资本运作☆ ◇002234 民和股份 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2008-05-06│ 10.61│ 2.69亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-10-28│ 19.30│ 8.12亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-03-15│ 12.15│ 5.60亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年存栏80万套父母代│ 2.20亿│ 2598.10万│ 2.35亿│ 106.89│ ---│ 2024-06-30│
│肉种鸡养殖园区项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 4384.77万│ 4384.77万│ 4384.77万│ 100.00│ 0.00│ 2024-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年孵化1亿只商品代 │ 8000.00万│ 145.14万│ 8079.00万│ 100.99│ ---│ 2024-06-30│
│肉雏鸡孵化厂建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│民和食品3万吨熟食 │ 1.70亿│ 13.82万│ 1.31亿│ 76.84│ -616.08万│ 2024-06-30│
│制品加工项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│潍坊民和3万吨肉制 │ 1.00亿│ 0.00│ 9047.27万│ 100.00│ -661.34万│ 2022-06-30│
│品加工项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │黑龙江北三峡食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │黑龙江北三峡食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │黑龙江北三峡食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │黑龙江北三峡养殖有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一任董事公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ 1、担保基本情况山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）参股 │
│ │公司北大荒宝泉岭农牧发展有限公司（以下简称“宝泉岭农牧”）之全资子公司黑龙江北三│
│ │峡养殖有限公司（以下简称“北三峡养殖”）因业务经营需要，拟向黑龙江省交投国际物贸│
│ │集团有限公司申请额度为人民币5,000.00万元/月授信，不计息，循环使用。 │
│ │ 公司持有宝泉岭农牧23.55%股权。根据公司的出资比例并结合宝泉岭农牧的实际情况，│
│ │公司拟为北三峡养殖融资提供不超过1,620.78万元的连带责任保证担保，具体担保有效期以│
│ │担保协议约定为准。 │
│ │ 宝泉岭农牧的其中三位股东民和股份、山东益生种畜禽股份有限公司和青岛康地恩实业│
│ │有限公司共同为北三峡养殖提供5,000.00万元担保，宝泉岭农牧和黑龙江省宝泉岭农垦兴合│
│ │投资有限公司（持有宝泉岭农牧3.80%股份股东）为本次担保的股东进行全额反担保。 │
│ │ 2、董事会审议情况 │
│ │ 公司于2025年11月7日召开第九届董事会第四次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃│
│ │权审议通过了《关于对外提供担保暨关联交易的议案》。 │
│ │ 公司实际控制人之一孙希民先生为宝泉岭农牧董事，根据《深圳证券交易所股票上市规│
│ │则》的相关规定，本次担保事项构成关联交易。在公司董事会审议上述事项时，孙希民先生│
│ │之一致行动人公司董事长孙宪法对本议案回避表决。 │
│ │ 该担保事项还需提交公司股东会审议通过方可生效。与该关联交易有利害关系的关联人│
│ │将在股东会回避表决。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 公司名称：黑龙江北三峡养殖有限公司 │
│ │ 关联关系说明：北三峡养殖是宝泉岭农牧的全资子公司，公司实际控制人之一孙希民先│
│ │生为宝泉岭农牧董事，根据《股票上市规则》的相关规定，北三峡养殖为公司的关联法人。│
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东民和牧│蓬莱民和食│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东民和牧│蓬莱民和食│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东民和牧│蓬莱民和食│ 5770.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东民和牧│蓬莱民和食│ 5770.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东民和牧│蓬莱民和食│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东民和牧│蓬莱民和食│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东民和牧│蓬莱民和食│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东民和牧│蓬莱民和食│ 4000.00万│人民币 │2024-12-12│2025-11-21│连带责任│是 │否 │
│业股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东民和牧│蓬莱民和食│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东民和牧│蓬莱民和食│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东民和牧│蓬莱民和食│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东民和牧│蓬莱民和食│ 4000.00万│人民币 │2025-11-24│2026-10-16│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东民和牧│蓬莱民和食│ 3960.00万│人民币 │2025-03-06│2026-02-12│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东民和牧│蓬莱民和食│ 3960.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东民和牧│蓬莱民和食│ 3900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东民和牧│蓬莱民和食│ 3900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东民和牧│蓬莱民和食│ 3800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东民和牧│蓬莱民和食│ 3800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东民和牧│蓬莱民和食│ 3600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东民和牧│黑龙江北三│ 3241.57万│人民币 │2023-01-10│2026-05-30│连带责任│否 │是 │
│业股份有限│峡养殖有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东民和牧│蓬莱民和食│ 3000.00万│人民币 │2024-02-06│2025-01-22│连带责任│是 │否 │
│业股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东民和牧│蓬莱民和食│ 2040.00万│人民币 │2024-12-04│2025-06-04│连带责任│是 │否 │
│业股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东民和牧│蓬莱民和食│ 2040.00万│人民币 │2025-12-15│2026-06-15│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东民和牧│蓬莱民和食│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东民和牧│蓬莱民和食│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东民和牧│蓬莱民和食│ 2000.00万│人民币 │2025-06-25│2025-12-25│连带责任│是 │否 │
│业股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东民和牧│蓬莱民和食│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东民和牧│蓬莱民和食│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东民和牧│蓬莱民和食│ 1956.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东民和牧│黑龙江北三│ 1944.84万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│业股份有限│峡养殖有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东民和牧│蓬莱民和食│ 1560.00万│人民币 │2024-09-05│2025-03-05│连带责任│是 │否 │
│业股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东民和牧│蓬莱民和食│ 1560.00万│人民币 │2025-03-12│2025-09-12│连带责任│是 │否 │
