资本运作☆ ◇002261 拓维信息 更新日期：2026-07-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2008-07-14│ 15.37│ 2.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-07-18│ 9.80│ 5979.76万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-12-22│ 18.01│ 2.56亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-01-07│ 19.60│ 4.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-07-16│ 23.12│ 1292.18万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-27│ 16.35│ 18.51亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-09-03│ 6.22│ 9.07亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-06-07│ 2.94│ 2296.14万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-05-09│ 2.94│ 147.00万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南湘江鲲鹏信息科│ 7000.00│ ---│ 70.00│ ---│ 524.05│ 人民币│
│技有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│贵州云上鲲鹏科技有│ 3500.00│ ---│ 70.00│ ---│ 4115.95│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四川三江鲲鹏科技有│ 1800.00│ ---│ 60.00│ ---│ -56.16│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│重庆拓瑞物联网科技│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 219.47│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南拓维云创科技有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -3142.87│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│行业智慧云解决方案│ 3.22亿│ 2468.50万│ 2.32亿│ 61.19│ 959.40万│ 2027-12-31│
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│行业智慧云解决方案│ 3.79亿│ 2468.50万│ 2.32亿│ 61.19│ 959.40万│ ---│
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基石研究院建设项目│ 6900.00万│ 473.38万│ 1242.23万│ 18.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基石研究院建设项目│ 2.11亿│ 473.38万│ 1242.23万│ 18.00│ ---│ 2027-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│销售及服务体系建设│ 1.04亿│ 64.82万│ 3140.71万│ 94.86│ ---│ 2026-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│销售及服务体系建设│ 3310.81万│ 64.82万│ 3140.71万│ 94.86│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于鸿蒙的行业发行│ 1.60亿│ 2842.67万│ 1.32亿│ 82.49│ ---│ ---│
│版研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于鸿蒙的行业发行│ ---│ 2842.67万│ 1.32亿│ 82.49│ ---│ 2026-12-31│
│版研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.70亿│ ---│ 2.70亿│ 100.19│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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深圳市海云天投资控股有限 6005.00万 5.41 --- 2017-12-12
公司
张忠革 327.00万 0.59 --- 2016-03-05
─────────────────────────────────────────────────
合计 6332.00万 6.00
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│拓维信息系│湖南拓维云│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│统股份有限│创科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│拓维信息系│重庆芯锐算│ ---│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│统股份有限│力科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-11│其他事项
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一、重要提示
1、本次股东会无变更、否决提案的情况。
2、本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
二、会议的召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026年06月10日（星期三）下午14:30。网络投票时间：2026年06月10日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年06月10日上午9:15至9:
25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为202
6年06月10日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息二楼会议室
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2026-06-03│其他事项
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拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第九届董事会
第五次会议审议通过《关于注销部分股票期权的议案》，鉴于2022年股票期权与限制性股票激
励计划预留授予股票期权的1名原激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，公司对上
述离职人员持有的已获授但尚未行权的2.20万股股票期权进行注销。鉴于公司激励计划预留授
予部分第三个行权期公司层面业绩不达标，当期权益不得行使，不得行使的股票期权4.20万股
由公司注销。综上，本次回购注销股票期权合计6.40万股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-017）。近
日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已办理完成上述股票期权注
销事宜。本次注销部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、《2022年股票期权
与限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，注销原因及数量合法、有效，且流程合规，不
会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响本次股权激励计划的继续实施。
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2026-05-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-05-20│其他事项
