资本运作☆ ◇002187 广百股份 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2007-11-08│ 11.68│ 4.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2009-12-31│ 20.72│ 1.84亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-03-02│ 24.50│ 5.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-05-27│ 8.03│ 22.10亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-01-19│ 8.10│ 7.00亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华夏现金添利货币市│ 5649.81│ ---│ ---│ 5713.22│ 63.41│ 人民币│
│场基金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│申万证券LOF │ 1310.09│ ---│ ---│ 532.13│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│银行LOF基金 │ 299.55│ ---│ ---│ 597.19│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深证100LOF │ 134.48│ ---│ ---│ 209.36│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中信保诚500LOF │ 60.78│ ---│ ---│ 94.38│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│发行股份及支付现金│ 7.00亿│ 7.00亿│ 7.00亿│ 100.00│ 3758.96万│ 2021-05-27│
│购买资产交易的现金│ │ │ │ │ │ │
│对价 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-29 │交易金额(元)│4316.70万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │广州市越秀区西湖路12号九层物业 │标的类型 │固定资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │广州市广百股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │广州岭南商旅投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │2025年8月27日，广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次 │
│ │会议审议通过了《关于购买西湖路12号九层物业的议案》；同日，公司与广州岭南商旅投资│
│ │集团有限公司（以下简称“岭南集团”）签订《广州市越秀区西湖路12号九层物业转让协议│
│ │》。现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述1、关联交易的基本情况 │
│ │ 为提高经营稳定性，优化公司资产结构，公司拟以自有资金购买岭南集团持有的广州市│
│ │越秀区西湖路12号九层物业，建筑面积2521.4377平方米，交易总价款（含税）金额为人民 │
│ │币43167010元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州岭南商旅投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年8月27日，广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次 │
│ │会议审议通过了《关于购买西湖路12号九层物业的议案》；同日，公司与广州岭南商旅投资│
│ │集团有限公司（以下简称“岭南集团”）签订《广州市越秀区西湖路12号九层物业转让协议│
│ │》。现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、关联交易的基本情况 │
│ │ 为提高经营稳定性，优化公司资产结构，公司拟以自有资金购买岭南集团持有的广州市│
│ │越秀区西湖路12号九层物业，建筑面积2,521.4377平方米，交易总价款（含税）金额为人民│
│ │币43,167,010元。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 鉴于本次交易对方广州岭南商旅投资集团有限公司为公司控股股东，符合《深圳证券交│
│ │易所股票上市规则》第6.3.3条中关联法人的规定，本次购买物业事项构成关联交易。 │
│ │ 3、本次关联交易的审批程序 │
│ │ 公司2025年第三次独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审核通过《关于购 │
│ │买西湖路12号九层物业的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。 │
│ │ 2025年8月27日，公司第七届董事会第二十三次会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过│
│ │《关于购买西湖路12号九层物业的议案》。关联董事陈倩文回避了对本议案的表决。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本项关联交易无需提交公司股东大│
│ │会审议批准。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不 │
│ │构成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 1、公司名称：广州岭南商旅投资集团有限公司 │
│ │ 截至本公告披露日，岭南集团合计持有公司46.93%股份，为公司控股股东，符合《深圳│
│ │证券交易所股票上市规则》第6.3.3条中关联法人的规定，本次交易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州岭南商旅投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年8月27日，广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）与广州岭南商旅投资集团 │
│ │有限公司（以下简称“岭南集团”）签订《广州市房屋租赁合同》，承租广州市海珠区瑞宝│
│ │街大干围路12号星汇润锦广场自编F栋1-5层商业裙楼物业，用于开设岭南海港汇购物中心（│
│ │暂定名）。现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、关联交易的基本情况 │
│ │ 因经营拓展需要，公司与岭南集团签订房屋租赁合同，承租广州市海珠区瑞宝街大干围│
│ │路12号星汇润锦广场自编F栋1-5层商业裙楼物业，建筑面积约29,945平方米（初步产权测绘│
│ │面积，最终以产权证载面积为准），用于开设岭南海港汇购物中心（暂定名），租期十二年│
