资本运作☆ ◇002100 天康生物 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2006-12-11│ 10.86│ 1.59亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2008-11-12│ 16.92│ 1.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-04-14│ 21.37│ 2.12亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-06-03│ 6.84│ 3.32亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-06-15│ 4.74│ 18.40亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2017-12-22│ 100.00│ 9.82亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-11-10│ 7.45│ 20.43亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新疆羌都畜牧科技有│ 63750.00│ ---│ 51.00│ ---│ -1283.72│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│甘肃天康农牧科技有│ 5.56亿│ 0.00│ 4.26亿│ 76.64│-4901.53万│ 2023-03-31│
│限公司42万头仔猪繁│ │ │ │ │ │ │
│育及20万头生猪育肥│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天康生物股份有限公│ 4.30亿│ 460.94万│ 1.15亿│ 26.76│ ---│ 2027-03-31│
│司30万头仔猪繁育及│ │ │ │ │ │ │
│20万头生猪育肥基地│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│甘肃天康农牧科技有│ 4.84亿│ 0.00│ 3600.00│ ---│ ---│ ---│
│限公司30万头仔猪繁│ │ │ │ │ │ │
│育及20万头生猪育肥│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 0.00│ 0.00│ 5.02亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5.97亿│ 0.00│ 5.75亿│ 96.33│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-04 │交易金额(元)│8.59亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │新疆羌都畜牧科技有限公司34.3564%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │天康生物股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │新疆七星羌都集团农牧有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、天康生物股份有限公司（以下简称"天康生物"、"公司"或"上市公司"）拟收购新疆羌都 │
│ │畜牧科技有限公司（以下简称"羌都畜牧"、"标的公司"）51%股权（以下简称"本次交易"） │
│ │。本次交易完成后，羌都畜牧将成为公司的控股子公司，纳入公司合并范围。 │
│ │ 一、交易基本情况 │
│ │ （一）本次交易的情况概述 │
│ │ 基于公司业务发展需求及战略布局，公司于2025年12月11日与新疆七星羌都集团农牧有│
│ │限公司（以下简称"七星羌都集团"）（34.3564%，85890.914424万元）、许松江、许敏（2.│
│ │3472%，5867.970660万元）、新疆塔什萨依投资有限公司（以下简称"塔什萨依投资"）（4.│
│ │0030%，10007.618582万元）、李红江（1.2812%，3202.933986万元）、新疆岑山投资合伙 │
│ │企业（有限合伙）（以下简称"新疆岑山"）（2.3888%，5971.882640万元）、新疆岑缘投资│
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称"新疆岑缘"）（1.2298%，3074.572128万元）、新疆岑宇│
│ │投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"新疆岑宇"）（3.3912%，8477.995110万元）、新疆│
│ │岑昊投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"新疆岑昊"）(2.0024%，5,006.112470万元)及 │
│ │羌都畜牧共同签署《关于新疆羌都畜牧科技有限公司之股权收购协议》（以下简称"《股权 │
│ │收购协议》"），公司拟以现金127500万元购买上述各方合计持有的标的公司51%股权，本次│
│ │交易资金来源于公司自有或自筹资金。本次交易完成后，标的公司将成为公司的控股子公司│
│ │，纳入公司的合并报表范围。 │
│ │ 2026年6月3日，羌都畜牧完成本次交易事项的工商变更手续，并取得了若羌县市场监督│
│ │管理局换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-04 │交易金额(元)│1.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │新疆羌都畜牧科技有限公司4.0030% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │天康生物股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │新疆塔什萨依投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、天康生物股份有限公司（以下简称"天康生物"、"公司"或"上市公司"）拟收购新疆羌都 │
│ │畜牧科技有限公司（以下简称"羌都畜牧"、"标的公司"）51%股权（以下简称"本次交易"） │
│ │。本次交易完成后，羌都畜牧将成为公司的控股子公司，纳入公司合并范围。 │
│ │ 一、交易基本情况 │
│ │ （一）本次交易的情况概述 │
│ │ 基于公司业务发展需求及战略布局，公司于2025年12月11日与新疆七星羌都集团农牧有│
│ │限公司（以下简称"七星羌都集团"）（34.3564%，85890.914424万元）、许松江、许敏（2.│
│ │3472%，5867.970660万元）、新疆塔什萨依投资有限公司（以下简称"塔什萨依投资"）（4.│
│ │0030%，10007.618582万元）、李红江（1.2812%，3202.933986万元）、新疆岑山投资合伙 │
│ │企业（有限合伙）（以下简称"新疆岑山"）（2.3888%，5971.882640万元）、新疆岑缘投资│
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称"新疆岑缘"）（1.2298%，3074.572128万元）、新疆岑宇│
│ │投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"新疆岑宇"）（3.3912%，8477.995110万元）、新疆│
│ │岑昊投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"新疆岑昊"）(2.0024%，5,006.112470万元)及 │
│ │羌都畜牧共同签署《关于新疆羌都畜牧科技有限公司之股权收购协议》（以下简称"《股权 │
│ │收购协议》"），公司拟以现金127500万元购买上述各方合计持有的标的公司51%股权，本次│
│ │交易资金来源于公司自有或自筹资金。本次交易完成后，标的公司将成为公司的控股子公司│
│ │，纳入公司的合并报表范围。 │
│ │ 2026年6月3日，羌都畜牧完成本次交易事项的工商变更手续，并取得了若羌县市场监督│
│ │管理局换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-04 │交易金额(元)│8478.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │新疆羌都畜牧科技有限公司3.3912% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │天康生物股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │新疆岑宇投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、天康生物股份有限公司（以下简称"天康生物"、"公司"或"上市公司"）拟收购新疆羌都 │
│ │畜牧科技有限公司（以下简称"羌都畜牧"、"标的公司"）51%股权（以下简称"本次交易"） │
│ │。本次交易完成后，羌都畜牧将成为公司的控股子公司，纳入公司合并范围。 │
│ │ 一、交易基本情况 │
│ │ （一）本次交易的情况概述 │
│ │ 基于公司业务发展需求及战略布局，公司于2025年12月11日与新疆七星羌都集团农牧有│
│ │限公司（以下简称"七星羌都集团"）（34.3564%，85890.914424万元）、许松江、许敏（2.│
│ │3472%，5867.970660万元）、新疆塔什萨依投资有限公司（以下简称"塔什萨依投资"）（4.│
│ │0030%，10007.618582万元）、李红江（1.2812%，3202.933986万元）、新疆岑山投资合伙 │
│ │企业（有限合伙）（以下简称"新疆岑山"）（2.3888%，5971.882640万元）、新疆岑缘投资│
