资本运作☆ ◇002222 福晶科技 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2008-03-05│ 7.79│ 3.47亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│福建至期光子科技有│ 8000.00│ ---│ 45.79│ ---│ -1837.22│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2012-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│非线性光学晶体元器│ 1.27亿│ 234.42万│ 1.26亿│ 98.80│ 1003.97万│ 2012-02-15│
│件制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（ │ 1184.87万│ 0.00│ 1184.87万│ 100.00│ ---│ ---│
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│激光晶体元器件制造│ 8772.62万│ 120.40万│ 8130.16万│ 92.68│ 415.70万│ 2012-02-15│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│激光光学元器件制造│ 8815.55万│ 217.51万│ 7415.04万│ 84.11│ 55.26万│ 2012-02-15│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新晶体材料及器件研│ 3251.42万│ ---│ 3384.79万│ 104.10│ ---│ 2012-02-15│
│发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国科学院福建物质结构研究所 │
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│关联关系 │公司的控股股东及实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国科学院福建物质结构研究所 │
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│关联关系 │公司的控股股东及实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国科学院福建物质结构研究所 │
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│关联关系 │公司的控股股东及实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购或接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国科学院福建物质结构研究所 │
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│关联关系 │公司的控股股东及实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国科学院福建物质结构研究所 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国科学院福建物质结构研究所 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-29│其他事项
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一、审议程序
福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第七届董事会第
八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年前三季度利润分配
方案》，该议案已经独立董事专门会议审议通过。
公司于2025年5月20日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于2025年中期分红安排的
议案》，授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定并实施具体的中期分红方
案，本次利润分配金额未超过该授权范围，故本利润分配方案无需提交股东会审议。
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2025-10-16│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开基本情况
（1）会议召开时间：1）现场会议召开时间：2025年10月15日15:00；2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年10月15日的交易时间，即9:15-9
:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10
月15日的9:15-15:00。
（2）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼七层公司
会议室。
（3）召集人：公司董事会。
（4）主持人：董事长陈辉先生。
（5）股权登记日：2025年10月9日。
（6）本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
2、股东出席情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东572人，代表股份128,765,092股
，占公司有表决权股份总数的27.3823％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份99,597,715股，占公司有表决权股份总数的21.
1797％。通过网络投票的股东569人，代表股份29,167,377股，占公司有表决权股份总数的6.2
025％。
（2）中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：通过现场和网络投票的中小股东569人，代表股
份29,167,377股，占公司有表决权股份总数的6.2025％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的
0.0000％。通过网络投票的中小股东569人，代表股份29,167,377股，占公司有表决权股
份总数的6.2025％。
3、公司董事、监事和高级管理人员现场或线上出席、列席了本次股东会。北京德
恒律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：
提案1.00《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意116,578,074股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.5355％；反对12,141,1
88股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.4289％；弃权45,830股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0356％。中小股东总表决情况：
同意16,980,359股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.2170％；反对1
2,141,188股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.6259％；弃权45,830股（
其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1571％
。
提案2.00《股东会议事规则》
总表决情况：
同意116,594,374股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.5481％；反对12,123,4
08股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.4151％；弃权47,310股（其中，因未投票默
认弃权980股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0367％。中小股东总表决情况：
同意16,996,659股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.2728％；反对1
2,123,408股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.5650％；弃权47,310股（
其中，因未投票默认弃权980股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1622
％。
提案3.00《董事会议事规则》
总表决情况：
同意116,589,994股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.5447％；反对12,123,2
08股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.4150％；弃权51,890股（其中，因未投票默
认弃权980股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0403％。中小股东总表决情况：
同意16,992,279股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.2578％；反对1
2,123,208股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.5643％；弃权51,890股（
其中，因未投票默认弃权980股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1779
％。
提案4.00《独立董事工作制度》
总表决情况：
同意116,615,274股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.5644％；反对12,103,3
08股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.3995％；弃权46,510股（其中，因未投票默
认弃权980股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0361％。中小股东总表决情况：
同意17,017,559股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.3445％；反对1
2,103,308股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.4960％；弃权46,510股（
其中，因未投票默认弃权980股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1595
％。
提案5.00《关联交易管理制度》
总表决情况：
同意116,613,054股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.5626％；反对12,097,4
08股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.3949％；弃权54,630股（其中，因未投票默
认弃权8,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0424％。中小股东总表决情况
：
同意17,015,339股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.3369％；反对1
2,097,408股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.4758％；弃权54,630股（
