资本运作☆ ◇002108 沧州明珠 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2007-01-10│ 10.16│ 1.68亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2009-02-25│ 9.00│ 1.09亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-04-19│ 8.11│ 2.93亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-11-20│ 14.38│ 3.26亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-10-27│ 23.72│ 5.33亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-07-13│ 4.86│ 12.21亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│沧州明珠锂电隔膜有│ 7573.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│沧州明珠隔膜科技有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产38000吨高阻隔 │ 4.91亿│ 540.91万│ 4.59亿│ 93.40│-1295.36万│ ---│
│尼龙薄膜项目(芜湖)│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产38000吨高阻隔 │ 4.84亿│ 3383.25万│ 3.83亿│ 79.05│ -233.41万│ ---│
│尼龙薄膜项目(沧州)│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.60亿│ ---│ 637.27万│ 105.58│ ---│ 2022-08-25│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款 │ 2.40亿│ ---│ 2.40亿│ 100.00│ ---│ 2022-08-12│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-10 │转让比例(%) │10.10 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│7.10亿 │转让价格(元)│4.26 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│1.67亿 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │河北沧州东塑集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │广州轻工工贸集团有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-16 │交易金额(元)│5.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │沧州明珠隔膜科技有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │沧州明珠塑料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │沧州明珠隔膜科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年7月15日召开第九届董事会第十七 │
│ │次（临时）会议，审议通过了《关于对全资子公司增资暨向孙公司增资的议案》，为顺应公│
│ │司战略发展规划以及下属企业实际经营需要，支持沧州湿法隔膜二期项目的实施主体沧州明│
│ │珠合创锂电隔膜有限公司（以下简称"明珠合创"）顺利开展项目建设，公司通过全资子公司│
│ │沧州明珠隔膜科技有限公司（以下简称"隔膜科技"）向其全资子公司沧州明珠锂电隔膜有限│
│ │公司（以下简称"明珠锂电"）增加注册资本50,000万元。 │
│ │ 本次增资以现金方式增资，资金来源于公司自有资金或自筹资金。公司向全资子公司隔│
│ │膜科技分期增资50,000万元，隔膜科技再向其全资子公司明珠锂电分期增资50,000万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-16 │交易金额(元)│5.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │沧州明珠锂电隔膜有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │沧州明珠隔膜科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │沧州明珠锂电隔膜有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月15日召开第九届董事会第十 │
│ │七次（临时）会议，审议通过了《关于对全资子公司增资暨向孙公司增资的议案》，为顺应│
│ │公司战略发展规划以及下属企业实际经营需要，支持沧州湿法隔膜二期项目的实施主体沧州│
│ │明珠合创锂电隔膜有限公司（以下简称“明珠合创”）顺利开展项目建设，公司通过全资子│
│ │公司沧州明珠隔膜科技有限公司（以下简称“隔膜科技”）向其全资子公司沧州明珠锂电隔│
│ │膜有限公司（以下简称“明珠锂电”）增加注册资本50,000万元。 │
│ │ 本次增资以现金方式增资，资金来源于公司自有资金或自筹资金。公司向全资子公司隔│
│ │膜科技分期增资50,000万元，隔膜科技再向其全资子公司明珠锂电分期增资50,000万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-10 │交易金额(元)│7.10亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │沧州明珠塑料股份有限公司166,539,│标的类型 │股权 │
│ │465股股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │广州轻工工贸集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │河北沧州东塑集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │截至本公告披露日，公司控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司（以下简称“东塑集团”│
│ │）持有沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）313,912,903股股 │
│ │份（占协议签署日公司总股本的19.04%），为公司控股股东；于桂亭先生持有东塑集团股份│
│ │比例为55.83%，为公司实际控制人。截至目前，东塑集团一致行动人于立辉先生持有公司股│
│ │份11,847,622股、赵明先生持有公司股份388,100股。截至本公告披露日，东塑集团及其一 │
│ │致行动人于立辉先生、赵明先生合计持有公司股份326,148,625股，占协议签署日公司总股 │
│ │本的19.78%。 │
│ │ 东塑集团及其一致行动人、公司实际控制人于桂亭先生于2025年12月15日与广州轻工工│
│ │贸集团有限公司（以下简称“广州轻工”）在广州市签署了《河北沧州东塑集团股份有限公│
│ │司于桂亭于立辉赵明与广州轻工工贸集团有限公司关于沧州明珠塑料股份有限公司之股份转│
│ │让协议》（以下简称“《股份转让协议》”或“本协议”）及《表决权委托协议》，东塑集│
│ │团、于桂亭先生、于立辉先生和赵明先生分别出具了《不谋求控制权承诺函》。广州轻工以│
│ │协议转让方式受让东塑集团持有的公司166,539,465股股份，转让价款为709,957,739.30元 │
│ │，该部分股份为无限售条件流通股，转让股份数量占协议签署日公司总股本的10.10%，同时│
│ │东塑集团及其一致行动人将持有的公司剩余159,609,160股股份（占协议签署日公司总股本 │
│ │的9.68%）对应的表决权委托给广州轻工，广州轻工通过直接持股联合表决权委托的方式获 │
│ │得上市公司19.78%股份表决权，成为公司新的控股股东。 │
│ │ 本次协议转让股份已于2026年2月6日完成过户登记手续，并于2026年2月9日取得中国证│
│ │券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，本次协议转让股份已完成过户登│
│ │记手续的办理，转让股份性质为无限售流通股，过户日期为2026年2月6日。本次协议转让办│
│ │理情况与前期披露情况、协议约定安排一致。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州轻工工贸集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 公司于2026年3月3日召开第九届董事会第九次（临时）会议、于2026年3月20日召开202│
│ │6年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案│
│ │》《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于本次向特定对象发行A股│
│ │股票涉及关联交易事项的议案》《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》│
│ │等本次发行相关议案。本次发行的发行对象为广州轻工，广州轻工拟以现金认购本次发行的│
│ │全部股票。 │
│ │ 公司拟向特定对象发行不超过350,877,192股（含本数）股票，定价基准日为第九届董 │
│ │事会第九次（临时）会议决议公告日，认购价格为3.99元/股，控股股东广州轻工已与公司 │
│ │签署《股份认购协议》，拟合计全额认购本次向特定对象发行的股份，拟认购金额不超过14│
│ │0,000.00万元（含本数）。 │
│ │ 鉴于公司第九届董事会第十五次（临时）会议审议通过《关于调整向特定对象发行股票│
│ │发行价格和发行数量的议案》，对发行价格和发行数量进行了调整，2026年6月15日公司与 │
│ │认购对象广州轻工签署了《补充协议》，约定定价基准日调整为发行期首日，发行价格调整│
│ │为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票 │
│ │交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）│
│ │，发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过350,877,192股（含本数）。 │
│ │ 2026年7月15日，公司第九届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于调整向特 │
│ │定对象发行股票方案的议案》等相关议案，对本次发行募集资金总额、限售期进行调整。鉴│
│ │于此，公司于2026年7月15日与本次发行的认购对象广州轻工签署了《补充协议（二）》， │
│ │约定广州轻工认购本次发行的认购金额不超过人民币60,000万元，本次发行的股份锁定期为│
│ │36个月。本次向特定对象发行股票的数量=募集资金总额/发行价格（计算结果如出现不足1 │
│ │股，尾数应向下取整，对于不足1股部分的对价赠予甲方）。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 本次发行前，广州轻工直接持有公司166,539,465股股份，占公司总股本的10.10%，同 │
│ │时根据东塑集团及其一致行动人于立辉、赵明、原上市公司实际控制人于桂亭与广州轻工签│
│ │署的《表决权委托协议》，东塑集团及其一致行动人将持有的公司剩余159,609,160股股份 │
│ │对应的表决权委托给广州轻工，广州轻工通过直接持股联合表决权委托的方式获得上市公司│
│ │19.78%股份表决权，为公司控股股东。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州轻工工贸集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 公司于2026年3月3日召开第九届董事会第九次（临时）会议、于2026年3月20日召开202│
│ │6年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案│
