资本运作☆ ◇002103 广博股份 更新日期：2025-05-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广博（柬埔寨）实业│ 1420.54│ ---│ 100.00│ ---│ -34.60│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2015-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│收购西藏山南灵云传│ 1.60亿│ 1.60亿│ 1.60亿│ 100.00│ 5740.73万│ ---│
│媒有限公司交易中现│ │ │ │ │ │ │
│金价款 │ │ │ │ │ │ │
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│重组相关费用 │ 800.00万│ 802.00万│ 802.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充西藏山南灵云传│ 1780.00万│ 1846.67万│ 1846.67万│ 100.00│ ---│ ---│
│媒有限公司业务发展│ │ │ │ │ │ │
│所需运营资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-12 │
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│关联方 │雅戈尔（珲春）有限公司等关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东亲属任其董事等关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-12 │
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│关联方 │雅戈尔（珲春）有限公司等关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东亲属任其董事等关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-10 │
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│关联方 │宁波广博物业服务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、 实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）为有效提高公司资源利用效益，并满足园区统一管理的需要，公司与广博物业签│
│ │订《租赁协议》，将位于宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园内的部分厂房、办公室及员│
│ │工宿舍出租给广博物业。租赁面积合计约为38,500平方米，租赁期限自2025年1月1日起至20│
│ │25年12月31日止，整体租金合计不超过600万元人民币。具体内容以公司与广博物业签订的 │
│ │租赁合同为准。 │
│ │ （二）广博物业与广博股份同为公司控股股东、实际控制人王利平先生实际控制的公司│
│ │。依照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定广博物业构成本公司之关联法人，本 │
│ │次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）公司于2024年12月9日召开第八届董事会第十五次会议，以6票同意、0票反对、0│
│ │票弃权的表决结果审议通过了《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》，关联董事王利平先│
│ │生、王君平先生、戴国平先生回避表决。董事会审议前，该议案已经独立董事专门会议审议│
│ │通过。 │
│ │ （四）本次关联交易无需提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管│
│ │理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：宁波广博物业服务有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91330212583964126K │
│ │ 法定代表人：金达 │
│ │ 注册资本：人民币100万元 │
│ │ 公司类型：有限责任公司 │
│ │ 成立日期：2011年10月14日 │
│ │ 住所：浙江省宁波市海曙区石碶街道车何渡村 │
│ │ 股权结构：宁波广博建设开发有限公司持股100% │
│ │ 经营范围：物业管理服务；房屋维修；花木租赁；家政服务；建筑材料的批发、零售；│
│ │房屋租赁。 │
│ │ 与本公司的关联关系：广博物业与广博股份同为公司控股股东、实际控制人王利平先生│
│ │控制的公司。依照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定广博物业构成本公司之关 │
│ │联法人。 │
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│公告日期 │2024-12-10 │
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│关联方 │广博控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）为满足公司融资需求，推动公司业务的持续发展，公司关联方广博控股集团有限│
│ │公司（以下简称“广控公司”）为公司向金融机构申请综合授信提供不超过人民币30,000万│
│ │元的连带责任保证担保，担保金额可以在总额度内可多次循环使用，担保具体金额及担保期│
│ │限以与相关授信金融机构签订的借款合同和担保合同为准。上述担保有效期内，关联方不会│
│ │向公司及子公司收取任何费用，且公司及子公司无需对该担保事项提供反担保。 │
│ │ （二）截至本公告披露日，广控公司共持有公司股票35,558,287股，占公司总股本的比│
│ │例为6.66%，为本公司持股5%以上股东。广控公司系公司控股股东、实际控制人王利平先生 │
│ │控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，广控公司系公司的关联法│
│ │人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）公司于2024年12月9日召开第八届董事会第十五次会议，以6票同意、0票反对、0│
│ │票弃权的表决结果审议通过了《关于接受关联方无偿担保暨关联交易的议案》，关联董事王│
│ │利平先生、王君平先生、戴国平先生回避表决。董事会审议前，该议案已经独立董事专门会│
│ │议审议通过。 │
│ │ （四）根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定，本次接受关联方担保事│
│ │项可申请豁免提交公司股东大会审议。亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的│
│ │重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：广博控股集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：913302127240795513 │
│ │ 住所：宁波市鄞州区首南街道鄞县大道中段1357号2603室 │
│ │ 法定代表人：姜珠国 │
│ │ 注册资本：48,000万元 │
│ │ 公司类型：有限责任公司 │
│ │ 经营范围：项目投资；针纺织品、皮革制品、塑料制品、陶瓷制品、家具、卫生洁具、│
│ │金属原材料、有色金属原材料、贵金属原材料、化工原材料、建筑材料的批发、零售。 │
│ │ 截至2024年9月30日，广控公司总资产为36.68亿元，2024年1-9月营业收入为18.79亿元│
│ │。（以上数据未经审计）。 │
│ │ 广控公司为公司持股5%以上股东，系公司控股股东、实际控制人王利平先生控制的公司│
│ │，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，广控公司系公司的关联法人。 │
