资本运作☆ ◇002216 三全食品 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2008-01-30│ 21.59│ 4.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-08-26│ 35.50│ 4.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-10-27│ 4.36│ 4562.48万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-07-24│ 4.30│ 233.19万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│鸿道鼎胜1期私募证 │ 3500.00│ ---│ ---│ 2267.60│ -31.88│ 人民币│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
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│步步高 │ 327.51│ ---│ ---│ 401.10│ 75.77│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│三全食品综合基地建│ 2.44亿│ ---│ 2.51亿│ 102.90│ 2492.98万│ 2008-12-31│
│设工程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│三全食品综合基地建│ 2.44亿│ ---│ 2.51亿│ 102.90│ 2492.98万│ 2008-12-31│
│设工程项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│三全食品华东基地建│ 1.94亿│ ---│ 1.77亿│ 91.52│ ---│ 2012-12-31│
│设工程项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│速冻冷链建设项目 │ 8190.00万│ ---│ 8190.00万│ 100.00│ ---│ 2010-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│三全食品华东基地建│ 1.94亿│ ---│ 1.77亿│ 91.52│ ---│ 2012-12-31│
│设工程项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│三全食品综合基地（│ 5.06亿│ 1017.61万│ 4.76亿│ 94.07│ 2638.89万│ 2012-12-31│
│二期）建设工程项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│三全食品综合基地（│ 5.06亿│ 1017.61万│ 4.76亿│ 94.07│ 2638.89万│ 2012-12-31│
│二期）建设工程项目│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │锅圈食品（上海）股份有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │锅圈食品（上海）股份有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
陈泽民 2400.00万 2.73 29.39 2026-01-17
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合计 2400.00万 2.73
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-01-17 │质押股数(万股) │1301.53 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.94 │质押占总股本(%) │1.48 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈泽民 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国中金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-15 │质押截止日 │2027-01-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月15日陈泽民质押了1301.53万股给中国中金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-17 │质押股数(万股) │358.47 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.39 │质押占总股本(%) │0.41 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈泽民 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国中金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-15 │质押截止日 │2027-01-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月15日陈泽民质押了358.47万股给中国中金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │质押股数(万股) │740.00 │
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│质押占所持股(%) │9.06 │质押占总股本(%) │0.84 │
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│股东名称 │陈泽民 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国中金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-12 │质押截止日 │2026-12-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年12月12日陈泽民质押了740万股给中国中金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-03-27│股权回购
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三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第九届董事会第五次
会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中
竞价方式回购部分公司股份用于股权激励和/或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民
币7500.00万元且不超过人民币15000.00万元；回购价格不超过人民币13.50元/股（含）；具
体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准；回购股份的实施期限为自董事会审议通过
本次回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公司分别于2026年3月25日、2026年3
月26日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告
》（公告编号：2026-004）、《回购股份报告书》（公告编号：2026-005）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等法律、法规的相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。