│ │》《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于本次向特定对象发行A股│
│ │股票涉及关联交易事项的议案》《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》│
│ │等本次发行相关议案。本次发行的发行对象为广州轻工，广州轻工拟以现金认购本次发行的│
│ │全部股票。 │
│ │ 公司拟向特定对象发行不超过350,877,192股（含本数）股票，定价基准日为第九届董 │
│ │事会第九次（临时）会议决议公告日，认购价格为3.99元/股，控股股东广州轻工已与公司 │
│ │签署《股份认购协议》，拟合计全额认购本次向特定对象发行的股份，拟认购金额不超过14│
│ │0,000.00万元（含本数）。 │
│ │ 鉴于公司第九届董事会第十五次（临时）会议审议通过《关于调整向特定对象发行股票│
│ │发行价格和发行数量的议案》，对发行价格和发行数量进行了调整，2026年6月15日公司与 │
│ │认购对象广州轻工签署了《补充协议》，约定定价基准日调整为发行期首日，发行价格调整│
│ │为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票 │
│ │交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）│
│ │，发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过350,877,192股（含本数）。鉴 │
│ │于此，公司于2026年6月15日与本次发行的认购对象广州轻工签署了《补充协议》。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 本次发行前，广州轻工直接持有公司166,539,465股股份，占公司总股本的10.10%，同 │
│ │时根据东塑集团及其一致行动人于立辉、赵明、原上市公司实际控制人于桂亭与广州轻工签│
│ │署的《表决权委托协议》，东塑集团及其一致行动人将持有的公司剩余159,609,160股股份 │
│ │对应的表决权委托给广州轻工，广州轻工通过直接持股联合表决权委托的方式获得上市公司│
│ │19.78%股份表决权，为公司控股股东。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，广州轻工是公司的关联方，本次发│
│ │行构成关联交易，关联董事已回避表决。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州轻工工贸集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 公司于2026年3月3日召开第九届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于公司20│
│ │26年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预│
│ │案的议案》《关于本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》《关于与特定对 │
│ │象签署附生效条件的股份认购协议的议案》等本次发行相关议案。本次发行的发行对象为广│
│ │州轻工，广州轻工拟以现金认购本次发行的全部股票。本次发行的股票数量为350,877,192 │
│ │股，占本次发行前公司总股本的21.28%，发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，最 │
│ │终发行数量以经深交所审核通过并经中国证监会同意注册发行的股票数量为准。本次发行的│
│ │募集资金总额不超过人民币140,000.00万元（含本数），在扣除相关发行费用后将全部用于│
│ │补充流动资金。2026年3月3日，公司与广州轻工在广东省广州市签署了《关于沧州明珠塑料│
│ │股份有限公司向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 本次发行前，广州轻工直接持有公司166,539,465股股份，占公司总股本的10.10%，同 │
│ │时，根据东塑集团及其一致行动人于立辉、赵明、上市公司原实际控制人于桂亭与广州轻工│
│ │签署的《表决权委托协议》，东塑集团及其一致行动人将持有的公司剩余159,609,160股股 │
│ │份对应的表决权委托给广州轻工，广州轻工通过直接持股联合表决权委托的方式获得上市公│
│ │司19.78%股份表决权，为公司控股股东。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │沧州银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款利息及手续费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │沧州御河酒业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │沧州银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河北沧州东塑集团股份有限公司及其实际控制的子分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其实际控制的子分公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河北沧州东塑集团股份有限公司及其实际控制的子分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其实际控制的子分公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河北沧州东塑集团股份有限公司及其实际控制的子分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其实际控制的子分公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │沧州银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │利息及手续费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │沧州御河酒业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │沧州银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河北沧州东塑集团股份有限公司及其实际控制的子分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其实际控制的子分公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河北沧州东塑集团股份有限公司及其实际控制的子分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其实际控制的子分公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河北沧州东塑集团股份有限公司及其实际控制的子分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其实际控制的子分公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
河北沧州东塑集团股份有限 5000.00万 3.03 33.93 2026-05-15
公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 5000.00万 3.03
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-15 │质押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.79 │质押占总股本(%) │0.61 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │河北沧州东塑集团股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │河北康壮环保科技股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-13 │质押截止日 │2029-05-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月13日河北沧州东塑集团股份有限公司质押了1000.0万股给河北康壮环保科技│
│ │股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-13 │质押股数(万股) │4000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │27.14 │质押占总股本(%) │2.43 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │河北沧州东塑集团股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-11 │质押截止日 │2027-05-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月11日河北沧州东塑集团股份有限公司质押了4000.0万股给中信证券股份有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-15 │质押股数(万股) │3800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.11 │质押占总股本(%) │2.28 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │河北沧州东塑集团股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │交通银行股份有限公司沧州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-10-13 │质押截止日 │2026-10-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-02-11 │解押股数(万股) │3800.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年10月13日河北沧州东塑集团股份有限公司质押了3800.0万股给交通银行股份有限│
│ │公司沧州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年02月11日河北沧州东塑集团股份有限公司解除质押3800.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-20 │质押股数(万股) │6600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │21.02 │质押占总股本(%) │3.96 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │河北沧州东塑集团股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国建设银行股份有限公司沧州朝阳支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-18 │质押截止日 │2026-02-16 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-02-10 │解押股数(万股) │6600.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月18日河北沧州东塑集团股份有限公司质押了6600.0万股给中国建设银行股份│
│ │有限公司沧州朝阳支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年02月10日河北沧州东塑集团股份有限公司解除质押6600.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-08 │质押股数(万股) │3700.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.79 │质押占总股本(%) │2.22 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │河北沧州东塑集团股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │沧州银行股份有限公司南湖支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-06 │质押截止日 │2027-02-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-02-09 │解押股数(万股) │3700.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月06日河北沧州东塑集团股份有限公司质押了3700.0万股给沧州银行股份有限│