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根据《2022年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）相关规定，本
次激励计划预留授予限制性股票的1名原激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，上
述离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1.00万股将予以回购注销。本次激励计划
预留授予部分第三个解除限售期公司层面业绩不达标，当期权益不得行使，回购注销第三个解
除限售期对应的限制性股票合计3.00万股。综上，本次拟回购注销限制性股票合计4.00万股。
详情请见公司于2026年4月28日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编
号：2026-018）。
本次回购注销完成后，公司总股本将相应减少40000股，注册资本将相应减少40000元，公
司将及时披露回购注销完成公告。
公司本次回购注销部分公司股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法
》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四
十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如要求本公司清偿债务或提供
相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面
要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的
有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。此外，公司将向中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次回购注销限制性股票和减少注册资本事宜，
并将于实施完成后及时履行信息披露义务。
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2026-05-20│其他事项
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一、重要提示
1、本次股东会无变更、否决提案的情况。
2、本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
二、会议的召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026年05月19日（星期二）上午10:30。网络投票时间：2026年05月19日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日上午9:15至9:
25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为202
6年05月19日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息二楼会议室
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2026-05-20│其他事项
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一、通知债权人的原因
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第九届董事会第
五次会议，审议通过了《关于母公司及子公司使用公积金弥补亏损的议案》。以上事项经公司
于2026年5月19日召开的2025年度股东会审议通过。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司及子公司审计报告，且根据《公司法
》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范
性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司将使用盈余公积金65597621.50元和资本公积金-
资本（股本）溢价1032890201.95元，两项合计1098487823.45元，用于弥补其截至2025年12月
31日的累计亏损1098487823.45元，本次弥补亏损后，公司2025年末未分配利润增加至0元；
子公司湖南米诺信息科技有限公司将使用盈余公积金1500000.00元和资本公积金-资本（
股本）溢价404072430.94元用于弥补其截至2025年12月31日的累计亏损405572430.94元，本次
弥补亏损后，米诺信息2025年末未分配利润增加至0元；
子公司山东长征教育科技有限公司将使用盈余公积金20260584.81元和资本公积金-资本（
股本）溢价68953972.34元用于弥补其截至2025年12月31日的累计亏损89214557.15元，本次弥
补亏损后，长征教育2025年末未分配利润增加至0元；
具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网披露的《关于母公司及子公司使用公积
金弥补亏损的公告》（公告编号：2026-015）。
二、需债权人知晓的信息
根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》中
“使用资本公积金弥补亏损的公司应自股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起三十日内通
知债权人或向社会公告”之规定，公司特此通知债权人，公司及子公司将使用公积金弥补累计
亏损，公司/子公司债权人自接到通知之日起30日内、未接到通知的自本公告披露之日起45日
内，均有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司/子公司清偿债务或提供相应担保。债权
人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公
司/子公司根据原债权文件的约定继续履行。
（一）债权申报所需材料
公司/子公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件
根据本通知规定申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件（加盖公章）、法定代
表人身份证明文件（加盖公章）；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权
委托书（法定代表人、代理人均需亲笔签名，并加盖公章）和代理人有效身份证明的原件及复
印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带本人有效身份证明的原件及复印件；委托他人申报的
，除上述文件外，还需携带授权委托书（委托人、代理人均需亲笔签名）和代理人有效身份证
明的原件及复印件。
（二）债权申报方式
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、申报时间：自本公告披露之日起45日内，工作日9:00-11:30，13:30-17:30。
2、申报地址：湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路298号
5、联系电话：0731-88668270
6、电子邮箱：securities@talkweb.com.cn
其他：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，请注明“债权申
报”字样；以电子邮件申报的债权人，申报日以公司收到邮件日为准，请在电子邮件主题注明
“债权申报”字样。
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2026-05-06│其他事项
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拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议决议审议通过
了《关于召开2025年度股东会的议案》，定于2026年5月19日（周二）上午10:30召开公司2025
年度股东会。
2026年4月29日，公司董事会收到公司持股1%以上股东李新宇先生提交的《关于提请增加2
025年度股东会临时提案的函》，提议将公司于2026年4月27日召开的第九届董事会第五次会议
审议通过的《关于公司及子公司使用公积金弥补亏损的议案》作为临时提案，提交公司2025年
度股东会审议。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，单独或者合
