资本运作☆ ◇002229 鸿博股份 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2008-04-22│ 13.88│ 2.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-07-05│ 13.60│ 2.63亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-07-26│ 22.40│ 7.62亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-01-06│ 12.20│ 2440.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-08-28│ 18.92│ 9838.40万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京英博数科科技有│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购无锡双龙信息纸│ 4098.00万│ ---│ 4116.91万│ 100.46│ ---│ 2017-03-31│
│有限公司40%股权并 │ │ │ │ │ │ │
│增资用于“彩票物联│ │ │ │ │ │ │
│网智能化管理及应用│ │ │ │ │ │ │
│项目”:收购无锡双 │ │ │ │ │ │ │
│龙信息纸有限公司40│ │ │ │ │ │ │
│%股权并增资 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│北京AI创新赋能中心│ 3.00亿│ ---│ 3.00亿│ 100.06│ 115.31万│ 2024-11-04│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│闲置资金永久补流 │ 2.53亿│ 2.53亿│ 2.53亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购无锡双龙信息纸│ 4.04亿│ ---│ 3669.16万│ 100.00│ ---│ ---│
│有限公司40%股权并 │ │ │ │ │ │ │
│增资用于“彩票物联│ │ │ │ │ │ │
│网智能化管理及应用│ │ │ │ │ │ │
│项目”:彩票物联网 │ │ │ │ │ │ │
│智能化管理及应用项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电子彩票研发中心项│ 1.05亿│ ---│ 454.53万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│北京AI创新赋能中心│ ---│ ---│ 3.00亿│ 100.06│ 115.31万│ 2024-11-04│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 2.13亿│ ---│ 2.14亿│ 100.71│ ---│ 2016-08-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│闲置资金永久补流 │ ---│ 2.53亿│ 2.53亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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河南寓泰控股有限公司 4094.00万 8.22 57.45 2023-02-17
河南辉熠贸易有限公司 4000.00万 8.03 100.00 2023-02-17
尤丽娟 2180.00万 4.37 38.90 2020-11-26
尤玉仙 729.93万 1.46 --- 2020-11-26
尤玉仙 729.93万 1.46 99.99 2020-11-26
尤友鸾 500.00万 1.00 47.84 2020-11-26
章棉桃 90.00万 0.18 100.00 2020-10-31
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.23亿 24.72
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鸿博股份有│北京英博数│ 4.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │科科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鸿博股份有│北京英博数│ 1.03亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │科科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鸿博股份有│鸿博昊天科│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│限公司子公│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鸿博股份有│北京英博数│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │科科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鸿博股份有│北京英博数│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │是 │否 │
│限公司子公│科科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鸿博股份有│无锡双龙信│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │息纸有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鸿博股份有│四川鸿海印│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │务有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鸿博股份有│北京英博数│ 1730.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │科科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鸿博股份有│福州港龙贸│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │易有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鸿博股份有│北京英博数│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司子公│科科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鸿博股份有│重庆市鸿海│ 940.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │印务有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鸿博股份有│重庆市鸿海│ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │印务有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鸿博股份有│重庆市鸿海│ 510.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司子公│印务有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鸿博股份有│重庆市鸿海│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司子公│印务有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过会计师事务所审计。
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2026-06-06│其他事项
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一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年6月5日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月5日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年6月5日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座公司21楼
会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场及网络投票相结合
5、会议主持人：董事长倪辉先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》和《公
司章程》等有关规定。
（二）出席会议人员的情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东1122人，代表股份11192602股，占公司有表决权股份总数的2.
