资本运作☆ ◇002195 岩山科技 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2007-11-30│ 10.49│ 1.31亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2012-01-09│ 8.95│ 1816.85万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-09-01│ 14.96│ 35.11亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-01-18│ 20.00│ 16.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-11-14│ 5.81│ 1.29亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-11-07│ 3.60│ 1744.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-11-27│ 4.20│ 5.28亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-08-17│ 2.26│ 1645.28万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│24国债11 │ 14005.38│ ---│ ---│ 10253.85│ 239.38│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│西点药业 │ 9309.40│ ---│ ---│ 8866.37│ -1632.40│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│B 0 PCT 23JUL 2026│ 3978.94│ ---│ ---│ 3971.88│ 27.17│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│岩途点点（上海）科│ 1800.00│ ---│ 40.00│ ---│ -52.28│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│T 3.75 PCT 30APR 2│ 705.29│ ---│ ---│ 697.17│ -2.15│ 人民币│
│028 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海岩思类脑人工智│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 185.71│ 人民币│
│能研究院有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│岩超聚能（上海）科│ ---│ ---│ 41.30│ ---│ -379.16│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│墨芯人工智能科技（│ ---│ ---│ 1.78│ ---│ 923.31│ 人民币│
│深圳）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│互联网金融平台项目│ 15.29亿│ 9074.05万│ 5.02亿│ 105.95│ 9928.52万│ 2021-02-28│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│互联网金融超市项目│ 1.18亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2019-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│互联网小贷公司项目│ ---│ 0.00│ 11.73亿│ 100.00│ ---│ 2018-12-31│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-08-28 │交易金额(元)│1800.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │神思动量（上海）科技有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │上海岩思类脑人工智能研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │神思动量（上海）科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、为充实控股子公司神思动量（上海）科技有限公司（以下简称“神思动量”或“标的公 │
│ │司”）资本金、进一步推进产品商业化落地，并满足业务发展的资金需求，公司的全资子公│
│ │司上海岩思类脑人工智能研究院有限公司（以下简称“岩思类脑”）与西藏岩山投资管理有│
│ │限公司（以下简称“西藏岩山”）拟按持股比例共同向神思动量增资2000万元人民币，神思│
│ │动量注册资本拟由2000万元人民币增加至4000万元人民币。其中，岩思类脑以现金增资1800│
│ │万元人民币；西藏岩山以现金增资200万元人民币。本次增资后公司间接持有神思动量的股 │
│ │权比例仍为90%，西藏岩山持有神思动量的股权比例仍为10%，神思动量仍为上市公司合并报│
│ │表范围内的控股子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-08-28 │交易金额(元)│200.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │神思动量（上海）科技有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │西藏岩山投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │神思动量（上海）科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、为充实控股子公司神思动量（上海）科技有限公司（以下简称“神思动量”或“标的公 │
│ │司”）资本金、进一步推进产品商业化落地，并满足业务发展的资金需求，公司的全资子公│
│ │司上海岩思类脑人工智能研究院有限公司（以下简称“岩思类脑”）与西藏岩山投资管理有│
│ │限公司（以下简称“西藏岩山”）拟按持股比例共同向神思动量增资2000万元人民币，神思│
│ │动量注册资本拟由2000万元人民币增加至4000万元人民币。其中，岩思类脑以现金增资1800│
│ │万元人民币；西藏岩山以现金增资200万元人民币。本次增资后公司间接持有神思动量的股 │
│ │权比例仍为90%，西藏岩山持有神思动量的股权比例仍为10%，神思动量仍为上市公司合并报│
│ │表范围内的控股子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西藏岩山投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控制公司控股股东的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 公司于2026年8月27日召开的2026年第一次独立董事专门会议、第九届董事会第七次会 │
│ │议分别审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》。为充实控股子公司神思动│
│ │量资本金、进一步推进产品商业化落地，并满足业务发展的资金需求，公司的全资子公司岩│
│ │思类脑与西藏岩山拟按持股比例共同向神思动量增资2,000万元人民币，神思动量注册资本 │
│ │拟由2,000万元人民币增加至4,000万元人民币。其中，岩思类脑以现金增资1,800万元人民 │
│ │币；西藏岩山以现金增资200万元人民币。本次增资后公司间接持有神思动量的股权比例仍 │
│ │为90%，西藏岩山持有神思动量的股权比例仍为10%，神思动量仍为上市公司合并报表范围内│
│ │的控股子公司。 │
│ │ （二）本次交易构成关联交易 │
│ │ 西藏岩山系控制公司控股股东上海岩合科技合伙企业（有限合伙）的企业，西藏岩山与│
│ │上市公司的实际控制人均为叶可及傅耀华，上市公司董事长叶可、董事张晓霞、董事陈怡毅│
│ │分别在西藏岩山担任执行董事兼总经理、监事以及财务负责人职务，因此本次投资构成关联│
│ │交易 │
│ │ （三）本次交易的审议情况 │
│ │ 公司于2026年8月27日召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《关于向控股子公司 │
