资本运作☆ ◇002189 中光学 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2007-11-15│ 5.10│ 2.35亿│
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│增发 │ 2018-12-19│ 13.45│ 5.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-02-14│ 5.65│ 998.36万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-03-07│ 15.35│ 3.37亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-11-28│ 9.91│ 194.57万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中光学（杭州）智能│ 18000.00│ ---│ 60.00│ ---│ 0.13│ 人民币│
│光电科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│杭州智元研究院有限│ 10000.00│ ---│ 3.84│ ---│ -133.36│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能化光电侦察及要│ 2.01亿│ 3357.81万│ 1.68亿│ 83.43│ 418.00万│ 2023-06-30│
│地防御系统生产线建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│军民两用光电技术创│ 7997.00万│ 66.01万│ 8357.80万│ 104.51│ ---│ 2022-12-31│
│新平台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│投影显示系统配套能│ 4974.00万│ 334.24万│ 2336.30万│ 46.97│ -678.00万│ 2022-12-31│
│力建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│支付中介机构费用 │ 2000.00万│ ---│ 1402.52万│ 70.13│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-07-11 │
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│关联方 │中国兵器装备集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.中光学集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年12月20日取得控股股东中国兵器│
│ │装备集团有限公司（以下简称兵器装备集团）1亿元人民币的委托贷款，贷款期限为两年， │
│ │该笔贷款将于2026年12月20日到期。经与兵器装备集团沟通，为支持公司降低融资成本，助│
│ │力公司提质增效，同意将本笔1亿元委托贷款提前归还，并以年利率0.455%继续给予1亿元委│
│ │托贷款。 │
│ │ 2.关联关系说明 │
│ │ 兵器装备集团持有公司103,359,556股股份，其全资子公司南方工业资产管理有限责任 │
│ │公司持有公司6,844,351股股份，合计持股占公司目前总股本的42.19%。根据《深圳证券交 │
│ │易所股票上市规则》的规定，兵器装备集团为公司关联法人。公司向兵器装备集团申请续贷│
│ │委托贷款事项构成关联交易。 │
│ │ 3.该事项已经2026年7月9日召开的第七届董事会第五次（临时）会议审议通过，其中关│
│ │联董事陈海波、魏全球、刘洋、张亚昌、曾时雨、路云飞、张东阳回避表决。公司独立董事│
│ │专门会议2026年第二次会议审议了该议案，该议案尚须提交临时股东会审议，关联股东兵器│
│ │装备集团和南方工业资产管理有限责任公司回避表决。 │
│ │ 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产本公司及董│
│ │事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗│
│ │漏。重组，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况介绍 │
│ │ （一）兵器装备集团 │
│ │ 1．企业名称：中国兵器装备集团有限公司 │
│ │ 关联关系说明：是公司控股股东。 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │中国兵器装备集团商业保理有限公司 │
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│关联关系 │公司最终控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述： │
│ │ 1.为进一步优化资金结构，提高资金使用效率,根据实际经营需要，公司及子公司拟与 │
│ │兵装保理公司开展应收账款保理业务，保理融资额度不超过人民币30,000万元，保理业务授│
│ │权期限自公司股东会决议通过之日起1年内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期 │
│ │限为准。在上述额度及决议有效期内，公司董事会提请股东会授权公司财务负责人行使具体│
│ │操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于确定公司及子公司可以开展的应收账款保│
│ │理业务具体额度等。 │
│ │ 2.兵装保理公司为公司控股股东中国兵器装备集团有限公司的全资子公司，根据《深圳│
│ │证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》的规 │
│ │定，兵装保理公司为公司的关联法人，与公司存在关联关系，该事项构成关联交易。 │
│ │ 3.该事项已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，关联董事陈海波、魏全球、曾时│
│ │雨、张亚昌、路云飞在审议该事项时予以回避表决。公司独立董事专门会议2026年第一次会│
│ │议对该事项进行了审核并出具了审查意见。该事项尚须获得公司股东会的批准，与该关联交│
│ │易有利害关系的关联股东将放弃在股东会上对该议案的投票权。 │
│ │ 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况： │
│ │ 名称：中国兵器装备集团商业保理有限公司 │
│ │ 关联关系说明：兵装保理公司为公司最终控股股东中国兵器装备集团有限公司的全资子│
│ │公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，其与公司存在关联关系。 │
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │重庆长安工业（集团）有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售货物、水电，提供劳务│
│ │ │ │、租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │河南镀邦光电股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售货物、水电，提供劳务│
│ │ │ │、租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │湖南华南光电（集团）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售货物、水电，提供劳务│
│ │ │ │、租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │成都光明光学元件有限公司 │
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│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售货物、水电，提供劳务│
│ │ │ │、租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉长江光电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售货物、水电，提供劳务│
