资本运作☆ ◇002238 天威视讯 更新日期：2026-07-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2008-05-12│ 6.98│ 4.45亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-09-19│ 16.95│ 12.77亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳市天擎数字有限│ 8428.00│ ---│ 70.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2012-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│有线电视网络传输系│ 1.48亿│ 0.00│ 9940.21万│ 67.21│ 556.00万│ 2011-05-30│
│统技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│交互电视（ITV）系 │ 1.08亿│ 0.00│ 7569.02万│ 70.34│ 3632.00万│ 2011-05-30│
│统 │ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│内容集成与运营建设│ 1.09亿│ 0.00│ 2112.86万│ 19.46│ ---│ 2011-05-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│有线网络运营支撑平│ 8650.00万│ 0.00│ 5763.37万│ 66.63│ 945.00万│ 2011-05-30│
│台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市广电宽带数据│ 2.01亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ 2011-05-30│
│网络技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│罗湖区数字电视转换│ 8739.00万│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ 2011-05-30│
│及技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│南山区数字电视转换│ 7803.00万│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ 2011-05-30│
│及技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-22 │交易金额(元)│1176.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳市长泰传媒有限公司49%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市广电网络有限公司 │
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│卖方 │深圳市震华高新电子有限公司 │
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│交易概述 │1.深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“天威公司”）的全资子公司——深│
│ │圳市广电网络有限公司（简称“广电网络”）拟按照交易价格1176.00万元收购深圳市震华 │
│ │高新电子有限公司（以下简称“震华高新”）持有的深圳市长泰传媒有限公司（以下简称“│
│ │长泰传媒”或“标的公司”）49%股权（以下简称“本次交易”）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │交易金额(元)│604.30万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │项目资产 │标的类型 │固定资产、无形资产 │
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│买方 │深圳广电数字科技有限公司 │
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│卖方 │深圳市天擎数字有限责任公司 │
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│交易概述 │2025年12月24日，深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开了│
│ │第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于控股子公司深圳市天擎数字有限责任公司转│
│ │让项目资产暨关联交易的议案》，现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、本次项目资产转让暨关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易方案概述 │
│ │ 控股子公司深圳市天擎数字有限责任公司（以下简称“天擎数字”）将以604.30万元的│
│ │价格向深圳广电数字科技有限公司（以下简称“广电数科”）转让项目资产并签订相关转让│
│ │协议。 │
│ │ 本次转让项目是天擎数字基于深圳市福田区政数局业务需求开发的产品，项目固定资产│
│ │包括电子及办公设备，共17台/套，设备运行状态良好，维护保养情况良好；项目无形资产 │
│ │包括5项软件著作权、5项专利及项目源代码、设计手册-政府大厅虚拟雇员白皮书，有关软 │
│ │件著作权及专利。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-02-28 │
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│关联方 │华夏城视网络电视股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东直接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-28 │
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│关联方 │超清数创（深圳）文化科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其董事长为公司第九届董事会董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳广信网络传媒有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东直接控制的法人的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市深视体育健康文化发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东直接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-28 │
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│关联方 │深圳市广视文化产业运营有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东直接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-28 │
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│关联方 │深圳花朵文化传媒有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东直接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市深广洲明科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东直接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市环球财经传媒有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东直接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳广播电影电视文化产业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东直接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市设计之都运营发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东直接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深视娱乐传媒（深圳）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东直接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市天擎数字有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东直接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市广视餐饮有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接控制的法人的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市广视后勤物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东直接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳广播电影电视集团 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市天擎数字有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东直接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市广视优品荟文化有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东直接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳悦焕新科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东直接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-28 │
