资本运作☆ ◇002122 ST汇洲 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2007-03-16│ 29.00│ 9.51亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2009-02-05│ 47.00│ 11.48亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-11-17│ 1.05│ 1442.33万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-11-05│ 1.59│ 546.03万│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南京翎贲昭离股权投│ 8877.05│ ---│ 26.48│ ---│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│淄博琏儒创业投资合│ 8098.04│ ---│ 36.02│ ---│ ---│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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│寒武纪 │ 3198.82│ ---│ ---│ 0.00│ -428.75│ 人民币│
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│炬光科技 │ 2646.30│ ---│ ---│ 0.00│ 2771.43│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│卫宁-天马2号私募证│ 2134.00│ ---│ ---│ 0.00│ 358.99│ 人民币│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
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│亿田智能 │ 1263.27│ ---│ ---│ 616.25│ -647.02│ 人民币│
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│华虹公司 │ 1104.28│ ---│ ---│ 0.00│ 47.99│ 人民币│
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│卫宁-天马1号私募证│ 1029.16│ ---│ ---│ 0.00│ 109.53│ 人民币│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
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│上海机电 │ 505.38│ ---│ ---│ 0.00│ -14.80│ 人民币│
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│工商银行 │ 0.05│ ---│ ---│ 0.00│ -0.01│ 人民币│
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-24 │交易金额(元)│500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │浙江汇科智控科技有限公司11.04%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │北京汇洲智能技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │浙江汇科智控科技有限公司 │
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│交易概述 │浙江汇科智控科技有限公司（以下简称"浙江汇科"）是汇洲智能技术集团股份有限公司（以│
│ │下简称"公司"）全资子公司北京汇洲智能技术有限公司（以下简称"北京汇洲"）、控股子公│
│ │司齐重数控装备股份有限公司（以下简称"齐重数控"）各持股19.11%的参股公司，目前注册│
│ │资本2,616.6万元。基于当前浙江汇科新业务的拓展及增强员工信心考虑，相关方拟对其进 │
│ │行增资共计700万元，其中北京汇洲增资500万元（持股比例由19.11%变为30.15%）、持股平│
│ │台北京云汇百川企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"云汇百川"）增资200万元（持 │
│ │股比例由0变为6.03%）。增资完成后，北京汇洲和齐重数控各自持股比例为30.15%、15.08%│
│ │，即共计45.23%，公司为浙江汇科的第一大股东。但由于公司在其董事会层面不形成控制，│
│ │在股权比例上也不占据绝对优势，因此本次对现有公司增资并不会导致其纳入公司合并报表│
│ │范围。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │交易金额(元)│200.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │浙江汇科智控科技有限公司6.03%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │北京云汇百川企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │浙江汇科智控科技有限公司 │
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│交易概述 │浙江汇科智控科技有限公司（以下简称“浙江汇科”）是汇洲智能技术集团股份有限公司（│
│ │以下简称“公司”）全资子公司北京汇洲智能技术有限公司（以下简称“北京汇洲”）、控│
│ │股子公司齐重数控装备股份有限公司（以下简称“齐重数控”）各持股19.11%的参股公司，│
│ │目前注册资本2,616.6万元。基于当前浙江汇科新业务的拓展及增强员工信心考虑，相关方 │
│ │拟对其进行增资共计700万元，其中北京汇洲增资500万元（持股比例由19.11%变为30.15%）│
│ │、持股平台北京云汇百川企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“云汇百川”）增资20│
│ │0万元（持股比例由0变为6.03%）。增资完成后，北京汇洲和齐重数控各自持股比例为30.15│
│ │%、15.08%，即共计45.23%，公司为浙江汇科的第一大股东。但由于公司在其董事会层面不 │
│ │形成控制，在股权比例上也不占据绝对优势，因此本次对现有公司增资并不会导致其纳入公│
│ │司合并报表范围。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-15 │交易金额(元)│5849.99万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京热热科技有限公司新增注册资本│标的类型 │股权 │
│ │2562.5250万元 │ │ │
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│买方 │北京热热深算科技合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │北京热热科技有限公司 │
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│交易概述 │汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股子公司北京热热│
│ │科技有限公司（以下简称“热热数据”）将通过增资扩股方式实施期权激励计划，为确保热│
│ │热数据和期权激励持股平台的稳定性和可持续性，该激励计划的持股平台的执行事务合伙人│
│ │为由上市公司董事、高级管理人员共同出资的关联方担任，其作为执行事务合伙人，不实缴│
│ │出资，不享有任何收益。 │
│ │ 一、交易情况概述 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 为进一步建立、健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心团队的积极性│
│ │，确保发展战略和经营目标的实现，同时为了完善股权架构以便引进投资人，公司控股子公│
│ │司热热数据拟通过增资扩股方式对其8名核心骨干员工实施期权激励计划。该激励计划以北 │
│ │京热热深算科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“热热深算”）作为持股平台，激励期权│
│ │来源为热热深算以增资方式认购热热数据新增注册资本2562.5250万元，对价为5849.988323│
│ │万元，占增资完成后热热数据注册资本的20%。相关激励对象通过持有热热深算一定比例的 │
│ │份额间接持有热热数据股权的方式参与本次期权激励计划。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │侯雪峰 │
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│关联关系 │公司副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、本次投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）本次投资的基本情况 │
│ │ 浙江汇科智控科技有限公司（以下简称“浙江汇科”）是汇洲智能技术集团股份有限公│
│ │司（以下简称“公司”）全资子公司北京汇洲智能技术有限公司（以下简称“北京汇洲”）│
│ │、控股子公司齐重数控装备股份有限公司（以下简称“齐重数控”）各持股19.11%的参股公│
│ │司，目前注册资本2,616.6万元。基于当前浙江汇科新业务的拓展及增强员工信心考虑，相 │
│ │关方拟对其进行增资共计700万元，其中北京汇洲增资500万元、持股平台北京云汇百川企业│
│ │管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“云汇百川”）增资200万元。增资完成后，北京汇 │
│ │洲和齐重数控各自持股比例为30.15%、15.08%，即共计45.23%，公司为浙江汇科的第一大股│
│ │东。但由于公司在其董事会层面不形成控制，在股权比例上也不占据绝对优势，因此本次对│
│ │现有公司增资并不会导致其纳入公司合并报表范围。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 公司现高级管理人员侯雪峰先生为浙江汇科董事、法定代表人，本次认购了持股平台增│
│ │资款中的10万元，因此《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项构成与关联方的│
│ │共同投资，涉及关联交易。 │
│ │ （三）本次投资的审批程序 │