│ │公司南湖支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年02月09日河北沧州东塑集团股份有限公司解除质押637.3438万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-08 │质押股数(万股) │980.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.12 │质押占总股本(%) │0.59 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │河北沧州东塑集团股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │沧州银行股份有限公司桥西支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-06 │质押截止日 │2027-02-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-02-09 │解押股数(万股) │980.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月06日河北沧州东塑集团股份有限公司质押了980.0万股给沧州银行股份有限 │
│ │公司桥西支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年02月09日河北沧州东塑集团股份有限公司解除质押342.6562万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-24 │质押股数(万股) │9120.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │29.05 │质押占总股本(%) │5.48 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │河北沧州东塑集团股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │沧州银行股份有限公司迎宾支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-22 │质押截止日 │2027-01-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-02-06 │解押股数(万股) │9120.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月22日河北沧州东塑集团股份有限公司质押了9120.0万股给沧州银行股份有限│
│ │公司迎宾支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年02月06日河北沧州东塑集团股份有限公司解除质押9120.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│沧州明珠塑│沧州明珠锂│ 11.55亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│料股份有限│电隔膜有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│沧州明珠塑│芜湖明珠隔│ 10.00亿│人民币 │--- │2029-11-10│连带责任│否 │否 │
│料股份有限│膜科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│沧州明珠塑│沧州明珠锂│ 8.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│料股份有限│电隔膜有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│沧州明珠塑│沧州东鸿制│ 1.50亿│人民币 │--- │2025-04-07│连带责任│是 │否 │
│料股份有限│膜科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│沧州明珠塑│沧州明珠隔│ 1.50亿│人民币 │--- │2027-02-13│连带责任│否 │否 │
│料股份有限│膜科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│沧州明珠塑│沧州明珠锂│ 1.00亿│人民币 │--- │2026-09-28│连带责任│否 │否 │
│料股份有限│电隔膜有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│沧州明珠塑│沧州明珠隔│ 1.00亿│人民币 │--- │2026-09-28│连带责任│否 │否 │
│料股份有限│膜科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│沧州明珠塑│沧州明珠锂│ 5500.00万│人民币 │--- │2027-03-25│连带责任│否 │否 │
│料股份有限│电隔膜有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│沧州明珠塑│芜湖明珠制│ 5000.00万│人民币 │--- │2028-11-25│连带责任│否 │否 │
│料股份有限│膜科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│沧州明珠塑│芜湖明珠制│ 5000.00万│人民币 │--- │2026-05-16│连带责任│否 │否 │
│料股份有限│膜科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│沧州明珠塑│芜湖明珠制│ 5000.00万│人民币 │--- │2025-11-14│连带责任│是 │否 │
│料股份有限│膜科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│沧州明珠塑│芜湖明珠制│ 4900.00万│人民币 │--- │2027-09-19│连带责任│否 │否 │
│料股份有限│膜科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│沧州明珠塑│芜湖明珠隔│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│料股份有限│膜科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│沧州明珠塑│芜湖明珠隔│ 3000.00万│人民币 │--- │2028-08-22│连带责任│否 │否 │
│料股份有限│膜科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│沧州明珠塑│芜湖明珠隔│ 2000.00万│人民币 │--- │2028-11-25│连带责任│否 │否 │
│料股份有限│膜科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│沧州明珠塑│沧州明珠锂│ 2000.00万│人民币 │--- │2026-03-19│连带责任│否 │否 │
│料股份有限│电隔膜有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│沧州明珠塑│德州东鸿制│ 2000.00万│人民币 │--- │2025-12-26│连带责任│是 │否 │
│料股份有限│膜科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│沧州明珠塑│沧州东鸿制│ 1000.00万│人民币 │--- │2026-12-24│连带责任│否 │否 │
│料股份有限│膜科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│沧州明珠塑│沧州明珠隔│ 1000.00万│人民币 │--- │2026-12-24│连带责任│否 │否 │
│料股份有限│膜科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│沧州明珠塑│芜湖明珠隔│ 1000.00万│人民币 │--- │2025-11-14│连带责任│是 │否 │
│料股份有限│膜科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│沧州明珠塑│芜湖明珠隔│ 1000.00万│人民币 │--- │2026-05-16│连带责任│否 │否 │
│料股份有限│膜科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│沧州明珠塑│德州东鸿新│ 1000.00万│人民币 │--- │2026-06-26│连带责任│否 │否 │
│料股份有限│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│沧州明珠塑│德州东鸿制│ 1000.00万│人民币 │--- │2026-09-26│连带责任│否 │否 │
│料股份有限│膜科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│沧州明珠塑│德州东鸿制│ 1000.00万│人民币 │--- │2026-12-21│连带责任│否 │否 │
│料股份有限│膜科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事边泓先生通知
，其在高升控股股份有限公司（以下简称“高升控股”）担任独立董事期间，因高升控股披露
的2021年年度报告和2022年年度报告存在重大遗漏，被认定为其他直接责任人员，中国证券监
督管理委员会湖北监管局已向高升控股送达《行政处罚事先告知书》（鄂处罚字[2026]11号）
，依据《证券法》第一百九十七条第二款的规定，中国证券监督管理委员会湖北监管局对边泓
先生给予警告，并处以五十万元罚款。
边泓先生自2026年3月至今担任公司独立董事，上述行政处罚事项与公司无关，不会对公
司的日常经营活动产生影响。
本次行政处罚结果以中国证券监督管理委员会湖北监管局出具的正式行政处罚决定为准，
公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务。
公司所有信息均以在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东会的召开时间：
现场会议召开时间为：2026年07月22日（星期三）14:30。
网络投票时间为：2026年07月22日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年07月22日上午9:
15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为2026年07月22日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司六楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式4、会议召集人：公司
董事会
5、现场会议主持人：董事长廖济贞先生
6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-16│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
（一）本次交易基本情况
公司于2026年3月3日召开第九届董事会第九次（临时）会议、于2026年3月20日召开2026
年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于本次向特定对象发行A股股票
涉及关联交易事项的议案》《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》等本次
发行相关议案。本次发行的发行对象为广州轻工，广州轻工拟以现金认购本次发行的全部股票
。
公司拟向特定对象发行不超过350,877,192股（含本数）股票，定价基准日为第九届董事
会第九次（临时）会议决议公告日，认购价格为3.99元/股，控股股东广州轻工已与公司签署
《股份认购协议》，拟合计全额认购本次向特定对象发行的股份，拟认购金额不超过140,000.