│ │，租赁期内租金总额约12,696万元。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 鉴于本次交易对方广州岭南商旅投资集团有限公司为公司控股股东，符合《深圳证券交│
│ │易所股票上市规则》第6.3.3条中关联法人的规定，本次租赁物业事项构成关联交易。 │
│ │ 3、本次关联交易的审批程序 │
│ │ 公司2025年第三次独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审核通过《关于投 │
│ │资岭南海港汇购物中心项目的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。 │
│ │ 2025年8月27日，公司第七届董事会第二十三次会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过│
│ │《关于投资岭南海港汇购物中心项目的议案》。关联董事陈倩文回避了对本议案的表决。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本项关联交易无需提交公司股东大│
│ │会审议批准。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不 │
│ │构成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 1、公司名称：广州岭南商旅投资集团有限公司 │
│ │ 截至本公告披露日，岭南集团合计持有公司46.93%股份，为公司控股股东，符合《深圳│
│ │证券交易所股票上市规则》第6.3.3条中关联法人的规定，本次交易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-05-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州岭南集团控股股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）2025年5月16日召开第七届董事会第二十二 │
│ │次会议，审议通过了《关于共同投资设立广州市内免税店有限公司暨关联交易的议案》；同│
│ │日，公司与中国免税品（集团）有限责任公司（以下简称“中免集团”）、广州岭南集团控│
│ │股股份有限公司（以下简称“岭南控股”）、广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“│
│ │白云机场”）签订《中免市内免税品（广州）有限公司合资经营合同》。现将有关情况公告│
│ │如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、关联交易的基本情况 │
│ │ 为共同开拓广州市内免税店免税业务，公司与中免集团、岭南控股、白云机场拟共同投│
│ │资设立中免市内免税品（广州）有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核定为准）运│
│ │营广州市市内免税店。中免市内免税品（广州）有限公司的注册资本为人民币4,500.00万元│
│ │，其中，公司拟以自有资金投资877.50万元，占注册资本的19.50%。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 鉴于本次对外投资的共同投资方岭南控股与本公司同为广州岭南商旅投资集团有限公司│
│ │（以下简称“岭南集团”）控股的上市公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.│
│ │3条中关联法人的规定，本次投资属于关联交易。 │
│ │ 3、本次关联交易的审批程序 │
│ │ 公司2025年第二次独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审核通过《关于共 │
│ │同投资设立广州市内免税店有限公司暨关联交易的议案》，同意将该议案提交公司董事会审│
│ │议。 │
│ │ 2025年5月16日，公司第七届董事会第二十二次会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过│
│ │《关于共同投资设立广州市内免税店有限公司暨关联交易的议案》。关联董事陈倩文回避了│
│ │对本议案的表决。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本项关联交易无需提交公司股东大│
│ │会审议批准。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不 │
│ │构成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 广州岭南集团控股股份有限公司 │
│ │ 公司名称：广州岭南集团控股股份有限公司 │
│ │ 注册地址：广东省广州市越秀区流花路120号 │
│ │ 企业类型：股份有限公司(上市、国有控股) │
│ │ 法定代表人：王亚川 │
│ │ 注册资本：67020.8597万元 │
│ │ 统一社会信用代码：91440101190484084A │
│ │ 成立时间：1993年1月14日 │
│ │ 主要办公地点：广州市越秀区流花路122号自编1-4栋中国大酒店商业大厦D4楼及C1054-│
│ │58室 │
│ │ 股权结构及关联关系：广州岭南商旅投资集团有限公司合计持有岭南控股61%的股份， │
│ │为岭南控股的控股股东。岭南控股的实际控制人为广州市国有资产监督管理委员会。鉴于岭│
│ │南控股与公司的控股股东同为广州岭南商旅投资集团有限公司，本次投资属于关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2021-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州市广百│广州市广百│ 1.00亿│人民币 │2021-01-28│--- │连带责任│否 │是 │
│股份有限公│电器有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州市广百│广州市广百│ 1850.00万│人民币 │2020-11-20│--- │连带责任│否 │是 │
│股份有限公│电器有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第八届董事会第三
次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配的预案》。该预案尚需提请公司2025年年度股
东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月23日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月23日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月23日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年4月17日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2026年4月17日（股权登记
