资本运作☆ ◇002229 鸿博股份 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2008-04-22│ 13.88│ 2.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-07-05│ 13.60│ 2.63亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-07-26│ 22.40│ 7.62亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-01-06│ 12.20│ 2440.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-08-28│ 18.92│ 9838.40万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京英博数科科技有│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购无锡双龙信息纸│ 4098.00万│ ---│ 4116.91万│ 100.46│ ---│ 2017-03-31│
│有限公司40%股权并 │ │ │ │ │ │ │
│增资用于“彩票物联│ │ │ │ │ │ │
│网智能化管理及应用│ │ │ │ │ │ │
│项目”:收购无锡双 │ │ │ │ │ │ │
│龙信息纸有限公司40│ │ │ │ │ │ │
│%股权并增资 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│北京AI创新赋能中心│ 3.00亿│ ---│ 3.00亿│ 100.06│ ---│ 2024-11-04│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购无锡双龙信息纸│ 4.04亿│ ---│ 3669.16万│ 100.00│ ---│ ---│
│有限公司40%股权并 │ │ │ │ │ │ │
│增资用于“彩票物联│ │ │ │ │ │ │
│网智能化管理及应用│ │ │ │ │ │ │
│项目”:彩票物联网 │ │ │ │ │ │ │
│智能化管理及应用项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电子彩票研发中心项│ 1.05亿│ ---│ 454.53万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│北京AI创新赋能中心│ ---│ ---│ 3.00亿│ 100.06│ ---│ 2024-11-04│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 2.13亿│ ---│ 2.14亿│ 100.71│ ---│ 2016-08-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│闲置资金永久补流 │ ---│ 2.53亿│ 2.53亿│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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河南寓泰控股有限公司 4094.00万 8.22 57.45 2023-02-17
河南辉熠贸易有限公司 4000.00万 8.03 100.00 2023-02-17
尤丽娟 2180.00万 4.37 38.90 2020-11-26
尤玉仙 729.93万 1.46 --- 2020-11-26
尤玉仙 729.93万 1.46 99.99 2020-11-26
尤友鸾 500.00万 1.00 47.84 2020-11-26
章棉桃 90.00万 0.18 100.00 2020-10-31
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.23亿 24.72
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鸿博股份有│北京英博数│ 4.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │科科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鸿博股份有│北京英博数│ 1.03亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │科科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鸿博股份有│鸿博昊天科│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司子公│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鸿博股份有│北京英博数│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │科科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鸿博股份有│北京英博数│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司子公│科科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鸿博股份有│无锡双龙信│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │息纸有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鸿博股份有│四川鸿海印│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │务有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鸿博股份有│重庆市鸿海│ 1336.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │印务有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鸿博股份有│重庆市鸿海│ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │印务有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鸿博股份有│重庆市鸿海│ 510.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司子公│印务有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鸿博股份有│重庆市鸿海│ 362.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │印务有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鸿博股份有│重庆市鸿海│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司子公│印务有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-11-01│其他事项
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重要提示：
本次股东会未出现否决议案。
本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年10月31日（周五）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年10月31日。其中：其中，1、通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为2025年10月31日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年10月31日9:15至2025年10月31日15:0
0期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座公司21楼
会议室
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2025-10-18│重要合同