│业股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东民和牧│蓬莱民和食│ 1500.00万│人民币 │2025-03-28│2028-03-26│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东民和牧│烟台民信食│ 1400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东民和牧│烟台民信食│ 1399.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东民和牧│蓬莱民和食│ 1349.00万│人民币 │2024-08-05│2025-02-05│连带责任│是 │否 │
│业股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东民和牧│蓬莱民和食│ 1320.00万│人民币 │2025-08-14│2026-02-14│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东民和牧│蓬莱民和食│ 1200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东民和牧│蓬莱民和食│ 1200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东民和牧│蓬莱民和食│ 1000.00万│人民币 │2024-06-28│2025-06-12│连带责任│是 │否 │
│业股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东民和牧│烟台民信食│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东民和牧│烟台民信食│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东民和牧│烟台民信食│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东民和牧│烟台民信食│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东民和牧│烟台民信食│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东民和牧│潍坊民和食│ 1000.00万│人民币 │2025-12-25│2026-06-17│--- │否 │否 │
│业股份有限│品有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东民和牧│潍坊民和食│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东民和牧│潍坊民和食│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东民和牧│蓬莱民和食│ 980.00万│人民币 │2025-06-26│2026-06-04│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东民和牧│潍坊民和食│ 700.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│业股份有限│品有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东民和牧│潍坊民和食│ 300.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│业股份有限│品有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东民和牧│蓬莱民和食│ 100.00万│人民币 │2025-08-26│2026-06-26│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东民和牧│蓬莱民和食│ 100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东民和牧│蓬莱民和食│ 40.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东民和牧│山东民和进│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│出口有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东民和牧│黑龙江北三│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│业股份有限│峡养殖有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东民和牧│山东民和生│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│物科技股份│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年4月24日14:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月24日9:15-9:25，9:30
-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月24日9:15至15:00中的任
意时间。
2、现场会议召开地点
山东省烟台市蓬莱区南关路2号附3号民和股份会议室。
3、会议召开方式
现场投票与网络投票相结合的方式。
4、股东会召集人
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│资产租赁
──────┴──────────────────────────────────
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月26日召开第
九届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》。具体情况如下：
一、融资租赁事项概述
根据实际经营需要，公司计划与烟台国裕融资租赁有限公司签订《融资性售后回租合同》
，开展一笔售后回租的融资租赁业务，租赁本金为10,000万元，租赁期限为36个月（自起租日
起算）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次融资租赁事项在董事会审批权限内，
无需提交公司股东会审议。公司与烟台国裕融资租赁有限公司无关联关系，本次融资租赁事项
不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
公司第九届董事会第六次会议审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》，并授权公司董
事长孙宪法先生代表公司办理与该融资机构融资有关的事项，所有内容以签订的合同文件为准
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》的规定。山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董
事会第六次会议于2026年3月26日审议通过《关于续聘审计机构的议案》，公司拟继续聘任中
兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中兴华所”）为公司2026年度财务报表和内部控
制的审计机构，该事项还需提交公司股东会审议通过方可实施。现将具体情况公告如下：
1、基本信息
机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1993年
机构性质：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层
执行事务合伙人：乔久华、李尊农
历史沿革：中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为
“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中
兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制。转制后的事务所名称为
“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。业务资质：审查企业会计报表、出具审计报告；
验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告
；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律
、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目
，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。）
2、人员信息
截至2025年12月31日，中兴华所上年度末合伙人数量212人、注册会计师人数1084人、签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数532人。3、业务信息
2025年度上市公司审计客户197家，上市公司涉及的行业主要包括制造业；信息传输、软
件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等。本公司行业的上市公司审计客户
2家。近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
中，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。5
、诚信记录
中兴华所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施17次、自律监
管措施4次、纪律处分3次。43名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行
政监管措施34人次、自律监管措施11人次、纪律处分6人次。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月26日召开第
九届董事会第六次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
具体情况如下：
一、情况概述
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2025年度归属于公司普
通股股东净利润为-268,510,783.44元，公司合并报表未弥补亏损金额为221,637,373.28元，
实收股本为348,960,212.00元。公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之
一时，需提交公司股东会审议。
二、主要原因
公司2025年年末合并报表未弥补亏损金额为221,637,373.28元，实收股本为348,960,212.
