资本运作☆ ◇002127 南极电商 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2007-04-06│ 9.40│ 2.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-07-19│ 5.40│ 4.13亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-12-29│ 9.52│ 2.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-12-29│ 8.05│ 23.44亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-09-27│ 8.29│ 5.74亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-10-09│ 13.44│ 3.79亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│如意宝31号 │ 5000.00│ ---│ ---│ 5004.87│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│步步高 │ 87.75│ ---│ ---│ 109.48│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│品牌建设项目 │ 2.35亿│ 0.00│ 2.40亿│ 102.41│ ---│ 2018-07-01│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电商生态服务平台建│ 8000.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│柔性供应链服务平台│ 1.40亿│ ---│ 28.58万│ 0.57│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│品牌建设项目 │ 8000.00万│ ---│ 4157.05万│ 22.77│ ---│ ---│
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│收购时间互联的现金│ 3.93亿│ 6883.20万│ 3.91亿│ 99.54│ 1.10亿│ ---│
│支付对价 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ 45.55万│ 45.55万│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-07 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │南极电商股份有限公司43851900股股│标的类型 │股权 │
│ │份 │ │ │
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│买方 │张芸 │
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│卖方 │上海丰南投资中心（有限合伙） │
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│交易概述 │南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月16日披露了《关于控股股东一致 │
│ │行动人内部转让股份的预披露公告》（公告编号：2026-002），公司控股股东、实际控制人│
│ │张玉祥先生的一致行动人上海丰南投资中心（有限合伙）（以下简称“丰南投资”）持有公│
│ │司股份43851900股，占公司总股本的1.79%，计划在内部转让股份公告披露之日起15个交易 │
│ │日后的3个月内以大宗交易方式将不超过43851900股股份转让至公司控股股东、实际控制人 │
│ │张玉祥先生的一致行动人张芸女士名下（占比不超过公司总股本的1.79%)。 │
│ │ 近日，公司收到丰南投资出具的《关于内部转让股份实施情况的告知函》，丰南投资于│
│ │2026年3月5日至2026年3月6日期间，以大宗交易方式合计转让公司股份43851900股，占公司│
│ │总股本的1.79%，持股比例由1.79%下降至0%，本次内部转让股份实施完毕。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │张玉祥 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、董事长、总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-07 │
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│关联方 │北浦惠子 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实控人关系密切的家庭成员 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租房屋，业务往来 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │张玉祥 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、董事长、总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租房屋，业务往来 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
张玉祥 2.83亿 11.51 46.16 2026-03-28
蒋学明 6284.51万 2.56 --- 2018-09-27
东方新民控股有限公司 5982.98万 2.44 --- 2018-12-22
─────────────────────────────────────────────────
合计 4.05亿 16.51
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │质押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.63 │质押占总股本(%) │0.41 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张玉祥 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国联证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-26 │质押截止日 │2026-11-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月26日张玉祥质押了1000.0万股给国联证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │质押股数(万股) │8400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.72 │质押占总股本(%) │3.42 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张玉祥 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-11 │质押截止日 │2027-12-10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月11日张玉祥质押了8400.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │质押股数(万股) │7500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.25 │质押占总股本(%) │3.06 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张玉祥 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国联证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-28 │质押截止日 │2026-11-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月28日张玉祥质押了7500.0万股给国联证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-30 │质押股数(万股) │3257.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.32 │质押占总股本(%) │1.33 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张玉祥 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-29 │质押截止日 │2026-09-29 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月29日张玉祥质押了3257.0万股给中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-19 │质押股数(万股) │8100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.23 │质押占总股本(%) │3.30 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张玉祥 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-15 │质押截止日 │2026-08-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月15日张玉祥质押了8100.0万股给中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-28 │质押股数(万股) │11000.00 │