│ │增资暨关联交易的议案》，上市公司关联董事叶可、陈于冰、陈代千、张晓霞、陈怡毅回避│
│ │表决，其他非关联董事表决通过此议案。本次交易事项已经公司 2026年第一次独立董事专 │
│ │门会议审议通过。 │
│ │ 本次关联交易事项涉及金额为1,800万元，占公司最近一年经审计归属于上市公司股东 │
│ │净资产的0.1820%。本次交易发生前，公司与本次交易关联方西藏岩山（含与西藏岩山受同 │
│ │一主体控制的其他关联人）连续12个月内已发生的各类关联交易累计金额为4,832万元，本 │
│ │次交易完成后，累计金额将超过公司最近一年经审计归属于上市公司股东净资产的0.5%。根│
│ │据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项在董事│
│ │会审批权限内，无需提交公司股东会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规│
│ │定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、企业名称：西藏岩山投资管理有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：91540195396977773G │
│ │ 3、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 4、法定代表人：叶可 │
│ │ 5、成立日期：2014年9月22日 │
│ │ 6、注册资本：人民币50,000万元 │
│ │ 7、注册地址：拉萨经济技术开发区格桑路5号总部经济基地大楼八楼1819 │
│ │ 8、经营范围：股权投资（不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍 │
│ │生品；不得为被投资企业以外的企业投资提供担保；不得从事房地产业务）；投资管理、投│
│ │资咨询（不含金融和经纪业务，不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产│
│ │品收益权）；资产管理（不含金融资产管理和保险资产管理）；私募基金管理（不得向非合│
│ │格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权）（经营以上业务的，不得以公开│
│ │方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；│
│ │不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后│
│ │方可开展经营活动】 │
│ │ 10、实际控制人西藏岩山的实际控制人为叶可及傅耀华 │
│ │ 12、关联关系说明西藏岩山系控制公司控股股东上海岩合科技合伙企业（有限合伙）的│
│ │企业，西藏岩山与上市公司的实际控制人均为叶可及傅耀华，上市公司董事长叶可、董事张│
│ │晓霞、董事陈怡毅分别在西藏岩山担任执行董事兼总经理、监事以及财务负责人职务，因此│
│ │西藏岩山是上市公司的关联法人 │
│ │ 13、经查询，西藏岩山不是失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Stonehill Technology Limited、Xu Lei Holding Limited、Yanheng Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 1、公司控股子公司Nullmax(Cayman)拟启动C轮融资，融资额上限为1亿美元，并首先通│
│ │过增资扩股形式引入具有业务深度协同效应的某国内头部车规级芯片公司作为战略投资者参│
│ │与C轮融资。该C轮投资方拟以1,000万美元向Nullmax(Cayman)增资，对应Nullmax(Cayman) │
│ │投前估值为4.25亿美元，按《购买协议》签署日中国外汇交易中心公布的汇率中间价折算对│
│ │应人民币30.068亿元，较Nullmax(Cayman)前次B轮融资投后估值27.575亿元人民币增长9.04│
│ │%。本次增资完成后，该C轮投资方对Nullmax(Cayman)的持股比例为2.45%。本次交易有利于│
│ │进一步推进纽劢科技与该C轮投资方的战略合作。 │
│ │ 2、因增资方要求、并基于Nullmax(Cayman)未来独立上市及业务发展的考虑，瑞丰BVI │
│ │与StonehillTechnologyLimited、YanhengLimited签订《关于表决权委托协议的终止协议》│
│ │，终止将Nullmax(Cayman)21.88%表决权委托瑞丰BVI代理行使。本次增资及终止表决权委托│
│ │后，瑞丰BVI对Nullmax(Cayman)拥有的表决权比例将由50.20%降至27.62%。 │
│ │ 3、终止表决权委托后，瑞丰BVI不再对Nullmax(Cayman)拥有控制权，Nullmax(Cayman)│
│ │不再纳入公司合并报表范围，该事项对未来公司合并财务报表中归属于上市公司股东的净利│
│ │润和归属于上市公司股东的所有者权益不会产生影响。本次交易后，上市公司仍为Nullmax(│
│ │Cayman)单一第一大股东，本次交易不会对公司在AI业务各领域的协同发展造成影响。本次 │
│ │交易不会对公司及全体股东权益造成不利影响，亦不存在损害中小股东合法权益的情形。 │
│ │ 一、控股子公司增资扩股引入战略投资者、终止控股子公司表决权委托暨关联交易并不│
│ │再将其纳入合并报表范围（以下简称“本次交易”）的情况 │
│ │ 1、交易背景概述 │
│ │ 上海岩山科技股份有限公司（以下简称“岩山科技”、“公司”）于2023年8月29日召 │
│ │开了第八届董事会第八次会议及第八届监事会第六次会议，并于2023年9月19日召开2023年 │
│ │第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟增资并收购Nullmax(Cayman)Limited部分股权暨│
│ │关联交易的议案》，同意公司全资子公司上海瑞丰智能科技有限公司（以下简称“瑞丰智能│
│ │科技”）增资并收购Nullmax(Cayman)Limited（以下简称“Nullmax(Cayman)”、“纽劢科 │
│ │技”）部分股权暨关联交易的事项。2024年4月1日，瑞丰智能科技通过其全资子公司Ruifen│
│ │g(BVI)Co.,Ltd（以下简称“瑞丰BVI”、“Ruifeng(BVI)”）完成向Nullmax(Cayman)增资6│
│ │.75亿元，持有增资后Nullmax(Cayman)26.12%的股权，连同已接受委托的表决权瑞丰BVI合 │
│ │计持有的Nullmax(Cayman)表决权为37.12%。结合Nullmax(Cayman)董事会席位安排，Nullma│
│ │x(Cayman)自2024年4月1日起纳入公司合并报表范围。2024年10月，瑞丰BVI受让惠州市德赛│
│ │西威汽车电子股份有限公司等股东持有的Nullmax(Cayman)合计2.20%股份。2024年12月，St│
│ │onehillTechnologyLimited（以下简称“Stonehill”）、YanhengLimited（以下简称“Yan│
│ │heng”）分别将其另外持有的Nullmax(Cayman)9.12%及1.77%的表决权委托由瑞丰BVI代理行│
│ │使。 │
│ │ 终止表决权委托构成关联交易 │
│ │ Stonehill、Yanheng为公司实际控制人叶可及傅耀华控制的公司。因此本次交易中的终│
│ │止控股子公司表决权委托构成关联交易。 │
│ │ XuLeiHoldingLimited的实际控制人为LeiXu。LeiXu在过去12个月内曾任上市公司董事 │
│ │，因此XuLeiHoldingLimited是上市公司的关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
庞升东 9088.26万 2.66 --- 2018-05-05
─────────────────────────────────────────────────
合计 9088.26万 2.66
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海岩山科│上海二三四│ 1.30亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│五网络科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海岩山科│上海二三四│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│五网络科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海岩山科│上海二三四│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│五网络科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-28│增资
