资本运作☆ ◇002030 达安基因 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2004-07-23│ 7.30│ 1.48亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│安杰思 │ 776.45│ ---│ ---│ 70505.48│ -1274.70│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安必平 │ 128.79│ ---│ ---│ 8258.33│ 2224.07│ 人民币│
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-11-18 │转让比例(%) │10.00 │
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│交易金额(元)│9.08亿 │转让价格(元)│6.47 │
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│转让股数(股)│1.40亿 │转让进度 │拟转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │广州金融控股集团有限公司、广州生物医药与健康产业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │广州医药集团有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-05-16 │转让比例(%) │10.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│9.08亿 │转让价格(元)│6.47 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│1.40亿 │转让进度 │进展中 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │广州金融控股集团有限公司、广州生物医药与健康产业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │广州医药集团有限公司 │
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【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │广州市达安创谷企业管理有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司参股孙公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人的租赁服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │云康健康产业投资股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州金融控股集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其全资子公司持有公司股份及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云康健康产业投资股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海达善生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │广州赛隽生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │上市公司控股子公司的合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州天成医疗技术股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股孙公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云康健康产业投资股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海达善生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云康健康产业投资股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │广州金域医学检验中心有限公司 │
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│关联关系 │本公司关联自然人担任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │上海达善生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州昶通医疗科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股孙公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州赛隽生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │上市公司控股子公司的合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云康健康产业投资股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州市达安创谷企业管理有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股孙公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人的租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云康健康产业投资股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云康健康产业投资股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海达善生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │广州赛隽生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │上市公司控股子公司的合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │广州金融控股集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其全资子公司持有公司股份及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州天成医疗技术股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股孙公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云康健康产业投资股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云康健康产业投资股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海达善生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州昶通医疗科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股孙公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州天成医疗技术股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股孙公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │广州赛隽生物科技有限公司 │
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│关联关系 │上市公司控股子公司的合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云康健康产业投资股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州金融控股集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2022-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州达安基│达安融资租│ 2000.00万│人民币 │2021-09-02│2022-09-02│--- │是 │否 │
│因股份有限│赁（广州）│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州达安基│广州安易达│ 1000.00万│人民币 │2021-05-24│2022-05-24│--- │是 │否 │
│因股份有限│互联网小额│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│贷款有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所预审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月10日下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月10日