00万元（含本数）。
鉴于公司第九届董事会第十五次（临时）会议审议通过《关于调整向特定对象发行股票发
行价格和发行数量的议案》，对发行价格和发行数量进行了调整，2026年6月15日公司与认购
对象广州轻工签署了《补充协议》，约定定价基准日调整为发行期首日，发行价格调整为不低
于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=
定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），发行数量
按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过350,877,192股（含本数）。
2026年7月15日，公司第九届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于调整向特定
对象发行股票方案的议案》等相关议案，对本次发行募集资金总额、限售期进行调整。鉴于此
，公司于2026年7月15日与本次发行的认购对象广州轻工签署了《补充协议（二）》，约定广
州轻工认购本次发行的认购金额不超过人民币60,000万元，本次发行的股份锁定期为36个月。
本次向特定对象发行股票的数量=募集资金总额/发行价格（计算结果如出现不足1股，尾数应
向下取整，对于不足1股部分的对价赠予甲方）。
（二）关联关系说明
本次发行前，广州轻工直接持有公司166,539,465股股份，占公司总股本的10.10%，同时
根据东塑集团及其一致行动人于立辉、赵明、原上市公司实际控制人于桂亭与广州轻工签署的
《表决权委托协议》，东塑集团及其一致行动人将持有的公司剩余159,609,160股股份对应的
表决权委托给广州轻工，广州轻工通过直接持股联合表决权委托的方式获得上市公司19.78%股
份表决权，为公司控股股东。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”“沧州明珠”）申请向特定对
象发行A股股票并在主板上市，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办
法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则
》（以下简称“《审核规则》”）等相关的法律、法规的有关规定，提交发行申请文件。华泰
联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”“保荐人”）作为其本次发行的保荐人，
郭子腾和孙博作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。保荐人华泰联合证
券、保荐代表人郭子腾和孙博承诺：本保荐人和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关
法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所的有关
规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本
发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
目录
（一）保荐代表人
本次具体负责推荐的保荐代表人为郭子腾和孙博。
郭子腾先生，保荐代表人，金融学硕士。2021年开始从事投资银行业务，曾负责或主要参
与的项目包括光库科技发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金（在审
）、国投智能2022年向特定对象发行股票、金科股份权益变动等项目。除此之外，还参与了多
家上市公司及拟上市公司的改制、辅导、财务顾问等工作，具有丰富的投资银行工作经验。
孙博先生，保荐代表人，管理学硕士。2016年开始从事投资银行业务，曾负责或主要参与
的项目包括广电计量2025年向特定对象发行、佛塑科技发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金、招商蛇口发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金向特定对象发行、招商蛇
口2024年公司债、熵基科技A股IPO、前沿生物A股IPO、华阳国际A股IPO、中交集团收购碧水源
控股权等项目。除此之外，还参与了多家上市公司及拟上市公司的改制、辅导、财务顾问等工
作，具有丰富的投资银行工作经验。
（二）项目协办人
本项目的协办人为孔令明先生，曾参与佛塑科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金、京能置业2023年度向特定对象发行股票、立新能源A股IPO等项目，还参与了多家上市公
司及拟上市公司的改制、辅导、财务顾问等工作，具备丰富的投资银行实践经验。
（三）其他项目组成员
其他参与本次保荐工作的项目组成员还包括：张宁湘、魏麟懿、孙帅鲲。
一、推荐结论
华泰联合证券遵循诚实守信、勤勉尽责的原则，按照《保荐人尽职调查工作准则》等证监
会对保荐人尽职调查工作的要求，对发行人进行了全面调查，充分了解发行人的经营状况及其
面临的风险和问题后，有充分理由确信发行人符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行
注册管理办法》等法律法规中有关向特定对象发行股票并在主板上市的条件，同意作为保荐人
推荐其向特定对象发行股票并在主板上市。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-16│增资
──────┴──────────────────────────────────
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月15日召开第九届董事会第
十七次（临时）会议，审议通过了《关于对全资子公司增资暨向孙公司增资的议案》，为顺应
公司战略发展规划以及下属企业实际经营需要，支持沧州湿法隔膜二期项目的实施主体沧州明
珠合创锂电隔膜有限公司（以下简称“明珠合创”）顺利开展项目建设，公司通过全资子公司
沧州明珠隔膜科技有限公司（以下简称“隔膜科技”）向其全资子公司沧州明珠锂电隔膜有限
公司（以下简称“明珠锂电”）增加注册资本50000万元。
（一）增资基本情况
截至目前，隔膜科技公司系公司全资子公司，公司使用50000万元对隔膜科技增资，再由
隔膜科技向其全资子公司明珠锂电（即公司孙公司）增资50000万元，该部分资金全部计入注
册资本。本次增资完成后，隔膜科技注册资本将由62660万元增加至112660万元，明珠锂电注
册资本将由50000万元增加至100000万元，隔膜科技和明珠锂电公司仍为公司全资子、孙公司
，均仍纳入公司合并报表。
（二）董事会审议及表决情况
2026年7月15日公司召开第九届董事会第十七次（临时）会议，以9票同意，0票反对，0票
弃权审议通过了《关于对全资子公司增资暨向孙公司增资的议案》。同时，公司董事会授权管
理层及其授权人士办理本次增资有关事宜。
二、本次增资的资金来源及出资方式
本次增资以现金方式增资，资金来源于公司自有资金或自筹资金。公司向全资子公司隔膜
科技分期增资50000万元，隔膜科技再向其全资子公司明珠锂电分期增资50000万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月15日召开第九届董事会第
十七次（临时）会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票方案的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理
办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司董事会结合公司实际情况、项目实施安排
及当前市场状况等因素，现将本次向特定对象发行股票募集资金总额由不超过人民币140000.0
0万元（含本数）调整为不超过人民币60000.00万元（含本数），发行对象所认购的本次发行
的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让调整为三十六个月不得转让，具体如下：调整前
：
……
6.限售期
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的本次发行的股票自发行结束之日起十
八个月内不得转让。有关法律、法规对发行对象认购的本次发行的股票的限售期另有规定的，
从其规定。本次发行结束后，本次发行的发行对象所取得的公司本次发行的股份因公司送股、
资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对