│ │ 公司于2026年4月23日召开的第八届董事会第二十四次会议，以8票同意、0票反对、0票│
│ │弃权的表决结果，审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》。本次关联交易事│
│ │项在提交董事会审议前，已经全体独立董事过半数同意和独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ （四）其他说明 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市；本次关联交易属于公司董事会审议权限范围内事项，无需提交公司股东会审议。│
│ │ 二、合作方基本情况 │
│ │ （一）关联方 │
│ │ 姓名：侯雪峰 │
│ │ 身份证号：6543241978******** │
│ │ 侯雪峰将认购浙江汇科持股平台10万增资款；侯雪峰先生为公司副总经理，是本次关联│
│ │交易事项的关联人；侯雪峰不是失信被执行人。 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │北京热热深算科技合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、交易情况概述 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 为进一步建立、健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心团队的积极性│
│ │，确保发展战略和经营目标的实现，同时为了完善股权架构以便引进投资人，公司控股子公│
│ │司热热数据拟通过增资扩股方式对其8名核心骨干员工实施期权激励计划。该激励计划以北 │
│ │京热热深算科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“热热深算”）作为持股平台，激励期权│
│ │来源为热热深算以增资方式认购热热数据新增注册资本2562.5250万元，对价为5849.988323│
│ │万元，占增资完成后热热数据注册资本的20%。相关激励对象通过持有热热深算一定比例的 │
│ │份额间接持有热热数据股权的方式参与本次期权激励计划。 │
│ │ 本次增资完成后，热热数据注册资本将由10250.1万元增加至12,812.625万元，公司持 │
│ │有热热数据52.0320%股权，仍为其控股股东。 │
│ │ 公司作为热热数据股东，放弃该次增资的优先认购权，放弃权利不会导致公司合并报表│
│ │范围发生变更，放弃权利涉及的金额也不构成《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的重│
│ │大交易。 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 持股平台热热深算的普通合伙人/执行事务合伙人为北京热热炽算科技有限公司（以下 │
│ │简称“热热炽算”），而热热炽算由上市公司董事长/总经理武剑飞和上市公司副总经理孙 │
│ │伟共同出资设立。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本激励计划事项涉及│
│ │关联交易。武剑飞先生作为关联董事，回避对本事项的表决。 │
│ │ 3、审议程序 │
│ │ 本次事项已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议、第八届董事会第二十一次临时│
│ │会议一致审议通过。 │
│ │ 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无│
│ │需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本│
│ │次交易在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。本次热热数据期权激励事项尚需经热热│
│ │数据股东会审议批准后方可实施。 │
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│公告日期 │2025-11-29 │
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│关联方 │齐齐哈尔欣豪润成房地产开发有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 1、汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）（和/或其附│
│ │属机构，下同）前期向参股公司齐齐哈尔欣豪润成房地产开发有限公司（以下简称“欣豪润│
│ │成”）提供的共计89875616.41元的财务资助即将到期，欣豪润成拟用现金清偿和以房抵债 │
│ │的方式共偿还62788900.00元，对于剩余27086716.41元，公司将继续予以无息展期，展期三│
│ │年，到期后一次性现金偿还。 │
│ │ 2、本次事项已经公司第八届董事会第二十次临时会议审议通过。本议案在提交董事会 │
│ │审议前，已经公司独立董事专门会议审议，并经公司全体独立董事同意。该事项尚需提交公│
│ │司股东大会审议。 │
│ │ 一、概述 │
│ │ （一）前期财务资助事项概述 │
│ │ 为支持欣豪润成工程建设的顺利推进，经公司相关董事会和股东大会（如需）审议通过│
│ │，公司分次向欣豪润成提供财务资助本金共计7000万元，资助期限3年（2019年12月20日-20│
│ │22年12月19日），年化利率为10%；2022年12月，公司再次召开董事会和股东大会，审议通 │
│ │过了对前述本金及对应利息共计89875616.41元进行3年的无息展期（2022年12月19日-2025 │
│ │年12月18日）的财务资助。 │
│ │ 以上具体内容详见公司于前期披露的《关于调整为齐齐哈尔项目公司提供财务资助金额│
│ │的公告》（公告编号：2020-005）、《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易公告》（公│
│ │告编号：2020-100）、《关于向参股公司提供财务资助展期暨关联交易公告》（公告编号：│
│ │2022-089）。 │
│ │ （二）解决方案 │
│ │ 公司应收欣豪润成财务资助本息合计89875616.41元,占公司2024年度经审计净资产的4.│
│ │72%。该笔财务资助事项即将到期。目前双方同意通过以房抵债和现金清偿相结合的方式部 │
│ │分解决前期的财务资助还款事项，并将剩余未还款部分进行无息展期。具体内容详见下文“│
│ │二、债务重组和财务资助展期的具体方案”。 │
│ │ （三）交易审批程序 │
│ │ 1、公司于2025年11月28日召开第八届董事会第二十次临时会议，以8票同意、0票反对 │
│ │、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于参股公司前期财务资助事项解决方案暨继续向其 │
│ │提供财务资助的关联交易议案》，本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议│
│ │审议，并经全体独立董事同意。 │
│ │ 2、公司副总经理侯雪峰先生在欣豪润成担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上 │
│ │市规则》的有关规定，欣豪润成为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、本次交易涉及为关联参股公司提供财务资助，由于欣豪润成最近一期未经审计的资 │
│ │产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本 │
│ │次财务资助事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。│
│ │ 4、本次事项构成债务重组，不会影响公司及子公司的正常业务开展及资金使用，不属 │
│ │于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板 │
│ │上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。 │
│ │ 本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关│
│ │部门批准。 │
│ │ 二、债务重组对方/被资助对象基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 名称：齐齐哈尔欣豪润成房地产开发有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91230202MA1BXCXH0P │
│ │ 类型：其他有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：王鑫 │
│ │ 注册资本：2000万元人民币 │
│ │ 成立日期：2019年12月12日 │
│ │ 住所：黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区永安大街西侧欣豪金玉府3号楼1单元101室 │
│ │ 经营范围：一般项目：房地产开发经营（国家禁止投资项目除外），房地产咨询服务，│
│ │房地产经纪服务，建材、钢材销售。 │
│ │ 股东情况：齐齐哈尔欣豪置业有限公司持有其60%股权，为其控股股东；徐州慕铭信息 │
│ │科技有限公司持有其25%股权；自然人张雷持有15%股权。实际控制人为郭玉杰、温世权夫妇│
│ │。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 公司副总经理侯雪峰先生在欣豪润成担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规│
│ │则》有关规定，欣豪润成为公司关联法人。除此之外，欣豪润成与公司及公司前十名股东在│
│ │产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系，亦无其他可能或已经造成公司对其│
│ │利益倾斜的关系。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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四合聚力信息科技集团有限 2.49亿 12.42 100.00 2026-04-09
公司
天马控股集团有限公司 3800.00万 3.20 --- 2017-06-02
霍尔果斯天马创业投资集团 2504.00万 2.11 --- 2020-08-28
有限公司
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合计 3.12亿 17.73