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│质押占所持股(%) │17.97 │质押占总股本(%) │4.48 │
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│股东名称 │张玉祥 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │财通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-25 │质押截止日 │2025-09-25 │
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│实际解押日 │2025-08-29 │解押股数(万股) │11000.00 │
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│质押说明 │2024年09月25日张玉祥质押了11000.0万股给财通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月29日张玉祥解除质押11000.0万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│南极电商股│北京亨利嘉│ 2.00亿│人民币 │--- │2025-12-31│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│业科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南极电商股│北京亨利嘉│ 1.00亿│人民币 │--- │2025-12-31│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│业科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-21│股权回购
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一、回购方案基本情况
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月6日召开第八届董事会第九次会
议，审议通过了《关于实施股份回购的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回
购部分公司人民币普通股A股股份，用于未来实施员工持股计划或者股权激励。本次回购的资
金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人
民币4.29元/股（含），具体回购数量及占公司总股本的比例以回购期限届满时实际回购的股
份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回
购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2026年7月6日在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购方案的公告》（公告编号：2026-035）。
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2026-07-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司就
业绩预告有关事项已与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所关于本次业绩预告事项
不存在分歧。
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2026-07-09│其他事项
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南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月6日召开第八届董事会第九次会
议，审议通过了《关于实施股份回购的议案》，具体内容详见公司于2026年7月6日在《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购方案的公告》（公告编号：2
026-035）。
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2026-07-07│股权回购
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重要内容提示：
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部
分公司人民币普通股A股股份，用于未来实施员工持股计划或者股权激励。
1、回购股份用途：
本次回购股份用于未来实施员工持股计划或者股权激励，若在股份回购方案完成后未能在
本次股份回购方案完成之日起36个月内用于前述用途，未授予或转让的股份将依法予以注销。
2、回购股份金额与价格：本次回购总额不低于人民币10000万元（含）且不超过人民币20
000万元（含），回购价格不超过人民币4.29元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购
决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
3、回购股份的数量、占公司总股本的比例：按回购股份价格上限4.29元/股计算，预计回
购股份数量为2331.00万股至4662.00万股，约占公司目前总股本的比例为0.95%至1.90%，具体
回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
4、回购股份期限：董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
5、相关股东是否存在增减持计划：截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员、控
股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间无明确的增减持计划，若后续收到相关增
减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
6、风险提示：
（1）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案价格上限，导致回购
方案无法顺利实施的风险；
（2）本次回购股份存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事
会决定终止本次回购方案等而无法实施的风险；
（3）回购股份用于未来实施员工持股计划或者股权激励，可能存在因股权激励或员工持
股计划未能经公司董事会、股东会等决策机构审议通过、持股对象或激励对象放弃认购等原因
，导致已回购股份无法授出或无法全部授出而被注销的风险；
（4）本次回购股份的资金来源于公司自有/自筹资金，存在回购股份所需资金未能及时到
位，导致回购方案无法按计划实施的风险；
（5）如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监
管新规调整回购相应条款的风险。
上述风险可能导致本次回购计划无法顺利实施，请投资者注意投资风险。
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，维护公司全体股东
利益，公司通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购的股份将全部用于未来实施员
工持股计划或者股权激励。
（二）回购股份符合相关条件
本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号——回购股份》规定的相关条件：
1、公司股票上市已满六个月。
2、公司最近一年无重大违法行为。
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力。