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│关联方 │深圳市移动视讯有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东直接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市环球财经传媒有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东直接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市广视后勤物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东直接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳广电谷得传媒有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东直接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-28 │
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│关联方 │深圳花朵文化传媒有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东直接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │超清数创（深圳）文化科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其董事长为公司第九届董事会董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市深视体育健康文化发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东直接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳广电数字科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东直接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市广视餐饮有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接控制的法人的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-28 │
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│关联方 │深圳市龙岗区融媒文化传播发展集团有限公司 │
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│关联关系 │其副总经理原为公司第九届董事会董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳文化产权交易所有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东直接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市设计之都运营发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东直接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间2026年1月1日至2026年6月30日。
2.预计经营业绩：净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告相关的财务数据未经过会计师事务所预审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-04│其他事项
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重要提示：
1.本次股东会无增加、否决或修改提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现场会议于2026年7月3日14∶30在
广东省深圳市福田区彩田路6001号深圳广电文创中心23层公司2301会议室召开。
本次会议由公司董事会召集，公司董事、总经理赵为纲（代行董事长职责）主持本次会议
，公司部分董事和全体高级管理人员出席和列席了会议。广东广和律师事务所陈嘉煜和李雯颖
律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。本次会议的召集、召开程序符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
出席公司2026年第二次临时股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共计147
人，代表股份数为594675067股，占公司有表决权股份总数的74.0973%。其中：
1.出席现场会议的股东情况
通过现场投票的股东及股东代理人共7人，代表股份590284580股，占公司有表决权股份总
数的73.5503%。
2.网络投票情况
通过网络投票的股东140人，代表股份4390487股，占公司有表决权股份总数的0.5471%。
3.中小投资者出席会议情况
通过现场和网络投票的中小股东145人，代表股份67739406股，占公司有表决权股份总数
的8.4404%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份63348919股，占公司有表决权股份总数
的7.8934%；通过网络投票的股东140人，代表股份4390487股，占公司有表决权股份总数的0.5
471%。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了如下决议：审议通过了
《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》。
表决情况：同意593630950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8244%；反对8
72717股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1468%；弃权171400股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0288%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意66695289股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的98.4586%；反对872717股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的1.2883%；弃权171400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.2530%。
表决结果：本议案以普通决议审议通过。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一。
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2026-06-18│其他事项
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一、拟补选非独立董事情况
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会原非独立董事、董事长
张育民先生已于2026年6月12日辞去董事、董事长等相关职务，具体详见公司2026年6月13日刊
登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上的2026-025号《关于公司董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告》。
公司于2026年6月17日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名公司第九
