资本运作☆ ◇002102 ST能特 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2006-12-18│ 5.96│ 1.63亿│
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│增发 │ 2010-10-18│ 8.08│ 2.53亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-12-19│ 6.01│ 13.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-03-09│ 6.01│ 5.85亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-12-30│ 4.07│ 14.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-02-07│ 4.81│ 4.82亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│塑米（荆州）数字科│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│永久补充流动资金 │ 1.52亿│ 1.60亿│ 1.60亿│ 104.83│ 0.00│ ---│
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│向余江县金创盈投资│ 2.77亿│ 0.00│ 2.77亿│ 100.00│ ---│ 2016-12-31│
│中心等12名对象支付│ │ │ │ │ │ │
│收购塑米信息100%股│ │ │ │ │ │ │
│权的价款 │ │ │ │ │ │ │
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│区域运营中心及配套│ 1.54亿│ 0.00│ 4122.64万│ 100.00│ ---│ ---│
│物流园区建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│"塑米城"信息系统建│ 3365.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│支付本次交易中介机│ 3000.00万│ 0.00│ 2460.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│构相关费用 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 0.00│ 1.60亿│ 1.60亿│ 104.83│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-20 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │荆州市城市发展控股集团有限公司的│标的类型 │股权 │
│ │100%股权 │ │ │
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│买方 │荆州市国有资本投资发展集团有限公司 │
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│卖方 │荆州市人民政府国有资产监督管理委员会 │
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│交易概述 │1、湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人荆州市人民政府国有资产 │
│ │监督管理委员会（以下简称“荆州国资委”）将其所持有的公司间接控股股东荆州市城市发│
│ │展控股集团有限公司（以下简称“城发集团”）的100%股权转让给荆州市国有资本投资发展│
│ │集团有限公司。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-07-28 │
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│关联方 │荆州市城市发展控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联担保情况概述 │
│ │ 公司之全资子公司能特科技有限公司（以下简称“能特公司”）在2026年度已向金融机│
│ │构华夏银行股份有限公司武汉分行（简称“华夏银行”）和中国农业银行股份有限公司荆州│
│ │分行（简称“农业银行”）分别申请了综合授信额度。公司控股股东湖北荆江实业投资集团│
│ │有限公司（以下简称“荆江实业”）的母公司荆州市城市发展控股集团有限公司（以下简称│
│ │“城发集团”）为上述综合授信额度提供连带责任保证担保，并由公司为城发集团的前述担│
│ │保提供反担保。具体情况如下： │
│ │ 1、能特公司在2026年度已向华夏银行申请6,500万元人民币（币种下同）综合授信额度│
│ │，用于办理流动资金贷款、贸易融资、信用证等业务，授信期限为一年，由公司提供连带责│
│ │任保证担保。现由城发集团向公司前述授信额度提供连带责任保证担保，并由公司为城发集│
│ │团的前述担保提供反担保。 │
│ │ 2、能特公司在2026年度已向农业银行申请25,000万元综合授信额度，用于办理流动资 │
│ │金贷款、贸易融资、信用证等业务，授信期限为一年，原由公司和能特科技（石首）有限公│
│ │司（以下简称“石首能特”）提供连带责任保证担保，现变更为城发集团向前述授信额度提│
│ │供连带责任保证担保，并由公司为城发集团的前述担保提供反担保。 │
│ │ 公司董事会提请股东会授权公司法定代表人全权代表公司与授信银行洽谈、签订与上述│
│ │担保相关的法律文件并办理其他相关具体事宜；授权能特公司的法定代表人分别全权代表能│
│ │特公司与授信银行洽谈、签署与本次申请授信额度相关的法律文件以及该授信额度项下的具│
│ │体业务合同、凭证等一切法律文件并办理其他相关具体事宜；上述受托人签署的各项合同等│
│ │文书均代表公司和能特公司的意愿，均具有法律约束力；授权期限为一年。 │
│ │ 二、关联方暨担保人基本情况 │
│ │ 1、公司名称：荆州市城市发展控股集团有限公司 │
│ │ 与本公司关系：城发集团系本公司控股股东的母公司，为公司的关联方。 │
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│公告日期 │2026-07-28 │
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│关联方 │荆州市城市发展控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联担保情况概述 │
│ │ 公司之全资子公司能特科技有限公司（以下简称“能特公司”）在2025年度向各金融机│
│ │构申请的部分综合授信额度有效期限即将届满，根据能特公司生产经营对资金的实际需求情│
│ │况，拟向各金融机构继续申请综合授信额度，具体如下： │
│ │ 1、能特公司在2025年度向交通银行荆州分行（简称“交通银行”）申请的10,000万元 │
│ │人民币（币种下同）综合授信额度有效期限即将届满，根据能特公司生产经营对资金的实际│
│ │需求情况，拟继续向交通银行申请综合授信额度10,000万元，用于办理流动资金贷款、贸易│
│ │融资、信用证等业务，授信期限为一年（授信额度及业务品种、授信期限及条件等最终以交│
│ │通银行批准的为准）。上述授信额度由公司控股股东湖北荆江实业投资集团有限公司（以下│
│ │简称“荆江实业”）的母公司荆州市城市发展控股集团有限公司（以下简称“城发集团”）│
│ │提供连带责任保证担保，公司为城发集团的前述担保提供反担保。 │
│ │ 2、能特公司在2025年度向中信银行股份有限公司荆州分行（简称“中信银行”）申请 │
│ │的30,000万元综合授信额度有效期限即将届满，根据能特公司生产经营对资金的实际需求情│
│ │况，拟继续向中信银行申请综合授信额度30,000万元，用于办理流动资金贷款、贸易融资、│
│ │信用证等业务，授信期限为一年（授信额度及业务品种、授信期限及条件等最终以中信银行│
│ │批准的为准）。上述授信额度由城发集团提供连带责任保证担保，公司为城发集团的前述担│
│ │保提供反担保。 │
│ │ 3、能特公司在2025年度向中国建设银行股份有限公司玉桥支行（简称“建设银行”） │
│ │申请的15,000万元综合授信额度有效期限即将届满，根据能特公司生产经营对资金的实际需│
│ │求情况，拟继续向建设银行申请综合授信额度15,000万元，用于办理流动资金贷款、贸易融│
│ │资、信用证等业务，授信期限为一年（授信额度及业务品种、授信期限及条件等最终以建设│
│ │银行批准的为准）。上述授信额度由城发集团提供连带责任保证担保，公司为城发集团的前│
│ │述担保提供反担保。 │
│ │ 4、能特公司在2025年度向中国银行股份有限公司沙市支行（简称“中国银行”）申请 │
│ │的10,000万元综合授信额度有效期限即将届满，根据能特公司生产经营对资金的实际需求情│
│ │况，拟继续向中国银行申请综合授信额度10,000万元，用于办理流动资金贷款、贸易融资、│
│ │信用证等业务，授信期限为一年（授信额度及业务品种、授信期限及条件等最终以中国银行│
│ │批准的为准）。上述授信额度由城发集团提供连带责任保证担保，公司为城发集团的前述担│
│ │保提供反担保。 │
│ │ 公司董事会提请股东会授权公司法定代表人全权代表公司与授信银行洽谈、签订与上述│
│ │担保相关的法律文件并办理其他相关具体事宜；授权能特公司的法定代表人全权代表能特公│
│ │司与授信银行洽谈、签署与本次申请授信额度相关的法律文件以及该授信额度项下的具体业│
│ │务合同、凭证等一切法律文件并办理其他相关具体事宜；上述受托人签署的各项合同等文书│
│ │均代表公司和能特公司的意愿，均具有法律约束力；授权期限为一年。 │
│ │ 二、关联方暨担保人基本情况 │
│ │ 1、公司名称：荆州市城市发展控股集团有限公司 │
│ │ 与本公司关系：城发集团系本公司控股股东的母公司，为公司的关联方 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │荆州市城市发展控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）之全资子公司能特科技有限│
│ │公司（以下简称“能特公司”）在2025年度向中国进出口银行湖北省分行（以下简称“进出│
│ │口银行”）申请的综合授信额度即将届满，根据能特公司生产经营对资金的实际需求情况，│
│ │拟向进出口银行申请不超过50,000万元人民币（币种下同）综合授信额度，用于办理流动资│
│ │金贷款、贸易融资、信用证等业务授信期限为一年（授信额度及业务品种、授信期限及条件│
│ │等最终以进出口银行批准的为准）。上述授信额度将由公司控股股东湖北荆江实业投资集团│
│ │有限公司（以下简称“荆江实业”）的母公司荆州市城市发展控股集团有限公司（以下简称│
│ │“城发集团”）提供连带责任保证担保，公司为城发集团的前述担保提供反担保。 │
│ │ 公司董事会授权公司法定代表人全权代表公司与进出口银行洽谈、签订与上述担保相关│
│ │的法律文件并办理其他相关具体事宜；授权能特公司的法定代表人全权代表能特公司与进出│
│ │口银行洽谈、签署与本次申请授信额度相关的法律文件以及该授信额度项下的具体业务合同│
│ │、凭证等一切法律文件并办理其他相关具体事宜；上述受托人签署的各项合同等文书均代表│
│ │公司和能特公司的意愿，均具有法律约束力；授权期限为一年。 │
│ │ 关联方暨担保人基本情况 │
│ │ 公司名称：荆州市城市发展控股集团有限公司 │
│ │ 与本公司关系：城发集团系本公司控股股东的母公司，为公司关联方。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │潮韵（汕头）酒店管理有限公司 │
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│关联关系 │公司副董事长兼总经理持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │荆州市城发物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │广东瑞坤供应链金融有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长兼总经理间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │金源昌集团有限公司 │
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│关联关系 │公司副董事长持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │广州金信塑业有限公司 │
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│关联关系 │公司副董事长关系密切的家庭成员持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │广东金源科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司副董事长关系密切的家庭成员持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │广东中玺科技有限公司 │