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │质押股数(万股) │22351.75 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │89.90 │质押占总股本(%) │11.17 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │四合聚力信息科技集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │天风天睿投资有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-03 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月03日四合聚力信息科技集团有限公司质押了22351.7478万股给天风天睿投资│
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │质押股数(万股) │2511.87 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.10 │质押占总股本(%) │1.25 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │四合聚力信息科技集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │天风天睿投资有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-08 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月08日四合聚力信息科技集团有限公司质押了2511.87万股给天风天睿投资有 │
│ │限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-25 │质押股数(万股) │359.57 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.48 │质押占总股本(%) │0.18 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │四合聚力信息科技集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │天风证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-23 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-03 │解押股数(万股) │359.57 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月23日四合聚力信息科技集团有限公司质押了359.5669万股给天风证券股份有│
│ │限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月03日四合聚力信息科技集团有限公司解除质押359.5669万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汇洲智能技│上海壹亘 │ 3400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汇洲智能技│汇洲智能 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│术集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汇洲智能技│青海青一 │ 700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汇洲智能技│热热数据 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│汇洲智能技│热热数据 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│术集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│汇洲智能技│齐重数控 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│术集团股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-29│对外投资
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一、与专业投资机构共同投资基金概述
1、为提高公司的盈利能力和水平，汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”
）全资子公司徐州赫爵信息科技有限公司（以下简称“徐州赫爵”）作为有限合伙人于2026年
7月27日在北京签署《青岛楷联传真创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简
称“合伙协议”），徐州赫爵拟与专业投资机构暨普通合伙人瓴真私募基金管理（嘉兴）有限
公司共同参与投资青岛楷联传真创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛楷联传
真基金”、“合伙企业”）。该合伙企业目前总规模为2050万元，其中徐州赫爵认缴出资200
万元的合伙份额，出资比例为9.76%。该合伙企业不纳入公司合并报表范围。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定
，本事项无需董事会审议，亦无需提交公司股东会审议。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本事项不构成同业竞争及关联交
易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
4、上市公司控股股东、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员没有参与合伙企业的投
资，亦未在合伙企业中任职；公司与其他参与投资基金的投资人不存在一致行动关系；公司在
本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形
。
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间：2026年1月1日—2026年6月30日
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2026-05-30│其他事项
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汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司齐重数控装备股份有限
公司（以下简称“齐重数控”）近期依据国家税收法律法规的要求，对涉税事项开展自查，现
将有关事项公告如下：
一、补缴税款基本情况
经自查，齐重数控需补缴税款4160.89万元、滞纳金1912.53万元，合计6073.42万元。本
次补缴税款不涉及行政处罚。
截至本公告披露日，齐重数控已将上述税款及滞纳金缴纳完毕。
二、对公司的影响
根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补缴
税款及滞纳金事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整。上述缴纳的税款及滞
纳金等预计将减少公司2026年度归属于上市公司股东的净利润约5550.84万元，最终以2026年
度经审计的财务报表为准。本次税费补缴事项不会影响公司的正常经营，敬请广大投资者注意
投资风险。
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2026-05-22│其他事项
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汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月21日召开第九届董事
会第一次临时会议，审议通过了《关于确定第九届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》。根
据《公司章程》《董事会专门委员会工作规程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关
制度，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，制定公司第九届董事会高管薪酬方案。现将具体
情况公告如下：
一、本方案适用对象
公司第九届董事会高级管理人员。
二、本方案适用期限
经公司相关董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、本方案薪酬标准
公司董事会根据薪酬与考核委员会的提议和相关薪酬制度，依据风险、责任、利益相一致
的原则，综合个人能力、岗位职责、业绩，确定公司第九届董事会高级管理人员的薪酬。
参与公司日常经营，并领取薪酬的高级管理人员，根据其本人与公司签订的劳动合同或劳
务合同，按照实际担任职务、岗位级别及绩效考核结果确定薪酬。
高级管理人员的薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪
酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬按月/季度发放；绩效薪酬的80%根据公司与该高级
管理人员签订的相关劳动/劳务合同进行考核，根据考核结果按月/季度发放；其余20%的绩效
薪酬将依据经审计的财务数据开展绩效评价，在年度报告披露后支付。
一名高级管理人员同时兼任两个（含本数）以上高级管理人员职务的，只因其担任、兼任
（或代行）的一个高级管理人员职务领薪，不得因多重职务受薪，但就其担任、兼任（或代行
）的职务，受薪可以依据就高原则。
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2026-05-22│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月21日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2026年5月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月21日9:15-9:259:30
-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2026
年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点
北京市石景山区新融中街1号院首特钢大厦1号楼
（三）召开方式
本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
（四）召集人
本次股东会由公司董事会召集
（五）会议主持人
董事长武剑飞先生主持本次会议
（六）合法有效性
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
会议合法有效。
