资本运作☆ ◇002229 鸿博股份 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2008-04-22│ 13.88│ 2.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-07-05│ 13.60│ 2.63亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-07-26│ 22.40│ 7.62亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-01-06│ 12.20│ 2440.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-08-28│ 18.92│ 9838.40万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京英博数科科技有│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│收购无锡双龙信息纸│ 4.45亿│ ---│ 7786.07万│ 100.24│ ---│ ---│
│有限公司40%股权并 │ │ │ │ │ │ │
│增资用于“彩票物联│ │ │ │ │ │ │
│网智能化管理及应用│ │ │ │ │ │ │
│项目” │ │ │ │ │ │ │
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│北京AI创新赋能中心│ 3.00亿│ 2317.78万│ 3.00亿│ 100.06│ 0.00│ 2024-11-04│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电子彩票研发中心项│ 1.05亿│ ---│ 454.53万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│北京AI创新赋能中心│ ---│ 2317.78万│ 3.00亿│ 100.06│ ---│ 2024-11-04│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 2.13亿│ ---│ 2.14亿│ 100.71│ ---│ 2016-08-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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河南寓泰控股有限公司 4094.00万 8.22 57.45 2023-02-17
河南辉熠贸易有限公司 4000.00万 8.03 100.00 2023-02-17
尤丽娟 2180.00万 4.37 38.90 2020-11-26
尤玉仙 729.93万 1.46 --- 2020-11-26
尤玉仙 729.93万 1.46 99.99 2020-11-26
尤友鸾 500.00万 1.00 47.84 2020-11-26
章棉桃 90.00万 0.18 100.00 2020-10-31
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合计 1.23亿 24.72
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│鸿博股份有│北京英博数│ 4.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │科科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│鸿博股份有│北京英博数│ 1.03亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │科科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鸿博股份有│北京英博数│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │科科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│鸿博股份有│四川鸿海印│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │务有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鸿博股份有│重庆鸿海印│ 3336.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │务有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-05-27│其他事项
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鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月26日召开第六届董事会第三十五次
会议，审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年6月12日召开公
司2025年第二次临时股东会。现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议届次：2025年第二次临时股东会
（二）会议召集人：鸿博股份有限公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次会议的召集符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年6月12日（周四）下午14:30
网络投票时间：2025年6月12日。其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月12日上午9:15至9:
25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年6月12日9:15至2025年6月12日1
5:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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2025-05-27│股权回购
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一、回购注销的原因、数量、价格和资金来源
（一）回购注销的原因和数量
由于本激励计划有效期届满，公司拟将参与《鸿博股份有限公司2022年限制性股票激励计
划》（以下简称“《激励计划》”）的激励对象（含首次授予及预留授予的激励对象合计19人