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称"新疆岑缘"）（1.2298%，3074.572128万元）、新疆岑宇│
│ │投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"新疆岑宇"）（3.3912%，8477.995110万元）、新疆│
│ │岑昊投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"新疆岑昊"）(2.0024%，5,006.112470万元)及 │
│ │羌都畜牧共同签署《关于新疆羌都畜牧科技有限公司之股权收购协议》（以下简称"《股权 │
│ │收购协议》"），公司拟以现金127500万元购买上述各方合计持有的标的公司51%股权，本次│
│ │交易资金来源于公司自有或自筹资金。本次交易完成后，标的公司将成为公司的控股子公司│
│ │，纳入公司的合并报表范围。 │
│ │ 2026年6月3日，羌都畜牧完成本次交易事项的工商变更手续，并取得了若羌县市场监督│
│ │管理局换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-04 │交易金额(元)│5867.97万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │新疆羌都畜牧科技有限公司2.3472% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │天康生物股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │许敏 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、天康生物股份有限公司（以下简称"天康生物"、"公司"或"上市公司"）拟收购新疆羌都 │
│ │畜牧科技有限公司（以下简称"羌都畜牧"、"标的公司"）51%股权（以下简称"本次交易"） │
│ │。本次交易完成后，羌都畜牧将成为公司的控股子公司，纳入公司合并范围。 │
│ │ 一、交易基本情况 │
│ │ （一）本次交易的情况概述 │
│ │ 基于公司业务发展需求及战略布局，公司于2025年12月11日与新疆七星羌都集团农牧有│
│ │限公司（以下简称"七星羌都集团"）（34.3564%，85890.914424万元）、许松江、许敏（2.│
│ │3472%，5867.970660万元）、新疆塔什萨依投资有限公司（以下简称"塔什萨依投资"）（4.│
│ │0030%，10007.618582万元）、李红江（1.2812%，3202.933986万元）、新疆岑山投资合伙 │
│ │企业（有限合伙）（以下简称"新疆岑山"）（2.3888%，5971.882640万元）、新疆岑缘投资│
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称"新疆岑缘"）（1.2298%，3074.572128万元）、新疆岑宇│
│ │投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"新疆岑宇"）（3.3912%，8477.995110万元）、新疆│
│ │岑昊投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"新疆岑昊"）(2.0024%，5,006.112470万元)及 │
│ │羌都畜牧共同签署《关于新疆羌都畜牧科技有限公司之股权收购协议》（以下简称"《股权 │
│ │收购协议》"），公司拟以现金127500万元购买上述各方合计持有的标的公司51%股权，本次│
│ │交易资金来源于公司自有或自筹资金。本次交易完成后，标的公司将成为公司的控股子公司│
│ │，纳入公司的合并报表范围。 │
│ │ 2026年6月3日，羌都畜牧完成本次交易事项的工商变更手续，并取得了若羌县市场监督│
│ │管理局换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-04 │交易金额(元)│5971.88万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │新疆羌都畜牧科技有限公司2.3888% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │天康生物股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │新疆岑山投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、天康生物股份有限公司（以下简称"天康生物"、"公司"或"上市公司"）拟收购新疆羌都 │
│ │畜牧科技有限公司（以下简称"羌都畜牧"、"标的公司"）51%股权（以下简称"本次交易"） │
│ │。本次交易完成后，羌都畜牧将成为公司的控股子公司，纳入公司合并范围。 │
│ │ 一、交易基本情况 │
│ │ （一）本次交易的情况概述 │
│ │ 基于公司业务发展需求及战略布局，公司于2025年12月11日与新疆七星羌都集团农牧有│
│ │限公司（以下简称"七星羌都集团"）（34.3564%，85890.914424万元）、许松江、许敏（2.│
│ │3472%，5867.970660万元）、新疆塔什萨依投资有限公司（以下简称"塔什萨依投资"）（4.│
│ │0030%，10007.618582万元）、李红江（1.2812%，3202.933986万元）、新疆岑山投资合伙 │
│ │企业（有限合伙）（以下简称"新疆岑山"）（2.3888%，5971.882640万元）、新疆岑缘投资│
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称"新疆岑缘"）（1.2298%，3074.572128万元）、新疆岑宇│
│ │投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"新疆岑宇"）（3.3912%，8477.995110万元）、新疆│
│ │岑昊投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"新疆岑昊"）(2.0024%，5,006.112470万元)及 │
│ │羌都畜牧共同签署《关于新疆羌都畜牧科技有限公司之股权收购协议》（以下简称"《股权 │
│ │收购协议》"），公司拟以现金127500万元购买上述各方合计持有的标的公司51%股权，本次│
│ │交易资金来源于公司自有或自筹资金。本次交易完成后，标的公司将成为公司的控股子公司│
│ │，纳入公司的合并报表范围。 │
│ │ 2026年6月3日，羌都畜牧完成本次交易事项的工商变更手续，并取得了若羌县市场监督│
│ │管理局换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-04 │交易金额(元)│3202.93万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │新疆羌都畜牧科技有限公司1.2812% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │天康生物股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │李红江 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、天康生物股份有限公司（以下简称"天康生物"、"公司"或"上市公司"）拟收购新疆羌都 │
│ │畜牧科技有限公司（以下简称"羌都畜牧"、"标的公司"）51%股权（以下简称"本次交易"） │
│ │。本次交易完成后，羌都畜牧将成为公司的控股子公司，纳入公司合并范围。 │
│ │ 一、交易基本情况 │
│ │ （一）本次交易的情况概述 │
│ │ 基于公司业务发展需求及战略布局，公司于2025年12月11日与新疆七星羌都集团农牧有│
│ │限公司（以下简称"七星羌都集团"）（34.3564%，85890.914424万元）、许松江、许敏（2.│
│ │3472%，5867.970660万元）、新疆塔什萨依投资有限公司（以下简称"塔什萨依投资"）（4.│
│ │0030%，10007.618582万元）、李红江（1.2812%，3202.933986万元）、新疆岑山投资合伙 │
│ │企业（有限合伙）（以下简称"新疆岑山"）（2.3888%，5971.882640万元）、新疆岑缘投资│
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称"新疆岑缘"）（1.2298%，3074.572128万元）、新疆岑宇│
│ │投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"新疆岑宇"）（3.3912%，8477.995110万元）、新疆│
│ │岑昊投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"新疆岑昊"）(2.0024%，5,006.112470万元)及 │
│ │羌都畜牧共同签署《关于新疆羌都畜牧科技有限公司之股权收购协议》（以下简称"《股权 │
│ │收购协议》"），公司拟以现金127500万元购买上述各方合计持有的标的公司51%股权，本次│
│ │交易资金来源于公司自有或自筹资金。本次交易完成后，标的公司将成为公司的控股子公司│
│ │，纳入公司的合并报表范围。 │
│ │ 2026年6月3日，羌都畜牧完成本次交易事项的工商变更手续，并取得了若羌县市场监督│
│ │管理局换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-04 │交易金额(元)│3074.57万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │新疆羌都畜牧科技有限公司1.2298% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │天康生物股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │新疆岑缘投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、天康生物股份有限公司（以下简称"天康生物"、"公司"或"上市公司"）拟收购新疆羌都 │