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
（一）交易基本情况
公司于2026年8月27日召开的2026年第一次独立董事专门会议、第九届董事会第七次会议
分别审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》。为充实控股子公司神思动量资
本金、进一步推进产品商业化落地，并满足业务发展的资金需求，公司的全资子公司岩思类脑
与西藏岩山拟按持股比例共同向神思动量增资2,000万元人民币，神思动量注册资本拟由2,000
万元人民币增加至4,000万元人民币。其中，岩思类脑以现金增资1,800万元人民币；西藏岩山
以现金增资200万元人民币。本次增资后公司间接持有神思动量的股权比例仍为90%，西藏岩山
持有神思动量的股权比例仍为10%，神思动量仍为上市公司合并报表范围内的控股子公司。
（二）本次交易构成关联交易
西藏岩山系控制公司控股股东上海岩合科技合伙企业（有限合伙）的企业，西藏岩山与上
市公司的实际控制人均为叶可及傅耀华，上市公司董事长叶可、董事张晓霞、董事陈怡毅分别
在西藏岩山担任执行董事兼总经理、监事以及财务负责人职务，因此本次投资构成关联交易
（三）本次交易的审议情况
公司于2026年8月27日召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《关于向控股子公司增
资暨关联交易的议案》，上市公司关联董事叶可、陈于冰、陈代千、张晓霞、陈怡毅回避表决
，其他非关联董事表决通过此议案。本次交易事项已经公司 2026年第一次独立董事专门会议
审议通过。
本次关联交易事项涉及金额为1,800万元，占公司最近一年经审计归属于上市公司股东净
资产的0.1820%。本次交易发生前，公司与本次交易关联方西藏岩山（含与西藏岩山受同一主
体控制的其他关联人）连续12个月内已发生的各类关联交易累计金额为4,832万元，本次交易
完成后，累计金额将超过公司最近一年经审计归属于上市公司股东净资产的0.5%。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项在董事会审批权限
内，无需提交公司股东会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、关联方基本情况
1、企业名称：西藏岩山投资管理有限公司
2、统一社会信用代码：91540195396977773G
3、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、法定代表人：叶可
5、成立日期：2014年9月22日
6、注册资本：人民币50,000万元
7、注册地址：拉萨经济技术开发区格桑路5号总部经济基地大楼八楼1819
8、经营范围：股权投资（不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生
品；不得为被投资企业以外的企业投资提供担保；不得从事房地产业务）；投资管理、投资咨
询（不含金融和经纪业务，不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益
权）；资产管理（不含金融资产管理和保险资产管理）；私募基金管理（不得向非合格投资者
募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权）（经营以上业务的，不得以公开方式募集资
金、吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融
产品、理财产品和相关衍生业务）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动】
10、实际控制人西藏岩山的实际控制人为叶可及傅耀华
12、关联关系说明西藏岩山系控制公司控股股东上海岩合科技合伙企业（有限合伙）的企
业，西藏岩山与上市公司的实际控制人均为叶可及傅耀华，上市公司董事长叶可、董事张晓霞
、董事陈怡毅分别在西藏岩山担任执行董事兼总经理、监事以及财务负责人职务，因此西藏岩
山是上市公司的关联法人
13、经查询，西藏岩山不是失信被执行人。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-16│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
1、本次注销的回购股份数量为4011900股，占注销前上海岩山科技股份有限公司（以下简
称“公司”）总股本的0.07%。本次注销完成后，公司总股本由5670554696股变更为566654279
6股，公司注册资本由人民币5670554696元变更为5666542796元。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜
已于2026年6月12日办理完成。
公司因实施注销回购专用证券账户股份导致公司总股本、无限售条件流通股数量发生变化
，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股
份》等相关规定，现就回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：
一、本次回购股份的批准和实施情况
公司于2026年4月27日召开的第九届董事会第六次会议及2026年5月20日召开的2025年度股
东会均逐项审议通过了《关于回购部分社会公众股份并注销方案的议案》，公司拟使用自有资
金（不低于2025年度经审计归属于上市公司股东净利润的30%）以集中竞价交易方式回购公司
部分社会公众股份，本次回购的股份将用于减少公司注册资本，并自回购完成之日起十日内注
销。本次拟回购资金总额（含交易费用）不低于人民币3000万元（含此金额）且不超过人民币
4000万元（含此金额），回购价格不超过14.11元/股。具体回购资金总额（含交易费用）以实
际使用的资金总额为准，具体回购股份的数量以回购期满时或回购实施完成时实际回购的股份
数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过回购方案之日起6个月内。具体
内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公告编号：2026-028）。
2026年6月4日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购股份，回
购股份数量为4011900股，约占公司总股本的比例为0.07%，最高成交价为7.49元/股，最低成
交价为7.45元/股，回购均价为7.48元/股，支付的总金额为30000583.00元（不含交易费用）
。实际使用回购金额已达到回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，本
次回购方案已全部实施完毕。本次回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的规定。具体内
容详见公司于2026年6月5日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份暨回购结果与股份变
动的公告》（公告编号：2026-029）。
二、本次回购股份的注销情况
公司已于2026年6月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述40119
00股回购股份的注销事宜。本次回购股份的数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关
法律法规的要求，与回购方案不存在差异。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-05│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第九届董事会
第六次会议及2026年5月20日召开的2025年度股东会均逐项审议通过了《关于回购部分社会公
众股份并注销方案的议案》，公司拟使用自有资金（不低于2025年度经审计归属于上市公司股
东净利润的30%）以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，本次回购的股份将用于减
少公司注册资本，并自回购完成之日起十日内注销。本次拟回购资金总额（含交易费用）不低
于人民币3000万元（含此金额）且不超过人民币4000万元（含此金额），回购价格不超过14.1
