资本运作☆ ◇002264 新 华 都 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2008-07-21│ 12.00│ 3.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-12-09│ 12.52│ 4.40亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2012-07-09│ 5.43│ 3204.89万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-01-06│ 7.04│ 4.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-01-18│ 7.04│ 5.39亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-06-19│ 4.48│ 3351.04万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-07-26│ 4.73│ 1.63亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│福建新盒网络科技有│ 10000.00│ ---│ 50.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│品牌营销服务一体化│ 1.63亿│ 0.00│ 4977.18万│ 30.50│ 803.89万│ 2025-01-24│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Alibaba Group Holding Limited与其附属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有公司股份的公司及其附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Alibaba Group Holding Limited与其附属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有公司股份的公司及其附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新华都实业集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云南白药集团健康产品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其一致行动人持有其股权的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新华都实业集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云南白药集团健康产品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其一致行动人持有其股权的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
倪国涛 6845.64万 10.00 79.53 2022-01-21
崔德花 305.00万 0.45 --- 2017-10-14
─────────────────────────────────────────────────
合计 7150.64万 10.45
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│新华都科技│西藏聚量电│ 3.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│子商务有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新华都科技│西藏聚量电│ 2.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│子商务有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新华都科技│西藏聚量电│ 2.50亿│人民币 │2024-09-05│2025-09-04│连带责任│是 │否 │
│股份有限公│子商务有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新华都科技│西藏聚量电│ 2.10亿│人民币 │2025-04-09│2027-03-13│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│子商务有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新华都科技│西藏聚量电│ 1.50亿│人民币 │2025-12-29│2026-12-29│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│子商务有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新华都科技│西藏聚量电│ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│子商务有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新华都科技│西藏聚量电│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│子商务有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新华都科技│西藏聚量电│ 1.00亿│人民币 │2024-10-24│2025-10-24│连带责任│是 │否 │
│股份有限公│子商务有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新华都科技│西藏久实致│ 1.00亿│人民币 │2025-12-29│2026-12-29│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│和营销有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新华都科技│西藏久实致│ 1.00亿│人民币 │2025-08-13│2027-06-24│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│和营销有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新华都科技│西藏久佳电│ 6000.00万│人民币 │2025-12-29│2026-12-29│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│子商务有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新华都科技│西藏久实致│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│股份有限公│和营销有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新华都科技│西藏久实致│ 4000.00万│人民币 │2024-10-24│2025-10-24│--- │是 │否 │
│股份有限公│和营销有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│新华都科技│久爱（天津│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│）科技发展│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│新华都科技│北京玖施酷│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新华都科技│西藏久佳电│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│子商务有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-20│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议的召开日期、时间现场会议时间：2026年5月19日（星期二）14：30；网络投票
时间：2026年5月19日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026
年5月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2026年5月19日上午9:15至2026年5月19日下午3:00。
（2）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层；
（3）会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式；
（4）会议召集人：公司董事会；
（5）会议主持人：公司董事长倪国涛先生；
