资本运作☆ ◇002103 广博股份 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2006-12-25│ 6.60│ 2.98亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-05-07│ 9.69│ 8.19亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│嘉泽实业（马来西亚│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -172.04│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│嘉泽（越南）国际有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2015-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购西藏山南灵云传│ 1.60亿│ 1.60亿│ 1.60亿│ 100.00│ 5740.73万│ ---│
│媒有限公司交易中现│ │ │ │ │ │ │
│金价款 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│重组相关费用 │ 800.00万│ 802.00万│ 802.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充西藏山南灵云传│ 1780.00万│ 1846.67万│ 1846.67万│ 100.00│ ---│ ---│
│媒有限公司业务发展│ │ │ │ │ │ │
│所需运营资金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │雅戈尔（珲春）有限公司等关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东亲属任其董事等关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │雅戈尔（珲春）有限公司等关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东亲属任其董事等关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
王利平 2700.00万 5.05 21.95 2025-05-17
宁波兆泰投资有限公司 2400.00万 4.49 85.40 2020-10-21
王君平 1200.00万 2.25 43.78 2025-02-21
广博控股集团有限公司 1000.00万 1.87 28.12 2023-02-07
宁波融合股权投资合伙企业 144.47万 0.47 --- 2015-11-20
(有限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 7444.47万 14.13
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-21 │质押股数(万股) │1200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │43.78 │质押占总股本(%) │2.25 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王君平 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发银行股份有限公司宁波分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-19 │质押截止日 │2028-01-24 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月19日王君平质押了1200.0万股给广发银行股份有限公司宁波分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广博集团股│宁波广博纸│ 4500.00万│人民币 │2024-06-12│2027-06-12│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│制品有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广博集团股│宁波广博纸│ 2400.00万│人民币 │2025-01-15│2028-01-14│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│制品有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广博集团股│宁波广博进│ 2169.65万│人民币 │2023-06-13│2026-06-12│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│出口有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广博集团股│宁波广博纸│ 2100.00万│人民币 │2025-01-13│2028-01-13│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│制品有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广博集团股│宁波广博纸│ 0.0000│人民币 │2023-10-13│2025-10-12│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│制品有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广博集团股│宁波广博文│ 0.0000│人民币 │2024-01-26│2026-01-26│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│具实业有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广博集团股│宁波广博进│ 0.0000│人民币 │2023-04-12│2025-04-12│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│出口有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-11│其他事项
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一、基金的基本情况概述
（一）投资情况概述
广博集团股份有限公司（以下简称“广博股份”或“公司”）于2015年8月29日披露了《
关于全资子公司参股股权投资合伙企业的公告》，公司全资子公司西藏山南灵云传媒有限公司
（以下简称“灵云公司”）作为有限合伙人参与设立股权投资基金。2015年11月，杭州致同投
资合伙企业（有限合伙）（以下简称“致同基金”）正式完成设立。2016年7月，致同基金完
成了首期资金募集，并在中国证券投资基金业协会完成备案。灵云公司初始出资金额为人民币
3000万元，持有该基金31.25%份额。
（二）致同基金的基本情况
1、名称：杭州致同投资合伙企业（有限合伙）
2、类型：有限合伙企业
3、统一社会信用代码：91330108MA27W7XR1B
4、主要经营场所：浙江省杭州市滨江区滨安路1197号6幢457室
5、执行事务合伙人：杭州至极投资管理有限公司
6、成立日期：2015年11月7日
7、经营范围：实业投资；服务：投资管理，受托企业资产管理，投资咨询（除证券、期
货）
二、基金注销情况
由于客观因素影响，合伙企业的合伙目的未能实现，出于为全体合伙人的利益考量，基于
审慎使用资金的原则，为了降低投资风险及管理成本，优化资源配置，保障投资者的利益，经
全体合伙人一致同意解散合伙企业并启动清算，且全体合伙人同意指定杭州至极投资管理有限
公司作为清算组负责人。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次清算并注销股权
投资基金事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交公司董事会及股东大会审议
。
三、对公司的影响
基金清算后，公司将不再持有基金份额，本次清算注销事项不会对公司经营及公司财务状
况造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
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2025-09-29│重要合同