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2026-05-22│其他事项
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汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”））第八届董事会任期届满，根据《
中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规
定，公司按照相关法律程序进行了董事会换届选举。公司第九届董事会由9名董事组成，其中
包括职工代表董事1名。职工代表董事由公司职工（代表）大会选举产生。具体情况如下：
2026年5月21日，公司相关主体组织召开了职工（代表）大会，经会议表决通过，同意选
举陈灿梅女士担任公司第九届董事会职工代表董事（简历见附件）。
任期至公司第九届董事会届满之日止。
上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件，
并将按照有关规定行使职权。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的
规定。
陈灿梅女士，1985年12月出生，中国国籍，本科学历，具有律师执业资格。
2009年9月至2012年2月，任中国太平洋人寿保险股份有限公司合规经理；2012年3月至201
5年3月，任北京中银（长沙）律师事务所执业律师、合伙人；2015年4月至2019年5月，历任天
风证券股份有限公司、天风天睿投资有限公司法务高级经理（投资方向）；2019年6月至今，
任公司法务总监。
陈灿梅女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理
人员均无关联关系；其任职符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在不得担任公司
董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施
，亦未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到
中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。
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2026-04-24│增资
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（一）本次投资的基本情况
浙江汇科智控科技有限公司（以下简称“浙江汇科”）是汇洲智能技术集团股份有限公司
（以下简称“公司”）全资子公司北京汇洲智能技术有限公司（以下简称“北京汇洲”）、控
股子公司齐重数控装备股份有限公司（以下简称“齐重数控”）各持股19.11%的参股公司，目
前注册资本2616.6万元。基于当前浙江汇科新业务的拓展及增强员工信心考虑，相关方拟对其
进行增资共计700万元，其中北京汇洲增资500万元、持股平台北京云汇百川企业管理合伙企业
（有限合伙）（以下简称“云汇百川”）增资200万元。增资完成后，北京汇洲和齐重数控各
自持股比例为30.15%、15.08%，即共计45.23%，公司为浙江汇科的第一大股东。但由于公司在
其董事会层面不形成控制，在股权比例上也不占据绝对优势，因此本次对现有公司增资并不会
导致其纳入公司合并报表范围。
（二）关联关系说明
公司现高级管理人员侯雪峰先生为浙江汇科董事、法定代表人，本次认购了持股平台增资
款中的10万元，因此《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项构成与关联方的共同
投资，涉及关联交易。
（三）本次投资的审批程序
公司于2026年4月23日召开的第八届董事会第二十四次会议，以8票同意、0票反对、0票弃
权的表决结果，审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》。本次关联交易事项在
提交董事会审议前，已经全体独立董事过半数同意和独立董事专门会议审议通过。
（四）其他说明
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重
组上市；本次关联交易属于公司董事会审议权限范围内事项，无需提交公司股东会审议。
四、关联交易的定价政策及定价依据
浙江汇科成立于2025年2月，至今仅一年时间，刚完成团队组建及部分产品开发，业务规
模较小，2025年完成收入222.87万元，产生亏损329.67万元，净资产1836.93万元。鉴于公司
成立时间较短，目前情况较成立时尚未发生较大的变化，因此，本次增加注册资本的价格采取
1元/股，系协议各方协商确定，和公司成立时各股东出资价格相同，以货币方式进行出资。本
次关联交易遵循自愿、平等、公平、公允的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是
中小股东利益的情况。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第八届董事
会第二十四次会议，审议通过了《关于确定第九届董事会非独立董事薪酬和独立董事津贴方案
的议案》。根据《公司章程》《董事会专门委员会工作规程》《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》等相关制度，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，制定公司第九届董事会董事薪酬（
津贴）方案。该议案尚需提交公司股东会审议通过。现将具体情况公告如下：
一、本方案适用对象
公司第九届董事会董事。
二、本方案适用期限
经公司相关股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬（津贴）方案通过后自动失效。
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2026-04-20│对外担保
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2026年度，公司拟为合并报表范围内公司向银行等金融机构申请信贷业务及其他日常经营
业务提供担保，预计担保总额度不超过人民币19000万元，占公司2025年经审计净资产的8.76%
，其中为资产负债率在70%以上的公司提供的担保额度为5700万元。敬请广大投资者充分关注
并注意投资风险。
2026年4月17日，汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）
召开第八届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案
》。本议案尚需公司股东会审议批准。
一、担保情况概述
为满足公司合并范围内子公司日常生产经营的融资需求，2026年度，公司拟为上述子公司
向银行等金融机构申请信贷业务及其他日常经营业务提供担保，预计担保总额度不超过人民币
19000万元，占公司最近一期经审计净资产的8.76%。其中：为资产负债率在70%以下的公司提
供担保额度13300万元；为资产负债率在70%以上的公司提供担保额度5700万元。
上述担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资业务及开展其他日
常经营业务。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等。以上担保额度仅
为预计最高发生额，实际担保发生额以银行等金融机构与公司及子公司实际发生金额为准。担
保有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会作出决议之日止。
为提高决策效率，董事会提请股东会授权公司董事长在上述担保额度范围内，根据实际经
营需要，审批相关担保事项，并签署与对外担保相关的协议及其他法律文件。在不超过上述总
额度的前提下，无需再逐项提请公司董事会或股东会审议（涉及关联担保事项除外）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保事项需提交公司
股东会审议。
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2026-04-20│其他事项
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汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第八届董事
会第二十三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。该议
案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
根据中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《汇洲智能技术集团股份有限公司审计
报告》，截至2025年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-1,076,681,583.18元，
实收股本为2,001,500,575.00元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。根据《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，本事项需提交股东会审议。
二、亏损的主要原因
公司2025年度实现营业总收入107,325.56万元，同比增长14.58%；营业利润2,533.96万元
，同比增加41,259.98万元；实现归属于上市公司股东的净利润4,591.34万元，同比增加41,72
2.13万元，较上年实现扭亏为盈。但由于以前年度未弥补亏损金额较大，致使公司2025年度未
弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。
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2026-04-20│其他事项
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1、公司2025年度拟不进行现金分红、不送红股、也不进行资本公积金转增股本；
2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1条规定可能被实施其他风险警示的
相关情形。
一、审议程序
汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第八届董事
会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案》，并同意将上述事项提交
公司股东会进行审议。
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2026-04-09│股权质押
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汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股股东四合聚力
