资本运作☆ ◇002178 延华智能 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海延智电子科技有│ 2227.85│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2015-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智慧城市及智能建筑│ 1.77亿│ 982.09万│ 1.80亿│ 101.74│ 6320.23万│ 2015-12-31│
│建设总承包项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧城市支撑软件研│ 1425.00万│ ---│ 1441.51万│ 101.16│ ---│ 2014-12-31│
│发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│区域中心建设项目 │ 4025.00万│ 1390.14万│ 4137.42万│ 102.79│ ---│ 2015-09-30│
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│补充流动资金 │ 9538.00万│ ---│ 9630.09万│ 100.97│ ---│ ---│
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│成电医星股权转让 │ 8980.60万│ 8572.44万│ 8572.44万│ 100.02│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-03-21 │交易金额(元)│7500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │成都医星科技有限公司31.6456%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │四川省国投资产托管有限责任公司 │
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│卖方 │成都医星科技有限公司 │
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│交易概述 │为促进上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的控│
│ │股子公司成都医星科技有限公司（以下简称“医星科技”）的发展，其将引入国资背景的股│
│ │东进一步增强医星科技的实力和稳定性，为其带来更多政策资源和业务机会。四川省国投资│
│ │产托管有限责任公司（以下简称“四川省国投”或“增资方”）拟通过增资扩股的方式，以│
│ │现金及股权作价共计出资7,500万元，成为医星科技的参股股东（以下简称“本次交易”） │
│ │，其中：以现金出资2,500万元、以四川省国投持有的成都成电医星数字健康软件有限公司 │
│ │（以下简称“成电医星”）24.7619%股权作价出资5,000万元，本次增资后增资方持有医星 │
│ │科技的股权比例由0变为31.6456%。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │成都医星科技有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售-服务交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │成都医星科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售-软件产品交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │成都医星科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购-办公场地 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │成都医星科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购-服务交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │成都医星科技有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购-软件产品交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │成都医星科技有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售-服务交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │成都医星科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售-软件产品交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │成都医星科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购-办公场地 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │成都医星科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购-服务交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │成都医星科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购-软件产品交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
上海雁塔科技有限公司 6738.91万 9.41 --- 2018-03-01
─────────────────────────────────────────────────
合计 6738.91万 9.41
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海延华智│成都成电医│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│能科技(集 │星数字健康│ │ │ │ │保证 │ │ │
│团)股份有 │软件有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海延华智│上海东方延│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│能科技(集 │华节能技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│团)股份有 │服务股份有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海延华智│上海东方延│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│能科技(集 │华节能技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│团)股份有 │服务股份有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海延华智│上海东方延│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│能科技(集 │华节能技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│团)股份有 │服务股份有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海延华智│成都延华西│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│能科技(集 │部健康医疗│ │ │ │ │保证 │ │ │
│团)股份有 │信息产业研│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │究院有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海延华智│上海东方延│ 700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│能科技(集 │华节能技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│团)股份有 │服务股份有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海延华智│上海东方延│ 12.25万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│能科技(集 │华节能技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│团)股份有 │服务股份有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海延华智│成都成电医│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│能科技(集 │星数字健康│ │ │ │ │保证 │ │ │
│团)股份有 │软件有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海延华智│荆州市智慧│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│能科技(集 │城市科技股│ │ │ │ │保证 │ │ │
│团)股份有 │份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海延华智│上海东方延│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│能科技(集 │华节能技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│团)股份有 │服务股份有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海延华智│成都成电医│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│能科技(集 │星数字健康│ │ │ │ │保证 │ │ │
│团)股份有 │软件有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海延华智│上海东方延│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│能科技(集 │华节能技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│团)股份有 │服务股份有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海延华智│上海东方延│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│能科技(集 │华节能技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│团)股份有 │服务股份有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海延华智│上海东方延│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│能科技(集 │华节能技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│团)股份有 │服务股份有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海延华智│成都成电医│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│能科技(集 │星数字健康│ │ │ │ │保证 │ │ │
│团)股份有 │软件有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海延华智│上海东方延│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│能科技(集 │华节能技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│团)股份有 │服务股份有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海延华智│上海东方延│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│能科技(集 │华节能技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│团)股份有 │服务股份有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海延华智│成都延华西│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│能科技(集 │部健康医疗│ │ │ │ │保证 │ │ │
│团)股份有 │信息产业研│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │究院有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
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2025-04-23│对外担保
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一、担保情况概述
为加强上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保的日常管
理及对外担保行为的计划性与合理性，同时为了满足公司控股或全资子公司/孙公司日常经营
需要、确保其资金流畅通，上市公司及控股子公司拟对上市公司合并报表范围内的控股或全资
子公司/孙公司提供总额度不超过19000万元的担保，其中：对资产负债率高于70%的控股子公
司提供担保总额度为1000万元；对资产负债率低于70%的控股子公司提供担保总额度为18000万
元。担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。
依据资产负债率划分后的各子公司之间的担保额度可以在公司分别提供的总额度之内进行
调整，但任一时点的担保金额不超过股东大会审议通过的额度。
董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内签署相关文件。上述担保事项自20
24年年度股东大会通过之日起生效，有效期12个月。上述额度在有效期内可滚动使用（即已使
用的担保额度在偿还后可再次使用）。
本次担保事项已经上市公司第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次会议审议通过
，尚需提请股东大会审议。
被担保人基本情况
被担保人均为上市公司的控股或全资子公司/孙公司，具体如下：
担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，尚未签署相关担保协议，担保协议的主要内容将由本公司及相
关子公司与交易对方共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
公司将及时对实际发生的担保履行相应的进展披露。
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2025-04-23│其他事项
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上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第
六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过《关于2024年度计提资产减值准
备的议案》，本次计提资产减值准备事项无须提交股东大会审议。
根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
（一）计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《主板上市公司规范运作》及相关会计政策等相关规定，为了真实
、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产状况和经营业绩，公司基于谨慎性原则,对合并
报表范围内的各类资产进行了全面的盘点、清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资
产计提资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、存货、长期股权投
资等，本期计提金额合计人民币4818.84万元，本期转回金额合计人民币2058.78万元。
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2025-04-23│委托理财
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一、投资概述
（一）投资目的
根据上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司闲置自
有资金的实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证公司正常经营和资
金安全的前提下，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资额度
拟使用的自有资金额度不超过人民币40000万元。在公司股东大会通过的期限内任一时点
的交易金额不超过人民币40000万元，在上述额度内，资金在有效期内可以滚动使用。
（三）投资品种
公司及下属子公司在上述额度范围内适时购买安全性较高、流动性较好、风险可控、期限
在一年及一年以内的短期理财产品，包括但不限于通过银行、信托、证券、基金、期货、保险
资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构购买固定收益或浮动收益
的理财产品。
（四）投资有效期
自2024年年度股东大会审议通过之日起的12个月内
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