资本运作☆ ◇002149 西部材料 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2007-07-26│ 8.48│ 1.78亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2009-05-07│ 20.19│ 4.85亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-07-21│ 24.70│ 9.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-12-24│ 12.50│ 7.68亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│西安诺博尔稀贵金属│ ---│ ---│ 64.51│ ---│ 0.00│ 人民币│
│材料股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高性能低成本钛合金│ 4.85亿│ 0.00│ 4.58亿│ 94.44│ 8014.72万│ 2022-11-30│
│材料生产线技术改造│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│西部材料联合技术中│ 6500.00万│ 0.00│ 4604.54万│ 70.84│ 0.00│ ---│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.18亿│ 0.00│ 2.18亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-06 │
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│关联方 │西北有色金属研究院及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
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│关联方 │西安西部新锆科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东能施加重大影响的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
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│关联方 │西北有色金属研究院及其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-06 │
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│关联方 │西安西部新锆科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东能施加重大影响的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
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│关联方 │西北有色金属研究院及其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-06 │
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│关联方 │西安西部新锆科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东能施加重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-06 │
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│关联方 │西北有色金属研究院及其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
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│关联方 │西安西部新锆科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东能施加重大影响的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
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│关联方 │西北有色金属研究院及其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-06 │
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│关联方 │西北有色金属研究院及其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安西部新锆科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东能施加重大影响的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
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│关联方 │西北有色金属研究院及其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
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│关联方 │西安西部新锆科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东能施加重大影响的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西北有色金属研究院及其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安西部新锆科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东能施加重大影响的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西北有色金属研究院及其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安西部新锆科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东能施加重大影响的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西北有色金属研究院及其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西部金属材│西部钛业有│ 7500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│料股份有限│限责任公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西部金属材│西部钛业有│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料股份有限│限责任公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西部金属材│西部钛业有│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料股份有限│限责任公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西部金属材│西部钛业有│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料股份有限│限责任公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西部金属材│西部钛业有│ 3500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料股份有限│限责任公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西部金属材│西安菲尔特│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料股份有限│金属过滤材│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │料股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西部金属材│西安菲尔特│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│料股份有限│金属过滤材│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │料股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西部金属材│西安菲尔特│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料股份有限│金属过滤材│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │料股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西部金属材│西部钛业有│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料股份有限│限责任公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西部金属材│西安诺博尔│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料股份有限│稀贵金属材│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │料股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西部金属材│西安诺博尔│ 1199.35万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料股份有限│稀贵金属材│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │料股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西部金属材│西安诺博尔│ 