届董事会非独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名季彤先生（简历见附件）为公司第
九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止
。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会第六次会议和2026年第三次独立董事专门会议审
议通过，认为：本次提名程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，候选人季彤先生任职
资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和公司《章程》规定不
得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，同意提名
季彤先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交公司董事会审议。
本次提名的董事候选人当选后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规及公司《章程》的
规定。
本事项尚需提交公司股东会审议。
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2026-06-18│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会。
2.股东会的召集人：董事会。
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十六次
会议于2026年6月17日召开，审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，决定
于2026年7月3日召开公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。
4.会议召开日期和时间：
现场会议时间：2026年7月3日（星期五）14∶30；
网络投票时间：2026年7月3日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月3日9∶15—9
∶25、9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为
：2026年7月3日9∶15—15∶00期间任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次有效投票结果为准。
6.股权登记日：2026年6月29日（星期一）。
7.出席对象：
（1）截至2026年6月29日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件
2）。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8.现场会议地点：广东省深圳市福田区彩田路6001号深圳广电文创中心23层公司2301会议
室。
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2026-05-16│其他事项
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1.深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日在《中国证券报
》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下
同）上发布了《深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》。
2.本次股东会无增加、否决或修改提案的情况。
3.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
4.本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日9∶15—9∶ 25、9∶30—11∶30、13∶00
—15∶00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年5月15日9∶15—15∶00
期间任意时间。
5.为了尊重中小投资者权益（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董
事、高管；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东），提高中小投资者对股东会重大
决议事项的参与度，本次股东会对涉及影响中小投资者利益的重大审议事项进行了中小投资者
表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现场会议于2026年5月15日14∶30
在广东省深圳市福田区彩田路6001号深圳广电文创中心23层公司2301会议室召开。
本次会议由公司董事会召集，董事长张育民因公未出席本次会议，与会董事共同推举董事
赵为纲主持本次会议，公司部分董事和高级管理人员出席和列席了会议。广东广和律师事务所
陈嘉煜和李雯颖律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。本次会议的召集、召开程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
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2026-04-22│银行授信
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深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月20日召开了第九
届董事会第十四次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》。为满足公司及子公司
（含合并报表内控股子公司）日常生产经营及项目建设资金需要，保障公司各项经营业务开展
，同时进一步加强现金管理，公司拟向银行申请15亿元综合授信额度，授信方式为信用担保，
授信期限为1-3年。
授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函
、信用证、票据贴现等综合业务。
以上申请授信最终以银行审批的授信额度并正式签署的协议为准，公司视运营资金及有关
重大项目建设资金实际需求在额度内使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融
资金额应在本次授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准。
董事会同时提请股东会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司签
署与授信有关（包括但不限于授信、借款、担保、融资等）的合同、协议、凭证等法律文件并
办理相关手续。本次授信及授权期限有效期自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东
会召开之日止，授信期限内，额度可循环滚动使用。
根据公司《章程》的相关规定，本次申请银行综合授信事项尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议召开日期和时间：
现场会议时间：2026年5月15日（星期五）14∶30；
网络投票时间：2026年5月15日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日9∶15—
9∶25、9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为
：2026年5月15日9∶15—15∶00期间任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次有效投票结果为准。
6.股权登记日：2026年5月12日（星期二）。
7.出席对象：
（1）截至2026年5月12日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件
2）。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8.现场会议地点：广东省深圳市福田区彩田路6001号深圳广电文创中心23层公司2301会议
室。
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2026-04-22│收购兼并
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1.深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“天威公司”）的全资子公司——
深圳市广电网络有限公司（简称“广电网络”）拟按照交易价格1176.00万元收购深圳市震华
高新电子有限公司（以下简称“震华高新”）持有的深圳市长泰传媒有限公司（以下简称“长
泰传媒”或“标的公司”）49%股权（以下简称“本次交易”）。
2.本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
3.本次交易属于公司董事会审批权限范围，无需提交股东会审议。
4.本次交易涉及的标的公司股东全部权益价值评估项目已办理国有资产评估备案手续。
5.本次交易完成后，标的公司可能存在政策与监管风险、许可证授权续期风险、市场竞争
与替代性风险等。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
为优化公司业务布局，提升公司在广东省内酒店相关业务的整体竞争力，增厚公司利润，
