资本运作☆ ◇002262 恩华药业 更新日期：2025-08-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2008-07-14│ 5.68│ 1.51亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-06-15│ 41.08│ 5.37亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-07-02│ 8.99│ 9770.96万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-08-02│ 11.51│ 9885.59万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海枢境生物科技有│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -404.50│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│国际原料药进出口基│ 2.29亿│ 445.70万│ 2.34亿│ 100.00│ 1.12亿│ 2016-12-31│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│药品制剂制造5#车间│ 1.22亿│ 0.00│ 1.28亿│ 100.00│ 0.00│ 2017-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设项目 │ 5055.00万│ 1800.00│ 5512.15万│ 100.00│ 0.00│ 2017-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.36亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-02-11 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏好欣晴移动医疗科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海东方明珠传媒产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │江苏好欣晴移动医疗科技有限公司 │
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│交易概述 │一、江苏好欣晴此次增资情况概述 │
│ │ 江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”或“恩华药业”）的参股公司江苏好欣│
│ │晴移动医疗科技有限公司（以下简称“江苏好欣晴”）为了加快业务发展，进一步调整和优│
│ │化股权架构，提升经营管理水平，拟引入新股东增加资本金。公司同意江苏好欣晴此次增资│
│ │方案并放弃优先认缴出资权。 │
│ │ 江苏好欣晴此次融资100000000.00元，其中：新增注册资本人民币5425179.00元，其余│
│ │94574821.00元计入资本公积金。江苏好欣晴此次融资由上海东方明珠传媒产业股权投资基 │
│ │金合伙企业（有限合伙）（简称“东方明珠”）出资进行认购，此次融资、增资完成后，公│
│ │司对江苏好欣晴的出资比例将由23.5015%降至22.3824%，江苏好欣晴仍为公司的参股公司。│
│ │ 2021年10月25日，公司召开的第五届董事会第二十一次会议，以8票同意、0票反对、0 │
│ │票弃权的表决结果，审议通过了《关于参股子公司江苏好欣晴增资的议案》。 │
│ │ 本次增资已完成。 │
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│公告日期 │2025-02-11 │交易金额(元)│391.63万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏好欣晴移动医疗科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │徐州产发产业投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │江苏好欣晴移动医疗科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、江苏好欣晴此次增资情况概述 │
│ │ 2024年7月30日，江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”或“恩华药业”）召 │
│ │开的第六届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了 │
│ │《关于参股公司江苏好欣晴拟增资的议案》，公司同意江苏好欣晴此次增资方案并放弃优先│
│ │认缴出资权。 │
│ │ 具体内容详见公司刊登于2024年7月31日的《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.│
│ │cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024037）。 │
│ │ 近日，公司的参股公司江苏好欣晴移动医疗科技有限公司（简称“江苏好欣晴”）已分│
│ │别与徐州产发产业投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“徐州产投”，增资：391.6301万│
│ │元），青岛信鸿创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“信鸿创投”，增资：234.9781万元│
│ │），中泰诺远（厦门）创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“中泰诺远”，增资：117.48│
│ │90万元），南京联合未来健辰产业投资合伙企业（有限合伙）（简称“联合未来”，增资：│
│ │77.3078万元）等四家投资机构签署了《增资协议》。江苏好欣晴此次新增注册资本人民币8│
│ │21.4050万元，由上述四家投资机构分别出资进行认购。此次增资完成后，公司对江苏好欣 │
│ │晴的出资比例将由20.3476%降至19.0960%，江苏好欣晴仍为公司的参股公司。 │
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│公告日期 │2025-02-11 │交易金额(元)│234.98万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏好欣晴移动医疗科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │青岛信鸿创业投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │江苏好欣晴移动医疗科技有限公司 │
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│交易概述 │一、江苏好欣晴此次增资情况概述 │
│ │ 2024年7月30日，江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”或“恩华药业”）召 │
│ │开的第六届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了 │
│ │《关于参股公司江苏好欣晴拟增资的议案》，公司同意江苏好欣晴此次增资方案并放弃优先│
│ │认缴出资权。 │
│ │ 具体内容详见公司刊登于2024年7月31日的《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.│
│ │cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024037）。 │
│ │ 近日，公司的参股公司江苏好欣晴移动医疗科技有限公司（简称“江苏好欣晴”）已分│
│ │别与徐州产发产业投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“徐州产投”，增资：391.6301万│
│ │元），青岛信鸿创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“信鸿创投”，增资：234.9781万元│
│ │），中泰诺远（厦门）创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“中泰诺远”，增资：117.48│
│ │90万元），南京联合未来健辰产业投资合伙企业（有限合伙）（简称“联合未来”，增资：│
│ │77.3078万元）等四家投资机构签署了《增资协议》。江苏好欣晴此次新增注册资本人民币8│
│ │21.4050万元，由上述四家投资机构分别出资进行认购。此次增资完成后，公司对江苏好欣 │
│ │晴的出资比例将由20.3476%降至19.0960%，江苏好欣晴仍为公司的参股公司。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-02-11 │交易金额(元)│117.49万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏好欣晴移动医疗科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中泰诺远（厦门）创业投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │江苏好欣晴移动医疗科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、江苏好欣晴此次增资情况概述 │
│ │ 2024年7月30日，江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”或“恩华药业”）召 │