上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为2026年7月10日上午9:15至2026年7月10日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城香山路19号公司一楼讲学厅
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月23日召开了第九届董事会2
026年第三次临时会议，会议审议了《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，
全体董事回避表决，该议案将直接提交2026年第一次临时股东会审议。公司2026年度董事及高
级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：
一、适用范围
公司董事（含独立董事、非独立董事）、高级管理人员。
二、适用期间
本次董事及高级管理人员薪酬方案经公司股东会审议通过后生效，至新的董事、高级管理
人员薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬标准
除此之外不享受公司其他报酬、福利等。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2026年第三次临时会议于
2026年6月23日召开，会议决定于2026年7月10日召开公司2026年第一次临时股东会。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月19日下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月19日
上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为2026年5月19日上午9:15至2026年5月19日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城香山路19号公司一楼讲学厅
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关
规定，广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）依据《企业会计准则》以及公司相关
会计政策的规定，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，对符合财务核销确认条件的
资产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以核销。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为更加真实、准确地反映公司截至
2025年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行
了清查、分析和评估，对部分可能发生减值的资产计提了减值准备，对符合财务核销确认条件
的资产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以核销。2025年计提相应的资产减值准备合
计55184.16万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第九届董事会第
二次会议，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审
计机构和内控审计机构的议案》，为保持审计工作的连续性和稳定性，拟同意续聘致同会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司2026年度的财务审计机构和内部控制审
计机构，2026年度审计费用拟授权公司管理层与致同根据市场行情商定并签署相关协议。上述
事项尚须提交公司2025年度股东会审议批准。
一、续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469
截至2025年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师1361名，签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同2024年度业务收入26.14亿元（261427.45万元），其中审计业务收入21.03亿元（210
326.95万元），证券业务收入4.82亿元（48240.27万元）。2024年年报上市公司审计客户297
家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、
燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元（38558.97万元）；2024
年年报挂牌公司客户166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学
研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费4156
.24万元；服务同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户27家。
2、投资者保护能力
致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。
2024年末职业风险基金1877.29万元。
致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施19次、自律监管措
施13次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受到
处理处罚，其中行政处罚6次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。
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2026-04-28│委托理财
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重要内容提示：
1、投资品种：安全性高、流动性好、风险可控的理财产品或存款类产品（包括但不限于
银行大额存单、银行结构性存款、银行R1产品等）。
2、投资额度：广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股子公司拟使
用不超过25亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理。
3、特别风险提示：尽管公司及控股子公司进行现金管理属于低风险投资品种，但金融市
场受宏观经济、货币政策、财政政策、产业政策及相关法律法规政策发生变化的影响较大，不
排除该项投资可能受到市场波动的影响。
为提高公司资金的使用效率，在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，公
司及公司控股子公司拟使用最高额度不超过25亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，单笔
投资期限不超过3年，并提请股东会授权公司或控股子公司董事长或其指定的授权代理人在上
述使用期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件，该事项尚需提交公司股东会审
议。
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲
置自有资金进行现金管理，增加公司收益。
2、投资额度
公司及控股子公司拟使用闲置自有资金最高余额不超过25亿元进行现金管理，在上述额度
内，资金可以滚动使用，且在投资期限任一时点购买理财产品总额不超过25亿元。
3、投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟用于购买安全性高、流
动性好、风险可控的理财产品或存款类产品（包括但不限于银行大额存单、银行结构性存款、
银行R1产品等），以上投资品种不涉及证券投资，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和
证券投资目的及无担保债券为标的的银行理财或信托产品。
4、投资期限
单笔投资期限不超过3年，投资总额自股东会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
公司及控股子公司用于进行现金管理的资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规，不
影响公司正常经营所需流动资金。
6、关联关系说明
本次进行现金管理不构成关联交易，不属于重大资产重组，不会影响公司的正常生产经营
活动。
7、实施方式
提请股东会在额度范围内授权经营管理层行使相关决策权，并授权公司或控股子公司董事
长或其指定的授权代理人签署相关合同文件，由公司财务部门负责组织实施。
二、审议程序
本次公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理事项经公司董事会审议通过后，
尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过后生效。
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2026-04-28│其他事项
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1.广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案为：拟不派发
现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