4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件。
5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）回购股份的方式、价格区间
1、回购股份的方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股
份。
2、回购股份的价格区间：本次回购股份价格不超过人民币4.29元/股（含），该回购价格
上限不超过董事会审议通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。若公司
在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权、除息事项，自股价除权、除息日起，将
相应调整回购价格上限。具体回购价格将结合公司股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
（四）回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额
1、回购股份的种类：本次回购股份的种类为公司已在境内发行上市人民币普通股（A股）
股票。
2、回购股份的用途：
本次回购股份用于未来实施员工持股计划或者股权激励，若在股份回购方案完成后未能在
本次股份回购方案完成之日起36个月内用于前述用途，未授予或转让的股份将依法予以注销。
3、回购股份的数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额：本次回购资金总额不
低于人民币10000万元（含），且不超过人民币20000万元（含）。按回购股份价格上限
4.29元/股计算（具体价格待董事会召开之日确定），预计回购股份数量为2331.00万股至
4662.00万股，约占公司目前总股本的比例为0.95%至1.90%，具体回购数量以回购期限届满时
实际回购的股份数量为准。
（五）回购股份的资金来源
公司本次回购股份的资金来源为公司自有资金及自筹资金。
（六）回购股份的实施期限
1、本次回购股份的期限为董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。如果触
及以下条件之一，则回购期限提前届满：
（1）如在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购
期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案
之日起提前届满。
2、公司不得在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
3、公司以集中竞价交易方式回购股份的，应当符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交
易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
4、回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期
限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限，并及时披露。
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2026-05-16│其他事项
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1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2026年5月15日（星期五）下午2：30网络投票时间：通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13
:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年5月15日上午9:15至下午1
5:00的任意时间。
（2）会议召开地点：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼会议室
（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
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2026-04-24│其他事项
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南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月20日、2026年4月23日召开
了审计委员会2026年第三次会议和第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2026年度
审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务
所”）为公司2026年度审计机构。具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62047.52万
元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和
技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。
容诚会计师事务所对南极电商股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为5家
。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5-1
亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
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2026-04-24│其他事项
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一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述
1、本次计提资产减值准备和核销资产的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等
相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和财务状况，
公司及下属子公司对应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、无形资产、商誉等资产进行
了充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。同时，按照《企
业会计准则》及公司相关会计政策等规定，对公司个别有确凿证据表明无法收回的应收账款进
行了核销。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间
公司及下属子公司对2025年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行了充分的清查和资
产减值测试后，2025年度计提各项资产减值准备合计人民币39262.09万元。
本次计提资产减值准备拟计入的报告期为2025年1月1日至2025年12月31日。
3、本次核销资产的情况
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司对截至2025年12月31日已全额计
提坏账准备的应收款项合计人民币10909.00万元予以核销。
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2026-04-24│对外担保
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一、担保情况概述
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司北京时间互联网络科技有限公
司（以下简称“时间互联”）及其子公司提供总额不超过人民币30000万元额度的担保。本次
担保主要用于时间互联及其子公司的苹果Ads渠道广告业务。担保方式为连带责任担保，担保
期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。
公司于2026年4月23日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于为全资子公司提
供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规则指引的规定，本次担保事项无需提交股东
会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：北京时间互联网络科技有限公司（含子公司）
成立日期：2006年4月26日
注册地址：北京市朝阳区霄云路28号院2号楼12层1201
法定代表人：虞晗青
注册资本：510万元人民币