│ │畜牧科技有限公司（以下简称"羌都畜牧"、"标的公司"）51%股权（以下简称"本次交易"） │
│ │。本次交易完成后，羌都畜牧将成为公司的控股子公司，纳入公司合并范围。 │
│ │ 一、交易基本情况 │
│ │ （一）本次交易的情况概述 │
│ │ 基于公司业务发展需求及战略布局，公司于2025年12月11日与新疆七星羌都集团农牧有│
│ │限公司（以下简称"七星羌都集团"）（34.3564%，85890.914424万元）、许松江、许敏（2.│
│ │3472%，5867.970660万元）、新疆塔什萨依投资有限公司（以下简称"塔什萨依投资"）（4.│
│ │0030%，10007.618582万元）、李红江（1.2812%，3202.933986万元）、新疆岑山投资合伙 │
│ │企业（有限合伙）（以下简称"新疆岑山"）（2.3888%，5971.882640万元）、新疆岑缘投资│
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称"新疆岑缘"）（1.2298%，3074.572128万元）、新疆岑宇│
│ │投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"新疆岑宇"）（3.3912%，8477.995110万元）、新疆│
│ │岑昊投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"新疆岑昊"）(2.0024%，5,006.112470万元)及 │
│ │羌都畜牧共同签署《关于新疆羌都畜牧科技有限公司之股权收购协议》（以下简称"《股权 │
│ │收购协议》"），公司拟以现金127500万元购买上述各方合计持有的标的公司51%股权，本次│
│ │交易资金来源于公司自有或自筹资金。本次交易完成后，标的公司将成为公司的控股子公司│
│ │，纳入公司的合并报表范围。 │
│ │ 2026年6月3日，羌都畜牧完成本次交易事项的工商变更手续，并取得了若羌县市场监督│
│ │管理局换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-04 │交易金额(元)│5006.11万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │新疆羌都畜牧科技有限公司2.0024% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │天康生物股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │新疆岑昊投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、天康生物股份有限公司（以下简称"天康生物"、"公司"或"上市公司"）拟收购新疆羌都 │
│ │畜牧科技有限公司（以下简称"羌都畜牧"、"标的公司"）51%股权（以下简称"本次交易"） │
│ │。本次交易完成后，羌都畜牧将成为公司的控股子公司，纳入公司合并范围。 │
│ │ 一、交易基本情况 │
│ │ （一）本次交易的情况概述 │
│ │ 基于公司业务发展需求及战略布局，公司于2025年12月11日与新疆七星羌都集团农牧有│
│ │限公司（以下简称"七星羌都集团"）（34.3564%，85890.914424万元）、许松江、许敏（2.│
│ │3472%，5867.970660万元）、新疆塔什萨依投资有限公司（以下简称"塔什萨依投资"）（4.│
│ │0030%，10007.618582万元）、李红江（1.2812%，3202.933986万元）、新疆岑山投资合伙 │
│ │企业（有限合伙）（以下简称"新疆岑山"）（2.3888%，5971.882640万元）、新疆岑缘投资│
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称"新疆岑缘"）（1.2298%，3074.572128万元）、新疆岑宇│
│ │投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"新疆岑宇"）（3.3912%，8477.995110万元）、新疆│
│ │岑昊投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"新疆岑昊"）(2.0024%，5,006.112470万元)及 │
│ │羌都畜牧共同签署《关于新疆羌都畜牧科技有限公司之股权收购协议》（以下简称"《股权 │
│ │收购协议》"），公司拟以现金127500万元购买上述各方合计持有的标的公司51%股权，本次│
│ │交易资金来源于公司自有或自筹资金。本次交易完成后，标的公司将成为公司的控股子公司│
│ │，纳入公司的合并报表范围。 │
│ │ 2026年6月3日，羌都畜牧完成本次交易事项的工商变更手续，并取得了若羌县市场监督│
│ │管理局换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆天熙生物有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原副总经理任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 因区域业务开展需要，天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司新疆天│
│ │康汇通农业有限公司名下权属公司伊宁县国合农业有限公司（以下简称“伊宁国合”）、新│
│ │源县汇丰永盛粮业有限公司（以下简称“汇丰永盛”）、察布查尔锡伯自治县国合农业有限│
│ │公司（以下简称“察县国合”）拟向同处于新疆伊犁哈萨克自治州的公司关联方新疆天熙生│
│ │物有限责任公司（以下简称“天熙生物”）销售玉米，交易双方签署《玉米购销合同》，数│
│ │量11万吨，预计交易总金额24,189万元，占公司最近一期经审计净资产的3.45%。 │
│ │ 因公司原副总经理郑东生先生于2025年9月2日离职，现任新疆天熙生物有限责任公司董│
│ │事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，其辞职不满十二个月，天熙生物│
│ │被认定为公司关联方，本次交易构成公司的关联交易。 │
│ │ 公司于2026年4月16日召开第九届董事会第三次（临时）会议，审议《关于控股子公司 │
│ │拟签署购销合同暨关联交易的议案》，以同意6票，反对0票，弃权0票审议通过该议案。董 │
│ │事张杰先生因担任天熙生物控股股东新疆中新建农牧有限责任公司董事，履行关联董事回避│
│ │表决程序。该议案在提交董事会之前已经公司第九届董事会审计委员会及独立董事专门会议│
│ │审议通过。 │
│ │ 本次关联交易在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。本次交易不构成《│
│ │上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，无需经其他有关外部部│
│ │门审批。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、天熙生物基本情况 │
│ │ 公司名称：新疆天熙生物有限责任公司 │
│ │ 因公司原副总经理郑东生先生于2025年9月2日离职，现任新疆天熙生物有限责任公司董│
│ │事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，其辞职不满十二个月，天熙生物│
│ │被认定为公司关联方，本次交易构成公司的关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆康正农业科技开发有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆兵控建设投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆生产建设兵团云洋名品展销有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆中新致远商业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆中新致远商业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆三赢农业科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆康正农业科技开发有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆中新致远商业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆康正农业科技开发有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天康生物股│新疆天康汇│ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│通农业有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天康生物股│新疆天康汇│ 2.99亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│通农业有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天康生物股│新疆天康汇│ 