资本运作☆ ◇002037 保利联合 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2004-08-24│ 6.66│ 2.53亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-06-18│ 19.82│ 6.05亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-12-12│ 7.02│ 11.25亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│河北卫星化工股份有│ 2.23│ ---│ 70.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2016-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│现场混装扩能项目 │ 1163.34万│ ---│ 1173.80万│ 100.00│ 163.00万│ 2011-12-01│
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│年产4000万发雷管生│ 6800.00万│ 4200.00│ 6929.03万│ 101.90│ -89.00万│ 2014-09-04│
│产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产5000吨乳化炸药│ 2500.00万│ ---│ 2488.00万│ 99.52│ 198.00万│ 2012-07-01│
│生产线改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新南大道工程BT项目│ 1.40亿│ ---│ 1.40亿│ 100.07│ 411.00万│ 2014-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│洪水台工程BT项目 │ 3.60亿│ ---│ 3.60亿│ 100.07│ 0.00│ 2014-06-30│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │贵州保久安防集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供租赁、接受关联方租赁│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │北京北阳世纪民爆工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务、接受关联方劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │保利长大工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务、接受关联方劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │保利民爆哈密有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务、接受关联方劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │贵州盘化实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │保利化工控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新时代民爆辽宁有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京北阳世纪民爆工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │保利民爆哈密有限公司 │
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│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国保利集团有限公司控制的企业（含其他受控股股东保利久联控股集团有限责任公司控制│
│ │的关联企业） │
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│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供租赁、接受关联方租赁│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │中国保利集团有限公司控制的企业（含其他受控股股东保利久联控股集团有限责任公司控制│
│ │的关联企业） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务、接受关联方劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国保利集团有限公司控制的企业（含其他受控股股东保利久联控股集团有限责任公司控制│
│ │的关联企业） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国保利集团有限公司控制的企业（含其他受控股股东保利久联控股集团有限责任公司控制│
│ │的关联企业） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京北阳世纪民爆工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │保利长大工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │保利民爆哈密有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新时代民爆辽宁有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │贵州盘化实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │保利化工控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新时代民爆辽宁有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │保利民爆哈密有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │中国保利集团有限公司控制的企业（含其他受控股股东保利久联控股集团有限责任公司控制│
│ │的关联企业） │
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│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供租赁、接受关联方租赁│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国保利集团有限公司控制的企业（含其他受控股股东保利久联控股集团有限责任公司控制│
│ │的关联企业） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务、接受关联方劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │中国保利集团有限公司控制的企业（含其他受控股股东保利久联控股集团有限责任公司控制│
│ │的关联企业） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国保利集团有限公司控制的企业（含其他受控股股东保利久联控股集团有限责任公司控制│
│ │的关联企业） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │保利久联控股集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 根据保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，公司拟│
│ │向控股股东保利久联控股集团有限责任公司（以下简称：“保利久联”）借款，借款金额不│
│ │超过15亿元（含15亿元），借款利率不超过保利久联实际资金来源综合融资成本（2%-5%， │
│ │最高不超过5%），关联交易金额不超过7500万元/年（15亿元×5%）。在额度内可分批提取 │
│ │、循环使用，单笔借款期限不超过3年，并授权公司董事长或其授权代表签署相关文件。上 │
│ │述资金将主要用于公司生产经营需要。 │
│ │ 保利久联为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次│
│ │交易构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需其│
│ │他有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联人介绍 │
│ │ 保利久联控股集团有限责任公司 │
│ │ 保利久联系本公司控股股东，截止目前保利久联直接和间接持有公司股份比例为44.49%│