经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发；软件咨询
；基础软件服务、应用软件服务；计算机系统服务；市场调查；经济贸易咨询；企业管理咨询
；公共关系服务；企业策划；包装装潢设计；产品设计；承办展览展示；翻译服务；组织文化
艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；电脑动画设计；模型
设计；影视策划；租赁机械设备；销售食用农产品、计算机、软件及辅助设备、文化用品、工
艺品、安全技术防范产品、服装、鞋帽、箱包、日用品、电子产品、体育用品、首饰、礼品、
鲜花、针纺织品、化妆品、五金交电（不含电动自行车）；文艺创作。（市场主体依法自主选
择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展
经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要财务数据：公
司持有时间互联100%股权，时间互联不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保人：南极电商股份有限公司
受益人：苹果广告（北京）有限公司、苹果股份有限公司、苹果加拿大公司、iTunes株式
会社、苹果私人有限公司、苹果分销国际有限公司、AppleServicesLATAMLLC债务人：北京时
间互联网络科技有限公司、北京亨利嘉业科技有限公司、亨利嘉业有限公司
担保内容：苹果实体将根据信贷条款向担保人或债务人提供财务便利和服务，担保人承认
并同意因其与债务人的关系而直接使其受益，担保人在共同和多方面基础上无条件、不可撤销
和绝对保证以下事项：（a）足额、准时地支付和履行目前存在或今后将在协议项下发生或因
协议而产生或与协议相关的任何债务人的所有义务和债务，债务人确保对协议条款的到期履行
和遵守，包括利息和费用方面的责任；（b）在到期时全额、准时地支付和履行债务人的所有
义务和负债。
担保期限：本次董事会审议通过之日起12个月内
担保金额：总额不超过人民币30000万元
四、董事会意见
公司与苹果公司签订《担保书》，是为保证公司全资子公司时间互联及其子公司与苹果公
司的长期稳定的合作关系，促进双方业务合作的增长，目的是使时间互联及其子公司获得在一
定额度和期限内的付款账期，减少垫资，能够减轻公司的资金压力，提升资金使用效率，有利
于开展业务，符合上市公司整体利益。时间互联及其子公司财务状况稳定，信用情况等良好，
财务风险可控，具有实际债务偿还能力。因此公司认为该担保事项的风险可控，不存在损害公
司股东利益的情况。
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2026-04-24│其他事项
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南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第八届董事会第八次
会议，全体董事回避表决《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的
议案》。本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司2025年度董事和高级管理人员薪酬情况
2025年度公司董事报酬拟定为：公司第八届独立董事津贴人均12万元/年，公司非独立董
事的报酬为0元，在公司任管理职位的董事的报酬根据其任职的管理岗位确定；并根据公司经
营情况和盈利能力及各自岗位所负责任业绩确定。
董事履行职责产生的费用由公司承担。董事因履行职责出差，按公司高级管理人员的交通
和住宿标准执行。
上述报酬涉及人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予
以发放。
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2026-04-24│银行授信
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南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第八届董事会第八
次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请2026年度综合授信额度的议案》，现将相关事宜
公告如下：
为保证公司业务和项目运作的顺利开展，同意公司及纳入公司合并报表的子公司根据实际
运营和融资需求，于2026年度向相关金融机构申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度，
包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易
融资、项目贷款等业务，并根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述综合授信
的抵押物或质押物。
上述授权有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起，至2026年年度股东会召开前一
日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授权公司董事长代表公司及公司子公
司签署上述综合授信项下的合同及其它相关法律文件。
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2026-04-24│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、保本型或中、低风险型的理财产品或固定收益类产
品（除股票、证券投资基金、无担保债券等有价证券及其衍生品）。
2、投资金额：南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内下属子公
司使用不超过人民币180000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可循环滚动使
用。
3、特别风险提示：可能存在政策风险、市场波动、操作风险等，敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
一、理财情况概述
1、投资目的：为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司主营业务正常开展、确
保公司经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品为公司和股东获取较好的资金
收益。
2、投资金额：公司最近一期经审计净资产为3854960706.64元，根据《南极电商股份有限
公司章程》《公司重大经营决策程序规则》及《公司短期理财业务管理制度》等相关规定，现
决定授权公司董事长审批使用公司及合并报表范围内下属子公司暂时闲置的自有资金用于购买
理财产品的额度不超过人民币180000万元，财务部门将根据具体情况进行调度、灵活投资。
3、实施方式：在额度范围内，公司董事会授权董事长或董事长授权人员根据实际需要在
公司股东会批准额度及有效期内决定具体投资方案并签署相关合同及文件，公司财务部负责组
织实施和管理。
4、投资期限：不超过12个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。
5、资金来源：在不影响公司主营业务正常开展、确保公司经营资金需求的前提下，使用
闲置自有资金。
6、现金管理类型：安全性高、流动性好、保本型或中、低风险型的理财产品或固定收益
类产品（除股票、证券投资基金、无担保债券等有价证券及其衍生品）。
二、审议程序
公司分别于2026年4月20日、2026年4月23日召开了审计委员会2026年第三次会议和第八届
董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。本事项不构
成关联交易。
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2026-04-24│其他事项
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现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）
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2026-04-24│其他事项
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一、审议程序
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第八届董事会第八次
会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本预案须提交2025年年度股东会审
议通过。
二、利润分配预案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东
的净利润为-281535985.54元。截至2025年末，合并报表可分配利润为2647316184.24元；母公
司实现净利润110828689.19元，提取法定盈余公积金11082868.92元，对股东的分配98194816.