2557%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份730100股，占公司有表决权股份总数的0.1471%
。
通过网络投票的股东1120人，代表股份10462502股，占公司有表决权股份总数的2.1086%
。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东1122人，代表股份11192602股，占公司有表决权股份总数
的2.2557%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份730100股，占公司有表决权股份总数的0.1
471%。
通过网络投票的中小股东1120人，代表股份10462502股，占公司有表决权股份总数的2.10
86%。
2、公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议。
3、嘉宾：福建至理律师事务所严建云、刘凯律师。
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2026-05-21│其他事项
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鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月20日召开了第七届董事会第六次会
议，审议通过《关于未弥补的亏损达股本总额三分之一的议案》，根据《公司法》《公司章程
》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、基本情况概述
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2025年12月31日，公司合并报表
中可供分配利润为-283,804,668.78元。经核算，公司累计未弥补亏损金额已达到公司实收股
本总额三分之一以上。依据《公司法》及《公司章程》相关规定，本次事项需提交股东会审议
。
二、亏损及累计未弥补亏损形成原因
2025年度公司整体经营呈营收大幅增长、亏损同比收窄的态势，全年实现营业收入101,32
7.90万元，较上年同期51,012.46万元同比增长98.63%，但受2025年度公司在实施产业结构优
化等方面投入有所增加，同时，综合资产减值与公允价值下滑等非现金损失多重因素影响，最
终导致公司亏损。
三、公司的整改措施
针对公司目前未弥补亏损情况，公司高度重视，未来公司将深耕优势业务，持续拓展优质
客户，同时压降非必要开支，优化债务结构，盘活存量资产，努力改善经营业绩，逐步化解累
计亏损。
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2026-05-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-04-30│其他事项
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重要提示：
本次股东会未出现否决议案。
本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年4月29日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月29日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月29日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座公司21楼
会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场及网络投票相结合
5、会议主持人：董事长倪辉先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》和《公
司章程》等有关规定。
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2026-04-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开第七届董事会第四次会议，
会议审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，
董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、董事、高级管理人员2025年度薪酬确认
根据相关法律、法规及公司薪酬考核管理机制的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审
核评价，公司董事、高级管理人员2025年度薪酬考核标准及实际发放情况符合公司相关薪酬及
绩效考核管理制度及已生效实施的董事、高级管理人员薪酬方案的规定，与公司实际经营情况
相匹配，能够有效激励董事、高级管理人员的工作积极性、主动性，有利于公司的长期稳健发
展，不存在损害公司及股东利益的情形。
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2026-04-08│其他事项
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鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开了第七届董事会第四次会议
，审议通过了《关于购买董责险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、
高级管理人员充分行使职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则
》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董责险”
），并由董事会提请公司股东会授权经营管理层具体办理董责险购买的相关事宜。具体情况如
下：
一、董责险方案
1、投保人：鸿博股份有限公司
2、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员（具体以保险合同为准）
3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）
4、保险费用：不超过40万元（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）
5、保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或重新投保，含
续保后最长保险期限不超过三年）。
二、相关授权事项
为提高决策效率，拟提请股东会在上述投保方案范围内授权公司经营管理层办理购买董责
险的相关具体事宜，包括但不限于：确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、
保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理
与投保相关的其他事项等，以及在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
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2026-04-08│对外担保
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一、担保额度预计概述
公司于2026年4月7日召开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于2026年担保额度预计
的议案》，本议案需提交2025年年度股东会审议。
1、因生产经营及业务发展需要，公司及子公司拟为下属公司北京英博数科科技有限公司
（以下简称“英博数科”）、鸿博昊天科技有限公司（以下简称“鸿博昊天”）、四川鸿海印
务有限公司（以下简称“四川鸿海”）、重庆市鸿海印务有限公司（以下简称“重庆鸿海”）
、无锡双龙信息纸有限公司（以下简称“无锡双龙”）、福州港龙贸易有限公司（以下简称“