│ │，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，保利久联为公司的关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保利联合化│山西保晋工│ 8.18亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工控股集团│程有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│保利联合化│遵义市绿联│ 3.38亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工控股集团│公共设施管│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保利联合化│保利新联爆│ 3.22亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工控股集团│破工程集团│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保利联合化│保利新联爆│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工控股集团│破工程集团│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保利联合化│保利新联爆│ 1.96亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工控股集团│破工程集团│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保利联合化│保利新联爆│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工控股集团│破工程集团│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保利联合化│保利新联爆│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工控股集团│破工程集团│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保利联合化│保利新联爆│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工控股集团│破工程集团│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保利联合化│保利新联爆│ 9787.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工控股集团│破工程集团│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保利联合化│保利新联爆│ 9787.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工控股集团│破工程集团│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保利联合化│保利新联爆│ 9787.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工控股集团│破工程集团│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保利联合化│保利新联爆│ 9395.52万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工控股集团│破工程集团│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保利联合化│保利新联爆│ 8507.84万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工控股集团│破工程集团│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保利联合化│贵州盘江民│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工控股集团│爆有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保利联合化│保利新联爆│ 6438.58万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工控股集团│破工程集团│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保利联合化│保利新联爆│ 5897.65万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工控股集团│破工程集团│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保利联合化│保利新联爆│ 5842.84万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工控股集团│破工程集团│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保利联合化│保利新联爆│ 5733.62万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工控股集团│破工程集团│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保利联合化│保利新联爆│ 5041.28万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工控股集团│破工程集团│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保利联合化│贵州盘江民│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工控股集团│爆有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保利联合化│安顺久联民│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工控股集团│爆有限责任│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保利联合化│贵州开源爆│ 4166.91万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工控股集团│破工程有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保利联合化│贵州盘江民│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工控股集团│爆有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保利联合化│保利新联爆│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工控股集团│破工程集团│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保利联合化│保利新联爆│ 3914.80万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工控股集团│破工程集团│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保利联合化│保利新联爆│ 3767.02万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工控股集团│破工程集团│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保利联合化│安顺久联民│ 3745.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工控股集团│爆有限责任│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保利联合化│贵州盘江民│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工控股集团│爆有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保利联合化│贵州盘江民│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工控股集团│爆有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保利联合化│贵州开源爆│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工控股集团│破工程有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保利联合化│安顺久联民│ 2570.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工控股集团│爆有限责任│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保利联合化│安顺久联民│ 2500.