资本运作☆ ◇002173 创新医疗 更新日期：2025-08-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2007-09-17│ 11.30│ 1.74亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2012-07-18│ 4.89│ 2200.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-01-07│ 11.78│ 29.89亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│沪深300ETF │ 1999.78│ ---│ ---│ 2258.71│ 260.65│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│建华医院内科门诊综│ 6.26亿│ ---│ 3820.79万│ 100.00│ ---│ ---│
│合楼建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│齐齐哈尔老年护理院│ 1.16亿│ ---│ 1.16亿│ 100.00│ 578.20万│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金1 │ 1.88亿│ ---│ 1.88亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│齐齐哈尔老年护理院│ 3.04亿│ ---│ 1.16亿│ 100.00│ 578.20万│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│投入募集资金用于补│ 8300.00万│ ---│ 8299.00万│ 99.99│ ---│ ---│
│充流动资金项目 │ │ │ │ │ │ │
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│康华医院二期工程建│ 3.95亿│ 9.70万│ 3.93亿│ 99.54│ 53.40万│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│康华医院二期门诊楼│ 8511.89万│ 2589.29万│ 9659.18万│ 113.48│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│康华医院二期工程建│ 4.80亿│ 9.70万│ 3.93亿│ 99.54│ 53.40万│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│康华医院二期门诊楼│ ---│ 2589.29万│ 9659.18万│ 113.48│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│建华医院内科门诊综│ 3820.79万│ ---│ 3820.79万│ 100.00│ ---│ ---│
│合楼建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金2 │ 3.00亿│ ---│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金1 │ ---│ ---│ 1.88亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金2 │ ---│ ---│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金3 │ 2.88亿│ 4.13亿│ 4.13亿│ 143.42│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金3 │ ---│ 4.13亿│ 4.13亿│ 143.42│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-02 │交易金额(元)│583.18万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │杭州全诊医学科技有限公司注册资本│标的类型 │股权 │
│ │64.5455万元 │ │ │
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│买方 │四川佳能达投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │浙江雷雨医疗投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、本次交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开的第六届董事 │
│ │会2024年第六次临时会议，审议通过了《关于投资杭州全诊医学科技有限公司的议案》，同│
│ │意公司对杭州全诊医学科技有限公司（以下简称“全诊医学”）进行战略投资，具体内容详│
│ │见公司2024年8月29日、2024年11月1日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的│
│ │相关公告。 │
│ │ 现全诊医学因业务发展需要进行B轮融资，确定接受四川佳能达投资有限公司（以下简 │
│ │称“佳能达”）的投资。公司作为全诊医学股东，董事会同意公司签署《杭州全诊医学科技│
│ │有限公司B轮增资及转股协议》（以下简称《B轮增资及转股协议》）、《杭州全诊医学科技│
│ │有限公司B轮股东协议》（以下简称《B轮股东协议》）等相关文件。全诊医学实施本次增资│
│ │及转股方案后，公司的出资额占比为18.4979%。 │
│ │ （一）全诊医学本次转股方案 │
│ │ 在本次增资之前或同时，全诊医学现有股东之一的浙江雷雨医疗投资管理有限公司（属│
│ │于天使轮股东）拟将其持有的全部全诊医学注册资本64.5455万元，以人民币583.176万元出│
│ │让给佳能达，对应占本次增资完成前4.8598%股权。 │
│ │ （二）全诊医学本次增资方案 │
│ │ 根据全诊医学《B轮增资及转股协议》，本次增资方案为：佳能达以货币形式出资人民 │
│ │币2500万元，认缴全诊医学本次B轮新增注册资本人民币147.5724万元，全诊医学注册资本 │
│ │增加至人民币1475.7237万元，佳能达获得全诊医学上述增资后的10%股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-02 │交易金额(元)│2500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │杭州全诊医学科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │四川佳能达投资有限公司 │
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│卖方 │杭州全诊医学科技有限公司 │
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│交易概述 │一、本次交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开的第六届董事 │
│ │会2024年第六次临时会议，审议通过了《关于投资杭州全诊医学科技有限公司的议案》，同│
│ │意公司对杭州全诊医学科技有限公司（以下简称“全诊医学”）进行战略投资，具体内容详│
│ │见公司2024年8月29日、2024年11月1日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的│