帮助国有资产保值增值，巩固公司的综合竞争优势，夯实可持续发展能力。广电网络拟按照交
易价格1176.00万元收购震华高新持有的长泰传媒49%股权。本次交易不构成关联交易，也不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）本次交易的审议情况
2026年4月20日，公司召开第九届董事会第十四次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权
审议通过了《关于全资子公司深圳市广电网络有限公司收购深圳市长泰传媒有限公司49%股权
的议案》，授权公司管理层负责办理本次交易的相关事宜（包括但不限于签署《股权转让协议
》、后续资产交割和工商变更登记手续等），授权期限自董事会审议通过之日起至长泰传媒工
商登记注册变更手续全部办理完毕之日止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，本次交易事项在公司
董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。本次交易涉及的标的公司股东全部权益价值评
估项目已办理国有资产评估备案手续。
二、交易对手方基本情况
名称：深圳市震华高新电子有限公司
地址：深圳市南山区粤海街道科技园社区科丰路8号金达小区1栋办公楼（原地址为：金达
科技中心综合楼）408
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91440300279414752D
法定代表人：古丽娟
注册资本：3000万元
成立日期：1992年9月25日
经营范围：一般经营项目是版权代理、音乐策划；影视设备的批发；电脑软硬件销售、技
术开发；网站的设计及技术开发（不含限制项目）；会展策划；信息技术和软件技术的咨询服
务（不含限制项目）；从事广告业务；自有物业租赁；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品
）；汽车租赁；为企业提供管理服务；企业管理咨询；经营进出口业务。（以上均不含法律、
行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。许可经营项目是广播剧、电视剧、动
画片（制作需另行申报）、专题、专栏（不含时政新闻类）、综艺的制作、复制、发行；音乐
制作，增值电信业务。
股东结构：古俊彬持有震华高新70%股权，系震华高新控股股东、实际控制人；古达奇持
有震华高新30%股权。
截至本公告披露日，上述交易对手方不属于失信被执行人，与公司及公司前十名股东之间
不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，亦不存在其他可能或已经造成公司
对其利益倾斜的其他关系。
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2026-04-22│委托理财
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深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第九届董事
会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及控
股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，最高额度不超过10亿元（含本数）。公司董事
会同时提请公司股东会授权公司管理层负责具体实施，在额度范围及授权期限内行使具体投资
决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择投资产品的发行主体、购买金额、产品品种
、签署合同等。授权期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止
，在授权的额度和有效期内，资金可以循环使用。
根据公司《章程》的相关规定，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项尚需提交公
司股东会审议。现将具体事宜公告如下：
一、现金管理概况
（一）现金管理目的
在符合国家相关法律法规且不影响公司日常经营资金周转需要的前提下，对公司及控股子
公司部分闲置自有资金进行现金管理，以达到“开源节流、降本增效”的目的，为公司增创效
益。
（二）资金来源
公司闲置自有资金。
（三）现金管理品种
本次拟进行的现金管理仅限于购买银行发行的安全性高、流动性好的低风险产品，包括但
不限于协定存款、结构性存款、智能存款、大额存单、定期存款、定制专属产品等保本型低风
险产品。
（四）投资额度
最高额度不超过人民币10亿元（含本数）。
（五）授权有效期
本次使用闲置自有资金进行现金管理的授权期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至
2026年度股东会召开之日止，在授权的额度和有效期内，资金可以循环使用。
（六）实施方式
在额度范围和有效期内，向公司股东会申请授权公司管理层负责具体实施，在额度范围及
授权期限内行使具体投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择投资产品的发行主
体、购买金额、产品品种、签署合同等。
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2026-04-22│其他事项
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深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开的第九届董事
会第十四次会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议
案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2026年度审计
机构。本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
容诚会计师事务所是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册
会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得
了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力
，能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在2025年度的审计工作中
，容诚遵循独立、客观、公正的原则，顺利完成了公司2025年度财务报告及内部控制审计工作
，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘容诚为公司2026
年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东会授权管理层根据2026年度的具体审计要求和
审计范围与容诚协商确定相关的审计费用。
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为42家。
2.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
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2026-04-22│其他事项
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1.深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不派发现金红利，不送
红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了公司未来经营发展
的需要，具备合法性、合规性、合理性。
2.本次利润分配预案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2025年
度股东会审议。
3.公司2025年度利润分配预案未触及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票
上市规则”）第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
（一）独立董事专门会议意见
公司于2026年4月10日召开了2026年第二次独立董事专门会议，以4票同意，0票反对，0票
弃权，审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，独立董事专门会议认为：公司提
出的2025年度拟不进行利润分配的预案是结合公司实际情况提出的，符合有关法律、法规和公
司《章程》的规定，不存在损害投资者利益的情形，同意提交公司第九届董事会第十四次会议
审议。
（二）董事会意见
公司于2026年4月20日召开了第九届董事会第十四次会议，以11票同意，0票反对，0票弃
权，审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，公司董事会认为：公司在保证正常
经营发展前提下，拟定的2025年度拟不进行利润分配的预案符合公司实际情况，符合《公司法
》和公司《章程》规定的利润分配政策，不存在损害公司和股东利益的情况，同意将《关于公
司2025年度利润分配预案的议案》提交公司股东会审议。
（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等有关规定，本议案尚需提
交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配预案基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚审字[2026]518Z0005号”审计报告确认，公
