资本运作☆ ◇002223 鱼跃医疗 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2008-04-08│ 9.48│ 2.27亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-06-08│ 32.00│ 2.51亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-06-06│ 30.64│ 25.27亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│INGN │ 19519.79│ ---│ ---│ 13468.07│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│丹阳医疗器械生产基│ 11.13亿│ 4847.25万│ 12.61亿│ 106.51│ 3.81亿│ 2019-12-31│
│地项目（二期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购上海中优医药高│ 2.29亿│ ---│ 2.29亿│ 100.00│ ---│ ---│
│科技股份有限公司部│ │ │ │ │ │ │
│分股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中优医药丹阳基地设│ 2.70亿│ 1462.68万│ 4354.86万│ 16.14│ ---│ ---│
│备及配套投资项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│苏州鱼跃医疗科技有│ 6.67亿│ ---│ 3501.57万│ 100.00│ ---│ ---│
│限公司二期厂房及年│ │ │ │ │ │ │
│产4.4亿支高值医用 │ │ │ │ │ │ │
│耗材及年产10万台套│ │ │ │ │ │ │
│高端电子产品生产项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产18亿支针灸针及│ 1.84亿│ ---│ 3860.48万│ 100.00│ ---│ ---│
│年产30万台套电子针│ │ │ │ │ │ │
│疗仪等医疗器械生产│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上手金钟手术器械项│ 1.84亿│ 1408.91万│ 2366.08万│ 12.86│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│上卫中亚医用敷料项│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│目（2018年变更后）│ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ 5.96亿│ ---│ 5.63亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│收购上海中优医药高│ ---│ ---│ 2.29亿│ 100.00│ ---│ ---│
│科技股份有限公司部│ │ │ │ │ │ │
│分股权 │ │ │ │ │ │ │
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│上卫中亚医用敷料项│ 2396.66万│ -325.00万│ 560.80万│ 23.40│ ---│ ---│
│目（2019年变更后）│ │ │ │ │ │ │
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│丹阳医疗器械生产基│ 2.49亿│ 4847.25万│ 2.98亿│ 119.45│ 7595.00万│ 2019-12-31│
│地项目（二期）-血 │ │ │ │ │ │ │
│糖仪及试纸建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中优医药丹阳基地设│ ---│ 1462.68万│ 4354.86万│ 16.14│ ---│ ---│
│备及配套投资项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上手金钟手术器械项│ ---│ 1408.91万│ 2366.08万│ 12.86│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上卫中亚医用敷料项│ ---│ -325.00万│ 560.80万│ 23.40│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │云南白药集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东曾持有其5%以上的股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售货物/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │丹阳市河阳电镀有限公司 │
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│关联关系 │曾为公司实际控制人的一致行动人全资控股的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购货物/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │苏州日精仪器有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购货物/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │苏州日精仪器有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购货物/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │吴光明、吴群 │
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│关联关系 │公司实际控制人、公司董事长、总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │一、关联交易的基本情况 │
│ │ 1、关联交易的概述 │
│ │ 根据日常经营管理的需要，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”、“上│
│ │市公司”）全资子公司上海医疗器械（集团）有限公司（以下简称“上械集团”）计划向公│
│ │司关联方光明先生、吴群先生租赁位于上海市闵行区申虹路683弄1号705-A室面积为253.66 │
│ │平方米的房屋，每月租金及物业管理费用4.18万元，租赁期3年。 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 吴光明先生为本公司实际控制人，系公司关联自然人；吴群先生为本公司董事长兼总经│
│ │理，与吴光明先生为一致行动人，系公司关联自然人。根据《深圳证券交易所股票上市规则│
│ │》，公司全资子公司上械集团与吴光明先生、吴群先生发生的上述交易构成关联交易。 │
│ │ 3、审批程序 │
│ │ 公司第六届董事会第四次会议于2025年4月25日以通讯表决方式召开。关联董事吴群回 │
│ │避表决，非关联董事以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了关于《子公司租赁办公场 │
│ │地暨关联交易》的议案。本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议事前审议通过，独立│
│ │董事于春、万遂人、钟明霞对本次关联交易发表了同意意见。 │
│ │ 上述关联交易经董事会审议通过即可，无须提交股东大会审议。公司董事会授权管理层│