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工控股集团│爆有限责任│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保利联合化│贵州盘江民│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工控股集团│爆有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保利联合化│甘肃久联民│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工控股集团│爆器材有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保利联合化│盘化（济南│ 1960.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工控股集团│）化工有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保利联合化│贵州盘江民│ 1900.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工控股集团│爆有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保利联合化│甘肃久联民│ 1900.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工控股集团│爆器材有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保利联合化│甘肃久联民│ 1900.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工控股集团│爆器材有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保利联合化│安顺久联民│ 1750.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工控股集团│爆有限责任│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保利联合化│西藏中金新│ 1527.30万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工控股集团│联爆破工程│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保利联合化│安顺久联民│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工控股集团│爆有限责任│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保利联合化│甘肃久联民│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工控股集团│爆器材有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保利联合化│甘肃久联民│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工控股集团│爆器材有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保利联合化│甘肃久联民│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工控股集团│爆器材有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保利联合化│安顺久联民│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工控股集团│爆有限责任│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保利联合化│贵州盘江民│ 1450.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工控股集团│爆有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保利联合化│甘肃久联民│ 1300.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工控股集团│爆器材有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保利联合化│贵阳久联化│ 1020.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工控股集团│工有限责任│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保利联合化│甘肃久联民│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工控股集团│爆器材有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保利联合化│甘肃久联民│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工控股集团│爆器材有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保利联合化│甘肃久联民│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工控股集团│爆器材有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保利联合化│甘肃久联民│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工控股集团│爆器材有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保利联合化│贵州开源爆│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工控股集团│破工程有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保利联合化│盘化（济南│ 814.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工控股集团│）化工有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保利联合化│西藏中金新│ 738.20万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工控股集团│联爆破工程│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保利联合化│贵阳久联化│ 510.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工控股集团│工有限责任│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保利联合化│甘肃久联民│ 500.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工控股集团│爆器材有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保利联合化│贵阳久联化│ 497.25万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工控股集团│工有限责任│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保利联合化│吐鲁番银光│ 400.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工控股集团│民爆有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保利联合化│贵阳久联化│ 367.20万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工控股集团│工有限责任│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保利联合化│吐鲁番银光│ 360.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工控股集团│民爆有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保利联合化│吐鲁番银光│ 310.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工控股集团│民爆有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保利联合化│西藏中金新│ 305.46万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工控股集团│联爆破工程│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保利联合化│吐鲁番银光│ 200.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工控股集团│民爆有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保利联合化│吐鲁番银光│ 170.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工控股集团│民爆有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保利联合化│吐鲁番银光│ 60.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工控股集团│民爆有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保利联合化│保利特能工│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│工控股集团│程有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保利联合化│保利生态环│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│工控股集团│境工程有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）适用对象