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│关联关系 │公司副董事长持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁、设备租赁（作为承租方）│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │广东潮汕创业服务有限公司 │
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│关联关系 │公司副董事长兼总经理间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁、设备租赁（作为承租方）│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │湖北省荆房投资开发有限公司 │
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│关联关系 │与公司控股股东同属一公司旗下的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁、设备租赁（作为承租方）│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │广东金源科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司副董事长关系密切的家庭成员持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │广州金信塑业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长关系密切的家庭成员持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │荆州市城发物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/或接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │金源昌集团有限公司 │
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│关联关系 │公司副董事长持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/或接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │广州金信塑业有限公司 │
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│关联关系 │公司副董事长关系密切的家庭成员持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/或接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │广东金源科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长关系密切的家庭成员持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/或接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │广东中玺科技有限公司 │
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│关联关系 │公司副董事长持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋、设备租赁（作为承租方） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │湖北省荆房投资开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司控股股东同属一公司旗下的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋、设备租赁（作为承租方） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东金源科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长关系密切的家庭成员持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │广州金信塑业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长关系密切的家庭成员持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-14 │
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│关联方 │湖北能泰科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、董事会秘书担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-14 │
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│关联方 │益曼特健康产业（荆州）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成发科技湖北有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天科（荆州）制药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长在其担任副董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │益曼特健康产业（荆州）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北能泰科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、董事会秘书担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │益曼特健康产业（荆州）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成发科技湖北有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
林文洪 1.93亿 7.31 --- 2017-11-21
闻舟(上海)实业有限公司 1.65亿 6.25 --- 2017-05-11
林福椿 1.35亿 5.13 --- 2018-05-29
林文智 1.14亿 4.33 --- 2018-04-12
林文昌 1.07亿 4.07 --- 2017-03-23
汕头市金创盈投资咨询中心 8000.00万 3.04 46.65 2022-09-23
(有限合伙)
陈烈权 5000.00万 2.02 21.54 2026-06-11
邓海雄 3500.00万 1.41 19.59 2025-11-29
王全胜 2820.58万 1.07 --- 2017-04-12
秦会玲 700.41万 0.96 --- 2016-03-22
─────────────────────────────────────────────────
合计 9.14亿 35.59
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-09 │质押股数(万股) │5000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │21.54 │质押占总股本(%) │2.02 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈烈权 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │湖北荆江实业投资集团有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-05 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月05日陈烈权质押了5000.0万股给湖北荆江实业投资集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │质押股数(万股) │1500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.40 │质押占总股本(%) │0.60 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │邓海雄 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华夏银行股份有限公司武汉分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-27 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月27日邓海雄质押了1500.0万股给华夏银行股份有限公司武汉分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │质押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │邓海雄 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │荆州市城市发展控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-08-03 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-25 │解押股数(万股) │3200.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │--- │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月25日邓海雄解除质押3200.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-14 │质押股数(万股) │9260.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │39.89 │质押占总股本(%) │3.74 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈烈权 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-06 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-08 │解押股数(万股) │9260.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月06日陈烈权质押了9260.0万股给中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月08日陈烈权解除质押9260.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北能特科│能特公司 │ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北能特科│能特公司 │ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北能特科│荆州市城市│ 1.97亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│发展控股集│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │团有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北能特科│能特公司 │ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北能特科│广东塑米 │ 1.