2.98亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│通农业有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天康生物股│新疆天康汇│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│通农业有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天康生物股│新疆天康汇│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│通农业有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天康生物股│新疆天康汇│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│通农业有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天康生物股│新疆天康汇│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│通农业有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天康生物股│新疆天康汇│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│通农业有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天康生物股│新疆天康汇│ 1.91亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│通农业有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天康生物股│新疆天康汇│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│通农业有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天康生物股│新疆天康汇│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│通农业有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天康生物股│新疆天康汇│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│通农业有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天康生物股│胡杨河天康│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│植物蛋白有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天康生物股│新疆天康汇│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│通农业有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天康生物股│新疆天康汇│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│通农业有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天康生物股│胡杨河天康│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│植物蛋白有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天康生物股│胡杨河天康│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│植物蛋白有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天康生物股│胡杨河天康│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│植物蛋白有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天康生物股│新疆天康汇│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│通农业有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天康生物股│胡杨河天康│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│植物蛋白有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天康生物股│胡杨河天康│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│植物蛋白有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天康生物股│胡杨河天康│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│植物蛋白有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天康生物股│胡杨河天康│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│植物蛋白有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天康生物股│胡杨河天康│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│植物蛋白有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天康生物股│新疆天康汇│ 9500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│通农业有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天康生物股│新疆天康汇│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│通农业有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天康生物股│新疆天康汇│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│通农业有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天康生物股│各级子公司│ 7279.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│饲料客户（│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │蛋禽、肉禽│ │ │ │ │ │ │ │
│ │、水产、猪│ │ │ │ │ │ │ │
│ │料） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天康生物股│新疆天康汇│ 6900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│通农业有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天康生物股│胡杨河天康│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│植物蛋白有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天康生物股│胡杨河天康│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│植物蛋白有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天康生物股│胡杨河天康│ 4980.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│植物蛋白有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天康生物股│新疆天康饲│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│料有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │及下属全资│ │ │ │ │ │ │ │
│ │、控股子公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天康生物股│新疆天康饲│ 2060.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│料有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天康生物股│新疆天康饲│ 2042.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│料有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天康生物股│新疆天康饲│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│料有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │及下属全资│ │ │ │ │ │ │ │