2.公司2025年度利润分配方案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规
定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
2026年4月24日，公司召开第九届董事会第二次会议，以11票同意，0票反对、0票弃权的
表决结果审议通过了《2025年度利润分配的议案》。上述事项尚须提交公司2025年度股东会审
议批准。
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2026-04-28│其他事项
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广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2026年4月2
4日召开，会议决定于2026年5月19日召开公司2025年度股东会。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日–2025年12月31日。
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项已与会计师事务
所进行预沟通，公司与会计师事务所关于本次业绩预告事项不存在分歧。
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2025-11-18│其他事项
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为保障广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）董事会规范运作，进一步优化治
理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规
和《公司章程》的规定，公司于2025年11月17日召开职工代表大会，经与会职工代表审议表决
，选举陈洁女士（简历详见附件）为公司第九届董事会职工代表董事。陈洁女士与经公司2025
年第二次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期自公司职工
代表大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
陈洁女士的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》有关规定。本次选举后，公司第九
届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的
二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：职工代表董事个人简历
陈洁：女，1980年出生，毕业院校汕头大学。2006年受聘于本公司至今，曾任质量管理部
副经理，现任本公司质量体系部经理。
截至本公告披露日，陈洁女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他董事
、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情
形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；任职条件
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。
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2025-11-18│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月17日下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月17
日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为2025年11月17日上午9:15至2025年11月17日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路19号公司一楼讲学厅
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
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2025-10-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
2025年10月29日，公司第九届董事会2025年第三次临时会议审议通过了《关于召开公司20
25年第四次临时股东会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月17日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月11日
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2025-10-31│其他事项
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广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开了第九届董事会
2025年第三次临时会议，审议通过了《关于增选公司第九届董事会独立董事的议案》，现将相
关事项公告如下：
公司第九届董事会第一次会议、2025年第三次临时股东会审议通过了《关于修订<公司章
程>及办理工商变更登记的议案》，为进一步完善公司治理结构，提高公司董事会的科学决策
能力，公司董事会人数由九名增加至十一名，其中独立董事人数由三名增加至四名，并增设职
工董事一名。
根据符合《公司章程》规定的推荐人的推荐，经公司第九届董事会提名委员会资格审查并
征得候选人同意，公司第九届董事会2025年第三次临时会议审议通过了《关于增选公司第九届
董事会独立董事的议案》，公司董事会同意选举刘焕亮先生为公司第九届董事会独立董事候选
人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。刘焕亮先生已取得独立董
事资格证书，按照有关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所审核
无异议后提交公司股东会进行表决（独立董事候选人简历附后）。
本次增选完成后，公司独立董事人数占董事人数的三分之一以上，符合《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》等相关规定。
附件：独立董事候选人个人简历
刘焕亮：男，1962年出生，医学博士，拥有上市公司独立董事资格证书。
曾任山东省血液中心医师、主治医师，华盛顿大学医学院（西雅图）博士后，迈阿密大学
医学院（迈阿密）助理教授；现任中山大学附属第六医院教授。2020年中国肿瘤标志物学术大
会（CCTB）暨第十四届肿瘤标志物青年科学家论坛执行主席和突出贡献奖获得者，2025年CACA
肿瘤标志物产业创新大会主席，人民卫生出版社本科生医学检验技术专业教材《临床化学检验
实验》主编。
刘焕亮先生未持有公司股份；与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股
份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任
公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；任职条件符合《公司法》等相关法律
、法规和规定要求。
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2025-10-31│资产出售
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一、本次交易概述
广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第九届董事会20
25年第三次临时会议审议通过了《关于授权出售公司所持部分股票资产的议案》。为优化公司
资产结构，提高资产流动性及运营效率，释放公司部分资产价值，同意董事会授权公司管理层
根据证券市场情况，适时通过大宗交易和集中竞价方式择机处置公司所持部分已流通上市的境
内上市公司股票资产，其中通过集中竞价交易减持股份的总数不超过上市公司总股本的1%，通
过大宗交易方式减持股份的总数不超过上市公司总股本的2%，授权范围包括但不限于确定交易
价格、交易方式、交易时机、签署相关协议、终止减持计划等，授权期限为本次董事会审议通
过之日起12个月内。
该交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，本次交易无需提交公司股东会审议。
二、本次交易对公司的影响
公司本次授权出售部分股票资产事项有利于优化公司资产结构，盘活公司存量资产，提高
公司资产流动性及使用效率。由于证券市场股票交易价格存在波动，同时出售时间具有不确定
性，因此目前无法确切预计本次交易对公司业绩的具体影响。公司将根据《企业会计准则》等
有关规定进行会计处理，实际影响以注册会计师审计后的数据为准。
本次授权仅为公司初步意向，能否成交及具体交易时间、交易价格均存在不确定性，敬请
广大投资者注意投资风险。
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2025-10-31│其他事项
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》的相关规定，广州达安
基因股份有限公司（以下简称“公司”）依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定