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北能特科│天科制药 │ 1.10亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北能特科│荆州市城市│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│发展控股集│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │团有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北能特科│石首能特 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北能特科│湖北塑米 │ 9985.10万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北能特科│能特公司 │ 8814.60万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北能特科│广东塑米 │ 7939.24万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北能特科│广东塑米 │ 4911.90万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北能特科│能特公司 │ 4600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北能特科│能特公司 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北能特科│湖北塑米 │ 3300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北能特科│天科制药 │ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北能特科│福建省德化│ 517.07万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│物言心陶瓷│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北能特科│福建省德化│ 505.65万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│臻豪瓷艺有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北能特科│福建省德化│ 408.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│县三杰陶瓷│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北能特科│泉州德化县│ 394.68万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│大美嘉陶瓷│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北能特科│福建省德化│ 387.20万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│县坤尚瓷业│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北能特科│福建省德化│ 380.21万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│县宝潞陶瓷│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北能特科│福建省德化│ 379.30万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│鸿多多陶瓷│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北能特科│福建省德化│ 347.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│念山念海瓷│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │业有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北能特科│福建省德化│ 315.65万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│县威联陶瓷│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北能特科│德化瀚笃陶│ 293.96万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│瓷有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北能特科│泉州市蒙闽│ 276.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│陶瓷有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北能特科│福建省德化│ 271.28万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│县朝宗陶瓷│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北能特科│福建省德化│ 267.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│诚业陶瓷有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北能特科│泉州市德化│ 266.64万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│县米范家居│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北能特科│福建省德化│ 260.46万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│泥品轩陶瓷│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北能特科│德化县云龙│ 258.56万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│佳陶瓷有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北能特科│福建省德化│ 258.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│清玉坊陶瓷│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北能特科│福建省德化│ 233.81万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│华茗陶瓷有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北能特科│福建省德化│ 220.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│县森绿陶瓷│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北能特科│泉州市小陶│ 212.82万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│人工艺品有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北能特科│福建省德化│ 208.35万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│县瓷典陶瓷│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北能特科│福建省德化│ 199.73万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│三方陶瓷有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北能特科│福建省德化│ 197.07万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│源思陶瓷有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北能特科│福建省德化│ 194.56万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│鸿多多陶瓷│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北能特科│福建省德化│ 192.51万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│集池瓷业有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北能特科│福建省泉州│ 191.99万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│荣丰工艺品│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北能特科│广东塑米 │ 180.92万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北能特科│德化县格莱│ 180.38万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│美工艺品有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北能特科│福建省德化│ 179.32万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│县知朴陶瓷│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北能特科│德化县风尚│ 176.67万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│雅集服装有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北能特科│德化县瓷匠│ 137.90万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│骄傲陶瓷文│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │化传播有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北能特科│福建省德化│ 88.33万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│鼎亨瓷业有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北能特科│福建省德化│ 83.87万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│贝达陶瓷有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北能特科│石首能特 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北能特科│能特公司 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北能特科│能特公司 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北能特科│能特公司 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北能特科│能特公司 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，公司总部办公地址发
生变更。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-21│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销回购股份数量为59,382,14
5股，占注销前公司总股本的2.3987%。涉及回购注销金额190,263,671.72元。本次注销完成后
，公司总股本由2,475,626,790股减少至2,416,244,645股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜
已于2026年08月19日起生效。
3、公司控股股东湖北荆江实业投资集团有限公司（以下简称“荆江实业”）的持股数量
未发生变化，持股比例由13.67%被动上升至14.01%。本次权益变动不会导致公司控股股东及实
际控制人发生变动，不会对公司的持续经营产生重大影响，不触及要约收购。
一、回购股份的实施情况
1、公司于2025年7月2日召开了第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第二十六次
会议，于2025年7月18日召开了2025年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份并注
销的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以资金总额不低于人民币30,000万元（含），
不超过人民币50,000万元（含），回购价格不超过人民币4.70元/股（含），通过深圳证券交
易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，实施期限为自公司股东大会审议通过回
