资本运作☆ ◇002152 广电运通 更新日期：2026-07-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2007-07-30│ 16.88│ 5.85亿│
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│增发 │ 2016-02-26│ 17.16│ 31.16亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-03-05│ 9.41│ 6.95亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│神州控股 │ 80645.22│ ---│ ---│ 41598.47│ 953.30│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│富深协通 │ 956.29│ ---│ ---│ 353.59│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│建设广州金融外包服│ 3.60亿│ ---│ 1.23亿│ 56.00│ ---│ ---│
│务总部平台 │ │ │ │ │ │ │
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│智能便民项目 │ 1.40亿│ ---│ 1.06亿│ 75.44│ 8.35万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新一代AI智能设备产│ 6.05亿│ ---│ 4.67亿│ 77.12│ 3.99亿│ ---│
│业基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│建设区域金融外包服│ 16.00亿│ ---│ 2.91亿│ 102.18│ 8745.29万│ ---│
│务平台 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 11.55亿│ ---│ 11.55亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│广电运通四期核心技│ 5000.00万│ 1256.86万│ 3715.98万│ 74.32│ ---│ ---│
│术产业化升级扩建项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广电运通人工智能深│ 6.60亿│ ---│ 6.03亿│ 91.29│ ---│ ---│
│圳创新中心 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能便民项目 │ ---│ ---│ 1.06亿│ 75.44│ 8.35万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新一代AI智能设备产│ ---│ ---│ 4.67亿│ 77.12│ 3.99亿│ ---│
│业基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广电运通四期核心技│ ---│ 1256.86万│ 3715.98万│ 74.32│ ---│ ---│
│术产业化升级扩建项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广电运通人工智能深│ ---│ ---│ 6.03亿│ 91.29│ ---│ ---│
│圳创新中心 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-31 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │锡林郭勒盟金盾押运服务有限公司51│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │广州广电银通安保投资有限公司 │
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│卖方 │锡林郭勒盟金盾保安服务有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 1、为优化资源配置和理顺管理架构，提升管理效率和专业化管理水平，广电运通集团 │
│ │股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）全资子公司广州广电银通安保投资有限│
│ │公司（以下简称“广电安保”）的全资子公司锡林郭勒盟金盾保安服务有限公司（以下简称│
│ │“锡盟保安”）拟将其持有的锡林郭勒盟金盾押运服务有限公司（以下简称“锡盟押运”）│
│ │51%股权内部无偿划转至广电安保。本次划转完成后，广电安保将直接持有锡盟押运51%股权│
│ │，锡盟押运成为其控股子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州数字科技产业投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东直接或间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州数据集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州海格通信集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州数据集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广电计量检测集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │福建省穗龙数字科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │平顶山数字智能产业运营有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司常务副总经理担任该公司董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中山市保安服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州数据交易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州信息投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州数字科技产业园投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州数字金融创新研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州广哈通信股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州广电云链信息服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州数据集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州海格通信集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广电计量检测集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州数字科技产业投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州广电城市服务集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州数字科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │平顶山数字智能产业运营有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司常务副总经理担任该公司董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州广电云链信息服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州广哈通信股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州信息投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州数字金融创新研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州数字科技产业园投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广电计量检测集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州海格通信集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州广电城市服务集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州数字科技产业投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
广州数字科技集团有限公司 3.60亿 14.50 28.98 2024-04-13
─────────────────────────────────────────────────
合计 3.60亿 14.50
