资本运作☆ ◇002178 延华智能 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2007-10-22│ 7.89│ 1.40亿│
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│增发 │ 2013-08-02│ 9.00│ 3.27亿│
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│股权激励和授予 │ 2014-05-27│ 3.39│ 3580.15万│
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│股权激励和授予 │ 2015-04-30│ 11.29│ 2118.68万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-07-28│ 5.66│ 3.27亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海延智电子科技有│ 2227.85│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2015-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智慧城市及智能建筑│ 1.77亿│ 982.09万│ 1.80亿│ 101.74│ 6320.23万│ 2015-12-31│
│建设总承包项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智慧城市支撑软件研│ 1425.00万│ ---│ 1441.51万│ 101.16│ ---│ 2014-12-31│
│发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│区域中心建设项目 │ 4025.00万│ 1390.14万│ 4137.42万│ 102.79│ ---│ 2015-09-30│
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│补充流动资金 │ 9538.00万│ ---│ 9630.09万│ 100.97│ ---│ ---│
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│成电医星股权转让 │ 8980.60万│ 8572.44万│ 8572.44万│ 100.02│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-06-19 │交易金额(元)│200.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │延华数字科技有限公司80%的股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │张伟 │
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│卖方 │上海延华智能科技（集团）股份有限公司 │
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│交易概述 │近日，上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延华智能”或“上市公司”或│
│ │“公司”）与自然人张伟先生就上市公司的控股子公司延华数字科技有限公司（以下简称“│
│ │延华数字”）的股权转让事宜达成协议，以延华数字评估价值为基础，经协商一致，上市公│
│ │司以200万元的价格将上市公司持有的延华数字80%的股权全部转让给张伟先生。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-03-21 │交易金额(元)│7500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │成都医星科技有限公司31.6456%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │四川省国投资产托管有限责任公司 │
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│卖方 │成都医星科技有限公司 │
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│交易概述 │为促进上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的控│
│ │股子公司成都医星科技有限公司（以下简称“医星科技”）的发展，其将引入国资背景的股│
│ │东进一步增强医星科技的实力和稳定性，为其带来更多政策资源和业务机会。四川省国投资│
│ │产托管有限责任公司（以下简称“四川省国投”或“增资方”）拟通过增资扩股的方式，以│
│ │现金及股权作价共计出资7,500万元，成为医星科技的参股股东（以下简称“本次交易”） │
│ │，其中：以现金出资2,500万元、以四川省国投持有的成都成电医星数字健康软件有限公司 │
│ │（以下简称“成电医星”）24.7619%股权作价出资5,000万元，本次增资后增资方持有医星 │
│ │科技的股权比例由0变为31.6456%。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │成都医星科技有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售-服务交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │成都医星科技有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售-软件产品交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │成都医星科技有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购-办公场地 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │成都医星科技有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购-服务交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │成都医星科技有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购-软件产品交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │戴天智能科技（上海）股份有限公司 │
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│关联关系 │公司高级管理人员担任其独立董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托代为销售其产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │成都医星科技有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售-服务交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │成都医星科技有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售-软件产品交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │成都医星科技有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购-办公场地 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都医星科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购-服务交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都医星科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购-软件产品交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
上海雁塔科技有限公司 6738.91万 9.41 --- 2018-03-01
─────────────────────────────────────────────────
合计 6738.91万 9.41
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海延华智│成都成电医│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│能科技(集 │星数字健康│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团)股份有 │软件有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海延华智│上海东方延│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│能科技(集 │华节能技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团)股份有 │服务股份有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海延华智│上海东方延│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│能科技(集 │华节能技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团)股份有 │服务股份有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海延华智│上海东方延│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│能科技(集 │华节能技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团)股份有 │服务股份有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海延华智│上海东方延│ 568.75万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│能科技(集 │华节能技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团)股份有 │服务股份有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海延华智│成都成电医│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│能科技(集 │星智慧医疗│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团)股份有 │软件有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海延华智│上海东方延│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│能科技(集 │华节能技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团)股份有 │服务股份有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海延华智│成都延华西│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│能科技(集 │部健康医疗│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团)股份有 │信息产业研│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │究院有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海延华智│上海东方延│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│能科技(集 │华节能技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团)股份有 │服务股份有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海延华智│上海东方延│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│能科技(集 │华节能技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团)股份有 │服务股份有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海延华智│上海东方延│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│能科技(集 │华节能技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团)股份有 │服务股份有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-10-30│其他事项
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上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月21日召开第
六届董事会审计委员会2025年第七次会议和第六届独立董事专门会议2025年第三次会议、2025
年10月28日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过《关于聘任
公司2025年度财务审计机构的议案》，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“大信事务所”或“大信”）担任公司2025年度财务审计机构，并提交公司2025年第一次
临时股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
大信事务所是一家具有证券、期货相关业务执业资格的会计师事务所，曾担任公司2018年
度至2024年度财务审计工作，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。大信事务
所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了
真实公允的审计服务。为保持公司审计工作的连续性，保障公司审计工作的质量，公司拟继续
聘任大信事务所为公司2025年度财务审计机构，聘任期限为一年。2025年年度审计业务费用12
0万元，费用与上一年度一致（该费用包括内部控制审计费用20万元）。
（一）机构信息
大信事务所成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注
册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分
所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法
国、英国、新加坡等39家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一
，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年的证券业务从业经验。
（二）人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信从业人员总数3945人，其中合伙人
175人，注册会计师1031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
（三）业务规模
2024年度业务收入15.75亿元，为超过10000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入
13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资
产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业
，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理
业。本公司（指拟聘任大信的上市公司）同行业上市公司审计客户2家。
（四）独立性与诚信记录
截至2024年12月31日，近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施
14次、自律监管措施及纪律处分9次。41名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚9人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分19人次。
（五）投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。
近三年，大信事务所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务，投资
者诉讼金额共计426.31万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
（六）项目成员情况
1、项目组人员
拟签字项目合伙人：徐春
2003年成为注册会计师，2019年开始在大信事务所执业。2005年开始从事上市公司审计，
2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有天津渤海化学股份有限
公司2022年度至2024年度审计报告。
徐春先生其他单位兼职情况：上海新致软件股份有限公司独立董事、上海节卡机器人股份
有限公司独立董事。
拟签字注册会计师：房亚楠
拥有注册会计师执业资质。2021年成为注册会计师，2021年开始从事上市公司审计，2019
年开始在大信事务所执
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