资本运作☆ ◇002140 东华科技 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2007-07-03│ 20.00│ 3.19亿│
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│股权激励和授予 │ 2019-12-23│ 3.79│ 3837.38万│
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│增发 │ 2022-11-09│ 5.54│ 8.92亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中化学埃及工程设计│ 400.35│ ---│ 29.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│东华工程科技股份有│ 108.77│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司泰国子公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│东至经济开发区污水│ 1.30亿│ ---│ 1.30亿│ 100.00│ 1821.23万│ ---│
│处理厂二期工程项目│ │ │ │ │ │ │
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│芜湖“JA DE玉”EPC│ 1.70亿│ 51.15万│ 1.63亿│ 95.91│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│置换发行费用及支付│ ---│ ---│ 52.17万│ ---│ ---│ ---│
│中介机构服务费 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行借款及补充│ 6.06亿│ 0.00│ 5.96亿│ 98.32│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│支付承销费 │ ---│ ---│ 1334.17万│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-02-03 │交易金额(元)│2204.46万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │贵州水城矿业股份有限公司0.2472% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │贵州水矿控股集团有限责任公司 │
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│卖方 │东华工程科技股份有限公司 │
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│交易概述 │本次东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）通过在上海联合产权交│
│ │易所公开挂牌方式，转让所持参股公司贵州水城矿业股份有限公司（以下简称“水矿股份”│
│ │）的594.9029 万股股份（占总股本的0.2472%），挂牌转让底价为2204.457769万元。挂牌 │
│ │期间，征集到意向受让方贵州水矿控股集团有限责任公司（以下简称“水矿集团”）。近日│
│ │，公司与水矿集团签署《产权交易合同》，交易价格为2204.457769万元。1月29日，双方完│
│ │成产权交易。1月30日，公司收到水矿集团支付的首期价款661.337331万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-08-28 │
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│关联方 │中化学西部新材料有限公司 │
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│关联关系 │同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.近日，东华工程科技股份有限公司（以下简称“东华科技”“本公司”“公司”）与│
│ │中化学西部新材料有限公司（以下简称“西部新材”）签订年产5万吨聚烯烃弹性体（POE）│
│ │产业示范项目EPC工程总承包合同，约定本公司承担该EPC合同项目工程的设计、采购和施工│
│ │等工作，该EPC合同价格为48997.79万元（含税）。 │
│ │ 2.西部新材的控股股东是中化学城市投资有限公司，实际控制人是中国化学工程集团有│
│ │限公司（以下简称“集团公司”）；集团公司也系本公司实际控制人。本公司与西部新材构│
│ │成《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项所称的关联关系，本公司与西部 │
│ │新材签订该EPC合同，约定本公司提供设计、采购和施工等工程劳务，该事项构成关联交易 │
│ │。 │
│ │ 3.本公司于2026年8月26日召开八届十八次董事会，审议通过《关于与中化学西部新材 │
│ │签订年产5万吨聚烯烃弹性体产业示范项目EPC工程总承包合同的议案》，有效表决票7票， │
│ │其中同意7票，反对0票，弃权0票。袁学民、潘来安董事均由集团公司委派，与本公司构成 │
│ │《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.8条第（二）项所称的关联关系，作为关联董事回 │
│ │避表决。本公司独立董事专门会议对该关联交易事项予以事前审议并形成同意的专门意见。│
│ │ 4.该议案将提交股东会审议；本公司将适时召开股东会，届时本公司控股股东中国化学│
│ │工程股份有限公司作为关联股东将回避表决。 │
│ │ 5.上述签订EPC合同、提供工程劳务行为及关联交易不构成《上市公司重大资产重组管 │
│ │理办法》所称的重大资产重组和重组上市，不需要经过有关部门的批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）西部新材及主要股东情况 │
│ │ 西部新材成立于2023年5月，企业类型为其他有限责任公司，统一社会信用代码为91610│
│ │893MACHX88L9H，法定代表人为张磊先生，注册资本为15000万元人民币，注册地在陕西省榆│
│ │林市高新技术产业园区榆横工业区A六路与B一路交叉口东北侧，主要从事技术服务、技术开│
│ │发、合成材料制造与销售、化工产品生产与销售、橡胶制品制造与销售、工程塑料及合成树│
│ │脂制造与销售、基础化学原料制造、新型催化材料及助剂销售、专用化学产品制造等业务。│
│ │ 西部新材的控股股东是中化学城市投资有限公司，实际控制人是中国化学工程集团有限│
│ │公司。 │
│ │ 构成关联关系的说明 │
│ │ 本公司与西部新材同受集团公司控制，本公司与西部新材构成《深圳证券交易所股票上│
│ │市规则》第6.3.3条第（二）项“由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股 │
│ │子公司以外的法人”所称的关联关系。 │
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│公告日期 │2026-08-28 │
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│关联方 │中国化学工程第十六建设有限公司、中化学国际工程有限公司、中国天辰工程有限公司、中│
│ │国五环工程有限公司、中化学装备科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.近日，东华工程科技股份有限公司（以下简称“东华科技”“本公司”）与中国化学│
│ │工程第十六建设有限公司（以下简称“十六化建”）、中化学国际工程有限公司（以下简称│
│ │“国际公司”）、中国天辰工程有限公司（以下简称“天辰公司”）、中国五环工程有限公│
│ │司（以下简称“五环公司”）、中化学装备科技有限公司（以下简称“装备公司”）达成《│
│ │股东协议》。本公司拟出资450万美元（按八届十八次董事会通知发出之日的汇率中间价计 │
│ │算，折合人民币约3054.51万元，最终以实际结汇为准，下同），其中：注册资本出资100万│
│ │美元，项目建设出资350万美元，联合上述其他股东方在埃及共同设立“中国化学埃及国际 │
│ │装备制造有限责任公司”（以下简称“埃及装备”），主要从事钢结构加工、工业管道预制│
│ │、模块化建造、化工设备制造等业务。 │
│ │ 2.十六化建、国际公司、天辰公司、五环公司、装备公司均系中国化学工程股份有限公│
│ │司（以下简称“中国化学”）全资子公司；本公司系中国化学控股子公司。本公司与十六化│
│ │建、国际公司、天辰公司、五环公司、装备公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》第6.│
│ │3.3条第（二）项“由前项（即直接或者间接地控制上市公司的法人）所述法人（或者其他 │
│ │组织）直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）”所称│
│ │的关联关系，本公司与十六化建、国际公司、天辰公司、五环公司、装备公司联合投资设立│
│ │埃及装备构成关联交易 │
│ │ 3.本公司于2026年8月26日召开八届十八次董事会，审议通过《关于投资参股中国化学 │
│ │埃及国际装备制造有限责任公司的议案》，有效表决票7票，其中7票同意、0票反对、0票弃│
│ │权；袁学民、潘来安董事均由中国化学委派，作为关联董事回避表决；郑洪涛、郭社增、陆│
│ │熹三位独立董事对此事项均事前认可并一致同意。董事会战略委员会、独立董事专门会议对│
│ │此均形成同意的审核意见。 │
│ │ 4.该关联交易无需提交股东会批准；联合投资设立埃及装备事项不构成《上市公司重大│
│ │资产重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上市；尚需提交国家商务部等政府部门备案│
│ │。敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 埃及装备共有6家投资方，即十六化建、国际公司、天辰公司、本公司、五环公司、装 │
