资本运作☆ ◇002151 北斗星通 更新日期：2026-07-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2007-07-30│ 12.18│ 1.52亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-10-18│ 32.20│ 2.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2010-12-16│ 11.87│ 510.43万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2011-06-21│ 7.71│ 330.45万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2014-01-06│ 9.18│ 4.63亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-07-03│ 25.55│ 14.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-06-08│ 25.53│ 16.48亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-11-07│ 15.77│ 8983.38万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-02-23│ 15.77│ 1096.02万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-09-22│ 15.77│ 1138.59万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-08-14│ 31.34│ 676.32万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-08-14│ 31.34│ 3812.65万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-09-18│ 46.19│ 7.46亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-07-16│ 21.24│ 9494.28万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-24│ 15.17│ 1542.79万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-06-20│ 30.12│ 9.31亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳天丽 │ 25245.00│ ---│ 51.00│ ---│ 1621.22│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│和芯星通 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 12614.02│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东方北斗 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -188.05│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│面向综合PNT应用的 │ 2.32亿│ 3263.06万│ 6477.29万│ 27.97│ ---│ 2028-06-30│
│北斗/GNS S SoC芯片│ │ │ │ │ │ │
│研制及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│面向物联网领域应用│ 1.70亿│ 2814.60万│ 2814.60万│ 16.56│ 0.00│ 2027-12-27│
│的低功耗北斗/GNSS │ │ │ │ │ │ │
│SoC芯片研制及产业 │ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│车载功能安全高精度│ 1.36亿│ 470.08万│ 772.23万│ 5.69│ ---│ 2028-06-30│
│北斗/GNS S SoC芯片│ │ │ │ │ │ │
│研制及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发条件建设项目 │ 2.98亿│ 8535.46万│ 1.06亿│ 92.70│ ---│ 2026-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│面向物联网领域应用│ 0.00│ 2814.60万│ 2814.60万│ 16.56│ ---│ 2027-12-27│
│的低功耗北斗/GNS S│ │ │ │ │ │ │
│ SoC芯片研制及产业│ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.80亿│ 0.00│ 2.79亿│ 100.00│ ---│ 2023-07-20│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │北斗智联(江苏)科技有限公司、北斗智联科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司通过全资子公司间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日，召开第 │
│ │七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为关联参股子公司申请银行授信提供担保的议│
│ │案》,经全体董事同意，审议通过按持股比例16.5568%为关联参股子公司北斗智联科技有限 │
│ │公司（以下简称“北斗智联”）及其全资子公司北斗智联(江苏)科技有限公司（以下简称“│
│ │江苏北斗”），根据自身业务发展及生产经营需要申请的5亿元银行授信额度（含存量授信 │
│ │到期续授信）提供连带责任保证担保，担保额度不超过8,280万元，占公司2024年度经审计 │
│ │净资产的1.62%。担保期限自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。 │
│ │同时，授权公司法定代表人周儒欣先生签署相关合同及文件。 │
│ │ 上述担保构成关联担保，已经公司独立董事专门会议全体独立董事审议同意，尚需提交│
│ │公司2026年第一次临时股东会审议。 │
│ │ 公司名称北斗智联(江苏)科技有限公司 │
│ │ 与公司的股权关系公司通过全资子公司北斗星通（重庆）汽车电子有限公司（以下简称│
│ │“重庆北斗”）间接持有北斗智联16.5568%股权，北斗智联持有江苏北斗100%股权。 │
│ │ 公司名称北斗智联科技有限公司 │
│ │ 与公司的股权关系公司通过全资子公司重庆北斗间接持有北斗智联16.5568%股权。 │
│ │ 与公司的关联关系 │
│ │ 公司通过全资子公司北斗星通（重庆）汽车电子有限公司间接持有北斗智联16.5568%股│
│ │权，且委派公司董事会秘书、副总经理潘国平担任北斗智联董事。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
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│关联方 │北斗智联科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事会秘书、副总经理担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“北斗星通”或“公司”）于2025年11月25│