司2025年度归属于上市公司股东的净利润-193163895.81元，母公司净利润-41246311.56元。
根据《公司法》和公司《章程》规定，母公司2025年度无需提取法定盈余公积金，加上年初未
分配利润945772593.49元，减去2025年度分配2024年度派发现金红利40127958.00元后，母公
司2025年末未分配利润为864398323.93元。
鉴于2025年度公司未实现盈利，未达到公司《章程》规定的现金分红条件，为了保障公司
持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司计划2025年度不派发现金红利，不
送红股，不以公积金转增股本。
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2026-04-22│其他事项
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深圳市天威视讯股份有限公司（简称“公司”）于2026年4月20日召开了第九届董事会第
十四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，公司对部分可能发生减值的资产
计提减值准备，现将2025年度计提资产减值准备的具体情况公告如下：
（一）计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，公
司对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类资产进行了全面清查，对部分可能发生减值的
资产计提了减值准备。
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2026-03-24│其他事项
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一、电信服务增值税税目适用范围调整情况
近日，中华人民共和国财政部、国家税务总局发布《关于增值税征税具体范围有关事项的
公告》（财政部税务总局公告2026年第9号），规定自2026年1月1日起，在中华人民共和国境
内，利用固网、移动网、卫星、互联网，提供手机流量服务、短信和彩信服务、互联网宽带接
入服务的业务活动适用的税目由增值电信服务调整为基础电信服务，对应增值税税率由6%调整
至9%。经与有关税务部门沟通，本次增值税税目适用范围调整适用于深圳市天威视讯股份有限
公司（以下简称“公司”）及子公司的有线宽带业务。
本次增值税税目适用范围调整，将对公司收入及利润产生影响，预计将减少公司2026年度
净利润约637万元。本次增值税税率调整对公司2026年度净利润的影响是公司财务部门初步测
算的结果，具体财务数据以最终审计为准。公司将全面加快数智化转型，加快实现“文化+科
技”融合发展，坚定不移地朝着领先的智慧广电运营商和智慧城市服务商迈进。
二、子公司收到增值税留抵退税情况
公司全资子公司深圳市深汕特别合作区威视信息科技有限公司（以下简称“威视信息”）
根据《财政部税务总局关于完善增值税期末留抵退税政策的公告》（财政部税务总局公告2025
年第7号）的相关要求，经向主管税务机关申请，于近日收到退还增值税期末留抵税额3095432
4.43元。
根据企业会计准则相关规定，该增值税期末留抵税额的退还将对公司现金流产生积极影响
，不影响公司当期损益。
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2026-03-18│其他事项
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1.深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月28日在《中国证券报
》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
发布了《深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
2.本次股东会无增加、否决或修改提案的情况。
3.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
4.本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月17日9∶15—9∶
25、9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间
为：2026年3月17日9∶15—15∶00期间任意时间。
5.为了尊重中小投资者权益（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董
事、高管；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东），提高中小投资者对股东会重大
决议事项的参与度，本次股东会对涉及影响中小投资者利益的重大审议事项进行了中小投资者
表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现场会议于2026年3月17日14∶30
在广东省深圳市福田区彩田路6001号深圳广电文创中心23层公司2301会议室召开。
本次会议由公司董事会召集，董事长张育民因公未出席本次会议，与会董事共同推举董事
赵为纲主持本次会议，公司部分董事和高级管理人员出席和列席了会议。广东广和律师事务所
童干和靳思远律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。本次会议的召集、召开程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
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2026-02-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章
、规范性文件及公司《章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月17日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月17日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年3月17日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年3月12日
7.出席对象：
（1）截至2026年3月12日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以采用书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附
件2）。
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2026-01-28│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2.业绩预告情况：预计净利润为负值。
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。公司就业绩预告有关事项与年报审计
会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在分歧。
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2025-12-26│资产出售
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2025年12月24日，深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开
了第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于控股子公司深圳市天擎数字有限责任公司转
让项目资产暨关联交易的议案》，现将有关情况公告如下：
（一）本次交易方案概述
控股子公司深圳市天擎数字有限责任公司（以下简称“天擎数字”）将以604.30万元的价
格向深圳广电数字科技有限公司（以下简称“广电数科”）转让项目资产并签订相关转让协议
。
（二）本次交易审议情况
公司于2025年12月24日召开第九届董事会第十二次会议，审议本次天擎数字向广电数科转
让项目资产之事项。因广电数科为公司控股股东、实际控制人--深圳广播电影电视集团（以下
简称“深圳广电集团”）直接控制的法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条
第二款第二项规定的情形。本次拟转让项目资产之事项构成关联交易。在3位关联董事张育民
、赵为纲、林杨回避表决的情况下，非关联董事以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，
审议通过了《关于控股子公司深圳市天擎数字有限责任公司转让项目资产暨关联交易的议案》
。本次关联交易事项已经公司2025年第六次独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—
—交易与关联交易》、公司《章程》《董事会议事规则》《关联交易内部决策制度》的规定，
本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次关联交易也不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（一）交易对手方情况
交易对手方名称：深圳广电数字科技有限公司
统一社会信用代码：914403007432291999
单位类型：有限责任公司
注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路1号广电大厦13层法定代表人：刘方