象减持其认购的本次发行的股票还需遵守法律法规、规范文件和深交所相关规则以及公司章程
的相关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-07│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：本次额度内增加被担保对象经股东会审议通过后，沧州明珠塑料股份有限公司
（以下简称“公司”）拟为下属公司提供的担保额度为不超过人民币500000万元，占经审计的
2025年底归属于母公司所有者权益的99.61%。其中向资产负债率为70%以上（含）的下属公司
提供的担保额度合计不超过120000万元，向资产负债率低于70%的下属公司提供的担保额度合
计不超过380000万元。请广大投资者充分关注担保风险。
（一）担保基本情况
为保证下属公司日常生产经营持续、稳健发展，公司为下属公司提供的担保额度为不超过
人民币500000万元。其中向资产负债率为70%以上（含）的下属公司提供的担保额度合计不超
过120000万元，向资产负债率低于70%的下属公司提供的担保额度合计不超过380000万元。担
保额度有效期为2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开日为止。具体内容详见
公司2026年4月22日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度为下属公司提供担保额度预计的公告》（
公告编号：2026-036）。
为满足公司下属公司的日常生产经营和发展需要，公司拟在2025年度股东会批准的2026年
度为下属公司担保预计额度内增加沧州明珠合创锂电隔膜有限公司（以下简称“合创锂电”）
为被担保对象。公司拟在授权额度范围内，公司可根据项目/业务需要及银行融资审批情况在
全资子/孙公司范围内调配使用担保额度更改为在全资子/孙公司、控股子/孙公司及其控制或
实际控制的下属公司内调配使用担保额度。2026年度公司担保预计额度将不会发生变化。含本
次新增的被担保对象，资产负债率70%以上的下属公司可享担保总额度为12亿元，资产负债率7
0%以下的下属公司可享担保总额度为38亿元。
（二）履行的内部决策程序
2026年07月06日召开的公司第九届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于在2026
年度为下属公司担保预计额度内增加被担保对象的议案》，其中董事会表决结果为9票同意、0
票弃权、0票反对，本议案尚需提交公司股东会审议，新增的被担保对象担保期限为自股东会
通过之日起至2026年度股东会召开日为止。在审批担保额度内，公司董事会提请股东会授权公
司总经理及其授权人士全权办理对外担保相关的具体事项。
（三）2026年度担保预计新增被担保对象的情况
公司拟在2025年度股东会批准的担保额度内增加合创锂电为被担保对象，增加被担保对象
后将对原有被担保对象的担保额度进行调剂，调剂后公司对下属公司提供担保的总额度仍为不
超过人民币500000万元，新增被担保对象后的担保额度有效期不变，仍为自公司2025年度股东
会审议通过之日起至2026年度股东会召开时止。具体情况如下：
本次新增的对象详见二、被担保人基本情况，其他已经审议的被担保方清单详见《关于20
26年度为下属公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-036）。
二、新增被担保人基本情况
被担保人：沧州明珠合创锂电隔膜有限公司
1、注册资本：50000万元
2、成立日期：2026年04月02日
3、注册地址：河北省沧州高新区观海路以北、国风大道以东沧州明珠湿法锂电隔膜项目
（一期）锂电隔膜生产厂房
4、法定代表人：王世有
5、与上市公司关系：公司持股比例为70%，是公司下属控股子公司。
6、经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；新材料技术研发；新材料技术
推广服务；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、最近一期的主要财务数据（单位：万元）
经查询，沧州明珠合创锂电隔膜有限公司不属于失信被执行人。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第六次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月24日收到深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）出具的《关于受理沧州明珠塑料股份有限公司向特定对象发行股票申
请文件的通知》（深证上审〔2026〕168号）。深交所依据相关规定，对公司报送的向特定对
象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复后方可实施。最终能否通过深交所审核并获得中
国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、锂离子电池隔膜扩产项目基本情况
1、年产2亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月21日召开的第七届董事会
第十五次（临时）会议、2021年11月8日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于
孙公司投资建设年产2亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目的议案》，该项目由孙公司芜湖明珠
隔膜科技有限公司（以下简称“芜湖隔膜”）负责建设实施。具体内容详见公司于2021年10月
22日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的《关于孙公司投资建设“年产2亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目”
的公告》（公告编号：2021-049）。
2、年产5亿平方米干法锂离子电池隔膜项目
公司于2023年11月27日披露了《关于孙公司投资建设“年产5亿平方米干法锂离子电池隔
膜项目”的公告》（公告编号：2023-101），该项目由孙公司沧州明珠锂电隔膜有限公司（以
下简称“明珠锂电”）负责建设实施。具体内容详见公司于2023年11月27日在《证券时报》《
中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
二、项目进展及投产对公司的影响
上述“年产2亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目”中的第一条生产线以及“年产5亿平方米
干法锂离子电池隔膜项目”中的两条生产线已于2025年11月公告投产，具体内容详见公司于20
25年11月4日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分投资项目投产的公告》（公告编号：2025-066）
。
截至本公告披露日，公司在芜湖投资建设的由芜湖隔膜负责实施的“年产2亿平方米湿法
锂离子电池隔膜项目”中的另外一条生产线已经投产，该条生产线年设计产能1亿平方米；公
司在沧州投资建设的由明珠锂电负责实施的“年产5亿平方米干法锂离子电池隔膜项目”中剩
余的三条生产线已经投产，三条生产线年设计产能3亿平方米。至此，公司“年产2亿平方米湿
法锂离子电池隔膜项目”和“年产5亿平方米干法锂离子电池隔膜项目”已全部实施完毕。
上述锂离子电池隔膜生产线的投产将提高公司锂离子电池隔膜产品的产能，进一步提升产
品市场占有率和产品竞争力。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-16│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
（一）本次交易基本情况
公司于2026年3月3日召开第九届董事会第九次（临时）会议、于2026年3月20日召开2026
年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于本次向特定对象发行A股股票
涉及关联交易事项的议案》《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》等本次
发行相关议案。本次发行的发行对象为广州轻工，广州轻工拟以现金认购本次发行的全部股票
。
公司拟向特定对象发行不超过350,877,192股（含本数）股票，定价基准日为第九届董事
会第九次（临时）会议决议公告日，认购价格为3.99元/股，控股股东广州轻工已与公司签署
《股份认购协议》，拟合计全额认购本次向特定对象发行的股份，拟认购金额不超过140,000.