│ │ │ │、租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆长安汽车股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售货物、水电，提供劳务│
│ │ │ │、租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州智元研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售货物、水电，提供劳务│
│ │ │ │、租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │特品单位汇总 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售货物、水电，提供劳务│
│ │ │ │、租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京石晶光电科技股份有限公司济源分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购货物、水电，接受劳务│
│ │ │ │、租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南镀邦光电股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购货物、水电，接受劳务│
│ │ │ │、租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │孝感华中精密仪器有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购货物、水电，接受劳务│
│ │ │ │、租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆长安民生物流股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购货物、水电，接受劳务│
│ │ │ │、租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国兵器装备集团自动化研究所有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购货物、水电，接受劳务│
│ │ │ │、租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆安驿汽车技术服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购货物、水电，接受劳务│
│ │ │ │、租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉长江光电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购货物、水电，接受劳务│
│ │ │ │、租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州智元研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购货物、水电，接受劳务│
│ │ │ │、租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │中国兵器报社 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购货物、水电，接受劳务│
│ │ │ │、租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京中兵保险经纪有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购货物、水电，接受劳务│
│ │ │ │、租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国兵器装备集团信息中心有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购货物、水电，接受劳务│
│ │ │ │、租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国兵器装备集团人力资源开发中心 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购货物、水电，接受劳务│
│ │ │ │、租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都光明光学元件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购货物、水电，接受劳务│
│ │ │ │、租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都光明南方光学科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购货物、水电，接受劳务│
│ │ │ │、租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都光明光电股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购货物、水电，接受劳务│
│ │ │ │、租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │特品单位汇总 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购货物、水电，接受劳务│
│ │ │ │、租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南镀邦光电股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料、销售货物、提供劳务、│
│ │ │ │提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆长安工业集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售货物、水电，提供劳务│
│ │ │ │、租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川建安工业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售货物、水电，提供劳务│
│ │ │ │、租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉长江光电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售货物、水电，提供劳务│
│ │ │ │、租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中光学集团│中国兵器装│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │抵押 │是 │是 │
│股份有限公│备集团有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决提案的情形。本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议事项。
一、会议召开的情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年7月27日（星期一）15:00
（2）网络投票时间为：2026年7月27日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026年7月27日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月27日（星期一）上午9:15-
15:00期间的任意时间。
2.召开地点：河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
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2026-07-11│企业借贷
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一、关联交易概述