│ │日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于新增与北斗智联科技有限公司关联│
│ │交易事项的议案》，同意公司全资子公司北斗星通（重庆）智能科技发展有限公司（以下简│
│ │称“重庆智能”）向北斗智联科技有限公司（以下简称“北斗智联”）出租房产并代收水电│
│ │费共2,465.714万元；公司全资子公司嘉兴佳利电子有限公司（以下简称“佳利电子”）向 │
│ │北斗智联及其全资子公司销售天线类产品预计2025年11月-12月金额150万元；公司全资子公│
│ │司和芯星通科技（北京）有限公司（以下简称“和芯星通”）向北斗智联及其全资子公司销│
│ │售芯片、模组等产品预计2025年11月-12月金额300万元。本次关联交易额合计2,915.714万 │
│ │元，占公司最近一期经审计净资产0.57%，在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议 │
│ │。 │
│ │ 本次事项已经公司独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次事项相关合同尚未签署，经公司董事会审议通过后签署。 │
│ │ 一、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方情况 │
│ │ 1、公司名称：北斗智联科技有限公司 │
│ │ 与公司的关联关系 │
│ │ 公司通过全资子公司北斗星通（重庆）汽车电子有限公司间接持有北斗智联16.5568%股│
│ │权，且委派公司董事会秘书、副总经理潘国平担任北斗智联董事。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京北斗星│北斗智联科│ 2680.51万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│通导航技术│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京北斗星│北斗智联（│ 1456.80万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│通导航技术│江苏）科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京北斗星│北斗智联科│ 910.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│通导航技术│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京北斗星│北斗智联（│ 910.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│通导航技术│江苏）科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-14│其他事项
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一、总经理离任情况
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长
、总经理周儒欣先生辞去总经理职务的申请，为进一步完善公司治理，周儒欣先生将专注于履
行董事长职责，集中精力统筹公司长期战略规划与发展方向，申请辞去公司总经理职务，其申
请自送达董事会之日起生效。周儒欣先生辞去总经理职务后，仍继续担任公司第七届董事会董
事长、董事会战略委员会委员（召集人）。周儒欣先生原定总经理任期至第七届董事会届满之
日止，其辞任总经理职务不会对公司日常经营产生不利影响。
截至本公告披露日，周儒欣先生持有公司股份81055729股，系公司实际控制人。周儒欣先
生辞任总经理后继续担任董事长等职务，并将继续遵守法律、法规和规范性文件的相关规定及
所作出的相关承诺。
二、总经理聘任情况
2026年7月13日，公司召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任总经理的
议案》，经第七届董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任公司董事周光宇先生（简
历见附件）为公司总经理，全面负责公司日常经营管理事务，任期自本次董事会审议通过之日
起至第七届董事会届满之日。周光宇先生具备担任公司总经理的履职能力和任职资格，符合《
中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
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2026-07-14│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
二、与会计师事务所沟通情况
本报告期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
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2026-07-14│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年07月31日13:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月31
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年07月31日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年07月24日
7、出席对象：
（1）截至2026年7月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。
（2）本公司董事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
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2026-07-14│其他事项
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北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北斗星通”）于2026年7月1
3日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，根据
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规
范运作》以及《公司章程》等有关规定，经公司第七届董事会提名委员会审查通过，董事会同
意提名公司副总经理黄磊先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并在股东会选举通过后
一并担任第七届董事会战略委员会及提名委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至公
司第七届董事会届满之日止。本事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
黄磊先生的工作履历和能力水平符合担任上市公司董事的任职条件，不存在《公司法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的
规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情况，也未曾
受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
黄磊先生当选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