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广电运通集│运通国际及│ 442.08万│美元 │2021-07-29│2025-01-23│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│其下属子公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广电运通集│运通国际及│ 430.00万│美元 │2024-06-14│2026-11-15│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│其下属子公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广电运通集│运通国际及│ 311.88万│美元 │2024-07-17│2026-12-11│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│其下属子公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广电运通集│运通国际及│ 256.72万│美元 │2023-01-19│2025-03-17│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│其下属子公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广电运通集│运通国际及│ 168.68万│美元 │2023-01-30│2026-01-15│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│其下属子公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广电运通集│运通国际及│ 150.00万│美元 │2024-09-10│2026-01-29│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│其下属子公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广电运通集│运通国际及│ 109.82万│美元 │2025-02-21│2026-02-15│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│其下属子公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广电运通集│运通国际及│ 98.22万│美元 │2024-06-03│2025-02-15│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│其下属子公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广电运通集│运通国际及│ 62.13万│美元 │2023-11-17│2026-07-15│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│其下属子公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广电运通集│运通国际及│ 59.02万│美元 │2023-03-29│2027-01-28│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│其下属子公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广电运通集│运通国际及│ 48.30万│美元 │2025-02-19│2028-02-18│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│其下属子公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广电运通集│运通国际及│ 46.57万│美元 │2023-01-06│2026-01-09│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│其下属子公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广电运通集│运通国际及│ 45.90万│美元 │2024-05-06│2028-01-10│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│其下属子公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广电运通集│运通国际及│ 34.79万│美元 │2021-06-24│2025-07-01│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│其下属子公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广电运通集│运通国际及│ 32.90万│美元 │2023-05-24│2026-10-15│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│其下属子公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广电运通集│运通国际及│ 22.95万│美元 │2024-08-02│2027-04-03│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│其下属子公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广电运通集│运通国际及│ 13.80万│美元 │2025-06-18│2027-11-16│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│其下属子公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广电运通集│运通国际及│ 8.39万│美元 │2025-07-29│2028-07-25│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│其下属子公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广电运通集│运通国际及│ 8.00万│美元 │2023-04-14│2026-01-07│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│其下属子公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广电运通集│运通国际及│ 4.01万│美元 │2023-02-22│2026-01-15│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│其下属子公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广电运通集│运通国际及│ 3.21万│美元 │2023-06-13│2025-05-15│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│其下属子公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广电运通集│广电五舟下│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│团股份有限│属子公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广电运通集│运通国际下│ ---│美元 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│团股份有限│属子公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-29│重要合同
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广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广州广电运通信息科技有限
公司（以下简称“运通信息”）收到广州市政府采购中心出具的《中标通知书》，运通信息为
“广州市政务服务和数据管理局2024-2027年广州市数字政府政务云服务运维项目之政务云资
源租赁服务第二阶段项目”的中标供应商，中标金额约为3.09亿元，现将有关内容公告如下：
一、中标项目情况
1、项目编号：CZ2026-0578
2、项目品目：云计算服务
3、项目名称：广州市政务服务和数据管理局2024-2027年广州市数字政府政务云服务运维
项目之政务云资源租赁服务第二阶段项目
4、中标金额：309217299元
5、服务期：12个月，计划自2026年6月1日至2027年5月31日，以合同实际签订为准。
6、采购人：广州市数字政府运营中心（广州市政务大数据管理中心、广州市政府门户网
站编辑部、广州市智慧城市运行中心）
7、采购代理机构：广州市政府采购中心
8、中标供应商：广州广电运通信息科技有限公司
二、中标项目对公司的影响
自2024年起，广州市深入推进政务云管理运营改革，全面优化“统一管理、统一运营、统
一标准、统一运维、统一安全”的服务体系，实现全市政务“一朵云”集约化管理运营目标。
运通信息于2024年以5.75亿元中标广州政务云第一阶段项目，作为核心技术支撑单位，深度参
与了前期政务云项目的运营，并自主研发了“效能攀峰”技术体系，构建了覆盖基础设施层、
数据层、算法层的全栈资源效能监测与调度能力。截至目前，广州政务云以提升政府公共服务
效能为核心，持续深化算力资源整合与集约化运营，已形成具有广州特色的数字政府标杆项目
。
运通信息本次中标广州政务云第二阶段项目，将继续提供政务云资源服务，深化由多云异
构资源池向“一云多芯”的演进，并持续演进为高度融合的“政务一朵云”。同时，通过云保
障平台提供标准规范接口与云资源服务商深度对接，实现全市资源的统一监管、智能调度与效
能评估。本次中标进一步彰显了客户对公司技术实力与服务能力的高度认可，也为公司持续深
耕数字政府与智慧城市市场夯实基础。
本次项目中标金额约占公司2025年度经审计营业收入的2.57%。如该项目能够顺利实施，
将对公司的营业收入和营业利润产生积极的影响，对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为
准。
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2026-05-19│其他事项
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广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到揭阳市公共资源交易中心出具的《