公司2026年度任期内的董事。
（二）适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
二、董事薪酬方案
公司董事考核范围包括所有董事，其中，董事长、专职党委副书记不在公司领薪。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）适用对象
公司2026年度任期内的高级管理人员（总经理、总会计师、副总经理等）。
（二）适用期限
本次高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失
效。
（二）考核方式
根据《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》，结合各岗位实际，公司经理层成员和
非经理层成员年度综合考核如下：一是公司总经理的薪酬按照公司年度综合目标进行考核。二
是公司专职书记按照相关党建、纪检责任制考核和岗位关键业绩完成情况考核。三是公司总会
计师、副总经理、董事会秘书按照总经理年度经营业绩及岗位关键业绩完成情况考核。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经过注册会计师预审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-07│仲裁事项
──────┴──────────────────────────────────
保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上
市规则》相关规定，现将公司及控股子公司新增诉讼、仲裁事项相关情况公告如下：
一、新增诉讼、仲裁情况
上一诉讼公告日（2026年5月26日）至本公告日，公司及控股子公司新增诉讼、仲裁事项
案件共计22件，涉案金额合计13177.41万元，均为3000万元以下的诉讼、仲裁事项，占公司最
近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的12.00%。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告日，除已披露的诉讼、仲裁事项，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的
其他诉讼、仲裁事项。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、董事补选情况
保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开第七届
董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事候选人的议案》及
《关于补选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》，具体内容详见2026年5月23日刊载
于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、总经
理辞职暨补选第七届董事会非独立董事、独立董事的公告》（2026-25）。
公司于2026年6月12日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于补选公司第七届董事
会独立董事候选人的议案》《关于补选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》，选举屠
新曙先生为公司第七届董事会独立董事；选举蒋帮俊先生、梁越先生、戎志宏先生为公司第七
届董事会非独立董事。（简历附后）屠新曙先生的任职资格和独立性在股东会召开前已经深圳
证券交易所审核无异议。
本次补选董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一。
二、董事会下属专门委员会调整情况
上述董事补选完成后，公司第七届董事会下属部分委员会调整如下：
1.增补戎志宏先生为战略决策委员会委员。
2.增补屠新曙先生为提名委员会召集人、蒋帮俊先生为提名委员会委员；王宏前先生不再
担任提名委员会召集人。
3.增补梁越先生、屠新曙先生为风控与审计委员会委员；童云翔先生、王宏前先生不再担
任风控与审计委员会委员。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.召集人：公司董事会；
2.现场会议召开时间：2026年6月12日（星期五）上午09:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年6月12日9:1
5-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时
间为：2026年6月12日9:15-15:00期间的任意时间；
3.召开地点：贵州省贵阳市观山湖区石林东路9号1号楼7层1号会议室；
4.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式；
5.主持人：经董事一致推选，会议由董事侯鸿翔先生主持；
6.本次股东会的召集召开符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东152人，代表股份238686134股，占公司有表决权股份总数的49
.3272%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份234927925股，占公司有表决权股份总数的
48.5505%。通过网络投票的股东148人，代表股份3758209股，占公司有表决权股份总数的0.77
67%。通过现场和网络投票的中小股东150人，代表股份23378580股，占公司有表决权股份总数
的4.8314%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份19620371股，占公司有表决权股份
总数的4.0548%。通过网络投票的中小股东148人，代表股份3758209股，占公司有表决权股份
总数的0.7767%。公司部分董事及董事会秘书出席本次会议，部分高级管理人员及见证律师列
席本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月16日召开第七届
董事会第二十一次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任公司副总经
理张宝亮先生担任公司董事会秘书。具体内容详见公司于2026年1月17日刊载于《中国证券报
》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任董事会秘书的公告》（2
026-03）。
近日，张宝亮先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》（2026
-4A-0770）。其联系方式如下：联系电话：0851-86751504
电子邮箱：bllh@polyunion.cn
联系地址：贵州省贵阳市观山湖区石林东路9号1号楼
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次
会议、第七届董事会第二十五次会议决议，公司董事会定于2026年6月12日召开2025年年度股
东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月12日09:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月12
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月09日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日（2026年6月9日）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决
；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式
样附后），或在网络投票时间内参加网络投票；（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：贵州省贵阳市观山湖区石林东路9号1号楼7层1号会议室。