1.中光学集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年12月20日取得控股股东中国兵器装
备集团有限公司（以下简称兵器装备集团）1亿元人民币的委托贷款，贷款期限为两年，该笔
贷款将于2026年12月20日到期。经与兵器装备集团沟通，为支持公司降低融资成本，助力公司
提质增效，同意将本笔1亿元委托贷款提前归还，并以年利率0.455%继续给予1亿元委托贷款。
2.关联关系说明
兵器装备集团持有公司103,359,556股股份，其全资子公司南方工业资产管理有限责任公
司持有公司6,844,351股股份，合计持股占公司目前总股本的42.19%。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》的规定，兵器装备集团为公司关联法人。公司向兵器装备集团申请续贷委托贷
款事项构成关联交易。
3.该事项已经2026年7月9日召开的第七届董事会第五次（临时）会议审议通过，其中关联
董事陈海波、魏全球、刘洋、张亚昌、曾时雨、路云飞、张东阳回避表决。公司独立董事专门
会议2026年第二次会议审议了该议案，该议案尚须提交临时股东会审议，关联股东兵器装备集
团和南方工业资产管理有限责任公司回避表决。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产本公司及董事
会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况介绍
（一）兵器装备集团
1．企业名称：中国兵器装备集团有限公司
关联关系说明：是公司控股股东。
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2026-07-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-06-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要提示
1.本次股东会未出现否决提案的情形。本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议事项。
一、会议召开的情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年6月17日（星期三）15:00
（2）网络投票时间为：2026年6月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月17日（星期
三）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2026年6月17日（星期三）上午9:15-15:00期间的任意时间。
2.召开地点：河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司会议室3.召开方式：
现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长陈海波先生
6.本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券
交易所业务规则和公司章程等的规定。
二、会议的出席情况
1.股东出席会议情况：
通过现场和网络投票的股东178人，代表股份115919362股，占公司有表决权股份总数的44
.3797%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份113964855股，占公司有表决权股份总数的43.6
314%。
通过网络投票的股东174人，代表股份1954507股，占公司有表决权股份总数的0.7483%。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东176人，代表股份5715455股，占公司有表决权股份总数的
2.1882%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份3760948股，占公司有表决权股份总数的1.
4399%。
通过网络投票的中小股东174人，代表股份1954507股，占公司有表决权股份总数的0.7483
%。
3.公司董事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
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2026-06-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月17日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月17
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月10日
7、出席对象：
（1）截至2026年6月10日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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2026-05-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决提案的情形。本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议事项。
一、会议召开的情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年5月25日（星期一）15:00
（2）网络投票时间为：2026年5月25日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026年5月25日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月25日（星期一）上午9:15-
15:00期间的任意时间。
2.召开地点：河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
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2026-04-28│其他事项
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重要提示：
1.中光学集团股份有限公司（以下简称公司）拟与中国兵器装备集团商业保理有限公司（
以下简称兵装保理公司）签订应收账款保理业务合同；
2.本次交易构成关联交易，尚须提交公司股东会审议。
一、关联交易概述：
1.为进一步优化资金结构，提高资金使用效率,根据实际经营需要，公司及子公司拟与兵
装保理公司开展应收账款保理业务，保理融资额度不超过人民币30000万元，保理业务授权期
限自公司股东会决议通过之日起1年内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准
。在上述额度及决议有效期内，公司董事会提请股东会授权公司财务负责人行使具体操作的决
策权并签署相关合同文件，包括但不限于确定公司及子公司可以开展的应收账款保理业务具体
额度等。
2.兵装保理公司为公司控股股东中国兵器装备集团有限公司的全资子公司，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定
，兵装保理公司为公司的关联法人，与公司存在关联关系，该事项构成关联交易。
3.该事项已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，关联董事陈海波、魏全球、曾时雨
、张亚昌、路云飞在审议该事项时予以回避表决。公司独立董事专门会议2026年第一次会议对
该事项进行了审核并出具了审查意见。该事项尚须获得公司股东会的批准，与该关联交易有利
害关系的关联股东将放弃在股东会上对该议案的投票权。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况：
名称：中国兵器装备集团商业保理有限公司
统一社会信用代码：91110108MA01C6N305
住所：北京市海淀区车道沟10号院3号科研办公楼706室法定代表人：张斌
注册资本：75000万人民币
企业类型：有限责任公司
成立时间：2018-05-16
经营范围：为企业提供贸易融资；销售分账户管理；客户资信调查与评估；应收账款管理
与催收；信用风险担保等服务。
最终控股股东：中国兵器装备集团有限公司
近一年经营状况：投资情况较为良好。
财务情况：财务情况（未经审计）：截至2025年12月31日，兵器装备保理公司资产总额为
72.18亿元，净资产为11.49亿元；2025年度实现营业收入1.33亿元，利润总额0.3亿元，净利