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2026-05-20│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况和会议出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2026年5月19日下午1:30
（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月19日
9:15至15:00的任意时间。②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月19
日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
（3）会议召开地点：北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦公司会议室（4）会议的召
开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式（5）股东会的召集人：公司董事会
（6）股东会的主持人：董事长周儒欣先生
（7）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共计889名，代表股权159921379股，占公司总股本29
.4563％。其中，出席本次股东会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公
司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东）883名，代表股份27296850
股，占公司股份总数5.0279%。
公司全体董事、高管回避表决审议议案。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东６名均为关联股东，对本次股东会审议议案回避表决。
（3）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计883名，代表有
表决权股份27296850股，占公司有表决权股份总数的5.0279%。
公司部分董事、高级管理人员通过现场方式出席了本次会议，北京市隆安律师事务所律师
出席了本次会议。
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2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月19日13:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月11日
7、出席对象：
（1）截至2026年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。
（2）本公司董事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：公司会议室
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2026-04-23│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况和会议出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2026年4月22日下午1:30
（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年4月22日
9:15至15:00的任意时间。②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月22
日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
（3）会议召开地点：北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦公司会议室
（4）会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
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2026-04-04│其他事项
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北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月8日披露了《关于
公司部分董事、高级管理人员减持股份预披露的公告》（公告编号：2026-002），公司部分董
事、高级管理人员计划于上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持本
公司股份。
2026年4月3日，公司收到职工董事王建茹女士、副总经理兼财务负责人张智超先生出具的
《股份减持计划实施进展告知函》，王建茹女士减持公司股票5000股与其计划减持公司股票50
46股的差额46股公司股票不再减持，张智超先生减持公司股票15000股与其计划减持股份数量
一致。
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2026-03-26│其他事项
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一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“大华会计师事务所”或“大华所”
）具有《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，具备足够的独立性、专业胜任能力、投
资者保护能力，在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则
，较好地完成了公司委托的相关工作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘大华会计师
事务所为公司2026年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期为一年。
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101首席合伙人：杨晨辉
截至2024年12月31日合伙人数量：150人截至2024年12月31日注册会计师人数：887人，其
中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：404人2024年度业务总收入：210734.12
万元2024年度审计业务收入：189880.76万元2024年度证券业务收入：80472.37万元2024年度
上市公司审计客户家数：112主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、
热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、建筑业2024年度上市公司年报审计收费总额：
12475.47万元本公司同行业上市公司审计客户家数：12家
2.投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保
险购买符合相关规定。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投
资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告
，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履
行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决。投资者与东方金钰股份有限公司、大
华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在东方金钰赔偿责任范围内