信息科技集团有限公司（以下简称“四合聚力”）及其一致行动人杭州和达四方网络科技有限
公司（以下简称“和达四方”，系控股股东全资子公司）合计持有公司股份255636178股，占
公司总股本比例为12.77%。本次解质押完成后，四合聚力持有的全部股份248636178股均被质
押，占其自身及其一致行动人合计持有公司股份数量的97.26%，占公司总股本比例为12.42%。
控股股东被质押股份数量占其所持公司股份数量已超过80%，敬请广大投资者理性投资，注意
相关投资风险。
公司于近日获悉，公司控股股东四合聚力持有的本公司股份办理了解质押手续。
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2026-02-03│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年2月2日（星期一）14:45
（2）网络投票时间：2026年2月2日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月2日9:15-9:259:30-
11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2026
年2月2日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点
北京市石景山区新融中街1号院首特钢大厦1号楼
（三）召开方式
本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
（四）召集人
本次股东会由公司董事会召集
（五）会议主持人
董事长武剑飞先生主持本次会议
（六）合法有效性
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
会议合法有效。
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2026-01-31│其他事项
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（一）本次计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策相关规定，公
司对合并报表范围内的2025年末应收款项、存货、长期股权投资、无形资产及商誉等进行了初
步减值测试，并基于谨慎性原则，拟对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的具体说明
1、应收账款及其他应收款坏账准备
公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。对于应收票据和
应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准
备。当单项应收款项无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征
，将其划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。根据测算，公司预计2025年度需计
提应收款项坏账准备2,003.24万元。
2、存货跌价准备
公司期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对期末存货成本高于其可变现净值的，
计提存货跌价准备。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值
的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。根据测算，公司预计2025年
需计提存货跌价准备474.67万元，转销存货跌价准备78.51万元。
3、长期股权投资减值准备
对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投
资性房地产、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动资产，公司于资产负债表日判断是
否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表
明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入当期资产减值损失。
公司本次系对参股公司山东中弘信息科技有限公司（简称“山东中弘”）计提减值准备约
9,266.40万元。
山东中弘的主营业务为销售医疗软件及智能可穿戴设备以及提供药企平台搭建、数字化运
营服务。受行业整顿及部分下游市场需求波动，下游客户投资意愿降低，部分产品市场的竞争
压力有所增加等多重因素的影响，山东中弘2025年营业收入和利润同比均出现大幅下滑，发生
减值迹象。经初步测试，公司预计2025年需计提长期股权投资减值准备约9,266.40万元。
4、无形资产减值准备
对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投
资性房地产、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日
判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试
结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。根据
测算，公司预计2025年需计提无形资产减值准备约1,084.92万元。
5、商誉减值准备
公司本次计提减值准备的商誉系公司全资子公司北京汇洲智能技术有限公司于2024年4月
收购中能数投（北京）科技有限公司（简称“中能数投”）45%股权形成的非同一控制下的并
购商誉。公司在合并报表中形成归属于上市公司的并购商誉1,385.68万元。
中能数投主要从事数据中心的建设、运维以及提供云计算和算力平台服务业务。由于算力
市场竞争加剧、供需失衡等因素影响，中能数投经营业绩持续承压，发生商誉减值。本报告期
，中能数投未能实现经营业绩扭亏，经初步测试，预计需进一步计提商誉减值准备约919.14万
元。
公司已聘请具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构对上述长期股权投资及形成商誉
的资产组于2025年末的可收回金额进行估值，最终减值测试结果以评估报告及会计师事务所的
审计结果为准。
二、本次资产核销情况
为进一步加强资产管理，真实公允的反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则
》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司对截至2025年12
月31日应收款项进行清查，将部分经核实符合相关核销条件及规定的应收款项做坏账损失予以
核销处理。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司初步测算的结果，未经审计。公司已就本次业绩预告相关的
财务数据与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧，
具体数据以审计结果为准。
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2026-01-15│增资
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特别提示：
汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股子公司北京热
热科技有限公司（以下简称“热热数据”）将通过增资扩股方式实施期权激励计划，为确保热
热数据和期权激励持股平台的稳定性和可持续性，该激励计划的持股平台的执行事务合伙人为
由上市公司董事、高级管理人员共同出资的关联方担任，其作为执行事务合伙人，不实缴出资
，不享有任何收益。
一、交易情况概述
1、基本情况
为进一步建立、健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心团队的积极性，
确保发展战略和经营目标的实现，同时为了完善股权架构以便引进投资人，公司控股子公司热
热数据拟通过增资扩股方式对其8名核心骨干员工实施期权激励计划。该激励计划以北京热热
深算科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“热热深算”）作为持股平台，激励期权来源为热
热深算以增资方式认购热热数据新增注册资本2562.5250万元，对价为5849.988323万元，占增
资完成后热热数据注册资本的20%。相关激励对象通过持有热热深算一定比例的份额间接持有
热热数据股权的方式参与本次期权激励计划。
本次增资完成后，热热数据注册资本将由10250.1万元增加至12812.625万元，公司持有热
热数据52.0320%股权，仍为其控股股东。
公司作为热热数据股东，放弃该次增资的优先认购权，放弃权利不会导致公司合并报表范
围发生变更，放弃权利涉及的金额也不构成《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的重大交
易。
2、关联关系
持股平台热热深算的普通合伙人/执行事务合伙人为北京热热炽算科技有限公司（以下简
称“热热炽算”），而热热炽算由上市公司董事长/总经理武剑飞和上市公司副总经理孙伟共
同出资设立。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本激励计划事项涉及关联交
易。武剑飞先生作为关联董事，回避对本事项的表决。
3、审议程序
本次事项已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议、第八届董事会第二十一次临时会
议一致审议通过。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需
经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交
易在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。本次热热数据期权激励事项尚需经热热数据股
东会审议批准后方可实施。
二、关联方的基本情况
1、基本情况
名称：北京热热深算科技合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91110107MAK2DUCX4W
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：北京热热炽算科技有限公司
出资额：1万元
成立日期：2025年11月28日
主要经营场所：北京市石景山区新融中街1号院3号楼7层705室经营范围：一般项目：技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；市
场调查（不含涉外调查）；货物进出口；技术进出口；人工智能通用应用系统；软件开发；软
件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；数据处理服务；大数