│ │备公司。 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │陕煤集团榆林化学有限责任公司 │
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│关联关系 │持有本公司5%以上股份的股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受销售服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │天辰（天津）国际技术贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │物资采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │中化学装备科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │物资采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │成都国化环保科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │物资采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │中化学数科（北京）电子商务科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │物资采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕煤集团榆林化学有限责任公司 │
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│关联关系 │持有本公司5%以上股份的股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接待销售服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │陕西煤业化工集团有限责任公司所属其他企业 │
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│关联关系 │持有本公司5%以上股份的股东所属其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供工程劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │陕煤集团榆林化学有限责任公司 │
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│关联关系 │持有本公司5%以上股份的股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供工程劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │中化学国际工程有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供工程劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │中化学科学技术研究有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供工程劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │中国化学工业桂林工程有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供工程劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │中国化学工程股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供工程劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │中国化学工程第十六建设有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受施工劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │中国化学工程第十四建设有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受施工劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │中国化学工程第十三建设有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受施工劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国化学工程第十一建设有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受施工劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国化学工程第六建设有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受施工劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │中国化学工程第四建设有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受施工劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │中国化学工程第三建设有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受施工劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中化二建集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受施工劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中化学土木工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受施工劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中化学数科（北京）电子商务科技有限公司、成都国化环保科技有限公司、中化学装备科技│
│ │有限公司、天辰（天津）国际技术贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │物资采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕煤集团榆林化学有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有本公司5%以上股份的股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接待销售服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │陕煤集团榆林化学有限责任公司、陕西煤业化工集团有限责任公司所属其他企业 │
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│关联关系 │持有本公司5%以上股份的股东及其持股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供工程劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国化学工程股份有限公司、中国化学工业桂林工程有限公司、中化学科学技术研究有限公│
│ │司、中化学国际工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供工程劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中化学土木工程有限公司、中化二建集团有限公司、中国化学工程第三建设有限公司等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受施工劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕煤集团榆林化学有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有上市公司5%以上股份的法人为其股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.鉴于东华工程科技股份有限公司（以下简称“东华科技”“本公司”）控股子公司中│
│ │化学（内蒙古）新材料有限责任公司（以下简称“内蒙新材”“甲方”）于2024年与其参股│
│ │股东陕煤集团榆林化学有限责任公司（以下简称“榆林化学”“乙方”）签订的《产品销售│
│ │合同》已1年期满，经双方协商并达成一致，内蒙新材拟与榆林化学续签《产品销售合同》 │
│ │，约定榆林化学销售内蒙新材生产的乙二醇及副产品。 │
│ │ 2.榆林化学系陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）的全资子公司│
│ │；陕煤集团现持有本公司20.79%的股份。本公司与榆林化学构成《深圳证券交易所股票上市│
│ │规则》第6.3.3条第（三）项“持有上市公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致 │
│ │行动人”所称的关联关系，内蒙新材与榆林化学签订《产品销售合同》，约定产品销售事项│
│ │构成关联交易。 │
│ │ 3.本公司于2026年3月27日召开八届十五次董事会，审议通过《关于控股子公司内蒙新 │
│ │材与陕煤集团榆林化学续签产品销售合同的议案》，有效表决票7票，其中同意7票，反对0 │
│ │票，弃权0票。张小军、王会民董事均由陕煤集团委派，与公司构成《深圳证券交易所股票 │
│ │上市规则》第6.3.8条第（二）项所称的关联关系，作为关联董事回避表决。公司独立董事 │
│ │专门会议对该关联交易事项予以事前审议并形成同意的专门意见。 │