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广博集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广博股份”）于2025年9月28日收到国家
电网有限公司招投标管理中心发来的《成交通知书》，确定公司成为《国家电网有限公司2025
年办公类物资框架竞争性谈判采购》之“办公类用品包1-包6”、“通用工业用品包1”的采购
货物成交人之一。现将相关内容公告如下：
一、中标项目概况
1、项目名称：国家电网有限公司2025年办公类物资框架竞争性谈判采购（采购编号：071
1-25OTL07732032）
2、项目单位：国家电网有限公司
3、中标包号：办公类用品（分标编号：SG2565-2600-32008）包
1、包2、包3、包4、包5、包6；通用工业用品（分标编号：SG2565-2600-320015）包1；
二、对公司的影响
本项目中标有利于公司进一步提升市场竞争力和市场份额，若本项目顺利实施将对公司的
经营业绩产生积极影响。本项目的实施不影响公司经营的独立性。
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2025-09-23│其他事项
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广博集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2025年9月22日召开2025
年第二次职工代表大会，经会议表决，选举舒跃平先生为公司第八届董事会职工代表董事。
舒跃平先生将与公司现任第八届董事会非职工代表董事共同组成公司第八届董事会，任期
自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
舒跃平先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规中有关董事任职的资格和条件。本
次选举职工代表董事工作完成后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
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2025-08-23│其他事项
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一、会议召开情况
广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十六次会议通知于2025年8月1
1日以书面送达方式发出，会议于2025年8月21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监
事会主席舒跃平先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书及
财务总监列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的相关规定。
二、会议审议情况
经出席会议监事表决，一致通过如下决议：
1、审议通过了公司《2025年半年度报告全文及摘要》
经审核，公司监事会认为：董事会对公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；公司《2025年半年度报告》、《2025年半年度
报告摘要》刊登于2025年8月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》表决结果：3票同意，0票反
对，0票弃权；本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，且需经出席股东大会的
股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。具体内容详见公司于2025年8月23日披露
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的公告》。
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2025-06-11│其他事项
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广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开了第八届董事会第十
六次会议和第八届监事会第十三次会议，并于2025年4月15日召开2025年第一次临时股东大会
，审议通过了《关于<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025年员工持
股计划管理办法>的议案》等相关议案，具体内容详见公司分别于2025年3月29日、2025年4月1
5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，现将公司2025年员工持股计划实施进展
情况公告如下：
一、本次员工持股计划非交易过户的股票来源及数量
本员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户，通过非交易过户的方式受让公司回
购的股票数量上限为534.18万股，股票来源为2024年5月9日至2024年5月30日期间通过回购专
用证券账户回购的公司股票。
公司于2024年4月29日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份的议案》，并于2024年4月30日披露了《关于回购公司股份方案的公告》
，本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。截至2024年6月1日，公司通过股份回
购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为5341800股，占目前公司总股本的0.9
998%，成交均价为5.62元/股。本员工持股计划通过非交易过户受让的股份数量为5341800股，
占目前公司总股本的0.9998%，均来源于上述回购股份。
二、本员工持股计划账户开立情况及非交易过户情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本期员工持
股计划证券专用账户的开户手续，证券账户名称为“广博集团股份有限公司—2025年员工持股
计划”,证券账户号码为“0899473173”。
根据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果，公司2025年员工持股计划实际参与认购的
员工总数为102人，共计认购持股计划份额29914080份，每份份额为1元，共计缴纳认购资金29
914080.00元，对应认购公司回购专用证券账户库存股5341800股。参与本次持股计划的人员、
实际认购规模及资金来源等与公司股东大会审议通过的情况一致。
2025年5月31日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就本次员工持股计划认购资金到位
情况出具了《验资报告》。
2025年6月10日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司回购专用证券账户持有的5341800股公司股票已于2025年6月9日过户至“
广博集团股份有限公司－2025年员工持股计划”证券账户，过户价格为5.60元/股。截至本公
告披露日，公司2025年员工持股计划证券账户持有的公司股份数量为5341800股，占公司当前
总股本的0.9998%。根据公司《2025年员工持股计划》，本员工持股计划的存续期为48个月，
自本持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名
下之日起计算。参与对象所获标的股票自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名
下之日起满12个月、24个月后分两批解锁，每批解锁的标的股票比例分别为50%、50%，各年度
具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。
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2025-05-17│股权质押
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广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人、董
事长王利平先生的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份解除质押手续办理完成。