购方案之日起12个月内（即2025年7月19日至2026年7月18日），本次回购股份全部用于注销并
相应减少注册资本。具体内容详见公司于2025年7月3日、2025年7月19日披露的《关于回购股
份方案的公告》（公告编号：2025-071）、《回购报告书》（公告编号：2025-080）。
2、公司自2025年7月22日首次实施回购股份至2026年7月17日，通过股份回购专用证券账
户以集中竞价交易方式已累计完成回购93,652,145股，占公司目前总股本（2,475,626,790股
）的3.78%，成交总金额为30,006.66万元（不含交易费用）。具体内容详见2026年7月21日披
露的《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-058）。
二、股份注销安排
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次注销的回购股份数量为
59,382,145股，已回购股份的注销完成日期为2026年08月19日。本次回购注销股份的数量、完
成日期、注销期限均符合相关法律法规的规定。
1、本次公司仅办理完成部分回购股份注销的原因
公司自2025年7月22日首次实施回购股份至2026年7月17日，通过股份回购专用证券账户以
集中竞价交易方式已累计完成回购93,652,145股，占公司目前总股本（2,475,626,790股）的3
.78%。公司回购专用证券账户中被司法冻结的股票34,270,000股（占公司目前总股本比例1.38
43%）暂不能办理注销回购股份手续，将根据后续解除司法冻结的进程，再办理相应的股份注
销手续、修改公司章程条款及备案等。因此本次公司办理注销回购股份的数量为59,382,145股
，占注销前公司总股本的2.3987%。具体内容详见公司于2026年7月3日、2026年7月7日披露的
《关于公司回购专用证券账户部分股票被司法冻结的公告》（公告编号：2026-054）、《关于
公司回购专用证券账户部分股票被冻结的进展公告》（公告编号：2026-056）。
2、回购股份注销履行的审批手续
公司分别于2026年7月27日召开第八届董事会第三次会议、2026年8月12日召开2026年第三
次临时股东会，审议通过了《关于注销公司部分回购股份暨减少注册资本并修订〈公司章程〉
的议案》，同意本次公司注销通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购的59,382,1
45股，并相应减少公司注册资本，修订《公司章程》。2026年8月13日披露了《关于部分回购
股份注销并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-068）。
3、本次回购注销的办理情况
公司经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，累计回购的部分股票（59,382,1
45股）已于2026年8月19日办理完成回购股份注销手续，回购股份的注销数量、完成日期、注
销期限等均符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等
相关法律法规的规定。本次回购股份注销完成后，公司股份总额、股本结构会相应发生变化，
并将依法办理相关工商变更登记手续。
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2026-08-20│其他事项
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湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月2日召开了2026年第二次临
时股东会，审议通过了《关于董事会进行换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议
案》《关于董事会进行换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》；同日，公司召
开了第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理》的议案，同意聘任陈勇先
生为公司总经理。根据《公司章程》第八条规定“总经理为公司的法定代表人”，因此陈勇先
生自第八届董事会第一次会议审议通过之日起担任公司法定代表人。上述具体内容详见公司披
露的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及相关岗位人员的公告》（公告编号：20
26-053）。近日，公司完成了法定代表人的变更工商登记及董事、高级管理人员备案手续，并
取得荆州市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下：名称：湖北能特科技股份有
限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：陈勇
统一社会信用代码：9135000070536404XU
注册资本：贰拾肆亿柒仟伍佰陆拾贰万陆仟柒佰玖拾圆人民币住所：荆州开发区深圳大道
118号（自主申报）成立日期：2002年9月28日
经营范围：对医疗业，制造业，采矿业，能源业，建筑业，批发和零售业，交通运输、仓
储和邮政业，住宿和餐饮业，房地产业，租赁和商务服务业，信息传输、软件和信息技术服务
业，科学研究和技术服务业，居民服务业，教育业，文化、体育和娱乐业的投资；仓储服务（
不含危险品）；物业管理；房屋租赁；对外贸易；企业管理咨询服务；会议及展览服务；日用
品、体育用品、建筑材料、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）、五金交电、金属材
料、电子产品、针纺织品的销售；计算机技术、医疗、医药技术的研发。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2026-08-13│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现增加、否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
（一）会议召开情况
1、会议召集人：湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2、会议主持人：公司董事长陈烈权先生；
3、现场会议召开时间：2026年8月12日（星期三）下午14:30；
4、现场会议召开地点：湖北省荆州市沙市区园林北路106号城发新时代8号楼9层；
5、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年8月1
2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的时间为2026年8月12日9:15-15:00的任意时间。
6、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司股东会网络投票实施细则（2020年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人，下同）共266人，代表
股份601144560股，占公司有表决权股份总数2381974645股（此股份数系公司总股本扣除截至
股权登记日的回购股份数）的比例为25.2372%。2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东共3人，代表股份571386922股，占公司有表决权股份总数的比例为23
.9880%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共263人，代表股份29757638股，占公司有表决权股份总数的比例为1
.2493%。
4、通过现场和网络投票参与本次会议表决的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共264人，代表股份30517638股，
占公司有表决权股份总数的比例为1.2812%。此外，公司董事和高级管理人员出席了本次会议
。湖北松之盛律师事务所委派律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
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2026-08-13│其他事项
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一、本次回购股份部分注销并减少注册资本的情况暨通知债权人的原因
湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年7月2日召开了第七届董事
会第三十三次会议、第七届监事会第二十六次会议，于2025年7月18日召开了2025年第五次临
时股东大会，审议通过了《关于回购股份并注销的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金
以资金总额不低于人民币30000万元（含），不超过人民币50000万元（含），回购价格不超过
人民币4.70元/股（含），通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股
份，实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内（即2025年7月19日至2026
年7月18日），具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回
购股份将全部用于注销并相应减少注册资本。具体内容详见公司于2025年7月19日披露的《回
购报告书》（公告编号：2025-080）。
自2025年7月22日至2026年7月17日公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实
施回购股份93652145股，占公司总股本（2475626790股）的3.7830%，最高成交价为4.39元/股
，最低成交价为2.04元/股，成交资金总金额为30006.66万元（不含交易费用等）。公司本次
回购方案已实施完毕。具体内容详见公司于2026年7月21日披露的《关于股份回购实施结果暨
股份变动公告》（公告编号：2026-058）。
二、通知债权人知晓的相关消息
上述回购股份93652145股全部注销完成后，公司总股本将由2475626790股减少至23819746
45股，注册资本将由2475626790元减少至2381974645元。公司本次先办理回购专用证券账户中
的部分回购股份59382145股的注销手续。公司回购专用证券账户中被司法冻结的股票34270000
股（占公司目前总股本比例1.3843%）暂不能办理注销回购股份手续，将根据后续解除司法冻
结的进程，再办理相应的股份注销手续、修改公司章程条款及备案等。具体内容详见公司于20
26年7月3日、2026年7月7日披露的《关于公司回购专用证券账户部分股票被司法冻结的公告》
（公告编号：2026-054）、《关于公司回购专用证券账户部分股票被冻结的进展公告》（公告
编号：2026-056）。
本次公司部分回购股份（59382145股）注销完成后，公司总股本将由2475626790股减少至
2416244645股，注册资本将由2475626790元减少至2416244645元。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权
人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文
件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内向本公司申报上
述要求的，本次注销将按法定程序继续实施，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务
）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担
保，应根据《公司法》等法律法规有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带加盖公章并经法定代表人签署的授权
委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文
件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采用现场递交、邮件、邮寄等方式进行申报，采取邮件、邮寄等方式进行债权申
报的债权人需致电公司进行确认。
1、联系地址：湖北省荆州市沙市区园林北路106号城发新时代8号楼9楼证券部
2、申报时间：自本公告披露之日起45日内（工作日上午8：00-11：30；下午13：00-17:0
0）
3、邮政编码：434000
4、联系人：庄凌
5、联系电话：0716-8029666
6、电子邮箱：nenterzqb@163.com
（三）其他说明
1、以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准。
2、以邮件方式申报的，申报日期以公司收到电子邮件日期为准，电子邮件标题请注明“
申报债权”字样。
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2026-07-28│对外担保
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一、关联担保情况概述