│ │ 4.该议案将提交2025年度股东会审议；陕煤集团作为关联股东届时将回避表决。 │
│ │ 5.合同到期后，若价格政策不变，股东会授权董事会审议续签事项。同时应在日常性关│
│ │联性交易预计中对该项关联销售交易进行预计，提交股东会审议。 │
│ │ 6.上述产品销售行为及关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所称的重大│
│ │资产重组事项，不需要经过有关部门的批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）榆林化学及主要股东情况 │
│ │ 榆林化学成立于2017年12月，企业类型为其他有限责任公司，统一社会信用代码为9161│
│ │0800MA708M1D63，法定代表人为王会民先生，注册资本为1,501,100万元人民币，注册地在 │
│ │陕西省榆林市榆神工业区清水工业园汇源大道1号，主要从事煤制活性炭及其他煤炭加工、 │
│ │基础化学原料制造，化工产品生产、专用化学产品制造、碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存│
│ │技术研发、煤炭及制品销售、化工产品销售等业务。 │
│ │ 榆林化学的股东是陕煤集团，实际控制人是陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。│
│ │ 陕煤集团现持有本公司20.79%的股份。本公司与榆林化学构成《深圳证券交易所股票上│
│ │市规则》第6.3.3条第（三）项“持有上市公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一 │
│ │致行动人”所称的关联关系。 │
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│公告日期 │2026-03-17 │
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│关联方 │中国天辰工程有限公司、中化学国际工程有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.东华工程科技股份有限公司（以下简称“东华科技”“本公司”）拟出资58万美元（│
│ │按八届十四次董事会通知发出之日即2026年3月6日汇率中间价计算，折合人民币约400.35万│
│ │元，最终以实际结汇为准），联合中国天辰工程有限公司（以下简称“天辰公司”）、中化│
│ │学国际工程有限公司（以下简称“国际公司”），在埃及共同设立“中化学埃及工程设计有│
│ │限责任公司”（以下简称“埃及公司”）。 │
│ │ 2.天辰公司、国际公司均系中国化学工程股份有限公司（以下简称“中国化学”）全资│
│ │子公司；中国化学系本公司控股股东。本公司与天辰公司、国际公司构成《深圳证券交易所│
│ │股票上市规则》第6.3.3条第（二）项“由前项（即直接或者间接地控制上市公司的法人） │
│ │所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人（或│
│ │者其他组织）”所称的关联关系，本公司与天辰公司、国际公司联合投资设立埃及公司构成│
│ │关联交易。 │
│ │ 3.本公司于2026年3月16日召开八届十四次董事会，审议通过《关于投资参股中化学埃 │
│ │及工程设计有限责任公司的议案》，有效表决票7票，其中7票同意、0票反对、0票弃权；袁│
│ │学民、潘来安董事由中国化学委派，作为关联董事回避表决；郑洪涛、郭社增、陆熹三位独│
│ │立董事对此事项均事前认可并一致同意。董事会战略委员会、独立董事专门会议对此均形成│
│ │同意的审核意见。 │
│ │ 4.该关联交易无需提交股东会批准；联合投资设立埃及公司事项不构成《上市公司重大│
│ │资产重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上市；尚需提交国家商务部等政府部门备案│
│ │。敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 埃及公司共有3家投资方，即本公司、天辰公司、国际公司。 │
│ │ （一）中国天辰工程有限公司 │
│ │ （二）中化学国际工程有限公司 │
│ │ 天辰公司、国际公司均系中国化学全资子公司；中国化学系本公司控股股东。本公司与│
│ │天辰公司、国际公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项所称的关 │
│ │联关系。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│东华工程科│内蒙古伊泰│ 88.03万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│集团有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-28│其他事项
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1.变更折旧年限的影响：预计2026年7-12月（变更执行后6个月）本公司层面损益变动如
下：利润总额预计增加1566.45万元；合并净利润预计增加1174.84万元；归属于母公司股东净
利润预计增加704.90万元。
2.本公司八届十八次董事会、审计与风险管理委员会2026年第四次会议分别审议通过《关
于变更化工实业企业专用机器设备折旧年限的议案》，对该变更事项均不存在异议情形。
3.经测算，该变更对当期利润、净资产变动幅度均未达到上市公司法定重大事项标准，无
需提交本公司股东会审议。
为了更加公允反映化工实业企业固定资产实际价值，匹配化工实业板块设备真实使用损耗
周期，提升会计信息披露质量，东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“
东华科技”）梳理化工实业资产现状、对标同行业上市公司折旧政策、核查设备设计规范与运
维报废历史数据，依据企业会计准则相关规定，拟对本公司化工实业企业专用机器设备折旧年
限实施会计估计变更。现将具体事项公告如下：
一、变更背景与现状说明
（一）原有折旧政策制定历史背景
本公司属于土木工程建筑业，长期以工程项目的设计、总承包等作为主体业务，基本无化
工实业生产板块。“十四五”期间，本公司推进“实业化”战略，投资建设乙二醇、可降解材
料等高端化学品生产项目，至2025年底始有化工实业项目进入预转固期。因此，本公司现行固
定资产折旧标准仅统一设置“机器设备”大类，统一执行4-14年折旧区间，适配工程施工类资
产损耗特征。
（二）现有政策与当前业务发展不匹配
2025年底，本公司控股子公司中化学(内蒙古)新材料有限责任公司（以下简称“内蒙新材
”）乙二醇项目正式投产进入预转固期，“十五五”期间将有可降解材料、碳基新材料等化工
项目竣工投产，化工专用装置设备资产规模持续扩大。化工静设备、动设备具备设计使用寿命
长、大修周期稳定、报废更新周期远长于工程施工机具的行业特性，原有4-14年统一折旧区间
无法匹配化工专用设备实际可使用年限，存在折旧计提偏快、资产账面价值提前减值等问题。
因此，需要对化工实业企业专用设备的折旧年限进行重新测定。
二、本次折旧年限变更的依据
（一）会计准则依据。根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正
》规定：“企业据以进行估计的基础发生了变化，或者由于取得新信息、积累更多经验以及后
来的发展变化，可能需要对会计估计进行修订。会计估计变更的依据应当真实、可靠。企业对
会计估计变更应当采用未来适用法处理,不追溯调整以前年度财务报表”。《企业会计准则第4
号--固定资产》规定：“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值
和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命”
。
（二）行业设备设计规范技术依据。近年来，公司化工实业板块稳步发展，化工行业技术
升级迭代，设备制造、材料应用、运维管理等领域技术不断进步，推动化工专用设备的耐用性
、可靠性与经济使用寿命持续提升。依据HG/T20580-2020《钢制化工容器设计基础规范》、SH
T3144-2024《石油化工离心压缩机工程技术规定》、API石化设备相关标准及公司内部设备统
一设计文件，化工核心专用设备设计最低使用年限均超过20年。公司前期执行的固定资产折旧
政策，机器设备类资产统一设定折旧区间为4-14年。
（三）结合行业对标情况，为更加公允地反映资产当前及未来的损耗模式，对折旧年限进
行优化调整。自2026年7月1日起，公司新增化工专用机器设备折旧类别，对合并范围内存续及
后续新增的化工专用机器设备，折旧年限确定为5-20年，残值率及折旧计提方法保持不变。
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2026-08-28│重要合同
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一、关联交易概述
1.近日，东华工程科技股份有限公司（以下简称"东华科技""本公司""公司"）与中化学西
部新材料有限公司（以下简称"西部新材"）签订年产5万吨聚烯烃弹性体（POE）产业示范项目
EPC工程总承包合同，约定本公司承担该EPC合同项目工程的设计、采购和施工等工作，该EPC
合同价格为48997.79万元（含税）。
2.西部新材的控股股东是中化学城市投资有限公司，实际控制人是中国化学工程集团有限
公司（以下简称"集团公司"）；集团公司也系本公司实际控制人。本公司与西部新材构成《深
圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项所称的关联关系，本公司与西部新材签订
该EPC合同，约定本公司提供设计、采购和施工等工程劳务，该事项构成关联交易。
3.本公司于2026年8月26日召开八届十八次董事会，审议通过《关于与中化学西部新材签
订年产5万吨聚烯烃弹性体产业示范项目EPC工程总承包合同的议案》，有效表决票7票，其中
同意7票，反对0票，弃权0票。袁学民、潘来安董事均由集团公司委派，与本公司构成《深圳
证券交易所股票上市规则》第6.3.8条第（二）项所称的关联关系，作为关联董事回避表决。
本公司独立董事专门会议对该关联交易事项予以事前审议并形成同意的专门意见。
4.该议案将提交股东会审议；本公司将适时召开股东会，届时本公司控股股东中国化学工
