资本运作☆ ◇002033 丽江股份 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2004-08-10│ 6.90│ 1.60亿│
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│增发 │ 2010-04-06│ 11.91│ 1.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-12-28│ 16.69│ 2.10亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-01-17│ 11.33│ 7.53亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2016-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│丽江云杉坪旅游索道│ 8600.00│ ---│ 100.00│ ---│ 712.08│ 人民币│
│有限公司25%股权 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│香格里拉香巴拉月光│ 4.87亿│ 1648.15万│ 4.88亿│ 96.48│-2095.01万│ 2019-12-31│
│城项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│香格里拉香巴拉月光│ 4.87亿│ 1648.15万│ 4.88亿│ 100.28│-2095.01万│ 2019-12-31│
│城项目（调整投资总│ │ │ │ │ │ │
│额后） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.22亿│ ---│ 1.22亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│茶马古道奔子栏精品│ 4243.47万│ ---│ 4729.23万│ 101.62│ -201.70万│ 2016-01-19│
│酒店项目 │ │ │ │ │ │ │
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│玉龙雪山游客综合服│ 8200.00万│ ---│ 1.08亿│ 100.03│ 1644.14万│ 2013-09-20│
│务中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.22亿│ ---│ 1.22亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-24 │
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│关联方 │丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │丽江市旅游开发投资集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其党委委员、副总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云南丽江白鹿国际旅行社有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司为其第一大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5.81%股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有20%股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有20%股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华邦生命健康股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │直接持有公司14.26%的股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │丽江市旅游开发投资集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其党委委员、副总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有20%股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云南丽江白鹿国际旅行社有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司为其第一大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │丽江市旅游开发投资集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其党委委员、副总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云南丽江白鹿国际旅行社有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司为其第一大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5.81%股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有20%股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有20%股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华邦生命健康股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │直接持有公司14.26%的股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │丽江市旅游开发投资集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其党委委员、副总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有20%股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云南丽江白鹿国际旅行社有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司为其第一大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │丽江市旅游开发投资集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司董事在其担任党委委员、副总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │丽江市旅游开发投资集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司董事在其担任党委委员、副总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │丽江市旅游开发投资集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司董事在其担任党委委员、副总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │丽江市旅游开发投资集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司董事在其担任党委委员、副总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│丽江玉龙旅│丽江牦牛坪│ 2.40亿│人民币 │2025-04-29│2027-09-30│连带责任│否 │否 │
│游股份有限│旅游索道有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况：公司董事会于2026年6月11日分别在《证券时报》《中国证券报》及巨
潮资讯网上刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月26日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月26
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月22日
7、出席对象：（1）凡2026年6月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议并参加表决；不能亲
自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间
内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。
8、会议地点：丽江市古城区香格里大道760号丽江玉龙旅游股份有限公司5楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况：公司董事会于2026年3月24日分别在《证券时报》《中国证券报》及巨
潮资讯网上刊登了《关于召开2025年度股东会的通知》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2026年第一季度，公司稳步推进各项经营战略落地实施。经财务部门初步测算，公司预计
2026年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为：盈利6000.00万元—7000.00万元，同比