1元/股。具体回购资金总额（含交易费用）以实际使用的资金总额为准，具体回购股份的数量
以回购期满时或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司
股东会审议通过回购方案之日起6个月内。具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报
》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告
书》（公告编号：2026-028）。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份暨回购结果与股份变动
的情况公告如下：一、回购公司股份的实施情况
2026年6月4日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购股份，回
购股份数量为4011900股，约占公司总股本的比例为0.07%，最高成交价为7.49元/股，最低成
交价为7.45元/股，支付的总金额为30000583.00元（不含交易费用）。实际使用回购金额已达
到回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，本次回购方案已全部实施完
毕。本次回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、通知债权人的原由
上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月20日召开的2025年度股东
会审议通过了《关于回购部分社会公众股份并注销方案的议案》，公司拟使用自有资金（不低
于2025年度经审计归属于上市公司股东净利润的30%）以集中竞价交易方式回购公司部分社会
公众股份，本次回购的股份将用于减少公司注册资本，并自回购完成之日起十日内注销。本次
拟回购资金总额（含交易费用）不低于人民币3000.00万元（含此金额，不低于2025年度经审
计归属于上市公司股东净利润的30%）且不超过人民币4000.00万元（含此金额），回购价格不
超过14.11元/股。具体回购资金总额（含交易费用）以实际使用的资金总额为准，具体回购股
份的数量以回购期满时或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。内容详见公司分别于2026
年4月28日、2026年5月21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购部分社会公众股份并注销方案的公
告》（公告编号：2026-014）、《2025年度股东会决议公告》（公告编号：2026-025）。公司
将根据股东会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
二、需债权人知晓的相关信息
上述回购股份注销完成后将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，公司特此通知债权人，自本公告披露之日起45日内，可凭有效债权证明
文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，上
述回购注销和减少注册资本事项将按法定程序继续实施。债权人未在规定期限内行使上述权利
的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履
行。债权人可采用现场递交、邮寄或电子邮件方式进行申报，具体方式如下：
（一）债权申报所需材料
1、公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公
司申报债权；
2、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
件的原件及复印件；
3、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除
前述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）申报时间
2026年5月21日起45日内，工作日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。
（三）申报地点及申报材料送达地点
1、联系人：张未名、刘婷
2、联系电话：021-61462195
3、传真号码：021-61462196
4、联系邮箱：stock@stonehill-tech.com
5、联系地址：上海市浦东新区博霞路11号
6、邮编：201203
（四）其他事项
1、以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字
样；
2、以传真或者电子邮件方式申报的，申报日期以公司收到传真或电子邮件日期为准，请
注明“申报债权”字样。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生，亦不涉及变更以往股东
会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月20日14:00。
（2）网络投票时间：2026年5月20日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月20日上午9:15—9
:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
时间为：2026年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市浦东新区环科路1455号模力社区T1幢35楼会议室。
3、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：会议由公司董事长叶可先生主持。
6、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市
规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
7、会议的通知：公司于2026年4月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《
证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《上海岩山科技股份有限公
司关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）。
（二）会议出席情况
北京海润天睿
律师事务所律师出席本次股东会、对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。
（一）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。上述提案6为特别决议事项，
已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，且对构成该议案的子
议案进行了逐项表决。
上述提案9涉及的关联股东上海岩合科技合伙企业（有限合伙）作为公司董事长叶可先生
及其一致行动人控制的合伙企业，关联股东陈于冰先生、黄国敏先生作为公司董事、高级管理
人员，均已回避表决。回避股份数604633813股不计入提案9有表决权股份总数。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第九届董事会
第六次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份并注销方案的议案》，公司拟使用自有资
金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，本次回购的股份将用于减少公司注册资本
，并自回购完成之日起十日内注销。本次回购事项尚需股东会审议。具体内容详见公司于2026
年4月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相
关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年2月13日披露了
《董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2026-008），公司董事、高级管理
人员陈于冰先生及高级管理人员黄国敏先生计划自前述公告披露之日起15个交易日后的三个月
内（即自2026年3月16日起至2026年6月15日止，根据法律法规禁止减持的期间除外）以大宗交
易和/或集中竞价方式分别减持本公司股份不超过16669500股（约占本公司总股本比例0.2940%
）、233600股（约占本公司总股本比例0.0041%）。
近日，公司收到董事、高级管理人员陈于冰先生及高级管理人员黄国敏先生分别出具的《