计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经
核查，截至本公告披露日，提案人李新宇先生持有公司股份147944462股，占总股本的11.74%
，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容、提案程序符合相关规定。因此，董事会同意将
上述临时提案提交公司2025年度股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司2025年度股东会的会议召开时间、地点、方式、股权登记日
等其他事项均保持不变。现对公司2025年度股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月19日10:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关工作人员。
8、会议地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼二楼会议室
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2026-04-28│其他事项
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为深入贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、
中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等法律法规要求，积极推动公司高质量
发展，提升对投资者回报能力和水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，拓维信息系
统股份有限公司（以下简称“公司”、“母公司”或“拓维信息”）及子公司湖南米诺信息科
技有限公司（以下简称“米诺信息”）和山东长征教育科技有限公司（以下简称“长征教育”
）拟按照相关规定使用公积金弥补亏损，进一步推动公司符合法律法规和《公司章程》规定的
利润分配条件。
公司于2026年4月27日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及子公司使
用公积金弥补亏损的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
现将具体情况公告如下：
一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
（一）拓维信息
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2025年12月31日，公司母
公司可供股东分配的未分配利润为-1098487823.45元，盈余公积金65597621.50元，资本公积
金1882746984.73元（其中资本公积-股本溢价1868105567.64元，其他资本公积14641417.09元
）。根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》以
及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积金65597621.50元和资本公积金10328
90201.95元，用于弥补母公司以前年度累计亏损1098487823.45元。本次弥补亏损方案实施完
成后，公司母公司盈余公积金减少至0元，资本公积金减少至849856782.78元（其中资本公积-
股本溢价835215365.69元，其他资本公积14641417.09元），未分配利润增加至0元。
本次拟用于弥补母公司亏损的资本公积来源于股东以货币、股权等方式出资形成的资本（
股本）溢价，不属于特定股东专享或限定用途的资本公积金。
母公司以前年度累计亏损的原因，主要是由于母公司以前年度计提子公司及联营企业长期
股权投资减值准备所致。
（二）米诺信息
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2025年12月31日，米诺信
息可供股东分配的未分配利润为-405572430.94元，盈余公积金1500000.00元，资本公积金960
152985.00元。根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题
的通知》以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用米诺信息盈余公积金1500000.00元和资本
公积金404072430.94元，用于弥补米诺信息以前年度累计亏损405572430.94元。
本次弥补亏损方案实施完成后，米诺信息盈余公积金减少至0元，资本公积金减少至55608
0554.06元（其中资本公积-资本溢价556080554.06元），未分配利润增加至0元。
本次拟用于弥补米诺信息亏损的资本公积来源于股东以货币、股权等方式出资形成的资本
（股本）溢价，不属于特定股东专享或限定用途的资本公积金。
米诺信息以前年度累计亏损的原因，主要是由于米诺信息以前年度计提子公司长期股权投
资减值准备所致。
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2026-04-28│其他事项
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拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第九届董事会第
五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现
将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格以及执业证书，在
对公司2025年度的审计工作期间，工作勤勉敬责，遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利
完成了公司2025年度财务报告及内部控制审计工作，表现了优秀的执业操守和业务素质，具备
专业胜任能力及投资者保护能力。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构。
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：1981年【工商登记：
2011年12月22日】注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠
琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469截至2025年末，致同所从业人员近六
千人，其中合伙人244名，注册会计师1361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超
过400人。致同所2024年度业务收入26.14亿元（261427.45万元），其中审计业务收入21.03亿
元（210326.95万元），证券业务收入4.82亿元（48240.27万元）。2024年年报上市公司审计
客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力
、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元（38558.97万元
）；2024年年报挂牌公司客户166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务
业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计
收费4156.24万元；本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户23家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职
业风险基金1877.29万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管
措施12次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受
到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。
（二）项目信息
1.基本信息
白晶，2007年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2005年开始在致同所执业
，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5份。
签字注册会计师代振强，2019年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2018年
开始在致同所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告4份