中标（成交）通知书》，公司全资子公司广州广电数字经济投资运营有限公司旗下的揭阳市数
据科技有限公司和深圳市广电信义科技有限公司作为联合体中标了“揭阳市智能交通新型基础
设施及智慧停车（信息化部分）项目”，中标金额约为2.62亿元，现将有关内容公告如下：一
、中标项目情况
1、项目编号：445201-2026-00535
2、中标采购包名称：揭阳市智能交通新型基础设施及智慧停车（信息化部分）项目
3、中标采购包号：合同包1
4、采购人：揭阳市公安局
5、采购代理机构：揭阳市公共资源交易中心
6、中标（成交）供应商：揭阳市数据科技有限公司（联合体成员：深圳市广电信义科技
有限公司）
7、中标（成交）金额：262358768元
二、中标项目对公司的影响
本项目聚焦“智能交通新基建+智慧停车信息化”两大核心方向，围绕揭阳城市交通管理
全场景开展数字化升级，针对交通拥堵治理、交通数字化管控等民生痛点，构建智慧交通管理
系统“1+2+N”模式，即“一个系统，两个中心，N个业务应用子系统”的建设理念，建设揭阳
市智慧交通新型基础设施，助力打造安全、高效、便捷、智慧的现代化城市交通体系。
此次中标是公司在粤东智慧城市、智能交通领域的又一重大标杆突破，进一步拓宽了公司
在城市新基建、交通数字化治理赛道的服务版图。公司将持续深耕智慧城市与交通数据要素赛
道，助力实现城市交通治理数字化转型与高质量发展。
本次项目中标金额约占公司2025年度经审计营业收入的2.18%。如该项目能够顺利实施，
将对公司的营业收入和营业利润产生积极的影响，对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为
准。
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2026-04-18│其他事项
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1、本次股东会无变更、否决提案的情况；不涉及变更前次股东会决议；
2、本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东会共有9项议案，为普通决议事项，需经参加本次会议现场投票、网络投票的
股东所持有效表决权的过半数通过；
4、本次股东会所有议案对中小投资者表决单独计票。
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2026年4月17日（星期五）下午15:30开始；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026年4月17日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为：2026年4月17日9:15—15:00。
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2026-03-28│对外担保
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一、担保情况概述
1、为支持子公司及下属子公司的业务发展，广电运通集团股份有限公司（以下简称“广
电运通”或“公司”）拟为公司全资子公司广电运通国际有限公司（以下简称“运通国际”）
及其下属子公司提供总金额不超过5000万美元的连带责任担保额度，运通国际拟为其下属子公
司提供总金额不超过2000万美元的连带责任担保额度。
本担保用于为运通国际及其下属子公司在投标、合同履行及银行综合授信业务（含贷款、
信用证、银行承兑汇票、应收账款保理、外汇套期保值等）提供担保的事项，本担保为公司以
及运通国际可提供的最高担保额度。具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。
2、公司于2026年3月26日召开第七届董事会第二十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃
权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。根据有关法律法规及《公司
章程》的规定，本次担保额度预计事项尚需提交公司股东会审议。本担保议案有效期限自获股
东会审议通过之日起1年内有效。
二、担保额度预计情况
1、广电运通为运通国际及其下属主要子公司提供担保额度预计情况：
2、运通国际为其下属主要子公司提供担保额度预计情况：
四、担保协议的主要内容
本次担保事项是公司及子公司担保额度预计事项，担保协议的主要内容将由相关方共同协
商确定。在有效期内，上述担保额度可循环使用，最终实际担保余额不超过本次审批的担保额
度。
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2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为建立和健全广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红
决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，董事会综合公
司盈利能力、经营发展规划、股东回报、资金成本以及外部融资环境等因素，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号
——上市公司现金分红》等法律、法规、规章及《广电运通集团股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的要求，特制定未来三年（2026年-2028年）股东回报规划（以下简称
“本规划”）：
第一条本规划的制定原则
公司股东回报规划应充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）和独立董事的意见，采取
现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，公司利润分配应重视对投资者的
合理回报，公司实行持续、稳定的利润分配政策。
第二条公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远的和可持续的发展，公司未来三年股东回报规划是在综合分析企业经营发
展实际、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、
现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等情况，平衡股东的短期利益和长期利益的
基础上做出的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第三条公司未来三年（2026年—2028年）的具体股东回报规划
1、公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式；在公司
盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司将优先采用现金分红的方式分配
股利；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金利润分配。
2、公司实施现金分红须同时满足下列条件：公司合并资产负债表、母公司资产负债表中
本年末未分配利润均为正值且报告期内盈利；审计机构对公司的报告期财务报告出具标准无保
留意见的审计报告。
公司未来三年（2026年-2028年）以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可
分配利润的30%；当公司经营活动现金流量连续两年为负数时，不得进行高比例现金分红；公
司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备等累计支出达到或者超过公司最近一期
经审计净资产的30%，公司可以不实施现金分红或降低现金分红比例。
3、公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、
债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，并按照《公司
章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金
支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应当达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应当达到20%；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应当达到20%。
4、在确保足额现金股利分配、保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以发
放股票股利；每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股。
第四条利润分配的审议程序
具体分配预案由董事会根据公司经营状况和中国证监会、证券交易所的有关规定拟定，分
配预案经董事会审议通过后提交股东会审议批准；董事会、独立董事和符合一定条件的股东可
以向上市公司股东征集其在股东会上的投票权。
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件
和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事认为现金分红具体方案可能损害
公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采
纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。股东会对现金
分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流
，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
公司当年盈利但未提出现金利润分配预案，董事会应当在定期报告中披露未进行现金分红
的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途。
第五条分红政策的信息披露