承担60%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院
履行后续生效判决，该系列案赔付总金额很小。投资者与蓝盾信息安全技术股份有限公司、大
华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在蓝盾信息赔偿责任范围内
承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。投资者与致生联发信息技术
股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在致生联
发赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。上述案件
不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。
3.诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施41次
、自律监管措施7次、纪律处分3次；41名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、
行政处罚7次、监督管理措施28次、自律监管措施4次、纪律处分4次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：姓名黄羽，2008年5月成为注册会计师，2007年12月开始从事上市公司审计
，2012年12月开始在大华所执业，2024年11月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公
司审计报告超过5家次。
签字注册会计师：姓名祁振东，2020年6月成为注册会计师，2012年7月开始从事上市公司
审计，2020年6月开始在大华所执业，2025年9月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市
公司及新三板公司审计报告超过5家次。
项目质量控制复核人：姓名熊亚菊，1999年6月成为注册会计师，1997年1月开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在大华所执业，2013年1月开始从事复核工作，近三年复
核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执
业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4.审计收费
2025年度审计费用为人民币170万元（含内控审计费用15万元），公司根据业务规模、审
计收费标准和审计投入工作量等因素，届时由公司管理层与大华会计师事务所协商确定2026年
度具体报酬。
综上，大华会计师事务所具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，公司拟续聘
大华会计师事务所为公司2026年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期为一年。
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2026-03-26│其他事项
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北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开了第七
届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现
将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值损失情况概述
根据《企业会计准则》以及公司会计政策相关规定，结合公司的实际情况，本着谨慎性原
则，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及经营成果，经对公司合并报表
范围内对各类资产进行了分析、评估和减值测试后，公司对预期可能发生信用减值损失和资产
减值损失的相关资产计提减值准备。公司2025年度确认的信用减值损失和资产减值损失共计19
815万元,超过最近一期经审计归母净利润的10%，减值的具体事项如下：
1、信用减值损失
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,公司在每个资产负债表日重新计
量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益
。经计算，公司2025年计提信用减值损失合计涉及金额1455万元。
2、存货减值损失
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司的存货按照成本与可变现净值孰低计量
。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计
的销售费用以及相关税费后的金额。公司根据存货可变现净值、存货账面成本实际情况，对存
货成本高于可变现净值存货的，相应计提存货跌价准备。公司对存货进行全面清查后，由于市
场需求发生变化，部分产品型号升级换代、项目取消、项目材料的专用性定制的原材料超期等
原因，经计算，公司2025年计提存货减值损失2357万元。
3、长期股权投资减值损失
根据《企业会计准则第8号—资产减值》的规定，公司于资产负债表日判断资产是否存在
可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试。2022年度
11月份，公司与中石油旗下昆仑数智科技有限责任公司、中油慧普能源科技有限公司，共同出
资成立昆仑北斗智能科技有限责任公司（以下简称“昆仑北斗”），公司以自有资金出资3400
万元持股34%。按会计准则权益法核算，投资完成后联营企业昆仑北斗持续亏损，经营业绩不
及预期，出现明显减值迹象，结合会计核算谨慎性原则，为真实反映公司资产状况，认为该资
产的可收回金额低于其账面价值，故针对公司持有的昆仑北斗剩余944万元账面价值全额计提
减值损失。
4、商誉减值损失
公司在每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。
商誉减值测试是根据相关资产组的未来收入及长期收入增长率、毛利率、经营费用、折现率测
算未来现金流量现值，如果该值小于资产组的价值，将产生商誉减值。公司对华信天线及RxNe
tworksInc.未来经营业绩、盈利能力进行分析，由于行业竞争加剧未来经营业绩不达预期，按
照评估师根据未来现金流量现值出具的可回收金额测算，华信天线及RxNetworksInc.需计提商
誉减值损失15059万元。
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2026-03-26│其他事项
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一、审议程序
公司于2026年3月24日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2025年度拟
不进行利润分配的预案》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）公司2025年度可供利润分配情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净
利润-2.57亿元，母公司实现净利润-2.93亿元，截至2025年12月31日，合并报表未分配利润-4
.31亿元，母公司未分配利润-3.27亿元。
（二）2025年度利润分配预案
公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
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2026-03-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月22日13:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月22