。
项目质量复核合伙人党小民，1995年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，19
96年开始在致同所执业，近三年签署的上市公司审计报告10份，近三年复核的上市公司审计报
告4份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情
形。
4.审计收费
对于致同所2026年度审计费用定价将依据其业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因
素，将由董事会提请股东会授权管理层与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
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2026-04-28│其他事项
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根据《2022年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）相关规定，本
次激励计划预留授予股票期权的1名原激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，上述
离职人员已获授但尚未行权的股票期权合计2.20万股将予以注销；公司激励计划预留授予部分
第三个行权期公司层面业绩不达标，当期权益不得行使，注销第三个行权期对应的股票期权合
计4.20万股。综上，本次拟注销股票期权合计6.40万股，本次注销完成后，本期激励计划有效
期结束。
上述事项已经公司第九届董事会第五次会议审议并通过，根据公司2022年第二次临时股东
大会授权，本次注销事项无需股东会审议。
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2026-04-28│股权回购
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1、回购注销限制性股票的原因和数量
根据《2022年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）相关规定，本
次激励计划预留授予限制性股票的1名原激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，上
述离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1.00万股将予以回购注销；公司激励计划
预留授予部分第三个解除限售期公司层面业绩不达标，当期权益不得行使，回购注销第三个解
除限售期对应的限制性股票合计3.00万股。综上，本次拟回购注销限制性股票合计4.00万股。
2、回购价格
根据《激励计划》及其相关规定，激励对象因不能胜任岗位工作、合同到期、辞职、公司
裁员而离职，激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销；激励对象已获授
但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，不存在个人责任或文化价值观问题的情形时由公
司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销，其他情形由公司董事会根据法律法规规定
确定回购价格并回购注销。根据《激励计划》及其相关规定，公司未满足业绩考核目标的，所
有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格加上银
行同期存款利息之和回购注销。
因此，回购注销上述限制性股票的回购价格为授予价格加同期银行存款利息之和。
本次限制性股票的回购价格为2.94元/股加同期银行存款利息（按日计息）。
3、回购资金来源
本次回购限制性股票总金额为回购数量（4.00万股）×回购价格，均为公司自有资金。
上述事项已经公司第九届董事会第五次会议审议并通过，本事项尚需公司股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第九届董事会第
五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》和公司会计政策等有
关规定，为客观、真实地反映公司截至2025年12月31日的资产和财务状况，基于谨慎原则，公
司及下属子公司对资产进行了清查并进行充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产
计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间本次计提资产减值准
备的资产范围包括：商誉、无形资产、存货、应收账款、合同资产、应收票据、长期应收款、
其他应收款、其他非流动资产、财务担保合同等。
经过全面清查和资产减值测试后，拟计提2025年度各项资产减值准备合计7294.37万元。
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。
本次计提资产减值金额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
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2026-04-28│委托理财
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为提高资金使用效率，充分利用自有闲置资金，增加公司收益，拓维信息系统股份有限公
司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于
使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司及下属子公司拟使用不超过5亿元的自有
闲置资金用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流
动性好、中低风险的现金管理类产品或理财产品。相关决议自本次董事会审议通过之日起至下
一次年度董事会决议日有效。上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，授权公司经营管理层
在该额度范围内行使相关投资决策权，并签署相关法律文件。
一、基本情况
1、投资目的
在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，提高公司资金使用效率，合
理利用闲置资金，增加公司收益，为公司及股东创造较好的投资回报。
2、投资额度
公司及下属子公司拟使用不超过5亿元的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额度在决
议有效期内可滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，公司及下属子公司使用自有闲置资金投资的品种为安全性高、流动性好、中
低风险的现金管理类产品或理财产品。购买渠道包括但不限于银行、证券公司、信托公司、基
金管理公司等金融机构。
4、投资期限
本次公司使用自有闲置资金进行委托理财的投资期限自第九届董事会第五次会议审议通过
之日起至下一次年度董事会决议日有效。
5、资金来源
本次资金来源为公司及下属子公司自有闲置资金，不会影响公司正常经营流动资金所需，
资金来源合法合规。
6、实施方式
投资理财必须以公司或下属子公司名义进行，董事会授权公司经营管理层在规定额度范围
内行使相关投资决策权并签署相关文件。
7、关联关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
8、审批程序
依据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次委托理财事项
属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东会审批。
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2026-04-28│银行授信
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拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第九届董事会第
五次会议审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司（
含全资子公司和控股子公司）2026年度根据业务发展需要向银行申请不超过人民币65亿元的综
合授信额度。
一、申请授信额度具体事宜
根据经营业务发展需要，公司及子公司2026年度拟向银行申请总额不超过65亿元人民币的
综合授信额度，最终授信额度以银行实际审批的额度为准，综合授信品种包括但不限于：短期
流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、并购贷款、外汇衍生交易产品等