00万元（含本数）。
鉴于公司第九届董事会第十五次（临时）会议审议通过《关于调整向特定对象发行股票发
行价格和发行数量的议案》，对发行价格和发行数量进行了调整，2026年6月15日公司与认购
对象广州轻工签署了《补充协议》，约定定价基准日调整为发行期首日，发行价格调整为不低
于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=
定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），发行数量
按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过350,877,192股（含本数）。鉴于此，公司于2
026年6月15日与本次发行的认购对象广州轻工签署了《补充协议》。
（二）关联关系说明
本次发行前，广州轻工直接持有公司166,539,465股股份，占公司总股本的10.10%，同时
根据东塑集团及其一致行动人于立辉、赵明、原上市公司实际控制人于桂亭与广州轻工签署的
《表决权委托协议》，东塑集团及其一致行动人将持有的公司剩余159,609,160股股份对应的
表决权委托给广州轻工，广州轻工通过直接持股联合表决权委托的方式获得上市公司19.78%股
份表决权，为公司控股股东。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，广州轻工是公司的关联方，本次发行
构成关联交易，关联董事已回避表决。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-16│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
1、公司2026年度向特定对象发行股票定价基准日由“公司第九届董事会第九次（临时）
会议决议公告日”调整为“发行期首日”，发行价格由“3.99元/股”调整为“不低于定价基
准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%”，发行数量合计由“不超过350877192股股票（
含本数）”调整为“按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过350877192股股票（含本
数），按本次发行数量上限发行测算，占本次向特定对象发行股票前公司总股本的21.28%，不
超过本次发行前公司总股本的30%”。
2、除上述调整外，公司本次向特定对象发行的其他事项未发生变化。
3、本次向特定对象发行股票募集资金总额应不超过人民币140000.00万元（含本数）（与
本次变更前保持不变），且发行数量上限应不超过本次变更前的拟发行数量上限（即不超过35
0877192股），因此本次发行方案的变更不构成重大变化，无需股东会审议，如后续因市场环
境或监管政策等原因需要增加本次发行的募集资金总额或发行数量等而导致本次发行方案发生
重大变化的，应重新经公司股东会审议批准及取得监管部门的同意。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）关于2026年度向特定对象发行股票的相
关议案已经于2026年3月3日召开的第九届董事会第九次（临时）会议、2026年3月20日召开的2
026年第三次临时股东会审议通过，已取得控股股东广州轻工工贸集团有限公司的批复。本次
向特定对象发行股票方案尚待深圳证券交易所审核通过、中国证监会同意注册。
为更好地保护中小投资者权益，根据公司2026年度向特定对象发行股票方案相关内容，公
司于2026年6月15日召开第九届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于调整向特定
对象发行股票发行价格和发行数量的议案》，对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行
价格及发行数量做了相应调整，具体如下：
调整前：
……
4.定价基准日、定价原则及发行价格
本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第九届董事会第九次（临时）会议决议公告
日。
本次向特定对象发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（即“发行
底价”，定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/
定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司在定价基准日至发行日的期间发生派息、送
股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行底价将进行相应调整。调整方式
如下：派送现金股利：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，N为每股送股或转增股本数，P1为调
整后发行底价。
根据上述定价原则，公司本次向特定对象发行股票的发行价格为3.99元/股。
5.发行数量
本次向特定对象发行股票的数量为不超过350877192股（含本数），按本次发行数量上限
发行测算，占本次向特定对象发行股票前公司总股本的21.28%，发行数量不超过本次发行前公
司总股本的30%。最终发行数量以经深交所审核通过并经中国证监会同意注册发行的股票数量
为准。
若公司在审议本次向特定对象发行股票事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、
资本公积金转增股本等除权事项或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致公司总股本发
生变化，本次发行的股票数量上限将作相应调整。
最终发行数量上限以经深交所审核通过并经中国证监会同意注册的发行数量上限为准。
调整后：
……
4.定价基准日、定价原则及发行价格
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，本次向特定对象发行价格不低于定
价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（即“发行底价”，定价基准日前20个交易日公司
股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量
）。若公司在定价基准日至发行日的期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息
事项，本次发行的发行底价将进行相应调整。调整方式如下：
派送现金股利：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送股或转增股本数，P1为调
整后发行价格。
在前述发行价格的基础上，本次向特定对象发行股票的最终发行价格将在本次发行获得深
交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据股东会授权，按照中国证监会、
深圳证券交易所的相关规定与保荐人（主承销商）确定。
5.发行数量
本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过35087719
2股（含本数），按本次发行数量上限发行测算，占本次向特定对象发行股票前公司总股本的2
1.28%，不超过本次发行前公司总股本的30%。
本次向特定对象发行股票的数量=募集资金总额/发行价格（计算结果如出现不足1股，尾
数应向下取整，对于不足1股部分的对价赠予沧州明珠）。
若公司在审议本次向特定对象发行股票事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、
资本公积金转增股本等除权事项或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致公司总股本发
生变化，本次发行的股票数量上限将作相应调整。
最终发行数量上限以经深交所审核通过并经中国证监会同意注册的发行数量上限为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东会的召开时间：
现场会议召开时间为：2026年06月05日（星期五）14:30。
网络投票时间为：2026年06月05日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年06月05日上午9:
15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为2026年06月05日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司六楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式4、会议召集人：公司
董事会
5、现场会议主持人：董事长廖济贞先生
6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东会的股东及股东代表共565名，代表有表决权股份366930475股，占上市公司
有表决权股份总数的22.2571%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共1名，代表有表决权股份314651873股，占上市公司有表
决权股份总数的19.0860%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东564人，代表有表决权股份52278602股，占上市公司有表决权股份总
数的3.1711%。
4、中小投资者出席情况
参加投票的中小投资者共564名（其中参加网络投票的564名），代表有表决权股份522786
02股，占上市公司有表决权股份总数的3.1711%。
（三）公司董事出席了会议，高级管理人员列席会议，律师现场见证本次股东会。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、本次股东会的召开时间：
现场会议召开时间为：2026年05月25日（星期一）14:30。
网络投票时间为：2026年05月25日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年05月25日上午9:
15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为2026年05月25日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司六楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年05月19日召开第九届董事会第
十四次（临时）会议，审议通过了《沧州明珠塑料股份有限公司关于公司符合面向专业投资者
非公开发行公司债券条件的议案》《沧州明珠塑料股份有限公司关于公司面向专业投资者非公
开发行公司债券方案的议案》《沧州明珠塑料股份有限公司关于提请股东会授权董事会全权办
理本次发行公司债券相关事宜的议案》，公司拟按照相关规定非公开发行不超过人民币10亿元