12元，加上以前年度未分配利润1724418398.06元，2025年末母公司可分配的利润为172596940
2.21元，资本公积期末余额为1602970844.20元。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东利益的前提下，公司
提出2025年度利润分配预案为：
拟以公司截至2025年12月31日的总股份2454870403股为基数，向全体股东每10股派发现金
红利0.60元（含税），共派发现金红利147292224.18元，母公司剩余未分配利润1578677178.0
3元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公
积转增股本，不送红股。
公司2025年度利润分配预案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励行权、可转债转股
、股份回购等等原因发生变动，公司将按照分配比例不变的原则，以分红派息股权登记日股本
总数为基数，依法重新调整分配总额后进行分配。
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2026-03-28│股权质押
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南极电商股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东、实际
控制人张玉祥先生的通知，获悉张玉祥先生将其所持有的本公司的部分股份办理了补充质押手
续。
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2026-03-07│其他事项
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南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月16日披露了《关于控股股东一
致行动人内部转让股份的预披露公告》（公告编号：2026-002），公司控股股东、实际控制人
张玉祥先生的一致行动人上海丰南投资中心（有限合伙）（以下简称“丰南投资”）持有公司
股份43851900股，占公司总股本的1.79%，计划在内部转让股份公告披露之日起15个交易日后
的3个月内以大宗交易方式将不超过43851900股股份转让至公司控股股东、实际控制人张玉祥
先生的一致行动人张芸女士名下（占比不超过公司总股本的1.79%)。
近日，公司收到丰南投资出具的《关于内部转让股份实施情况的告知函》，丰南投资于20
26年3月5日至2026年3月6日期间，以大宗交易方式合计转让公司股份43851900股，占公司总股
本的1.79%，持股比例由1.79%下降至0%，本次内部转让股份实施完毕。
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2026-03-07│其他事项
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南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月16日披露了《关于控股股东一
致行动人内部转让股份的预披露公告》（公告编号：2026-002），公司控股股东、实际控制人
张玉祥先生的一致行动人上海丰南投资中心（有限合伙）（以下简称“丰南投资”）持有公司
股份43851900股，占公司总股本的1.79%，计划在内部转让股份公告披露之日起15个交易日后
的3个月内以大宗交易方式将不超过43851900股股份转让至公司控股股东、实际控制人张玉祥
先生的一致行动人张芸女士名下（占比不超过公司总股本的1.79%)。
公司近日收到丰南投资及张芸女士发来的《关于股份变动触及1%整数倍的告知函》，丰南
投资于2026年3月5日至2026年3月6日期间，以大宗交易方式合计转让公司股份43851900股，占
公司总股本的1.79%，持股比例由1.79%下降至0%，持股比例变动触及1%的整数倍，受让方张芸
女士持股比例由0%上升至1.79%，持股比例变动触及1%的整数倍。
本次权益变动系公司控股股东、实际控制人的一致行动人之间内部构成发生变化，不涉及
向市场减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的合计持
股数量和比例发生变化，亦不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
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2026-02-12│其他事项
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南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表钱商勇
先生递交的书面辞职报告。钱商勇先生因个人原因辞去公司证券事务代表的职务，其辞职报告
自送达公司董事会之日起生效。钱商勇先生离任后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露
日，钱商勇先生未持有公司股份。
钱商勇先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范运作、
信息披露等方面发挥了积极作用，公司及董事会对钱商勇先生任职期间为公司做出的重要贡献
表示衷心的感谢！
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格
的人员担任证券事务代表。
特此公告。
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2026-02-04│对外投资
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一、本次对外投资基本情况
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）为充分借助专业投资机构的资源优势及专业
力量，进一步提升公司资产运营管理能力，拓宽公司产业布局，作为有限合伙人（LP）之一，
与普通合伙人厦门逸代鸿企业管理合伙企业（有限合伙）以及其他有限合伙人共同设立宁波黑
蚁四号股权投资合伙企业（有限合伙），并以自有资金5000万元认购宁波黑蚁四号股权投资合
伙企业（有限合伙）份额。宁波黑蚁四号股权投资合伙企业（有限合伙）目标规模为5亿元人
民币，公司出资比例预计为不超过10%。具体内容详见公司于2025年12月2日在《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编
号：2025-056）。
二、合伙企业的基金备案情况
近日，公司接到通知，宁波黑蚁四号股权投资合伙企业（有限合伙）已根据《证券投资基