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2026-04-29│对外担保
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一、担保情况概述
为满足保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司日常经营和
业务发展资金需要，保证公司及下属公司业务的顺利开展，公司（子公司）拟为下属公司融资
提供担保。担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司及孙公司，具体以与金融机构签订
的合同为准。
2026年公司担保总额度40.18亿元（其中公司对子公司担保39.05亿元；子公司对其下属企
业担保1.13亿元），占公司最近一期经审计归母净资产366.00%；其中公司或控股子公司拟为
资产负债率70%以上的担保对象提供担保的额度不超过23.60亿元，拟为资产负债率70%以下的
担保对象提供担保的额度不超过16.58亿元。
公司遵循审慎经营原则，开展授信及融资担保时，有相应明确的授权体系及制度流程控制
。担保额度有效期自公司年度股东会批准之日起至下一年年度股东会召开之日止。
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2026-04-29│其他事项
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为贯彻落实国家关于推动资本市场高质量发展、增强投资者获得感等相关要求，积极响应
中国证监会、深圳证券交易所关于启动“质量回报双提升”专项行动的号召，保利联合化工控
股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会高度重视，立足公司长远发展和股东根本利
益，特制定本行动方案，旨在通过全面提升公司经营质量、科技创新能力、治理效能、信息披
露水平，筑牢公司高质量发展的内在根基，从而提升投资价值，提振投资者信心。
一、持续聚焦主业，提升经营质量
公司始终专注于民用爆破器材研发、生产、销售、配送及爆破服务一体化业务，并以此为
核心，拓展至矿山工程施工总承包、矿山生态修复治理、危化品配送等领域，是国内民爆行业
产业链条完整、协同优势突出的主要企业之一。未来，公司将坚持“以服务国家战略为牵引，
以民爆一体化为基础，以矿山一体化为支撑”的发展战略，巩固并提升全产业链核心竞争力，
推动各业务板块高质量发展，增强综合竞争力。
巩固和提升民爆核心制造与技术领先优势。公司将紧密围绕拓展矿山总承包与爆破一体化
业务、基础设施建设等下游领域需求，在巩固现有工业炸药、工业雷管等传统优势产品市场地
位的基础上，积极拓展新的应用场景与区域市场份额。同时，依托行业领先的电子雷管许可产
能、国际先进的生产工艺技术及装备，紧抓行业产品迭代升级机遇，充分发挥在民爆智能制造
、井下开采技术及智能装备研发方面的领先优势，持续优化产品结构，推广无人智能化、高安
全性、高技术含量的民爆产品及服务。凭借覆盖多省的生产基地布局，通过优化生产调度与市
场协同，着力释放产能、提高产能利用率；并依托专业的危化品配送网络，全面提升研发、生
产、销售、配送全链条的协同运营效率与客户服务能力，巩固并扩大公司的整体市场竞争优势
。
做强做优工程服务与“矿山管家”模式。公司作为国内最早向矿山一体化业务转型的企业
之一，积累了丰富的项目经验。依托建筑工程、矿山工程施工总承包等壹级资质水平，以及业
内领先的工程服务能力与市场份额，持续深化“现场混装及钻爆运一体化”等多种“矿山管家
”模式，积极拓展国内外市场，强化重大工程项目中的操作执行能力，推动工程服务业务向产
业链高价值环节持续攀升，巩固行业前列地位。
二、坚持创新驱动，不断培育发展动能
创新驱动是公司民爆产业持续健康、高质量发展的必由之路，公司坚持以创新为核心，开
拓科技创新源头，致力于科技成果转化和技术创新孵化，开展行业共性、核心技术问题研究，
提高民爆产品制造及应用智能化水平，推进产业链数字化转型。
公司高度重视研发体系和研发团队建设，目前已建立了较为完善的民爆产品、技术、民爆
生产线设备研发、民爆产品原辅材料生产配套和保障体系，拥有爆破工程技术研究开发中心，
并建立了院士工作站、博士后工作站，研发实力雄厚。
公司将持续加强科技开发和科技管理，充分发挥中央企业“科技创新”作用，整合公司内
外部科技力量，依托国家企业技术中心等创新平台，争取主管单位支持，顺应行业技术发展趋
势，瞄准市场技术痛点，加强民爆物品和装备、爆破工程施工的技术、工艺研究开发，增强民
爆产品、装备和服务的市场竞争力和占有率；利用下属子公司的中外合资平台作用，持续引进
国际先进生产管理体系与产品技术。通过技术创新，增强产品性能、提高服务能力、降本提质
增效。
公司将继续立足新发展理念，以产品创新为核心，以机制创新为保障，推进公司“十五五
”期间高质量发展。
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2026-04-29│其他事项
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第七
届董事会第二十四次会议，审议通过了《公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议
案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次追溯调整的原因说明
2025年11月28日，公司下属子公司河北卫星化工股份有限公司（以下简称“河北卫星”）
通过非公开协议购买唐山保久民爆有限公司（以下简称“唐山保久”）51%股权，其中购买贵
州盘江民爆有限公司持有唐山保久15.3%股权、新时代民爆辽宁有限公司持有唐山保久35.7%股
权。本次收购完成后，唐山保久成为河北卫星子公司，纳入公司合并报表范围。
由于唐山保久在被收购前后的实际控制人均为保利久联控股集团有限责任公司且该控制并
非暂时性的。因此，河北卫星购买唐山保久51%股权属于同一控制下的企业合并。
根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第20号——企业合并》
和《企业会计准则第33号——合并财务报表》等相关规定，同一控制下的企业合并，合并方在
合并中取得的净资产的账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，
应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于同一控制下的合并，编制合并
资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数，编制合并利润表时，应当将该子公司以及
业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，
应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时应当
对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存
在。有鉴于此，公司需按照同一控制下企业合并的相关规定追溯调整2025年度财务报表期初数
据及上年同期相关财务报表数据。
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2026-04-29│其他事项
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第七届
董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提信用减值损失及资产减值损失的
议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述
根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为客观公允反映公司的财务状况、
资产价值和经营成果，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对2025年12月31日的应收款项、存
货、固定资产及在建工程等各类资产进行减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提减值
准备。经过测试，2025年合并计提信用减值损失5.02亿元，合并计提资产减值损失0.34亿元。
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2026-04-29│其他事项
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026年4月27日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达
到实收股本总额三分之一的议案》，该事项尚需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、情况概况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，保利联合化工控股集团股份有限公司（以下
简称“保利联合”）2025年度经审计的合并财务报表未分配利润为-958,876,486.40元，公司
未弥补亏损金额958,876,486.40元，实收股本483,883,566.00元，未弥补亏损金额已超过实收
股本总额三分之一。
二、亏损原因
截至2025年末未分配利润为-958,876,486.40元，2025年度实现归属于上市公司股东的净
