资本运作☆ ◇002023 海特高新 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2004-07-06│ 11.88│ 2.64亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-03-05│ 15.52│ 3.35亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-03-06│ 9.88│ 4.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-08-10│ 20.00│ 16.16亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│股票 │ 2782.12│ ---│ ---│ 19871.07│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新型航空动力控制系│ 8889.67万│ ---│ 8889.67万│ 100.00│ 303.17万│ 2020-12-31│
│统的研发与制造项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天津海特飞机维修基│ 2.01亿│ ---│ 1.08亿│ 100.00│ 266.51万│ 2020-12-31│
│地2号机库建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新型航空发动机维修│ 5943.62万│ ---│ 5943.62万│ 100.00│ 500.60万│ 2019-12-31│
│技术开发和产业化项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天津飞安航空训练基│ 5.70亿│ 637.40万│ 3.39亿│ 100.00│ 321.26万│ 2019-12-31│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新型航空动力控制系│ 2.53亿│ ---│ 8889.67万│ 100.00│ 303.17万│ 2020-12-31│
│统的研发与制造项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天津海特飞机维修基│ 1.08亿│ ---│ 1.08亿│ 100.00│ 266.51万│ 2021-12-31│
│地2号维修机库建设 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天津飞安航空训练基│ 3.38亿│ 637.40万│ 3.39亿│ 100.00│ 321.26万│ 2019-12-31│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新型航空发动机维修│ 1.93亿│ ---│ 5943.62万│ 100.00│ 500.60万│ 2019-12-31│
│技术开发和产业化项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4.00亿│ ---│ 4.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川斯推纳科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、服务及劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川海特亚美航空技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、服务及劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川航空科瑞特工程技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、服务及劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都蓝海锦添物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、服务及劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川步青云酒店管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、服务及劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川庭瀚企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、服务及劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川雷彩企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、服务及劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川海特投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、服务及劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都嘉纳海威科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事同时担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、服务及劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川海特科技发展集团有限公司及其实控人控制的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其实际控制人及其实控人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、服务及劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川海特亚美航空技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、服务及劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川航空科瑞特工程技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、服务及劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川步青云酒店管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、服务及劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川君朔科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、服务及劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川庭瀚企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、服务及劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川斯推纳科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、服务及劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川雷彩企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、服务及劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川航空科瑞特工程技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、服务及劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都蓝海锦添物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、服务及劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川海特亚美航空技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、服务及劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川海特投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、服务及劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川步青云酒店管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、服务及劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川海特实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、服务及劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都嘉纳海威科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事同时担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、服务及劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川航空科瑞特工程技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、服务及劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都蓝海锦添物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、服务及劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川海特亚美航空技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、服务及劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川步青云酒店管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、服务及劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川海特高│四川亚美动│ 1.70亿│人民币 │2026-05-27│2029-05-27│连带责任│否 │否 │
│新技术股份│力技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川海特高│四川亚美动│ 3000.00万│人民币 │2026-03-31│2028-03-30│连带责任│否 │否 │
│新技术股份│力技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川海特高│四川奥特附│ 2150.00万│人民币 │2023-08-11│2026-08-09│连带责任│否 │否 │