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一、合同签订的基本情况
（一）合同基本情况
2023年10月19日，鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京英博数科科技
有限公司（以下简称“英博数科”）与北京京能国际控股有限公司（以下简称“北京京能”）
签署了《智算中心建设设备采购协议》、《智算中心建设设备采购协议补充协议》、《智算中
心建设设备采购协议-补充协议二》、《智算中心建设设备采购协议-补充协议三》（以下简称
“原合同”）。智算中心总体规模为1024PFLOPS算力，合同交易总金额为99968.20万元。具体
内容详见公司2023年10月20日披露的《关于全资子公司英博数科签订日常经营重大合同的公告
》（2023-098）。
英博数科分别于2023年10月23日、2024年3月12日收到北京京能支付的合同款499840999.3
1元、299904599.58元。
（二）采购修订协议情况
公司于2024年12月5日披露了《关于全资子公司日常经营重大合同签署补充协议的公告》
（2024-077），公司全资子公司英博数科与北京京能、北京京能海北算力科技有限公司（以下
简称“京能海北”）经协商一致于2024年12月3日签署了《智算中心建设设备采购协议-补充协
议的修订协议》（以下简称“《采购修订协议》”），对原合同中部分条款作出调整，北京京
能在原合同中的全部权利义务由京能海北承继，同时变更智算中心一期项目1024PFLOPS算力对
应设备型号以及部分配套设备数量，合同交易金额由999681998.61元变更为645633347.52元，
算力规模不变，另外由英博数科向北京京能支付违约金、补偿金共计41080083.01元。
（三）债权债务抵销协议情况
英博数科与京能海北及第三方经协商一致于2024年12月3日签署了《债权债务抵销协议》
，根据英博数科前期与第三方另行签订的合同金额为258194050.00元协议，在满足条件情况下
，该协议中英博数科应收第三方合同款项258194050.00元用于抵销英博数科对京能海北未清偿
的债务及质量保证金共227474001.76元，抵销完成后，京能海北与英博数科之间的债务消灭，
英博数科剩余应收第三方合同款30720048.24元。
（四）合同的验收情况
公司于2025年3月13日披露了《关于全资子公司日常经营重大合同的进展公告》（2025-00
4），公司收到京能海北发来的《智算中心建设设备验收报告》，除维保服务外，英博数科已
执行完毕合同约定的所有履约义务。英博数科已按照合同约定完成全部设备的交付，已通过品
牌、配置、数量、外观、可用性等方面的验收，验收合格。
二、本次合同履行进展情况
近日，英博数科与京能海北及第三方签署的《债权债务抵销协议》已执行完毕，英博数科
与第三方签署的相关合同所涉及设备已全部交付并完成验收,英博数科未清偿的债务等额抵销
英博数科对京能海北未清偿的债务及质量保证金共227474001.76元，抵销完成后，京能海北与
英博数科之间的债务消灭，英博数科剩余未收回京能海北预留质量保证金32281667.38元，剩
余应收第三方合同款30720048.24元。
三、对公司的影响
本次公司全资子公司英博数科相关合同债权债务抵销完成，有利于公司提升效率，具体会
计处理以及对公司经营业绩的影响情况需以公司定期报告为准。敬请广大投资者注意投资风险
。
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2025-10-15│对外担保
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敬请投资者充分关注担保风险。
（一）前次已审批的担保额度情况
公司于2025年4月24日、2025年5月19日分别召开了第六届董事会第三十四次会议及2024年
度股东会，审议通过《关于2025年担保额度预计的议案》，同意公司及子公司为子公司英博数
科向银行等金融机构、其他商业机构或与合作方因业务往来产生的应付款项之付款义务或履约
义务（含其他方式产生的应付款项之付款义务）提供不超过191600万元的连带担保责任；为子
公司鸿博昊天科技有限公司（以下简称“鸿博昊天”）、四川鸿海印务有限公司（以下简称“
四川鸿海”）、重庆市鸿海印务有限公司（以下简称“重庆鸿海”）、无锡双龙信息纸有限公
司（以下简称“无锡双龙”）向银行等金融机构或其他商业机构申请授信提供累计不超过4840
0万元人民币连带担保额度。上述合计为子公司提供累计不超过24亿元人民币连带担保额度。
子公司英博数科、鸿博昊天、四川鸿海、重庆鸿海、无锡双龙为公司向银行等金融机构或其他
商业机构申请授信提供累计不超过24亿元人民币连带担保额度。
（二）本次新增担保对象情况
公司于2025年10月14日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过《关于增加公司为子公
司担保对象的议案》，为满足子公司融资需要，本次拟增加公司全资子公司福州港龙贸易有限
公司（以下简称“港龙贸易”）、珠海寰博科技有限公司（以下简称“珠海寰博”）、上海弘
博信息技术有限公司（以下简称“上海弘博”）、成都标点体育文化发展有限公司（以下简称
“成都标点”）作为公司为子公司提供担保的担保对象，公司为上述公司向银行等金融机构或
其他商业机构申请授信提供累计不超过25000万元人民币连带担保额度。公司为下属子公司提
供担保的总额度合计仍为累计不超过24亿元人民币不变；同时增加港龙贸易、珠海寰博、上海
弘博、成都标点作为担保方，为公司及子公司向银行等金融机构或其他商业机构申请授信提供
累计不超过24亿元人民币连带担保额度。
上述担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，具体以实际签署的相关协议
为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、保函、承兑汇票、固定资产贷款等融资相
关事项或开展其他日常经营业务等。
2、上表未包含重庆鸿海为鸿博股份提供6000万元的担保；未包含为下属公司同笔债务的
重复担保。
公司及以上子公司与交易对方均无关联关系，本次担保不构成关联交易。本次担保事项需
提交公司2025年第四次临时股东会审议，担保及授权期限自公司股东会通过之日起至2025年度
股东会召开之日止。该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担
保事宜另行提交董事会和股东会审议。为便于担保事项的顺利进行，公司董事会提请股东会授
权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人签署上述担保额度内的所有文件，
并在上述额度范围内，对符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。
三、担保协议的主要内容
上述担保为公司及子公司提供的担保额度，尚未签署协议。具体担保协议的签订由公司及
子公司与银行等金融机构共同协商确定。
四、董事会意见
本次被担保的对象为公司或公司下属全资子公司，是公司对自身及下属公司的盈利能力、
偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。公司及子公司为其
提供担保的财务风险处于可控制的范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。上述
担保均不涉及反担保。
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2025-10-15│其他事项
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1、上一年度审计意见类型：保留意见。
上一年度内控审计报告意见类型：带强调事项段的无保留意见。
2、原聘任会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）；拟聘任会计师事务
所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。
变更会计师事务所的原因：公司原聘任的会计师事务所为公司2024年审计服务机构，鉴于
原审计机构已连续4年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，同时考虑公
司未来业务发展情况和整体审计工作需求等情况，经综合评估及审慎研究，拟聘任中兴华会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘任期为一年。公司已就本事项与前后
任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议
。