公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项
说明：
1、是否符合《公司章程》的规定或者股东会决议的要求；
2、分红标准和比例是否明确和清晰；
3、相关的决策程序和机制是否完备；
4、公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采
取的举措等；
5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保
护等。
第六条本规划自公司股东会审议通过之日起生效。
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2026-03-28│其他事项
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广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第七届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，根据经营发展需要，为进一步
完善公司的治理结构，提升专业化管理水平和运营效率，公司对部分组织架构进行调整与优化
，并授权公司经营层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。
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2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开的第七届董事会
第二十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议
案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2025年度实现净利润84
1759279.70元。依照《公司法》《公司章程》和《企业会计准则》的规定，提取法定盈余公积
金84175927.97元，公司可供股东分配利润为2483313208.08元（含以前年度未分配利润172572
9856.35元）。
根据公司利润实现情况和公司发展需要，2025年度公司利润分配预案为：
以目前公司总股本2483382898股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）
，共计派发现金红利496676579.60元，剩余未分配利润1986636628.48元结转至下一年度。202
5年度，公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。
2025年度公司累计现金分红总额918851672.26元，其中2025年中期现金分红422175092.66
元，2025年度现金分红496676579.60元（预计），占公司2025年度归属于上市公司股东的净利
润的106.74%。2025年度公司未进行股份回购事宜。
若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化的，公司将按照分配总额固定的原则
实施。
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2026-03-28│其他事项
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广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第七届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，根据公司《关于提取各项
资产减值准备制度》的规定，本次计提资产减值准备事项尚需提交公司股东会审议。现将具体
内容公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定
，于2025年末对合并报表范围内各类资产进行了全面清查，对商誉和存在减值迹象的各类应收
款项、存货、固定资产和无形资产、长期股权投资等进行减值测试。公司对各类应收款项的预
期信用损失、存货的可变现净值、固定资产及无形资产的可变现性、长期股权投资和商誉的可
收回金额等进行了充分的分析和评估后认为，上述资产中部分资产在2025年末存在减值。基于
谨慎性原则，公司拟对各项资产计提减值准备金额共计178452306.92元，详情如下表：（一）
计提应收款项坏账准备情况
2025年度公司对应收款项计提坏账准备金额合计53449587.02元，其中：应收账款计提坏
账准备55592514.53元，其他应收款计提坏账准备5595026.16元，应收票据转回坏账准备22243
55.67元，其他流动资产转回坏账准备5513598.00元。
（二）计提存货跌价准备情况
2025年度公司依据存货成本及可变现的净值孰低，计提存货跌价准备63363687.34元，其
中：原材料、在产品及合同履约成本计提跌价准备25027042.61元，库存商品计提跌价准备383
36644.73元。
（三）计提合同资产减值准备情况
2025年度公司对合同资产转回减值准备金额合计8294341.22元。
（四）计提长期股权投资减值准备情况
2025年度公司计提长期股权投资减值准备8437846.88元，为对参股公司长期股权投资的资
产减值。
（五）计提商誉减值准备情况
2025年度公司计提商誉减值准备合计60445215.76元。
（六）计提其他流动资产减值准备情况
2025年度公司计提其他流动资产减值准备1050311.14元。
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2026-03-28│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第七届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审
计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司
2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提交公司2025年度股东会审议，现将相关事项
公告如下：（一）机构信息
2、投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业
保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿
元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法
》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理
措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业
行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未
受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：王振，2011年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公
司审计，2012年开始在天健执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核8家上
市公司审计报告。
签字注册会计师：周俊民，2020年起成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，20
25年开始在天健执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计
报告。
项目质量复核人员：盛伟明，2003年起成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，
2003年开始在天健执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核10余家上市公司
审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚
、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。
3、独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职
业道德守则》有关独立性要求的情形。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会拟提请公司股东会授权公司
经营层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。
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2026-03-28│委托理财
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广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（含全资子公司和控股子公司
）拟使用不超过人民币80亿元的闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下：
一、现金管理概况
1、现金管理目的：为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响公司正常经
营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，以增加公司收益。
2、现金管理的投资产品品种及期限：公司拟购买安全性高，满足中低风险（风险等级不
超过R2）要求，产品发行主体能够提供中低风险承诺且流动性好，期限不超过12个月的中低风
险保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、国债逆回购等有中低风险约定的投
资产品）。
3、现金管理额度：公司及子公司拟使用额度不超过人民币80亿元的闲置自有资金进行现
金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
4、现金管理有效期：自公司2025年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之