据服务；卫星遥感数据处理；工业互联网数据服务；人工智能公共数据平台。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增
值电信业务；互联网信息服务；涉外调查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）股权结构：热热深算的执行事务合伙人为热热炽算，热
热炽算为上市公司董事长/总经理武剑飞、上市公司副总经理孙伟共同出资设立。
2、热热深算于2025年11月28日成立，目前未开展业务。
3、热热深算是上市公司的关联法人。
4、热热深算不是失信被执行人。
三、本次增资标的基本情况
名称：北京热热科技有限公司
统一社会信用代码：91110107MA0090L695
类型：其他有限责任公司
法定代表人：武剑飞
注册资本：10250.1万人民币
成立日期：2016年10月21日
注册地址：北京市石景山区新融中街1号院3号楼8层801室经营范围：一般项目：技术服务
、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；市场调
查（不含涉外调查）；货物进出口；技术进出口；人工智能通用应用系统；软件开发；软件销
售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；数据处理服务；大数据服
务；卫星遥感数据处理；互联网数据服务；人工智能公共数据平台。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业
务；互联网信息服务；涉外调查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。）股权结构：北京汇洲智能技术有限公司持有其65.0400%股权，江
苏殷其雷信息科技有限公司持有其24.8446%股权，北京培盛星威科技有限公司持有其10.1153%
股权。
2、关联关系说明：热热数据控股股东北京汇洲智能技术有限公司为公司全资子公司，热
热数据为公司合并报表范围内的控股公司。
3、热热数据最近一年又一期主要财务数据
截至2024年12月31日，热热数据经审计的总资产为26814.92万元，总负债7857.02万元，
净资产18957.90万元。2024年度，热热数据实现营业收入5139.97万元，净利润-233.85万元。
截至2025年9月30日，热热数据未经审计的总资产为33148.27万元，总负债14833.34万元
，净资产18314.93万元。2025年1-9月，热热数据实现营业收入6411.25万元，净利润-642.97
万元。
4、经核实，热热数据不是失信被执行人。
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2026-01-15│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：（1）现场会议时间：2026年02月02日14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月02
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月02日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月27日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市石景山区新融中街1号院首特钢大厦1号楼
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2025-11-29│债务重组
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重要内容提示：
1、汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）（和/或其附属
机构，下同）前期向参股公司齐齐哈尔欣豪润成房地产开发有限公司（以下简称“欣豪润成”
）提供的共计89875616.41元的财务资助即将到期，欣豪润成拟用现金清偿和以房抵债的方式
共偿还62788900.00元，对于剩余27086716.41元，公司将继续予以无息展期，展期三年，到期
后一次性现金偿还。
2、本次事项已经公司第八届董事会第二十次临时会议审议通过。本议案在提交董事会审
议前，已经公司独立董事专门会议审议，并经公司全体独立董事同意。该事项尚需提交公司股
东大会审议。
一、概述
（一）前期财务资助事项概述
为支持欣豪润成工程建设的顺利推进，经公司相关董事会和股东大会（如需）审议通过，
公司分次向欣豪润成提供财务资助本金共计7000万元，资助期限3年（2019年12月20日-2022年
12月19日），年化利率为10%；2022年12月，公司再次召开董事会和股东大会，审议通过了对
前述本金及对应利息共计89875616.41元进行3年的无息展期（2022年12月19日-2025年12月18
日）的财务资助。
以上具体内容详见公司于前期披露的《关于调整为齐齐哈尔项目公司提供财务资助金额的
公告》（公告编号：2020-005）、《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易公告》（公告编
号：2020-100）、《关于向参股公司提供财务资助展期暨关联交易公告》（公告编号：2022-0
89）。
（二）解决方案
公司应收欣豪润成财务资助本息合计89875616.41元,占公司2024年度经审计净资产的4.72
%。该笔财务资助事项即将到期。目前双方同意通过以房抵债和现金清偿相结合的方式部分解
决前期的财务资助还款事项，并将剩余未还款部分进行无息展期。具体内容详见下文“二、债
务重组和财务资助展期的具体方案”。
（三）交易审批程序
1、公司于2025年11月28日召开第八届董事会第二十次临时会议，以8票同意、0票反对、0
票弃权的表决结果，审议通过了《关于参股公司前期财务资助事项解决方案暨继续向其提供财
务资助的关联交易议案》，本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，并
经全体独立董事同意。
2、公司副总经理侯雪峰先生在欣豪润成担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》的有关规定，欣豪润成为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
3、本次交易涉及为关联参股公司提供财务资助，由于欣豪润成最近一期未经审计的资产
负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次财
务资助事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。
4、本次事项构成债务重组，不会影响公司及子公司的正常业务开展及资金使用，不属于
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市
公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部
门批准。
二、债务重组对方/被资助对象基本情况
（一）基本情况
名称：齐齐哈尔欣豪润成房地产开发有限公司
统一社会信用代码：91230202MA1BXCXH0P
类型：其他有限责任公司
法定代表人：王鑫
注册资本：2000万元人民币
成立日期：2019年12月12日
住所：黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区永安大街西侧欣豪金玉府3号楼1单元101室
经营范围：一般项目：房地产开发经营（国家禁止投资项目除外），房地产咨询服务，房
地产经纪服务，建材、钢材销售。
股东情况：齐齐哈尔欣豪置业有限公司持有其60%股权，为其控股股东；徐州慕铭信息科
技有限公司持有其25%股权；自然人张雷持有15%股权。实际控制人为郭玉杰、温世权夫妇。
（二）关联关系说明
公司副总经理侯雪峰先生在欣豪润成担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则
》有关规定，欣豪润成为公司关联法人。除此之外，欣豪润成与公司及公司前十名股东在产权
、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系，亦无其他可能或已经造成公司对其利益倾
斜的关系。
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2025-11-29│对外担保
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一、担保情况概述
1、汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海壹亘精密机床
有限公司（以下简称“上海壹亘”，曾用名为上海航天壹亘智能科技有限公司）因经营发展及
降低资金使用成本的需要，拟向相关银行申请综合授信额度共计不超过5000万元人民币，用于
满足公司流动资金需求。应相关银行的要求，公司拟为前述授信事项承担连带保证责任。
2、2025年11月28日，公司召开第八届董事会第二十次临时会议，以同意8票，反对0票，
弃权0票的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。董事
会同意公司为前述上海壹亘的授信事项提供连带责任担保。
3、由于上海壹亘最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号主板上市公司规范运作》和《
公司章程》的规定，该担保事项在董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过。
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2025-11-29│其他事项
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1、拟聘任的会计师事务所：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞诚
”）
原聘任的会计师事务所：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财
”）
2、为确保公司审计工作的独立性和客观性，结合公司经营发展需要以及对审计服务实际
需求，公司拟聘请中瑞诚担任公司2025年度财务决算审计和内部控制审计机构。
3、公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通说明，前后
任会计师事务所均已知悉本事项且对本次更换无异议。公司董事会、审计委员会对本次拟变更
会计师事务所事项均不存在异议，该事项尚需提交公司股东会审议。
4、本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第八届董事
会第二十次临时会议，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任中瑞诚为公司
2025年度审计机构，并提交公司2025年第二次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2019年11月8日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市西城区金融大街35号1号楼805#
