资本运作☆ ◇002059 云南旅游 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2006-07-26│ 3.60│ 1.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-11-22│ 8.36│ 6.57亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-12-12│ 7.52│ 1.28亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-11-27│ 8.65│ 3.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-12-11│ 9.45│ 1.46亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-06-25│ 6.59│ 18.56亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳卡乐文化旅游发│ ---│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│肇庆华侨城实业发展│ ---│ ---│ 43.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│云旅旅游服务中心项│ 1.28亿│ 93.66万│ 1.29亿│ 101.37│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│云旅旅游服务中心项│ 1.28亿│ 93.66万│ 1.29亿│ 101.37│ 0.00│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │华侨城集团有限公司及所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的间接控股股东及所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华侨城集团有限公司及所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的间接控股股东及所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华侨城集团有限公司及所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的间接控股股东及所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华侨城集团有限公司及所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的间接控股股东及所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
云南世博广告有限公司 3729.00万 5.10 --- 2015-12-03
杨清 950.00万 1.30 --- 2019-02-26
─────────────────────────────────────────────────
合计 4679.00万 6.40
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│云南旅游股│肇庆华侨城│ 3331.17万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│份有限公司│小镇实业发│ │ │ │ │ │ │ │
│ │展有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│云南旅游股│滁州卡乐智│ 3294.21万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│份有限公司│能装备制造│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│云南旅游股│云南旅游汽│ 2301.09万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│份有限公司│车有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│云南旅游股│云南世界恐│ 1897.50万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│份有限公司│龙谷旅游股│ │ │ │ │ │ │ │
│ │份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│云南旅游股│肇庆华侨城│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│份有限公司│小镇文旅开│ │ │ │ │ │ │ │
│ │发有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│云南旅游股│肇庆华侨城│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│份有限公司│小镇开发有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司或肇│ │ │ │ │ │ │ │
│ │庆华侨城小│ │ │ │ │ │ │ │
│ │镇实业发展│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│云南旅游股│肇庆华侨城│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│份有限公司│小镇文旅开│ │ │ │ │ │ │ │
│ │发有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-03-31│其他事项
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云南旅游股份有限公司（以下简称“云南旅游”或“公司”）于2026年3月27日召开第八
届董事会第三十三次会议，审议通过了《公司计提2025年度资产减值准备议案》，具体情况如
下：
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司
及下属子公司对截止2025年12月31日的应收款项、存货、合同资产、固定资产、投资性房地产
等判断是否存在减值迹象，并进行减值测试。经过测试，公司对预期可能发生信用减值损失和
资产减值损失的相关资产计提减值准备。
（一）本次计提减值准备的原因
为真实反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，公司及下属子公
司对应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产等各类资产进行了全面清查。在清查的
基础上，对应收款项的回收可能性、各类存货的可变现净值、固定资产、在建工程及无形资产
的可收回金额等进行了充分的分析、评估和测试，基于谨慎性原则，对可能发生减值的相关资
产计提资产减值准备。
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2026-03-31│其他事项
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一、审议程序
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开了第八届董事会第三
十三次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，并同意将上述事项提交公司2025年
年度股东会审议。
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2026-03-26│其他事项
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云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日及2025年10月16日分别召
开了第八届董事会第二十九次会议及2025年第二次临时股东大会，审议通过了《公司关于续聘
2025年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“大信所”）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构。具体内容详见
公司于2025年9月30日及2025年10月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的
《公司第八届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2025-050）、《公司关于续聘20
25年度审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-053）、《公司2025年第二次
临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-056）。
一、本次审计项目质量控制复核合伙人变更情况
近日，公司收到大信所《关于变更独立复核合伙人的函》，大信所作为公司2025年度财务
审计机构及内控审计机构，原指派冯发明为本次审计项目质量控制复核合伙人。因内部工作调
整原因，现指派杨益明接替冯发明作为本次审计项目质量控制复核合伙人，继续完成公司2025
年度财务及内控审计相关工作。
本次变更后，为公司提供2025年度审计服务的项目合伙人、签字注册会计师分别为石磊、
徐博先生，独立复核合伙人为杨益明先生。
二、本次变更审计项目质量控制复核合伙人信息
杨益明先生，1999年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2021年开始在大信
会计师事务所执业。近三年签署的上市公司审计报告有中航直升机股份有限公司、合肥江航飞
机装备股份有限公司、中航西安飞机工业集团股份有限公司、中航（成都）无人机系统股份有
限公司等，近三年作为独立复核合伙人复核的上市公司有云南旅游股份有限公司、北京旋极信
息技术股份有限公司等。
杨益明先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三
年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计，公司就业绩预告有关事项与年报审计会计
师事务所进行了预沟通，双方在业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以最终审计结果为准
。
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2025-11-18│其他事项
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1.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2.本次股东会无否决提案的情况。
3.本次股东会未出现新增临时提案的情形。
4.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开基本情况
1.会议的通知：云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月1日在《中国
证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公
告编号：2025-061）。
2.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年11月17日下午14:30
（2）网络投票时间：2025年11月17日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15-9:25，9:3
0-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年11月17日上