金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会
完成私募投资基金备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》，公司已完成出资2000万元。
具体备案信息如下：
基金名称：宁波黑蚁四号股权投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：深圳前海黑蚁创业投资合伙企业（有限合伙）
托管人名称：招商银行股份有限公司
基金编号：SBMZ57
公司将根据本次投资的进展情况按照要求履行信息披露义务。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2.业绩预计情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司就
业绩预告有关事项已与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所关于本次业绩预告事项
不存在分歧。
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2026-01-16│其他事项
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特别提示：
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东、实际控制人张玉祥先生
的一致行动人上海丰南投资中心（有限合伙）（以下简称“丰南投资”）出具的《关于内部转
让股份的告知函》，丰南投资持有公司股份43851900股，占公司总股本的1.79%，计划在自本
公告披露之日起15个交易日后的3个月内以大宗交易方式将不超过43851900股股份转让至张芸
女士名下（占比不超过公司总股本的1.79%)。
本次权益变动系公司控股股东、实际控制人的一致行动人之间内部构成发生变化，不涉及
向市场减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的合计持
股数量和比例发生变化，亦不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。现将相关情况公告
如下：
一、股东的基本情况
张玉祥先生是公司实际控制人，张芸女士是张玉祥先生女儿，为张玉祥先生一致行动人。
丰南投资持有公司43851900股股份，占本公司总股份的1.79%，与张玉祥先生为一致行动关系
。
二、本次内部股份转让的主要内容
（1）转让原因：张芸女士因资产规划需要，计划承接丰南投资所持有的本公司股份。
（2）股份来源：非公开发行股份（含该等股份因资本公积金转增股本而相应增加的股份
）
（3）转让方式：大宗交易
（4）转让价格：根据转让时市场价格确定
（5）转让期间：本公告披露之日起15个交易日后的三个月内（2026年2月9日至2026年5月
8日，具体根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）（6）拟转让比例
及数量：不超过43851900股，即不超过公司总股本的1.79%（若股份转让期间，公司有送股、
资本公积金转增股本、股份回购注销等股份变动事项，拟转让股份数量将进行相应调整）。
（7）其他说明：张芸女士承诺未来12个月内不减持上述相关股份。张芸女士与公司实际
控制人张玉祥先生履行一致行动关系，承诺与张玉祥先生的持股共同遵守深圳证券交易所发布
的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》
等法律法规的要求。
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2026-01-05│诉讼事项
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特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：立案受理，尚未正式开庭。
2、上市公司所处的当事人地位：
（1）上海新和兆企业发展有限公司诉南极电商股份有限公司：被告
（2）南极电商股份有限公司诉上海新和兆企业发展有限公司：原告
3、涉案的金额：
（1）本次诉讼案件上海新和兆企业发展有限公司原起诉南极电商股份有限公司所涉调降
许可费及损失等金额合计为95250000.00元，变更后诉讼金额为565404284.89元（不含利息）
。
（2）南极电商股份有限公司另案起诉上海新和兆企业发展有限公司金额为81690733.00元
（暂计）
4、对上市公司损益产生的影响：该客户本年未确认收入，鉴于案件尚未正式开庭，其对
公司本期利润或期后利润的具体影响存在不确定性，公司将根据案件进展情况及时履行信息披
露义务。
一、公司与诉讼方的合同情况
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与上海新和兆企业发展有限公
司（以下简称“上海新和兆”）于2018年3月22日签订《商标授权许可服务合同》，约定本公
司授权上海新和兆使用卡帝乐系列商标，许可期限为2018年3月21日至2027年12月31日，上海
新和兆按约支付许可使用费及保证金。
合同履行过程中，1）上海新和兆及/或其经销商开设的卡帝乐店铺或销售的商品数次被第
三方起诉侵害商标权，导致本公司被列为共同被告，并承担连带责任损失；2）违反合同约定
，存在擅自再许可下游经销商使用授权商标、擅自修改授权使用商标样式、违反质量管理约定
；
3）不遵守本公司客户管理要求，本公司在业务履约期间多次对上海新和兆发送知识产权
管理规范通知，并对其未规范使用情况要求通知整改；4）不履行合同约定的费用支付，自202
4年6月至2025年1月，上海新和兆持续未向本公司支付合同约定授权费用，本公司对上海新和
兆发出催缴通知，并于2025年4月向其发出合同解除通知及追究其违约赔偿责任。
上海新和兆为逃避赔偿责任，向法院提起针对本公司的不合理高额诉讼，涉嫌严重侵害本
公司商业利益、商业形象等合法权益。
本公司将积极应对，坚决维护自身及全体股东合法权益。
二、本次重大诉讼事项正式受理的基本情况
2025年1月，上海新和兆向上海市杨浦区人民法院对公司提起诉讼，后经管辖权异议程序
，案件移送至上海市青浦区人民法院管辖（2025沪0118民初19078号），所涉调降许可费及损
失等金额合计为95250000.00元。2025年6月本公司于上海市青浦区人民法院对上海新和兆提起
另案起诉，诉讼金额合计81690733.00元（暂计）。近日，本公司收到上海市青浦区人民法院
对《变更诉讼请求申请书》（2025沪0118民初19078号）受理通知，上海新和兆对原诉讼请求
提出变更申请，诉讼金额变更为565404284.89元（不含利息）。本次诉讼事项基本信息如下：
（一）上海新和兆诉本公司
1、受理机构：
上海市青浦区人民法院
2、诉讼各方当事人
原告：上海新和兆企业发展有限公司，法定代表人张玲燕
被告：南极电商股份有限公司，法定代表人张玉祥