公司之全资子公司能特科技有限公司（以下简称“能特公司”）在2026年度已向金融机构
华夏银行股份有限公司武汉分行（简称“华夏银行”）和中国农业银行股份有限公司荆州分行
（简称“农业银行”）分别申请了综合授信额度。公司控股股东湖北荆江实业投资集团有限公
司（以下简称“荆江实业”）的母公司荆州市城市发展控股集团有限公司（以下简称“城发集
团”）为上述综合授信额度提供连带责任保证担保，并由公司为城发集团的前述担保提供反担
保。具体情况如下：
1、能特公司在2026年度已向华夏银行申请6,500万元人民币（币种下同）综合授信额度，
用于办理流动资金贷款、贸易融资、信用证等业务，授信期限为一年，由公司提供连带责任保
证担保。现由城发集团向公司前述授信额度提供连带责任保证担保，并由公司为城发集团的前
述担保提供反担保。
2、能特公司在2026年度已向农业银行申请25,000万元综合授信额度，用于办理流动资金
贷款、贸易融资、信用证等业务，授信期限为一年，原由公司和能特科技（石首）有限公司（
以下简称“石首能特”）提供连带责任保证担保，现变更为城发集团向前述授信额度提供连带
责任保证担保，并由公司为城发集团的前述担保提供反担保。
公司董事会提请股东会授权公司法定代表人全权代表公司与授信银行洽谈、签订与上述担
保相关的法律文件并办理其他相关具体事宜；授权能特公司的法定代表人分别全权代表能特公
司与授信银行洽谈、签署与本次申请授信额度相关的法律文件以及该授信额度项下的具体业务
合同、凭证等一切法律文件并办理其他相关具体事宜；上述受托人签署的各项合同等文书均代
表公司和能特公司的意愿，均具有法律约束力；授权期限为一年。
二、关联方暨担保人基本情况
1、公司名称：荆州市城市发展控股集团有限公司
与本公司关系：城发集团系本公司控股股东的母公司，为公司的关联方。
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2026-07-28│对外担保
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一、关联担保情况概述
公司之全资子公司能特科技有限公司（以下简称“能特公司”）在2025年度向各金融机构
申请的部分综合授信额度有效期限即将届满，根据能特公司生产经营对资金的实际需求情况，
拟向各金融机构继续申请综合授信额度，具体如下：
1、能特公司在2025年度向交通银行荆州分行（简称“交通银行”）申请的10,000万元人
民币（币种下同）综合授信额度有效期限即将届满，根据能特公司生产经营对资金的实际需求
情况，拟继续向交通银行申请综合授信额度10,000万元，用于办理流动资金贷款、贸易融资、
信用证等业务，授信期限为一年（授信额度及业务品种、授信期限及条件等最终以交通银行批
准的为准）。上述授信额度由公司控股股东湖北荆江实业投资集团有限公司（以下简称“荆江
实业”）的母公司荆州市城市发展控股集团有限公司（以下简称“城发集团”）提供连带责任
保证担保，公司为城发集团的前述担保提供反担保。
2、能特公司在2025年度向中信银行股份有限公司荆州分行（简称“中信银行”）申请的3
0,000万元综合授信额度有效期限即将届满，根据能特公司生产经营对资金的实际需求情况，
拟继续向中信银行申请综合授信额度30,000万元，用于办理流动资金贷款、贸易融资、信用证
等业务，授信期限为一年（授信额度及业务品种、授信期限及条件等最终以中信银行批准的为
准）。上述授信额度由城发集团提供连带责任保证担保，公司为城发集团的前述担保提供反担
保。
3、能特公司在2025年度向中国建设银行股份有限公司玉桥支行（简称“建设银行”）申
请的15,000万元综合授信额度有效期限即将届满，根据能特公司生产经营对资金的实际需求情
况，拟继续向建设银行申请综合授信额度15,000万元，用于办理流动资金贷款、贸易融资、信
用证等业务，授信期限为一年（授信额度及业务品种、授信期限及条件等最终以建设银行批准
的为准）。上述授信额度由城发集团提供连带责任保证担保，公司为城发集团的前述担保提供
反担保。
4、能特公司在2025年度向中国银行股份有限公司沙市支行（简称“中国银行”）申请的1
0,000万元综合授信额度有效期限即将届满，根据能特公司生产经营对资金的实际需求情况，
拟继续向中国银行申请综合授信额度10,000万元，用于办理流动资金贷款、贸易融资、信用证
等业务，授信期限为一年（授信额度及业务品种、授信期限及条件等最终以中国银行批准的为
准）。上述授信额度由城发集团提供连带责任保证担保，公司为城发集团的前述担保提供反担
保。
公司董事会提请股东会授权公司法定代表人全权代表公司与授信银行洽谈、签订与上述担
保相关的法律文件并办理其他相关具体事宜；授权能特公司的法定代表人全权代表能特公司与
授信银行洽谈、签署与本次申请授信额度相关的法律文件以及该授信额度项下的具体业务合同
、凭证等一切法律文件并办理其他相关具体事宜；上述受托人签署的各项合同等文书均代表公
司和能特公司的意愿，均具有法律约束力；授权期限为一年。
二、关联方暨担保人基本情况
1、公司名称：荆州市城市发展控股集团有限公司
与本公司关系：城发集团系本公司控股股东的母公司，为公司的关联方
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2026-07-28│对外担保
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湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2026年7月27日召开第八
届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司能特公司向金融机构申请综合授信并由间
接控股股东提供担保以及由公司提供反担保暨关联交易的议案》《关于间接控股股东为公司全
资子公司能特公司的综合授信提供担保以及由公司提供反担保暨关联交易的议案》《关于全资
子公司湖北塑米向金融机构申请综合授信并由全资子公司上海塑米为其提供担保的议案》《关
于全资子公司能特公司向金融机构申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》，上述担保事
项经股东会审议通过后，本公司及子公司经审批的对外担保（含对全资和控股子公司担保）总
额度累计为347976.92万元，占本公司2025年12月31日经审计净资产307632.99万元的113.11%
。敬请广大投资者充分关注担保风险！
一、担保情况概述
根据公司之全资子公司能特科技有限公司（以下简称“能特公司”）生产经营对资金的实
际需求情况，拟向平安银行股份有限公司荆州分行（简称“平安银行”）申请12000万元综合
授信额度，用于办理流动资金贷款、贸易融资、信用证等业务，授信期限为一年，上述授信额
度由公司提供连带责任保证担保。
公司董事会提请股东会授权公司法定代表人全权代表公司与授信银行洽谈、签订与上述担
保相关的法律文件并办理其他相关具体事宜；授权能特公司的法定代表人全权代表能特公司与
授信银行洽谈、签署与本次申请授信额度相关的法律文件以及该授信额度项下的具体业务合同
、凭证等一切法律文件并办理其他相关具体事宜；上述受托人签署的各项合同等文书均代表公
司和能特公司的意愿，均具有法律约束力；授权期限为一年。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：能特科技有限公司
2、成立日期：2010年5月31日
3、注册地址：荆州开发区深圳大道118号(自主申报)
4、法定代表人：张光忠
5、注册资本：22000万元
6、经营范围：非国家禁止类、限制类新型医药中间技术产品的研发、生产、销售，相关
技术服务与技术转让；食品添加剂、饲料添加剂的生产、销售；工程塑料、塑料合金的生产、
加工、销售；非国家禁止无污染的其它化工产品研发、生产、销售；进出口业务经营（国家限
制的商品和技术除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
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2026-07-28│对外担保
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湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2026年7月27日召开第八
届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司能特公司向金融机构申请综合授信并由间
接控股股东提供担保以及由公司提供反担保暨关联交易的议案》《关于间接控股股东为公司全
资子公司能特公司的综合授信提供担保以及由公司提供反担保暨关联交易的议案》《关于全资
子公司湖北塑米向金融机构申请综合授信并由全资子公司上海塑米为其提供担保的议案》《关
于全资子公司能特公司向金融机构申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》，上述担保事
项经股东会审议通过后，本公司及子公司经审批的对外担保（含对全资和控股子公司担保）总
额度累计为347976.92万元，占本公司2025年12月31日经审计净资产307632.99万元的113.11%
。敬请广大投资者充分关注担保风险！
一、担保情况概述
公司于2026年7月27日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司湖北
塑米向金融机构申请综合授信并由全资子公司上海塑米为其提供担保的议案》。上海塑米信息
科技有限公司（以下简称“上海塑米”）之全资子公司塑米科技（湖北）有限公司（以下简称
“湖北塑米”）在2025年度向各金融机构申请的综合授信额度有效期限即将届满，根据经营对
资金的实际需求情况，拟向各金融机构继续申请综合授信额度，具体情况如下：
1、湖北塑米向湖北银行股份有限公司荆州分行（以下简称“湖北银行”）申请的不超过1
0000万元人民币（币种下同）综合授信额度有效期限即将届满，拟向湖北银行继续申请不超过
10000万元综合授信额度，授权期限为一年。上述授信额度全部由公司之全资子公司上海塑米
及其子公司提供连带责任保证担保（授信额度及业务品种、授信期限及担保条件等最终以湖北
银行批准的为准）。
2、湖北塑米向华夏银行股份有限公司武汉分行（以下简称“华夏银行”）申请的不超过3
500万元综合授信额度有效期限即将届满，拟向华夏银行继续申请不超过3500万元综合授信额
度，授权期限为一年。上述授信额度全部由公司之全资子公司上海塑米及其子公司提供连带责
任保证担保（授信额度及业务品种、授信期限及担保条件等最终以华夏银行批准的为准）。
公司董事会提请股东会授权湖北塑米、上海塑米及其子公司的法定代表人分别全权代表湖
北塑米、上海塑米及其子公司与授信银行洽谈、签署与本次申请授信额度相关的法律文件以及
该授信额度项下的具体业务合同、凭证等一切法律文件并办理其他相关具体事宜，上述受托人
签署的各项合同等文书均代表湖北塑米、上海塑米及其子公司的意愿，均具有法律约束力；授
权期限为一年。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2026年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东会会议符合《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2026年8月12日14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年8月12日9:15-9:25，9:30
-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026
年8月12日9:15-15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ht
tp://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年8月5日（星期三）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托
书格式见本通知附件二。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议的召开地点：湖北省荆州市沙市区园林北路106号城发新时代8号楼9层会议室
。
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2026-07-21│股权回购
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湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月2日召开了第七届董事会第
三十三次会议、第七届监事会第二十六次会议，于2025年7月18日召开了2025年第五次临时股
东会，审议通过了《关于回购股份并注销的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以资金
总额不低于人民币30000万元（含），不超过人民币50000万元（含），回购价格不超过人民币
4.70元/股（含），通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，实
施期限为自公司股东会审议通过回购方案之日起12个月内（即2025年7月19日至2026年7月18日
），具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购股份将全
部用于注销并相应减少注册资本。具体内容详见公司于2025年7月19日披露的《回购报告书》