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月15日
7、出席对象：
（1）截至2026年4月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。
（2）本公司董事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
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2026-02-11│其他事项
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北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北斗星通”）于2026年2月1
0日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期、增加实施主体
并调整内部投资结构的议案》，同意公司结合目前募投项目的实际进展情况，在实施地点、实
施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将“面向综合PNT应用的北斗/GNSSSo
C芯片研制及产业化项目”、“车载功能安全高精度北斗/GNSSSoC芯片研制及产业化项目”达
到预定可使用状态的时间进行调整至2028年6月30日，并增加北斗星通为项目实施主体，同时
对“面向综合PNT应用的北斗/GNSSSoC芯片研制及产业化项目”内部投资结构予以调整。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意北京北斗星通导航技术股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1075号）注册同意，公司于2023年6月26日向特
定对象发行人民币普通股（A股）31374501股，发行价格为30.12元/股，募集资金总额为94499
9970.12元，募集资金净额为931075896.25元。上述资金已于2023年6月30日全部到账，并经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了大华验字[2023]000399号《验资报告》。公司
已开设募集资金专项账户并签订了募集资金监管协议,对募集资金进行专户存储和管理。
二、募集资金的使用情况
2024年10月23日，公司召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第九次会议，审议通
过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并经公司2024年度第五次股东大会审议通过
，同意将“研发条件建设项目”的部分募集资金17000.00万元，变更用于“面向物联网领域应
用的低功耗北斗GNSSSoC芯片研制及产业化项目”。《关于变更部分募集资金投资项目的公告
》（公告编号：2024-089）发布于公司指定信息披露媒体。
截至2025年12月31日（未经审计）。
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2026-02-03│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况和会议出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2026年2月2日下午1:30
（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年2月2日9
:15至15:00的任意时间。②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月2日
的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
（3）会议召开地点：北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦公司会议室
（4）会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
（5）股东会的召集人：公司董事会
（6）股东会的主持人：董事长周儒欣先生
（7）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共计1275名，代表股权157959879股，占公司总股本2
9.0950％。其中，出席本次股东会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公
司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东）1270名，代表股份25353160
股，占公司股份总数4.6699%。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东６名，现场会议具备表决权的股份为132606819股，占公司股份总数2
4.4252%。
（3）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计1269名，代表有
表决权股份25353060股，占公司有表决权股份总数的4.6698%。
公司部分董事、高级管理人员通过现场方式出席了本次会议，北京市隆安律师事务所律师
出席了本次会议。
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2026-01-23│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告情况与年报审计会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所对
于本次业绩预告不存在分歧。本次业绩预告未经会计师事务所审计。
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2026-01-15│对外担保
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特别提示：
本次被担保对象中的北斗智联(江苏)科技有限公司最近一期经审计资产负债率为72.07%。
一、担保情况概述
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日，召开第七
届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为关联参股子公司申请银行授信提供担保的议案》
,经全体董事同意，审议通过按持股比例16.5568%为关联参股子公司北斗智联科技有限公司（
以下简称“北斗智联”）及其全资子公司北斗智联(江苏)科技有限公司（以下简称“江苏北斗
”），根据自身业务发展及生产经营需要申请的5亿元银行授信额度（含存量授信到期续授信
）提供连带责任保证担保，担保额度不超过8280万元，占公司2024年度经审计净资产的1.62%
。担保期限自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。同时，授权公司法
定代表人周儒欣先生签署相关合同及文件。
上述担保构成关联担保，已经公司独立董事专门会议全体独立董事审议同意，尚需提交公
司2026年第一次临时股东会审议。
（二）与公司的关联关系
公司通过全资子公司北斗星通（重庆）汽车电子有限公司间接持有北斗智联16.5568%股权
，且委派公司董事会秘书、副总经理潘国平担任北斗智联董事。
担保协议的主要内容
北斗智联及江苏北斗以自身经营的融资业务需求为依据，在合理公允的合同条款下，向银
行申请综合授信业务，担保金额、担保期限、担保方式等具体内容以实际签署的担保协议为准
。