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2025-12-25│其他事项
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南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月23日召开第八届董事会第七次
会议，审议通过了《关于变更第四期员工持股计划部分条款的议案》，具体情况公告如下：
一、员工持股计划基本情况
公司于2023年9月27日召开了第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十四次会议，
并于2023年10月17日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第四期员工
持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第四期员工持股计划管理办法>的议案》等
相关议案，同意公司实施第四期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”），同时股东大
会授权董事会办理与本次员工持股计划相关的事宜。
根据本员工持股计划的相关规定，本次员工持股计划的存续期为96个月，自公司公告最后
一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。全部回购股票过户至本次员工持股计划
名下之日同步锁定，每一批次的解锁时间为该批次份额完成分配之日起12个月后，其中第一批
首次授予部分份额完成分配之日与股票过户日一致，在锁定期届满后的36个月内分三期解锁，
每期解锁时点分别为自公司第一批首次授予部分份额完成分配之日起满12个月、24个月、36个
月，每期可解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30%。
具体内容详见公司于2023年9月28日、2023年10月18日在《证券时报》及巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至公告日，本员工持股计划第一批首次授予部分的第一、第二个锁定期已届满，且达到
解锁条件，可解锁数量为首次授予部分的70%。
二、员工持股计划变更主要事项
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《关于
上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《第四
期员工持股计划》的规定，结合本员工持股计划的第一批次实际情况，公司业务发展阶段以及
后续第二批次拟实施的规划需要，公司决定变更《第四期员工持股计划》部分条款：变更前：
若本员工持股计划项下的公司业绩考核指标未达成，本员工持股计划在锁定期届满后出售
其持有的全部标的股票所获得的资金归属于公司，公司应以该资金额为限返还持有人原始出资
加银行同期存款利息（届时由管理委员会确定执行标准）。
变更后：
若本员工持股计划项下的第一批次方案公司业绩考核指标未达成，不能解锁的份额由第四
期员工持股计划第一批次调整至第二批次授予使用，退回持有人原始出资加银行同期存款利息
。
同时，将《第四期员工持股计划》中公司监事会行使的职权改为由董事会薪酬与考核委员
会行使、将“股东大会”修订为“股东会”、本员工持股计划不得买卖本公司股票的期间根据
《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》中规定的上市公司董事、
高级管理人员不得买卖本公司股票的期间调整为：
1．上市公司年度报告、半年度报告公告前十五日内；
2．上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
3．自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者
在决策过程中，至依法披露之日止；
4．证券交易所规定的其他期间。
除上述变更以外，本员工持股计划规定的其他条款不变。
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2025-12-13│股权质押
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南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人张玉祥
先生的通知，获悉张玉祥先生将其所持有的本公司的部分股份办理了解除质押及再质押手续。
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2025-12-02│对外投资
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一、本次对外投资基本情况
南极电商股份有限公司（以下简称“本公司”、“上市公司”）为充分借助专业投资机构
的资源优势及专业力量，进一步提升公司资产运营管理能力，拓宽公司产业布局，拟作为有限
合伙人（LP）之一，与普通合伙人厦门逸代鸿企业管理合伙企业（有限合伙）以及其他有限合
伙人共同设立宁波黑蚁四号股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定），并计划以自有资金不超
过5000万元认购宁波黑蚁四号股权投资合伙企业（有限合伙）份额。宁波黑蚁四号股权投资合
伙企业（有限合伙）目标规模为5亿元人民币，本公司出资比例预计为不超过10%。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—
—交易与关联交易》及《公司章程》等规定，本次对外投资总额为5000万元，未达本公司净资
产总额10%，无需提交董事会及股东会审议。
本次合伙协议尚未完成签署，协议内容和具体操作方式以各方最终签署的正式协议为准。
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2025-12-02│股权质押
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南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人张玉祥
先生的通知，获悉张玉祥先生将其所持有的本公司的部分股份办理了解除质押及再质押手续。
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2025-11-01│股权质押
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南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人张玉祥
先生的通知，获悉张玉祥先生将其所持有的本公司的部分股份办理了质押延期手续。