│ │ 经查询，截至本公告披露日，广控公司不属于失信被执行人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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王利平 5999.03万 11.23 48.78 2021-12-28
宁波兆泰投资有限公司 2400.00万 4.49 85.40 2020-10-21
王君平 1200.00万 2.25 43.78 2025-02-21
广博控股集团有限公司 1000.00万 1.87 28.12 2023-02-07
宁波融合股权投资合伙企业 144.47万 0.47 --- 2015-11-20
(有限合伙)
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合计 1.07亿 20.31
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-02-21 │质押股数(万股) │1200.00 │
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│质押占所持股(%) │43.78 │质押占总股本(%) │2.25 │
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│股东名称 │王君平 │
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│质押方 │广发银行股份有限公司宁波分行 │
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│质押起始日 │2025-02-19 │质押截止日 │2028-01-24 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年02月19日王君平质押了1200.0万股给广发银行股份有限公司宁波分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广博集团股│宁波广博纸│ 4432.50万│人民币 │2024-06-12│2027-06-12│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│制品有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广博集团股│宁波广博进│ 3394.55万│人民币 │2023-06-13│2026-06-12│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│出口有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广博集团股│宁波广博纸│ 2500.00万│人民币 │2021-07-26│2024-07-20│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│制品有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广博集团股│宁波广博纸│ 1351.78万│人民币 │2023-10-13│2025-10-12│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│制品有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广博集团股│宁波广博文│ 700.00万│人民币 │2024-01-26│2026-01-26│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│具实业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广博集团股│宁波广博进│ 196.80万│人民币 │2023-04-12│2025-04-12│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│出口有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广博集团股│宁波广博纸│ 0.0000│人民币 │2022-03-27│2024-03-27│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│制品有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-19│对外担保
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广博集团股份有限公司（以下简称“广博股份”或“公司”）分别于2024年4月17日召开
了第八届董事会第十次会议，2024年5月16日召开了2023年度股东大会，审议通过了《关于202
4年向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请综合授信额度共计13.80
亿元人民币，其中广博股份的银行授信额度为7.5亿元人民币，主要用途为贷款、信用证、承
兑汇票、保函、保理和远期结售汇及其他外汇衍生品等综合授信业务，授信有效期自2023年度
股东大会审议批准之日起至2024年度股东大会召开之日止。公司将根据实际生产经营需要适时
向银行申请。
为满足公司经营需求，近日公司向上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行（以下简称“
浦发银行”）申请银行授信额度15000万元，期限为3年，由公司全资子公司宁波广博纸制品有
限公司（以下简称“纸制品公司”）提供连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关
规定，上述担保事项已经纸制品公司内部程序审议通过，无需提交公司董事会或股东会审议。
一、被担保人基本情况
公司名称：广博集团股份有限公司
成立时间：1996年10月30日
住所：浙江省宁波市海曙区石碶街道车何
法定代表人：王利平
注册资本：53427.2953万元人民币
主营业务：主要从事文教办公用品的生产与销售业务。
企业类型：其他股份有限公司（上市）
统一社会信用代码：913302001445302461
股东情况：公司控制股东、实际控制人为王利平先生
经审计，截至2024年12月31日，广博股份总资产226018.98万元，负债总额120554.95万元
，流动负债总额116815.91万元，净资产105464.03万元。2024年度实现营业收入277801.82万
元，利润总额16046.30万元，归属于母公司股东的净利润15219.11万元。
最新的信用等级：无外部评级。
截至本公告披露日，广博集团股份有限公司不是失信被执行人。
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2025-04-12│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保额度及担保方式
广博集团股份有限公司（以下简称“广博股份”或“公司”）拟为子公司宁波广博纸制品
有限公司（以下简称“纸制品公司”）、宁波广博进出口有限公司（以下简称“进出口公司”
）、宁波广博塑胶制品有限公司（以下简称“塑胶公司”）、宁波广博文具商贸有限公司（以
下简称“文具商贸公司”）、辉通亚洲有限公司（英文名：FairtonAsiaLimited,以下简称“
辉通亚洲”）的银行授信提供担保，包括但不限于向银行等金融机构申请综合授信、贷款、开
具保函（含分离式）、开立信用证、银行承兑汇票、开展融资租赁业务等融资担保、采购及其
他日常经营所需。担保总额度不超过人民币7亿元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担
保额度为3.2亿元，为资产负债率高于70%的子公司提供担保额度为3.8亿元。
在上述授信金额范围内，以上五家公司将适时向银行申请并办理相关手续，提供担保的形
式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保
方式相结合等形式。
具体以公司与各银行签订的合同为准。
（二）审议程序情况
公司于2025年4月10日召开了第八届董事会第十七次会议，会议以9票同意，0票反对，0票
弃权的表决结果，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，其中为子公司提供担保事项
尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施。
本次担保不构成关联担保。
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2025-04-12│其他事项
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人
民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的A股股票相关事宜，授权期限为2024年度股东大会
通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。具体情况如下：
一、本次授权的具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件提请股东大会授权董事会
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法
》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查
论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司总股本的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式。本次发行对象为不超过35名（含35
名）特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公
司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人
、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资
者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公
司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会
根据股东大会的授权与保荐人（主承销商）协商确定。
本次发行股票所有发行对象均以现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
（四）定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均
价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票
交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息
事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格
计算。若在定价基准日至发行日期间，公司发生派发现金股利、送红股或公积金转增股本等除
息、除权事项，本次向特定对象发行股票的发行底价将作相应调整。
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2025-04-12│其他事项
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1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：广博集团股份有限公司（以下简称“公
司”）与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展的外汇衍生品交易业务，外汇衍生品交
易业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他
外汇衍生产品等业务。
2、交易金额：规模不超过12,000万美元（或等值人民币，下同）。
3、已履行的审议程序：公司于2025年4月10日召开了公司第八届董事会第十七次会议，第
八届监事会第十四次会议，审议并通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，本议案尚需
公司股东大会审议通过后实施。
4、特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，外汇衍生品交易业务可能面临因
汇率波动风险、内部控制风险、收付款预测风险等因素造成的汇兑损失。敬请广大投资者注意
投资风险。
一、外汇衍生品交易业务概述
1、投资目的：为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成
不利影响，公司（包括全资子公司及控股子公司，下同）与具有相关业务经营资质的银行等金
融机构开展外汇衍生品交易业务，充分利用外汇工具功能，降低汇率波动对公司的影响，提高
外汇资金使用效率，增强财务稳健性。
2、交易业务额度和期限
交易业务额度：不超过12,000万美元（或等值人民币，下同）；授权期限：自2024年度股
东大会审议批准之日起至2025年度股东大会召开之日止；
授权有效期内，公司将择机开展外汇衍生品交易业务，期限内任一时点的交易金额（含前
述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。在前述额度范围内，资金可滚动使
用。
3、交易方式：经股东大会审议通过后，公司择机开展外汇衍生品交易业务，品种包括但
不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业
务。授权公司经营管理层在上述金额范围内行使投资决策权并签署相关的协议及文件。
4、资金来源：公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使
用公司自有资金或抵减金融机构对公司及子公司的授信额度，不涉及使用募集资金。
二、审议程序
公司于2025年4月10日召开了公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十四次会
议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，本议案尚需公司股东大会审议通过
后实施。
三、外汇衍生品交易业务的风险分析
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行汇率报价可能偏离公司实际收付
时的汇率，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能因为内控制度
不完善而造成风险。
3、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单进行收付款预测，实际执行过程中，
客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。
4、法律风险：存在因外汇市场法律法规等发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易
而带来的风险，或因交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息而造成的法律风险及交易
损失。
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2025-04-12│委托理财
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1.投资种类：本次委托理财将投资于安全性高、流动性好的低风险理财产品。
2.投资金额：公司（包括全资子公司及控股子公司）以不超过人民币50000万元闲置自有
资金用于委托理财。
3.特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不排除因市场风险、
政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性。敬请广大投资者
注意投资风险。
一、委托理财概述
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开了公司第八届董事会
第十七次会议，第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理
财的议案》，公司在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分闲置自有资
金进行委托理财，具体
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