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2026-01-15│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月02日13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月02
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月02日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月26日
7、出席对象：
（1）截至2026年1月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。
（2）本公司董事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：公司会议室
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2025-12-19│其他事项
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北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日披露了《关
于公司部分高级管理人员减持股份预披露的公告》（2025-055），公司董事会秘书兼副总经理
潘国平先生计划于上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持本公司股
份31825股（占本公司总股本比例0.0059%）。公司副总经理黄磊先生，计划于上述公告披露之
日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持本公司股份16805股（占本公司总股本比例0.
0031%）。
2025年12月18日，公司收到潘国平先生和黄磊先生出具的《股份减持计划实施进展告知函
》，截至本公告日，潘国平先生和黄磊先生本次减持股份计划已实施完成。
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2025-11-26│重要合同
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北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“北斗星通”或“公司”）于2025年11月
25日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于新增与北斗智联科技有限公司关联
交易事项的议案》，同意公司全资子公司北斗星通（重庆）智能科技发展有限公司（以下简称
“重庆智能”）向北斗智联科技有限公司（以下简称“北斗智联”）出租房产并代收水电费共
2465.714万元；公司全资子公司嘉兴佳利电子有限公司（以下简称“佳利电子”）向北斗智联
及其全资子公司销售天线类产品预计2025年11月-12月金额150万元；公司全资子公司和芯星通
科技（北京）有限公司（以下简称“和芯星通”）向北斗智联及其全资子公司销售芯片、模组
等产品预计2025年11月-12月金额300万元。本次关联交易额合计2915.714万元，占公司最近一
期经审计净资产0.57%，在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
本次事项已经公司独立董事专门会议审议通过。
本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次事项相关合同尚未签署，经公司董事会审议通过后签署。
（一）关联方情况
1、公司名称：北斗智联科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、法定代表人：张敬锋
4、注册资本：82330.7263万元人民币
5、成立日期：2019年06月28日
6、注册地址：重庆市渝北区玉峰山镇桐桂大道81号2幢
7、经营范围：检验检测服务，测绘服务（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般
项目：开发、生产和销售：智能网联汽车电子产品（包括：导航影音娱乐系统及部件、仪表系
统及部件、网联系统及部件、HUD系统及部件、高级辅助驾驶系统和自动驾驶需要的导航相关
部件）；提供汽车智能网联相关技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；提供车联网技术
服务；从事与以上业务相关的货物及技术进出口，智能车载设备制造，智能车载设备销售，通
信设备制造，卫星通信服务，软件开发，软件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
9、北斗智联科技有限公司一年一期的主要财务数据（单位：万元）
经核查，北斗智联不属于失信被执行人。
（二）与公司的关联关系
公司通过全资子公司北斗星通（重庆）汽车电子有限公司间接持有北斗智联16.5568%股权
，且委派公司董事会秘书、副总经理潘国平担任北斗智联董事。
（一）重庆智能向北斗智联出租房产
重庆智能与北斗智联的定价依据是周边同类房产的租赁市场均价，本次关联交易以公平、
公开、公正、合理的原则，符合当前市场的基本行情，具备公允性。本次租赁期限五年，租金
标准为人民币19.63元/月/平方米，租金合计23857140.00元，每年收取租金为4771428.00元。
（二）佳利电子、和芯星通向北斗智联及其子公司销售天线、模组等产品
以公平、公开、公正、合理的原则，基于市场价格，在考虑原料价格、技术复杂程度等基
础上，经双方协商确定交易定价。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和
结算方式参照合同约定执行。
（一）重庆智能向北斗智联出租房屋
出租人（甲方）：北斗星通（重庆）智能科技发展有限公司承租人（乙方）：北斗智联科
技有限公司
1.出租人同意将位于中国重庆市渝北区玉峰山镇桐桂大道81号1、2、10幢，共计20255.68
平方米及70个车位出租给承租人，承租人特此同意租用该房屋，并仅将该房屋用作办公、生产
等用途。
2.租赁期自2026年1月1日起至2030年12月31日止的期间，租金标准为人民币19.63元/月/
平方米，合同额为23857140.00元。
3.甲乙双方已签订的原租赁合同以及乙方与北斗星通集团（北京北斗星通导航技术股份有
限公司）（面积共计：16295.06㎡）签订的租赁合同与之相关的《补充协议》于2025年12月31
日解除，上述合同所约租赁费用缴纳至2025年12月31日，各方皆不承担违约责任。
4.租赁期内，承租人未事先征得出租人书面同意，不得对该房屋进行任何改建、增建或改
进。乙方应按国家法律法规及当地政策规定要求正常使用，不得从事违法活动，不得严重违反
与园区管理人签署的园区管理服务协议或其他园区管理规定、条例、公约或责任书承诺，若乙
方发生上述行为，甲方有权立即解除本合同，同时，乙方应承担由此造成的相关损失，且甲方
不予退还押金，租金据实结算。
5.生效时间：经双方签字盖章后生效。
（二）采购框架合作协议(佳利电子向北斗智联销售天线)甲方（采购方）：北斗智联科技
有限公司
乙方（销售方）：嘉兴佳利电子有限公司
1.合同主要内容：甲方向乙方采购天线
2.预计2025年11-12月金额：含税总价款不超过￥1500000.00（人民币金额：不超过壹佰
伍拾万元整），具体金额以实际订单为准。
3.支付方式：甲方凭乙方出具合同全款增值税发票并于货物交付30天内向乙方支付全款。
4.生效时间：合同自双方签署盖章之日起生效。
5.乙方在收到甲方发出的《采购订单》后，应在1个工作日内书面通知甲方是否接受订单
，如未及时通知则视同默认《采购订单》要求。对尚未交货的《采购订单》,甲方有权提出变
更要求。
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2025-09-25│其他事项