，对截至2025年9月30日合并报表范围内的各类资产进行了减值测试，2025年1-9月计提相应的
资产减值准备合计17996.74万元。具体情况公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至2025年9月3
0日的资产和财务状况，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的各类资产进行了清查和减
值测试，并根据减值测试结果对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间
公司进行清查和资产减值测试后，2025年前三季度计提各类资产减值准备合计17996.74万
元，具体明细如下表：
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年9月30日。
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2025-10-31│其他事项
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广州达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）于2025年10月29日召开
第九届董事会2025年第三次临时会议，审议通过了《关于调整自有资金现金管理品种的议案》
。为进一步提升资金管理的收益水平，同时兼顾资金的安全性和流动性，公司决定对2025年3
月27日第八届董事会第六次会议及第八届监事会第六次会议、2025年4月18日2024年度股东会
审议通过的《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的预案》中的现金管理投资品种进
行调整，现将具体调整内容公告如下：
一、调整内容
2025年3月27日，公司分别召开第八届董事会第六次会议及第八届监事会第六次会议，202
5年4月18日召开2024年度股东会，审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理
的预案》（以下简称“原预案”），同意公司及公司控股子公司为提高公司资金的使用效率，
在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，使用最高额度不超过25亿元人民币的
闲置自有资金进行现金管理，适时购买单笔投资期限不超过3年的安全性高、流动性好、保本
型的理财产品或存款类产品（包括但不限于银行大额存单、银行结构性存款等）。2025年10月
29日，经第九届董事会2025年第三次临时会议审议通过，决定调整投资品种为：在不影响日常
经营业务的开展及确保资金安全的前提下，使用最高额度不超过25亿元人民币的闲置自有资金
进行现金管理，适时购买单笔投资期限不超过3年的安全性高、流动性好的低风险（R1）理财
产品或存款类产品（包括但不限于银行大额存单、银行结构性存款等）。
除上述调整外，原预案其他内容不变。
二、调整原因
目前，公司及控股子公司自有资金的现金管理品种较为单一，主要集中在银行存款、大额
存单等传统方式。为进一步提升资金收益水平，同时兼顾资金的安全性和流动性，有必要对现
有现金管理品种进行优化调整。
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2025-09-16│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月15日下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日
上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为2025年9月15日上午9:15至2025年9月15日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路19号公司一楼讲学厅
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
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2025-08-30│其他事项
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广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议决定于2025年
9月15日（星期一）召开公司2025年第三次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下
：
一、召开股东会的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月15日下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日
上午9：15-9：25，9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为2025年9月15日上午9:15至2025年9月15日下午15：00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅
6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式（1）现场投票：股东出席现场股东
会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次
有效投票结果为准。
7、股权登记日：2025年9月9日
8、会议出席对象：
（1）截止股权登记日2025年9月9日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。
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2025-08-30│其他事项
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广州达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）于2025年8月28日第九
届董事会第一次会议审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。经公司董事长韦典含女士
推荐，董事会同意聘任李岸霖女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与
第九届董事会任期一致。原证券事务代表曾俊先生仍担任公司副总经理兼董事会秘书。
李岸霖女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专
业能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关
法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。李岸霖女士简历详见附件，其联系方式如
下：
地址：广东省广州市黄埔区高新技术开发区科学城香山路19号
电话：020-32290420
传真：020-32290231
电子邮箱：lianlin@daangene.com
李岸霖女士：中国国籍，1993年出生，硕士研究生学历，已获得深圳证券交易所颁发的董
事会秘书资格证。截至本公告披露日，李岸霖女士未持有公司股票，未在公司5%以上股东单位
工作，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员，与其他持有公司5%以上股份的股东、董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李岸霖女士未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查；不属于失信被执行人。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格和条件。
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2025-08-30│其他事项
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广州达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）第八届监事会第七次会
议于2025年8月20日以邮件的形式发出会议通知，并于2025年8月28日（星期四）上午11：00在
广州市高新区科学城香山路19号公司一楼会议室现场召开。本次会议由全体监事共同推举的黄
立强主持，会议应到4名监事，实到4名监事。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》和《公司监事会议事规则》的要求。本次会议以投票表决的方式，形成以下决议：
一、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于<2025年半年度报告>及其
摘要的议案》。根据《证券法》第82条的要求，监事会对公司2025年半年度报告进行了审核，
并提出书面审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2025年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.co
m.cn），《2025年半年度报告摘要》刊登于2025年8月30日《证券时报》《上海证券报》《经
济参考报》（公告编号：2025-044）。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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