│ │、控股子公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天康生物股│胡杨河天康│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│植物蛋白有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天康生物股│各级子公司│ 1700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│原料供应商│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天康生物股│新疆天康饲│ 1327.04万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│料有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天康生物股│新疆天康饲│ 1135.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│料有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天康生物股│新疆天康饲│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│料有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │及下属全资│ │ │ │ │ │ │ │
│ │、控股子公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天康生物股│新疆天康饲│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│料有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │及下属全资│ │ │ │ │ │ │ │
│ │、控股子公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天康生物股│新疆天康饲│ 920.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│料有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天康生物股│新疆天康饲│ 639.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│料有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天康生物股│新疆天康饲│ 600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│料有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │及下属全资│ │ │ │ │ │ │ │
│ │、控股子公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天康生物股│新疆天康饲│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│料有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │（现更名为│ │ │ │ │ │ │ │
│ │天康饲料有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司，下│ │ │ │ │ │ │ │
│ │同）及下属│ │ │ │ │ │ │ │
│ │全资、控股│ │ │ │ │ │ │ │
│ │子公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天康生物股│各级子公司│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│玉米供应商│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天康生物股│新疆天康饲│ 466.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│料有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天康生物股│新疆天康饲│ 414.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│料有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天康生物股│各级子公司│ 410.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│生猪代养客│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │户 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天康生物股│新疆天康饲│ 255.60万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│料有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天康生物股│新疆天康饲│ 232.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│料有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天康生物股│新疆天康饲│ 88.44万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│料有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天康生物股│新疆天康饲│ 46.26万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│料有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天康生物股│新疆天康饲│ 44.43万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│料有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天康生物股│新疆天康饲│ 42.96万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│料有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月14日11:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月1
4日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年09月14日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司4号
会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-11│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司对外担保总额超过公司最近一期（
2025年12月31日）经审计净资产总额的100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司全资子公司胡杨河天康植物蛋白有限公司（以下简称“胡杨河天康”）根据业务开展
需要，拟向郑州商品交易所（以下简称“郑商所”）申请2.5万吨葵油期货指定交割仓库资质
。为提高子公司的市场竞争力，进一步拓展其仓储业务，公司拟为胡杨河天康出具担保函，对
胡杨河天康参与期货交割等业务所应承担的一切责任承担全额连带担保责任。
公司于2026年9月10日召开第九届董事会第九次（临时）会议，以6票同意，0票反对，0票
弃权审议通过《关于为全资子公司申请期货交割库业务提供担保的议案》。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》《公司章程》的规定，本次担保事项除由董事会审批外，尚需提交公司股
东会审议。该事项不涉及关联交易，无需履行关联交易决策程序。
二、被担保人基本情况
公司名称：胡杨河天康植物蛋白有限公司
成立日期：2008年2月25日
注册地址：新疆胡杨河市天北经济技术开发区人杰路1-1幢
法定代表人：李俊明
注册资本：15000万元人民币
主营业务：植物蛋白、半精炼油、各类粕的生产与销售。
本公司持有该公司100%的股权。
经核查，胡杨河天康不属于失信被执行人。
三、担保函主要内容
公司拟为胡杨河天康向郑商所申请2.5万吨葵油期货指定交割仓库出具担保函。
公司对胡杨河天康植物蛋白有限公司按照《郑州商品交易所指定交割仓库协议书》之规定
，参与期货交割等业务所应承担的一切责任承担全额连带担保责任。担保期限自郑州商品交易
所取得对交割仓库请求赔偿的权利之日起三年内。具体担保期限最终以公司签署的担保函件为
准，胡杨河天康与郑商所签订的《协议书》生效之日，担保函件同时生效。
四、董事会意见
董事会审核认为：本次担保事项系为满足胡杨河天康发展需要，可以进一步拓展其仓储业
务，提高市场竞争力，提升公司的经济效益，符合公司发展战略。胡杨河天康资产质量优良，
偿债能力较强，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制。
本次担保的决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会
同意上述担保事项。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年09月30日11:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09
月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年09月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年09月24日
7、出席对象：
（1）凡2026年9月24日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