。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额以公司在授信额度内与银行实际发生的
融资金额为准。在授信额度范围内，公司董事会授权公司法定代表人或其授权代表办理上述授
信事宜，并代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经
济责任全部由本公司承担。以上授信期限为自2025年度股东会批准之日起至下一年度股东会召
开之日止，担保方式为信用保证。授信期限内，授信额度可循环使用。
二、董事会意见
公司董事经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等，认为
公司及子公司此次申请授信额度的财务风险处于公司可控的范围之内，符合相关法律法规要求
及《公司章程》的规定。本次申请授信额度，可确保公司及子公司经营业务和流动资金周转需
要，有助于保障公司的持续、稳定、健康发展，进一步提高其经济效益。
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2026-04-28│其他事项
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一、审议程序
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第九届董事会
第五次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2025年度股东
会审议。
二、公司2025年度利润分配预案基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并实现归属于上市公司股东
的净利润63,742,956.25元，期末未分配利润-1,481,662,439.58元；2025年度母公司实现净利
润-221,639,167.73元，期末未分配利润-1,098,487,823.45元。
鉴于公司未分配利润为负数，依照公司章程和公司现金分红政策，本年度公司计划不派发
现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就业绩预告相关事项与年报会计师事务所进行了初步沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重
大分歧。
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2026-01-29│其他事项
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一、财务资助事项概述
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年1月4日召开了第
五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于对北京博方文化传媒有限公司提供财务资助的
议案》，以自有资金为参股公司北京博方文化传媒有限公司（以下简称“北京博方”）提供总
额不超过人民币10000万元的财务资助，具体内容详见公司2016年1月4日刊载于巨潮资讯网的
《关于对北京博方文化传媒有限公司提供财务资助的公告》（公告编号：2016-003）。该议案
经2016年3月17日召开的公司2015年度股东大会审议通过。
二、财务资助事项进展
近日，公司收到北京博方归还的财务资助本金6600万元。截止本公告披露日，北京博方未
归还财务资助本金570万元及相应利息，上述款项已逾期。
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2025-11-29│其他事项
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拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月9日披露了《关于持股5%以
上股东及部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号2025-048）。公司
持股5%以上股东宋鹰先生，董事、高管封模春女士及公司高管严宝强先生、邢霓虹女士、杨征
先生计划在减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价或大宗交易方式减持
公司部分股份。
具体内容详见上述公告。
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2025-10-24│其他事项
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拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”或“拓维信息”）于2025年10月23日召开
的第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的
议案》，同意根据目前募投项目的实施进度，对募投项目进行延期。具体情况如下：
一、募集资金的情况概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准拓维信息系统股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2400号）核准，拓维信息系统股份有限公
司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）147,250,800股，发行价格为6.22元
/股，募集资金总额为915,899,976.00元，扣除本次发行费用（不含税）人民币9,051,197.99
元，募集资金净额为人民币906,848,778.01元。上述募集资金已于2021年9月10日划至公司指
定账户，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具致同验字[2021]第110C000630号
《拓维信息系统股份有限公司验资报告》。
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2025-10-18│股权回购
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1、拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销部分限制性股票共涉
及4名激励对象，合计8.20万股，占回购前公司总股本1259913474股的0.0065%。
2、截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述
限制性股票回购注销的手续。本次回购注销完成后，公司总股本由1259913474股变更为125983
1474股。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第八届董事会第
二十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并于2025年5月20日经
公司2024年度股东大会审议通过。现将有关事项说明如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2022年5月22日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司<2022年股票期
权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年股票期权与限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司202
2年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司第八届监事会第二次会议审议通
过相关议案，公司对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激
励计划首次授予部分激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
2、2022年6月7日，公司2022年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2022年股票
期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年股票期权与限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2
022年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》。
3、2022年6月7日，公司第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议审议通过了
《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。董事会认为本次激励计划中规定