1017.14万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料股份有限│稀贵金属材│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │料股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西部金属材│西安菲尔特│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│料股份有限│金属过滤材│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │料股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西部金属材│西安菲尔特│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│料股份有限│金属过滤材│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │料股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西部金属材│西安菲尔特│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│料股份有限│金属过滤材│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │料股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西部金属材│西安庄信新│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料股份有限│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西部金属材│西安诺博尔│ 937.88万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料股份有限│稀贵金属材│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │料股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西部金属材│西安庄信新│ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│料股份有限│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西部金属材│西部钛业有│ 630.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料股份有限│限责任公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西部金属材│西部钛业有│ 600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料股份有限│限责任公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西部金属材│西部钛业有│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料股份有限│限责任公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西部金属材│西安诺博尔│ 329.26万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料股份有限│稀贵金属材│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │料股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西部金属材│西安菲尔特│ 306.26万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料股份有限│金属过滤材│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │料股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西部金属材│西安西材三│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料股份有限│川智能制造│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西部金属材│西安诺博尔│ 290.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料股份有限│稀贵金属材│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │料股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西部金属材│西安菲尔特│ 250.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│料股份有限│金属过滤材│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │料股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西部金属材│西部钛业有│ 210.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料股份有限│限责任公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西部金属材│西部钛业有│ 185.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料股份有限│限责任公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西部金属材│西部钛业有│ 112.60万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料股份有限│限责任公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西部金属材│西部钛业有│ 9.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│料股份有限│限责任公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西部金属材│西部钛业有│ 8.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料股份有限│限责任公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西部金属材│西部钛业有│ 1.70万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料股份有限│限责任公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股东会无否决提案的情形。
本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
本次股东会无增加、变更提案的情况。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东会的议案对中小股东表决单独计票。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1．现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）下午14:30；
2．网络投票时间：2026年5月19日；
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15～9:2
5、9:30～11:30、13:00～15:00，通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年5月19
日9:15～15:00期间的任意时间；
3．现场会议召开地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部材料公司206
会议室；
4．召集人：公司董事会；
5．召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
6．会议主持人：杨延安董事长；
7．公司部分董事列席了会议，高级管理人员，见证律师等列席了会议；
8．会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月16日召开第八届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，2025年8月1日召
开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第八届董事会独立董事的议案》，同意
选举李永宁先生为公司第八届董事会独立董事，任期同第八届董事会，自股东大会审议通过之
日起计算。截至2025年第二次临时股东大会通知发出之日，李永宁先生尚未取得深圳证券交易
所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，李永宁先生书面承诺参加深圳
证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。近
日，公司接到李永宁先生的通知，李永宁先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上
市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事培
训证明》。
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2026-04-28│对外担保
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特别提示：
1.本次担保范围为公司向合并报表范围内的控股子公司提供担保。
2.本次部分被担保人的资产负债率超过70%，敬请广大投资者关注相关风险。
3.被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。
一、担保情况概述
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第八届董事会