日内有效。
5、资金来源：暂时闲置的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。目前公司现
金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，预计阶段性闲置自有资金较多，资金
来源合法合规。
6、具体实施方式：提请公司股东会授权公司经营层在上述期限及额度范围内行使投资决
策权、签署相关协议及文件，同时由公司财务部门负责具体实施。
二、审议程序
公司于2026年3月26日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及子公
司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公
司章程》等相关规定，本事项尚需提交股东会审议。
四、对公司的影响
1、公司运用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施
的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、中低风险保本型理财产品的投资具有安全性高、流动性较好和收益相对稳定的优点。
公司投资购买中低风险（风险等级不超过R2）保本型理财产品，可以提高公司闲置自有资金的
使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业
绩水平，符合公司和全体股东的利益。
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2026-03-28│其他事项
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为满足生产经营需要，降低汇率波动对广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）
利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《
关于公司及子公司开展外汇套期保值业务及预计2026年交易额度的议案》，同意公司、子公司
广电运通国际有限公司（以下简称“运通国际”）及其下属子公司开展外汇套期保值业务。现
对相关情况公告如下：
一、开展外汇套期保值业务基本情况
1、开展外汇套期保值业务的目的
目前，公司的部分产品通过运通国际及其下属子公司出口和独自出口销往非洲、中东、亚
太及欧美等地区市场，同时公司部分材料采用进口方式购入，主要采用美元、港币、欧元、土
耳其里拉等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司及子公司的经营业绩
会造成影响。为了降低汇率波动对公司及子公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，
使公司专注于生产经营，公司及子公司计划在银行等境内外合法金融机构开展外汇套期保值业
务。
2、开展外汇套期保值业务涉及的币种及业务品种
公司、运通国际及其下属子公司拟开展外汇套期保值业务，只限于从事与生产经营所使用
的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、港币、欧元、土耳其里拉等跟
实际业务相关的币种。主要进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期
、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。
3、预计开展外汇套期保值业务的交易额度和投入资金
（1）预计公司2026年使用本金不超过2亿美元（或等值其他币种）进行外汇套期保值业务
。
（2）预计运通国际及其下属子公司2026年使用本金不超过5000万美元（或等值其他币种
）进行外汇套期保值业务。
在上述额度内，投入资金可以循环滚动使用。在本次开展外汇套期保值期限内任一时点的
交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。董事会授权公司经
营层负责签署相关协议及文件。
4、开展外汇套期保值的期间
自公司董事会审议通过之日起12个月。
5、资金来源
使用公司、运通国际及其下属子公司的自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
公司于2026年3月26日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及子公司
开展外汇套期保值业务及预计2026年交易额度的议案》。根据有关法律法规及《公司章程》的
规定，本事项属于董事会的审批权限，无需提交公司股东会审议。
三、外汇套期保值业务风险分析
公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，开展的外汇衍
生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生品，不进行以投机为目的外汇交易操作
。
外汇套期保值业务交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司及子公司经营业
绩的影响，使其专注于生产经营，但开展外汇套期保值业务交易也可能存在一定的风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起金
融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
2、履约风险：对部分按照预算进行相应风险管理而开展的衍生品业务，存在合约到期无
法履约造成违约而带来的风险。
3、内部控制风险：衍生金融交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系
不完善造成的风险。
4、操作风险：因操作人员未按规定程序进行操作或未充分理解产品信息，将带来的操作
风险。
5、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法
正常执行而给公司带来损失。
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2026-03-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十一次会议决定召开本次股东会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-02-28│其他事项
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2025年度，公司围绕“全力打造核心硬科技，推动‘AIinall’战略落地”的年度发展主
题，持续深化AI与解决方案的融合创新，积极拓展多元化应用场景与服务模式，为数字经济可
持续发展筑牢坚实基础，助力公司在高质量发展道路上行稳致远。公司营业收入实现双位数增
长，整体经营保持稳健发展，并首次开展中期分红，派发现金红利4.22亿元，切实与股东共享
发展成果。
报告期内，公司实现营业总收入1206842.26万元，同比增长11.06%；营业利润126954.19
万元，同比增长0.37%；利润总额126501.75万元，同比下降1.68%；归属于上市公司股东的净
利润85625.72万元，同比下降6.91%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润779
90.53万元，同比增长3.45%。
报告期末，公司财务状况良好，总资产2971950.05万元，比期初增长5.79%；归属于上市
公司股东的所有者权益1247191.76万元，比期初减少0.85%。
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2026-02-05│其他事项
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广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年12月10日、12月26日召开
第七届董事会第二十次（临时）会议、2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更公司
经营范围的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司根据战略规划及经营需要变更公
司经营范围并修订《公司章程》。（具体内容详见公司于2025年12月11日、12月27日刊登在巨
潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上
的临时公告）
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了由广州市市场监督管理局换发的《营
业执照》，具体登记信息如下：
名称：广电运通集团股份有限公司
统一社会信用代码：914401017163404737
类型：股份有限公司（上市、国有控股）
法定代表人：陈建良
注册资本：贰拾肆亿捌仟叁佰叁拾捌万贰仟捌佰玖拾捌元（人民币）
成立日期：1999年07月08日
住所：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号
经营范围：计算机、通信和其他电子设备制造业。国家企业信用信息公示系统公示的经营
范围：计算机软硬件及外围设备制造；货币专用设备制造；货币专用设备销售；自动售货机销
售；计算器设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务
；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及办
公设备维修；安全技术防范系统设计施工服务；专业设计服务；物联网技术服务；数据处理和
存储支持服务；城市轨道交通设备制造；工程管理服务；互联网数据服务；信息系统运行维护
服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除
外）；显示器件制造；显示器件销售；技术进出口；货物进出口；建设工程勘察；建设工程设
计；住宅室内装饰装修；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。