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一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“大华会计师事务所”或“大华所”
）具有《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》和《军工涉密业务咨询服务安全保密条件
备案证书》，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工
作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作。为
保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘大华会计师事务所为公司2025年度财务报告审计及内
部控制审计机构，聘期为一年。
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
首席合伙人：杨晨辉
截至2024年12月31日合伙人数量：150人截至2024年12月31日注册会计师人数：887人，其
中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：404人2024年度业务总收入：210734.12
万元2024年度审计业务收入：189880.76万元2024年度证券业务收入：80472.37万元2024年度
上市公司审计客户家数：112主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、
热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、建筑业2024年度上市公司年报审计收费总额：
12475.47万元本公司同行业上市公司审计客户家数：12家
2.投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元。职业保
险购买符合相关规定。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投
资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷
系列案。大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内
承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法
院履行后续生效判决，该系列案不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。投资者
与东方金钰股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判
决在东方金钰赔偿责任范围内承担60%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分判决已履行完毕
，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案赔付总金额很小，不影响大华所正
常经营，不会对大华所造成重大风险。
3.诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施47次
、自律监管措施8次、纪律处分3次；50名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、
行政处罚5次、监督管理措施28次、自律监管措施5次、纪律处分5次。
（二）项目信息
项目合伙人：姓名黄羽，2008年5月成为注册会计师，2007年12月开始从事上市公司审计
，2012年12月开始在大华所执业，2024年11月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公
司审计报告6家。
签字注册会计师：姓名祁振东，2020年6月成为注册会计师，2012年7月开始从事上市公司
审计，2020年6月开始在大华所执业，2025年9月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市
公司及新三板公司审计报告超过5家次。
项目质量控制复核人：姓名熊亚菊，1999年6月成为注册会计师，1997年1月开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在大华所执业，2013年1月开始从事复核工作，近三年复
核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
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2025-09-25│其他事项
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于2025年10月16日召开2025年度第
三次临时股东会。现就有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年10月16日下午1:30
（2）网络投票时间：2025年10月16日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月16日9:15至15:00的任意时
间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月16日的交易时间，即9:15
—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、现场会议地点：公司会议室
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2025-09-25│其他事项
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一、董事辞职情况
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事周
崇远先生的书面辞职报告，因工作调整，其申请辞去公司第七届董事会董事及董事会下设战略
委员会、提名委员会的相关职务，辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。截至本公告日
，周崇远先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
周崇远先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作
，其辞职自董事会收到辞职报告之日起生效。
公司及董事会对周崇远先生在公司担任董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
二、补选非独立董事情况
2025年9月24日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举非独立
董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，经公司股东方推荐，提名孟庆一先生为第七届董
事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
经董事会提名委员会审核，董事候选人孟庆一先生的工作履历和能力水平符合担任上市公
司董事的任职条件，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确
定为市场禁入者并尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩
戒。
孟庆一先生当选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
该事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
三、补选董事会专门委员会委员情况