勇
注册资本：500万元
主要经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件
开发；软件外包服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；5G通
信技术服务；互联网设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；互联网数据服
务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意内容应用服务；广告发布；广告制作
；广告设计、代理；市场调查（不含涉外调查）等。
（二）关联关系情况说明
公司控股股东、实际控制人--深圳广电集团通过直接及间接方式合并持有广电数科100%的
股权，因此广电数科系公司控股股东、实际控制人直接控制的法人，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》相关规定，广电数科为公司的关联方。
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2025-12-13│其他事项
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深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2025年12月12
日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对控股子公司深圳宜和股份有限公司减
资的议案》，同意公司和深圳市华建盛世实业有限公司（以下简称“华建盛世”）共同对深圳
宜和股份有限公司（以下简称“宜和公司”）同比例减资，其中公司减资2400万元，华建盛世
减资1600万元。
减资完成后，宜和公司的注册资本将由人民币10000万元减少至6000万元，公司仍持有其6
0%股权，不会导致公司合并报表发生变化。公司董事会同时授权管理层签署本次减资的相关法
律文件及办理相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起至宜和公司减资相关事宜全部办理
完毕之日止。
本次对宜和公司的减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。本次减资事项无需提交公司股东会审议。
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2025-11-07│其他事项
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深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开2025年第二次
临时股东大会，审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》根据经上述股东大会修改后的公司
《章程》，公司董事会设职工代表董事一名。董事会中的职工代表董事由公司工会提名，经职
工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会，无需提交股东会审议
。公司于2025年11月6日14∶30在广东省深圳市福田区彩田路6001号深圳广电文创中心401会议
室召开了职工代表大会，形成如下决议：经公司工会提名，与会职工代表选举郑向阳先生为公
司第九届董事会职工代表董事。任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第九届董事会
任期届满之日止。
郑向阳先生符合《公司法》、公司《章程》规定的关于董事任职的资格和条件。本次选举
职工代表董事工作完成后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及公司《章程
》的规定。
特此公告。
附件：职工代表董事简历。
附件：
职工代表董事简历
郑向阳：男，1974年8月出生，本科学历，中共党员，高级政工师。曾任深圳电台办公室
（党办）秘书科科员、人事保卫部副科长、团委书记；深圳广播电影电视集团人力资源中心考
核培训部高级主管、干部管理部高级主管，深圳市天隆广播电视网络有限公司监事会主席，深
圳广播电影电视集团机关纪委副书记；深圳广播电影电视集团人力资源中心副主任（主持工作
）、主任、党支部书记，行政人事管理中心主任、党总支书记，深圳广播电影电视集团经营管
理委员会委员；本公司监事会主席，本公司党委副书记兼纪委书记。现任本公司职工代表董事
、工会主席候选人。
郑向阳先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的
股东不存在关联关系；与公司其他董事及高级管理人员之间不存在关联关系。
郑向阳先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人
员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》
第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事
、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒和纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事
、高级管理人员等，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形；不存在曾在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示的情况；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；未持有公司股
票。其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法
》、公司《章程》的有关规定。
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2025-10-14│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年10月29日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月29
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年10月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年10月23日
7、出席对象：
（1）截至2025年10月23日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见
附件2）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
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2025-10-14│其他事项
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深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日召开了第九届董事
会第九次会议，审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提
名笪峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公
司第九届董事会任期届满之日止，同意提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、关于提名第九届董事会非独立董事候选人的情况说明
公司第九届董事会原非独立董事陈宇翔先生已于2025年9月29日辞去公司第九届董事会非
独立董事职务。根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司股东——深圳市龙岗区融媒
文化传播发展集团有限公司推荐笪峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。非独立董事
候选人的简历详见附件。
公司第九届董事会提名委员会第四次会议和公司2025年第四次独立董事专门会议审议通过
，认为：非独立董事候选人笪峰先生的提名程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，任
职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和公司《章程》规定
不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意笪
峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交公司董事会审议。
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一。
附件：
公司第九届董事会非独立董事候选人简历
笪峰：男，1971年6月出生，本科学历。曾任深圳市龙岗区新闻中心专业技术十级职员、
网络部主任（七级职员）、深圳侨报社编委、全媒体采集部主任。
现任深圳市龙岗区融媒文化传播发展集团有限公司编委、采编总监，兼任深圳市东部传媒
股份有限公司董事长、总经理；本公司非独立董事候选人。
笪峰先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股
东不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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