增长74.08%-103.09%。
本期业绩同比增长的主要原因如下：一方面，公司持续夯实核心经营管理基础，通过优化
业务流程、提升服务品质、加强品牌建设及深化产品融合等举措，实现经营提质增效；另一方
面，公司索道运输业务受特殊天气影响较去年同期减弱，索道停运天数减少，游客接待人次同
比上升；同时，公司演艺业务与酒店业务经营指标均实现同比增长。在上述积极因素的共同驱
动下，公司一季度经营业绩同比实现增长。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月17日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月17
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月10日
7、出席对象：
（1）凡2026年4月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次并参加表决；不能亲自出席现场会议的股
东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-24│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述、担保的原因
2026年3月20日，丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届
董事会第四十四次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子
公司丽江龙腾旅游开发有限公司提供履约担保的议案》，为顺利推进摩梭小镇泸沽花巷项目，
同意公司在履约额度2907.54万元范围内，为龙腾公司提供连带责任保证。
本次担保不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，龙腾公司资产负债率超过70%，本议案还需提交股东会审议批准。
二、被担保人基本情况
被担保人的名称：丽江龙腾旅游开发有限公司
成立日期：2016年1月29日
注册地点：云南省丽江市宁蒗彝族自治县永宁镇洛水村法定代表人：崔文进
注册资本:壹亿元整
主营业务：住宿服务、餐饮服务、旅游业务
股权结构：丽江玉龙旅游股份有限公司持股100%。
与公司存在的关联关系或其他业务联系：被担保人是上市公司的全资子公司。被担保人最
近一年又一期的主要财务数据：
被担保方是否为失信被执行人：否
三、担保协议的主要内容
尚未签署。
四、董事会意见
龙腾公司为公司的全资子公司，无不良贷款记录，公司持有其100%的股权，对其日常经营
拥有实际控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，公司本次担保不存在不
可控的风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-24│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
2026年3月20日，丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十
四次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买
理财产品的议案》：根据公司的资金使用计划，为提高资金使用效率，同意使用总额不超过40
000万元的资金购买理财产品，具体情况如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和主营业务发展的前提
下，利用闲置自有资金购买商业银行、非银行金融机构低风险、流动性好、安全性高的短期（
不超过一年）理财产品，增加公司现金资产收益。
（二）投资金额
公司及下属子公司购买理财产品金额不超过人民币40000万元，在该额度内资金可以滚动
使用。
（三）资金来源
公司及下属子公司闲置自有资金。
（四）投资期限
投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限及额度范围内，资金可
以滚动使用。
（五）投资方式
公司及下属子公司运用闲置资金投资的品种为低风险、流动性好、安全性高的短期（不超
过一年）理财产品，包括但不限于商业银行、非银行金融机构发行的低风险型理财产品、结构
性存款产品、固定收益凭证等。
二、审议程序
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议通过，依据《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《委托理财管理
制度》等相关规定，本事项在董事会的决策权限内，无需提交股东会审议。
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2026-03-24│其他事项
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众华会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于20
13年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所(特殊普通合伙)注册
地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自1993
年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
2、人员信息
众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2025年末合伙人人数为76人
，注册会计师共343人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过189人。
3、业务规模
众华会计师事务所(特殊普通合伙)2024年经审计的业务收入总额为人民币56893.21万元，
审计业务收入为人民币47281.44万元，证券业务收入为人民币16684.46万元。
众华会计师事务所(特殊普通合伙)上年度（2025年）上市公司审计客户数量83家，审计收
费总额为人民币9758.06万元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供服务的上市公司中主要
行业为制造业，房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。众华会计师事务所提供审计
服务的上市公司中与公司同行业客户共3家。
4、投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限
额20000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
（1）浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至2025年12月31日，已生
效未执行案件涉及金额80万元。另有3案尚未判决，涉及金额4万元。
（2）苏州天沃科技股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至2025年12月31日，尚无生效
判决。
5、诚信记录
众华会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政处罚1次、监督管理措施6次、自律
监管措施5次，未受到刑事处罚和纪律处分。34名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次
、监督管理措施16次，自律监管措施5次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。
（二）项目成员信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：徐毅，1997年成为中国注册会计师，1993年开始从事上市
公司审计工作，2020年开始在众华会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近
三年签署1家上市公司审计报告。
签字注册会计师：温云，2015年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计工作
，2019年开始在众华会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务。
项目质量控制复核合伙人：沈蓉，1994年成为中国注册会计师、1994年开始从事上市公司
审计工作、1991年开始在众华会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年
为9家上市公司提供年报复核服务。
2、诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处
罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交
易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
众华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人
等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1
号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》关于独立性要求的情形。
三、2026年度审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素
，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最
终的审计收费。2026年度审计服务费为92万元（其中财务审计费用72万元，内部控制审计费用
20万元）。