润0.21亿元，资产质量良好。
关联关系说明：兵装保理公司为公司最终控股股东中国兵器装备集团有限公司的全资子公
司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，其与公司存在关联关系。
四、关联交易的定价政策及定价依据
双方遵循公平、公正、公开的原则，保理融资利息根据市场费率水平由双方协商确定，不
高于市场平均水平。
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2026-04-28│其他事项
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为真实反映中光学集团股份有限公司（以下简称公司）2025年末的财务状况和经营情况，
按照企业会计准则的相关规定，在充分参考注册会计师审计意见的基础上，对公司合并范围内
各公司所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了资产减值。根据《
企业会计准则》相关规定，2025年度，公司合并口径计提各类资产减值准备8,427.61万元。。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-28│其他事项
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中光学集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月25日召开第七届董事会第三次会
议，审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》、《关于确认高级管理
人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；其中《关于确认董事2025年度薪酬及2026年
度薪酬方案的议案》尚需提交股东会审议通过。
2025年度，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬管理制度
领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴方式发放。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
详见《公司2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人
员情况”内容。
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2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中光学集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月25日召开第七届董事会第三次会
议，审议通过了公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现
将有关情况公告如下：
一、情况概述
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度审计报告》（XYZH/2026B
JAG1B0322），公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-2.25亿元，截止2025年12月
31日未分配利润为-4.73亿元，公司实收股本金额为2.61亿元（公司股份总数为2.61亿股，股
本金额为2.61亿元），未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》《公司
章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。
二、亏损原因
本报告期内，公司经营发展仍面临较大压力，转型升级与高质量发展任务依然较重，经营
指标呈现出“同比减亏明显，盈利尚未实现，经营现金流成功转正”的特点。本报告期亏损的
主要原因为：一是收入规模未达预期使得边利总额对盈利支撑不足，其一部分特种光电订单签
署滞后；其二光学元件因新产品新工艺交付不足；其三主动调减部分回款风险大的工程类业务
；其四战略新品处于导入期，收入规模贡献有限。二是精细化管理降本效果明显，但固定费用
降幅不及收入降幅，设备折旧、研发投入、关键人工、财务费用等刚性成本支出难以与收入同
比变动，刚性成本占比被动抬升。三是为审慎反映经营结果，对合并范围内各子公司资产进行
了全面减值测试，并对存在减值迹象的资产计提了减值准备。
三、应对措施
2026年，公司以提质增效为核心经营目标，围绕综合经营计划，部署实施公司级十大专项
行动，涵盖产品开发、科技创新、数智化升级、市场开拓、提质降本、人才建设、质量安全、
改革调整、治理提升、党建文化等领域，细分为75项具体任务，明确年度目标与关键举措，将
责任指标细化分解到各子公司和业务单元，确保任务可执行、过程可管控、结果可考核。
（一）市场结构调整攻坚行动
以“规模增长与结构优化并重”为主线，聚焦产品、客户与业务三大结构优化。通过深化
预算牵引、强化目标调度，提升高毛利产品占比，落实“一客一策”精准营销，布局新兴业务
增长点，持续增强发展新动能，实现收入与利润协同增长。
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2026-04-28│其他事项
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一、审议程序
中光学集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月25日召开第七届董事会第三次会
议审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，同意公司2025年度拟不派发现金红利，不送红
股，不以公积金转增股本。本议案尚需提交2025年度股东会审议。
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2026-01-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。公司就业绩预告有关事项与年报审计
会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在分歧。
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2026-01-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要提示
1.本次股东会未出现否决提案的情形。本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议事项。
一、会议召开的情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年1月21日（星期三）15:00
（2）网络投票时间为：2026年1月21日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026年1月21日（星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月21日（星期三）上午9:15-
15:00期间的任意时间。
2.召开地点：河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月21日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月21
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月21日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月14日
7、出席对象：
（1）截至2026年1月14日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河南省南阳市工业南路508号公司会议室
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2025-12-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决提案的情形。本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议事项。
一、会议召开的情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年12月24日（星期三）15:00