│ │开的第六届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了 │
│ │《关于参股公司江苏好欣晴拟增资的议案》，公司同意江苏好欣晴此次增资方案并放弃优先│
│ │认缴出资权。 │
│ │ 具体内容详见公司刊登于2024年7月31日的《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.│
│ │cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024037）。 │
│ │ 近日，公司的参股公司江苏好欣晴移动医疗科技有限公司（简称“江苏好欣晴”）已分│
│ │别与徐州产发产业投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“徐州产投”，增资：391.6301万│
│ │元），青岛信鸿创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“信鸿创投”，增资：234.9781万元│
│ │），中泰诺远（厦门）创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“中泰诺远”，增资：117.48│
│ │90万元），南京联合未来健辰产业投资合伙企业（有限合伙）（简称“联合未来”，增资：│
│ │77.3078万元）等四家投资机构签署了《增资协议》。江苏好欣晴此次新增注册资本人民币8│
│ │21.4050万元，由上述四家投资机构分别出资进行认购。此次增资完成后，公司对江苏好欣 │
│ │晴的出资比例将由20.3476%降至19.0960%，江苏好欣晴仍为公司的参股公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-02-11 │交易金额(元)│77.31万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏好欣晴移动医疗科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │南京联合未来健辰产业投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │江苏好欣晴移动医疗科技有限公司 │
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│交易概述 │一、江苏好欣晴此次增资情况概述 │
│ │ 2024年7月30日，江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”或“恩华药业”）召 │
│ │开的第六届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了 │
│ │《关于参股公司江苏好欣晴拟增资的议案》，公司同意江苏好欣晴此次增资方案并放弃优先│
│ │认缴出资权。 │
│ │ 具体内容详见公司刊登于2024年7月31日的《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.│
│ │cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024037）。 │
│ │ 近日，公司的参股公司江苏好欣晴移动医疗科技有限公司（简称“江苏好欣晴”）已分│
│ │别与徐州产发产业投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“徐州产投”，增资：391.6301万│
│ │元），青岛信鸿创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“信鸿创投”，增资：234.9781万元│
│ │），中泰诺远（厦门）创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“中泰诺远”，增资：117.48│
│ │90万元），南京联合未来健辰产业投资合伙企业（有限合伙）（简称“联合未来”，增资：│
│ │77.3078万元）等四家投资机构签署了《增资协议》。江苏好欣晴此次新增注册资本人民币8│
│ │21.4050万元，由上述四家投资机构分别出资进行认购。此次增资完成后，公司对江苏好欣 │
│ │晴的出资比例将由20.3476%降至19.0960%，江苏好欣晴仍为公司的参股公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2022-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏恩华药│恩华进出口│ 800.00万│人民币 │2021-06-03│2022-06-03│连带责任│是 │否 │
│业股份有限│贸易 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏恩华药│恩华连锁 │ 500.00万│人民币 │2021-02-26│2022-02-26│连带责任│是 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2025-07-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次符合解除限售条件的激励对象共计750人，本次限制性股票解除限售数量为226.44
51万股，占公司目前总股本的0.2228%。
2、本次限制性股票解除限售尚需在相关部门办理解除限售手续，在上市流通前，公司将
发布相关提示性公告，敬请投资者注意。
江苏恩华药业股份有限公司(以下简称：公司)于2025年7月29日召开了第七届董事会第三
次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划授予的限制
性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（
以下简称：《管理办法》）《江苏恩华药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）
》（以下简称：《激励计划（草案）》）的相关规定，公司2024年限制性股票激励计划（以下
简称：本次激励计划）授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就。
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年6月11日，公司召开了第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于〈江
苏恩华药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈江
苏恩华药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于
〈提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜〉的议案》。相关议
案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
同日，公司召开了第六届监事会第十次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查，
并审议通过了《关于〈江苏恩华药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其
摘要的议案》《关于〈江苏恩华药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办
法〉的议案》以及《关于核实〈江苏恩华药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对
象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年6月13日至2024年6月22日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在
公司OA系统进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟授予激励对象有关的
任何异议。2024年6月24日，公司披露了《监事会关于公司2024年股票期权激励计划激励对象
名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2024年6月28日，公司召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈江苏恩华
药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈江苏恩华
药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于〈提请
股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜〉的议案》。2024年6月29
日，公司披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自
查报告》。
4、2024年8月2日，公司分别召开了第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次
会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激
励对象授予限制性股票的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司
监事会对此发表了核查意见。
5、2024年8月6日，公司完成了2024年限制性股票激励计划授予登记工作。公司本次实际
向817名激励对象以11.51元/股授予登记858.87万股限制性股票。本次授予的限制性股票上市
日为2024年8月14日。