利润为-849,165,333.08元，累计亏损原因主要是由于公司应收款项余额较大，回款周期较长
，2021年、2022年、2023年、2025年计提大额减值损失，加之应收款项占用公司经营资金，带
息负债规模被动增长导致利息费用负担重，侵蚀公司利润。
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2026-04-29│其他事项
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第七届
董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。本次利润分配
方案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配方案的具体情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025年度实现营业总收入6,690,587,79
3.52元，利润总额-686,990,651.67元，净利润-1,014,403,440.23元，归属于母公司净利润-8
49,165,333.08元，每股收益-1.755元。截至2025年12月31日，合并所有者权益1,861,354,601
.91元，合并累计未分配利润-958,876,486.40元。
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2025年修订）》《公司法》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2025年存在未弥补亏损的情况，为保
障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定2025年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送
红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年度。
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2026-04-24│其他事项
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第七届
董事会第二十三次会议，审议通过了《关于推举公司董事代行董事长、法定代表人职责的议案
》。鉴于公司新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为保证公司规范运作，根据《
公司章程》等有关要求，公司董事会推举董事、总经理张新民先生代行公司董事长、董事会战
略决策委员会召集人及法定代表人职责，并授权其代表公司签署相关文件。代行职责的期限自
公司第七届董事会第二十三次会议审议通过之日起至公司董事会选举产生新任董事长之日止。
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2026-04-16│其他事项
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日、6月20日分
别召开第七届董事会第十七次会议、2024年年度股东大会审议通过《关于公司申请注册发行5
亿元中期票据的议案》，同意公司在中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）
申请发行总额度不超过人民币5亿元（含）的中期票据。根据交易商协会出具的《接受注册通
知书》（中市协注〔2026〕MTN7号），公司中期票据获准注册。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，且与会计师事务所在业绩预告方面不
存在分歧。具体数据以审计结果为准。
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2026-01-09│重要合同
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月17日在《中国证
券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于所属公司收到项目中
标通知书的公告》（公告编号：2025-48）。公司全资子公司保利特能工程有限公司下属控股
子公司内蒙古瀚石矿山工程有限公司（以下简称“内蒙古瀚石”）中标（能投公司）内蒙古大
唐国际锡林浩特矿业有限公司胜利东二号露天煤矿2026-2030年剥离工程二标段项目，中标报
价152784.15万元，计划工期2026至2030年。
近日，公司下属内蒙古瀚石与内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司签署了《内蒙古大唐
国际锡林浩特矿业有限公司胜利东二号露天煤矿2026-2030年土方石剥离工程（二标段）施工
合同》。
具体如下：
一、交易对手方情况介绍
1.基本情况
（1）公司名称：内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司2
（2）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）（3）地址：内蒙古自治区
锡林郭勒盟锡林浩特市哈那乌拉嘎查胜利东二号露天煤矿
（4）注册资本：505433.21万人民币
（5）法定代表人：李英俊
（6）成立日期：2007年8月23日
（7）经营范围：许可项目：煤炭开采；道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输
电业务、供（配）电业务。一般项目：煤炭及制品销售；煤炭洗选；土石方工程施工；再生资
源销售；固体废物治理；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；机械零件、零部件销
售；铁路运输辅助活动；运输设备租赁服务；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；
土地使用权租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培
训等。
2.公司与交易对方之间不存在关联关系。
3.经查询，内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司不是失信被执行人，具备履约能力。
二、合同主要内容
1.合同主体
发包人：内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司
承包人：内蒙古瀚石矿山工程有限公司
2.工程名称：内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司胜利东3
二号露天煤矿2026-2030年土方石剥离工程二标段
3.工程地点：内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市
4.工程内容：完成剥离物采装、运输、排土；腐殖土收集、排土场边坡修整覆土；投入无
人驾驶、电动自卸车，建设充（换）电站，配合甲方智能化矿山建设配套设施等。
5.合同工期
（1）合同施工期限：自2026年1月1日起，至2030年12月31日止
（2）综合评价条件
①时间条件:2028年12月31日
②工程量条件:2026-2028年度约定的全部常规剥离工程量完成。
上述两项条件中先满足的条件达成之日开展合同履约综合评价。乙方达到合同约定履约条
件且符合评价要求的，双方继续执行合同。
6.合同价款：暂定152784.15万元
7.合同生效：经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公司合同专用章或公章生效。
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2025-12-17│重要合同
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近日，保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司保利特能工程
有限公司下属控股子公司内蒙古瀚石矿山工程有限公司（以下简称：“内蒙古瀚石”）收到项
目招标代理机构北京国电工程招标有限公司发出的《中标通知书》内蒙古瀚石中标(能投公司)
内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司胜利东二号露天煤矿工程2026-2030年剥离工程二标段
项目，现将有关情况公告如下：】
一、中标项目概况
1.项目名称：(能投公司)内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司胜利东二号露天煤矿工程
2026-2030年剥离工程二标段
2.招标人：内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司
3.工程地点：内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市
4.中标金额：152784.15万元
5.中标单位：内蒙古瀚石矿山工程有限公司
6.项目工期：2026-2030年
7.公司与交易对方之间不存在关联关系。
二、中标项目对公司业绩的影响
上述项目的顺利实施将对公司未来经营业绩产生积极影响。
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2025-12-17│其他事项
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司独立董事王