港龙贸易”）、珠海寰博科技有限公司（以下简称“珠海寰博”）、上海弘博信息技术有限公
司（以下简称“上海弘博”）、成都标点体育文化发展有限公司（以下简称“成都标点”）、
福建兴元数科科技有限公司（以下简称“兴元数科”）、福建创拓数科科技有限公司（以下简
称“创拓数科”）、福州鸿博启元投资有限公司（以下简称“鸿博启元”）、福州鸿博启恒科
技有限公司（以下简称“鸿博启恒”）、北京睿博新能科技有限责任公司（以下简称“睿博新
能”）、上海鸿睿数科数字科技有限公司（以下简称“鸿睿数科”）、上海鸿英数元科技有限
公司（以下简称“上海鸿英数元”）、通达快算(广州)科技有限公司（以下简称“通达快算”
）、青海鸿英数元科技有限公司（以下简称“青海鸿英数元”）向银行等金融机构、其他商业
机构或与合作方因业务往来产生的应付款项之付款义务或履约义务（含其他方式产生的应付款
项之付款义务）提供总额度不超过240000万元的连带担保责任额度。2、上述子公司拟为公司
或公司下属公司向银行等金融机构或其他商业机构申请授信提供累计不超过24亿元人民币连带
担保额度；3、公司及以上子公司与交易对方均无关联关系，本次担保不构成关联交易。本次
为子公司提供担保事项尚需提交股东会审议通过，为便于担保事项的顺利进行，公司董事会提
请股东会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人签署上述担保额度内的
所有文件，并在上述额度范围内，对符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。担保及授
权期限自公司2025年度股东会通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
2、上表未包含重庆鸿海为鸿博股份提供6000万元的担保；未包含为下属公司同笔债务的
重复担保；
3、鸿博启元、鸿博启恒、通达快算、青海鸿英数元由于处于成立初期，尚未实际开展经
营业务，资产负债率为0%。
担保协议的主要内容
上述担保为公司及子公司提供的担保额度，尚未签署协议。具体担保协议的签订由公司及
子公司与银行等金融机构共同协商确定。
董事会意见
本次被担保的对象为公司或公司下属全资子公司、控股子公司，是公司对自身及下属公司
的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。公司
及子公司为其提供担保的财务风险处于可控制的范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不
利影响。上述担保均不涉及反担保。
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2026-04-08│其他事项
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特别提示：
1、拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。鸿博股份有限公司（以下简
称“公司”）于2026年4月7日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘审计机构
的议案》，董事会同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）
为公司2026年审计机构，任期一年。本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下
：
一、续聘会计师事务所的情况说明
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2025年审计机构期间，遵循了相关法律
、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出
具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，较好地完成了公司的审计工作
任务。为保证公司审计工作的顺利进行，公司董事会审计委员会、董事会同意继续聘任中兴华
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年。董事会提请股东会授权
公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与中兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）协商确定具体审计费用。
（一）机构信息
1、基本信息
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会
计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会
计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路
20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。
2、人员信息
2025年度末合伙人数量212人、注册会计师人数1084人、签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数532人。
3、业务信息
2024年收入总额（经审计）203338.19万元，审计业务收入（经审计）154719.65万元，证
券业务收入（经审计）33220.05万元。
2024年度上市公司年报审计169家，上市公司涉及的行业主要包括制造业、信息传输、软
件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、采矿业等，审计收费总额22208.86万元。中
兴华所在本公司同行业上市公司审计客户103家。
4、投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金10450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10000万元，计提职
业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中
，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上
述案件已完结，且中兴华已按期履行终审判决，不会对中兴华履行能力产生任何不利影响。
5、独立性和诚信记录
中兴华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年中兴
华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施17次、自律监管措施4次、纪
律处分3次。43名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行政监管措施34人
次、自律监管措施11人次、纪律处分6人次。
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2026-04-08│委托理财
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鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开第七届董事会第四次会议，
审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用不超
过2亿元的闲置自有资金进行现金管理。董事会授权公司董事长在上述额度内行使决策权，授
权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以
滚动使用。本次将部分闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易，不影响公司日常经营的开
展。现将有关情况公告如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率以及降低财务费用，在确保日常经营资金
使用的情况下，公司对最高额度不超过2亿元闲置自有资金适时进行现金管理，投资短期、低