│ │在上述预计的关联交易金额内签署相关协议。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不 │
│ │构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 1、吴光明，男，中国籍自然人，公司实际控制人。 │
│ │ 2、吴群，男，中国籍自然人，现任公司董事长兼总经理，与吴光明先生为一致行动人 │
│ │。 │
│ │ 上述关联方履约能力良好，不是失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-08-23│其他事项
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江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第六届董事
会第五次会议，审议通过了《关于2021年度第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将
公司2021年度第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的存续期展期24个月，
即展期至2027年8月26日。现将相关事项公告如下：
一、本次员工持股计划的基本情况
公司于2021年6月17日召开第五届董事会第八次临时会议和第五届监事会第四次临时会议
，于2021年7月5日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《公司2021年度第一期员工持
股计划（草案）及其摘要》等相关议案。具体内容详见公司于2021年6月18日和2021年7月6日
披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本次员工持股计划股票来源于公司2021年2月24日至2021年3月2日专用证券账户回购的鱼
跃医疗A股普通股股票。公司于2021年8月26日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
出具的《证券过户登记确认书》。公司开立的“江苏鱼跃医疗设备股份有限公司回购专用证券
账户”中所持有的6622216股公司股票已于2021年8月25日非交易过户至“江苏鱼跃医疗设备股
份有限公司—2021年度第一期员工持股计划”专户，过户价格为22.50元/股，过户股份数量占
公司总股本的0.66%。具体内容详见公司于2021年8月27日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年度第一期员工持股计划非交易过户完成的公告》。
截至本公告披露日，公司2021年度第一期员工持股计划持有公司股份数量6010616股，占
公司总股本的0.60%。
二、本次员工持股计划存续期展期情况
根据《公司2021年度第一期员工持股计划（草案）及摘要》和《公司2021年度第一期员工
持股计划管理办法》的有关规定，本次员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告最后一笔
标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划的存续期届满前2个月，
如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人，经出席持有人会议的持有
人所持2/3以上（含）份额同意并将相关议案报送董事会审议通过后，本次员工持股计划的存
续期可以延长。
鉴于本次员工持股计划存续期即将届满，2025年8月11日召开了2021年度第一期员工持股
计划第二次持有人会议，审议通过了《关于2021年度第一期员工持股计划存续期展期的议案》
，同意将本次员工持股计划存续期展期24个月，即展期至2027年8月26日。该事项已经公司第
六届董事会第五次会议审议通过。存续期内，如果本次员工持股计划所持有的公司股票全部出
售，本次员工持股计划可提前终止。
除此之外，本次员工持股计划其它内容均未发生变化。公司将根据本次员工持股计划实施
的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告
并注意投资风险。
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2025-08-23│其他事项
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一、审议程序
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月22日召
开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了关于《公司2025年半年度
利润分配方案》的议案，该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议通过。
二、公司2025年半年度利润分配方案情况
根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年1-6月税后利润（母公司）为
人民币876289073.11元，减去报告期内现金分红400990771.60元，加上年初未分配利润802992
6088.72元，截至2025年6月30日，公司可供分配的利润为8505224390.23元。
为持续回报广大股东，积极落实“质量回报双提升”行动方案，根据证监会《上市公司监
管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2025年半年度实际生
产经营情况及未来发展前景，公司拟定2025年半年度利润分配方案如下：
以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00
元（含税），不转增不送股。按照目前公司总股本1002476929股为基数进行计算，预计本次派
发现金红利总额为200495385.80元，实际分红金额以权益分派股权登记日总股本计算为准。
利润分配方案公告后至实施前，如公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股
、公司回购股份等原因发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配金额进行调整。
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2025-08-23│其他事项
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一、监事会会议召开情况
2025年8月22日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方
式召开了第六届监事会第五次会议。公司于2025年8月12日以书面送达及电子邮件方式向公司
全体监事发出了召开公司第六届监事会第五次会议的通知以及提交审议的议案。会议应到监事
7名，实到监事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席吕英芳先生主持，经与会监事充分讨
论。
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2025-05-16│其他事项
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江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司之孙公司MetraxGmbH近
日收到了TüVSüDProductServiceGmbH的通知，MetraxGmbH申请的自动体外除颤器（以下简称
“AED”）获得符合欧盟《医疗器械第2017/745号法规》（MedicalDevicesRegulation（EU）2
017/745，简称“MDR”）要求的III类医疗器械CE认证证书，现将具体情况公告如下：
本次获证的AED产品HeartSavemyPAD系列是公司最新一代智能产品，由中德联合研发制造
，融合智能急救技术与工业设计创新，具有显著的技术优势与市场竞争力。集成化智能算法与
