资本运作☆ ◇002106 莱宝高科 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2006-12-25│ 20.00│ 9.33亿│
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│增发 │ 2012-05-25│ 16.52│ 17.00亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2012-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│宇顺电子 │ 1000.00│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│小尺寸一体化电容式│ 6.70亿│ 0.00│ 6.70亿│ 100.00│ ---│ 2014-09-05│
│触摸屏项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中尺寸一体化电容式│ 7.80亿│ 0.00│ 7.80亿│ 100.00│ 3.70亿│ 2014-09-05│
│触摸屏项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新型显示面板研发试│ 2.50亿│ 0.00│ 2.50亿│ 100.00│ ---│ 2022-12-31│
│验中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳莱宝高│重庆莱宝科│ 4.27亿│人民币 │2024-10-27│2026-10-26│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳莱宝高│浙江莱宝显│ 3.82亿│人民币 │2024-09-19│--- │抵押、连│否 │否 │
│科技股份有│示科技有限│ │ │ │ │带责任担│ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-09-27│其他事项
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深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2025年9月26日在位
于深圳市光明区光源四路9号的公司光明工厂二期办公楼三楼306会议室召开。
经公司职工代表讨论、选举，一致通过以下决议：
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程（第十四次修订稿）》第一百零二条等有关
规定，公司董事会成员中设一名由职工代表担任的董事。董事会中的职工代表由公司职工通过
职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。
为此，公司职工代表大会选举王行村担任公司第九届董事会职工代表董事，任期自本次职
工代表大会决议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。王行村当选公司职工代表董事后
，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司
董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
王行村先生的个人简历如下：
王行村：男，1977年出生，汉族，硕士研究生学历。曾任聚友（集团）有限公司集团投资
部投资经理。2004年2月入职深圳莱宝高科技股份有限公司工作，曾任职资产经营部项目经理
、副经理、经理、证券事务代表、总经理助理；2014年8月至今，任公司董事会秘书；2014年9
月至今，任公司董事；2024年8月至今，任公司副总经理。持有公司12000股股票。与公司或其
控股股东（第一大股东）、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公
司法》等法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》等其他有关规定不得担任董事、监事、
高级管理人员的情形。
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2025-08-28│其他事项
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公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
2025年8月26日，深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会
第三次会议，审议通过《关于聘请2025年度审计机构及支付其报酬的议案》，董事会同意公司
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计所”）为2025年度财务审计机
构和内部控制审计机构，支付其2025年度审计报酬合计120万元（不含税金额，其中：财务审
计报酬100万元，内部控制审计报酬20万元）。根据《公司章程》等有关规定，该议案需提请
公司股东大会审议。
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2025-08-28│其他事项
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深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于2025年8
月26日上午在位于重庆市北碚区云福路299号的重庆莱宝科技有限公司C区办公楼一楼112会议
室以现场会议方式召开。会议通知及相关议案于2025年8月16日以电子邮件方式送达全体监事
。应出席会议监事3名，实际参加会议监事3名。本次会议由监事会主席钟荣苹先生主持。本次
会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》等有关规定，合法、有效。本次会
议以举手表决的方式形成如下决议：