风险、流动性高的理财产品或金融产品，具体情况如下：
1、现金管理的投资产品
期限不超过一年的短期、低风险、流动性高的国有银行及全国性股份制商业银行保本型理
财产品。
2、授权及期限
董事会授权公司董事长在上述额度内行使决策权，授权期限自本次董事会审议通过之日起
12个月内有效。
3、现金管理额度
上述闲置自有资金的现金管理额度不超过人民币2亿元，资金额度可滚动使用。
4、资金来源
公司闲置自有资金。
5、信息披露
公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，包括购买理财产品的额度、期限等，公司亦
会在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
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2026-04-08│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-08│其他事项
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鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开第七届董事会第四次会议，
会议审议通过了《2025年度利润分配预案》，公司拟2025年度不进行利润分配，也不进行资本
公积金转增股本，该议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、2025年度利润分配预案基本情况
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度实现归属于上市公司股
东净利润为-145806685.60元，根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，本期期
末公司可供分配利润为-283804668.78元。鉴于公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净
利润为负数，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑
公司的经营计划和资金需求，公司拟定2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股
本。本次利润分配预案符合《公司章程》以及《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市
公司现金分红》等相关法律法规规定。
二、现金分红方案的具体情况
由于公司本年度归属于上市公司股东的净利润为负值，因此未触及《深圳证券交易所股票
上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
三、2025年度不派发现金红利的合理性说明
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—
上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，鉴于公司合并报表截至2025年度末未分配利
润为负数，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公
司的经营计划和资金需求，公司拟定2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本
。
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2026-04-08│其他事项
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一、本次计提资产减值准备的情况概述
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业
会计准则》等相关要求，为更加真实、准确反映公司截至2025年末的资产状况及经营成果，公
司基于谨慎性原则，对截至2025年12月31日的应收款项及合同资产、存货、长期股权投资、固
定资产、商誉等资产判断是否存在可能发生减值的迹象并进行减值测试。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告未经会计师事务所预审计，但公司与会计师事务所已就业绩预告有关的
重大事项进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2025年度，公司营业收入较上年同比大幅增长，归属于上市公司股东的净利润亏损，与上
年同期变动的主要原因为：（1）公司持续拓展人工智能领域相关业务，部分算力项目验收完
成，使得公司营业收入较上年同期大幅增长，形成新的业绩增长点；（2）本年度公司在产业
结构优化及融资活动等方面的投入有所增加，导致管理费用有所上升；（3）上年度因部分项
目进展延后产生违约金、补偿金，造成上年同期利润基数较低，本年度回归常态后减少此项亏
损，此项变动属于非经常性损益。此外，本年度亏损的原因还包括：（4）公司所持有的部分
设备资产发生减值；（5）报告期内公司所持有的金融资产公允价值减少，此项变动属于非经
常性损益。
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2026-01-08│其他事项
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鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）为优化业务结构，提升公司盈利能力，加速公司
实现战略转型，经公司审慎研究，公司全资子公司鸿博昊天科技有限公司（以下简称“鸿博昊
天”）自2026年1月8日起将停止原印刷业务的生产经营，处置相关生产设备，并启动后续鸿博
昊天业务转型工作。现将具体情况公告如下：
一、本次停产的原因
受书刊印刷行业数字化转型加速、市场竞争加剧等多重因素影响，鸿博昊天近年来盈利能
力逐年减弱，经营处于亏损状态。为提升公司盈利能力，有效盘活鸿博昊天现有优质资产，为
公司增收增利，经公司审慎研究，鸿博昊天自2026年1月8日起将停止原印刷业务的生产工作，
处置相关生产设备，并启动后续鸿博昊天业务转型工作。
此次停产系公司主动实施的战略调整，并非因重大安全事故、违法违规等非正常原因导致
，符合公司长远发展规划。
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2025-11-15│其他事项
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鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理陈显章先生的书面辞职
报告。陈显章先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后陈显章先生不在公司及控
股子公司担任任何职务，其原定任期至公司第七届董事会任期届满为止，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
陈显章先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，已按照公司规定做好工作交接，其辞任
不会影响公司正常的生产经营活动。截至本公告披露之日，陈显章先生持有公司股票157550股
，其辞任后将继续按照相关法律、法规及规范性文件的有关规定管理其所持股份。
董事会谨此对陈显章先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
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2025-11-01│其他事项
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重要提示：
本次股东会未出现否决议案。