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2026-03-24│其他事项
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一、审议程序
丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月20日召开第七届董事会第四
十四次会议，会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年度利润
分配议案》。本议案还需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1.分配基准：2025年
2.按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当
提取利润的10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可
以不再提取。公司法定公积金期初累计额为287745355.50元，已超过公司注册资本的50%，本
年度无需提取法定公积金。公司不存在需要弥补亏损的情况。
3.经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现归属于上市公司股东的净
利润213476711.14元，截止到2025年12月31日，上市公司合并报表“未分配利润”科目余额11
49402791.46元，母公司报表“未分配利润”科目余额1493089229.18元，按照孰低原则，可供
股东分配的净利润为1149402791.46元。
4.根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管
指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司长远发展和投资
者利益，公司拟定2025年度利润分配预案为：以总股本549490711股为基数，每10股派发现金
红利3.50元（含税），不送股，不以资本公积金转增股本，共派发现金红利192321748.85元。
本次利润分配方案公告后至实施前，如公司股本总数发生变化，公司拟按照分配总额固定的原
则对分配比例进行调整。
5.2025年度累计现金分红总额：如本预案获得股东会审议通过，2025年度公司现金分红总
额为192321748.85元；2025年度公司未进行股份回购事宜。公司2025年度现金分红和股份回购
总额为192321748.85元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为90.09%。
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2026-03-03│其他事项
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一、丽江玉龙雪山牦牛坪旅游索道改扩建停运的原因
丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司丽江牦牛坪旅游索道有限公
司运营的丽江玉龙雪山牦牛坪旅游索道1999年投入运营。为提高游客乘坐索道的便捷性、舒适
度，更好地服务景区游客，改善牦牛坪景区交通可达性和便捷性，完善景区游览体系，有效扩
容景区接待能力，提升景区品质，2017年12月18日，公司召开的第六届董事会第七次会议审议
通过了《关于牦牛坪索道改扩建项目的议案》,董事会同意对牦牛坪索道进行改扩建，详见公
司于2017年12月20日披露的《对外投资公告》。2024年9月7日，该项目取得了《云南省发展和
改革委员会关于丽江玉龙雪山牦牛坪旅游索道改扩建项目核准的批复》文件。2024年9月24日
，公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于丽江玉龙雪山牦牛坪旅游索道改扩建项
目投资规模调整的议案》，对丽江玉龙雪山牦牛坪旅游索道改扩建项目投资总额进行调整，并
授权公司经营班子组织实施项目投资建设及相关工作，详见公司于2024年9月25日披露的《关
于丽江玉龙雪山牦牛坪旅游索道改扩建项目投资规模调整的公告》。
为加快推进丽江玉龙雪山牦牛坪旅游索道改扩建项目建设，确保工程安全、有序、按期实
施，根据索道改扩建项目实施进度与施工计划安排，经研究，决定自2026年3月4日起，牦牛坪
索道停止游客接待服务及对外运营。
丽江玉龙雪山牦牛坪旅游索道改扩建项目2025年11月开工建设，计划建设期2年，新索道
预计2028年投入运营，具体时间将根据工程建设进度及验收情况另行公告。
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2025-12-17│其他事项
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丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月16日召开的2025年第一次
临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于提名独立董事候
选人的议案》,具体情况如下：
一、监事离任情况
根据新《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规要求，经公司2025年第一次临时
股东会审议通过，公司取消了监事会，监事会职责由董事会审计委员会承接，公司监事会五位
监事的监事职务自然解除。
截至本公告日，以上五位监事均未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项
。公司对五位监事在担任公司监事职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、独立董事离任情况
公司2025年第一次临时股东会审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》：公司独立
董事盘莉红连续任职时间已达6年，公司2025年第一次临时股东会选举姬少光为公司董事会独
立董事，接替盘莉红的独立董事职务，任期自股东会审议通过之日起至公司第七届董事会届满
之日。离任独立董事情况：截至本公告日，盘莉红未持有本公司股份，不存在应当履行而未履
行的承诺事项。公司对盘莉红在担任公司独立董事及董事会专门委员会职务期间为公司发展所
做出的贡献表示衷心的感谢。
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2025-12-17│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况：公司董事会于2025年11月26日分别在《证券时报》《中国证券报》及
巨潮资讯网上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
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2025-11-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月16日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月16
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月09日
7、出席对象：
（1）凡2025年12月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次并参加表决；不能亲自出席现场会议的股
东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。（
2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。
8、会议地点：云南省丽江市古城区祥和路276号丽江和府洲际度假酒店会议室
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2025-08-08│其他事项
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丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十九次会议于2025年8
月7日以传真通讯方式召开，公司已于2025年7月28日以通讯方式发出会议通知，会议应出席监
事5名，实际出席监事5名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会
议以通讯表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于<公司2025年半年度报告（全文及摘要）>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025年半年度报告（全文及摘要）》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
2、审议通过《关于与丽江旅投集团2025年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为，本次公司预计2025年度与丽江旅投集团的日常关联交易事项符合公司经营发
展的实际需要，有利于公司生产经营业务的正常开展，关联交易价格公允合理，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东及非关联股东利益的情形。本次关联交易预计的议案由公司独
立董事专门会议审议通过后提交董事会审议，关联董事回避后表决通过，程序是合法、合规的
。我们同意该项议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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