首席合伙人：李秀峰
截至2024年12月31日，中瑞诚拥有合伙人51名、注册会计师281名，签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师人数8名。
中瑞诚2024年经审计收入总额19616.78万元，审计业务收入15122.58万元，证券业务收入
716万元。2024年上市公司审计客户6家，挂牌公司审计客户14家。2024年上市公司审计收费71
6万元，客户主要行业为互联网及相关服务业、电信、广播电视和卫星传输服务业、软件和信
息技术服务业等。公司同行业上市公司审计客户家数：0家。
2.投资者保护能力
在投资者保护能力方面，中瑞诚执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2024年累
计已提取职业风险基金1012万元，购买职业责任保险累计赔偿限额为8000万元。职业保险能够
覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三
年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任
的情况。
3.诚信记录
中瑞诚近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管
措施0次和纪律处分0次。
2名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次和自律
监管措施0次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：顾训文，2019年获得中国注册会计师资质，自2019年开始从事上市公
司审计，2025年开始在中瑞诚执业；近三年签署和复核的上市公司1家。
拟签字注册会计师：杨松垒，2015年首次成为执业注册会计师，2020年再次成为执业注册
会计师，自2018年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在中瑞诚执业，2025年开始为本公
司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告1家。
拟任项目质量控制复核人：楼敏，2005年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计
，2022年开始在本所执业，2022年开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司审计报告
4家。
2.诚信记录
中瑞诚负责汇洲智能审计工作的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三
年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，或受到证监会及其派出
机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易场所、行业协会等自律组织
的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
中瑞诚及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注
册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
4.审计收费
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。因此公司董事会提请股东会授权公司经
营管理层依照市场公允合理的定价原则，根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，
与会计师事务所根据市场行情协商确定其2025年度财务报告及内部控制审计费用，办理并签署
相关服务协议等事项。
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2025-11-19│其他事项
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汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日收到中国证券监
督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《立案告知书》（编号:证监立案字01120250011
号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政
处罚法》等法律法规，证监会决定对公司立案。详见公司于2025年4月29日披露的《关于收到<
行政监管措施决定书>和<立案告知书>的公告》（公告编号：2025-024）。
2025年10月29日，公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会浙江监管局出具的《行政
处罚事先告知书》（浙处罚字[2025]17号），具体内容详见公司于2025年10月30日披露的《关
于收到行政处罚事先告知书的公告》（公告编号：2025-053）。
2025年11月18日，公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会浙江监管局出具的《行政
处罚决定书》（[2025]19号），现将相关内容公告如下：
一、《行政处罚决定书》主要内容：
“当事人：汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称汇洲智能或公司）；武剑飞，男，
1985年3月出生，时任汇洲智能董事长、总经理；
姜学谦，男，1973年9月出生，时任汇洲智能副总经理、董事；
陈莹莹，女，1983年3月出生，时任汇洲智能财务总监；
武宁，女，1981年11月出生，时任汇洲智能董事会秘书。
依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的有关规定，我局对汇洲智能信
息披露违法违规行为进行了立案调查、审理，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理
由、依据及当事人依法享有的权利，当事人均未提出陈述、申辩意见，也未要求听证。本案现
已调查、审理终结。
经查明，当事人存在以下违法事实：
2019年至2020年，汇洲智能的控股子公司北京热热文化科技有限公司（以下简称热热文化
）、北京中科华世文化传媒有限公司（以下简称中科华世）开展虚假广告推广、著作权授权、
视频审核、调研报告技术服务等业务。
汇洲智能的控股子公司通过虚构不具备商业实质的业务，2019年、2020年累计虚增收入59
90.19万元、9688.56万元，分别占当期报告记载金额的5.08%、13.42%；累计虚增利润总额141
5.84万元、1777.05万元，分别占当期报告记载金额的0.88%、8.72%，导致汇洲智能披露的201
9年、2020年年报存在虚假记载。
上述违法事实，有公司《关于前期会计差错更正的公告》等公告、财务及业务资料、相关
合同、银行流水、询问笔录、情况说明等证据证明，足以认定。
汇洲智能上述行为违反《证券法》第七十八条第二款、第七十九条的相关规定，构成《证
券法》第一百九十七条第二款所述的违法行为。
时任董事长、总经理武剑飞，全面负责公司生产经营、信息披露等事项，未对公司控股子
公司热热文化及中科华世发展经营予以有效管控，未勤勉谨慎履行职责，未能保证2019年、20
20年年报真实、准确、完整，违反《证券法》第八十二条第三款的规定，是公司信息披露违法
行为的直接负责的主管人员。
时任副总经理、董事姜学谦，负责公司财务及热热文化、中科华世经营管理，组织、策划
案涉不具备商业实质的业务，组织案涉虚增营业收入及利润总额相关情况，未能保证2019年、
2020年年报真实、准确、完整，违反《证券法》第八十二条第三款的规定，是公司信息披露违
法行为的直接负责的主管人员。
时任财务总监陈莹莹，参与部分业务付款审批流程，未尽到注意义务，未勤勉谨慎履行职
责，未能保证2019年、2020年年报真实、准确、完整，违反《证券法》第八十二条第三款的规
定，是公司信息披露违法行为的其他直接责任人员。
时任董事会秘书武宁，未勤勉谨慎履行职责，未能保证2019年、2020年年报真实、准确、
完整，违反《证券法》第八十二条第三款的规定，是公司信息披露违法行为的其他直接责任人
员。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十七
条第二款的规定，我局决定：
一、对汇洲智能技术集团股份有限公司给予警告，并处以500万元罚款；
二、对姜学谦、武剑飞给予警告，并分别处以250万元罚款；
三、对陈莹莹、武宁给予警告，并分别处以150万元罚款。
上述当事人应自收到本处罚决定书之日起15日内，将罚款直接汇交国库。
具体缴款方式见本处罚决定书所附说明。同时，须将注有当事人名称的付款凭证复印件送
我局备案。当事人如果对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证券监
督管理委员会申请行政复议（行政复议申请可以通过邮政快递寄送至中国证券监督管理委员会
法治司），也可在收到本处罚决定书之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼
。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。”
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2025-11-18│其他事项
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经查明，汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称ST汇洲）及相关当事人存在以下违规
行为：
根据中国证券监督管理委员会浙江监管局《行政监管措施决定书》（〔2025〕74号），ST
汇洲存在虚增收入导致财务会计报告信息披露不准确的行为。根据中国证券监督管理委员会浙
江监管局《行政处罚决定书》（〔2025〕19号），2019年至2020年，ST汇洲控股子公司北京热
热文化科技有限公司、北京中科华世文化传媒有限公司开展虚假广告推广、著作权授权、视频
审核、调研报告技术服务等业务。ST汇洲控股子公司通过虚构不具备商业实质的业务，2019年
、2020年累计虚增收入5990.19万元、9688.56万元，分别占当期报告记载金额的5.08%、13.42
%；累计虚增利润总额1415.84万元、1777.05万元，分别占当期报告记载金额的0.88%、8.72%
，导致ST汇洲披露的2019年、2020年年度报告存在虚假记载。
ST汇洲的上述行为违反了本所《股票上市规则（2020年修订）》第1.4条、第2.1条的规定
。
ST汇洲董事长兼总经理武剑飞、董事兼副总经理姜学谦、财务总监陈莹莹，未能恪尽职守
、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2020年修订）》第1.4条、第2.2条、第3.