（含10亿元）公司债券。相关议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办
法》《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引（2024年修订）》等法律法规、规范性文件
的规定，结合公司的实际情况，经逐项自查，公司董事会认为公司符合面向专业投资者非公开
发行公司债券的条件和资格。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月05日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月05
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月05日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月01日
7、出席对象：
（1）截至2026年06月01日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决。股东可
以委托代理人出席会议和参加现场表决，或在网络投票时间内参加投票，该代理人不必是公司
股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河北省沧州高新区永济西路77号明珠大厦六楼会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东会的召开时间：
现场会议召开时间为：2026年05月18日（星期一）14:30。
网络投票时间为：2026年05月18日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年05月18日上午9:
15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为2026年05月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司六楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式4、会议召集人：公司
董事会
5、现场会议主持人：董事长廖济贞先生
6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东会的股东及股东代表共523名，代表有表决权股份332159355股，占上市公司
有表决权股份总数的20.1480%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共1名，代表有表决权股份314651873股，占上市公司有表
决权股份总数的19.0860%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东522人，代表有表决权股份17507482股，占上市公司有表决权股份总
数的1.0620%。
4、中小投资者出席情况
参加投票的中小投资者共522名（其中参加网络投票的522名），代表有表决权股份175074
82股，占上市公司有表决权股份总数的1.0620%。
（三）公司董事出席了会议，部分高级管理人员列席会议，律师现场见证本次股东会。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-15│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东广州轻工工贸集团
有限公司（以下简称“广州轻工集团”）一致行动人河北沧州东塑集团股份有限公司（以下简
称“东塑集团”）函告，获悉东塑集团将所持有的本公司部分股份办理了股份质押业务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-13│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东广州轻工工贸集团
有限公司（以下简称“广州轻工集团”）一致行动人河北沧州东塑集团股份有限公司（以下简
称“东塑集团”）函告，获悉东塑集团将所持有的本公司部分股份办理了股份质押业务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-09│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、对外投资概述
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日召开第九届董事会第十
三次（临时）会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司建设华南基地项目的议案》，公
司拟与广州增城开发区东部中心投资有限公司（以下简称“东部中心公司”）在广州市增城区
共同出资设立广州明珠新材料有限公司（暂定名，以下简称“项目公司”）建设实施“沧州明
珠华南基地项目”。
（一）对外投资基本情况
项目投资总金额约33.8亿元人民币，项目公司建设内容：新建8条湿法锂电隔膜生产线、7
条PE管道生产线（预留1条）、生产厂房、仓库、办公及配套辅助设施，以及生产、检测、环
保、安全等相关辅助设备。项目拟投资建设年产24亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目和年产3
万吨PE管道项目。项目公司注册资本为12亿元人民币，其中：公司出资9亿元人民币，持股比
例75%；东部中心公司出资3亿元人民币，持股比例25%。对于公司出资部分，由公司通过自有
资金及自筹资金等方式解决。对于项目总投资与项目公司注册资本之间的差额部分，由项目公
司通过申请银行贷款等合法融资方式予以解决。
本项目全部建设完工达产后，公司湿法锂离子电池隔膜年设计产能为41.9亿平方米，PE管
道年设计产能为22.95万吨。
公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司（以下简称“广州轻工”）为协议丙方签署相关
协议，仅系积极发挥战略引导作用，推动沧州明珠在增城区设立华南项目公司，但不参与项目
投资、经营管理等事项，不以控股股东身份享有任何权利或承担任何义务，因此本次交易不构
成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月25日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月25
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月20日
7、出席对象：
（1）截至2026年05月20日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决。股东可
以委托代理人出席会议和参加现场表决，或在网络投票时间内参加投票，该代理人不必是公司
股东。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年2月12日召开第九届董事
会第八次（临时）会议、2026年3月2日召开2026年第二次临时股东会审议通过了《关于补选独
立董事的议案》，同意补选边泓先生为公司第九届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之
日起至第九届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2026年2月13日及2026年3月3日披露在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截至2026年第二次临时股东会发出通知之日，边泓先生尚未取得独立董事资格证书。根据
相关规定，边泓先生已书面承诺参加独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资
格证书。
近日，公司收到独立董事边泓先生的通知，其已经按照相关规定参加了深圳证券交易所举
办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的
《上市公司独立董事培训证明》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：本次担保额度预计经股东会审议通过后，沧州明珠塑料股份有限公司（以下简
称“公司”）拟为下属公司提供的担保额度为不超过人民币500,000万元，占经审计的2025年
底归属于母公司所有者权益的99.61%。其中向资产负债率为70%以上（含）的下属公司提供的
担保额度合计不超过120,000万元，向资产负债率低于70%的下属公司提供的担保额度合计不超
过380,000万元。请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为满足公司下属公司日常经营、业务发展和项目建设需要，提高向金融机构申请融资的效
率，2026年度拟为全资子公司沧州东鸿制膜科技有限公司（以下简称“沧州东鸿制膜”）、德
州东鸿新材料有限公司（以下简称“德州东鸿新材料”）、芜湖明珠制膜科技有限公司（以下
简称“芜湖制膜”）、沧州明珠隔膜科技有限公司（以下简称“沧州隔膜科技”）及其下属子
公司沧州明珠锂电隔膜有限公司（以下简称“沧州锂电隔膜”）、德州东鸿制膜科技有限公司
（以下简称“德州东鸿制膜”）、芜湖明珠隔膜科技有限公司（以下简称“芜湖明珠隔膜”）
提供担保，累计担保额度余额不超过人民币500,000万元。担保业务包括承兑汇票、信用证、
进口押汇、商业票据贴现、银行保函、流动资金贷款、应收账款保理、固定资产贷款、外汇衍
生品业务等。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司实际执行的会计政策等
相关规定，为真实、准确反映沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年12
月31日的资产价值和财务状况，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试
。根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提了资产减值准备。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，结合公司所处行业状况、地区薪酬水
平、公司实际经营情况和业务考核要求，公司拟定2026年度董事及高级管理人员薪酬方案如下
：
（一）适用范围：在公司领取薪酬的董事及高级管理人员。
（二）适用期限：董事和高级管理人员薪酬方案经公司股东会审议通过后之日起执行，至
新的薪酬方案通过之日为止。
（三）薪酬标准
1、董事
（1）独立董事
公司独立董事采用津贴制，津贴标准为8万元（含税），按月平均发放。
（2）非独立董事
在公司任职的非独立董事薪酬包括基本工资及绩效工资两部分，其中基本工资按月发放，
绩效工资根据相关薪酬与绩效考核管理制度及个人的业绩达成等情况发放。不再另行领取非独
立董事津贴。
2、高级管理人员
在公司任职的高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管