00元。公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。主要亏损原因为：2025年，白羽肉鸡
行业由于市场供需关系失衡、饲料成本维持高位运行、终端消费需求不足等因素影响，白羽肉
鸡行业整体表现持续低迷，行业景气度处于较低水平。公司主要产品商品代鸡苗及鸡肉产品的
市场销售价格承压明显，长期低位运行，主营业务盈利能力受到挤压；参股公司北大荒宝泉岭
农牧发展有限公司持续亏损，公司整体经营业绩亏损。
三、应对措施
2026年，公司将聚焦养殖业务提质增效，紧密结合企业实际情况，科学优化养殖模式，精
准补齐生产管理、技术应用、成本控制等关键短板，提升养殖生产效率与综合效益，助力公司
降本增效总体目标高效落地；深耕熟食业务提质增效，强化板块间协同联动发展，推动两个熟
食工厂实现资源互通、产能互补、流程衔接，以国内核心市场为重点发力方向，统一标准、整
合优势、协同发力，提升产品竞争力与市场占有率，力争收入规模和盈利能力双提升；强化全
流程风险防控与成本管控，堵塞管理漏洞，从严杜绝铺张浪费，形成长效机制，推进降本增效
工作；推进人员结构优化调整，盘活人力资源配置，激发团队整体效能。改善公司的资产质量
和盈利能力、实现公司的健康可持续经营。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
公司于2026年3月26日召开第九届董事会第六次会议审议通过了《2025年度利润分配预案
》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，本
议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案基本情况
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2025年度归属于公司普通股
股东净利润为-268510783.44元，期末未分配利润为负值；由于公司2025年度亏损，为保障公
司持续、稳定经营，公司决定2025年度不分配现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月26日召开第
九届董事会第六次会议，审议了《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬
方案的议案》，由于本议案涉及全体董事薪酬，董事会全体董事对本议案回避表决，该事项直
接提交2025年度股东会审议。现将公司董事和高级管理人员2026年度薪酬方案具体情况披露如
下：
一、适用范围
公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级
管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
四、其他说明
1、在公司任职的非独立董事（含职工代表董事）、高级管理人员薪酬的发放按照公司工
资制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的
财务数据开展。
2、上述薪酬为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除税费项目，剩余部分发
放给个人。
3、根据相关法规和《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议
通过之日生效，董事薪酬方案须提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《山东民和牧业股
份有限公司公司章程》等有关规定，山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）拟召开2025年度股东会，现将有关具体事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次
2025年度股东会
2、股东会召集人
山东民和牧业股份有限公司董事会
3、会议召开的合法合规性
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年4月24日14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月24日9:15-9:25，9:30
-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月24日9:15至15:00中的任
意时间。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。
公司已就业绩预告涉及有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告
方面不存在重大分歧。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年11月24日14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月24日9:15-9:25，9:3
0-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月24日9:15至15:00中的
任意时间。
2、现场会议召开地点
山东省烟台市蓬莱区南关路2号附3号民和股份会议室。
3、会议召开方式
现场投票与网络投票相结合的方式。
4、股东会召集人
山东民和牧业股份有限公司董事会
5、会议主持人
董事长孙宪法
6、会议召开的合法合规性
本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则
》及《公司章程》的相关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-08│资产租赁
──────┴──────────────────────────────────
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年11月7日召开第
九届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》。具体情况如下：
一、融资租赁事项概述
根据实际经营需要，公司计划与招银金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》，开展一笔