│ │相关公告。 │
│ │ 现全诊医学因业务发展需要进行B轮融资，确定接受四川佳能达投资有限公司（以下简 │
│ │称“佳能达”）的投资。公司作为全诊医学股东，董事会同意公司签署《杭州全诊医学科技│
│ │有限公司B轮增资及转股协议》（以下简称《B轮增资及转股协议》）、《杭州全诊医学科技│
│ │有限公司B轮股东协议》（以下简称《B轮股东协议》）等相关文件。全诊医学实施本次增资│
│ │及转股方案后，公司的出资额占比为18.4979%。 │
│ │ （一）全诊医学本次转股方案 │
│ │ 在本次增资之前或同时，全诊医学现有股东之一的浙江雷雨医疗投资管理有限公司（属│
│ │于天使轮股东）拟将其持有的全部全诊医学注册资本64.5455万元，以人民币583.176万元出│
│ │让给佳能达，对应占本次增资完成前4.8598%股权。 │
│ │ （二）全诊医学本次增资方案 │
│ │ 根据全诊医学《B轮增资及转股协议》，本次增资方案为：佳能达以货币形式出资人民 │
│ │币2500万元，认缴全诊医学本次B轮新增注册资本人民币147.5724万元，全诊医学注册资本 │
│ │增加至人民币1475.7237万元，佳能达获得全诊医学上述增资后的10%股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-11-02 │交易金额(元)│410.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │哈尔滨双华医院有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │赵军生 │
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│卖方 │齐齐哈尔建华医院有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、本次交易概述 │
│ │ 创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2024年8月1日召开的│
│ │2024年第五次临时会议，审议通过了《关于同意建华医院公开挂牌转让双华医院100%股权的│
│ │议案》，同意齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）公开挂牌转让其持│
│ │有的哈尔滨双华医院有限公司（以下简称“双华医院”）100%股权。具体内容详见公司于20│
│ │24年8月2日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯│
│ │网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 │
│ │ 二、本次交易进展情况 │
│ │ 2024年8月21日，建华医院首次在黑龙江联合产权交易所，以511.64万元的价格公开挂 │
│ │牌转让其持有的双华医院100%股权，因无人报名参与而未征集到意向受让方；9月26日，建 │
│ │华医院以410万元的价格（不低于上次起拍价的80%），再次公开挂牌转让双华医院100%股权│
│ │。截至挂牌公告期满，征集到一个意向受让方赵军生，其根据挂牌公告约定，以410万元的 │
│ │价格受让双华医院100%股权，并与建华医院签署了相应《股权转让协议》。 │
│ │ 近日，建华医院已收到410万元股权转让款项，并收到哈尔滨市南岗区市场监督管理局 │
│ │《准予变更登记(备案)通知书》。本次双华医院股权转让的全部工商变更登记手续已完成。│
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
上海康瀚投资管理中心(有 4495.74万 9.86 --- 2018-05-10
限合伙)
陈夏英 3770.00万 8.29 --- 2019-10-09
杭州昌健投资合伙企业(有 1000.00万 2.23 41.61 2024-01-12
限合伙)
陈海军 330.00万 0.72 --- 2016-12-15
─────────────────────────────────────────────────
合计 9595.74万 21.10
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-12 │质押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │41.61 │质押占总股本(%) │2.23 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杭州昌健投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │杭州奋华投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-10 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年01月10日杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）质押了1000.0万股给杭州奋华投资│
│ │合伙企业（有限合伙） │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创新医疗管│建华医院 │ 2800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│理股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创新医疗管│鸿润医药 │ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│理股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创新医疗管│福恬医院 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│理股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创新医疗管│鸿润医药 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│理股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-07-31│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年7月30日（星期三）14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年7月30日9:15—9:
25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninf
o.com.cn）投票时间为2025年7月30日9:15至15:00。
2、会议地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室。
3、会议召开方式：以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：陈海军董事长。
6、本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。（二）会议出席情况
1、出席会议的股东及股东代理人
出席本次股东会的股东及股东代理人共639人，代表有表决权股份108591143股，所持有表
决权股份数占公司股份总数的24.6080％，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共6名，该等股东持有公司股份104543643股，