（公告编号：2025-080）。
截至本公告披露日，公司本次回购方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定。现将公司本次回购股
份的实施结果公告如下：
一、回购公司股份的实施情况
1、公司于2025年7月22日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份并披露
了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-081）。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，回购
期间，公司分别于回购股份占公司总股本的比例每增加1%的事实发生之日起三个交易日内、每
个月的前三个交易日内对相关事项进行了披露。
公司及时履行了信息披露义务，详见公司在指定媒体披露的相关回购进展公告。
3、截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司
股份93652145股，占公司目前总股本（2475626790股）的3.7830%，最高成交价为4.39元/股，
最低成交价为2.04元/股，成交总金额为30006.66万元（不含交易费用等）。本次回购股份的
金额已达回购股份方案中的回购金额下限，且未超过回购方案中回购金额上限，本次回购股份
实施完毕，实施情况符合既定方案和相关法律法规的要求。
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关财务数据为公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。
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2026-07-03│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现增加、否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
（一）会议召开情况
1、会议召集人：湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2、会议主持人：公司董事长陈烈权先生；
3、现场会议召开时间：2026年7月2日（星期五）下午14:30；
4、现场会议召开地点：湖北省荆州市沙市区园林北路106号城发新时代8号楼9层；
5、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月2
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的时间为2026年7月2日9:15-15:00的任意时间。
6、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司股东会网络投票实施细则（2020年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人，下同）共262人，代表
股份727437503股，占公司有表决权股份总数2390587990股（此股份数系公司总股本扣除截至
股权登记日的回购股份数）的比例为30.4292%。2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东共17人，代表股份702839434股，占公司有表决权股份总数的比例为2
9.4003%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共245人，代表股份24598069股，占公司有表决权股份总数的比例为1
.0290%。
4、通过现场和网络投票参与本次会议表决的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员
以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共247人，代表股份25118669股
，占公司有表决权股份总数的比例为1.0507%。此外，公司第七届董事会董事和高级管理人员
出席了本次会议，公司第八届董事会董事候选人和第八届职工代表董事也出席了本次会议。湖
北松之盛律师事务所委派律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
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2026-07-03│股权冻结
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一、公司回购专用证券账户部分股票被司法冻结的基本情况
湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公
司系统查询到公司回购专用证券账户部分股票被司法冻结，具体情况如下：
（二）公司回购专用证券账户股票被司法冻结的原因
截至本公告披露日，公司尚未收到相关法院有关公司回购专用证券账户部分股票被司法冻
结的正式法律文书、通知或其他信息，公司回购专用证券账户股票部分被福建省泉州市中级人
民法院司法冻结。
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2026-06-17│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2026年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东会会议符合《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2026年7月2日14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月2日9:15-9:25，9:30-11:3
0，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年7月2日9:15-15:00的任
意时间。
5、会议的召开方式：
现场表决与网络投票相结合。本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股
东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年6月25日（星期三）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托
书格式见本通知附件二。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议的召开地点：湖北省荆州市沙市区园林北路106号城发新时代8号楼9层会议室
。
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2026-06-17│对外担保
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特别风险提示：
湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2026年6月16日召开第七
届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于控股子公司能特科技（石首）有限公司向金融机
构申请综合授信并由全资子公司提供担保的议案》，上述担保事项需经股东会审议。经股东会
审议通过后，本公司及子公司经审批的对外担保（含对全资和控股子公司担保）总额度累计为
343596万元，占本公司2025年12月31日经审计净资产307632.99万元的111.69%；本次经审议通
过的授信和担保足额办理后，本公司及子公司的实际对外担保（含对全资和控股子公司担保）
余额累计为194765.91万元，占本公司2025年12月31日经审计净资产307632.99万元的63.31%。
敬请广大投资者充分关注担保风险！
一、担保情况概述
公司于2026年6月16日召开第七届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于控股子公司
能特科技（石首）有限公司向金融机构申请综合授信并由全资子公司提供担保的议案》。公司
之控股子公司能特科技（石首）有限公司（以下简称“石首能特”）为满足生产经营资金需求
、降低融资成本，拟向中国进出口银行湖北省分行（以下简称“进出口银行”）申请不超过人
民币6000万元（人民币，币种下同）综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、
保函、信用证等业务，授信期限一年（授信额度、业务品种、授信期限及担保方式等最终以进
出口银行批准的为准）。本次流动资金贷款可享受科技创新与技术改造相关政策及中央财政贴
息支持，有效减少财务支出。上述授信由子公司能特科技有限公司（以下简称“能特公司”）
提供连带责任保证担保。
公司董事会授权公司授权能特公司和石首能特的法定代表人全权代表能特公司和石首能特
与授信银行洽谈、签订与上述担保相关的法律文件并办理其他相关具体事宜，授权石首能特的
法定代表人全权代表石首能特与授信银行洽谈、签署与本次申请授信额度相关的法律文件以及
该授信额度项下的具体业务合同、凭证等一切法律文件并办理其他相关具体事宜，上述受托人
签署的各项合同等文书均代表能特公司和石首能特的意愿，均具有法律约束力；授权期限为一
年。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：能特科技（石首）有限公司
2、成立日期：2014年7月31日
3、住所：石首市楚天大道188号
4、法定代表人：张光忠
5、注册资本：6000万元人民币
6、经营范围：许可项目：危险化学品生产；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目
：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；基础化学
原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）
；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、股权结构：公司之全资子公司能特公司持有67%股权，益曼特健康产业（荆州）有限公
司持有其33%的股权。
8、与本公司关系：石首能特系本公司的控股子公司
9、石首能特不属于失信被执行人
10、财务状况：
三、担保事项的主要内容
全资子公司能特公司为控股子公司石首能特向荆州农行申请综合授信额度提供担保的主要
内容
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、担保的主债权金额：最高不超过6000万元。
3、担保期限：风险授信额度项下每一期贷款（或融资）的还款期限届满之日起一年。
以上事项最终需以与进出口银行签署的担保合同的约定为准。
四、董事会意见
公司董事会认为控股子公司石首能特资信良好，现金流正常，偿债能力较强，且本次融资
担保是为满足生产经营资金需求、降低融资成本，能特公司为石首能特提供担保，风险可控，
有利于石首能特的业务发展，确保其持续稳健开展业务，符合公司的整体利益，不会损害公司
和全体股东特别是广大中小股东的利益。公司董事会同意将上述担保事项提交公司2026年第二
次临时股东会审议。
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2026-06-17│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月16日召开了职
工代表大会，经与会职工代表讨论和表决，选举张光忠先生为公司第八届董事会职工代表董事
（简历详见附件）。
张光忠先生将与公司于2026年第二次临时股东会选举产生的八位董事共同组成公司第八届
董事会，任期与公司第八届董事会任期一致。
上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》规定的有关董事的任职资格和条件。
本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超
过公司董事总数的二分之一
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2026-06-11│股权质押
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湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东陈烈权
先生的通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了解除质押。
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2026-06-09│股权质押
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湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东陈烈权
先生的通知，获悉其将其持有的部分公司股份办理了质押。
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2026-05-21│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2、会议主持人：公司董事长陈烈权先生；