程股份有限公司作为关联股东将回避表决。
5.上述签订EPC合同、提供工程劳务行为及关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》所称的重大资产重组和重组上市，不需要经过有关部门的批准。
二、关联方基本情况
（一）西部新材及主要股东情况
西部新材成立于2023年5月，企业类型为其他有限责任公司，统一社会信用代码为9161089
3MACHX88L9H，法定代表人为张磊先生，注册资本为15000万元人民币，注册地在陕西省榆林市
高新技术产业园区榆横工业区A六路与B一路交叉口东北侧，主要从事技术服务、技术开发、合
成材料制造与销售、化工产品生产与销售、橡胶制品制造与销售、工程塑料及合成树脂制造与
销售、基础化学原料制造、新型催化材料及助剂销售、专用化学产品制造等业务。
西部新材的控股股东是中化学城市投资有限公司，实际控制人是中国化学工程集团有限公
司。
构成关联关系的说明
本公司与西部新材同受集团公司控制，本公司与西部新材构成《深圳证券交易所股票上市
规则》第6.3.3条第（二）项"由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司
以外的法人"所称的关联关系。
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2026-08-28│对外投资
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一、关联交易概述
1.近日，东华工程科技股份有限公司（以下简称"东华科技""本公司"）与中国化学工程第
十六建设有限公司（以下简称"十六化建"）、中化学国际工程有限公司（以下简称"国际公司"
）、中国天辰工程有限公司（以下简称"天辰公司"）、中国五环工程有限公司（以下简称"五
环公司"）、中化学装备科技有限公司（以下简称"装备公司"）达成《股东协议》。本公司拟
出资450万美元（按八届十八次董事会通知发出之日的汇率中间价计算，折合人民币约3054.51
万元，最终以实际结汇为准，下同），其中：注册资本出资100万美元，项目建设出资350万美
元，联合上述其他股东方在埃及共同设立"中国化学埃及国际装备制造有限责任公司"（以下简
称"埃及装备"），主要从事钢结构加工、工业管道预制、模块化建造、化工设备制造等业务。
2.十六化建、国际公司、天辰公司、五环公司、装备公司均系中国化学工程股份有限公司
（以下简称"中国化学"）全资子公司；本公司系中国化学控股子公司。本公司与十六化建、国
际公司、天辰公司、五环公司、装备公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第
（二）项"由前项（即直接或者间接地控制上市公司的法人）所述法人（或者其他组织）直接
或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）"所称的关联关系，
本公司与十六化建、国际公司、天辰公司、五环公司、装备公司联合投资设立埃及装备构成关
联交易
3.本公司于2026年8月26日召开八届十八次董事会，审议通过《关于投资参股中国化学埃
及国际装备制造有限责任公司的议案》，有效表决票7票，其中7票同意、0票反对、0票弃权；
袁学民、潘来安董事均由中国化学委派，作为关联董事回避表决；郑洪涛、郭社增、陆熹三位
独立董事对此事项均事前认可并一致同意。董事会战略委员会、独立董事专门会议对此均形成
同意的审核意见。
4.该关联交易无需提交股东会批准；联合投资设立埃及装备事项不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上市；尚需提交国家商务部等政府部门备案。敬
请广大投资者注意投资风险。
二、关联方基本情况
埃及装备共有6家投资方，即十六化建、国际公司、天辰公司、本公司、五环公司、装备
公司。
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2026-07-31│其他事项
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报告期内，公司实现营业总收入430648.67万元，同比减少9.97%；实现归属于上市公司股
东的净利润24785.17万元，同比增长3.17%。
（一）营业收入同比减少的主要原因：受公司部分总承包项目工程进度影响，按合同履约
进度确认的收入同比减少。
（二）归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长的主要原因：公司深化工程项目精细
化管理，加强项目责任成本管控，项目整体毛利率同比有所增长。
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2026-06-10│其他事项
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一、董事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）第八届董事会第十七次会
议通知于2026年5月27日以电子邮件形式发出，会议于2026年6月8日在公司A楼1701会议室以现
场结合通讯方式召开。会议由李立新董事长主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部
分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规以及公司
《章程》等规定。
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2026-06-10│其他事项
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一、技改项目概述
1.东华工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”“东华科技”）控股子公司中化学（
内蒙古）新材料有限责任公司（以下简称“内蒙新材”）计划利用自有资金、银行贷款，实施
30万吨/年乙二醇项目技改，以实现项目节能降耗减排、提升项目经济效益及保障项目安全运
行。技改项目报批总投资（含税）17135.26万元。技改项目已完成预留口施工，可在内蒙新材
正常生产期间开展技改施工，不影响乙二醇装置生产运营。
2.本公司于2026年6月8日召开八届十七次董事会，审议通过《关于控股子公司内蒙新材实
施年产30万吨乙二醇项目技改的议案》，有效表决票9票，其中9票同意、0票反对、0票弃权；
董事会战略委员会对此形成同意的审核意见。
3.该技改事项无需提交股东会批准；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组和重组上市；不构成关联交易；尚需办理行政许可等手续。
二、技改项目基本情况
内蒙新材成立于2010年，企业类型为其他有限责任公司，法定代表人为赵磊先生，统一社
会信用代码为911505265641666715，注册地址在内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗鲁北产业园化工
区一街中段南；注册资本为10亿元，其中：本公司持股比例为60%，陕煤集团榆林化学有限责
任公司（以下简称“榆林化学”）持股比例为40%；主要从事合成材料制造、基础化学原料制
造、生物基材料制造、电子专用材料等制造、销售。
内蒙新材30万吨/年乙二醇项目始建于2014年，当时项目业主为内蒙古康乃尔化学工业有
限公司（以下简称“康乃尔公司”），本公司为EPC总承包商。2022年，康乃尔公司实施破产
重整。2023年，康乃尔公司股东变更为本公司、榆林化学，名称变更为中化学（内蒙古）新材
料有限责任公司，同时启动乙二醇项目复建工作。上述事项详见东华科技2014-008号、2022-0
89号、2023-003号、2023-042号公告。
2024年10月，内蒙新材乙二醇装置一次性打通全流程，生产出合格的乙二醇产品。2025年
12月，内蒙新材取得《安全生产许可证》，乙二醇项目正式生产。
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2026-05-08│以资抵债
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由于当地政府方拖欠贵州省瓮安县草塘“十二塘”景观工程（一期）PPP项目（以下简称
“该PPP项目”）建设服务费等问题，东华工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”“东
华科技”）控股子公司瓮安东华星景生态发展有限责任公司（以下简称“瓮安东华”）出现银
行贷款本金、利息未能如期偿还的情形。
一、瓮安东华及PPP项目情况
瓮安东华成立于2017年，系瓮安县草塘“十二塘”景观工程（一期）PPP项目的项目公司
，注册资本为20000万元人民币，其中：本公司出资19400万元，占注册资本的97%；瓮安县草
塘古邑区文化旅游开发有限责任公司作为当地政府方代表出资500万元，占2.5%；星景生态环
保科技（苏州）有限公司出资100万元，占0.5%。各股东方均已实缴所认缴的注册资本。
该PPP项目总投资约10亿元人民币（暂定），合作期限为12年。采用政府付费机制（详见
发布于2017年1月18日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2017-005号《关于投资设立贵
州省瓮安县草塘“十二塘”景观工程（一期）PPP项目项目公司的公告》）。
根据该PPP项目建设的资金需求，瓮安东华向中国建设银行股份有限公司黔南州分行申请
借款65000万元，借款期限为9年，并用于建设该PPP项目。
上述借款由贵州黔兴置业（集团）有限责任公司、贵州剑江控股集团有限公司及瓮安县悦
居养生养老投资发展有限责任公司提供担保；本公司未提供任何担保。
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2026-04-29│其他事项
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一、董事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）第八届董事会第十六次会
议通知于2026年4月17日以电子邮件形式发出，会议于2026年4月27日在公司A楼302会议室以现
场结合通讯方式召开。会议由李立新董事长主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部