占公司股份总数的23.6908%。
（2）参加网络投票的股东
本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计633人，代表有表决权股份4047500
股，占公司股份总数的0.9172%。
（3）参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计635人，代表有表决权股份4047700股
，占公司股份总数的0.9173%。
2、出席会议的其他人员
公司董事及高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所执业律师对本次股东
会进行了见证并出具了法律意见书。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-22│对外担保
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一、本次担保情况概述
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）子公司齐齐哈尔建华医院有限公司（以
下简称“建华医院”）因生产经营需要，拟向齐齐哈尔农村商业银行股份有限公司（以下简称
“齐齐哈尔农商行”）在人民币2520万元的授信额度内申请贷款延期，延期期限为一年。公司
于2025年7月21日召开的第六届董事会2025年第七次临时会议审议通过了《关于为建华医院提
供担保的议案》，公司知晓并同意为建华医院在2520万元授信额度内向齐齐哈尔农商行申请贷
款延期提供连带责任担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及公司《章程》的规定，上述担保事项无
需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：齐齐哈尔建华医院有限责任公司
2、成立日期：2015年03月30日
3、住所：黑龙江省齐齐哈尔市建华区双华路49号
4、法定代表人：薛东波
5、注册资本：叁亿伍仟万元整
6、经营范围：
许可项目：医疗服务；食品销售。
一般项目：非居住房地产租赁：租赁服务（不含许可类租赁服务）；保健食品（预包装）
销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；商务代理代办服务；销售代理；信息技术
咨询服务；养老服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
7、最近一年一期主要财务指标：
8、建华医院不属于失信被执行人。
9、与公司关联关系：建华医院为公司子公司。
三、担保协议的主要内容
1、债权人：齐齐哈尔农村商业银行股份有限公司
2、保证人：创新医疗管理股份有限公司
3、债务人：齐齐哈尔建华医院有限责任公司
4、被担保的主债权种类、本金数额：被担保的主债权种类为主合同项下的贷款，本金数
额(大写金额)为人民币贰仟伍佰贰拾万元整。
5、保证范围：主债权本金、利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、损
害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于公证费、评估费、鉴定费、拍卖费、保全费、诉讼
或仲裁费、送达费、执行费、保管费、产权转移登记发生的税费、律师费、差旅费等)，以及
因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
（1）保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
（2）债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人继续承担保证责任
，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。
（3）若发生法律法规规定或者主合同约定的事项,导致主合同项下债务被债权人宣布提前
到期的，保证期间自债权人确定的主合同项下债务提前到期之日起三年。
（4）如主债权为分期清偿,则每期债务保证期间为该期债务履行期届满之日起至最后一期
债务履行期限届满之日后三年。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次担保是为了满足建华医院生产经营需要，有利于保障其业务发展。
公司董事会认为本次担保事项的风险整体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司
董事会同意本次担保事项。
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2025-07-15│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司第六届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及公司《章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年7月30日（星期三）14:00开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年7月30日9:15—9:
25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninf
o.com.cn）投票时间为9:15至15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只
能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年7月25日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2025年7月25日
下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室。
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2025-06-28│其他事项
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创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日召开的第六届董事会2
025年第四次临时会议，审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》。鉴于《中华人民共和国
公司法(2023年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规和规范性文件作出
了修订，为进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，公司决定根据上述法律法规和规范
性文件的规定，结合实际情况，对公司《章程》进行全面梳理与修改。现将有关情况公告如下
：
一、修改内容的具体情况
现根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相
关法律法规和规范性文件的规定，结合实际情况，对公司《章程》进行修改，公司《股东大会
议事规则》《董事会议事规则》与公司《章程》存在不一致之处，以公司《章程》为准。
对公司《章程》相关条款中的部分文字表述进行规范统一：公司《章程》相关条款中所述
“股东大会”均修订为“股东会”，“或”均修订为“或者”。
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