3、现场会议召开时间：2026年5月20日（星期二）下午14:30；
4、现场会议召开地点：湖北省荆州市沙市区园林北路106号城发新时代8号楼9层会议室；
5、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月2
0日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的时间为2026年5月20日9:15-15:00的任意时间。
6、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司股东会网络投票实施细则（2020年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件以及《公司章程》的规定。
二、会议参加情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人，下同）共249人，代表
股份772125506股，占公司有表决权股份总数2397408690股（即公司总股本扣除截至股权登记
日的回购股份数）的比例为32.2067%，其中：
（1）出席现场会议的股东共22人，代表股份738329434股，占公司有表决权股份总数的比
例为30.7970%；
（2）参加网络投票的股东共227人，代表股份33796072股，占公司有表决权股份总数的比
例为1.4097%；
（3）参与本次会议表决的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共234人，代表股份69806672股，占公司有表决权
股份总数的比例为2.9118%。此外，公司全部董事及高级管理人员亲自出席了本次会议。湖北
松之盛律师事务所委派律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
三、独立董事述职情况
公司独立董事梅平先生、徐前权先生、查燕云女士在本次会议上作了《2025年度独立董事
述职报告》。独立董事对其在2025年度参加董事会及股东会会议情况、发表相关独立意见的情
况、保护投资者合法权益方面所做的工作、参加培训和学习情况等履职情况向股东会进行了报
告。公司三位独立董事的《2025年度独立董事述职报告》全文刊登于2026年4月29日巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
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2026-04-29│对外担保
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特别风险提示：
湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年4月27日召开第
七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于子公司能特公司与石首能特向金融机构申请综
合授信暨公司为其提供担保的议案》《关于全资子公司广东塑米向金融机构申请综合授信暨公
司为其提供担保的议案》《关于子公司能特公司向金融机构申请综合授信并由公司提供反担保
暨关联交易的议案》，上述担保事项均需经股东会审议。本公司及子公司经审批的对外担保（
含对全资和控股子公司担保）总额度累计为319396万元，占本公司2025年12月31日经审计净资
产307632.99万元的103.82%，敬请广大投资者充分关注担保风险！
一、担保情况概述
湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2026年4月27日召开第七
届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于子公司能特公司与石首能特向金融机构申请综合
授信暨公司为其提供担保的议案》。公司之全资子公司能特科技有限公司（以下简称“能特公
司”）、控股子公司能特科技（石首）有限公司（以下简称“石首能特”）在2025年度向各金
融机构申请的综合授信额度有效期限即将届满，根据能特公司和石首能特生产经营对资金的实
际需求情况，拟向各金融机构申请综合授信额度，具体如下：
1、能特公司拟向中国农业银行股份有限公司荆州分行（以下简称“荆州农行”）申请不
超过25000万元人民币（币种下同）综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、
出口押汇、信用证、保函、信保融资等业务，授信期限为一年（授信额度、业务品种、授信期
限及担保方式等最终以荆州农行批准的为准）。上述授信额度由石首能特提供保证担保、公司
提供连带责任保证担保。2、能特公司拟向湖北银行股份有限公司荆州银海支行（以下简称“
湖北银行银海支行”）申请不超过13000万元综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承
兑汇票、保函等业务，授信期限为一年（授信额度、业务品种、授信期限及担保方式等最终以
湖北银行银海支行批准的为准）。上述授信额度由公司提供连带责任保证担保。
3、能特公司拟向华夏银行股份有限公司武汉分行（以下简称“华夏银行”）申请不超过6
500万元综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务，授信
期限为一年（授信额度、业务品种、授信期限及担保方式等最终以华夏银行批准的为准）。上
述授信额度由公司提供连带责任保证担保。
4、能特公司拟向湖北荆州农村商业银行股份有限公司联合支行（以下简称“荆州农商行
”）申请综合授信额度20000万元，用于办理流动资金贷款、贸易融资、信用证等业务，授信
期限为三年（授信额度、业务品种、授信期限及担保方式等最终以荆州农商行批准的为准）。
上述授信额度由公司提供连带责任保证担保。
5、能特公司拟向中国光大银行武汉分行（以下简称“光大银行”）申请不超过10000万元
综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务，授信期限为一
年（授信额度、业务品种、授信期限及担保方式等最终以光大银行批准的为准）。上述授信额
度由公司提供连带责任保证担保。6、石首能特拟向华夏银行申请不超过10000万元综合授信额
度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务，授信期限为一年（授信额
度、业务品种、授信期限及担保方式等最终以华夏银行批准的为准）。上述授信额度由石首能
特以其自有资产提供抵质押担保，公司提供连带责任保证担保。公司董事会授权公司法定代表
人全权代表公司与授信银行洽谈、签订与上述担保相关的法律文件并办理其他相关具体事宜，
授权能特公司、石首能特的法定代表人分别全权代表能特公司、石首能特与授信银行洽谈、签
署与本次申请授信额度相关的法律文件以及该授信额度项下的具体业务合同、凭证等一切法律
文件并办理其他相关具体事宜，上述受托人签署的各项合同等文书均代表公司和能特公司、石
首能特的意愿，均具有法律约束力；授权期限为一年。
（二）公司为全资子公司能特公司向湖北银行银海支行申请综合授信额度提供担保的主要
内容
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、担保的主债权金额：最高不超过13000万元。
3、担保期限：风险授信额度项下每一期贷款（或融资）的还款期限届满之日起一年。
以上事项最终需以与湖北银行银海支行签署的担保合同的约定为准。
（三）公司为全资子公司能特公司向华夏银行申请综合授信额度提供担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、担保的主债权金额：最高不超过6500万元。
3、担保期限：风险授信额度项下每一期贷款（或融资）的还款期限届满之日起一年。
以上事项最终需以与华夏银行签署的担保合同的约定为准。
（四）公司为全资子公司能特公司向荆州农商行申请综合授信额度提供担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、担保的主债权金额：最高不超过20000万元。
3、担保期限：风险授信额度项下每一期贷款（或融资）的还款期限届满之日起一年。
以上事项最终需以与荆州农商行签署的担保合同的约定为准。
（五）公司为全资子公司能特公司向光大银行申请综合授信额度提供担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、担保的主债权金额：最高不超过10000万元。
3、担保期限：风险授信额度项下每一期贷款（或融资）的还款期限届满之日起一年。
以上事项最终需以与光大银行签署的担保合同的约定为准。
四、董事会意见
公司董事会认为全资子公司能特公司、石首能特资信良好，现金流正常，偿债能力较强，
且本次融资担保是因年度授信额度有效期限即将届满，为了满足上述公司正常生产经营的资金
需求，公司为能特公司、石首能特提供担保，风险可控，有利于能特公司、石首能特的业务发
展，确保其持续稳健开展业务，符合公司的整体利益，不会损害公司和全体股东特别是广大中
小股东的利益。公司董事会同意将上述担保事项提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-29│对外投资
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一、投资概述
湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第七届董事会第
三十七次会议，审议通过《关于全资子公司能特公司投资建设年产2万吨绿色化再生聚酯项目
的议案》，同意公司之全资子公司能特科技有限公司（以下简称“能特公司”）使用自筹资金
10000万元人民币（币种下同）投资建设年产2万吨绿色化再生聚酯项目（以下简称“项目”）
。
本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组，也不
涉及关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次投资之事宜在公司
董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、投资项目基本情况
1、项目实施主体：能特科技有限公司
2、项目建设地点：荆州开发区深圳大道118号
3、项目建设规模：项目拟形成年产2万吨绿色化再生聚酯的生产能力
4、项目建设时间：项目建设期为自项目批准后不超过12个月
5、项目资金来源：能特公司自有资金、银行贷款等自筹资金
6、项目投资的具体实施方案：项目总投资估算为10000万元，具体情况如下：
7、项目投产后的营业数据预测
本项目为新建项目，全部建设完成并达产后新增绿色化再生聚酯系列产品共计2万吨/年，
预计新增营业收入29144万元，新增净利润3339万元，税后投资回收期（含建设期）约为4年。
以上营业收入、利润等情况分析系基于目前市场行情结合未来预期的相关数据进行测算，若相
关情况发生变化，则预测的营业收入及利润目标将随之发生变化。
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2026-04-29│对外担保
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特别风险提示：
湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年4月27日召开第
七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于子公司能特公司与石首能特向金融机构申请综
合授信暨公司为其提供担保的议案》《关于全资子公司广东塑米向金融机构申请综合授信暨公
司为其提供担保的议案》《关于子公司能特公司向金融机构申请综合授信并由公司提供反担保
暨关联交易的议案》，上述担保事项均需经股东会审议。本公司及子公司经审批的对外担保（
含对全资和控股子公司担保）总额度累计为319396万元，占本公司2025年12月31日经审计净资
产307632.99万元的103.82%，敬请广大投资者充分关注担保风险！湖北能特科技股份有限公司
（以下简称“公司”、“本公司”）之全资子公司能特科技有限公司（以下简称“能特公司”
）在2025年度向中国进出口银行湖北省分行（以下简称“进出口银行”）申请的综合授信额度
即将届满，根据能特公司生产经营对资金的实际需求情况，拟向进出口银行申请不超过50000
万元人民币（币种下同）综合授信额度，用于办理流动资金贷款、贸易融资、信用证等业务授
信期限为一年（授信额度及业务品种、授信期限及条件等最终以进出口银行批准的为准）。上
述授信额度将由公司控股股东湖北荆江实业投资集团有限公司（以下简称“荆江实业”）的母
公司荆州市城市发展控股集团有限公司（以下简称“城发集团”）提供连带责任保证担保，公
司为城发集团的前述担保提供反担保。
公司董事会授权公司法定代表人全权代表公司与进出口银行洽谈、签订与上述担保相关的
法律文件并办理其他相关具体事宜；授权能特公司的法定代表人全权代表能特公司与进出口银
行洽谈、签署与本次申请授信额度相关的法律文件以及该授信额度项下的具体业务合同、凭证
等一切法律文件并办理其他相关具体事宜；上述受托人签署的各项合同等文书均代表公司和能
特公司的意愿，均具有法律约束力；授权期限为一年。
二、关联方暨担保人基本情况
1、公司名称：荆州市城市发展控股集团有限公司
2、成立日期：2018年6月27日
3、注册地址：园林北路106号
4、法定代表人：余桥
5、注册资本：580000万元
6、经营范围：授权范围内国有资产经营和资本运作、盘活城建存量资产及有助于实现国