天康生物
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日获悉，公司第九届董事会董事
、副总经理黄海滨先生不幸去世。公司及董事会对黄海滨先生的去世表示沉痛哀悼，并向其家
属致以深切慰问。
黄海滨先生在担任公司董事、副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，认真履行工作职责和义
务，为公司的经营发展做出了不懈努力和重要贡献。公司及公司董事会对黄海滨先生为公司的
辛勤付出和贡献深表感谢。
截至本公告日，黄海滨先生未直接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项
。黄海滨先生去世后，公司董事会人数未低于《公司法》规定的董事会最低人数。公司将根据
《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，尽快完成董事补选的相关工作，并及时履行
信息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-29│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司对下属公司担保总额超过公司最近
一期（2025年12月31日）经审计净资产总额的100%。本次董事会审议的被担保对象中新疆润康
缘食品有限公司及新疆天康汇通农业有限公司资产负债率超过70%。敬请广大投资者充分关注
担保风险。
一、担保情况概述
根据公司经营资金计划及农产品收储季节性等特性，按照现代企业法人治理要求，为发挥
子公司融资功能，合理有效使用资金，提升资金使用效率，保持子公司与当地银行的良好合作
关系，现拟为部分全资及控股子公司向当地有关银行申请综合融资授信额度625700万元人民币
提供担保。其中：拟为全资子公司新疆润康缘食品有限公司(以下简称“润康缘食品公司”）
提供融资授信担保额度10000万元；拟为胡杨河天康植物蛋白有限公司（以下简称“天康蛋白
公司”）提供融资授信担保额度180000万元；拟为新疆天康汇通农业有限公司（以下简称“天
康汇通公司”）提供融资授信担保额度400000万元；拟为新疆羌都畜牧科技有限公司（以下简
称“羌都畜牧公司”）提供融资授信担保额度35700万元。
为有效支撑公司供应链体系中饲料生产商、畜禽养殖户、农作物种植户等的综合性金融服
务需求，全资子公司新疆天康融资担保有限公司（以下简称“新疆天康担保”）拟对产业链养
殖户和经销商等合作伙伴的融资提供不超过40000万元担保，河南富桥融资担保有限公司（以
下简称“河南融资担保”）拟对产业链养殖户和经销商等合作伙伴的融资提供不超过8000万元
担保。
上述担保额度673700万元有效期自公司股东会审议批准之日起至下年审议本类事项的股东
会之日止。在办理具体融资担保业务时，授权公司董事长代表公司在上述担保额度内签署相关
法律文件。
2026年8月28日，经公司第九届董事会第八次（临时）会议审议，会议以7票同意，0票反
对，0票弃权，审议通过《关于公司及子公司担保额度预计的议案》。该担保事项需提交公司2
026年第四次临时股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据系公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所预审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
（一）会议召开时间
现场会议时间：2026年7月2日上午11：00
网络投票时间：2026年7月2日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为2026年7月2日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年7月2日上午9：15至下午15:00任意时间。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年07月02日11:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月02
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年07月02日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月26日
7、出席对象：
（1）凡2026年6月26日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-17│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司拟为下属公司原料采购应付货款
提供担保总计不超过1.42亿元，其中为资产负债率超过70%以上的下属公司原料采购应付货款
提供担保额度为4000万元，占公司最近一期（2025年12月31日）经审计归母净资产比例0.58%
。敬请投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
为促进下属公司正常业务发展，提高其经营效益和盈利能力，公司控股子公司天康饲料有
限公司（以下简称“天康饲料”）拟为公司下属公司与益海嘉里（上海）国际贸易有限公司、
上海浦耀贸易有限公司等供应商于授权期限内所签订的饲料原料采购应付货款提供不超过1.42
亿元的担保，在额度范围内可滚动循环使用，并授权天康饲料经营管理层负责具体实施，担保
期限按实际签订的协议履行。在担保额度范围内授权天康饲料法定代表人签署相关法律文件，
额度有效期自公司股东会审议批准之日起至下年审议该事项股东会止。
2026年6月16日，经公司第九届董事会第六次（临时）会议审议，会议以7票同意，0票反
对，0票弃权，审议通过《关于控股子公司为下属公司原料采购应付货款提供担保的议案》。
上述担保不构成关联交易，上述担保事项尚需经公司股东会审议通过。
三、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息、公司与被担保人股权关系（详见附件一）
被担保人均为公司控股子公司，均不是失信被执行人。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
（一）会议召开时间
现场会议时间：2026年5月20日上午11：00
网络投票时间：2026年5月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为2026年5月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日上午9：15至下午15:00任意时
间。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第九届董事会第四次
会议，审议通过了公司《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，该事项在公司董事会的审
议权限范围之内，无需提交公司股东会审议。具体情况如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
为客观、真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和资产价值，根据《企业
会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深
圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定，公司及所属子公司对截至2025年12
月31日存在减值迹象的资产进行了全面清查和减值测试。本着谨慎性原则，公司对可能发生减
值损失的资产计提了减值准备。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为完善和健全天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策
和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管
理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》、《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》等相关规定，特制定《天康生物股份
有限公司未来三年股东回报规划（2026年-2028年）》（以下简称“本规划”），具体内容如
下：
一、公司制定股东回报规划考虑的因素
公司未来三年股东回报规划是在综合分析企业整体战略发展规划、社会资金成本、外部融
资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、
项目投资资金需求、银行信贷融资环境等情况，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上做出
的安排。
二、本规划制订的原则
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资
回报，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标。
三、公司利润分配政策
（一）利润分配的形式
公司可以采取现金、股票或者现金+股票相结合的方式分配利润，具备现金分红条件的，
应当优先采用现金分红进行利润分配。
（二）公司现金分红的具体条件、比例和期间间隔
1、实施现金分配的条件
公司当年实现盈利，且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后，累计未分配利润为正值，
且审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告，按照合并报表、母公司报表
中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况，公司分配利润
时应当采取现金方式。
2、利润分配期间间隔
公司原则上每年进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司情况提议在中期进行现金分