关于股份减持计划实施完毕的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、减持股份情况
1．股东减持股份情况
董事、高级管理人员陈于冰先生于2026年4月29日至2026年5月11日期间通过集中竞价交易
方式合计减持16669500股。
高级管理人员黄国敏先生于2026年4月29日至2026年5月11日期间通过集中竞价交易方式合
计减持233600股。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
2026年4月27日，上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第
六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2026年度审计机构，并提请股东会授权公司董事长在
合理的基础上与其商谈确定审计费用及内控审计费用，本议案尚需提交2025年度股东会审议。
现将相关事宜公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人233人，共有注册
会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中
审计业务收入234862.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收
费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零
售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）对上海岩山科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家
数为42家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿
限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责
任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年
3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担
连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程
序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为
受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自
律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：卢鑫，2015年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，20
09年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025年开始为岩山科技提供审计服务；
近三年签署过天华新能（300390.SZ）、阳光电源（300274.SZ）、岩山科技（002195.SZ）等
多家上市公司审计报告。项目签字注册会计师：董建华，2019年成为中国注册会计师，2015年
开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年
签署过南极电商（002127.SZ）、富吉瑞（688272.SH）等上市公司的审计报告。
项目质量复核人：吴光明，1997年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业
务，2024年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年签署或复核过物产中大（
600704.SH）、物产金轮（002722.SZ）等上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人卢鑫、签字注册会计师董建华、项目质量复核人吴光明近三年内未曾因执业行
为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的
情形。
二、审计收费
审计收费定价原则：根据业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据
年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
2026年度审计收费定价原则与以前年度保持一致。公司支付给容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）的2025年度财务审计费用102万元，内控审计费用40万元。公司董事会提请股东会授权公
司董事长在合理的基础上与容诚商谈确定2026年度审计费用及内控审计费用。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司相关会计政
策的规定，对2025年度合并报表范围内相关可能发生减值损失的资产计提减值准备。
一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司截至2025年12月31日
的资产状况和财务状况，公司及合并范围内子公司对其各类资产进行了全面清查和减值测试。
根据测试结果，基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围、总金额等情况
2025年度，公司计提各项减值准备共计5259.28万元，使公司2025年度合并报表利润总额
减少5259.28万元。其中，计提应收账款减值准备-22.87万元（负数为转回，下同），计提其
他应收款减值准备204.61万元，计提一年内到期的非流动资产减值准备-253.77万元，计提其
他非流动资产坏账准备8.50万元，计提长期应收款减值准备22.51万元，计提存货跌价准备44.
56万元，计提商誉减值准备5255.74万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、回购股份方案的主要内容
（一）回购股份的目的
根据《公司章程》“公司应每年使用不低于上一年度经审计归属于上市公司股东净利润30
%的自有资金以集中竞价交易方式收购本公司股份、并用于减少公司注册资本，直至公司注册
资本减少到25亿元为止，且回购股份后公司的股权分布仍需符合上市条件”的规定，以及基于
对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资者利益，加强股东价值
回报，增强投资者信心，在综合考虑公司经营情况、财务状况及发展战略的基础上，公司拟使
用自有资金（不低于2025年度经审计归属于上市公司股东净利润30%）以集中竞价交易方式回
购公司部分社会公众股份，本次回购的股份将用于减少公司注册资本，并自回购完成之日起十
日内注销。
（二）回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第
十条规定的条件：
1、公司股票上市已满六个月。
2、公司最近一年无重大违法行为。
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力。
4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件。
5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）拟回购股份的方式、价格区间
本次回购股份方式为集中竞价交易方式。
本次回购价格不超过14.11元/股，回购股份价格上限不高于董事会通过回购股份决议前三
十个交易日公司股票交易均价的150%，实际回购价格由公司管理层在回购实施期间，综合公司
二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
如公司在回购股份期限内实施了送红股、资本公积转增股本、现金分红、配股及其他除权
除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回
购股份价格上限。
（四）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
回购股份的种类：人民币普通股（A股）。
回购股份的用途：减少公司注册资本。
本次拟回购资金总额（含交易费用）不低于人民币3000万元（含此金额，不低于2025年度
经审计归属于上市公司股东净利润的30%）且不超过人民币4000万元（含此金额），回购价格
不超过14.11元/股。
按回购金额上限人民币4000万元、回购价格上限14.11元/股测算，预计可回购股数约283.