第二十四次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。为满足公司及各控
股子公司2026年度的生产经营需求和融资需求，进一步提高公司决策效率，经综合分析各控股
子公司生产经营计划及贷款存量，公司拟为各控股子公司提供担保，预计为各控股子公司提供
不超过13.8亿元的银行贷款担保，上述担保事项尚需提交公司2025年度股东会审议。担保期限
为自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
公司将对控股子公司的担保进行严格审核，并根据深圳证券交易所相关规定及时履行信息
披露义务。
本次担保不构成关联担保。
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2026-04-28│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
本次计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司
及下属子公司对各类存货、应收款项、应收票据、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查
，对各类存货的变现值、应收账款回收可能性、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分地
分析和评估，认为上述资产中部分资产存在一定的减值损失迹象，本着谨慎性原则，公司对可
能发生资产减值损失的资产进行计提减值准备，经西部金属材料股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过《2025年度计提资产减值准备》议案，同
意对截至2025年12月31日公司可能发生资产减值损失的相关资产计提了资产减值准备，计提减
值损失合计59337457.24元，本次计提资产减值损失已经审计。
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2026-04-28│其他事项
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特别提示：
1.拟续聘的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
2.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。西部金属材料股份有限公司（
以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续
聘2026年度审计机构的议案》，公司拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“中审众环”）为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，该
事项尚需提交公司2025年度股东会审议。
（一）机构信息
会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2013年11月16日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层
首席合伙人：石文先
2025年度末合伙人数量：237人
2025年度末注册会计师人数：1306人
2025年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：723人2025年收入总额（经
审计）：221574.80万元2025年审计业务收入（经审计）：184341.73万元2025年证券业务收入
（经审计）：56912.18万元2025年上市公司审计客户家数：253家2025年上市公司审计客户主
要行业：制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、
牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业。
2025年上市公司审计收费：33868.63万元2025年本公司同行业上市公司审计客户家数：9
家
（二）投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：12619.30万元职业保险累计赔偿限额：80000.00万元近三年
（最近三个完整自然年度及当年）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事
责任的情况。
（三）诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次、
纪律处分5次、监督管理措施11次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，44名从业人员受到行
政处罚13人次、纪律处分14人次、监管措施42人次。
（一）项目组成员信息
项目合伙人、签字注册会计师从业简历
雷小玲，1997年成为中国注册会计师，1994年开始从事上市公司审计，2017年开始在中审
众环执业，2025年开始为公司提供审计服务。最近三年签署2家上市公司审计报告。
2．项目质量控制复核合伙人简历
熊建龙，2005年成为中国注册会计师，2007年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在
中审众环执业，2026年起为公司提供审计服务。最近3年复核2家上市公司审计报告。
3．拟签字注册会计师简历
张正峰，2012年起成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2016年开始在中
审众环执业，2025年开始为公司提供审计服务。最近3年签署3家以上上市公司审计报告。
（二）诚信记录
项目质量控制复核合伙人熊建龙，项目合伙人、签字注册会计师雷小玲及签字注册会计师
张正峰最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
（三）独立性
中审众环及项目合伙人、签字注册会计师雷小玲，签字注册会计师张正峰，项目质量控制
复核合伙人熊建龙不存在可能影响独立性的情形。
（四）审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业以及执行审计需配备的人力及其他资
源、审计工作量等因素确定。
公司2026年度审计费用73万元，其中财务审计费用为43万元人民币，内部控制审计费用为
30万元人民币。公司2025年度审计费用为73万元，2026年度审计费用与上年无差异。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第八届董事会
第二十四次会议，审议通过了《2025年度利润分配方案》和《关于提请股东会授权董事会制定
2026年度中期分红方案的议案》。现将具体情况公告如下：
一、审议程序
1.2026年4月23日召开的公司第八届董事会第十一次独立董事专门会议和2026年4月22日召
开的董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过《2025年度利润分配方案》和《关于提请
股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》；
2.2026年4月24日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过《2025年度利润分配方案
》和《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》；
3.公司《2025年度利润分配方案》尚须提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施；
4.公司《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》尚需提交公司20
25年度股东会审议。
（一）现金分红预案指标
公司2023-2025年度累计现金分红金额为317339278.10元，占2023-2025年度年均净利润的
208.16%，因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实
施其他风险警示情形。
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2026-04-28│其他事项
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西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第八届董事会
第二十四次会议，会议审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》，公司全体董事均回
避表决，该议案直接提交公司2025年度股东会审议，审议了《关于公司高级管理人员2026年度
薪酬方案的议案》，董事康彦回避了表决。公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司
章程》等相关规定，结合公司实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了公
司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案，具体内容如下：
一、方案适用对象及适用期限
适用对象：任期内的董事、高级管理人员
适用期限：2026年1月1日—2026年12月31日。
（一）董事薪酬方案
1.独立董事
公司独立董事津贴为8万元/年/人（含税），不领取其他薪酬。独立董事津贴按季度发放
。
2.非独立董事
在公司担任具体职务的非独立董事或者专职董事，按照在公司任职的职务、岗位责任、工
作绩效等确定薪酬标准，薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中，绩效薪酬额度占比不低于全
年基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
基本薪酬主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。绩效薪酬与公司整体经
营业绩挂钩，按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。基本
薪酬按月发放，绩效薪酬中月度绩效薪酬按月考核发放，年度绩效薪酬在年度考评后发放。
未在公司担任具体职务的非独立董事不在公司领取薪酬。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照在公司任职的职务、岗位责任、工作绩效等确定薪酬标准。薪酬由
基本薪酬和绩效薪酬组成，其中，绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的50