鉴于公司董事会成员变动，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，现拟对公司董事
会提名委员会战略委员会进行补选，补选后公司第七届董事会专门委员会组成情况如下：
战略委员会：周儒欣（召集人）、黄磊、孟庆一
提名委员会：师晓燕（召集人）、崔勇、孟庆一
孟庆一先生在董事会专门委员会任职经公司股东会审议通过起生效。
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2025-09-25│委托理财
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重要内容提示：
1．投资种类：短期（不超过12个月）低风险理财产品。
2．投资金额：公司利用不超过自有资金10亿元人民币购买理财产品，有效期自公司董事
会审议通过之日起12个月内，有效期内资金可滚动使用，任意时点购买的理财产品余额不得超
过审议的总额度。
3．特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，理财投资不排除因市场风险、政
策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性；公司将根据经济形
势以及金融市场的变化适时适量地介入，相关投资的实际收益不可预期，敬请广大投资者注意
投资风险。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月24日召开第七届
董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行理财的议案》，同意公司使用自
有资金不超过人民币10亿元购买短期（不超过12个月）流动性好且保证本金安全的理财产品。
有效期为公司董事会审议通过之日起12个月内，并授权公司财务负责人在前述有效期的额度范
围内行使相关投资决策权并签署相关文件，财务部负责具体实施。
一、投资情况概述
1、投资目的：为合理利用自有资金，提高自有资金使用效率，增加股东和公司的投资收
益。
2、投资金额：不超过10亿元（含本数）。有效期内资金可滚动使用，任意时点委托理财
的单日最高余额不得超过10亿元。
3、投资方式：以确保不影响公司日常经营资金需要和资金安全为前提，购买期限合适且
保障投资本金安全的低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、其他低风险保本型理财产品
等）。
4、投资期限：公司本次董事会审议通过之日起12个月内。
5、资金来源：公司自有资金，资金来源合法合规，不涉及使用募集资金。
6、关联关系说明：公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
7、授权：授权财务负责人在前述有效期的额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文
件，财务部负责具体实施。
二、审议程序
公司董事会于2025年9月24日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了本事项，并授
权财务负责人于有效期内，在额度范围内使行相关投资决策权并签署相关文件，财务部负责具
体实施。
公司本次拟使用部分闲置自有资金进行理财不超过10亿元额度（含本数），占公司2024年
度经审计总资产比例为16.21%，占公司2024年度经审计净资产比例为19.59%，属公司董事会审
议权限。
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于
2025年8月26日以通讯方式召开，会议通知及会议资料已于2025年8月14日以专人送递和邮件形
式发出。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议由监事会主席王建茹
女士主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规
则》的规定，合法有效。
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2025-08-26│股权回购
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1、北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销回购专用证券账
户中未使用股份48178股，占注销前公司总股本的0.0089%。本次注销完成后，公司总股本由54
2959091股变更为542910913股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份注销事宜已于2
025年8月22日办理完成。
一、回购股份的实施和使用情况
1、2022年3月7日，公司召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议审
议通过了关于回购公司股份事项，并发布了《关于回购公司股份方案的公告》，同意公司以自
有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励，并自披露回购结
果暨股份变动公告后36个月内完成转让，未转让的股份将予以注销。
2、2022年6月8日，公司披露了《关于回购公司股份进展暨回购完成的公告》，截至2022
年6月6日，公司通过以集中竞价交易方式已累计回购公司股份5018178股，占公司当时总股本
的0.98%，回购股份的最高成交价为31.36元/股、最低成交价为28.92元/股，支付的资金总额
约为15036.2万元（不含交易费用）。公司回购方案已实施完成。
3、公司分别于2025年3月18日、2025年4月7日召开第七届董事会第十
四次会议、第七届监事会第十二次会议、2025年度第一次临时股东大会，审议通过了《关
于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年员工持股计划管
理办法>的议案》等相关议案，同意将公司回购专用账户中的公司A股普通股股票用于2025年员
工持股计划，持股计划股份总数不超过5018178股，员工参与持股计划的受让价格为13.51元/
股，参加总人数不超过213人，具体持股数量以员工实际出资缴款情况确定。
4、2025年5月，在2025年员工持股计划实际认购过程中，有15名员工由于个人原因自愿放
弃认购48178股股份，公司办理完成2025年员工持股计划实际认购4970000股股份的非交易过户
，占当时公司总股本0.92%。2025年5月14日，公司发布了《关于2025年员工持股计划非交易过
户完成的公告》，公司回购专用证券账户中未使用股份为48178股。
二、剩余回购股份注销情况
公司分别于2025年7月3日、2025年7月22日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事
会第十六次会议和2025年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案
》，鉴于公司回购专用账户中的公司A股普通股股票用于2025年员工持股计划，并于2025年5月
办理完成2025年员工持股计划实际认购4970000股股份的非交易过户，同意公司注销回购专用
证券账户中已回购未使用的48178股股份，占公司现总共股本的0.0089%。本次注销完成后公司
总股本将由542959091股变更为542910913股。公司已就本次注销事项履行了通知债权人程序。
2025年8月22日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续，
本次注销回购股份数量为48178股，占注销前公司总股本的0.0089%。本次注销符合相关法律法
规的要求。
综上，公司回购专用证券账户中的回购股份已全部处理完毕，与公司回购股份方案的拟定
用途不存在差异。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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