现将公司首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购股份情况
2026年3月26日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份1
082700股，占公司目前总股本的0.12%。其中，最高成交价为12.48元/股，最低成交价为12.25
元/股，成交总金额为13343596.00元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相
关法律法规的规定。
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2026-03-25│股权回购
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重要内容提示：
（一）本次回购的基本情况
三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金及自筹资金以集中竞价方式
回购部分公司股份（以下简称“本次回购”）。
1、回购股份种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票；
2、回购用途：将股份用于股权激励和/或员工持股计划；
3、回购价格：不超过人民币13.50元/股（含）；
4、回购金额：本次回购资金总额不低于人民币7500.00万元且不超过人民币15000.00万元
；
5、回购数量：按照本次回购金额上限不超过人民币15000.00万元、回购价格上限不超过
人民币13.50元/股（含）进行测算，回购数量约为1111.11万股，占公司总股本的1.26%；按照
本次回购金额下限不低于人民币7500.00万元、回购价格上限不超过人民币13.50元/股（含）
进行测算，回购数量约为555.56万股，占公司总股本的0.63%；
6、回购资金来源：自有资金及自筹资金；
7、回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月；
（二）相关股东是否存在减持计划
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、其他持股5%以上
的股东在未来三个月、未来六个月暂无明确股份减持计划。若未来拟实施股份减持计划，其将
严格遵守相关法律法规的规定进行股份减持并及时履行信息披露义务。
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为了维护广大投资者利益，同时为
了建立完善的长效激励机制，充分调动公司中高级管理人员、核心骨干人员的积极性，助力公
司的长远发展，在综合考虑公司财务状况以及未来盈利能力的情况下，依据相关规定，公司拟
通过集中竞价交易方式以公司自有资金或自筹资金回购部分社会公众股份，用于实施股权激励
和/或员工持股计划。
（二）回购股份符合相关条件
公司本次回购符合《上市公司股份回购规则》第八条及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第9号——回购股份》第十条规定的条件：
1、公司股票上市已满六个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备持续经营能力和债务履行能力；
4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
5、中国证监会、证券交易所规定的其他条件。
（三）回购股份的方式、价格区间
1、公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
2、本次回购股份的价格为不超过13.50元/股（含）。该回购价格上限不高于董事会通过
回购决议前30个交易日股票交易均价的150.00%，具体回购价格将根据公司二级市场股票价格
、公司财务状况和经营状况确定。
自董事会通过本次回购方案之日起至回购实施完成前，若公司实施资本公积转增股本、派
发红利、送红股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳
证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金及自筹资金。
（六）回购股份的实施期限
1、回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。回购方案实施
期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不
得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。
2、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在回购期限内回购资金使用金额超过最低限额后，则回购方案即可以选择实施
完毕，或如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案立即实施完毕，回购
期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日
起提前届满。
3、公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
4、公司本次回购股份交易申报应当符合下列要求：
（1）申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日
内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（七）预计回购后公司股本结构变动情况
1、按回购资金总额下限7500.00万元，回购价格13.5元/股进行测算，预计回购股数约为5
555556股，约占公司目前总股本的0.63%。假设回购股份全部锁定。
2、按回购资金总额上限15000.00万元，回购价格13.5元/股进行测算，预计回购股数约为
11111111股，约占公司目前总股本的1.26%。假设回购股份全部锁定。
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2026-01-17│股权质押
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三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东陈泽民先生的通知，获悉陈
泽民先生将其持有的部分公司股份办理了质押手续。
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2025-12-16│股权质押
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三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东陈泽民先生的通知，获悉陈
泽民先生将其持有的部分公司股份办理了质押手续。
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2025-12-11│股权质押
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三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东陈泽民先生的通知，获悉陈
泽民先生将其持有的部分公司股份办理了解除质押手续。
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2025-07-22│对外投资
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（一）对外投资基本情况
三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品”或“公司”）为进一步完善公司全球化战