理制度领取薪酬。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
2026年4月21日，沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》。
该议案尚需提交公司2025年度股东会审议方可实施。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、分配基准：2025年度
2、经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按照合并报表、母公司报表中可供分配
利润孰低的原则，2025年度母公司实现净利润为116114418.39元，加年初未分配利润16833483
84.67元，减去2025年度提取的法定盈余公积11611441.84元，减去本年已分配现金股利163254
226.40元。截至2025年12月31日，可供分配的利润为1624597134.82元；截至2025年12月31日
，资本公积金余额为960215432.97元。
3、2025年度利润分配方案如下：以公司现有总股本1648598206股为基数，向可参与分配
的股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计派发现金股利82429910.30元，不送红股；
不以资本公积金转增股本。
4、2025年度公司未进行股份回购。如本方案获得股东会审议通过，公司2025年度现金分
红和股份回购总额为82429910.30元，占本年度归属于上市公司股东净利润的53.67%。
（二）自董事会审议利润分配方案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股
本发生变动的，依照未来实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数实施，
并保持上述分配比例不变对总额进行调整。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.业务基本情况：为规避和防范外汇风险，降低风险敞口，沧州明珠塑料股份有限公司（
以下简称“公司”）拟在遵守国家政策法规的前提下，基于套期保值目的，不以投机为目的，
并严守保值原则，开展外汇衍生品交易业务。公司及其全资子公司开展的外汇金融衍生品交易
业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过5000万美元（或等值的其他货币），预计动用
的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度
、为应急措施所预留的保证金等）不超过350万美元（或等值的其他货币）。期限自股东会审
议通过之日起12个月内，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期限超过
了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效
期计算。拟开展的外汇衍生品业务包括但不限于：远期业务、掉期业务、互换业务及其他外汇
衍生产品业务，严禁使用任何带有投机目的或性质的外汇衍生产品。公司开展外汇衍生品交易
业务的主要外币币种为美元。
2.审议程序：公司于2026年4月21日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2
026年度开展金融衍生品套期保值业务的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
3.风险提示：公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇
交易，但进行外汇衍生品交易仍存在市场风险、流动性风险、履约风险等影响，敬请广大投资
者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的：公司产品出口和原料进口的结算货币主要是美元，当汇率出现较大波动时
，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为降低汇率波动对公司利润的影响和基于公司
经营战略的需要，公司近年来开展经营所需大宗原材料采购进口比例较高，由此会产生大量的
经营性外币负债，预计未来公司将继续面临汇率或利率波动加剧的风险。为实现公司目标利润
和可持续发展，有必要通过金融衍生品来规避汇率和利率风险，实现整体金融衍生品业务规模
与公司实际进出口业务量规模相适应。公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求是紧密相关
的，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率市场波动
风险，增强公司财务稳健性。
2、交易额度及期限：根据公司资产规模及业务需求情况，公司及其全资子公司开展的外
汇金融衍生品交易业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过5000万美元（或等值的其他
货币），预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的
金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过350万美元（或等值的其他货币）
。期限自股东会审议通过之日起12个月内，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。如单笔交
易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳
入下一个审批有效期计算。
3、交易对象及方式：公司与具有合法资质的大型商业银行开展金融衍生品交易业务。交
易品种为外汇汇率、本外币利率。拟开展的外汇金融衍生品业务包括但不限于远期结售汇、外
汇期权、外汇掉期、利率互换、利率掉期、货币互换等。合约期限与基础交易期限相匹配，如
单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。交易场所为经
国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构。交易场所
与本公司不存在关联关系。
4、资金来源：公司开展外汇衍生品交易业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。缴
纳的保证金比例根据与金融机构签订的协议内容确定，或以金融机构对公司的授信额度来抵减
保证金的要求。
5、流动性安排：金融衍生品交易业务以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期
限与预期收支期限相匹配。
二、审议程序
依据相关规定，本次金融衍生品投资事项已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次
会议审议和第九届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东会审议通过。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-02│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、对外投资概述
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年06月20日和2023年07月06日分
别召开第八届董事会第十二次（临时）会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
投资建设“年产12亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目”的议案》，项目投资总金额35亿元人民
币，主要投资建设湿法锂离子电池隔膜生产线8条及相关配套设施，用于湿法锂离子电池隔膜
产品的生产。
该项目资金公司通过自有资金及自筹资金等方式解决。
项目分两期建设，一期投资17亿元，项目一期年产6亿平米湿法锂电隔膜，建设4条锂电隔
膜生产线及相关配套设施。项目建设周期：本项目一期计划于取得项目建设用地后3个月内启
动建设（最终以实际建设情况为准）。二期投资进度根据实际情况另行确定。
截至目前项目一期正在实施中，处于设备安装阶段，后续将进入调试阶段。
二、投资进展情况
根据公司经营发展及战略规划的需要，公司启动年产12亿平方米湿法锂电隔膜项目（二期
）建设，公司于2026年04月01日召开第九届董事会第十一次（临时）会议，以9票同意、0票反
对、0票弃权审议通过了《关于年产12亿平方米湿法锂电隔膜项目（二期）合资公司设立的议
案》，同意通过孙公司沧州明珠锂电隔膜有限公司（以下简称“明珠锂电”）与沧州明创锂电
发展有限公司（以下简称“明创锂电”）于沧州高新区共同投资设立公司共同实施年产12亿平
方米湿法锂电隔膜项目（二期）项目。项目总投资人民币18亿元，主要用于建设超薄湿法隔膜
生产线4条、配套涂布设备、生产厂房、仓库、办公及配套辅助设施，以及生产、检测、环保
、安全等相关辅助设备等。该事项无需提交股东会审议。
同日，明珠锂电与明创锂电在沧州市签订《合资协议书》，拟共同投资设立公司实施年产
12亿平方米湿法锂电隔膜项目（二期）项目。
三、合资方基本情况
（一）沧州明珠锂电隔膜有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91130900MA07N6NM1M
法定代表人：王世有
注册资本：50000万元
住所：沧州高新技术产业开发区长春路北侧吉林大道西侧
成立日期：2016年2月17日
经营范围：新型膜材料制造；新材料技术研发；新型膜材料销售；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销
售；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）股东：沧州明珠隔膜科技有限公司，出资比例为100%。沧
州明珠隔膜科技有限公司是公司的全资子公司。
（二）沧州明创锂电发展有限公司
企业类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91130944MAK7T0WH0H
法定代表人：厉民
注册资本：10000万元
住所：河北省沧州高新区中关村科技园丰台园（沧州）协同示范园1A#楼9层994室
成立日期：2026年3月18日
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技
术推广服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股东：沧州交发资产管理有限公司，出资比例为45
%，沧州交发资产管理有限公司是沧州市人民政府国有资产监督管理委员会下属的全资公司；
沧州高新区创富产业发展有限公司，出资比例为45%；沧州市新兴产业发展母基金（有限合伙
），出资比例为10%。
上述合资方均不属于失信被执行人。本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|