（2）网络投票时间为：2025年12月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月24日（星期
三）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2025年12月24日（星期三）上午9:15-15:00期间的任意时间。
2.召开地点：河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司会议室3.召开方式：
现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长陈海波先生
6.本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券
交易所业务规则和公司章程等的规定。
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2025-11-29│其他事项
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一、概述
中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月78日召开第六届董事会第三
十一次会议，审议通过了《关于拟解散清算控股子公司的议案》、同意解散清算公司控股子公
司中光学（上海）科技有限公司（以下简称“中光学上海”）并授权公司管理层按照法定程序
办理相关解散清算事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》及相关法律法规规定，本次解散清
算不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次议案无需提交股东会审议，上述子公司解散
清算完成后不再纳入公司合并报表范围。
二、拟解散清算控股子公司基本情况
公司名称：中光学（上海）科技有限公司
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91310112MA7AHWT89B
住所：上海市闵行区七莘路1809弄8号1207室
法定代表人：魏全球
注册资本：4000万元人民币
成立时间：2021年9月9日
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。各方持股比例：公司持股51%；霖鼎
光学（上海）有限公司持股25%；南阳投资集团有限公司持股24%。
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2025-11-29│其他事项
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中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第六届董事会第三
十一次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。
本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿
元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4
.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储
和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业
，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司
审计客户家数为255家。
2．投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼
中承担民事责任的情况。
3．诚信记录
信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次
。
（二）项目信息
1．基本信息
拟签字项目合伙人：孙政军先生，1998年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市
公司审计，2017年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复
核的上市公司超过4家。
拟担任质量复核合伙人：刘宇先生，2008年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上
市公司审计，2008年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和
复核的上市公司超过10家。
拟签字注册会计师：肖毅先生，2008年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公
司审计，2018年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市
公司超过2家。
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3．独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4．审计收费
本期审计费用120万元（含税），其中年报审计服务费用90万元，内部控制审计服务费用3
0万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所
需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
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2025-11-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第三次临时股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月24日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月24日9:15至15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2025年12月17日
7．出席对象：
（1）截至2025年12月17日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：河南省南阳市工业南路508号公司会议室
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2025-11-29│其他事项
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中光学集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月25日召开第十二届四次职工代表
大会，经全体与会职工代表表决通过，同意选举张东阳先生（简历详见附件）为公司第七届董
事会职工董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
上述职工董事符合《公司法》有关董事任职的资格和条件。公司第七届董事会成员中担任
公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
附件：
第七届董事会职工董事简历
张东阳先生，1988年出生，中共党员，会计学专业，本科学历，中国注册会计师非执业会
员。历任利达光电股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表、董事会办公室主任，公
司董事会办公室主任、证券事务代表、财务部主任，公司副总经理。现任公司党委副书记、工
会主席、第七届董事会职工董事。
张东阳先生持有公司股票6600股，系公司2019年实施第一批股权激励计划授予的股份。除
了上述任职之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员
无关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事
的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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2025-09-30│企业借贷
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一、关联交易概述