红，公司在召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件
、比例上限、金额上限（不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润）等。
3、现金分红比例
如无重大投资计划或重大资金支出安排，原则上公司每年现金分红不少于当年实现的可分
配利润的10%。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利
润的30%。
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是
否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的
，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司发展阶段
属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最
低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照第（3）项规定处理
。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
（三）公司发放股票股利的具体条件
公司主要采取现金分红的利润分配政策，若公司营收增长快速，并且董事会认为公司股票
价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述
现金利润分配条件下，提出并实施股票股利分配预案。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第九届董事会第四次
会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审
议通过后方可执行。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、分配基准：2025年度
2、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东
的净利润为210634875.20元，提取法定盈余公积0元，提取任意公积金0元，弥补亏损0元，截
至2025年12月31日，公司合并财务报表中可供分配的利润为1096726025.23元，母公司财务报
表中可供分配的利润为1828078654.64元。
根据利润分配应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，报告期末公司实际
可供股东分配的利润为1096726025.23元。
3、公司拟定的2025年度利润分配预案为：以公司总股本1365251515股为基数，向全体股
东每10股派发现金红利0.78元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。
3、2025年度累计现金分红总额：2025年度公司未进行季度分红、半年度分红和特别分红
，也未进行股份回购，如本预案获得股东会审议通过，2025年度公司现金分红总额预计为1064
89618.17元，占2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为50.56%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
（一）会议召开时间
现场会议时间：2026年4月23日上午11：00
网络投票时间：2026年4月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为2026年4月23日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月23日上午9：15至下午15:00任意时
间。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-17│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
因区域业务开展需要，天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司新疆天康
汇通农业有限公司名下权属公司伊宁县国合农业有限公司（以下简称“伊宁国合”）、新源县
汇丰永盛粮业有限公司（以下简称“汇丰永盛”）、察布查尔锡伯自治县国合农业有限公司（
以下简称“察县国合”）拟向同处于新疆伊犁哈萨克自治州的公司关联方新疆天熙生物有限责
任公司（以下简称“天熙生物”）销售玉米，交易双方签署《玉米购销合同》，数量11万吨，
预计交易总金额24189万元，占公司最近一期经审计净资产的3.45%。
因公司原副总经理郑东生先生于2025年9月2日离职，现任新疆天熙生物有限责任公司董事
长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，其辞职不满十二个月，天熙生物被认
定为公司关联方，本次交易构成公司的关联交易。公司于2026年4月16日召开第九届董事会第
三次（临时）会议，审议《关于控股子公司拟签署购销合同暨关联交易的议案》，以同意6票
，反对0票，弃权0票审议通过该议案。董事张杰先生因担任天熙生物控股股东新疆中新建农牧
有限责任公司董事，履行关联董事回避表决程序。该议案在提交董事会之前已经公司第九届董
事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
本次关联交易在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。本次交易不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，无需经其他有关外部部门审
批。
二、关联方基本情况
公司名称：新疆天熙生物有限责任公司
法定代表人：郑东生
注册资本：32000万元
统一社会信用代码：91659008MAEB6TH88M
注册地址：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区兵团分区开元路1号创新创业科
技孵化基地大学生创业园丝路众创空间3层102室(新疆自由贸易试验区)
主营业务：粮食加工食品生产。
历史沿革：天熙生物成立于2025年2月5日，注册资本32000万元，新疆中新建农牧有限责
任公司持有65%股权，新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会为天熙生物实际控制人。
截至2025年12月31日，天熙生物总资产115052.70万元，净资产31955.68万元,因其处于工
程建设阶段，暂无营业收入，净利润-44.32万元。
2、关联关系
因公司原副总经理郑东生先生于2025年9月2日离职，现任新疆天熙生物有限责任公司董事
长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，其辞职不满十二个月，天熙生物被认
定为公司关联方，本次交易构成公司的关联交易。
3、经查询，天熙生物不是失信被执行人,不存在履约能力障碍。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易的标的为玉米，公司遵循公平、公开、公允的定价原则，根据近三个月市场
公允价格并经双方平等协商，确定本次交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
近期，天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内的子公司（以下简
称“子公司”）根据国家税收法律法规及税务主管部门的要求，对涉税事项开展自查，现将有
关事项公告如下：
一、基本情况
经自查，截至2026年4月10日，公司及子公司需补缴税款及滞纳金合计3283.97万元，其中
：补缴税款2733.76万元，滞纳金550.21万元。上述税款及滞纳金已全部缴纳完毕。
二、对公司的影响及风险提示
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述税
务补缴事项不属于前期会计差错，不涉及对前期财务数据的追溯调整。
公司补缴上述税款及滞纳金将分别计入2025年、2026年当期损益，对公司2025年度、2026
年度归属于上市公司股东净利润的具体影响，最终以公司2025年度、2026年度经审计的财务报
表为准。
本次补缴税款事项不会影响公司的正常经营，敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月23日11:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月23
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月23日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月20日
7、出席对象：
（1）凡2026年4月20日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、交易目的：天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司从事商品期货交易
，充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中产品、原料价格波动风险，减少因原料
价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对公司的经营影响，保障公司
与大宗原料相关的业务能够控制风险，持续稳定增长。
2、交易品种、交易工具及交易场所：交易工具仅限在境内期货交易所上市的标准化期货
合约，交易品种仅限于与公司生产经营相关的产品或所需的原材料，套保策略根据公司的现货
头寸制定买入或卖出进行保值，套期保值期货品种为大连商品期货交易所挂牌交易的玉米、豆
粕、大豆、豆油、棕油、鸡蛋、生猪等期货及期权合约，郑州商品期货交易所挂牌交易的郑麦