）所持有的已获授但尚未解除限售的共计2152775股限制性股票进行回购注销，其占回购注销
前公司股本总额的0.43%。
（二）回购价格
根据《激励计划》相关规定，本激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格为3.27元/
股加上中国人民银行同期存款利息之和，预留授予部分限制性股票的回购价格为3.61元/股加
上中国人民银行同期存款利息之和。
（三）资金来源
本次回购限制性股票的资金总额为7210517.75元加上中国人民银行同期存款利息之和，资
金来源为公司自有资金。
（四）其他说明
因公司回购限制性股票涉及减少注册资本，且回购注销程序较多，时间周期较长，故若在
本激励计划限制性股票回购注销手续办理完成前，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利
、股份拆细、配股或缩股等事项，应对上述拟回购注销的限制性股票数量、回购价格进行相应
的调整。
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2025-05-27│其他事项
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鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月26日召开了第六届董事会第三十五
次会议，会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任柯志鹏先
生为公司证券事务代表（简历详见附件），任期为本次会议审议通过之日起至第六届董事会届
满止。
柯志鹏先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备担任证券事务代
表所需的专业知识和履职能力，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件关于证券事务代表任职资格条件的规定。
柯志鹏先生联系方式如下：
电话：0591-88070028
传真：0591-88074777
邮箱：hongbo-printing@hb002229.com
联系地址：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层特此公告。
简历：
柯志鹏，中国国籍，1998年出生，本科学历，经济学学士学位，无境外永久居留权，已取
得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任职兴业证券股份有限公司，于2022年
加入公司证券部，协助公司投资者关系管理等工作，现任公司证券事务代表。
任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书
及证券事务代表资格管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于证券事务
代表任职资格条件的规定。
柯志鹏先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他
董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒；不属于最高人民法院网所列的“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上
市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。
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2025-05-27│其他事项
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鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理、董事会
秘书王彬彬先生的书面辞职报告。王彬彬先生因工作变动申请辞去公司董事会秘书职务，辞职
报告自送达董事会之日起生效。辞职后王彬彬先生将继续担任公司董事、副总经理职务。
王彬彬先生在担任公司董事会秘书期间，在公司信息披露、规范治理、资本运作、投资者
关系管理等方面发挥了重要作用。公司董事会对王彬彬先生任职董事会秘书期间为公司发展所
做出的贡献表示衷心感谢。
公司于2025年5月26日召开第六届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于聘任公
司董事会秘书的议案》。经公司董事长倪辉先生提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事
会同意聘任张承杰先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期为本次会议审议通过之日起
至第六届董事会届满止。
张承杰先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所需的
专业知识、与岗位要求相适应的从业经验与个人品德，其任职资格符合《公司法》及《公司章
程》的相关规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作指引》等相关规定中禁止任职的情形。
简历：
张承杰先生，中国国籍，1994年出生，本科学历，经济学、法学双学位，无境外永久居留
权，曾任职冠城大通股份有限公司证券部及富春科技股份有限公司证券事务代表、公司证券事
务代表。
张承杰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，张承杰先生未持有本公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，尚未有明确结论的情形。张承杰先生未曾被中国证
监会在证券期货市场失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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2025-05-10│仲裁事项
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重要内容提示：
案件所处的仲裁阶段：仲裁委员会已受理仲裁申请，尚未开庭审理。
上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司北京英博数科科技有限公司为申请人。
涉案金额：243200000元，以及违约金、律师费、仲裁费用及其他合理费用。
对公司损益产生的影响：目前该案件尚未开庭审理，对公司本期利润或期后利润的影响存
在不确定性。
一、本次重大仲裁事项受理的基本情况
近日，鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京英博数科科技有限公司（
以下简称“英博数科”）收到中国国际经济贸易仲裁委员会发来的《仲裁通知》，英博数科就