本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年10月31日（周五）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年10月31日。其中：其中，1、通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为2025年10月31日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年10月31日9:15至2025年10月31日15:0
0期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座公司21楼
会议室
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2025-10-18│重要合同
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一、合同签订的基本情况
（一）合同基本情况
2023年10月19日，鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京英博数科科技
有限公司（以下简称“英博数科”）与北京京能国际控股有限公司（以下简称“北京京能”）
签署了《智算中心建设设备采购协议》、《智算中心建设设备采购协议补充协议》、《智算中
心建设设备采购协议-补充协议二》、《智算中心建设设备采购协议-补充协议三》（以下简称
“原合同”）。智算中心总体规模为1024PFLOPS算力，合同交易总金额为99968.20万元。具体
内容详见公司2023年10月20日披露的《关于全资子公司英博数科签订日常经营重大合同的公告
》（2023-098）。
英博数科分别于2023年10月23日、2024年3月12日收到北京京能支付的合同款499840999.3
1元、299904599.58元。
（二）采购修订协议情况
公司于2024年12月5日披露了《关于全资子公司日常经营重大合同签署补充协议的公告》
（2024-077），公司全资子公司英博数科与北京京能、北京京能海北算力科技有限公司（以下
简称“京能海北”）经协商一致于2024年12月3日签署了《智算中心建设设备采购协议-补充协
议的修订协议》（以下简称“《采购修订协议》”），对原合同中部分条款作出调整，北京京
能在原合同中的全部权利义务由京能海北承继，同时变更智算中心一期项目1024PFLOPS算力对
应设备型号以及部分配套设备数量，合同交易金额由999681998.61元变更为645633347.52元，
算力规模不变，另外由英博数科向北京京能支付违约金、补偿金共计41080083.01元。
（三）债权债务抵销协议情况
英博数科与京能海北及第三方经协商一致于2024年12月3日签署了《债权债务抵销协议》
，根据英博数科前期与第三方另行签订的合同金额为258194050.00元协议，在满足条件情况下
，该协议中英博数科应收第三方合同款项258194050.00元用于抵销英博数科对京能海北未清偿
的债务及质量保证金共227474001.76元，抵销完成后，京能海北与英博数科之间的债务消灭，
英博数科剩余应收第三方合同款30720048.24元。
（四）合同的验收情况
公司于2025年3月13日披露了《关于全资子公司日常经营重大合同的进展公告》（2025-00
4），公司收到京能海北发来的《智算中心建设设备验收报告》，除维保服务外，英博数科已
执行完毕合同约定的所有履约义务。英博数科已按照合同约定完成全部设备的交付，已通过品
牌、配置、数量、外观、可用性等方面的验收，验收合格。
二、本次合同履行进展情况
近日，英博数科与京能海北及第三方签署的《债权债务抵销协议》已执行完毕，英博数科
与第三方签署的相关合同所涉及设备已全部交付并完成验收,英博数科未清偿的债务等额抵销
英博数科对京能海北未清偿的债务及质量保证金共227474001.76元，抵销完成后，京能海北与
英博数科之间的债务消灭，英博数科剩余未收回京能海北预留质量保证金32281667.38元，剩
余应收第三方合同款30720048.24元。
三、对公司的影响
本次公司全资子公司英博数科相关合同债权债务抵销完成，有利于公司提升效率，具体会
计处理以及对公司经营业绩的影响情况需以公司定期报告为准。敬请广大投资者注意投资风险
。
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2025-10-15│对外担保
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敬请投资者充分关注担保风险。
（一）前次已审批的担保额度情况
公司于2025年4月24日、2025年5月19日分别召开了第六届董事会第三十四次会议及2024年
度股东会，审议通过《关于2025年担保额度预计的议案》，同意公司及子公司为子公司英博数
科向银行等金融机构、其他商业机构或与合作方因业务往来产生的应付款项之付款义务或履约
义务（含其他方式产生的应付款项之付款义务）提供不超过191600万元的连带担保责任；为子
公司鸿博昊天科技有限公司（以下简称“鸿博昊天”）、四川鸿海印务有限公司（以下简称“
四川鸿海”）、重庆市鸿海印务有限公司（以下简称“重庆鸿海”）、无锡双龙信息纸有限公
司（以下简称“无锡双龙”）向银行等金融机构或其他商业机构申请授信提供累计不超过4840
0万元人民币连带担保额度。上述合计为子公司提供累计不超过24亿元人民币连带担保额度。
子公司英博数科、鸿博昊天、四川鸿海、重庆鸿海、无锡双龙为公司向银行等金融机构或其他
商业机构申请授信提供累计不超过24亿元人民币连带担保额度。
（二）本次新增担保对象情况
公司于2025年10月14日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过《关于增加公司为子公
司担保对象的议案》，为满足子公司融资需要，本次拟增加公司全资子公司福州港龙贸易有限
公司（以下简称“港龙贸易”）、珠海寰博科技有限公司（以下简称“珠海寰博”）、上海弘
博信息技术有限公司（以下简称“上海弘博”）、成都标点体育文化发展有限公司（以下简称
“成都标点”）作为公司为子公司提供担保的担保对象，公司为上述公司向银行等金融机构或
其他商业机构申请授信提供累计不超过25000万元人民币连带担保额度。公司为下属子公司提
供担保的总额度合计仍为累计不超过24亿元人民币不变；同时增加港龙贸易、珠海寰博、上海
弘博、成都标点作为担保方，为公司及子公司向银行等金融机构或其他商业机构申请授信提供
累计不超过24亿元人民币连带担保额度。
上述担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，具体以实际签署的相关协议
为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、保函、承兑汇票、固定资产贷款等融资相
关事项或开展其他日常经营业务等。
2、上表未包含重庆鸿海为鸿博股份提供6000万元的担保；未包含为下属公司同笔债务的
重复担保。
公司及以上子公司与交易对方均无关联关系，本次担保不构成关联交易。本次担保事项需
提交公司2025年第四次临时股东会审议，担保及授权期限自公司股东会通过之日起至2025年度
股东会召开之日止。该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担
保事宜另行提交董事会和股东会审议。为便于担保事项的顺利进行，公司董事会提请股东会授
权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人签署上述担保额度内的所有文件，
并在上述额度范围内，对符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。
三、担保协议的主要内容
上述担保为公司及子公司提供的担保额度，尚未签署协议。具体担保协议的签订由公司及
子公司与银行等金融机构共同协商确定。
四、董事会意见
本次被担保的对象为公司或公司下属全资子公司，是公司对自身及下属公司的盈利能力、
偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。公司及子公司为其