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2026-01-17│股权转让
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一、事项概述
鉴于广电运通集团股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）与广州广电五舟科
技股份有限公司（以下简称“广电五舟”）股东杨灵及其配偶彭海荣签订的《关于广州广电五
舟科技股份有限公司的表决权委托协议》已到期且委托内容保持不变，双方于2026年1月15日
续签表决权委托协议，杨灵继续将其直接持有广电五舟的18939394股（占广电五舟股份总数15
.01%），及截至委托期限内上述直接持有的股份因广电五舟送股、公积金转增、拆分股份和配
股等原因而增加的杨灵直接持有的股份所对应的表决权、提名权、提案权、知情权等《中华人
民共和国公司法》及广电五舟章程所规定的股东权利（分红权除外），独家委托广电运通行使
，表决权委托期限自2026年1月16日起至2027年1月15日止。本次接受表决权委托后，公司持有
广电五舟股权比例不变，合计持有广电五舟表决权比例仍为60.37%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次接受表决权委托事
项无需提交董事会和股东会审议；不构成关联交易事项，亦不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
二、委托方基本情况
1、杨灵
身份证号码：362131XXXXXXXX3321
住所：上海市闵行区
关联关系：杨灵与公司不存在关联关系。
其他说明：杨灵不属于失信被执行人。
身份证号码：362131XXXXXXXX3314
住所：上海市闵行区
关联关系：彭海荣与公司不存在关联关系。
其他说明：彭海荣不属于失信被执行人。
三、广电五舟基本情况
1、基本情况
公司名称：广州广电五舟科技股份有限公司
法定代表人：廖海英
注册资本：12618.94万元
成立日期：2008年7月16日
住所：广州市黄埔区高新技术产业开发区科学城科林路9号自编二栋经营范围：大数据服
务；数据处理和存储支持服务；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；网络技术服
务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件
开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；智能机器人
的研发；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；计算
机系统服务；软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及
辅助设备批发；软件销售；工业自动控制系统装置制造；工程和技术研究和试验发展；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子（气）物理设备及其他电子
设备制造；普通机械设备安装服务；区块链技术相关软件和服务；物联网应用服务；智能车载
设备制造；工业控制计算机及系统制造；云计算设备制造；云计算设备销售；通信设备制造；
通信设备销售；货物进出口；技术进出口；建筑智能化工程施工。
2、广电五舟的控股股东为广电运通，持有广电五舟33104340股股份，持股比例为26.23%
；通过表决权委托的方式合计拥有广电五舟76176398股股份对应的表决权，表决权比例为60.3
7%。
3、财务状况
广电五舟（合并口径）的主要财务数据如下：
4、其他说明
广电五舟不是失信被执行人。
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2025-12-27│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无变更、否决提案的情况；不涉及变更前次股东会决议；
2、本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东会共有3项议案，其中：第2项议案为特别决议事项，需经参加本次会议现场
投票、网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；
4、本次股东会所有议案对中小投资者表决单独计票。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2025年12月26日（星期五）下午15:30开始；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为：2025年12月26日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互
联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为：2025年12月26日9:15—15:00。
（二）现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼
会议室；
（三）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式；
（四）召集人：公司董事会；
（五）主持人：董事长陈建良；
（六）本次会议通知及相关文件全文刊登在2025年12月11日的《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上；
（七）会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程
》的有关规定。
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2025-12-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十次（临时）会议决定召开本次股
东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月26日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现场投
票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一
股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年12月19日
7、出席对象：
（1）截至2025年12月19日（星期五）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决。
不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室。
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2025-11-27│重要合同
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一、关联交易概述
1、近日，广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”“广电运通”）收到广东省机
电设备招标有限公司发出的两份《中标通知书》，公司分别为“人工智能应用中试基地硬件建
设项目（第一阶段）-设备购置及配套服务”和“人工智能应用中试基地软件建设项目”的中
标单位，中标金额合计为30837.92万元。
2、公司独立董事于2025年11月24日召开第七届董事会独立董事专门会议第十二次会议，
以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于承接人工智能应用中试基地建设
项目暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
公司于2025年11月26日召开的第七届董事会第十九次（临时）会议以6票同意、0票反对、
0票弃权的表决结果审议通过了《关于承接人工智能应用中试基地建设项目暨关联交易的议案
》，其中关联董事邓家青、赵倩、钟勇对该议案回避表决。
3、鉴于上述两个公开招标项目的招标人广州数字健康科技有限公司（以下简称“广州数
康”）为公司控股股东广州数字科技集团有限公司（以下简称“广州数科集团”）的全资子公
司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，需经公司董事会
、股东会审议，公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定向深圳证券交易所申请
豁免了本次关联交易的股东会审议程序。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况
公司名称：广州数字健康科技有限公司
统一社会信用代码：91440112MAEGU22D5B
类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：30000万元
法定代表人：周晓健
成立日期：2025年4月15日
住所：广州市黄埔区国际生物岛寰宇二路6号第二层212-15单元经营范围：互联网安全服
务；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；数字技术服务；互联网数据服务
；人工智能公共数据平台；信息技术咨询服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能行业
应用系统集成服务；人工智能基础软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；人工智能
双创服务平台；信息安全设备销售；区块链技术相关软件和服务；人体基因诊断与治疗技术开
发；
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2025-11-20│重要合同
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近日，广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”“广电运通”）收到广东省机电设
备招标有限公司发出的两份《中标通知书》，公司分别为“人工智能应用中试基地硬件建设项
