资本运作☆ ◇002109 兴化股份 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2007-01-11│ 10.80│ 4.13亿│
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│增发 │ 2016-12-01│ 5.96│ 20.48亿│
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│增发 │ 2023-12-25│ 4.03│ 8.77亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│陕西延长石油兴化新│ 64296.41│ ---│ 80.00│ ---│ 421.56│ 人民币│
│能源有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│收购新能源公司80% │ 3.44亿│ 0.00│ 3.44亿│ 100.00│ 0.00│ 2024-01-30│
│股权 │ │ │ │ │ │ │
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│投资建设产业升级就│ 5.56亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2026-12-31│
│地改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-23 │交易金额(元)│1.63亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │陕西延长石油兴化新能源有限公司20│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │陕西延长石油兴化化工有限公司 │
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│卖方 │陕西延长石油（集团）有限责任公司 │
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│交易概述 │1、陕西兴化化学股份有限公司（以下简称兴化股份或公司）全资子公司陕西延长石油兴化 │
│ │化工有限公司（以下简称为兴化化工）收购陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称│
│ │为延长集团）持有的陕西延长石油兴化新能源有限公司（以下简称兴化新能源）20%股权。 │
│ │若本次收购完成后，兴化新能源将成为兴化化工的全资子公司。 │
│ │ 本次股权转让协议尚未签署,协议主要内容如下，最终以交易双方签订的股权转让协议 │
│ │及相关文件为准。 │
│ │ 转让方（甲方）：陕西延长石油（集团）有限责任公司 │
│ │ 受让方（乙方）：陕西延长石油兴化化工有限公司 │
│ │ 标的公司：陕西延长石油兴化新能源有限公司 │
│ │ （一）标的股权的转让及交易价格 │
│ │ 1、本次股权转让的标的股权为甲方所持有的兴化新能源20%的股权，对应兴化新能源14│
│ │000万元出资。本次股权转让完成后，乙方将持有兴化新能源100%的股权。 │
│ │ 2、甲乙双方共同确认，本次股权转让的评估基准日为2025年6月30日。 │
│ │ 3、甲乙双方同意聘请中和资产评估有限公司对标的股权在评估基准日的价值进行评估 │
│ │，最终交易价格以评估机构出具的评估结果为依据，并经有权机构备案或核准后，由双方协│
│ │商确定。 │
│ │ 4、根据中和资产评估有限公司出具的《资产评估报告》[中和评报字（2025）第XAV123│
│ │3号]，兴化新能源股东全部权益评估价值为81472.08万元，对应的标的股权评估价值为1629│
│ │4.42万元；甲乙双方最终确定标的股权的转让价格为16294.42万元（大写:壹万陆仟贰佰玖 │
│ │拾肆点肆贰万元）。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-23 │
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│关联方 │陕西延长石油（集团）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、为整合公司内部资源，简化决策流程，进一步优化兴化化工的业务结构与治理结构 │
│ │，进而降低运营费用和成本，提高运营效率，公司全资子公司兴化化工拟通过非公开协议转│
│ │让的方式，以自有资金或自筹资金通过现金方式延长集团持有的兴化新能源20%股权。本次 │
│ │交易以兴化新能源在评估基准日（2025年6月30日）100%股权的评估价值为依据，延长集团 │
│ │持有兴化新能源20%股权的转让价为人民币16,294.42万元。 │
│ │ 2、公司于2025年10月22日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于兴化化工收 │
│ │购兴化新能源20%股权暨关联交易的议案》，关联董事韩磊先生、薛宏伟先生、石磊先生、 │
│ │郭尊礼先生、曹杰先生、王彦峰先生对该议案回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议│
│ │审议，并经全体独立董事过半数同意。 │
│ │ 3、交易对方延长集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相 │
│ │关规定，本次收购构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组，不构成重组上市，无需有关部门批准。本次关联交易在公司董事会审议权限范围内│
│ │，无需提交股东会审议。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称陕西延长石油（集团）有限责任公司 │
│ │ 延长集团持有公司股份39.80%，通过其全资子公司兴化集团持有公司股份17.43%，合计│
│ │持股比例57.23%，为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2025-08-26 │
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│关联方 │陕西延长石油（集团）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ 公司控股子公司陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司（以下简称榆神能化）于2022│
│ │年8月25日与交通银行陕西分行等5家银行签订《固定资产银团贷款合同》，贷款额度为44.9│
│ │0亿元，由公司控股股东陕西延长石油（集团）有限责任公司(以下简称延长集团，当时持有│
│ │榆神能化100%股权)全额提供担保，期限16年。 │
│ │ 2023年2月23日完成收购榆神能化的工商变更手续后，公司持有榆神能化股权比例为51%│
│ │、延长集团持有榆神能化股权比例变更为49%，按照国有资产管理的相关规定，各股东需对 │
│ │该银团贷款按持股比例承担担保责任。 │
│ │ 本次对榆神能化上述固定资产银团贷款担保合同变更，由公司、延长集团分别按持股比│
│ │例与贷款银行签订担保合同，原担保合同终止执行。变更后，延长集团的担保额由原44.90 │
│ │亿元变更为22.001亿元，保证期间为签署生效担保协议之日起至上述银团贷款担保项下全部│
│ │义务和责任履行期限届满之日起三年止，本次担保为无偿担保。 │
│ │ 榆神能化为公司控股子公司，延长集团为公司控股股东，因此榆神能化接受延长集团上│
│ │述无偿担保构成关联交易。 │