%。
基本薪酬主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。绩效薪酬与公司整体经
营业绩挂钩，按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。基本
薪酬按月发放，绩效薪酬中月度绩效薪酬按月考核发放，年度绩效薪酬在年度考评后发放。
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2026-04-18│其他事项
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西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期将于2026年4月20日
届满。鉴于公司新一届董事会换届工作尚在筹备中，为保障公司董事会工作的连续性和稳定性
，董事会将适当延期换届，公司第八届董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦相应
顺延。
在换届选举工作完成之前，公司第八届董事会全体成员、董事会各专门委员会委员及公司
高级管理人员将按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责
。
公司董事会延期换届选举不会影响公司的正常运营，公司将积极推进董事会换届选举工作
,并按有关规定及时履行信息披露义务。
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2026-01-22│其他事项
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本次股东会无否决提案的情形。
本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
本次股东会无增加、变更提案的情况。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东会的议案对中小股东表决单独计票。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1．现场会议召开时间：2026年1月21日（星期三）下午14:30；
2．网络投票时间：2026年1月21日；
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月21日9:15～9:2
5、9:30～11:30、13:00～15:00，通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年1月21
日9:15～15:00期间的任意时间；
3．现场会议召开地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部材料公司206
会议室；
4．召集人：公司董事会；
5．召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
6．会议主持人：公司董事长因公请假，经过半数董事推举，本次会议由董事康彦主持；
7．公司部分董事列席了会议，高级管理人员，见证律师等列席了会议；
8．会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场会议和网络投票方式出席会议的股东及股东代表共1064人
，代表股份159346486股，占上市公司有表决权股份总数的32.6386%。其中：出席现场会议的
股东及股东代表共3人，代表股份157357540股，占上市公司有表决权股份总数的32.2312%。通
过网络投票的股东1061人，代表股份1988946股，占上市公司有表决权股份总数的0.4074%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东1062人，代表股份1989046股
，占上市公司有表决权股份总数的0.4074%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份10
0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东1061人，代表股份1988946股，占上市公司有表决权股份总数的0
.4074%。
没有股东委托独立董事进行投票。
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2026-01-07│其他事项
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西部金属材料股份有限公司（以下简称“西部材料”“公司”）于近日收到西安航天科技
工业有限公司（以下简称“西安航天”）出具的关于减持西部金属材料股份有限公司股份的《
告知函》。
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2026-01-06│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月21日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月21日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月21日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年1月15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委
托书模板详见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部材料公司206会议室
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2025-12-11│其他事项
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西部金属材料股份有限公司（以下简称“西部材料”“公司”）于近日收到西安航天科技
工业有限公司（以下简称“西安航天”）出具的关于减持西部金属材料股份有限公司股份的《
告知函》。公司股东西安航天于2025年3月5日-2025年12月9日期间通过集中竞价交易方式减持
公司股份合计7133952股，占公司总股本的1.4612%，其持有公司股份比例从10.0000%下降至8.
5388%，触及1%的整数倍。
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2025-12-05│其他事项
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本次股东会无否决提案的情形。
本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
本次股东会无增加、变更提案的情况。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东会的议案对中小股东表决单独计票。
（一）会议召开情况
1．现场会议召开时间：2025年12月4日（星期四）下午14:30；
2．网络投票时间：2025年12月4日；
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月4日9:15～9:2
5、9:30～11:30、13:00～15:00，通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年12月4
日9:15～15:00期间的任意时间；
3．现场会议召开地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部材料会议中
心会议室-1；
4．召集人：公司董事会；
5．召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
6．会议主持人：董事长杨延安先生；
7．公司部分董事出席了会议，高级管理人员，见证律师等列席了会议；
8．会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场会议和网络投票方式出席会议的股东及股东代表共497人
，代表股份168894940股，占上市公司有表决权股份总数的34.5944%。其中：出席现场会议的
股东及股东代表共2人，代表股份164597540股，占上市公司有表决权股份总数的33.7142%。通
过网络投票的股东495人，代表股份4297400股，占上市公司有表决权股份总数的0.8802%。中
小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东495人，代表股份4297400股，占上市
公司有表决权股份总数的0.8802%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上
市公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东495人，代表股份4297400股，
占上市公司有表决权股份总数的0.8802%。
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2025-11-19│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：（1）现场会议时间：2025年12月04日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月04
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月04日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月28日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部材料公司泾渭工业园
会议中心会议室-1。
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2025-10-23│其他事项
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西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理杨建朝
先生提交的书面辞职报告，杨建朝先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务。根
据《公司法》及《公司章程》等有关规定，杨建朝先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生
效，杨建朝先生原任期于2026年4月20日届满。辞职生效后，杨建朝先生将继续担任控股子公