其中，因未投票默认弃权8,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.187
3％。
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2025-09-30│其他事项
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根据福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议决议，公
司定于2025年10月15日召开2025年第一次临时股东会，现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法
》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间和日期：
（1）现场会议召开时间：2025年10月15日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年10月1
5日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为2025年10月15日的9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2025年10月9日7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2025年10月9日
下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件2），股东代理人不必是本公
司股东。
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会
议通知于2025年8月15日以通讯方式发送给全体监事。
2、召开时间和方式：本次会议于2025年8月27日以通讯表决方式召开。
3、出席情况：本次会议应参会监事3人，实际参会的监事3人。
4、召集人及主持人：本次会议由监事会主席张戈先生召集和主持。
5、本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2025-04-29│其他事项
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1、公司2024年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议；
4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。福建福晶科技股份有限公司
（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开公司第七届董事会第五次会议及第七届监事会第
四次会议，审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》，拟续聘北京德皓国际会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为公司2025年度财务报告和内部控制审
计机构。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
首席合伙人：杨雄
截至2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数140人。
2024年度收入总额为43,506.21万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收入为29,24
4.86万元，证券业务收入为22,572.37万元。审计2024年上市公司年报客户家数125家，主要行
业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。
本公司同行业上市公司审计客户家数为86家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业
风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3、诚信记录
截止2024年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、
行政监管措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有30名从业人员近三年因执业行为
受到行政监管措施22次（其中21次不在北京德皓国际执业期间）、自律监管措施6次（均不在
北京德皓国际执业期间）。
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2025-04-29│其他事项
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根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作条例》、《高管薪酬管理办法》及公
司薪酬福利相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，制定2025年
度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案。
一、适用对象
在公司领取薪酬的全体董事、监事和高级管理人员。
二、适用期限
2025年1月1日—2025年12月31日
三、薪酬标准
（一）董事薪酬
1、在公司任职的非独立董事薪资由基本薪酬和绩效薪酬组成，按其所担任的管理职务以
及在实际工作中的履职能力和工作绩效、公司经营业绩领取相应的薪酬福利。
2、未在公司任职的非独立董事津贴标准为人民币2.00万元/年。
3、独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴标准为人民币5.00万元/年。
（二）监事薪酬
1、在公司任职的监事薪资由基本薪酬和绩效薪酬组成，按其岗位以及在实际工作中的履
职能力和工作绩效领、公司经营业绩领取相应的薪酬福利。
2、未在公司任职的监事津贴标准为人民币1.00万元/年。
（三）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员薪资由基本薪酬和绩效薪酬组成，按其在公司担任的具体职务以及在实
际工作中的履职能力和工作绩效、公司经营业绩领取相应的薪酬福利。
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2025-04-29│其他事项
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根据《企业会计准则》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映（以下简称“公司”
）截至2024年12月31日的资产状况和财务状况，公司（含子公司）于2024年末对应收款项、存
货、固定资产等资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分地分析和评估，
按资产类别进行了减值测试，根据减值测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值
损失的相关资产计提了减值准备。
一、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经过公司及下属子公司进行全面清查和资产减值测试，2024年末存在可能发生减值迹象的
资产范围包括应收款项和存货。2024年拟计提各项资产减值准备17,467,665.88元。
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2025-04-29│其他事项
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福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第七届董事会第
五次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《2024年度利润分配方案》，该利润分配方
案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、分配基准：2024年度。
2、经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公
司所有者的净利润218790226.51元，母公司实现净利润219952801.00元，根据《公司法》和《
公司章程》的规定，提取法定盈余公积21995280.10元。截至2024年末，母公司报表未分配利
润为800008065.71元，资本公积余额为32308696.18元，合并报表未分配利润为866755517.60
元，按照孰低原则，可供股东分配的净利润为800008065.71元。
3、2024年度利润分配方案：以公司现有总股本470250000股为基数，向全体股东每10股分
配现金股利人民币1.00元（含税），共派发现金股利人民币47025000.00元，剩余未分配利润
结转至下年度；不进行资本公积转增股本，不送红股。
4、公司已实施2024年三季度分红47025000.00元，若本预案获得股东大会审议通过，2024
年度公司累计现金分红总额为94050000.00元；2024年度公司未进行股份回购事宜。公司2024
年度现金分红总额为94050000.00元，占本年度归属于母公司股东净利润的比例为42.99%。
（二）调整原则
在本次利润分配方案公告后至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股
本总额发生变动的情形，将按照分配总额不变的原则调整分配比例。
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2025-04-29│委托理财
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福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第七届董事会第
五次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议
案》，本事项尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
在不影响公司正常经营及发展的情况下，为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加闲置
资金的收益，为股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
投资额度不超过人民币2.00亿元，在不超过上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，公
司及子公司在授权期限内任一时点购买理财产品的余额（含前述投资的收益进行再投资的相关
金额）不超过人民币2.00亿元。
3、投资品种
投资产品为低风险、流动性好、投资回报较好的银行短期理财产品。为控制风险，公司及
控股子公司不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及
其他与证券相关的投资。
4、投资额度使用期限
自本议案经股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
公司及子公司闲置自有资金。
6、关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品。
7、实施方式
在上述额度及期限范围内授权公司董事长或其指定授权代理人行使该项投资决策权并签署
相关文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。
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2024-11-30│其他事项
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1、拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“北京德皓国际”）。
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