略布局，快速推动海外业务发展进程，公司根据整体战略规划，拟在中国香港设立全资子公司
、由香港子公司在开曼群岛投资设立一家全资子公司，由开曼孙公司出资在澳大利亚设立孙公
司，最终投资建设澳大利亚生产基地并进行澳大利亚、新西兰及东南亚市场开拓。
本次对外投资总额约为2.8亿澳元，主要用于设立及运营境外公司、固定资产购置（包括
厂房购买、研发技术中心建设、设备采购、全自动冷库建设及冷链物流车辆购置等）、基础设
施改造、营销体系建设、流动资金等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额
为准。
为确保对外投资事项顺利实施，董事会授权总经理陈希先生全权代表公司签署、执行与本
次对外投资相关的文件，并办理或在授权范围内转授权其他人员办理本次对外投资相关事宜。
（二）审议情况
公司已于2025年7月21日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资设立境
外子公司及孙公司的议案》。公司2024年度经审计净资产为441192.88万元，本次投资金额占
上年度经审计净资产的30%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规
定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
（三）其他情况说明
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及中国香港、开曼群
岛、澳大利亚当地投资许可和企业登记等审批或登记程序。
二、投资标的基本情况
1、拟设立的公司的基本情况
公司拟于中国香港设立全资子公司，同时由香港子公司在开曼群岛投资设立一家全资子公
司，由开曼孙公司出资在澳大利亚设立孙公司，最终投资建设澳大利亚生产基地并进行澳大利
亚、新西兰及东南亚市场开拓。前述香港子公司、开曼群岛孙公司及澳大利亚孙公司的名称、
经营范围等事项尚未最终确定，最终以相关部门的备案及核准登记为准，公司将及时披露设立
上述境外公司的进展情况。
2、拟建设海外工厂的基本情况
(1)实施主体:澳大利亚孙公司(最终名称以相关部门的备案及核准登记为准);
(2)实施方式:公司通过澳大利亚孙公司实施投资建设海外工厂;
(3)主要建设内容:速冻食品生产基地;
(4)项目投资金额:2.80亿澳元(含本数或等额其他币种，最终投资总额以主管部门最终批
准金额为准);
(5)资金来源:公司自有资金;
(6)项目进度:截至公告披露日，尚未投入。
以上各项内容以当地政府核准结果为准，公司将按照相关法律、法规、规范性文件的有关
规定，积极推进本次对外投资项目的实施并及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
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2025-05-14│其他事项
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鉴于三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期届满，根据《公司法
》、《公司章程》的规定，公司于2025年5月12日在公司会议室召开职工代表大会，选举第九
届董事会职工代表董事。
经参会人员投票表决，选举韦华女士为公司第九届董事会职工代表董事（简历详见附件）
，与公司2024年度股东大会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期
至第九届董事会届满。
上述职工代表董事具备担任公司董事的任职资格和条件，当选后公司第九届董事会成员中
兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，
符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
韦华，1978年生，本科学历，中国注册会计师（非执业会员）、税务师、高级会计师。20
05年11月入职三全食品，曾任公司核算主管、区域财务总监、事业部财务总监；2020年3月至
今任财务管理中心总经理。截至目前，韦华女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查的情形；不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》等规
定的不得担任公司高级管理人员的情形。
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2025-05-14│其他事项
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1、本次股东会没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议召开时间：2025年5月13日下午14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月13日上午9:15—9:259:3
0—11:30和13:00—15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为2025年5月13日上午9:15至2025年5月13日下午15:00。
2、现场会议召开地点：公司会议室
3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长陈南先生
本次股东会的召开符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
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2025-05-14│吸收合并
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三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月13日召开第九届董事会第一次
会议，审议通过了《关于吸收合并子公司的议案》，现将具体情况公告如下：
一、吸收合并概述
为整合集团内部资源，优化业务布局，减少管理层级和子公司数量，提升运营效率，公司
拟吸收合并子公司郑州快厨餐饮管理有限公司（以下简称“郑州快厨”）。吸收合并完成后，
郑州快厨的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债及人员将由公司承继。
根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次吸收合并事项不构成关联
交易，不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东会
审议。
公司董事会授权公司总经理或其授权人士办理本次吸收合并、签署相关文件及其他相关事
项。
二、被合并方基本情况
企业名称：郑州快厨餐饮管理有限公司
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91410105MA3XF2CR7N
法定代表人：陈希
注册资本：1000万元
成立日期：2016年11月11日
注册地址：郑州市金水区鸿苑路马渡物流园1号楼301室与公司的关系：公司全资子公司，
公司直接持有其90%的股权，间接持有其10%的股权。
经营范围：销售速冻食品【速冻面米食品（生制品、熟制品）、速冻其他食品（速冻果蔬
制品、速冻其他类制品）】、预包装食品；餐饮管理咨询服务。主要财务数据：截至2024年12
月31日，郑州快厨资产总额10275.52万元，净资产-664.12万元；2024年1-12月，营业收入0元
，净利润-3万元（以上数据已经审计）。其他：经查询郑州快厨不属于失信被执行人。
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2025-04-25│其他事项
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三全
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