目（第一阶段）-设备购置及配套服务”和“人工智能应用中试基地软件建设项目”的中标单
位，中标金额合计为30837.92万元。
鉴于上述两个公开招标项目的招标人广州数字健康科技有限公司（以下简称“广州数康”
）为公司控股股东广州数字科技集团有限公司（以下简称“广州数科集团”）的全资子公司，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易构成关联交易，公司将履行关联交易
的审批程序。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
一、中标项目情况
（一）项目名称：人工智能应用中试基地硬件建设项目（第一阶段）-设备购置及配套服
务
1、项目编号：M4400000707533893
2、招标人：广州数字健康科技有限公司
3、招标代理机构：广东省机电设备招标有限公司
4、中标单位：广电运通集团股份有限公司
5、中标金额：103400000元（含税）
（二）项目名称：人工智能应用中试基地软件建设项目
1、项目编号：M4400000707533916
2、招标人：广州数字健康科技有限公司
3、招标代理机构：广东省机电设备招标有限公司
4、中标单位：广电运通集团股份有限公司
5、中标金额：204979200元（含税）
二、招标人基本情况和关联关系
1、基本情况
公司名称：广州数字健康科技有限公司
统一社会信用代码：91440112MAEGU22D5B
类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：30000万元
法定代表人：周晓健
成立日期：2025年4月15日
住所：广州市黄埔区国际生物岛寰宇二路6号第二层212-15单元
经营范围：互联网安全服务；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；数
字技术服务；互联网数据服务；人工智能公共数据平台；信息技术咨询服务；人工智能理论与
算法软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础软件开发；数字内容制作服务
（不含出版发行）；人工智能双创服务平台；信息安全设备销售；区块链技术相关软件和服务
；人体基因诊断与治疗技术开发；数字文化创意软件开发；网络设备销售；信息系统集成服务
；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨
询服务；软件外包服务；人工智能硬件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人
工智能通用应用系统；网络与信息安全软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；人
体干细胞技术开发和应用；云计算设备销售；人工智能基础资源与技术平台；数据处理服务；
人工智能公共服务平台技术咨询服务；大数据服务；企业管理咨询；个人互联网直播服务；计
算机软硬件及辅助设备批发；物联网设备销售；互联网设备销售；细胞技术研发和应用；第一
类增值电信业务；药品互联网信息服务；商用密码产品销售；在线数据处理与交易处理业务（
经营类电子商务）；第二类增值电信业务；医疗器械互联网信息服务。
股权结构：广州数科集团持有其100%股权。
2、关联关系：广州数康是广州数科集团直接控股的企业，符合《深圳证券交易所股票上
市规则》6.3.3条对关联法人的规定。
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2025-11-19│其他事项
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根据《公司法》《公司章程》等有关规定，广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司
”）于2025年11月10日召开第五届第二十四次职工代表大会，以差额选举方式选举周珺为公司
第七届董事会职工代表董事（简历见附件）。选举结果已于2025年11月11日至2025年11月17日
进行公示，公示期间未收到任何异议。周珺符合《公司法》《公司章程》等有关董事任职的资
格和条件，任期自2025年11月18日至第七届董事会任期届满之日止。本次选举职工代表董事后
，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。特此公告！附件：简历
周珺，女，中国国籍，1976年1月出生，本科学历。曾任广州广电银通金融电子科技有限
公司综合管理部经理、总经办主任，公司培训副总监、工会副主席、职工代表监事，现任公司
职工代表董事、工会主席、党群工作部主任。
周珺未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形
；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；经公司在最高
人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号--主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。
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2025-11-18│其他事项
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1、本次股东会无变更、否决提案的情况；不涉及变更前次股东会决议；
2、本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东会共有1项议案，为普通决议事项，需经参加本次会议现场投票、网络投票的
股东所持有效表决权的过半数通过；
4、本次股东会所有议案对中小投资者表决单独计票。
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2025年11月17日（星期一）下午15:30开始；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为：2025年11月17日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互
联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为：2025年11月17日9:15—15:00。
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2025-10-31│股权转让
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一、交易概述
1、为优化资源配置和理顺管理架构，提升管理效率和专业化管理水平，广电运通集团股
份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）全资子公司广州广电银通安保投资有限公司
（以下简称“广电安保”）的全资子公司锡林郭勒盟金盾保安服务有限公司（以下简称“锡盟
保安”）拟将其持有的锡林郭勒盟金盾押运服务有限公司（以下简称“锡盟押运”）51%股权
内部无偿划转至广电安保。本次划转完成后，广电安保将直接持有锡盟押运51%股权，锡盟押
运成为其控股子公司。
2、公司于2025年10月30日召开第七届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于
内部无偿划转锡盟押运51%股权的议案》。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次股权转让事
项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次股权转让不构成关联交易，不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
交易标的基本情况
公司名称：锡林郭勒盟金盾押运服务有限公司
法定代表人：刘钧
注册资本：2000万元
住所：锡林浩特市经济技术开发区宝昌路（新六中西门对面）
经营范围：许可经营项目：门卫、巡逻、守护、押运、随身护卫、安全检查、安全技术防
范、安全风险评估以及提供武装守护押运、现金保管处理、清分整点、清机加钞及其他金融外
包服务、银行代保管服务。一般经营项目：无。
财务状况：
股权结构：
其他说明：
1、锡盟押运不是失信被执行人。
2、本次拟转让的股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及拟
转让股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。本次拟转让的锡盟押
运股权不涉及债权债务转移。
股权划转对公司的影响
本次内部划转有利于形成更加紧密的业务协同，提升整体运营效率，提高押运板块业务的
市场竞争力和服务水平。
本次内部股权划转不涉及现金支付，是公司合并报表范围内企业之间划转，不涉及合并报
表范围变化，对公司财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
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2025-10-31│其他事项
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一、审议程序
广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开的第七届董事会
第十八次（临时）会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年中期利润分配
预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
二、2025年中期利润分配预案的基本情况
公司（母公司）2025年度前三季度实现净利润833597852.83元。依照《公司法》《公司章
程》和《企业会计准则》的规定，提取法定盈余公积金83359785.28元，2025年9月末公司可供
股东分配利润为2898143016.56元（含以前年度未分配利润2147904949.01元）。
根据公司利润实现情况和公司发展需要，公司2025年中期利润分配预案为：以目前公司总
股本2483382898股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），共计派发现金红