3、公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。
4、本次变更符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
一、拟聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会
计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会
计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路
20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。2024年度末合
伙人数量199人、注册会计师人数1052人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数522
人。
2024年收入总额（经审计）203338.19万元，审计业务收入（经审计）154719.65万元，证
券业务收入（经审计）33220.05万元。2024年度上市公司年报审计169家，上市公司涉及的行
业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等
，审计收费总额22208.86万元。公司属于制造业，中兴华所在该行业上市公司审计客户103家
。
2、投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金10450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10000万元，计提职
业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中
，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上
述案件已完结，且中兴华已按期履行终审判决，不会对中兴华履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、行政监管措施18次、自律监
管措施2次、纪律处分1次。48名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚14人次、行
政监管措施41人次、自律监管措施2人次、纪律处分2人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：张凯茗先生，2019年成为中国执业注册会计师，2016年开
始从事上市公司审计，2024年开始在中兴华会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计
服务，近三年为5家上市公司提供年报审计服务。
签字注册会计师：邵帅先生，2017年成为中国执业注册会计师，2018年开始从事上市公司
审计，2017年开始在中兴华会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年为
3家上市公司提供年报审计服务。
项目质量控制复核人：赵国超先生，2009年成为中国执业注册会计师，2010年开始从事上
市公司审计，2023年开始在中兴华会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近
三年来为9家上市公司提供年报复核服务。
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2025-10-15│其他事项
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鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月14日召开第七届董事会第二次会议
，审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，会议决定于2025年10月31日召开公
司2025年第四次临时股东会。现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议届次：2025年第四次临时股东会
（二）会议召集人：鸿博股份有限公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次会议的召集符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年10月31日（周五）下午14:30
网络投票时间：2025年10月31日。其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月31日上午9:15至9
:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年10月31日9:15至2025年10月31
日15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结
果为准。
（六）股权登记日：本次会议股权登记日为2025年10月24日（周五）。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结
算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
2、公司部分董事、高级管理人员；
3、公司邀请的见证律师。
（八）会议地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室
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2025-09-16│诉讼事项
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一、累计诉讼、仲裁事项基本情况
截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司连续十二个月累计
诉讼、仲裁涉案金额合计约为12562.87万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的10.03%。
其中，公司及下属子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁合计涉案金额为人民币
190.00万元，占本次总金额的1.51%；公司及控股子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁合计
涉案金额为人民币12372.86万元，占本次总金额的98.49%。本次披露的诉讼、仲裁案件情况中
，公司及控股子公司不存在单项涉案金额超过1000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对
值10%以上的重大诉讼、仲裁事项。案件的主要情况详见附件《累计诉讼、仲裁案件情况统计
表》。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除上述诉讼或仲裁事项外，公司及控股子公司不存在其他应披露而未
披露的重大诉讼或仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于部分诉讼、仲裁案件尚未开庭审理或尚未结案，部分案件尚未执行完毕，本次公告的
诉讼对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性。公司将根据有关会计准则的要求和实
际情况进行相应的会计处理，并严格按照《股票上市规则》的有关要求，根据诉讼、仲裁的进
展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2025-09-16│其他事项
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本次股东会存在否决议案情形，被否决议案为：议案2.00《关于制定及修订公司部分治理
制度的议案》：议案2.01《股东会议事规则》；
议案2.02《董事会议事规则》；
议案2.03《独立董事工作制度》；
议案2.04《对外投资管理制度》；
议案2.05《关联交易管理办法》；
议案2.06《募集资金使用管理办法》；
议案2.07《对外担保管理制度》；
议案2.08《防范控股股东及关联方占用资金专项制度》；
议案2.10《会计师事务所选聘制度》。
本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开
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