与北京乾五科技有限公司（以下简称“乾五科技”）的合同纠纷向中国国际经济贸易仲裁委员
会提起仲裁申请，中国国际经济贸易仲裁委员会已予以受理。
二、有关本案的基本情况
1、仲裁机构：中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“仲裁委”）
2、各方当事人的基本情况
（1）申请人：北京英博数科科技有限公司
法定代表人：李宁
住所：北京市海淀区西三环中路10号望海楼B座二层207室
（2）被申请人：北京乾五科技有限公司
法定代表人：张涛
住所：北京市丰台区丰台北路18号院1号楼19层1901内03室
3、仲裁起因
2024年3月英博数科与乾五科技签订《产品销售合同》，约定英博数科向乾五科技订购一
批设备，产品总价为人民币243200000元。合同约定乾五科技应在收到英博数科预付款后15个
工作日内将货物送到指定仓库完成交付；英博数科应在签订合同后3个工作日内向乾五科技预
付合同总金额的100%。英博数科按约向乾五科技支付了全部预付款共计人民币243200000元，
但乾五科技并未在15个工作日内将设备送到指定仓库完成交付。
4、仲裁请求内容
英博数科请求裁决被申请人向申请人退还货款人民币243200000元、支付违约金人民币486
40000元、支付申请人因本案而发生的律师费以及其他合理费用，请求裁决被申请人承担本案
仲裁费用。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁情况
截至本公告披露日，除本次仲裁案件外，上市公司（包括控股公司在内）不存在应披露而
未披露的其他重大诉讼、仲裁案件。本次公告前公司（包括控股公司在内）尚未披露的小额诉
讼、仲裁案件9个，合计金额约5785.50万元，相关案件尚处于法院审理或调解过程中。
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2025-04-25│对外担保
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敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保额度预计概述
公司于2025年4月24日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过《关于2025年担保额
度预计的议案》，本议案需提交2024年度股东会审议。
1、因生产经营及业务发展需要，公司及子公司拟为子公司英博数科向银行等金融机构、
其他商业机构或与合作方因业务往来产生的应付款项之付款义务或履约义务（含其他方式产生
的应付款项之付款义务）提供不超过191600万元的连带担保责任；为子公司鸿博昊天科技有限
公司（以下简称“鸿博昊天”）、四川鸿海印务有限公司（以下简称“四川鸿海”）、重庆市
鸿海印务有限公司（以下简称“重庆鸿海”）、无锡双龙信息纸有限公司（以下简称“无锡双
龙”）向银行等金融机构或其他商业机构申请授信提供累计不超过48400万元人民币连带担保
额度；
2、子公司英博数科、鸿博昊天、四川鸿海、重庆鸿海、无锡双龙拟为公司
向银行等金融机构或其他商业机构申请授信提供累计不超过24亿元人民币连带担保额度；
3、公司及以上子公司与交易对方均无关联关系，本次担保不构成关联交易。本次为子公
司提供担保事项尚需提交股东会审议通过，为便于担保事项的顺利进行，公司董事会提请股东
会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人签署上述担保额度内的所有文
件，并在上述额度范围内，对符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。担保及授权期限
自公司2024年度股东会通过之日起至2025年度股东会召开之日止。
2、上表未包含重庆鸿海为鸿博股份提供6000万元的担保；未包含为下属公司同笔债务的
重复担保。
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2025-04-25│其他事项
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一、本次计提资产减值准备的情况概述
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业
会计准则》以及公司会计政策等相关要求，为更加真实、准确反映公司截至2024年末的资产状
况及经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至2024年12月31日的应收款项、存货、固定资产、
使用权资产、商誉等资产判断是否存在可能发生减值的迹象并进行减值测试。
三、资产核销情况
为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，公司出于谨慎性原则考虑，对部
分应收款项、存货、固定资产进行清理，并予以核销，本次核销应收款项55.21万元，核销存
货49.58万元，核销固定资产0.05万元。
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2025-04-25│委托理财
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鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第三十四次
会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使
用不超过2亿元的闲置自有资金进行现金管理。董事会授权公司董事长在上述额度内行使决策
权，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资
金可以滚动使用。本次将部分闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易，不影响公司日常经
营的开展。现将有关情况公告如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率以及降低财务费用，在确保日常经营资金
使用的情况下，公司对最高额度不超过2亿元闲置自有资金适时进行现金管理，投资短期、低
风险、流动性高的理财产品或金融产品，具体情况如下：
1、现金管理的投资产品
期限不超过一年的短期、低风险、流动性高的国有银行及全国性股份制商业银行保本型理
财产品。
2、授权及期限
董事会授权公司董事长在上述额度内行使决策权，授权期限自本次董事会审议通过之日起
12个月内有效。
3、现金管理额度
上述闲置自有资金的现金管理额度不超过人民币2亿元，资金额度可滚动使用。
4、资金来源
公司闲置自有资金。
5、信息披露
公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，包括购买理财产品的额度、期限等，公司亦