有资产保值增值目标的相关业务；城乡基础设施投资运营；土地整理开发；公路、铁路、机场
投资建设运营；森林、河湖、湿地等环境修复与保护投资运营；保障性住房、结构性房地产投
资开发；文化旅游创意、酒店投资运营，户外广告经营；银行、保险、证券、基金全牌照金融
投资运营；勘测、规划设计、评估、咨询、登记代理服务；物业管理、房屋租赁。（以上范围
不得从事非法集资，不得从事证券类产品和金融理财产品、不得发放贷款、不得融资担保、不
得向投资人承诺保底和最低收益、不得从事其他投资融资业务）。（涉及许可经营项目，应取
得相关部门许可后方可经营）
7、股权结构：荆州市人民政府国有资产监督管理委员会持有城发集团100%的股权
8、与本公司关系：城发集团系本公司控股股东的母公司，为公司关联方
9、城发集团不属于失信被执行人
10、财务状况：2025年9月30日，城发集团资产总额为9594767.41万元，负债总额为68387
95.06万元，净资产为2755972.35万元。2025年1-9月营业收入为1116212.31万元，利润总额为
42775.27万元，净利润为39324.88万元（以上财务数据未经审计）。
四、关联交易的定价政策与定价依据
本次交易是关联方城发集团因子公司经营发展的实际需要，无偿为公司提供担保支持，有
利于为上市公司节约财务费用，不存在损害公司或股东利益的情形。
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2026-04-29│对外担保
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特别风险提示：
湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年4月27日召开第
七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于子公司能特公司与石首能特向金融机构申请综
合授信暨公司为其提供担保的议案》《关于全资子公司广东塑米向金融机构申请综合授信暨公
司为其提供担保的议案》《关于子公司能特公司向金融机构申请综合授信并由公司提供反担保
暨关联交易的议案》，上述担保事项均需经股东会审议。本公司及子公司经审批的对外担保（
含对全资和控股子公司担保）总额度累计为319396万元，占本公司2025年12月31日经审计净资
产307632.99万元的103.82%，敬请广大投资者充分关注担保风险！
一、担保情况概述
湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2026年4月27日召开第七
届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于全资子公司广东塑米向金融机构申请综合授信暨
公司为其提供担保的议案》。具体情况如下：
公司之全资子公司塑米科技（广东）有限公司（以下简称“广东塑米”）在2025年度向金
融机构申请的敞口授信额度有效期限即将届满，广东塑米拟向平安银行股份有限公司广州分行
（以下简称“平安银行”）申请不超过12000万元人民币（币种下同）敞口授信额度，授信期
限为一年。上述敞口授信额度全部由公司及子公司上海塑米信息科技有限公司（以下简称“上
海塑米”）、沨隆信息科技（上海）有限公司（以下简称“沨隆信息”）为全资子公司广东塑
米提供连带责任保证担保（授信额度及业务品种、授信期限及担保条件等最终以平安银行批准
的为准）。
公司董事会授权公司、广东塑米、上海塑米及沨隆信息的法定代表人分别全权代表公司、
广东塑米、上海塑米及沨隆信息与授信银行洽谈、签署与本次申请授信额度相关的法律文件以
及该授信额度项下的具体业务合同、凭证等一切法律文件并办理其他相关具体事宜，上述受托
人签署的各项合同等文书均代表公司、广东塑米、上海塑米及沨隆信息的意愿，均具有法律约
束力；授权期限为一年。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：塑米科技（广东）有限公司
2、成立日期：2016年4月29日
3、住所：汕头市金平区金砂路83号310房
4、法定代表人：邓棣桐
5、注册资本：40000万元
6、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广，软件开发，信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发、家用电器销售；
化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；建筑材料销售；金属材料销售；建筑
装饰材料销售；金属制品销售；金属结构销售；食品销售；食用农产品批发；以自有资金从事
投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；企业管理咨询；供应链管理服务；广告设计、代
理；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；危险化学品经营（不带有储存设施经营，具体
项目见证书编号汕金应急经（B）字[2021]004号危险化学品经营许可证核定内容，有效期至20
24年2月25日）；国内货物运输代理；货物进出口；技术进出口（另一经营住所：汕头市金平
区金砂路97号君华海逸酒店商务楼2101号房之一）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动)7、股权结构：本公司全资子公司上海塑米持有广东塑米100%的股权
8、与本公司关系：广东塑米系本公司的全资子公司
9、广东塑米不属于失信被执行人
10、财务状况：
三、担保事项的主要内容
公司、公司之全资子公司上海塑米、沨隆信息为全资子公司广东塑米向平安银行申请综合
授信额度提供担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、担保的主债权金额：最高不超过12000万元。
3、担保期限：风险授信额度项下每一期贷款（或融资）的还款期限届满之日起一年。
以上事项最终需以与平安银行签署的担保合同的约定为准。
四、董事会意见
公司董事会认为全资子公司广东塑米均资信良好，现金流正常，偿债能力较强，且本次融
资担保是因年度授信额度有效期限即将届满，为了满足上述公司正常生产经营的资金需求，公
司及子公司为其提供担保，风险可控，有利于上述公司的业务发展，确保公司持续稳健开展业
务，符合公司的整体利益，不会损害公司和全体股东特别是广大中小股东的利益。公司董事会
同意将上述担保事项提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，基于谨慎
性原则，湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）对2025年度财务报告合并会计报表
范围内相关资产计提减值准备，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为客观、真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，
基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司相关会计处理规定，公司（含合并报表范围内
各子公司，下同）对截至2025年12月31日的各类资产进行清查并对有关资产进行减值测试，按
照规定计提相应的资产减值准备。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-29│其他事项
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1、公司2025年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2、本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议。
3、公司母公司报表2025年年末累计未分配利润为负数，不符合实施现金分红的条件。
一、审议程序
湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第七届董事会
第十二次独立董事专门会议、第七届董事会第二十八次审计委员会、第七届董事会第三十七次
会议，审议通过《2025年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-02│其他事项
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湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日收到中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0052026003号
），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法
》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。
目前，公司各项生产经营活动正常有序开展，在立案调查期间，公司将积极配合中国证监
会的调查工作，并严格按照相关法律法规和监管要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。敬
请广大投资者注意投资风险。
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2026-03-03│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2、会议主持人：公司董事长陈烈权先生；
3、现场会议召开时间：2026年3月2日（星期一）下午14:30；
4、现场会议召开地点：湖北省荆州市沙市区园林北路106号城发新时代8号楼9层会议室；
5、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月2
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的时间为2026年3月2日9:15-15:00的任意时间。
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2026-02-14│企业借贷
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一、关联交易概述
湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）之全资子公司能特科技有限
公司（以下简称“能特公司”）的参股公司天科（荆州）制药有限公司（以下简称“天科制药
”）因2025年正式进入生产运营期，需相应扩大融资规模，拟按股东持股比例40%、60%分别向
能特公司及天津药物研究院有限公司借款2000万元人民币（币种下同）、3000万元，合计借款
额度5000万元，借款额度期限为三年。天科制药可根据实际资金需求情况在前述额度内循环使
用，利率以同期人民银行颁布一年期LPR定价。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，天科制药为公司的关联参股公司，本
次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、公司名称：天科（荆州）制药有限公司
2、成立日期：2019年12月5日
3、注册地址：荆州开发区深圳大道108号
4、法定代表人：潘毅
5、注册资本：10000万元
6、经营范围：药品及原辅材料（不含危险化学品、易燃易爆易制毒品）的生产、销售；
医药中间体、化工原料（不含危险化学品）的生产、加工、销售；自营和代理商品及技术进出
口业务（不含国家禁止或限制的货物和技术）；机械设备、仪器仪表及零配件的销售；自有房
屋租赁；物业管理；生物技术、医药技术的研发、技术咨询、技术转让、技术服务。（涉及许
可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
8、与本公司关系：本公司之全资子公司能特公司持有天科制药40%股权；公司董事长陈烈
权在天科制药任职副董事长
9、天科制药不属于失信被执行人
10、财务状况：
三、关联交易的定价政策与定价依据
本次公司子公司能特公司向关联方天科制药提供借款系双方自愿协商。本次关联交易借款
利率系结合市场情况及公司融资成本考虑，属于合理范围，符合相关法律、法规、规章及规范
性文件的规定，不存在损害公司或股东利益的情形。
四、关联交易主要内容
甲方（出借人）：能特科技有限公司
乙方（借款人）：天科（荆州）制药有限公司
1、借款额度：不超过2000万元人民币；
2、借款用途：用于天科制药生产经营所需周转使用；
3、借款利率：以同期人民银行颁布一年期LPR定价；
4、担保措施：无担保；
5、额度期限：三年，可根据实际资金需求情况在不超过额度的情况下循环使用。
6、其他：能特公司及天津药物研究院有限公司按各自持股比例40%、60%分别向乙方提供
借款资金2000万元、3000万元。
公司提请股东会授权全资子公司能特公司法定代表人全权代表能特公司与天科制药洽谈、
签署与本次借款事项相关的法律文件并办理其他相关具体事宜，上述受托人签署的各项合同等
文书均代表公司的意愿，均具有法律约束力；授权期限为三年。
以上事项最终需以能特公司与天科制药签署的借款合同文本为准。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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