提供担保的财务风险处于可控制的范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。上述
担保均不涉及反担保。
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2025-10-15│其他事项
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1、上一年度审计意见类型：保留意见。
上一年度内控审计报告意见类型：带强调事项段的无保留意见。
2、原聘任会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）；拟聘任会计师事务
所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。
变更会计师事务所的原因：公司原聘任的会计师事务所为公司2024年审计服务机构，鉴于
原审计机构已连续4年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，同时考虑公
司未来业务发展情况和整体审计工作需求等情况，经综合评估及审慎研究，拟聘任中兴华会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘任期为一年。公司已就本事项与前后
任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议
。
3、公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。
4、本次变更符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
一、拟聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会
计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会
计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路
20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。2024年度末合
伙人数量199人、注册会计师人数1052人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数522
人。
2024年收入总额（经审计）203338.19万元，审计业务收入（经审计）154719.65万元，证
券业务收入（经审计）33220.05万元。2024年度上市公司年报审计169家，上市公司涉及的行
业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等
，审计收费总额22208.86万元。公司属于制造业，中兴华所在该行业上市公司审计客户103家
。
2、投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金10450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10000万元，计提职
业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中
，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上
述案件已完结，且中兴华已按期履行终审判决，不会对中兴华履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、行政监管措施18次、自律监
管措施2次、纪律处分1次。48名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚14人次、行
政监管措施41人次、自律监管措施2人次、纪律处分2人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：张凯茗先生，2019年成为中国执业注册会计师，2016年开
始从事上市公司审计，2024年开始在中兴华会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计
服务，近三年为5家上市公司提供年报审计服务。
签字注册会计师：邵帅先生，2017年成为中国执业注册会计师，2018年开始从事上市公司
审计，2017年开始在中兴华会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年为
3家上市公司提供年报审计服务。
项目质量控制复核人：赵国超先生，2009年成为中国执业注册会计师，2010年开始从事上
市公司审计，2023年开始在中兴华会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近
三年来为9家上市公司提供年报复核服务。
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2025-10-15│其他事项
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鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月14日召开第七届董事会第二次会议
，审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，会议决定于2025年10月31日召开公
司2025年第四次临时股东会。现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议届次：2025年第四次临时股东会
（二）会议召集人：鸿博股份有限公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次会议的召集符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年10月31日（周五）下午14:30
网络投票时间：2025年10月31日。其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月31日上午9:15至9
:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年10月31日9:15至2025年10月31
日15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结
果为准。
（六）股权登记日：本次会议股权登记日为2025年10月24日（周五）。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结
算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
2、公司部分董事、高级管理人员；
3、公司邀请的见证律师。
（八）会议地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室
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2025-09-16│诉讼事项
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一、累计诉讼、仲裁事项基本情况
截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司连续十二个月累计
诉讼、仲裁涉案金额合计约为12562.87万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的10.03%。
其中，公司及下属子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁合计涉案金额为人民币
190.00万元，占本次总金额的1.51%；公司及控股子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁合计
涉案金额为人民币12372.86万元，占本次总金额的98.49%。本次披露的诉讼、仲裁案件情况中