分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规以及公司
《章程》等规定。
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2026-04-28│其他事项
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特别提示
1.本次股东会未出现否决提案的情况；
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议；
3.本次股东会所审议的部分议案实行中小投资者单独计票，以保护中小投资者利益；中小
投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外
的其他股东。
一、会议召开和出席情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）2025年度股东会于2026年
3月31日发出会议通知，于2026年4月21日发布提示性公告。
（一）召开时间
现场会议召开时间：2026年4月27日下午3:00网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票时间为2026年4月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为2026年4月27日9:15-15:00。
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2026-04-22│其他事项
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2026年4月20日，东华工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会收到陈志荣
先生的书面辞职报告。鉴于已调任中国化学工程股份有限公司（注：系本公司控股股东）工作
，陈志荣先生申请辞去所担任的本公司副总经理职务。陈志荣先生在辞职报告中声明，在任职
期间，与本公司董事会、经理层人员合作良好，无意见分歧，并对本公司给予的工作支持致以
感谢。
根据《公司法》和本公司《章程》的规定，陈志荣先生的辞呈自送达董事会之日起生效，
即于2026年4月20日起不再担任本公司副总经理职务。陈志荣先生已办理相关工作交接，其辞
职不会影响本公司正常的生产经营。离任后，陈志荣先生不在本公司及控股子公司担任任何职
务。
陈志荣先生原定任期为2024年4月29日至2027年4月28日。截至本公告披露日，陈志荣先生
持有本公司股份计15万股，承诺在离任后将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》以及本
公司《章程》等规定的股份锁定要求，并委托本公司办理股票锁定等事宜。
陈志荣先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，本公司董事会对陈志荣先生在生产经营管理
方面所做出的贡献致以衷心的感谢。
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2026-04-01│其他事项
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2026年3月31日，东华工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会收到叶平先
生的书面辞职报告。鉴于已届法定退休年龄并经批准退休，叶平先生申请辞去所担任的本公司
副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》等规定，叶平先生辞呈自送
达董事会之日生效。叶平先生现已办理相关工作交接，其退休不会对本公司生产经营管理的正
常运作产生影响。退休后，叶平先生将不在本公司及控股子公司担任任何职务。
叶平先生原定任期为2024年4月29日至2027年4月28日。截至本公告披露日，叶平先生持有
本公司股份计21万股，承诺在离任后将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》以及本公司
《章程》等规定的股份锁定要求，并委托本公司办理股票锁定等事宜。
叶平先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，本公司董事会对叶平先生在生产经营管理方面
所做出的贡献致以衷心的感谢。
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2026-03-31│重要合同
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一、关联交易概述
1.鉴于东华工程科技股份有限公司（以下简称“东华科技”“本公司”）控股子公司中化
学（内蒙古）新材料有限责任公司（以下简称“内蒙新材”“甲方”）于2024年与其参股股东
陕煤集团榆林化学有限责任公司（以下简称“榆林化学”“乙方”）签订的《产品销售合同》
已1年期满，经双方协商并达成一致，内蒙新材拟与榆林化学续签《产品销售合同》，约定榆
林化学销售内蒙新材生产的乙二醇及副产品。2.榆林化学系陕西煤业化工集团有限责任公司（
以下简称“陕煤集团”）的全资子公司；陕煤集团现持有本公司20.79%的股份。本公司与榆林
化学构成《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）项“持有上市公司5%以上股份
的法人（或者其他组织）及其一致行动人”所称的关联关系，内蒙新材与榆林化学签订《产品
销售合同》，约定产品销售事项构成关联交易。
3.本公司于2026年3月27日召开八届十五次董事会，审议通过《关于控股子公司内蒙新材
与陕煤集团榆林化学续签产品销售合同的议案》，有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，
弃权0票。张小军、王会民董事均由陕煤集团委派，与公司构成《深圳证券交易所股票上市规
则》第6.3.8条第（二）项所称的关联关系，作为关联董事回避表决。公司独立董事专门会议
对该关联交易事项予以事前审议并形成同意的专门意见。
4.该议案将提交2025年度股东会审议；陕煤集团作为关联股东届时将回避表决。
5.合同到期后，若价格政策不变，股东会授权董事会审议续签事项。同时应在日常性关联
性交易预计中对该项关联销售交易进行预计，提交股东会审议。
6.上述产品销售行为及关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所称的重大资
产重组事项，不需要经过有关部门的批准。
（三）构成关联关系的说明
陕煤集团现持有本公司20.79%的股份。本公司与榆林化学构成《深圳证券交易所股票上市
规则》第6.3.3条第（三）项“持有上市公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行
动人”所称的关联关系。
三、关联交易标的基本情况
根据续签的《产品销售合同》，内蒙新材继续委托榆林化学销售其生产的乙二醇及副产品
，以形成相对稳定的下游市场。
四、交易的定价政策及定价依据
产品销售以市场化原则定价，即聚酯级乙二醇销售价格以中国化纤网的月结参考价为标准
进行折算，副产品以网拍销售订单价格进行折算。
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2026-03-31│其他事项
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东华工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）于2026年3月27日召开第八
届董事会第十五次会议，审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定
，本议案无需提交公司股东会审议。
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等相关规定的要求，按照谨慎性原则，本公司对存货、应收账款、其他应收款、预
付款项等资产进行了全面的清查、分析和相应评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值
准备，以真实、准确地反映本公司截至2025年12月31日的资产和财务状况。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
1.资产范围：本公司存在可能发生减值迹象的资产，包括存货、应收账款、其他应收款、
预付款项、合同资产、应收票据、固定资产、长期股权投资等。
2.计提金额：经全面清查和资产减值测试后，公司对2025年12月31日合并财务报表范围内
相关资产计提资产减值准备总额为-7182.97万元，占本公司2025年度经审计的归属于上市公司
股东的净利润绝对值的比例为-13.48%。
（四）公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经本公司第八届董事会第十五次会议审议通过；董事会审计
与风险管理委员会对该事项予以事前审议，同意本次计提资产减值准备。
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2026-03-31│其他事项
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1.东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次利润分配预案为：每10股派1.5
元（注：含税，不含2025年前三季度每10股派发的0.5元）现金股利，不送红股，不以资本公
积金转增股本。拟以董事会审议本次利润分配预案之日的公司总股本708013872股为基数计算
，派发的现金股利为106202080.80元。
2.合并计算已派发的2025年前三季度现金分红35400693.60元和本次预计派发的年度现金
分红106202080.80元，公司2025年度现金分红合计141602774.40元。
3.自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司总股本若发
生变动，将保持上述分配比例不变对分配总额进行调整。