6、2025年5月27日，公司召开了第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审
议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《
关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》等议案。同意根据公司《激励计划（草案
）》的有关规定，将公司2024年限制性股票激励计划授予的限制性股票的回购价格由11.51元/
股调整为11.15元/股。同意回购并注销已离职人员及部分激励对象因其个人业绩考核方面的原
因需要全部或部分予以回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计39.0209万股。同
意因公司实施《关于回购注销部分限制性股票的议案》而变更公司注册资本并相应修改《公司
章程》中有关注册资本、总股本所涉及条款。
7、2025年6月13日，公司召开了2025年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购
注销部分限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》等议案，
同意回购并注销已离职人员及部分激励对象因其个人业绩考核方面的原因需要全部或部分予以
回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计39.0209万股，回购价格为11.15元/股。
此次回购注销完成后，公司股本总数由1016176，792股变更为1015786583股。
8、2025年7月29日，公司召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，审议
通过了《关于2024年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成
就的议案》。公司董事会认为公司2024年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限
售期解除限售条件已经成就，同意对授予的限制性股票第一个解除限售期符合解除限售条件的
750名激励对象办理解除限售事宜，本次解除限售的限制性股票数量共计226.4451万股。董事
会薪酬与考核委员会和监事会对本次解除限售激励对象名单发表了审核意见，律师出具了相应
的法律意见书。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
江苏恩华药业股份有限公司（以下简称：公司）监事会于2025年7月18日以电子邮件及专
人送达的方式向全体监事发出召开第七届监事会第三次会议的通知及相关会议资料。
2025年7月29日下午1：00至3：00，第七届监事会第三次会议在徐州市经济技术开发区龙
湖西路31号恩华科技大厦20楼会议室以现场表决的方式召开，公司3名监事全部参加了会议。
本次会议由监事会主席王丰收先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和公司
章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年半年度报告全
文及摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2025年半年度报告全文及摘要》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公
司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
2、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年限制性股票激
励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及
《江苏恩华药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2024年
限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就。监事会对符
合解除限售资格条件的750名激励对象进行了核查，认为上述激励对象的可解除限售限制性股
票的数量与其在考核年度内的考核结果相符，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法
、有效，审议程序合法、合规。监事会同意公司按规定在所授予限制性股票第一个限售期届满
后，对上述符合解除限售条件的750名激励对象共计226.4451万股限制性股票办理解除限售事
宜。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《
关于2024年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
》（公告编号：2025-046）。
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2025-06-14│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
江苏恩华药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月27日召开了第七届董事会第
二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》等相
关规定，公司需回购注销激励对象已获授但尚未满足解除限售条件的限制性股票39.0209万股
，回购价格为11.15元/股，公司应支付的回购价款总额为4350830.35元。公司完成此次回购注
销后注册资本将由101617.6792万元减少至101578.6583万元。具体内容详见公司于2025年5月2
8日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销部
分限制性股票的公告》（公告编号：2025-034），上述事项已于2025年6月13日经公司2025年
第一次临时股东大会审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人如下：债
权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要
求公司为该等债权提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有
效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法
》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。公司债权人可采用
信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2025年6月14日至2025年7月28日期间，工作日9:00-11:30、13:00-17:002
、申报地点及申报材料送达地点：
联系人：财务部
地址：江苏省徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦2001室
联系电话：0516-87661013
传真：0516-87767118
邮箱：nhwadsb@nhwa-group.com。
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原
件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的
，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
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2025-05-28│其他事项
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江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月27日召开的第七届董事会
第二次会议审议通过了《关于参股公司拟境外上市的议案》。现将相关情况公告如下：
一、事项概述和进展
江苏好欣晴移动医疗科技有限公司（以下简称“江苏好欣晴”）为公司参股公司，江苏好
欣晴是一家专注于心理医疗和健康的专精特新企业，是首家为精神心理疾病领域提供科普预防
、健康管理、疾病筛查、诊疗、康复管理以及智能系统和数字药物产品研发全周期解决方案的
数字化高科技集团公司，是国家高新技术企业和专精特新企业。江苏好欣晴的使命是致力于利
用现代科技的力量，帮助人们更加有效预防和治疗精神心理疾病，提高人们的心理健康水平，
打造一个更加健康、和谐、快乐的社会。江苏好欣晴根据其发展需要，拟实施境外上市计划，
拓展更多融资渠道推动其业务的发展。
江苏好欣晴为完成本次境外上市，目前正在搭建红筹架构，创始人股东已在开曼群岛设立
了一家全资的公司GoodMoodHoldingLimited（好心情控股有限公司，以下简称“开曼公司”）
作为控股公司和未来上市主体。
为完成本次红筹架构的搭建，公司将与江苏好欣晴签订《重组框架协议》《减资协议》等
境内交易文件（简称“境内交易文件”）以完成从江苏好欣晴的退出。同时，公司将与开曼公
司签订《ShareSubscriptionAgreement》《AmendedandRestatedMemorandumofAssociation》
等境外交易文件（简称“境外交易文件”，与境内交易文件合称“重组文件”），以认购开曼
公司的股份。根据重组文件的约定，江苏好欣晴将通过减资的方式实现公司退出江苏好欣晴，
同时，开曼公司将向公司发行股份，使公司获得开曼公司19.0960%的股份，与公司在江苏好欣
晴持股比例一致，即：江苏好欣晴将向公司支付减资对价款，公司将在约
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