一、审议通过《关于公司2025年半年度财务报告的议案》
经认真审核，监事会认为公司编制的2025年半年度财务报告在所有重大方面真实、完整地
反映了公司2025年6月30日的财务状况及2025年半年度的经营成果和现金流情况。表决结果：3
票同意、0票反对、0票弃权。
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2025-03-29│其他事项
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1、交易的目的：为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地防范和减轻公司所面临的
外汇汇率变动风险，增强公司财务稳健性，公司有必要根据具体情况，与符合相关条件具备外
汇衍生品交易资质、外汇交易品种丰富、规模大、实力强、信誉好的金融机构签订外汇衍生品
交易合同，开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易，主要包括但不限于外汇远期合约（结售
汇）、外汇期权、外汇掉期、货币互换等业务。
2、交易的额度：公司及其下属全资子公司和控股子公司自股东大会审议通过之日起一年
内开展任意时点合计余额不超过5亿美元（或等值外币）的以套期保值为目的的外汇衍生品交
易，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币3.5亿元（或等值外币）。
3、审议程序：本次公司及其下属全资子公司和控股子公司开展上述外汇衍生品的议案已
分别经公司第八届董事会审计委员会第十八次会议和公司第八届董事会第二十一次会议审议通
过，还需提交公司股东大会审议通过后方可生效实施。
4、风险提示：公司及其下属全资子公司和控股子公司开展以套期保值为目的的外汇衍生
品交易，以公司正常进出口贸易业务为基础，禁止任何形式的投机交易，但仍可能存在市场风
险、内部控制风险、回款预测风险、流动性风险、法律风险，敬请投资者注意投资风险。
一、开展外汇衍生品交易概述
1、交易的目的
公司存在大量进出口贸易业务，特别是出口贸易业务，基本以美元结算，预计美元兑人民
币汇率波动较大，将会给公司经营业绩带来较大波动影响；特别是在美元兑人民币汇率大幅贬
值时，将对公司经营业绩带来较大不利影响。同时，公司之控股子公司——浙江莱宝显示科技
有限公司（以下简称“莱宝显示”）投资建设的微腔电子纸显示器件（MED）项目（以下简称
“MED项目”）计划总投资人民币90亿元，拟租用现有成熟工业厂房，MED项目总投资大部分用
于进口设备采购，2025年需大量支付日元、美元设备款；在美元或日元兑人民币汇率大幅升值
时，将极大提高进口设备的采购成本，进而极大提高MED项目投资甚至导致项目超出投资预算
、对项目实施造成较大不利影响。为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地防范和减轻公
司所面临的外汇汇率变动风险，增强公司财务稳健性，公司有必要根据具体情况，以套期保值
为目的适时、适度开展外汇衍生品交易，主要包括但不限于外汇远期合约（结售汇）、外汇期
权、外汇掉期、货币互换等业务。
公司开展包括但不限于外汇远期合约（结售汇）等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收
付汇及手持外币资金的汇率变动风险，其中，远期合约（结售汇）等外汇衍生产品是套期工具
，进出口合同预期收付汇及手持外币资金是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动
能够降低汇率风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的变动程度，从而达到风险相互对冲
的经济关系，实现套期保值的目的。
2、交易的金额：公司及其下属全资子公司和控股子公司自股东大会审议通过之日起一年
内开展任意时点合计余额不超过5亿美元（或等值外币）的以套期保值为目的的外汇衍生品交
易，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币3.5亿元（或等值外币）。
3、交易的方式：公司及其下属全资子公司和控股子公司拟开展的外汇衍生品交易类型包
括但不限于外汇远期合约、外汇掉期、外汇期权、货币互换等产品及上述产品的组合。交易机
构为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构。
4、交易的期限：本次交易额度自股东大会审议通过之日起一年内有效，交易金额在上述
额度范围内可滚动实施。
5、资金来源：公司及全资子公司、控股子公司开展外汇衍生品交易投入的资金来源均以
公司的自有资金为主，必要时可能涉及部分使用银行借贷资金，不涉及使用募集资金。
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2025-03-29│其他事项
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一、审议程序
2025年3月27日，深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二
十一次会议、第八届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的
议案》，具体内容详见刊载于2025年3月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2025-004
）和《第八届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-005）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
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2025-03-29│其他事项
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深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2025年