宏前先生提交的辞职报告。因连续任职时间满六年，王宏前先生申请辞去公司第七届董事会独
立董事、董事会下属提名委员会召集人及风控与审计委员会委员职务。辞职后亦不再担任公司
其他任何职务。
由于王宏前先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人员总数的三分之一，根据《公
司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板
上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，其辞职报告将在公司股东会选举出新任独立
董事后生效。在股东会选举出新任独立董事之前，王宏前先生将继续按照相关规定履行独立董
事及董事会相关专门委员会委员的职责。公司董事会将按照有关法定程序，尽快完成独立董事
的补选工作。
截止本公告日，王宏前先生未持有公司股份。其在担任董事期间独立公正、勤勉尽责、恪
尽职守，公司董事会对王宏前先生在任期间对公司的贡献表示衷心的感谢！
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2025-10-14│诉讼事项
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称公司）根据《深圳证券交易所股票上市规
则》相关规定，现将公司及控股子公司新增诉讼事项相关情况公告如下：
一、新增重大诉讼事项
1.诉讼事项受理的基本情况
子公司保利新联爆破工程集团有限公司（以下简称“保利新联”）因被告欠付工程款事项
向贵州省习水县人民法院提起诉讼，标的金额为29865.58万元。2025年10月11日法院正式受理
，但尚未开庭审理。
2.诉讼各方当事人
原告：保利新联爆破工程集团有限公司
被告一：贵州习水林旅投资有限公司；被告二：习水县财政局；被告三：贵州绿色产业扶
贫投资基金（有限合伙）；被告四：习水土城红色文化旅游创新区管理委员会。
3.案件起因
2016年9月30日，原告与被告一签订《习水县县城北部片区一期建设项目融资代建框架协
议》。根据协议约定，保利新联承建的习水县县城北部片区一期建设项目施工交付使用后，被
告一应按照约定支付原告工程款项。目前被告一完成了部分工程款项的支付，尚欠保利新联27
073.02万元工程款项及垫付的相关费用2.34万元未支付。
4.原告诉讼请求：（1）请求判令被告一立即支付原告工程款27073.02万元及资金占用损
失（资金占用损失以27073.02万元为基数，自2020年5月2日起按照全国银行间同业拆借中心公
布的五年期以上贷款市场报价利率计算至工程款实际付清之日止）；（2）请求判令被告一立
即支付原告垫付保理利息2790.23万元及资金占用损失（资金占用损失以2790.23万元为基数，
自2020年5月2日起按照全国银行间同业拆借中心公布的五年期以上贷款市场报价利率计算至工
程款实际付清之日止）；（3）请求判令被告一立即支付原告其他垫付费用2.34万元；（4）请
求判令被告二在未出资范围内对被告一债务承担连带责任；（5）请求判令被告三在未出资范
围内对被告一的债务承担补偿清偿责任。（6）判令原告对习水县鰼部森林度假区观光小火车
（一期）项目工程折价或拍卖的价款享有优先受偿权；（7）请求判令原告对被告四名下七处
不动产折价或拍卖价款享有优先受偿权；（8）判令本案案件受理费、鉴定费、保全费、诉讼
财产保全责任保险费由所有被告承担。以上总计29865.58万元。
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2025-08-28│企业借贷
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一、关联交易概述
根据保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）
业务发展需要，公司拟向控股股东保利久联控股集团有限责任公司（以下简称：“保利久
联”）借款，借款金额不超过15亿元（含15亿元），借款利率不超过保利久联实际资金来源综
合融资成本（2%-5%，最高不超过5%），关联交易金额不超过7500万元/年（15亿元×5%）。在
额度内可分批提取、循环使用，单笔借款期限不超过3年，并授权公司董事长或其授权代表签
署相关文件。上述资金将主要用于公司生产经营需要。
保利久联为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交
易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需其他
有关部门批准。
（一）关联人介绍
保利久联控股集团有限责任公司
法定代表人：刘文生
注册资本：29318万元
住所：贵州省贵阳市云岩区宝山北路213号主营业务：以自有资金从事投资活动；自有资
金投资的资产管理服务；房地产开发经营；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；
成品油零售（不含危险化学品）；汽车零配件批发；煤炭及制品销售；国内贸易代理。
截止2024年末，总资产:2072134万元，净资产357806万元；2024年实现营业收入757687万
元，净利润:-4734万元。截止2025年6月30日，总资产:2036643万元，净资产355337万元；202
5年1-6月实现营业收入374966万元，净利润:-7714万元。
经查询，保利久联不属于失信被执行人。
（二）与上市公司的关联关系
保利久联系本公司控股股东，截止目前保利久联直接和间接持有公司股份比例为44.49%，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，保利久联为公司的关联法人。
三、审议情况
2025年8月22日，公司召开第七届董事会独立董事2025年第二次专门会议及风控与审计委
员会2025年第三次工作会议，审议通过了《关于公司向控股股东保利久联借款的关联交易议案
》,同意将该事项提交公司董事会审议。
2025年8月26日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司向控股股
东保利久联借款的关联交易议案》，关联董事刘文生、张新民、童云翔、侯鸿翔回避表决。
四、关联交易的定价政策及定价依据
借款款项主要来源于保利久联发行的债券、银行贷款等，保利久联的融资综合资金成本约
为2%-5%，经双方协商一致，本次关联交易事项借款利率不超过保利久联最近一期实际资金来
源综合融资成本(最高不超过5%)，定价公平合理。
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2025-08-28│其他事项
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十五次会议通知于
2025年8月15日通过电子邮件发出，会议于2025年8月26日上午10:00时以现场结合视频方式在
贵阳市观山湖区石林东路9号1号楼7层1号会议室召开。本次会议由监事会主席崔小刚先生主持
，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通
过的议案公告如下：
一、议案审议情况
审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》经审议，监事会认为董事会编制
和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告
》及刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年
半年度报告摘要》。
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2025-08-28│其他事项
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一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述
根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，保利联合化工控股集团股份有限公
司（以下简称公司）2025年半年度合并计提减值损失3586万元，其中信用减值损失3567万元、
资产减值损失19万元。
二、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响
2025年半年度计提信用减值损失及资产减值损失，导致公司2025年半年度利润总额减少35
86万元。本次计提信用减值损失及资产减值损失事项，真实反映公司财务状况，符合会计准则
和相关政策要求，符合公司的实际，不存在损害公司和股东利益的情况。
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2025-08-20│诉讼事项
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近日，保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称公司）下属子公司河南久联神威民
爆器材有限公司（以下简称“河南久联”）收到襄城县人民检察院《起诉书》（襄检刑诉〔20
25〕Z2号），本次起诉事项为2012年公司收购河南久联股权前原南阳市神威民爆有限公司（以
下简称“原南阳神威”）的涉嫌单位犯罪事项。现将有关情况公告如下：
一、诉讼案件的基本情况
2012年8月，公司完成对原南阳神威公司股权的收购，该公司更名为河南久联，在公司正