│ │ 2025年8月25日，公司第八届董事会第五会议审议通过了《关于控股子公司接受关联方 │
│ │担保暨关联交易的议案》，同意控股子榆神能化接受延长集团按持股比例提供合计不超过22│
│ │.001亿元（人民币，下同）的无偿担保。该议案公司关联方董事韩磊先生、薛宏伟先生、石│
│ │磊先生、郭尊礼先生、曹杰先生、王彦峰先生对该议案回避表决。该议案同意3票，反对0票│
│ │，弃权0票。 │
│ │ 本次控股子公司榆神能化接受关联方无偿担保，公司及榆神能化无需支付担保费，亦无│
│ │需提供反担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定，本次事项需提交股│
│ │东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，│
│ │无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称：陕西延长石油（集团）有限责任公司 │
│ │ 公司类型：有限责任公司(国有控股) │
│ │ 法定代表人：张恺颙 │
│ │ 注册资本：100亿元 │
│ │ 成立日期：1996年08月02日 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 延长集团持有公司股份39.80%，通过其全资子公司兴化集团持有公司股份17.43%，合计│
│ │持股比例57.23%，为公司的控股股东，本次担保构成关联交易。 │
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│公告日期 │2025-03-07 │
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│关联方 │陕西延长石油（集团）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │同关联人发生存借款业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-07 │
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│关联方 │陕西延长石油财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资、控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │同关联人发生存借款业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-07 │
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│关联方 │陕西兴化集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人让渡资产使用权 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-07 │
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│关联方 │陕西延长石油兴化榆神化工有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-07 │
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│关联方 │陕西兴化集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-07 │
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│关联方 │陕西兴化集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-07 │
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│关联方 │陕西延长石油（集团）有限责任公司所属其他企业 │
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│关联关系 │公司控股股东所属其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-07 │
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│关联方 │陕西延长石油兴化新能源有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-07 │
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│关联方 │陕西兴化集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-07 │
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│关联方 │陕西延长石油（集团）有限责任公司所属其他企业 │
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│关联关系 │公司控股股东所属其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-07 │
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│关联方 │陕西延长石油物流集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资、控股子公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-07 │
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│关联方 │陕西延长青山科技工程股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资、控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-07 │
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│关联方 │陕西延长石油矿业有限责任公司煤炭运销分公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资、控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-07 │
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│关联方 │陕西兴化机械制造有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-07 │
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│关联方 │陕西兴化集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-03-07 │
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│关联方 │陕西延长石油（集团）有限责任公司所属其他企业 │
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│关联关系 │公司控股股东所属其他企业 │
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│支付方式 │现金
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