48万股，约占公司总股本5670554696股的0.0500%；按回购金额下限人民币3000万元、回购价
格上限14.11元/股测算，预计可回购股数约212.61万股，约占公司总股本5670554696股的0.03
75%；具体回购股份的数量以回购期满时或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。
如公司在回购股份期内实施了送红股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，自股价
除权、除息之日起，相应调整回购股份数量。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
（六）回购股份的实施期限
本次回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过回购方案之日起6个月内
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第九届董事会
第六次会议，审议通过了《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的
议案》。因全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。现将具体内容公告
如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，参与公司日常经营管理并领取薪酬的非独立董事、高级管理人员等根据相关法
律法规和《公司章程》等的规定并结合公司实际经营情况领取薪酬，公司独立董事实行固定津
贴制度，按月发放。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见《公司2025年年度报告》
相应章节披露内容。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、委托理财种类：包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、基金公司、信托公司
等金融机构及资质良好的私募基金管理人发行的理财产品，例如收益凭证、创新性存款、国债
逆回购、货币及债券类理财产品、证券投资基金、资产管理计划、信托计划等。
2、委托理财金额：公司（含控股子公司）合计拟使用不超过（含）人民币55亿元进行委
托理财，自前次使用闲置自有资金购买理财产品的授权到期之日起12个月内有效，即有效期为
自2026年6月24日至2027年6月23日。在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的
单项及合计金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不得超过上述额度。
3、特别风险提示：本次委托理财系公司（含控股子公司）为进一步提高资金的使用效率
，在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下进行，但金融市场受宏观经济影响较
大，公司进行委托理财可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回报率不可预期
风险、流动性风险、操作风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第九届董事会
第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为进一步提高资金
的使用效率，公司（含控股子公司）在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，
拟使用闲置自有资金进行委托理财。具体内容公告如下：
一、委托理财情况概述
1、目的
公司于2025年6月24日召开2024年度股东大会，审议通过了关于使用闲置自有资金进行委
托理财的议案，上述理财业务运作正常，提高了公司资金效益。为充分利用闲置资金、提高资
金使用效率，在保证公司及子公司正常经营且保证资金安全的情况下，公司拟继续合理利用部
分闲置自有资金进行委托理财，以充分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益
最大化。
2、额度及期限
公司（含控股子公司）合计拟使用不超过（含）人民币55亿元进行委托理财，自前次使用
闲置自有资金购买理财产品的授权到期之日起12个月内有效，即有效期为自2026年6月24日至2
027年6月23日。在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的单项及合计金额（含
前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不得超过上述额度。
3、范围
包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、基金公司、信托公司等金融机构及资质良
好的私募基金管理人发行的理财产品，例如收益凭证、创新性存款、国债逆回购、货币及债券
类理财产品、证券投资基金、资产管理计划、信托计划等。
4、资金来源
公司进行委托理财的资金全部为公司（含控股子公司）合法闲置自有资金，不涉及募集资
金或银行信贷资金。
5、授权事宜
董事会提请股东会授权董事长或其授权人士行使本议案所涉及投资的决策权、签署相关合
同文件以及办理其他全部相关事宜，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委
托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
二、审议程序
根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次委托理财事项已经公
司第九届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东会审议，不构成关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第九届董事会
第六次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。董事会同意公司（含控股子
公司）向银行等金融机构申请合计不超过人民币10亿元的综合授信额度，额度内可滚动使用，
授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、中长期贷款、开立银行承兑汇票和信用证等，有效
期自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议授信额度的董事会审议通过之日止。
董事会授权公司董事长或其授权人办理本次向银行申请综合授信额度相关的全部手续，包
括但不限于与银行等金融机构进行具体洽谈、签署相关协议等。最终授信额度和期限以银行实
际审批为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会（第九届董事会第六次会议决议召开公司2025年度股东会）
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月20日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月15日
7、出席对象：
（1）截至2026年5月15日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托
代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市浦东新区环科路1455号模力社区T1幢35楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
2026年4月27日，上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第
六次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交2025年度股东会审议
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生，亦不涉及变更以往股东
会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月12日14:00。
（2）网络投票时间：2026年1月12日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年1月12日上午9:15—9
:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
时间为：2026年1月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市浦东新区环科路1455号模力社区T135楼会议室。
3、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：公司董事长、副董事长因工作原因不能现场出席和主持本次会议，经公