会在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
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2025-04-25│其他事项
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鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第三十四次
会议、第六届监事会第二十六次会议，会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，公司拟20
24年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该议案尚需提交公司股东会审议，现
将有关情况公告如下：
一、2024年度利润分配预案基本情况
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度实现归属于上市公司股东
净利润为-293349341.31元，根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，本期期末
公司可供分配利润为-137805531.94元。鉴于公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利
润为负数，同时公司人工智能领域拓展经营上对资金需求较大，为保障公司持续、稳定、健康
发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司的经营计划和资金需求，公司拟定2024
年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以
及《公司章程》的相关规定。
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2025-03-13│重要合同
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一、合同签订的基本情况
（一）合同基本情况
2023年10月19日，鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京英博数科科技
有限公司（以下简称“英博数科”）与北京京能国际控股有限公司（以下简称“北京京能”）
签署了《智算中心建设设备采购协议》、《智算中心建设设备采购协议补充协议》、《智算中
心建设设备采购协议-补充协议二》、《智算中心建设设备采购协议-补充协议三》（以下简称
“原合同”）。智算中心总体规模为1024PFLOPS算力，合同交易总金额为99968.20万元。具体
内容详见公司2023年10月20日披露的《关于全资子公司英博数科签订日常经营重大合同的公告
》（2023-098）。
英博数科分别于2023年10月23日、2024年3月12日收到北京京能支付的合同款499840999.3
1元、299904599.58元。
（二）采购修订协议情况
公司于2024年12月5日披露了《关于全资子公司日常经营重大合同签署补充协议的公告》
（2024-077），公司全资子公司英博数科与北京京能、北京京能海北算力科技有限公司（以下
简称“京能海北”）经协商一致于2024年12月3日签署了《智算中心建设设备采购协议-补充协
议的修订协议》（以下简称“《采购修订协议》”），对原合同中部分条款作出调整，北京京
能在原合同中的全部权利义务由京能海北承继，同时变更智算中心一期项目1024PFLOPS算力对
应设备型号以及部分配套设备数量，合同交易金额由999681998.61元变更为645633347.52元，
算力规模不变，另外由英博数科向北京京能支付违约金、补偿金共计41080083.01元。
二、合同履行进展情况
近日，公司收到了京能海北发来的《智算中心建设设备验收报告》，除维保服务外，英博
数科已执行完毕合同约定的所有履约义务。英博数科已按照合同约定完成全部设备的交付，已
通过品牌、配置、数量、外观、可用性等方面的验收，验收合格。
三、对公司的影响
北京京能已向英博数科支付799745598.89元，由于交易金额变更为645633347.52元，另违
约金及补偿金共计41080083.01元、预留质量保证金32281667.38元，与北京京能已支付金额差
额为227474001.76元。截至本公告日，英博数科与北京京能上述债权债务抵销尚未履行完毕（
详见公司于2024年12月5日披露的《关于全资子公司日常经营重大合同签署补充协议的公告》
（2024-077）“（三）债权债务抵销协议的主要内容”），上述债权债务抵销能否最终完成尚
存在不确定性。
本次公司全资子公司英博数科相关项目于2025年取得验收通过，不会影响公司2024年度经
营业绩，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响，公司将根据收入确认原则在相应的会计期
间确认收入，具体会计处理以及对公司经营业绩的影响情况需以公司后续定期报告为准。敬请
广大投资者注意投资风险。
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2025-03-13│其他事项
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近日鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京英博数科科技有限公司（以
下简称“英博数科”）与北京百川智能科技有限公司（以下简称“百川智能”）签署《确认函
》，具体情况如下：
一、原合同基本情况
2023年12月4日，公司全资子公司英博数科与百川智能签署了《云服务协议》，英博数科
向百川智能提供一定规模的智算服务器所有的算力和资源以及配套软件、应用，以及技术服务
，合同期限为三年，自2024年1月30日至2027年1月31日，合同约定开始履行日期为2024年1月3
0日。具体内容详见公司于2023年12月5日披露的《关于全资子公司英博数科签订日常经营重大
合同的公告》（公告编号：2023-116）。
二、本次《云服务协议》解除的情况
自合同签订起，英博数科与百川智能始终致力于推进原合同的实施，并与百川智能建立了
良好的合作关系，但受不可抗力因素影响，原合同已无法继续履行，公司与百川智能于近日签
署《确认函》，经双方协商一致，停止原合同相关合作，且双方不存在争议，互不承担责任。
该事项无需提交公司董事会、股东会审议。
三、解除《云服务协议》对公司的影响
由于原合同尚未产生收入，合同解除预计不会对公司财务及经营状况造成重大不利影响。
对于原合同，双方不存在争议，互不承担责任。
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2024-12-05│重要合同
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