、菜油、菜粕等期货及期权合约。
3、交易金额：公司开展商品期货套期保值业务所需保证金和权利金最高不超过10亿元人
民币（不含期货标的实物交割款项），在额度内资金可以循环使用，期限内任一时点的交易金
额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过前述额度，该额度期限自本议案经股
东会审议通过之日起至下年审议本类事项的股东会止。
4、已履行的审议程序：公司于2026年4月7日召开第九届董事会第二次（临时）会议，审
议通过了公司《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司进行商品期货的套期保值
业务。
5、公司开展商品期货套期保值业务存在一定的价格异常波动风险、资金风险、技术风险
、政策风险等风险，敬请投资者注意。
一、交易情况概述
1、交易目的及可行性：公司及子公司从事商品期货交易，目的是充分利用期货市场的套
期保值功能，规避生产经营中产品、原料价格波动风险，减少因原料价格波动造成的产品成本
波动，保证产品成本的相对稳定，降低对公司的经营影响，保障公司与大宗原料相关的业务能
够控制风险，持续稳定增长。考虑到公司业务规模的不断扩大和降低价格波动风险的必要性，
公司拟继续开展商品期货套期保值业务。
公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险管理制度，并按照《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和公司《商
品期货套期保值业务内部控制制度》的要求，落实风险防范措施，审慎操作。因此，开展商品
期货套期保值业务是切实可行的。
2、交易金额：公司开展商品期货套期保值业务所需保证金和权利金最高不超过10亿元人
民币（不含期货标的实物交割款项），在额度内资金可以循环使用，期限内任一时点的交易金
额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过前述额度，该额度期限自本议案经股
东会审议通过之日起至下年审议本类事项的股东会止。
3、交易方式：交易工具仅限在境内期货交易所上市的标准化期货合约，交易品种仅限于
与公司生产经营相关的产品或所需的原材料，套保策略根据公司的现货头寸制定买入或卖出进
行保值，套期保值期货品种为大连商品期货交易所挂牌交易的玉米、豆粕、大豆、豆油、棕油
、鸡蛋、生猪等期货及期权合约，郑州商品期货交易所挂牌交易的郑麦、菜油、菜粕等期货及
期权合约。
4、资金来源：公司自有资金。
5、开展套期保值业务的期限及授权：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等的相关规定，为便于业务开展，董事会提请
股东会授权管理层在上述数量及金额范围内行使相关决策权，该业务有效期及授权期限自本议
案经股东会审议通过之日起至下年审议本类事项的股东会止。
二、审议程序
公司于2026年4月7日召开第九届董事会第二次（临时）会议，审议通过了公司《关于开展
商品期货套期保值业务的议案》，同意公司进行商品期货的套期保值业务。该议案在提交董事
会审议前，已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
此事项不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序。此议案尚需提交公司2026年第
二次临时股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
（一）会议召开时间
现场会议时间：2026年2月26日上午11：00
网络投票时间：2026年2月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为2026年2月26日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年2月26日上午9：15至下午15:00任意时
间。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司
就业绩预告有关事项和年报审计事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所就本报告期业绩预
告方面不存在分歧。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2025年12月29日上午11：00
网络投票时间：2025年12月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为2025年12月29日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日上午9：15至下午15:00任意时
间。
（二）会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大
厦11楼公司4号会议室。
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长张杰先生因工作原因未能出席本次会议，由半数以
上董事共同推举董事许衡先生主持。
（六）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》和《公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况
出席本次会议的股东和委托代理人329人，代表有表决权的股份451787897股，占公司总股
本的33.0919%，其中：出席现场投票的股东3人，代表有表决权的股份367332569股，占公司总
股本26.9059%；通过网络投票的股东326人，代表有表决权的股份84455328股，占公司总股本
的6.1861%；通过现场和网络投票的中小股东及委托代理人328人，代表有表决权的股份132885
072股，占公司总股本的9.7334%。公司部分董事及高管人员、见证律师列席了会议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-13│收购兼并
──────┴──────────────────────────────────
1、天康生物股份有限公司（以下简称“天康生物”、“公司”或“上市公司”）拟收购
新疆羌都畜牧科技有限公司（以下简称“羌都畜牧”、“标的公司”）51%股权（以下简称“
本次交易”）。本次交易完成后，羌都畜牧将成为公司的控股子公司，纳入公司合并范围。
2、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
3、本次交易已经公司第八届董事会第三十次（临时）会议审议通过，尚需提交公司股东
会审议。本次交易标的公司评估报告尚需国有资产有权部门或其授权单位完成评估备案程序。
4、本次交易虽然进行了充分的论证分析，但标的公司的经营情况不排除受市场变化、行
业变化、生猪疫病、法规政策等不确定因素的影响；本次交易完成后公司可能面临收购后整合
、商誉减值、盈利预测及估值、行业政策等风险，投资回报存在不确定性，敬请投资者注意投
资风险。
（一）本次交易的情况概述
基于公司业务发展需求及战略布局，公司于2025年12月11日与新疆七星羌都集团农牧有限
公司（以下简称“七星羌都集团”）、许松江、许敏、新疆塔什萨依投资有限公司（以下简称
“塔什萨依投资”）、李红江、新疆岑山投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆岑山”
）、新疆岑缘投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆岑缘”）、新疆岑宇投资合伙企业
（有限合伙）（以下简称“新疆岑宇”）、新疆岑昊投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“
新疆岑昊”）及羌都畜牧共同签署《关于新疆羌都畜牧科技有限公司之股权收购协议》（以下
简称“《股权收购协议》”），公司拟以现金127500万元购买上述各方合计持有的标的公司51
%股权，本次交易资金来源于公司自有或自筹资金。本次交易完成后，标的公司将成为公司的
控股子公司，纳入公司的合并报表范围。
公司聘请符合《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）规定的评估机构新
兰特房地产资产评估有限公司对标的公司股东全部权益进行了评估。本次收购不包含羌都畜牧
下属新疆羌都天保羊业有限公司和新疆羌都天厚羊业有限公司（以下合称“羊业公司”），评
估范围不包含模拟剥离的羊业公司相关资产和负债。根据《天康生物股份有限公司拟股权收购
涉及的新疆羌都畜牧科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（新兰特评报字[202
5]第595号）（以下简称“《评估报告》”），截至评估基准日2025年6月30日，标的公司股东
全部权益的评估结果为人民币351100万元（最终以经国有资产有权部门或其授权单位备案确认
的评估值为准）。经各方友好协商，确定标的公司100%的股权价值为350000万元。本次评估基
准日后，标的公司将向股权转让前的股东进行100000万元（含税）利润分配，该等利润分配金
额将在标的公司的股权价值中相应扣减。因此，交易各方最终协商确定标的公司51%股权的股
权转让价款为人民币127500万元。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次（临时）会议审议通
过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，同意于2025年12月29日（星期一）召开公
司2025年第三次临时股东会，现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月29日11:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月24日
7、出席对象：
（1）凡2025年12月24日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|