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2025-04-19│对外担保
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广博集团股份有限公司（以下简称“广博股份”或“公司”）分别于2024年4月17日召开
了第八届董事会第十次会议，2024年5月16日召开了2023年度股东大会，审议通过了《关于202
4年向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请综合授信额度共计13.80
亿元人民币，其中广博股份的银行授信额度为7.5亿元人民币，主要用途为贷款、信用证、承
兑汇票、保函、保理和远期结售汇及其他外汇衍生品等综合授信业务，授信有效期自2023年度
股东大会审议批准之日起至2024年度股东大会召开之日止。公司将根据实际生产经营需要适时
向银行申请。
为满足公司经营需求，近日公司向上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行（以下简称“
浦发银行”）申请银行授信额度15000万元，期限为3年，由公司全资子公司宁波广博纸制品有
限公司（以下简称“纸制品公司”）提供连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关
规定，上述担保事项已经纸制品公司内部程序审议通过，无需提交公司董事会或股东会审议。
一、被担保人基本情况
公司名称：广博集团股份有限公司
成立时间：1996年10月30日
住所：浙江省宁波市海曙区石碶街道车何
法定代表人：王利平
注册资本：53427.2953万元人民币
主营业务：主要从事文教办公用品的生产与销售业务。
企业类型：其他股份有限公司（上市）
统一社会信用代码：913302001445302461
股东情况：公司控制股东、实际控制人为王利平先生
经审计，截至2024年12月31日，广博股份总资产226018.98万元，负债总额120554.95万元
，流动负债总额116815.91万元，净资产105464.03万元。2024年度实现营业收入277801.82万
元，利润总额16046.30万元，归属于母公司股东的净利润15219.11万元。
最新的信用等级：无外部评级。
截至本公告披露日，广博集团股份有限公司不是失信被执行人。
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2025-04-12│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保额度及担保方式
广博集团股份有限公司（以下简称“广博股份”或“公司”）拟为子公司宁波广博纸制品
有限公司（以下简称“纸制品公司”）、宁波广博进出口有限公司（以下简称“进出口公司”
）、宁波广博塑胶制品有限公司（以下简称“塑胶公司”）、宁波广博文具商贸有限公司（以
下简称“文具商贸公司”）、辉通亚洲有限公司（英文名：FairtonAsiaLimited,以下简称“
辉通亚洲”）的银行授信提供担保，包括但不限于向银行等金融机构申请综合授信、贷款、开
具保函（含分离式）、开立信用证、银行承兑汇票、开展融资租赁业务等融资担保、采购及其
他日常经营所需。担保总额度不超过人民币7亿元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担
保额度为3.2亿元，为资产负债率高于70%的子公司提供担保额度为3.8亿元。
在上述授信金额范围内，以上五家公司将适时向银行申请并办理相关手续，提供担保的形
式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保
方式相结合等形式。
具体以公司与各银行签订的合同为准。
（二）审议程序情况
公司于2025年4月10日召开了第八届董事会第十七次会议，会议以9票同意，0票反对，0票
弃权的表决结果，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，其中为子公司提供担保事项
尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施。
本次担保不构成关联担保。
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2025-04-12│其他事项
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人
民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的A股股票相关事宜，授权期限为2024年度股东大会
通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。具体情况如下：
一、本次授权的具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件提请股东大会授权董事会
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法
》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查
论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司总股本的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式。本次发行对象为不超过35名（含35
名）特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公
司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人
、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资
者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公
司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会
根据股东大会的授权与保荐人（主承销商）协商确定。
本次发行股票所有发行对象均以现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
（四）定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均
价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票
交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息
事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格
计算。若在定价基准日至发行日期间，公司发生派发现金股利、送红股或公积金转增股本等除
息、除权事项，本次向特定对象发行股票的发行底价将作相应调整。
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2025-04-12│其他事项
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1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：广博集团股份有限公司（以下简称“公
司”）与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展的外汇衍生品交易业务，外汇衍生品交
易业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他
外汇衍生产品等业务。
2、交易金额：规模不超过12,000万美元（或等值人民币，下同）。
3、已履行的审议程序：公司于2025年4月10日召开了公司第八届董事会第十七次会议，第
八届监事会第十四次会议，审议并通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，本议案尚需
公司股东大会审议通过后实施。
4、特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，外汇衍生品交易业务可能面临因
汇率波动风险、内部控制风险、收付款预测风险等因素造成的汇兑损失。敬请广大投资者注意
投资风险。
一、外汇衍生品交易业务概述
1、投资目的：为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成
不利影响，公司（包括全资子公司及控股子公司，下同）与具有相关业务经营资
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