1.为促进中光学集团股份有限公司（以下简称中光学或公司）的发展，拓宽融资渠道，满
足低成本生产经营资金需求，公司拟向控股股东中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵器
装备集团”）申请3000万元人民币的委托贷款，该笔贷款由兵器装备集团委托中国建设银行股
份有限公司发放。
2.关联关系说明
兵器装备集团持有公司103359556股股份，其全资子公司南方工业资产管理有限责任公司
持有公司6844351股股份，合计持股占公司目前总股本的42.19%。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》的规定，兵器装备集团为公司的关联法人。公司向兵器装备集团申请委托贷款事项
构成关联交易。
3.该事项已经2025年9月29日召开的第六届董事会第二十九次（临时）会议审议通过，其
中关联董事陈海波、魏全球、曾时雨、张亚昌、邹晓丽、路云飞在审议该议案时回避表决。该
议案已经独立董事专门会议2025年第二次会议全体独立董事审议通过。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易在董事会权限范围之内，无需提交股东会审
议。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经
过有关部门批准。
（一）兵器装备集团
1．企业名称：中国兵器装备集团有限公司
2．注册地址：北京市西城区三里河路46号
3．企业类型：有限责任公司（国有独资）
4．法定代表人：许宪平
5．注册资本：353亿元
6．统一社会信用代码：91110000710924929L
7．经营范围：国有资产投资、经营与管理；武器装备的研发、生产、保障、服务；车辆
、电力设备、光电信息及产品与其设备、机械设备、工程与建筑机械、化工材料（危险化学品
除外）、消防器材、医疗与环保设备、金属与非金属材料及其制品的研发、制造、销售及综合
服务业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）8．主要股东和实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会持股100%。9．历史沿
革：兵器装备集团成立于1999年7月，是中央直接管理的国有重要骨干企业，是国防建设和国
民经济建设的战略性企业。
10．主要业务最近三年发展状况：近三年，兵器装备集团在强军、汽车产业转型、科技创
新等方面取得一定成效。汽车销量增长，新能源智能网联汽车加速发展，深化改革持续推进，
整体业绩稳步提升。
11．最近一年财务概况：截至2024年12月31日，兵器装备集团资产总额为4917.98亿元，
净资产为1781.86亿元；营业收入3287.04亿元，净利润
113.51亿元。（上述财务数据未经审计）
12．关联关系说明：兵器装备集团是公司控股股东。
13．经查询，兵器装备集团不属于失信被执行人。
三、关联交易的基本情况
该贷款为信用贷款，贷款期限为两年，按季结息，到期一次还本。
四、交易的定价政策及定价依据
公司上述关联交易是在自愿的原则下进行，经双方协商，贷款利率为0.455%（年）。
五、关联交易协议的主要内容
委托贷款合同尚未签署，合同内容以最终签订的委托贷款合同及相关文件为准。本次拟签
署的《委托贷款合同》主要内容如下：
贷款金额：人民币3000万元；
贷款期限：2年；
贷款利率：0.455%（年）；
本合同自法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章或者合同专用章之日起成立并生效
。
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2025-09-13│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情形。本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议事项。
一、会议召开的情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年9月12日（星期五）15:00
（2）网络投票时间为：2025年9月12日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2025年9月12日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日（星期五）上午9:15-
15:00期间的任意时间。
2.召开地点：河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
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2025-09-13│其他事项
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中光学集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东
会，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章
程指引》等相关法律法规要求及股东会会议决议，公司不再设置监事会、监事，由董事会审计
与风险管理委员会承接法律法规规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》及其他涉及监事
会、监事的制度同步废止。
公司取消监事会后，朱国栋先生不再担任公司非职工代表监事及监事会主席；根据公司工
会委员会出具的《关于公司监事会撤销后职工监事职务终止的决议》，公司第六届监事会职工
监事夏瑞照先生、闫志军先生自监事会正式撤销之日起，不再担任职工监事。监事会取消后，
朱国栋先生不在公司及公司的子公司担任任何职务，夏瑞照先生、闫志军先生仍在公司任职。
截至本公告披露日，朱国栋先生、夏瑞照先生、闫志军先生均不持有公司股票，亦不存在
应当履行而未履行的承诺事项。公司对朱国栋先生、夏瑞照先生、闫志军先生在担任监事期间
为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
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2025-08-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，决定召
开2025年第二次临时股东会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2025年9月12日（星期五）下午15:00
网络投票时间为：2025年9月12日（星期五）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日（星期五
）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年9月12日（星期五）上午9:15-15:
00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
6.会议的股权登记日：2025年9月5日（星期五）7.出席对象：
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
（1）截至2025年9月5日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东（授权委托书模板详见附件2）。（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。8.会议地点：河南省南阳市工业南路508
号公司会议室
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2025-08-27│其他事项
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中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第六届监事会第十四次会议的通知于
2025年8月15日以通讯方式发出，会议于2025年8月25日在公司会议室以现场会议方式召开。会
议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定。会议由公司监事会主席朱国栋先生主持。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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