3月27日下午在位于深圳市光明区光源四路9号的公司光明工厂二期办公楼三楼308会议室以现
场会议方式召开。会议通知及议案于2025年3月17日以电子邮件方式送达。应出席会议监事3名
，实际参加会议监事3名。本次会议由监事会主席钟荣苹先生主持。本次会议的召开符合《公
司法》等相关法律法规和《公司章程》等有关规定。本次会议以举手表决的方式形成如下决议
：
一、审议通过《关于公司监事会2024年度工作报告的议案》
同意《公司监事会2024年度工作报告》，并同意将该议案提请公司股东大会审议。《公司
监事会2024年度工作报告》全文登载于2025年3月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
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2025-03-18│其他事项
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一、对外投资概述
深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第八届董事会
第二十次会议，审议通过《关于公司拟设立海外业务机构和海外生产基地的议案》，同意公司
设立海外业务机构和海外生产基地，其中，公司拟以总投资额100万美元的自有资金在新加坡
注册设立全资子公司并以其为实施主体建设海外业务机构，具体内容详见刊载于2024年10月30
日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会
第二十次会议决议公告》（公告编号：2024-026）和《关于公司拟设立海外业务机构和海外生
产基地的公告》（公告编号：2024-031）。
二、对外投资的进展情况
公司之新加坡全资子公司于近日完成注册登记并取得当地主管部门签发的注册登记证明文
件，其主要的注册登记信息如下：
1、公司名称：LAIBAOTECHNOLOGYSINGAPOREPTE.LTD.（以下简称“新加坡莱宝”）
2、注册号码：202511471Z
3、注册资本：100万美元
4、公司类型：PRIVATECOMPANYLIMITEDBYSHARES
5、成立日期：2025年3月14日
6、注册地址：10ANSONROAD,#11-20,INTERNATIONALPLAZA,SINGAPORE079903
7、经营范围：WHOLESALEOFELECTRONICCOMPONENTS(46522)、ELECTRONICS-RELATEDINDUST
RIALDESIGNSERVICES(74111)
8、股权结构：公司持有新加坡莱宝100%的股权，新加坡莱宝为公司之全资子公司
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2025-03-13│其他事项
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一、对外投资概述
深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第八届董事会
第二十次会议，审议通过《关于公司拟设立海外业务机构和海外生产基地的议案》，同意公司
设立海外业务机构和海外生产基地，其中，公司拟以总投资额2000万美元的自有资金在泰国注
册设立全资子公司并以其为实施主体建设海外生产基地；注册资金和投资额可根据实际需要分
期逐步到位，具体内容详见刊载于2024年10月30日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2024-02
6）和《关于公司拟设立海外业务机构和海外生产基地的公告》（公告编号：2024-031）。
二、对外投资的进展情况
莱宝科技（泰国）有限公司（以下简称“泰国莱宝”）于近日完成注册登记并取得当地主
管部门签发的注册登记证明文件，其主要的注册登记信息如下：
1、中文名称：莱宝科技（泰国）有限公司
2、英文名称：LaibaoTechnology(Thailand)Co.,Ltd.
3、注册编号：0125568008921
4、注册资本：3000000泰铢
5、签发日期：2025年3月10日
6、注册地址：108/31TheThammRatchaphruek-SirindhornVillage,Moo.8,BangKruaiJongT
hanomRoad,WatChaloSubdistrict,BangKruaiDistrict,NonthaburiProvince
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2025-02-27│其他事项
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深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司——重庆莱宝科技有限
公司（以下简称“重庆莱宝”）于近日收到重庆市科学技术局、重庆市财政局、国家税务总局
重庆市税务局联合下发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202451102050），发证日期：
2024年10月28日，有效期：三年。
本次认定系重庆莱宝原高新技术企业证书期满后所进行的重新认定。根据《中华人民共和
国企业所得税法》等相关规定，通过国家高新技术企业认定并向主管税务机关办理完毕减免税
手续后，重庆莱宝将自2024年起连续三年（即2024年-2026年）享受国家关于高新技术企业的
相关税收优惠政策，按15%的优惠税率缴纳企业所得税。
重庆莱宝2024年已按15%的优惠税率申报及预缴企业所得税，因此，重庆莱宝本次通过国
家级高新技术企业认证对缴纳2024年度企业所得税没有实质影响，相应对公司2024年度经营业
绩没有影响，重庆莱宝2025年度、2026年度将继续按15%的优惠税率缴纳企业所得税，对公司2
025年度、2026年度的经营业绩预计将产生积极的影响。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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