4.公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实
施其他风险警示情形。
公司于2026年3月27日召开的第八届董事会第十五次会议以“9票同意、0票反对、0票弃权
”的表决结果，审议通过《2025年度利润分配预案》。根据公司《章程》等相关规定，《2025
年度利润分配预案》尚需提交公司2025年度股东会审议。具体情况如下：
一、2025年度利润分配预案基本情况
经大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于母公司股东的
净利润532860214.84元。按照母公司实现的净利润503273200.59元提取10%法定盈余公积50327
320.06元，加上年初未分配利润2202459081.63元，减去2025年已分配股利141588074.40元（
含2024年度利润分配106202080.80元，2025年前三季度利润分配35400693.60元，减去回购注
销的限制性股票股利14700.00元），2025年度实际可供股东分配的利润为2513816887.76元。
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2026-03-31│其他事项
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1.本公司董事会审计与风险管理委员会对拟续聘北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“大地泰华事务所”）作为审计机构发表同意的审核意见。
2.本公司续聘大地泰华事务所作为2026年度审计机构符合《国有企业、上市公司选聘会计
师事务所管理办法》等规定。
东华工程科技股份有限公司（公告中简称“公司”“本公司”）于2026年3月27日召开第
八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司2026年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如
下：
（一）机构信息
1.基本信息：大地泰华事务所总部位于北京，具有财政部批准的财务审计执业资质，通过
财政部与证监会证券期货业务备案。大地泰华事务所审计咨询业务涉及公司改制、企业重组、
资本运作、财务咨询、税务咨询等多个领域，2012-2024年连续多年入围全国事务所综合评价5
0强，2024年位列28名。
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2026-03-31│其他事项
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根据东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“东华科技”）第八届董
事会第十五次会议决议，现定于2026年4月27日以现场结合网络投票方式召开2025年度股东会
，具体事项如下：
一、会议基本情况
（一）股东会届次：2025年度股东会
（二）召集人：本公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会依据第八届董事会第十五次会议决议而召开
；本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规、深交所业务规则和本公司《章程》等规定
。
（四）召开时间：
现场会议开始时间：2026年4月27日（星期一）下午15:00网络投票时间：通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票时间为2026年4月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年4月27日9:15-15:00。
（五）召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现
场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
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2026-03-17│对外投资
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一、关联交易概述
1.东华工程科技股份有限公司（以下简称“东华科技”“本公司”）拟出资58万美元（按
八届十四次董事会通知发出之日即2026年3月6日汇率中间价计算，折合人民币约400.35万元，
最终以实际结汇为准），联合中国天辰工程有限公司（以下简称“天辰公司”）、中化学国际
工程有限公司（以下简称“国际公司”），在埃及共同设立“中化学埃及工程设计有限责任公
司”（以下简称“埃及公司”）。
2.天辰公司、国际公司均系中国化学工程股份有限公司（以下简称“中国化学”）全资子
公司；中国化学系本公司控股股东。本公司与天辰公司、国际公司构成《深圳证券交易所股票
上市规则》第6.3.3条第（二）项“由前项（即直接或者间接地控制上市公司的法人）所述法
人
（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人（或者其他
组织）”所称的关联关系，本公司与天辰公司、国际公司联合投资设立埃及公司构成关联交易
。
3.本公司于2026年3月16日召开八届十四次董事会，审议通过《关于投资参股中化学埃及
工程设计有限责任公司的议案》，有效表决票7票，其中7票同意、0票反对、0票弃权；袁学民
、潘来安董事由中国化学委派，作为关联董事回避表决；郑洪涛、郭社增、陆熹三位独立董事
对此事项均事前认可并一致同意。董事会战略委员会、独立董事专门会议对此均形成同意的审
核意见。
4.该关联交易无需提交股东会批准；联合投资设立埃及公司事项不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上市；尚需提交国家商务部等政府部门备案。敬
请广大投资者注意投资风险。
二、关联方基本情况
埃及公司共有3家投资方，即本公司、天辰公司、国际公司。
（一）中国天辰工程有限公司
1.基本情况：成立于1992年10月，企业类型为有限责任公司（法人独资），注册资本为25
0000万元人民币，法定代表人为郭贵和先生，统一社会信用代码为91120113103063864L，住所
地在天津市北辰区京津路1号。主要从事建设工程设计、建设工程监理、建设工程勘察、建设
工程施工、建设工程质量检测、特种设备制造、特种设备检验检测、特种设备设计、特种设备
安装改造修理、建筑物拆除作业（爆破作业除外）、工程造价咨询业务、建筑智能化系统设计
等。
天辰公司的控股股东是中国化学工程股份有限公司，实际控制人是中国化学工程集团有限
公司（以下简称“集团公司”）。
2.业务和财务数据：天辰公司前身是原化学工业部第一设计院，历经70余年的发展，已成
为集技术研发、工程总承包、实业运营、国际贸易和投融资于一体的国际工程公司。截至2024
年12月31日，天辰公司总资产3207692.21万元，净资产755823.48万元；2024年度实现营业收
入2491009.95万元，净利润77231.16万元。
（二）中化学国际工程有限公司
1.基本情况：成立于2022年12月，企业类型为有限责任公司（法人独资），注册资本为10
0000万元人民币，法定代表人为鲍广东先生，统一社会信用代码为91110115MAC4JXLR0B，住所
地在北京市大兴区海鑫路8号院。主要从事建设工程施工、建设工程设计、建设工程勘察、建
设工程监理、对外承包工程等。
国际公司的控股股东是中国化学工程股份有限公司，实际控制人是集团公司。
2.业务和财务数据：国际公司是中国化学海外经营专业化实体新平台，立足于贯彻中国化
学“国际化”发展战略，以中国化学品牌承揽境外项目、境内外资项目、内资外投项目、境外
投融资项目、境外实业项目等。截至2024年12月31日，国际公司总资产127279.36万元，净资
产34652.65万元；2024年度实现营业收入118189.52万元，净利润4488.75万元。
（三）构成关联关系的说明
天辰公司、国际公司均系中国化学全资子公司；中国化学系本公司控股股东。本公司与天
辰公司、国际公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项所称的关联关
系。
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2026-03-17│对外投资
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一、对外投资概述
1.东华工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”）拟出资500万泰铢（按八届十四次
董事会通知发出之日即2026年3月6日汇率中间价计算，折合人民币约108.77万元，最终以实际
结汇为准），在泰国曼谷设立全资子公司“东华工程科技股份有限公司泰国子公司”（暂定名
，以注册地核定为准），主要执行泰国东盟钾盐公司（以下简称“APOT”）钾肥项目，拓展泰
国及周边国别工程业务市场。
2.本公司于2026年3月16日召开八届十四次董事会，审议通过《关于投资设立泰国子公司
的议案》，有效表决票9票，其中9票同意、0票反对、0票弃权；董事会战略委员会对此形成同
意的审核意见。
3.该投资事项无需提交股东会批准；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组和重组上市；不构成关联交易；尚需提交国家商务部等政府部门备案。
（一）投资项目概况
近年来，本公司着力推进“国际化”战略。自2023年始，聚焦泰国市场，拓展化工、新能
源等工程业务。2025年度，本公司被授予泰国APOT钾肥项目的LOA，已签署项目采购供货合同
，并有望正式签订该项目EPCC（设计、采购、施工及试车运行）合同。
按照泰国《外商经营法》（FBA）等相关法律的要求，外国主体从事FBA所附清单三中明确
列明的受限业务活动，应事先取得外商经营执照（ForeignBusinessLicense，简称FBL）。
鉴于本公司有望签署的上述钾肥项目EPCC合同，其业务范围明确归属于FBA所附清单三规
定的受限业务范畴之内。因此，本公司应先行取得FBL，以确保能够合法合规地开展相关业务
。而申请特定项目的FBL，需要在泰国设立实体机构，如分公司或子公司。经实地调研并综合
比较，本次本公司拟在泰国设立全资子公司。
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2026-03-17│其他事项