司半数以上董事共同推举，由董事张未名先生主持本次会议。公司董事长、副董事长以通讯方
式出席本次会议。
6、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市
规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
7、会议的通知：公司于2025年12月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《上海岩山科技股份有限
公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-060）。
（二）会议出席情况
出席本次股东会现场会议和通过网络投票方式参加会议的股东及股东授权委托代表共计58
24人，代表有效表决权的股份数为742748984股，占公司有表决权股份总数5670554696股的比
例为13.0983%。其中：
1、现场出席会议情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共计10人，代表有效表决权的股份数
为652468613股，占公司有表决权股份总数5670554696股的比例为11.5063%。
2、通过网络投票出席会议情况
通过网络投票的股东共5814人，代表有效表决权的股份数为90280371股，占公司有表决权
股份总数5670554696股的比例为1.5921%。
北京海润天睿
律师事务所律师出席本次股东会、对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月12日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月12日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年1月6日
7、出席对象：
（1）截至2026年1月6日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代
理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市浦东新区环科路1455号模力社区T135楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、拟聘任会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”
）
2、原聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”
）
3、变更会计师事务所的原因：鉴于现任会计师事务所——立信会计师事务所（特殊普通
合伙）已连续多年为公司提供年度财务报表及内部控制审计服务，为持续提升审计质量、强化
审计独立性与客观性，并结合公司当前业务布局及未来发展战略需要，公司拟聘任容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。
4、公司董事会、董事会审计委员会对本次变更会计师事务所事项无异议，该事项尚需提
交公司股东会审议。
5、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人196人，共有注册
会计师1549人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中
审计业务收入234862.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收
费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零
售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为42家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿
限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年
3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担
连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程
序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为
受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施16次、自律监管措施10次、纪律处分3次、自
律处分1次。
86名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施25次、自律监管措施8次、纪律处分7次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人：卢鑫
卢鑫先生于2015年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009年开始
在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年签署过天华新能（300390.SZ）、八方股
份（603489.SH）、柏诚股份（601133.SH）等多家上市公司审计报告。
（2）签字注册会计师：董建华
董建华先生于2019年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015年开
始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年签署过南极电商（002127.SZ）、富吉
瑞（688272.SH）等上市公司的审计报告。
（3）质量控制复核人：吴光明
吴光明先生于1997年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2024年开
始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年签署或复核过物产中大（600704.SH）
、物产金轮（002722.SZ）等上市公司审计报告。
2、会计师事务所、项目组成员独立性和诚信记录情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不
存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员最近三年没有不良记录。
3、审计收费
审计服务收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工
作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2025年度审计费用共计142万元（其中：年报审计费用102万元，内控审计费用40万元），
2025年度审计费用与2024年度一致。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-06│增资
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、公司控股子公司Nullmax(Cayman)拟启动C轮融资，融资额上限为1亿美元，并首先通过
增资扩股形式引入具有业务深度协同效应的某国内头部车规级芯片公司作为战略投资者参与C
轮融资。该C轮投资方拟以1,000万美元向Nullmax(Cayman)增资，对应Nullmax(Cayman)投前估
值为4.25亿美元，按《购买协议》签署日中国外汇交易中心公布的汇率中间价折算对应人民币
30.068亿元，较Nullmax(Cayman)前次B轮融资投后估值27.575亿元人民币增长9.04%。本次增
资完成后，该C轮投资方对Nullmax(Cayman)的持股比例为2.45%。本次交易有利于进一步推进
纽劢科技与该C轮投资方的战略合作。
2、因增资方要求、并基于Nullmax(Cayman)未来独立上市及业务发展的考虑，瑞丰BVI与S
tonehillTechnologyLimited、YanhengLimited签订《关于表决权委托协议的终止协议》，终
止将Nullmax(Cayman)21.88%表决权委托瑞丰BVI代理行使。本次增资及终止表决权委托后，瑞
丰BVI对Nullmax(Cayman)拥有的表决权比例将由50.20%降至27.62%。
3、终止表决权委托后，瑞丰BVI不再对Nullmax(Cayman)拥有控制权，Nullmax(Cayman)不
再纳入公司合并报表范围，该事项对未来公司合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润和
归属于上市公司股东的所有者权益不会产生影响。本次交易后，上市公司仍为Nullmax(Cayman
)单一第一大股东，本次交易不会对公司在AI业务各领域的协同发展造成影响。本次交易不会
对公司及全体股东权益造成不利影响，亦不存在损害中小股东合法权益的情形。