，公司及控股子公司不存在单项涉案金额超过1000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对
值10%以上的重大诉讼、仲裁事项。案件的主要情况详见附件《累计诉讼、仲裁案件情况统计
表》。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除上述诉讼或仲裁事项外，公司及控股子公司不存在其他应披露而未
披露的重大诉讼或仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于部分诉讼、仲裁案件尚未开庭审理或尚未结案，部分案件尚未执行完毕，本次公告的
诉讼对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性。公司将根据有关会计准则的要求和实
际情况进行相应的会计处理，并严格按照《股票上市规则》的有关要求，根据诉讼、仲裁的进
展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2025-09-16│其他事项
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本次股东会存在否决议案情形，被否决议案为：议案2.00《关于制定及修订公司部分治理
制度的议案》：议案2.01《股东会议事规则》；
议案2.02《董事会议事规则》；
议案2.03《独立董事工作制度》；
议案2.04《对外投资管理制度》；
议案2.05《关联交易管理办法》；
议案2.06《募集资金使用管理办法》；
议案2.07《对外担保管理制度》；
议案2.08《防范控股股东及关联方占用资金专项制度》；
议案2.10《会计师事务所选聘制度》。
本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年9月15日（周一）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年9月15日。其中：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15
至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2
025年9月15日9:15至2025年9月15日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座公司21楼
会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场及网络投票相结合
5、会议主持人：倪辉董事长
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》和《公
司章程》等有关规定。
（二）出席会议人员的情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东709人，代表股份14304549股，占公司有表决权股份总数的2.8
829％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份731500股，占公司有表决权股份总数的0.1474
％。
通过网络投票的股东707人，代表股份13573049股，占公司有表决权股份总数的2.7354％
。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东709人，代表股份14304549股，占公司有表决权股份总数
的2.8829％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份731500股，占公司有表决权股份总数的0.1
474％。
通过网络投票的中小股东707人，代表股份13573049股，占公司有表决权股份总数的2.735
4％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
3、嘉宾：福建至理律师事务所严建云、高亚玲律师。
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2025-08-29│其他事项
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鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第六届董事会第三十六次
会议，审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，会议决定于2025年9月15日召
开公司2025年第三次临时股东会。现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议届次：2025年第三次临时股东会
（二）会议召集人：鸿博股份有限公司董事会
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2025-08-29│其他事项
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鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开了第六届董事会第三十六
次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司拟对董事会成员构成进行调整
：将董事会成员人数由六名增至七名，其中：非独立董事三名（其中一名为职工代表董事），
独立董事由三名增加至四名。现将具体情况公告如下：
一、关于增选公司董事会独立董事的事项
为进一步完善公司治理结构、提升董事会科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟对董事会成员构成进行调
整：将董事会成员人数由六名增至七名，增加一名独立董事（由三名增至四名）。本次增选独
立董事完成后，独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司
高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、关于选举职工代表董事的事项
公司于2025年8月28日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举李宁先生(
简历详见附件)为公司第七届董事会职工代表董事。
李宁先生为公司在职职工，经公司工会及董事会提名委员会对候选人进行资格审查，其符
合《公司法》及《公司章程》规定的职工代表董事任职条件，其任职可进一步优化董事会结构
，为公司战略落地、业务拓展、风险管控等提供支持，契合公司当前发展需求。职工代表董事
自公司股东会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》之日起正式履职，任期与公司第七届董
事会任期一致。
截至目前，李宁先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管
理人员不存在关联关系。
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2025-08-29│其他事项
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鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十八次会议于2025年8月28日
在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室以现场及通讯的方式召开。会
议通知已于2025年8月22日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达全体监事及高级管理人员
。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。
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