的首次授予条件已成就，首次授予激励对象主体资格合法有效且确定的首次授予日符合相关规
定。
4、2023年4月27日，公司第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议审议通过
了《关于注销部分股票期权的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于修订
2022年股票期权与限制性股票激励计划中预留部分相关内容的议案》、《关于向激励对象授予
预留股票期权与限制性股票的议案》。
5、2023年12月20日，公司第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十四次会议审议
通过了《关于注销部分股票期权的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
6、2024年4月25日，公司第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十五次会议审议通
过了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行
权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》及《关于
回购注销部分限制性股票的议案》。监事会发表核查意见，律师及独立财务顾问发表相关意见
。
7、2024年7月4日，公司第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十六次会议审议通
过了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成
就的议案》。监事会发表核查意见，律师及独立财务顾问发表相关意见。
8、2024年10月16日，公司第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十八次会议审
议通过了《关于注销部分股票期权的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。律师
发表相关意见。
9、2025年4月24日，公司第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十九次会议审议
通过了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三个行权期及预留授予第二个
行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》及《关
于回购注销部分限制性股票的议案》。监事会发表核查意见，律师及独立财务顾问发表相关意
见。
二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
1、回购注销限制性股票的原因和数量
根据《2022年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）相关规拓维信
息系统股份有限公司
定，本次激励计划首次授予限制性股票的3名原激励对象因个人原因离职已不具备激励对
象资格，上述离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计6.80万股将予以回购注销。根
据《激励计划》相关规定首次授予限制性股票的1名激励对象2024年个人绩效未满足全部可解
除限售条件，不得解除限售的限制性股票合计1.40万股由公司回购注销。
本次注销完成后，首次授予限制性股票激励对象人数由79人调整为76人。
2、回购价格
根据《激励计划》及其相关规定，激励对象因不能胜任岗位工作、合同到期、辞职、公司
裁员而离职，激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销；激励对象已获授
但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，不存在个人责任或文化价值观问题的情形时由公
司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销，其他情形由公司董事会根据法律法规规定
确定回购价格并回购注销。
因此，回购注销上述限制性股票的回购价格为授予价格加同期银行存款利息之和。
本次限制性股票的授予价格为2.94元/股加同期银行存款利息（按日计息）。
3、回购资金来源
本次回购限制性股票总金额为回购数量（8.20万股）×回购价格，回购总金额为261493.6
3元，均为公司自有资金。
三、本次回购注销部分限制性股票的完成情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于2025年10月16日办结上
述限制性股票回购注销业务。
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2025-09-25│其他事项
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拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月9日披露了《关于持股5%以
上股东及部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-048），公
司股东宋鹰持有公司股份90706405股，占公司总股本的7.2003%。其计划自减持公告披露之日
起15个交易日后的3个月内（2025年9月1日—2025年11月28日）以集中竞价或大宗交易的方式
合计减持公司股份不超过12597537股（占公司总股本比例不超过1.0000%）。
公司于近日收到股东宋鹰出具的《关于减持股份触及1%整数倍的告知函》，其于2025年9
月1日至2025年9月23日期间通过集中竞价方式累计减持公司股份2523000股，持有公司股份比
例下降至6.9992%，本次权益变动触及1%整数倍。
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2025-08-26│其他事项
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拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事会第三次会议
于2025年8月15日通过邮件方式发出会议通知，并于2025年8月25日以现场会议方式召开。本次
会议应表决监事3人，实际表决监事3人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席黄登峰先生主持，经与会监事认
真审议并表决，通过了如下决议：
1、审议通过公司《2025年半年度报告》及摘要。监事会对公司《2025年半年度报告》及摘
要认真审核后认为：
（1）公司《2025年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；
（2）公司《2025年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所
的各项规定，其内容是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，报告客观地反映了公司2025年上半年度的经营状况；
（3）截至出具本审核意见时，未发现参与编制和审议《2025年半年度报告》及摘要的人员
有违反保密规定的行为。
《2025年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年报摘要
同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。表决结果：同意3票，反对0票
，弃权0票。
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2025-08-26│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因根据《企业会计准则》、深圳证券交易所《上市公司规
范运作指引》和公司会计政策等有关规定，为客观、真实地反映公司截至2025年6月30日的资
产和财务状况，基于谨慎原则，公司及下属子公司对资产进行了清查并进行充分的分析和评估
，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间本次计提资产减值准
备的资产范围包括：存货、无形资产、合同资产、应收账款、其他应收款等。
经过全面清查和资产减值测试后，拟计提2025年半年度各项资产减值准备合计-475.90万
元。
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年6月30日。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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