资本运作☆ ◇002111 威海广泰 更新日期：2025-08-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│增发 │ ---│ 20.06│ 4.38亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2007-01-16│ 8.70│ 1.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-06-11│ 16.59│ 5700.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-06-18│ 11.52│ 5.99亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-08-15│ 26.04│ 5.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-10-18│ 100.00│ 6.92亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│威海银行 │ 1500.00│ ---│ ---│ 5716.68│ 213.61│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海航控股 │ 131.03│ ---│ ---│ 97.94│ 19.01│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海南机场 │ 117.26│ ---│ ---│ 87.95│ 1.86│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│应急救援保障装备生│ 4.49亿│ 5912.24万│ 1.77亿│ 39.53│ 0.00│ 2026-03-31│
│产基地项目（一期）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│羊亭基地智能化改造│ 9371.06万│ 1141.98万│ 3382.71万│ 36.10│ 0.00│ 2025-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.49亿│ 5.02万│ 1.50亿│ 100.03│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │保定市玄云涡喷动力设备研发有限公司 │
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│关联关系 │公司联营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │PICTOR.INC │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │保定市玄云涡喷动力设备研发有限公司 │
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│关联关系 │公司联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-08 │
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│关联方 │保定市玄云涡喷动力设备研发有限公司 │
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│关联关系 │公司联营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-08 │
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│关联方 │PICTO R.INC │
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│关联关系 │公司联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │保定市玄云涡喷动力设备研发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │PICTO R.INC │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东广泰设备租赁服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长为其法定代表人、董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产出售 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联公司山东广泰设备 │
│ │租赁服务有限公司（以下简称“广泰租赁”）签订销售合同，交易标的为公司生产的摆渡车│
│ │、牵引车、平台车、电动拖头、充电桩、皮带车、客梯车、电源车等空港装备产品，合同总│
│ │金额为人民币3713.4万元。广泰租赁购买上述产品后以分期付款的方式销售给国际客户（非│
│ │洲地区）使用。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 交易对方山东广泰设备租赁服务有限公司法定代表人、董事长李文轩为公司董事长、总│
│ │经理，同时李文轩通过新疆广泰空港股权投资有限合伙企业及天津东辰企业管理咨询合伙企│
│ │业（有限合伙）间接持有广泰租赁股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，广│
│ │泰租赁为公司的关联方。故本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、公司审批程序 │
│ │ 2024年8月29日，公司召开第七届董事会第三次独立董事专门会议，以3票赞成，0票反 │
│ │对，0票弃权，审议通过了《关于产品销售的关联交易的议案》，发表了同意的审核意见， │
│ │并同意将该议案提交董事会审议。 │
│ │ 2024年8月29日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃│
│ │权，审议通过了《关于产品销售的关联交易的议案》，关联董事李光太、李文轩回避表决。│
│ │ 上述关联交易预计金额合计3713.4万元，占公司2023年度经审计净资产的1.18%，根据 │
│ │深圳证券交易所《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 │
│ │上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，未达到《深圳证券交易所股票上市规则》上市│
│ │公司与关联人发生的交易金额在三千万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值│
│ │5%以上的关联交易，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不 │
│ │构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、山东广泰设备租赁服务有限公司基本情况 │
│ │ 公司名称：山东广泰设备租赁服务有限公司 │
│ │ 成立时间：2012-09-26 │
│ │ 法定代表人：李文轩 │
│ │ 注册资本：19605.097795万人民币 │
│ │ 注册地址：威海市高新技术开发区火炬2街7号 │
│ │ 2、关联关系：广泰租赁的法定代表人、董事长李文轩为公司董事长、总经理，同时李 │
│ │文轩通过新疆广泰空港股权投资有限合伙企业及天津东辰企业管理咨询合伙企业（有限合伙│
│ │）间接持有广泰租赁股份。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
新疆广泰空港股权投资有限 1800.00万 3.37 12.37 2023-08-16
合伙企业
─────────────────────────────────────────────────
合计 1800.00万 3.37
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海广泰空│北京中卓时│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│港设备股份│代消防装备│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海广泰空│北京中卓时│ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│港设备股份│代消防装备│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海广泰空│北京中卓时│ 1.26亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│港设备股份│代消防装备│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海广泰空│北京中卓时│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│港设备股份│代消防装备│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海广泰空│北京中卓时│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│港设备股份│代消防装备│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海广泰空│北京中卓时│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│港设备股份│代消防装备│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海广泰空│北京中卓时│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│港设备股份│代消防装备│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海广泰空│北京中卓时│ 9700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│港设备股份│代消防装备│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海广泰空│威海广泰特│ 3600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│港设备股份│种车辆有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海广泰空│营口新山鹰│ 2650.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│港设备股份│报警设备有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海广泰空│威海广泰特│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│港设备股份│种车辆有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-07-24│其他事项
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重要提示
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2025年7月23日（星期三）下午14:30网络投票时间为：2025年7月23日
，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月23日上午9:15
—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为2025年7月23日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、会议召开地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司三楼
会议室
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长李文轩先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
截至2025年7月18日（本次股东会股权登记日），公司总股份为532005970股，其中公司已
回购股份为16355393股，根据有关法律法规的规定，该部分股票不享有投票权。本次股东会有
表决权股份为515650577股。
参加本次临时股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计223人，代表股份221
245023股，占有表决权股份总数的42.9060％。
其中，参与投票的中小投资者共计221人，代表股份28841928股，占上市公司有表决权股
份总数的5.5933％。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代表共计4人，代表股份192489595股，占上市公司有表决权股
份总数的37.3295％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东219人，代表股份28755428股，占上市公司有表决权股份总数的5.576
5％。
4、公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员现场出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会以记名方式现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：
具体表决结果如下：
1.1选举李光太先生为第八届董事会非独立董事
同意219152817股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0543%；对中小投资者的
投票统计情况：同意26749722股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7460%
；
表决结果：通过。
1.2选举李文轩先生为第八届董事会非独立董事
同意219155596股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0556%；对中小投资者的
投票统计情况：同意26752501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7556%
；
表决结果：通过。
1.3选举姜大鹏先生为第八届董事会非独立董事
同意219149828股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0530%；对中小投资者的
投票统计情况：同意26746733股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7356%
；
表决结果：通过。
1.4选举于洪林先生为第八届董事会非独立董事
同意219149823股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0530%；对中小投资者的
投票统计情况：同意26746728股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7356%
；
表决结果：通过。
1.5选举尚羽先生为第八届董事会非独立董事
同意219150824股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0534%；对中小投资者的
投票统计情况：26747729股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7390%；
表决结果：通过。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一。
李耀忠先生、焦兴旺先生、凌锋女士的独立董事任职资格和独立性经深圳证券交易所备案
审核无异议。具体表决结果如下：
2.1选举李耀忠先生为第八届董事会独立董事
同意219139824股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0485%；对中小投资者的
投票统计情况：同意26736729股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7009%
；
表决结果：通过。
2.2选举焦兴旺先生为第八届董事会独立董事
同意219145718股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0511%；对中小投资者的
投票统计情况：同意26742623股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7213%
；
表决结果：通过。
2.3选举凌锋女士为第八届董事会独立董事
同意203976394股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0499%；对中小投资者的
投票统计情况：26739822股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7116%；
表决结果：通过。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临
时股东会。
2、会议召集人：公司董事会。2025年7月1日公司第七届董事会第三十四次会议，以9票同
意决议召开股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：2025年7月23日（星期三）下午14:30网络投票时间为：2025
年7月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月23日
上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为2025年7月23日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公
司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
二次投票表决结果为准。
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