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一、董事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）第八届董事会第十四次会
议通知于2026年3月6日以电子邮件形式发出，会议于2026年3月16日在公司A楼1701会议室以现
场结合通讯方式召开；会议由李立新董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分
高级管理人员列席了会议；会议的召开、表决程序符合《公司法》等法律法规以及公司《章程
》等规定。
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2026-03-07│重要合同
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特别提示
1.本次签署绿氨项目总承包合同对本公司经营业绩的影响视EPC项目执行进展情况而定。
2.本次签署绿氨项目总承包合同系总价合同；合同中有关建筑安装工程和设备材料购置费
用为暂估价，未来以双方审定的设计概算为基准确认新的价格，取代本合同中的暂估价，合同
转为固定总价合同实施。敬请广大投资者注意投资风险。
一、合同签署概况
2026年3月5日，东华工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”“东华科技”）与再生
绿氢能源（内蒙古）有限公司（以下简称“再生能源”）在安徽省合肥市签署年产80万吨风光
氢氨一体化项目一期一阶段绿氨工程EPC总承包合同。本合同经双方法定代表人或授权代表签
字并加盖公司公章或合同专用章后生效；合同金额为20.26亿元（暂估价），建设工期（机械
竣工）至2028年6月18日，本公司主要承担该EPC项目设计、采购、施工、保运服务及指导开车
调试等工作。
本公司与再生能源签订的上述总承包合同系正常的主营业务行为，无需提交董事会审议。
二、项目业主基本情况
再生能源成立于2024年9月，企业类型为其他有限责任公司，法定代表人为刘翠珍女士，
统一社会信用代码为91150928MADYDGQCXP，注册资本为1000万元人民币（已实缴），注册地址
为内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗白音察干镇内蒙古乌兰察布新材料产业开发区管理
委员会办公楼五楼504室，主要从事发电业务、输电业务、供（配）电业务；货物进出口；技
术进出口；进出口代理；新兴能源技术研发等。再生能源的控股股东为亿境星绿氢能源投资（
海南）有限公司，实际控制人为再生绿氢能源科技亚洲有限公司。该项目已完成内蒙古自治区
投资项目备案，再生能源作为项目的建设和运营主体，具备了对该项目的履约能力。
本公司与再生能源及其控股股东、实际控制人均不存在关联关系。最近三年中，本公司与
再生能源未签订此类总承包合同。
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2026-02-28│其他事项
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一、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入1002461.69万元，同比增长13.12%；实现归属于上市公司
股东的净利润53286.02万元，同比增长29.89%。
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2026-02-05│战略合作
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特别提示
1.本次本公司与青海东台吉乃尔锂资源股份有限公司建立战略合作伙伴关系，就东台吉乃
尔盐湖新建盐湖资源综合开发利用项目签署《战略合作框架协议》。项目合作具体事宜将由双
方另行协商。2.本次签署《战略合作框架协议》对本公司本年度及未来年度经营业绩的影响将
视项目合作进展情况而确定。
3.本公司近三年不存在需要披露的框架性协议或意向性协议。
一、协议签署概况
本着优势互补、资源共享、合作共赢的原则，东华工程科技股份有限公司（以下简称“本
公司”“乙方”）与青海东台吉乃尔锂资源股份有限公司（以下简称“锂资源股份”或“甲方
”）于近日签订《战略合作框架协议》，约定双方建立战略合作伙伴关系，就东台吉乃尔盐湖
新建盐湖资源综合开发利用项目开展合作。
本次签署的《战略合作框架协议》系日常性的生产经营合同，不构成关联交易，也不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次战略合作框架协议的签署无需
提请公司董事会及股东会批准。
二、合作方基本情况
1.名称：青海东台吉乃尔锂资源股份有限公司
2.统一社会信用代码：91632800310997408D
3.注册地址：青海省海西州格尔木市中山路9号
4.法定代表人：周晓军
5.注册资本：84000.00万元
6.经营范围：锂矿、硼、钾的露天/地下开采，生产、销售锂盐、钾盐、硼酸盐、镁盐、
硫酸钾镁肥、碳酸锂、氯化钾肥、硫酸钾肥，工业盐、工业废盐销售，城镇供水、供电、供气
服务，开发锂电池功能材料和锂离子电池，货物或技术进出口（国家限定的商品和技术除外）
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）锂资源股份的控股股东为青
海泰丰先行锂能科技有限公司，实际控制人为东圣投资有限公司。本公司与锂资源股份及其控
股股东、实际控制人均不存在关联关系。锂资源股份依法存续且经营正常，具备对本框架协议
的履约能力。
最近三年中，本公司与锂资源股份未开展同类业务，也未签订同类协议。
三、协议主要内容
双方建立战略合作伙伴关系，就东台吉乃尔盐湖新建盐湖资源综合开发利用项目开展合作
。
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2026-01-10│其他事项
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一、董事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）第八届董事会第十三次会
议通知于2025年12月31日以电子邮件形式发出，会议于2026年1月9日在公司A楼1701会议室以
现场结合通讯方式召开；会议由李立新董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司部
分高级管理人员列席了会议；会议的召开、表决程序符合《公司法》等法律法规以及公司《章
程》等规定。
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2026-01-07│其他事项
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一、基本情况
东华工程科技股份有限公司(以下简称“本公司”)于2025年12月15日召开第八届董事会第
十二次会议，2025年12月31日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注册
地址的议案》《关于修订公司章程的议案》。具体内容详见发布于2025年12月16日《证券时报
》、巨潮资讯网上的《关于变更注册地址并修订章程的公告》（东华科技2025-063）。
二、工商变更登记情况
2026年1月5日，本公司在安徽省市场监督管理局完成办理相应的工商变更登记及章程备案
手续，并取得新的《营业执照》。变更后的本公司注册登记信息如下：
名称：东华工程科技股份有限公司
统一社会信用代码：91340000730032602U
类型：股份有限公司(上市)
法定代表人：李立新
注册资本：柒亿零捌佰零壹万叁仟捌佰柒拾贰圆整
成立日期：2001年07月18日
住所：安徽省合肥市高新区天乐社区服务中心天湖路11-A号
经营范围：化工工程、石油化工工程、建筑工程、市政工程设计、监理及工程总承包，技
术开发，技术转让，产品研制、生产、销售；承包境外化工、市政及环境治理工程和境内国际
招标工程，以及上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材
料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自营和代理各类商品及技术的进出口业
务（以上经营范围中未取得专项审批的项目以及国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除
外）；期刊、资料出版发行，期刊广告（凭许可证经营）。
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2026-01-05│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情况；
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议；
3.本次股东会所审议的议案实行中小投资者单独计票，以保护中小投资者利益；中小投资
者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其
他股东。
一、会议召开和出席情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）2025年第三次临时股东会
于2025年12月16日发出会议通知，于2025年12月25日发布提示性公告。
（一）召开时间
现场会议召开时间：2025年12月31日下午3:30网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票时间为2025年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月31日9:15-15:00。
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2025-12-24│其他事项
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2025年12月22日，东华工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会收到顾建安
先生的书面辞职报告。鉴于已调任中国化学工程股份有限公司（注：系本公司控股股东）其他