式接管其经营权之前一直由原股东负责经营管理，根据《起诉书》，本次公诉案件期间为2004
年至2012年。1.案件公诉机关：襄城县人民检察院
2.本案被告单位：南阳市神威民爆有限公司，被告人：徐宜敏（原南阳神威董事长兼总经
理）、张铁飞（原南阳神威副总经理）、杨丙义（原南阳神威经营部部长、经营处处长、供销
科科长）、张保山（原南阳神威财务处处长）、郑瑞侠（原南阳神威供销科开票员）、甄香华
（原南阳神威供销科仓库保管员）。
3.本案由襄城县公安局侦查终结，以被告单位原南阳市神威民爆有限公司，被告人徐宜敏
等六人涉嫌非法买卖爆炸物罪，向襄城县人民检察院移送审查起诉。
经依法审查查明，襄城县人民检察院认为，被告单位原南阳神威、被告人徐宜敏等六人非
法买卖爆炸物，数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第
三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法买卖爆炸物罪追究被告单位及六被告人的
刑事责任。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告日，除已披露的诉讼、仲裁事项，公司及控股子公司没有应披露而未披露的其
他诉讼、仲裁事项。
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2025-08-20│其他事项
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近日，保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称公司）下属公司保利澳瑞凯（山东
）矿业服务有限公司（以下简称“山东公司”）、保利澳瑞凯（威海）爆破器材有限公司（以
下简称“威海公司”）、盘化（济南）化工有限公司（以下简称“盘化济南”）分别收到山东
省市场监督管理局下发的《行政处罚决定书》（鲁市监行处字〔2025〕3号、9号、11号），现
将主要内容公告如下：
一、决定书主要内容
《行政处罚决定书》认定：在山东省爆破器材行业协会组织下，2021年山东公司、威海公
司、盘化济南与具有竞争关系的民爆生产企业达成固定价格的垄断协议，限制了民爆生产企业
之间的竞争，破坏了山东省区域内民爆生产企业的公平竞争秩序，导致下游企业无法享受市场
竞争带来的优质服务和商品价格，损害了下游企业利益，涉嫌违反了修改前的《反垄断法》十
三条:“禁止具有竞争关系的经营者达成下列垄断协议:(一)固定或者变更商品价格”的规定。
鉴于上述三家公司积极配合调查工作，且涉案行为发生时间短，在调查后停止垄断协议行为。
根据修改前的《反垄断法》第四十九条“对本法第四十六条、第四十七条、第四十八条规定的
罚款，反垄断执法机构确定具体罚款数额时，应当考虑违法行为的性质、程度和持续的时间等
因素”的规定，及《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条“当事人有下列情形之一，应当
从轻或者减轻行政处罚：(一)主动消除或者减轻违法行为危害后果的”的规定，依据修改前的
《反垄断法》第四十六条，决定处罚如下：分别对山东公司、威海公司、盘化济南处以262.30
万元、20万元、127.70万元的罚款，合计410万元。
二、对公司的影响及整改措施
山东公司、威海公司、盘化济南自山东省市场监督管理局调查起，积极配合调查，涉及的
联合销售公司山东龙道爆破器材股份有限公司自2021年7月起已停止一切经营活动，并于2023
年2月完成了注销。本次行政处罚事项不触及《深圳证券交易所股票上市规则》的重大违法强
制退市情形。本次罚款金额预计将减少公司当期净利润约410万元，具体以会计师年度审计确
认后的结果为准。
公司将认真吸取经验教训，进一步加强各级子公司反垄断法律法规规范的学习，提升合规
意识，防范法律风险，促进业务合规经营。公司敬请广大投资者理性投资，注意风险。
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2025-08-16│重要合同
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一、情况概述
根据金沙县人民政府《关于公布实施金沙县征地区片综合地价补偿标准的通知》（金府发
〔2024〕13号）、金沙县柳塘镇人民政府《关于征收金沙汇森民爆物品仓储库的通知》等通知
公告，金沙县人民政府在金沙柳塘镇规划建设贵州金元金沙柳塘煤电项目，需占用保利联合化
工控股集团股份有限公司（以下简称公司）子公司贵州联合民爆器材经营有限责任公司下属金
沙县汇森民爆器材经营有限公司（以下简称“金沙汇森公司”）民爆物品储存仓库。受金沙县
人民政府委托，金沙县柳塘镇人民政府与金沙汇森公司签订《民爆物品储存仓库政策性拆迁货
币化补偿协议》。目前金沙汇森公司已收到上述全部迁建补偿费用3676万元。
（一）仓库基本情况：位于金沙县柳塘镇前胜村打石板。仓库包
含4个炸药库、3个雷管库、1栋办公楼、1个临时停车场、1条进库公路及附属配套设施设
备。
（二）补偿安置方式
1.以货币补偿方式支付迁建补偿费用。
2.新库设计图纸由具有甲级民爆器材工程设计资质的单位出具，设计应符合《民用爆炸物
品工程设计安全标准》(GB50089-2018)、《民用爆炸物品危险作业场所监控系统设置要求》(W
J9065-2010)等现行有效的国家标准。
3.新建成仓库的储存能力满足以下要求：炸药存储量达到120吨，雷管存储量达到40万发
。
（三）补偿费用
补偿费用含新库建设费用、土地费用、员工过渡补助费三部分，采取一次性包干的补偿方
式，补偿总额为人民币3676万元。
1.新库建设费用：根据中国矿冶科技集团初步设计估算，新库建设费用为人民币2346万元
。按该估算费用下浮15%并取整，最终核定金额为人民币1994万元，涵盖新库建设所涉及的全
部支出，包括所有前期工作费用。
2.土地费用：新库建设用地面积约为42亩，土地单价约为23万元/亩，合计人民币966万元
。
3.员工过渡补助费：以金沙汇森公司当前在职的65名员工为基数，按照每月人民币597147
.9元的标准发放补助，过渡期为12个月，取整后合计人民币716万元。无论乙方新库建设进度
、员工实际安置周期、市场环境变化或任何其他原因，员工过渡补助费总额不变，甲方不再支
付任何额外补偿或补助。
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2025-08-12│其他事项
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一、情况概述
保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称公司）全资子公司甘肃久联民爆器材有限
公司下属甘肃礼县久联民爆器材有限公司（以下简称“礼县久联公司”）根据《礼县人民政府
关于北城区棚户区改造项目房屋（构筑物）征收范围的公告》（礼政发〔2020〕2号）、《礼
县住房和城乡建设局关于北城区棚户区改造项目房屋（构筑物）征收范围的公告》（礼建函〔
2025〕10号）、《礼县住房和城乡建设局关于对原礼县久联民爆器材有限公司（厂部）房屋及
土地征收的意见函》（礼建函〔2024〕108号）等通知公告，于2025年7月17日与礼县住房和城
乡建设局签订了《礼县北城区棚户区改造项目房屋（构筑物）征收补偿安置协议》。
本次征收资产为礼县久联公司坐落于礼县城关镇水城东街23号的闲置原办公用地及房屋，
征收土地使用证号：礼国用（2009）第2006101019号，土地使用权面积9067平方米；地上建筑
物办公楼及库房共5栋，面积合计1791.54平方米。经礼县久联公司聘请的沃克森（北京）国际
资产评估有限公司评估，征收资产工业土地、地上建筑物及其附属物评估价合计722.89万元。
双方同意按照评估值进行征收。
近日，礼县久联公司已全额收到礼县财政局支付的上述征收补偿款722.89万元。
二、本次征收对公司的影响
本次征收的资产为礼县久联公司的闲置资产，不影响该公司正常生产经营。本次交易预计
产生净利润约471万元，公司将严格按照《企业会计准则》等有关政策的相关规定对上述征收
补偿款进行相应的会计处理，具体会计处理及其对财务数据的影响情况将以会计师事务所年度
审计确认后的结果为准。
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2025-08-01│诉讼事项
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保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称公司）根据《深圳证券交易所股票上市规
则》相关规定，现将公司及控股子公司新增诉讼事项相关情况公告如下：
一、新增诉讼、仲裁情况
上一诉讼公告日（2025年7月17日）至本公告日，公司控股子公司新增诉讼、仲裁事项案
件共计5件，涉案金额合计23146.39万元；占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资
产的12.01%。其中，单笔涉案金额3000万元（含）以上的案件为1件，金额为19217.04万元；
单笔涉案金额3000万元以下的案件为4件，约合计人民币3929.35万元。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告日，除已披露的诉讼、仲裁事项，公司及控股子公司没有应披露而未披露的其
他诉讼、仲裁事项。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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