利422175092.66元，不送红股，不以资本公积金转增股本。若利润分配预案披露后至实施前公
司总股本发生变化的，公司将按照分配总额固定的原则实施。
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2025-10-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十八次（临时）会议决定召开本次股
东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月17日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现场投
票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一
股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年11月10日
7、出席对象：
（1）截至2025年11月10日（星期一）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决。
不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室。
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2025-10-29│其他事项
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广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日、4月18日分别召开第
七届董事会第十二次会议、2024年度股东大会，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称“天健”）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。（详见公司于20
25年3月29日、4月19日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨
潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告）近日，公司收到天健出具的《关于变更签字注册
会计师的函》，现将有关情况公告如下：
一、本次变更签字会计师的基本情况
天健原委派王振和周杰作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制
审计报告的签字注册会计师。由于内部工作调整，天健现委派周俊民接替周杰作为签字注册会
计师，变更后的签字注册会计师为王振和周俊民。
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表审计和
2025年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。
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2025-10-21│其他事项
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近日，广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资公司广电汇通（香港）有限
公司（以下简称“汇通香港”）取得香港海关颁发的金钱服务经营者牌照（MoneyServiceOper
atorLicence，以下简称“MSO牌照”），具体信息如下：
一、牌照的基本情况
牌照类型：MoneyServiceOperatorLicence
牌照号码：25-10-03300
姓名/名称：广电汇通(香港)有限公司GRGHT(HK)CO.,LIMITED牌照有效期：2025年10月13
日至2027年10月26日
二、对公司的影响
汇通香港是公司旗下跨境支付能力服务提供商，致力于为全球国际化企业提供专业的跨境
支付结算、国际汇兑及汇款等金融服务。本次MSO牌照的落地标志着公司在跨境支付领域的业
务布局取得关键性进展，正式具备合规的跨境资金结算与外汇兑换资质，进一步提升了公司全
球化服务能力与金融科技综合实力，符合公司的整体战略规划与长期发展需要。未来，汇通香
港将重点打造一站式全球支付结算解决方案，并加强与公司控股子公司中金支付有限公司的业
务协同，构建“境内+境外”一体化资金通道，为企业客户提供安全、高效、透明的跨境金融
科技服务。
该业务预计短期内不会对公司经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-10-11│其他事项
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广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开第七届董事会第
十七次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司运通智能股份制改造的议案》，同意公司
控股子公司广州广电运通智能科技有限公司（以下简称“运通智能”）进行股份制改造并整体
变更为股份有限公司，具体情况如下：
一、概述
运通智能成立于2016年6月，专门聚焦智慧交通领域业务。运通智能目前已发展成为国内
少数掌握自动售检票系统（AFC）关键设备及模块的核心技术企业，是行业内为数不多的国家
级专精特新“小巨人”企业，参与了全国首个地铁智慧车站、首个城市轨道交通全票种开具电
子发票项目、首个互联网云票务平台等重大工程项目，产品及解决方案已覆盖10多个国家、国
内40多个城市、100多条地铁和高铁线路，广泛应用于地铁、高铁、机场、高速公路等多个场
景。
为进一步完善治理结构，提升规范运作水平，运通智能拟进行股份制改造并整体变更为股
份有限公司。本次控股子公司股份制改造事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股
东会审议。本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
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2025-09-18│其他事项
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一、董事离任情况
广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月17日收到公司董事黄纪元
提交的书面辞职报告，黄纪元因个人原因申请辞去公司董事职务。辞职后，黄纪元不在公司担
任任何职务。
黄纪元原定任期至公司第七届董事会任期届满，根据相关规定，其辞职不会导致公司董事
会成员低于法定最低人数，不会影响公司相关工作正常开展，黄纪元的辞职报告自送达公司之
日起生效。
公司董事会对黄纪元在公司担任董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感
谢。
截至本公告日，黄纪元未持有公司股份。辞职后，黄纪元将继续严格遵守《上市公司董事
和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
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2025-08-29│其他事项
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广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2025年8
月27日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2025年8月15日以电话、电子邮
件等方式送达各位监事。2025年8月27日，3位监事均对本次会议审议事项进行了表决。本次会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议通过了如下决议：
一、审议通过了《2025年半年度报告及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告及摘要》的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司2025年半年度报告全文及摘要于2025年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
，2025年半年度报告摘要同时刊登于2025年8月29日的《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》。
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2025-08-22│其他事项
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基于公司经营发展和适应资本市场变化的需要，广电运通集团股份有限公司（以下简称“
公司”）按照相关要求组织开展公司主体评级中介机构选聘工作，并最终选定联合资信评估股
份有限公司（以下简称“联合资信”）作为新聘请资信评级机构。具体情况如下：
一、当前中介机构名称及其履职情况
当前中介机构名称：广州普策信用评价有限公司（以下简称“普策信用”）
成立时间：2015年7月24日
注册地址：广州市天河区珠江东路28号2701室（部位：自编11单元，自编12A单元）（仅
限办公）
统一社会信用代码：91440101347478492Q
经营范围：企业信用管理咨询服务；企业信用评级服务；证券市场资信评级。履职情况：
公司当前资信评级机构为普策信用，具有法律法规等规则规定的相应执业资格。普策信用于20
24年开始对公司进行主体评级，本次新聘请资信评级机构不会对普策信用继续履职产生影响。
（一）新聘请原因
基于公司经营发展和适应资本市场变化的需要，公司按照相关要求组织开展公司主体评级
中介机构选聘工作，并最终选定联合资信作为新聘请资信评级机构。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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