│新技术股份│件维修有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川海特高│海特高新（│ 2000.00万│人民币 │2026-04-10│2038-12-20│连带责任│否 │否 │
│新技术股份│上海）技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川海特高│安胜（天津│ 1900.00万│人民币 │2025-02-26│2027-08-25│连带责任│否 │否 │
│新技术股份│）飞行模拟│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │系统有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川海特高│天津海特飞│ 1782.94万│人民币 │2026-02-11│2033-09-23│连带责任│否 │否 │
│新技术股份│机工程有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川海特高│天津海特飞│ 1402.28万│人民币 │2025-01-16│2033-09-23│连带责任│否 │否 │
│新技术股份│机工程有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川海特高│海特高新（│ 1301.09万│人民币 │2026-06-18│2038-12-20│连带责任│否 │否 │
│新技术股份│上海）技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川海特高│海特高新（│ 1265.07万│人民币 │2026-05-18│2038-12-20│连带责任│否 │否 │
│新技术股份│上海）技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川海特高│天津海特飞│ 1194.83万│人民币 │2024-11-21│2033-09-23│连带责任│否 │否 │
│新技术股份│机工程有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川海特高│天津海特飞│ 967.80万│人民币 │2025-04-24│2033-09-23│连带责任│否 │否 │
│新技术股份│机工程有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川海特高│天津海特飞│ 956.06万│人民币 │2024-09-25│2033-09-23│连带责任│否 │否 │
│新技术股份│机工程有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川海特高│天津海特飞│ 912.02万│人民币 │2025-08-07│2033-09-23│连带责任│否 │否 │
│新技术股份│机工程有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川海特高│安胜（天津│ 900.00万│人民币 │2025-09-17│2026-09-10│连带责任│否 │否 │
│新技术股份│）飞行模拟│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │系统有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川海特高│天津海特飞│ 711.42万│人民币 │2024-04-29│2033-09-23│连带责任│否 │否 │
│新技术股份│机工程有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川海特高│海特高新（│ 657.93万│人民币 │2026-05-13│2038-12-20│连带责任│否 │否 │
│新技术股份│上海）技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川海特高│天津海特飞│ 645.85万│人民币 │2024-04-12│2033-09-23│连带责任│否 │否 │
│新技术股份│机工程有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川海特高│天津海特飞│ 511.79万│人民币 │2025-09-24│2033-09-23│连带责任│否 │否 │
│新技术股份│机工程有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川海特高│四川奥特附│ 500.00万│人民币 │2024-12-18│2026-12-16│连带责任│否 │否 │
│新技术股份│件维修有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川海特高│四川亚美动│ 500.00万│人民币 │2024-12-18│2026-12-16│连带责任│否 │否 │
│新技术股份│力技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川海特高│海特高新（│ 495.00万│人民币 │2026-04-22│2038-12-20│连带责任│否 │否 │
│新技术股份│上海）技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川海特高│天津海特飞│ 443.29万│人民币 │2025-06-09│2033-09-23│连带责任│否 │否 │
│新技术股份│机工程有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川海特高│天津海特飞│ 424.70万│人民币 │2024-10-30│2033-09-23│连带责任│否 │否 │
│新技术股份│机工程有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川海特高│天津海特飞│ 391.43万│人民币 │2024-08-23│2033-09-23│连带责任│否 │否 │
│新技术股份│机工程有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川海特高│海特高新（│ 368.91万│人民币 │2026-06-24│2038-12-20│连带责任│否 │否 │
│新技术股份│上海）技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川海特高│天津海特飞│ 318.03万│人民币 │2025-03-31│2033-09-23│连带责任│否 │否 │
│新技术股份│机工程有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川海特高│天津海特飞│ 306.29万│人民币 │2024-07-04│2033-09-23│连带责任│否 │否 │
│新技术股份│机工程有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川海特高│天津海特飞│ 196.69万│人民币 │2025-03-20│2033-09-23│连带责任│否 │否 │
│新技术股份│机工程有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川海特高│天津海特飞│ 124.28万│人民币 │2025-05-21│2033-09-23│连带责任│否 │否 │
│新技术股份│机工程有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川海特高│天津海特飞│ 123.30万│人民币 │2025-12-25│2033-09-23│连带责任│否 │否 │
│新技术股份│机工程有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川海特高│安胜（天津│ 100.00万│人民币 │2025-09-25│2026-09-10│连带责任│否 │否 │
│新技术股份│）飞行模拟│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │系统有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川海特高│安胜（天津│ 42.60万│人民币 │2023-09-15│2026-09-13│连带责任│否 │否 │
│新技术股份│）飞行模拟│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │系统有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川海特高│安胜（天津│ 27.60万│人民币 │2023-10-18│2026-10-17│连带责任│否 │否 │
│新技术股份│）飞行模拟│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │系统有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川海特高│安胜（天津│ 24.15万│人民币 │2023-08-30│2026-08-26│连带责任│否 │否 │
│新技术股份│）飞行模拟│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │系统有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川海特高│安胜（天津│ 22.50万│人民币 │2023-12-08│2026-11-11│连带责任│否 │否 │
│新技术股份│）飞行模拟│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │系统有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川海特高│安胜（天津│ 13.50万│人民币 │2023-08-14│2026-08-13│连带责任│否 │否 │
│新技术股份│）飞行模拟│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │系统有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第九届董事
会第九次会议，2026年9月9日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于独立董事辞职及
补选独立董事的议案》，选举潘泉先生为公司第九届董事会独立董事，任期自2026年第一次临
时股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。
截至2026年第一次临时股东会发出通知之日，潘泉先生尚未取得深圳证券交易所认可的独
立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，潘泉先生已经书面承诺参加最近一次独立
董事资格证书培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司收到独立董事潘泉先生的通知，其已经按照相关规定参加深圳证券交易所举办
的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《
上市公司独立董事培训证明》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年9月9日下午14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2026年9月9日上午9:15-9:
25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
：2026年9月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2026年9月2日