日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省广州市越秀区西湖路12号11楼公司第一会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第八届董事会第三
次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会董事的议案》。现将有关情况公告如下：
为保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经第八届董事
会提名委员会2026年第二次会议审核通过，公司董事会同意提名张威先生公司第八届董事会董
事候选人（简历详见本公告附件），并提交公司股东会选举。张威先生具备担任上市公司董事
的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。上述候选人当选后，公司董事会中
兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，
符合相关法律法规的要求。张威先生：中国国籍，1983年5月出生，本科学历，中共党员。截
至本公告日，张威先生未持有本公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八
条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处
罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单。张威先生除在公司股东广州市岭南资本管理有限公司任职外，与持有公司百分之五以上股
份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
注：扣除后营业收入，是指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的
营业收入。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。公司已就本次业绩预告有关事项与年报审计会计
师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在分歧。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”
）第六届职工代表大会第一次会议选举赖穗怡女士为公司第八届董事会职工董事（简历详见附
件），赖穗怡女士将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第八届董
事会，任期与公司第八届董事会一致。
赖穗怡女士符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》及《公司章程》规定的有关职工董事的任职条件。本次选举完成后，董事会中
兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，
符合相关法律法规的要求。
附件：职工董事简历
赖穗怡女士：中国国籍，1972年9月出生，研究生学历，经济学硕士，高级政工师，高级
经济师，中共党员。曾任广州友谊集团股份有限公司人力资源部部长，广州商贸投资控股集团
有限公司党委工作部、党委宣传部部长，广州友谊集团有限公司党委副书记、工会主席、总法
律顾问。现任公司党委副书记、工会主席。
截至本公告日，赖穗怡女士未持有本公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一
百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监
会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（
7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单。赖穗怡女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关
系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次权益变动系持股5%以上股东中银金融资产投资有限公司（以下简称“中银资产”或
“信息披露义务人”）减持广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”或“广百股份”）股
份，不触及要约收购义务。
2.中银资产不属于公司控股股东、实际控制人，本次权益变动不会导致公司控制权发生变
更。
3.本次权益变动后，中银资产持有公司股份35044632股，占公司总股本的4.99999%。本次
权益变动后，中银资产不再是公司5%以上股东。
近日，公司收到持股5%以上股东中银资产出具的《持股5%以上股东减持至5%以下的权益变
动暨触及1%整数倍的告知函》《简式权益变动报告书》（详见公司同日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露的《简式权益变动报告书》），中银资产于2025年3月3日至2025年12月4
日通过交易所集中竞价方式已累计减持广百股份股票7197700股，占公司当前总股本的1.0269%
，权益变动触及1%的整数倍。本次减持前中银资产持有公司股份42242332股，占公司当时总股
本的6.00%，本次减持后中银资产持有公司股份35044632股，占公司当前总股本的4.99999%。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议审议通过了
《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025年度财务及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。本次续聘会计师事务
所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：1981年【工商登记：
2011年12月22日】注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠
琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469截至2024年末，致同会计师事务所从
业人员超过六千人，其中合伙人239名，注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师超过400人。
致同会计师事务所2024年度业务收入26.14亿元（261,427.45万元），其中审计业务收入2
1.03亿元（210,326.95万元），证券业务收入4.82亿元（48,240.27万元）。2024年年报上市
公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售
业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元（38,5
58.97万元）；2024年年报挂牌公司客户166家，审计收费4,156.24万元；本公司同行业上市公
司审计客户14家。
2、投资者保护能力
在投资者保护能力方面，致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2024
年末职业风险基金1,877.29万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年已
审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
|