所属企业工作，顾建安先生请求辞去所担任的本公司财务总监、总法律顾问、首席合规官职务
。
顾建安先生在辞职报告中声明，在任职期间，与本公司董事会、经理层人员合作良好，无
意见分歧，并对本公司给予的工作支持致以感谢。
根据《公司法》和本公司《章程》的规定，顾建安先生的辞呈自送达董事会之日生效，即
于2025年12月22日起不再担任本公司财务总监、总法律顾问、首席合规官职务。顾建安先生已
办理相关工作交接，其辞职不会影响本公司正常的生产经营。顾建安先生离任后，不在本公司
及控股子公司担任任何职务。本公司董事会将按照法定程序尽快办理新任财务总监、总法律顾
问的聘任事宜。
顾建安先生原定任期为2024年4月29日至2027年4月28日。截至本公告披露日，顾建安先生
未持有本公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺事项。
顾建安先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，本公司董事会对顾建安先生在财务管理、合
规运营、资本运作等方面所做出的贡献致以衷心的感谢。
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2025-12-16│重要合同
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一、关联交易概述
1．东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“东华科技”）拟与中国
化学工程集团有限公司（以下简称“中国化学工程”）、中国化学工程巴西有限责任公司（以
下简称“巴西公司”）三方签订《托管经营合同》，由本公司对巴西公司进行托管经营，全面
负责巴西公司的生产、经营、管理。
2．中国化学工程系本公司的实际控制人，是巴西公司的全资股东。本公司与巴西公司构
成《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二项所称的关联关系；本公司托管巴西公司
，并按巴西公司年度净利润的8%收取托管费构成关联交易。
3．本公司于2025年12月15日召开八届十二次董事会，审议通过了《关于托管中国化学工
程巴西有限责任公司的议案》，有效表决票7票，其中7票同意、0票反对、0票弃权，关联董事
袁学民、潘来安先生回避表决；本公司独立董事专门会议对该关联交易事项予以事前认可并发
表同意的审核意见。根据巴西公司经营现状及托管费收取比例，在托管期内发生的关联托管费
用金额预计不会达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。本公司将在2026年度日常性
关联交易预计中对该项关联托管事项进行预计，并提交2025年度股东会审议。4．本次本公司
与中国化学工程及巴西公司签订《托管经营合同》不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组；不需要经过有关部门的批准。
（一）关联方介绍
1．中国化学工程前身是成立于1953年的国家重工业部化学工业管理局，是国务院国资委
监管的大型中央企业集团，是石油和化学工业工程领域的国家队，是集研发、投资、建造、运
营于一体的专业化的国际工程公司。
（1）关联方名称：中国化学工程集团有限公司
（2）住所：北京市东城区东直门内大街2号
（3）法定代表人：莫鼎革
（4）公司类型：有限责任公司（国有独资）
（5）统一社会信用代码：91110000100001852R
（6）注册资本：713496.008205万元
（7）股本构成：国务院国资委持股比例为100%
（8）经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；建设工程施工；建设工程监
理；建设工程质量检测；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；电气安装服
务；生物质燃气生产和供应；建筑劳务分包；施工专业作业。一般项目：规划设计管理；工程
管理服务；园区管理服务；对外承包工程；工业设计服务；工业工程设计服务；工程技术服务
（规划管理、勘察、设计、监理除外）；采购代理服务等。
2．巴西公司成立于2021年6月，为中国化学工程全资子公司，统筹负责巴西、秘鲁、厄瓜
多尔等3个国家的市场开拓。
（1）关联方名称：中国化学工程巴西有限责任公司
（2）注册地址：巴西圣保罗市
（3）公司类型：有限责任公司
（4）注册资本：40万美元（284万元）
（5）实收资本：40万美元（284万元）
（6）主要业务为进行市场研究，多渠道对接潜在客户，参加各类经营活动等。
（三）构成关联关系的说明
中国化学工程系本公司的实际控制人，是巴西公司的全资股东，因此本公司与巴西公司同
受中国化学工程间接或直接控制。本公司与中国化学工程构成《深圳证券交易所股票上市规则
》第6.3.3条第一项所称的关联关系，与巴西公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3
.3条第二项所称的关联关系。
三、关联交易标的基本情况
经友好协商并达成一致，本公司将受托对巴西公司进行全面接管，在托管经营期限内，全
面负责巴西公司的生产、经营、管理；巴西公司按年度向本公司支付托管费用。
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2025-12-16│股权转让
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特别提示：
1.本次东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“东华科技”）通过在
产权交易所公开挂牌方式，转让所持参股公司贵州水城矿业股份有限公司（以下简称“水矿股
份”）的部分股权，受让方、最终交易价格以及交易时间等均存在不确定性。
2.本公司转让所持参股公司水矿股份的股权对公司生产经营管理等方面不产生风险。
本公司于2025年12月15日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于拟公开挂牌转
让所持有贵州水城矿业股份有限公司0.2472%股权的议案》，同意公司通过在产权交易所公开
挂牌方式，转让所持参股公司水矿股份的股权。具体情况如下：
一、交易概述
1.出售股权的基本情况
本公司拟在上海联合产权交易所通过公开挂牌方式转让所持水矿股份0.2472%的股权，计5
94.9029万股。以资产评估结果作为定价依据，水矿股份股东全部权益评估价值为891720.97万
元，本公司本次转让的股权交易底价为“评估净资产891720.97万元/总股本240643.0273万股*
594.9029万股=2204.457769万元”。最终成交价格以在上海联合产权交易所摘牌价为准。
2.董事会审议情况
本公司八届十二次董事会以“同意9票、反对0票、弃权0票”的表决结果，审议通过《关
于拟公开挂牌转让所持有贵州水城矿业股份有限公司0.2472%股权的议案》。
根据本公司《章程》、《投资管理规定》等制度规定，该股权转让事项预计不需提交股东
会审议。（注：后续将根据最终交易金额确定本次交易是否需要提交股东会审议）
本公司董事会授权经理层办理挂牌相关事宜、签署股权转让协议等相关法律文件。
3.其他情况说明
该股权转让事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据国
有资产管理的相关规定，本次股权转让采取公开挂牌方式，交易对方目前尚未确定，无法判断
是否涉及关联交易。若挂牌转让导致关联交易，本公司将按照深圳证券交易所关于关联交易事
项的相关规定，履行相应的审议程序及信息披露义务。
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2025-12-16│其他事项
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一、董事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）第八届董事会第十二次会
议通知于2025年12月5日以电子邮件形式发出，会议于2025年12月15日在公司A楼1701会议室以
现场结合通讯方式召开；会议由李立新董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司部
分高级管理人员列席了会议；会议的召开、表决程序符合《公司法》等法律法规以及公司《章
程》等规定。
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2025-12-16│其他事项
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根据东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“东华科技”）第八届董
事会第十二次会议决议，现定于2025年12月31日以现场结合网络投票方式召开公司2025年第三
次临时股东会，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第三次临时股东会
2.召集人：本公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会依据第八届董事会第十二次会议决议而召开；本
次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月31日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月31日9:15至15:00的任意时间。
5.召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2025年12月24日（星期三）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有本公司股份的全体股东或其代理人；截至2025年12月24日（星期
三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师等。
8.会议地点：本公司A楼302会议室（安徽省合肥市包河区望江东路70号）
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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