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2025-09-30│股权质押
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南极电商股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东、实际
控制人张玉祥先生的通知，获悉张玉祥先生将其所持有的本公司的部分股份办理了质押手续。
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2025-09-13│其他事项
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1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2025年9月12日（星期五）下午2：30网络投票时间：通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13
:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15至下午1
5:00的任意时间。
（2）会议召开地点：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼会议室
（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
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2025-08-30│股权质押
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南极电商股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东、实际
控制人张玉祥先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押。
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2025-08-27│对外担保
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一、担保情况概述
1、已审批的担保情况南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月31日召开
第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，为公司全资子
公司北京时间互联网络科技有限公司（以下简称“时间互联”）及其子公司提供总额不超过人
民币20000万元的担保，主要用于时间互联及其子公司的苹果ASA（现更名为Ads）渠道广告业
务。担保方式为连带责任担保，担保期限自担保协议签署之日起至2025年12月31日。具体内容
详见公司于2025年4月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子
公司提供担保的公告》（公告编号：2025-009）。
2、本次拟新增的担保情况
公司于2025年8月26日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于为全资子公司增
加担保额度的议案》，公司拟为时间互联及其子公司的Ads渠道广告业务增加担保额度10000万
元，调整后的额度及有效期为：公司对时间互联及其子公司担保额度调整为担保总金额不超过
人民币30000万元，担保期限自本次担保协议签署之日起至2025年12月31日止。本次增加子公
司担保额度事项无需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：北京时间互联网络科技有限公司（含子公司）
成立日期：2006年4月26日
注册地址：北京市朝阳区霄云路28号院2号楼12层1201
法定代表人：虞晗青
注册资本：510万元人民币
经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发；软件咨询
；基础软件服务、应用软件服务；计算机系统服务；市场调查；经济贸易咨询；企业管理咨询
；公共关系服务；企业策划；包装装潢设计；产品设计；承办展览展示；翻译服务；组织文化
艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；电脑动画设计；模型
设计；影视策划；租赁机械设备；销售食用农产品、计算机、软件及辅助设备、文化用品、工
艺品、安全技术防范产品、服装、鞋帽、箱包、日用品、电子产品、体育用品、首饰、礼品、
鲜花、针纺织品、化妆品、五金交电（不含电动自行车）；文艺创作。（市场主体依法自主选
择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展
经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要财务数据：公
司持有时间互联100%股权，时间互联不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保人：南极电商股份有限公司
受益人：苹果广告（北京）有限公司、苹果股份有限公司、苹果加拿大公司、iTunes株式
会社、苹果私人有限公司、苹果分销国际有限公司、AppleServicesLATAMLLC债务人：北京时
间互联网络科技有限公司、北京亨利嘉业科技有限公司、亨利嘉业有限公司
担保内容：苹果实体将根据信贷条款向担保人或债务人提供财务便利和服务，担保人承认
并同意因其与债务人的关系而直接使其受益，担保人在共同和多方面基础上无条件、不可撤销
和绝对保证以下事项：（a）足额、准时地支付和履行目前存在或今后将在协议项下发生或因
协议而产生或与协议相关的任何债务人的所有义务和债务，债务人确保对协议条款的到期履行
和遵守，包括利息和费用方面的责任；（b）在到期时全额、准时地支付和履行债务人的所有
义务和负债。
担保期限：自本次担保协议签署之日起至2025年12月31日
担保金额：增加担保金额10000万元，总额不超过人民币30000万元
四、董事会意见
公司与苹果公司签订《担保书》，是为保证公司全资子公司时间互联及其子公司与苹果公
司的长期稳定的合作关系，促进双方业务合作的增长，目的是使时间互联及其子公司获得在一
定额度和期限内的付款账期，减少垫资，能够减轻公司的资金压力，提升资金使用效率，有利
于开展业务，符合上市公司整体利益。时间互联及其子公司财务状况稳定，信用情况等良好，
财务风险可控，具有实际债务偿还能力。因此公司认为该担保事项的风险可控，不存在损害公
司股东利益的情况。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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