功能，为急救过程提供更高效的支持与更好的效果；产品重量仅1kg，体积小巧，更加便携、
轻量；可选配可充电电池，确保AED更长时间处于待用状态，并进一步降低维护成本，同时产
品拥有高达1.6米的抗跌落能力，并兼具优异的抗热、耐冻与防水特性，满足IP66级防尘防水
标准，为家庭、户外等复杂急救场景提供了更为便捷、高效的解决方案。上述产品获得MDR认
证，是公司在急救领域不断推动产品迭代升级的成果体现，在丰富急救业务产品矩阵的同时，
进一步提升了公司急救类产品在相应领域的综合竞争力。本次获批将对公司急救业务在全球市
场，尤其是欧盟国家及其他认可欧盟MDR认证国家的业务开展有促进作用。公司海内外团队将
持续保持紧密合作，进一步提升产品核心技术竞争力与业务服务能力，助力急救领域相关业务
的不断创新与长期发展。
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2025-04-26│资产租赁
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一、关联交易的基本情况
1、关联交易的概述
根据日常经营管理的需要，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”、“上市
公司”）全资子公司上海医疗器械（集团）有限公司（以下简称“上械集团”）计划向公司关
联方吴光明先生、吴群先生租赁位于上海市闵行区申虹路683弄1号705-A室面积为253.66平方
米的房屋，每月租金及物业管理费用4.18万元，租赁期3年。
2、关联关系
吴光明先生为本公司实际控制人，系公司关联自然人；吴群先生为本公司董事长兼总经理
，与吴光明先生为一致行动人，系公司关联自然人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，
公司全资子公司上械集团与吴光明先生、吴群先生发生的上述交易构成关联交易。
3、审批程序
公司第六届董事会第四次会议于2025年4月25日以通讯表决方式召开。关联董事吴群回避
表决，非关联董事以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了关于《子公司租赁办公场地暨
关联交易》的议案。本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议事前审议通过，独立董事于
春、万遂人、钟明霞对本次关联交易发表了同意意见。
上述关联交易经董事会审议通过即可，无须提交股东大会审议。公司董事会授权管理层在
上述预计的关联交易金额内签署相关协议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构
成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方的基本情况
1、吴光明，男，中国籍自然人，公司实际控制人。
2、吴群，男，中国籍自然人，现任公司董事长兼总经理，与吴光明先生为一致行动人。
上述关联方履约能力良好，不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
1、租赁房产的基本信息
（1）房产位置：
上海市闵行区申虹路683弄1号705-A室（以下简称“租赁房产”），上述租赁房产不存在
抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结
等可能对本次关联交易造成不利影响的情形。
（2）房产面积：
253.66平方米。
（3）房产权属人：
吴光明，吴群。
2、租赁房产的主体
出租方：吴光明、吴群
承租方：上械集团
3、租赁房产的费用及付款方式
双方拟定租赁房产每平方米日租金为4.5元，管理费为每平方米每月28元，合计每月租金
及物业管理费用4.18万元，自合同生效之日起，租赁费用每月支付。
4、租赁期限
上述房产租赁期限为三年。
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2025-04-26│其他事项
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特别提示：
1、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)本次续聘会计师事务所事项已经
公司第六届董事会审计委员会2025年第一次会议、第六届董事会第四次会议和第六届监事会第
四次会议审议通过。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过
之日起生效。
2、公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）的审议
和决策程序符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
公司于2025年4月25日召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议
通过了关于《续聘公司2025年度会计师事务所》的议案，拟继续聘请信永中和为本公司提供20
25年度财务报表以及年度内部控制审计服务，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事
项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
信永中和持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具有丰富的上市公司审计工作经
验。信永中和为公司提供了2024年度审计服务，信永中和严格遵守国家相关的法律法规，能独
立、客观、公正、公允地反映公司财务状况，为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公
司的审计工作任务。公司决定继续聘请信永中和为公司提供2025年度财务报表以及年度内部控
制审计服务。
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其
中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年
报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业
，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行
业上市公司审计客户家数为238家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次
。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：罗玉成先生，1995年获得中国注册会计师资质，1993年开始从事上市
公司审计，1999年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的
上市公司超过10家。
拟担任质量复核合伙人：姜斌先生，1999年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上
市公司审计，2019年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核
的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：刘向荣女士，2006年获得中国注册会计师资质，2013年开始从事上市
公司审计，2007年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上
市公司2家。
2、诚信记录
项目质量控制复核人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及
其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自
律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
项目合伙人罗玉成先生2023年9月
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