一、控股子公司增资扩股引入战略投资者、终止控股子公司表决权委托暨关联交易并不再
将其纳入合并报表范围（以下简称"本次交易"）的情况
1、交易背景概述
上海岩山科技股份有限公司（以下简称"岩山科技"、"公司"）于2023年8月29日召开了第
八届董事会第八次会议及第八届监事会第六次会议，并于2023年9月19日召开2023年第二次临
时股东大会，审议通过了《关于拟增资并收购Nullmax(Cayman)Limited部分股权暨关联交易的
议案》，同意公司全资子公司上海瑞丰智能科技有限公司（以下简称"瑞丰智能科技"）增资并
收购Nullmax(Cayman)Limited（以下简称"Nullmax(Cayman)"、"纽劢科技"）部分股权暨关联
交易的事项。2024年4月1日，瑞丰智能科技通过其全资子公司Ruifeng(BVI)Co.,Ltd（以下简
称"瑞丰BVI"、"Ruifeng(BVI)"）完成向Nullmax(Cayman)增资6.75亿元，持有增资后Nullmax(
Cayman)26.12%的股权，连同已接受委托的表决权瑞丰BVI合计持有的Nullmax(Cayman)表决权
为37.12%。结合Nullmax(Cayman)董事会席位安排，Nullmax(Cayman)自2024年4月1日起纳入公
司合并报表范围。2024年10月，瑞丰BVI受让惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司等股东持
有的Nullmax(Cayman)合计2.20%股份。2024年12月，StonehillTechnologyLimited（以下简称
"Stonehill"）、YanhengLimited（以下简称"Yanheng"）分别将其另外持有的Nullmax(Cayman
)9.12%及1.77%的表决权委托由瑞丰BVI代理行使。
终止表决权委托构成关联交易
Stonehill、Yanheng为公司实际控制人叶可及傅耀华控制的公司。因此本次交易中的终止
控股子公司表决权委托构成关联交易。
XuLeiHoldingLimited的实际控制人为LeiXu。LeiXu在过去12个月内曾任上市公司董事，
因此XuLeiHoldingLimited是上市公司的关联法人。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-25│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、对外交易概述
1、对外投资基本情况
上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海南瑞弘创业投资有限责任
公司（以下简称“海南瑞弘”）于近日与上海国策投资管理有限公司（以下简称“国策投资”
）、上海坤承青梧企业管理中心（有限合伙）、上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业
（有限合伙）、上海起铭信息科技有限公司、聚辰半导体股份有限公司、苏州壹米新材料科技
有限公司、上海子璟商务信息管理中心、怀远县长九花园大饭店有限公司共同参与投资上海上
策兴融芯私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”或“合伙企业”），并签署
了《上海上策兴融芯私募投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”
）。合伙企业的认缴出资总额为人民币40000万元，公司全资子公司海南瑞弘作为有限合伙人
认缴出资额为人民币3000万元，占认缴出资总额的7.50%。
2、审议程序
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，交易后不会导致同业竞争。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规和《公司章程》的有关规定
，本次交易无需提交公司董事会或股东会审议。
二、合作方基本情况
1、普通合伙人/执行事务合伙人/基金管理人
公司名称：上海国策投资管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91310000MA1FL5AH3E
法定代表人：陆咨烨
实际控制人：陆咨烨
注册资本：10000万元
成立日期：2018-04-16
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号A楼549室
经营期限：2018-04-16至无固定期限
经营范围：投资管理、股权投资管理、投资咨询、资产管理。【依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动。】登记备案情况：国策投资已根据《私募投资基金监督管
理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等有关规定在中国证券投资基金业协会登记为私
募基金管理人，管理人登记编码为P1071195。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、基本情况概述
上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年5月30日召开的第八届董
事会第二十次会议、第八届监事会第十六次会议、2025年6月24日召开的2024年度股东大会均
逐项审议通过了《关于回购部分社会公众股份并注销方案的议案》，同意公司使用自有资金（
不低于2024年度经审计归属于母公司股东净利润的30%）和/或自筹资金（含银行回购专项贷款
）以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，本次回购的股份将用于减少公司注册资本
，并自回购完成之日起十日内注销。本次拟回购资金总额不低于人民币4000.00万元（含此金
额，不低于2024年度经审计归属于母公司股东净利润的30%）且不超过人民币6000.00万元（含
此金额），回购价格不超过8.28元/股。具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下合称“指定信
息披露媒体”）披露的《回购报告书》（公告编号：2025-035）。
2025年7月14日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购股份，
回购股份数量为10989900股，约占公司当时总股本的0.19%，最高成交价为5.47元/股，最低成
交价为5.44元/股，回购均价为5.46元/股，成交总金额为59999750.84元（含交易费用）。实
际使用回购金额已达到回购方案中的回购资金总额上限，本次回购方案已全部实施完毕。2025
年7月22日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述10989900股回购
股份的注销事宜。本次注销完成后，公司总股本由5681544596股变更为5670554696股。具体内
容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于首次回购公司股份暨回购结果与股份变动的公告
》《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-040、2025-042）。
公司于2025年8月25日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于减少公司注册资
本并修订<公司章程>的议案》，本次注销回购股份将涉及注册资本变动，注册资本由56815445
96元减少至5670554696元。具体内容详见公司于2025年8月26日在指定信息披露媒体披露的《
半年报董事会决议公告》（公告编号：2025-045）。
二、工商变更登记情况
近日，公司已完成上述减少注册资本的工商变更登记事宜，并取得统一社会信用代码为91
310000607203699D的营业执照，公司注册资本由人民币5681544596元变更为5670554696元，具
体内容如下：名称：上海岩山科技股份有限公司
统一社会信用代码：91310000607203699D
注册资本：人民币567055.4696万元整
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：1989年04月07日
法定代表人：陈于冰
住所：中国（上海）自由贸易试验区张江路665号三层（一照多址企业）经营范围：计算
机软、硬件系统及相关系统的集成、开发、咨询、销售及服务，经营本企业自产产品的出口业
务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进
出口的商品及技术除外），本企业包括本企业控股的成员企业，信息服务业务（含短信息服务
业务，不含互联网信息服务业务，电话信息服务业务），实业投资。【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动】
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|