1.5条第一款的规定，对ST汇洲上述违规行为负有重要责任。
ST汇洲董事会秘书武宁，未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则
（2020年修订）》第1.4条、第2.2条、第3.1.5条第一款、第3.2.2条第一项的规定，对ST汇洲
上述违规行为负有重要责任。
依据本所《股票上市规则（2020年修订）》第16.2条、第16.3条、第16.4条的规定，经本
所自律监管纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：
一、对汇洲智能技术集团股份有限公司给予通报批评的处分；
二、对汇洲智能技术集团股份有限公司董事长兼总经理武剑飞、董事兼副总经理姜学谦、
财务总监陈莹莹、董事会秘书武宁给予通报批评的处分。
对于ST汇洲及相关当事人的上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入上市公司诚信档
案。
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2025-10-30│其他事项
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汇洲智能技术集团股份有限公司（下称“公司”）于近日迁入新办公地址，现将公司办公
地址变更情况公告如下：
变更前：
办公地址：北京市海淀区知春路甲18号院
邮政编码：100083
变更后：
办公地址：北京市石景山区新融中街1号院首特钢大厦1号楼7层、8层、9层
邮政编码：100043
以上变更后的办公地址自本公告发布之日起正式启用。除此之外，公司投资者联系电话、
联系传真、电子邮箱、公司网址等联系方式均不发生变更，敬请广大投资者关注。
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2025-10-30│其他事项
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汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日收到中国证券监
督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《立案告知书》（编号:证监立案字01120250011
号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政
处罚法》等法律法规，证监会决定对公司立案。详见公司于2025年4月29日披露的《关于收到<
行政监管措施决定书>和<立案告知书>的公告》（公告编号：2025-024）。
公司及相关人员于2025年10月29日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局出具的《行政
处罚事先告知书》（浙处罚字[2025]17号），现将相关内容公告如下：
一、《行政处罚事先告知书》主要内容：
“汇洲智能技术集团股份有限公司、武剑飞先生、姜学谦先生、陈莹莹女士、武宁女士：
汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称汇洲智能或公司）涉嫌信息披露违法违规一案
，已由我局调查完毕，我局依法拟对你们作出行政处罚。现将我局拟对你们作出行政处罚所根
据的违法事实、理由、依据及你们享有的相关权利予以告知。
经查明，当事人涉嫌违法的事实如下：
2019年至2020年，汇洲智能的控股子公司北京热热文化科技有限公司（以下简称热热文化
）、北京中科华世文化传媒有限公司（以下简称中科华世）开展虚假广告推广、著作权授权、
视频审核、调研报告技术服务等业务。
汇洲智能的控股子公司通过虚构不具备商业实质的业务，2019年、2020年累计虚增收入59
90.19万元、9688.56万元，分别占当期报告记载金额的5.08%、13.42%；累计虚增利润总额141
5.84万元、1777.05万元，分别占当期报告记载金额的0.88%、8.72%,导致汇洲智能披露的2019
年、2020年年报存在虚假记载。
上述违法事实，有公司《关于前期会计差错更正的公告》等公告、财务及业务资料、相关
合同、银行流水、询问笔录、情况说明等证据证明。
我局认为，汇洲智能上述行为涉嫌违反《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》
）第七十八条第二款、第七十九条的相关规定，构成《证券法》第一百九十七条第二款所述的
违法行为。
时任董事长、总经理武剑飞，全面负责公司生产经营、信息披露等事项，未对公司控股子
公司热热文化及中科华世发展经营予以有效管控，未勤勉谨慎履行职责，未能保证2019年、20
20年年报真实、准确、完整，涉嫌违反《证券法》第八十二条第三款的规定，是公司信息披露
违法行为的直接负责的主管人员。时任副总经理、董事姜学谦，负责公司财务及热热文化、中
科华世经营管理，组织、策划案涉不具备商业实质的业务，组织案涉虚增营业收入及利润总额
相关情况，未能保证2019年、2020年年报真实、准确、完整，涉嫌违反《证券法》第八十二条
第三款的规定，是公司信息披露违法行为的直接负责的主管人员。时任财务总监陈莹莹，参与
部分业务付款审批流程，未尽到注意义务，未勤勉谨慎履行职责，未能保证2019年、2020年年
报真实、准确、完整，涉嫌违反《证券法》第八十二条第三款的规定，是公司信息披露违法行
为的其他直接责任人员。
时任董事会秘书武宁，未勤勉谨慎履行职责，未能保证2019年、2020年年报真实、准确、
完整，涉嫌违反《证券法》第八十二条第三款的规定，是公司信息披露违法行为的其他直接责
任人员。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十七
条第二款的规定，我局拟决定：
根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十五条、第六十三条、第六十四条及《中国证券
监督管理委员会行政处罚听证规则》相关规定，就我局拟对你们实施的行政处罚，你们享有陈
述、申辩和要求听证的权利，你们提出的事实、理由和证据，经我局复核成立的，我局将予以
采纳。如果你们放弃陈述、申辩和听证的权利，我局将按照上述事实、理由和依据作出正式的
行政处罚决定。”
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