（6）会议通知情况：公司分别于2026年4月28日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上刊登了《新华都科技股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（
公告编号：2026-013）。
2、会议出席情况
参加本次股东会表决的股东及股东代理人共271人，代表股份数量为1
300,317,494股，占公司有表决权股份总数711,982,472股的42.1805％。
（1）参加现场投票的股东及股东代理人共计1人，代表股份数量为100股，占公司有表决
权股份总数711,982,472股的0.00001％。
（2）通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券
信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东共计270人，代表股份数量为300,3
17,394股，占公司有表决权股份总数711,982,472股的42.1804％。
（3）出席本次会议的中小投资者267人，代表股份数量为4,193,400股，占公司有表决权
股份总数711,982,472股的0.5890％。
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2026-05-15│其他事项
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自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2026年6月8日至2026年9月7日），公司股
东倪国涛先生计划减持本公司股份不超过17114000股（占公司目前总股本的2.38%），其中：
以集中竞价方式减持本公司股份不超过7198100股（占公司目前总股本的1%）；以大宗交易方
式减持本公司股份不超过9915900股（占公司目前总股本的1.38%）。张石保先生计划以集中竞
价方式减持本公司股份不超过25000股（占公司目前总股本的0.003%）
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2026-04-28│对外担保
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特别提示：
本次提供担保后，新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）担保金额超过公司最近
一期经审计净资产50%，被担保人西藏聚量电子商务有限公司、西藏久实致和营销有限公司、
西藏久佳电子商务有限公司、北京玖施酷科技有限公司资产负债率超过70%，请投资者关注担
保风险。
一、担保情况概述
1、为支持下属公司向金融机构申请综合授信，根据相关要求，公司拟作为保证人对相关
业务追加担保，公司预计为最近一期资产负债率70%以上（含本数）的下属公司提供担保敞口
金额不超过人民币19亿元。本次预计额度不等于公司的实际担保金额，实际担保金额将在预计
额度内根据公司实际需求来确定。担保有效期自2025年年度股东会召开之日起的12个月内。具
体计划如下：在上述担保额度内，公司可根据实际经营情况对全资子公司（含授权期限内新设
立或收购的）的担保金额进行调剂。
2、2026年4月27日，公司召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于拟为下属公
司提供担保的议案》。该议案经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。根据相关规定
，该议案尚需公司股东会审议通过。
3、董事会提请股东会授权公司董事长或董事长的授权人在担保敞口金额范围和有效期内
全权负责办理担保事宜，具体负责与金融机构签署担保合同等相关法律文书，并授权董事长根
据实际经营需要在担保敞口金额范围和有效期内对相关公司的担保敞口金额进行调整和循环使
用。具体担保敞口金额及担保期限以双方最终确认为准。本次为下属公司提供担保不涉及反担
保。
二、被担保人基本情况
本次担保为公司为全资子公司（含授权期限内新设立或收购的）提供的担保，包括但不限
于以下公司：
1、西藏聚量电子商务有限公司
成立日期：2015年12月09日
注册地点：拉萨经济技术开发区双创中心A栋803室法定代表人：邢涛
注册资本：1000万元人民币
主营业务：互联网营销
股权结构：公司全资子公司泸州聚酒致和电子商务有限公司直接持股100%与公司存在的关
联关系：公司的全资孙公司
是否为失信被执行人：否
最近一年又一期主要财务数据：
2、西藏久实致和营销有限公司
成立日期：2015年06月04日
注册地点：拉萨经济技术开发区双创中心A座505室法定代表人：曾海慧
注册资本：1000万元人民币
主营业务：互联网营销
股权结构：公司全资子公司久爱致和（北京）科技有限公司直接持股100%与公司存在的关
联关系：公司的全资孙公司
是否为失信被执行人：否
最近一年又一期主要财务数据：
3、西藏久佳电子商务有限公司
成立日期：2015年12月16日
注册地点：拉萨经济技术开发区B区乃岗路以南、柳东路以东凤凰城4幢1单元15层2号
法定代表人：宿辰
注册资本：1000万元人民币
主营业务：互联网营销
股权结构：公司全资子公司久爱（天津）科技发展有限公司直接持股100%与公司存在的关
联关系：公司的全资孙公司
是否为失信被执行人：否
最近一年又一期主要财务数据：
4、北京玖施酷科技有限公司
成立日期：2019年07月02日
注册地点：北京市朝阳区霄云里8号楼1单元13层1601室195法定代表人：曾海慧
注册资本：1000万元人民币
主营业务：互联网营销
股权结构：公司全资孙公司西藏聚量电子商务有限公司直接持股100%与公司存在的关联关
系：公司下属公司
是否为失信被执行人：否
最近一年又一期主要财务数据：
三、担保协议的主要内容
本次担保相关协议尚未签订，具体担保期限及担保敞口金额最终以双方签订为准。公司严
格遵守信息披露相关规定，及时履行信息披露义务。
四、董事会意见
本次担保是为了支持下属公司申请金融机构授信，满足生产经营需要。被担保对象经营情
况正常，具备偿还债务的能力，本次担保的审批程序符合相关规定。被担保对象系公司下属公
司，公司对被担保对象具有实质控制权，本次担保风险可控，不会损害公司及公司股东尤其是
中小股东的利益。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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根据国家有关法律、法规及《上市公司治理准则》（2025年10月16日）、《公司章程》的
有关规定，同时结合公司实际情况，关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬拟定了以下方
案。
（一）本方案适用对象
1、公司董事，指公司董事会的全体成员。
2、公司高级管理人员，指《公司章程》规定的高级管理人员。
（二）本方案适用期限
2026年1月1日-2026年12月31日。
（三）董事及高级管理人员薪酬方案
1、独立董事的薪酬
独立董事薪酬实行独立董事津贴制，第六届独立董事津贴标准为120000元/年（税前）。
按月支付。
2、非独立董事的薪酬
（1）公司非独立董事同时兼任高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人
员薪酬和非独立董事津贴管理执行。
（2）公司非独立董事同时兼任非高级管理人员职务的，其薪酬根据其在公司的具体任职
岗位职责和非独立董事津贴确定。
（3）非独立董事不在公司担任除董事之外其他工作职务的，在公司领取非独立董事津贴3
6000元/年（税前）。按月支付。
3、高级管理人员的薪酬
高级管理人员实行年薪制，年薪包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入、专项奖励等
构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（1）基本薪酬：公司根据岗位职责和能力情况，并结合行业薪酬水平确定每月固定发放
的部分。
（2）绩效薪酬：由公司绩效薪酬和个人绩效薪酬两部分组成，二者各占百分之五十比例
。其中：公司绩效薪酬根据公司全年经营目标完成情况综合考评后确定。个人绩效薪酬根据个
人季度或年度绩效考核指标达成情况确定。
（3）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权、期
权、员工持股计划等。具体方案由公司另行制定。
（4）专项奖励：经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以为专门事项设立专项奖励，
作为对在公司任职的董事及高级管理人员薪酬的补充。
4、其他事项
（1）公司依据经审计的财务数据开展绩效评价，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告
披露后支付。
（2）公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期
和实际绩效计算薪酬/津贴并予以发放；
（3）公司董事及高级管理人员薪酬均为税前金额，应按照国家有关规定，缴纳相关税费
。
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