司西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司监事会主席职务，其离任不会对公司生产经营产生不
利影响。
截至本公告披露日，杨建朝先生持有公司股份30000股，不存在应履行而未履行的承诺。
杨建朝先生已按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好了离职交接工作。杨建朝先
生辞职后，将继续遵守《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和
高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件进行股份管理。
杨建朝先生在任职期间勤勉尽责，公司及公司董事会对杨建朝先生在任职期间对公司作出的贡
献表示衷心感谢！
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2025-09-30│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律
法规及《西部金属材料股份有限公司章程》等相关规定，为保证西部金属材料股份有限公司（
以下简称“公司”）董事会的规范运作，公司于近日召开职工代表大会，会议的召开及表决程
序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，选举张雪华女士为公司第八届
董事会职工代表董事（简历详见附件），张雪华女士任期至公司第八届董事会任期届满之日止
。张雪华女士符合《公司法》《规范运作》等法律法规中有关董事任职资格的规定，将按照《
公司法》《规范运作》等法律法规的规定履行职工代表董事的职责。张雪华女士担任职工代表
董事后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：
张雪华女士简历张雪华，女，1982年生，中共党员，博士，高级工程师，2007年6月进入
西部材料公司。历任西部材料公司计划管理部副部长（主持工作）、计划管理部部长兼市场部
部长、运营管理部部长兼信息管理部部长、机关第二党支部书记。2023年7月至今，任公司联
合技术中心主任、联合技术中心党支部书记；2023年7月至今任控股子公司西安菲尔特金属过
滤材料股份有限公司监事；2025年6月至今任控股子公司西安西材精铸有限公司董事。
截至本公告披露日，张雪华女士未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司董事
的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经在最高人民法院网站查
询，不属于“失信被执行人”。
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2025-09-30│其他事项
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本次股东会无否决提案的情形。
本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
本次股东会无增加、变更提案的情况。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东会的议案对中小股东表决单独计票。
（一）会议召开情况
1．现场会议召开时间：2025年9月29日（星期一）下午14:30；
2．网络投票时间：2025年9月29日；
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月29日9:15～9:2
5、9:30～11:30、13:00～15:00，通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年9月29
日9:15～15:00期间的任意时间；
3．现场会议召开地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部材料会议中
心会议室-1；
4．召集人：公司董事会；
5．召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
6．会议主持人：董事长杨延安先生；
7．公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员，见证律师等列席了会议；
8．会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场会议和网络投票方式出席会议的股东及股东代表共438人
，代表股份167701840股，占上市公司有表决权股份总数的34.3500%。其中：出席现场会议的
股东及股东代表共3人，代表股份164600040股，占上市公司有表决权股份总数的33.7147%。通
过网络投票的股东435人，代表股份3101800股，占上市公司有表决权股份总数的0.6353%。中
小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东436人，代表股份3104300股，占上市
公司有表决权股份总数的0.6358%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2500股，占
上市公司有表决权股份总数的0.0005%。通过网络投票的中小股东435人，代表股份3101800股
，占上市公司有表决权股份总数的0.6353%。
没有股东委托独立董事进行投票。
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2025-09-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：本次召开的股东会为西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）2
025年第三次临时股东会。
2．股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集，《关于提议召开2025年第三次临时
股东会的议案》已于2025年9月11日经公司第八届董事会第十九次会议审议通过。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年9月29日（星期一）下午14:30。
网络投票时间：2025年9月29日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月29日9:15～9:2
5、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年9月29
日9:15～15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2025年9月24日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部材料公司泾渭工业园
会议中心会议室-1。
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2025-08-27│其他事项
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西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议的会议通知
于2025年8月15日以电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于2025年8月25日上午11:00在公
司会议中心会议室-1召开，应出席监事4人，现场出席监事3人，监事乔丰因工作原因不能出席
并书面委托监事卢广轩代为出席会议并行使表决权。会议由监事会主席牛晓虎先生主持。会议
的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。经与会监事充分讨论及表决，通过
了以下议案：
一、审议通过《2025年半年度报告及半年度报告摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
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2025-08-27│其他事项
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西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开了第八届董事会
第十八次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《2025年半年度利润分配方案》。现
将具体情况公告如下：
一、审议程序
1.2025年8月20日召开的公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过了《2025年半
年度利润分配方案》，2025年8月25日召开的公司第八届董事会第八次独立董事专门会议审议
通过了《2025年半年度利润分配方案》；2.2025年8月25日召开的第八届董事会第十八次会议
、第八届监事会第十七次会议审议通过了《2025年半年度利润分配方案》；3.2025年5月22日
召开的公司2024年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分
红方案的议案》，《2025年半年度利润分配方案》无需提交股东大会审议。
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2025-08-27│其他事项
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西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》等相关政策的规
定，对截至2025年6月30日合并报表范围内存在减值迹象的各类资产计提了相应的减值准备。
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年
6月30日合并报表内各类资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产等进行
了全面检查、充分评估并进行了减值测试，对存在减值迹象的有关资产计提相应的减值准备共
计37,334,240.68元。经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过《关于2025年半年
度计提资产减值准备的议案》，同意对截至2025年6月30日公司可能存在减值迹象的相关资产
计提了资产减值准备，计提减值准备合计37,334,240.68元。本次计提资产减值准备未经审计
。
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