售后回租的融资租赁业务，租赁本金为5000万元，租赁期限为24个月（自起租日起算）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次融资租赁事项在董事会审批权限内，
无需提交公司股东会审议。公司与招银金融租赁有限公司无关联关系，本次融资租赁事项不构
成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
公司第九届董事会第四次会议审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》，并授权公司董
事长孙宪法先生代表公司办理与该融资机构融资有关的事项，所有内容以签订的合同文件为准
。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-08│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
1、担保基本情况
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）参股公司北大荒宝泉岭农
牧发展有限公司（以下简称“宝泉岭农牧”）之全资子公司黑龙江北三峡养殖有限公司（以下
简称“北三峡养殖”）因业务经营需要，拟向黑龙江省交投国际物贸集团有限公司申请额度为
人民币5000.00万元/月授信，不计息，循环使用。
公司持有宝泉岭农牧23.55%股权。根据公司的出资比例并结合宝泉岭农牧的实际情况，公
司拟为北三峡养殖融资提供不超过1620.78万元的连带责任保证担保，具体担保有效期以担保
协议约定为准。
宝泉岭农牧的其中三位股东民和股份、山东益生种畜禽股份有限公司和青岛康地恩实业有
限公司共同为北三峡养殖提供5000.00万元担保，宝泉岭农牧和黑龙江省宝泉岭农垦兴合投资
有限公司（持有宝泉岭农牧3.80%股份股东）为本次担保的股东进行全额反担保。
2、董事会审议情况
公司于2025年11月7日召开第九届董事会第四次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权
审议通过了《关于对外提供担保暨关联交易的议案》。公司实际控制人之一孙希民先生为宝泉
岭农牧董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保事项构成关联交易
。在公司董事会审议上述事项时，孙希民先生之一致行动人公司董事长孙宪法对本议案回避表
决。该担保事项还需提交公司股东会审议通过方可生效。与该关联交易有利害关系的关联人将
在股东会回避表决。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：黑龙江北三峡养殖有限公司
2、成立日期：2013-5-17
3、注册地址：黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭管理局哈肇公路465公里处路北
4、法定代表人：沈志勇
5、注册资本：62000万人民币
6、统一社会信用代码：91233001069153195J
7、经营范围：种鸡养殖；种蛋生产；种蛋孵化；种蛋批发零售；鸡雏生产、批发零售；
肉鸡养殖；粮食收购及进出口活动；饲料加工、批发零售及进出口活动；牲畜批发和进出口活
动；畜禽饲养技术开发、咨询、交流、转让、推广服务。
9、关联关系说明：北三峡养殖是宝泉岭农牧的全资子公司，公司实际控制人之一孙希民
先生为宝泉岭农牧董事，根据《股票上市规则》的相关规定，北三峡养殖为公司的关联法人。
10、经查询，北三峡养殖最新信用等级良好，不属于失信被执行人。
11、股东及股权结构
截至本公告披露日，北三峡养殖为宝泉岭农牧的全资子公司，公司持有宝泉岭农牧23.55%
股权。公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与宝泉岭农牧的其他主要股东不存在
关联关系。
三、担保协议的主要内容
公司拟为参股公司宝泉岭农牧之全资子公司北三峡养殖融资提供不超过1620.78万元的连
带责任保证担保，具体担保有效期以担保协议约定为准。宝泉岭农牧的其中三位股东民和股份
、山东益生种畜禽股份有限公司和青岛康地恩实业有限公司共同为北三峡养殖提供5000.00万
元担保，宝泉岭农牧和黑龙江省宝泉岭农垦兴合投资有限公司（持有宝泉岭农牧3.80%股份股
东）为本次担保的股东进行全额反担保。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《山东民和牧业股
份有限公司公司章程》等有关规定，山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）拟召开2025年第二次临时股东会。
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次
2025年第二次临时股东会
2、股东会召集人
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二次会议
审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理
》的相关规定，现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为客观真实准确的反映公司截止2025年6月30日的财务状况、资产价值及2025年上半年经
营成果，公司基于谨慎性原则，依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关制度的规定，对
公司及下属子公司的各类资产进行了检查和减值测试，对部分资产计提相应的减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
公司及下属子公司对截止2025年6月30日合并财务报表范围内可能发生减值的资产进行了
全面清查，在清查的基础上对各类资产的状况进行了充分的分析和评估，经资产减值测试后。
3、计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第九届董事会第二次会议和董事会审计委员会2025
年第二季度会议审议批准，无需经过公司股东大会审议批准。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|