午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3.股权登记日：2025年11月12日（星期三）
4.现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17楼会议室
5.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东已在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使
表决权。
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2025-11-12│仲裁事项
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一、概述
2017年12月21日，海力控股集团有限公司（以下简称“海力控股”）与云南旅游股份有限
公司（以下简称“公司”）全资公司云南旅游汽车有限公司(以下简称“云旅汽车”)所属全资
公司云南云旅交通投资开发有限公司（以下简称“云旅交投”）签订《建设工程EPC总承包合
同》，约定云旅交投将位于云南省昆明市官渡区矣六街道办事处的“云旅旅游服务中心建设项
目”按照EPC总承包的形式发包给海力控股，双方对工程概况、权利义务、付款方式及争议解
决等均作出了明确约定。后因双方在合同履行过程中产生纠纷，海力控股向法院提起诉讼，要
求公司一方支付工程款等合计金额165995982.01元。
2025年1月，昆明市中级人民法院作出案件一审判决。云旅汽车不服判决，向云南省高级
人民法院提出上诉，具体内容详见公司于2025年2月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）披露的《公司关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2025-004）。2025年5月，云南
省高级人民法院就该案作出二审判决，维持原判。
三、对公司的影响
本次和解是为了尽早解决工程款纠纷问题，各方充分考虑了存在的争议和实际情况，和解
方案是各方均能够接受的妥善解决纠纷的合理方案，本次和解充分降低了公司的损失，切实维
护了公司的利益，符合上市公司及全体股东特别是中小股东的利益。
该事项的妥善解决，将对公司当期损益产生正向影响，预计减损金额约1200万元，最终影
响结果以会计师事务所年度审计结果为准。
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2025-11-01│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月17日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月12日
7、出席对象：
（1）2025年11月12日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会。股东不能亲自到会，可书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；（2）公司董
事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17楼会议室
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2025-11-01│其他事项
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云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事杨向红女士因任期满六年，向公司
董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务。
具体内容详见公司于2025年9月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司
关于独立董事任期满六年辞职的公告》（公告编号：2025-046）。
为保证公司董事会规范运作，按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，公司于2025年1
0月31日召开第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于增补公司第八届董事会独立董事
的议案》，经公司董事会提名委员会任职资格审核通过，董事会同意提名宋云苍先生（简历见
附件）为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事
会届满之日止。
宋云苍先生已取得独立董事资格证书，其所担任独立董事的上市公司未超过三家（含拟任
公司独立董事）。独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后方
可提交公司股东会审议。
附件：
宋云苍先生，中国国籍，1973年出生，云南大学法学院法律硕士研究生，律师。
曾任玉溪市人民检察院原检察官、办公室副主任，云南李世敏律师事务所专职律师等职务
，现任北京大成（昆明）律师事务所高级合伙人、华能澜沧江水电股份有限公司独立董事。
宋云苍先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《深圳证券交
易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规中规定的不得担任公司独立
董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒纪律处分，不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行
人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
截至本公告披露日，宋云苍先生未持有公司股票，未在公司实际控制人关联方任职，与公
司其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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2025-09-30│其他事项
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云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第八届董事会第二十
九次会议，审议通过了《公司关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，现将会议有关事
项通知如下：
公司于2025年9月29日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《公司关于召开202
5年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2025年第二次临时股东大会，召集程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
1.现场会议召开时间：2025年10月16日下午14:30
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月16日9:15-9:25，9:3
0-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月16日上
午9:15至下午15:00期间的任意时间。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权出现重复表决的以第一次投
票结果为准。
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师。1.上述第1、4、5项提案需对持股5%以下（不含持股5%）的中小
投资者进行单独计票。2.上述第1项提案需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上
以特别决议通过。上述提案已经公司第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第十九次会
议审议通过，提案的具体内容请查阅2025年9月30日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）的《公司第八届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2025-050）、《公司
第八届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-051）等其他公告。采用信函方式登
记的，信函请寄至：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17层云南旅游股份有限
公司，邮编：650224，信函请注明“2025年第二次临时股东大会”字样。联系人：刘伟、张芸
电话：0871-65012363
传真：0871-65012141
通讯地址：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17层云南旅游股份有限公司
邮编：650224
议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会议。
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票。
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2025-09-30│其他事项
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云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第八届董事会第二十
九次会议，审议通过了《公司关于续聘2025年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，以9
票赞成、0票反对、0票弃权，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信
所”）为公司2025年度审计及内部控制审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。
本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将有关事项公告如下：
诚信记录
截至2024年12月31日，近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施
14次、自律监管措施及纪律处分9次。41名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚9人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分19人次。
（一）项目成员
拟签字项目合伙人：石磊先生，2009年获得中国注册会计师资格，2014年9月开始从事上
市公司审计，2024年6月开始在大信所执业。近三年签署了3家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：徐博先生，2020年获得中国注册会计师资格，2019年9月开始从事上
市公司审计，2024年11月开始在大信所执业。近三年签署了2家上市公司审计报告。
拟担任独立复核合伙人：冯发明先生，2002年获得中国注册会计师资格，2006年开始从事
上市公司审计，2015年开始从事上市公司和挂牌公司审计质量复核，2001年开始在大信所工作
。近三年复核了多家上市公司审计报告。
（二）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
（三）独立性
大信所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中
国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独
立性的其他经济利益。
（四）收费情况
审计服务费用按照会计师事务所提
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