3、现场会议召开地点：成都市高新区科园南路1号海特国际广场3号楼1楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、独立董事变更情况
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开公司第九届
董事会第九次会议，审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》。上述提案经20
26年9月9日召开的公司2026年第一次临时股东会审议通过，选举潘泉先生为公司第九届董事会
独立董事，任期自审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体详见公司2026年8月21日
刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.c
ninfo.com.cn)的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2026-032）。
本次选举的独立董事当选后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数不超过公司董事
总数的二分之一，独立董事人数的比例未低于董事总数的三分之一。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划（以下简称“
本员工持股计划”）第一个锁定期于2026年8月29日届满。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和深圳证券交易所的相关业务规则，现将相关情况公告如下：
一、本员工持股计划的审议及实施情况
（一）公司于2025年8月6日召开第九届董事会第三次会议，并于2025年8月22日召开2025
年第一次临时股东会，审议通过《关于＜公司2025年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案
》、《关于＜公司2025年员工持股计划管理办法＞的议案》、《关于提请股东会授权董事会办
理2025年员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案。
（二）2025年9月1日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券
过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的6699954股公司股票已于2025年8月29日非
交易过户至“四川海特高新技术股份有限公司－2025年员工持股计划”专户，占公司目前总股
本的比例为0.90%。具体内容详见公司于2025年9月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告》。
（三）2025年9月28日，公司召开2025年员工持股计划第一次持有人会议，同意设立2025
年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”）作为本员工持股计划的日常管理与监
督机构。管理委员会对本员工持股计划负责，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委
员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期与本员工持股计划存续期一致。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-21│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第九届董事
会第九次会议，审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意公司为四川海特顺为科
技有限责任公司（以下简称“四川海特顺为”）及其子公司提供3亿元或等值外币的担保额度
，担保的有效期限以公司与合作银行、金融机构签订合同的期限为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规范性文件的相关规定，本次担
保不构成关联交易，本次担保尚需提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、企业名称：四川海特顺为科技有限责任公司
2、成立时间：2024年10月29日
3、注册地址：成都高新区科园南路1号3楼305
4、法定代表人：邓洋
5、注册资本：4000万元
6、经营范围：信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨
询；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
7、股权关系：公司直接持有四川海特顺为100%股权。
9、经核查，四川海特顺为不是失信被执行人。
10、本次担保额度3亿元或等值外币包括对四川海特顺为及其下属子公司的担保。
三、担保协议的主要内容
1、公司本次为上述子公司提供的担保额度合计不超过3亿元或等值外币。
2、根据银行、其他金融机构要求及被担保方申请，公司将为被担保方向任何合法存续的
一家或多家商业银行、金融机构申请综合授信提供担保并分别签署具体担保协议，担保的内容
和方式以与银行、金融机构签订的相关合同为准，最终实际担保总额将不超过股东会审议通过
的担保总额度，担保的有效期限以公司与合作银行、金融机构签订合同的期限为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议审议
通过的《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，公司决定于2026年9月9日（星期三）14
:30召开2026年第一次临时股东会。现将召开本次会议有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东会会议召开符合《公司法》、《上市公司股
东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年9月9日下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2026年9月9日上午9:15-9:
25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
：2026年9月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票
可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年9月2日
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：四川省成都市高新区科园南路1号海特国际广场3号楼1楼会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第九届董事
会第九次会议，审议通过《关于2026年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股
东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-25│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
1、四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金或自筹资金以
集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份将用于维护公司价值及股东权益所需；本次回
购股份的资金总额不低于人民币5000万元(含)，且不超过人民币10000万元（含）；本次回购
股份的价格为不超过人民币12.5元/股（含），未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易
日股票交易均价的150%；按回购资金总额上限10000万元及回购价格上限12.5元/股测算，预计
回购股份为800.00万股，占公司已发行总股本的1.08%；按回购资金总额下限5000万元及回购
价格上限12.5元/股计算，预计可回购股份为400.00万股，占公司总股本的0.54%。具体回购股
份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，且回购总股份数量比例不超过公司总股本的
10%；本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本回购方案之日起3个月内；本次回购
方案无需提交股东会审议。
2、相关股东是否存在减持计划
公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东目前无减持计划。
3、风险提示：
本次回购方案存在因回购股份所需资金未能及时到位，而导致本次回购无法按计划实施的
风险；回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限，导致回购方案无法实
施或只能部分实施的风险；此次回购存在回购事项未能经公司董事会等决策机构审议通过的风
险。上述风险可能导致本次回购计划无法顺利实施，请投资者注意投资风险。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第9号-回购股份》（以下简称“《回购指引》”）等相关法律法规及《公司章程
》等有关规定，2026年7月24日，本公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于回购公司
股份的议案》。现将本次回购股份的相关事项公告如下：
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，维护公司全体股东利益，更好的回
报股东，增强投资者信心，促进公司长远稳定发展，公司综合考虑经营状况、财务状况、发展
前景等因素，拟使用公司自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，维护公司
价值及股东权益所需。
（二）回购股份符合相关条件
本次回购股份事项符合《上市公司股份回购规则》第八条、《回购指引》第十条规定的条
件：
1、公司股票上市已满六个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，上市公司具备持续经营能力和债务履行能力；
4、回购股份后，上市公司的股权分布原则上应当符合上市条件；公司拟通过回购股份终
止其股票上市交易的，应当符合证券交易所的相关规定；
5、中国证监会、证券交易所规定的其他条件。
（三）回购股份的方式、价格区间
本次回购公司将通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购公司股份。
本次回购股份的价格为不超过人民币12.5元/股，未超过董事会通过回购股份决议前三十
个交易日股票交易均价的150%。具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公
司股票二级市场表现、财务状况等确定。
如公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等其他除权除
息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回
购股份价格、价格区间。
（四）回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1、回购股份的种类
本次拟回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
2、回购股份的用途
维护公司价值及股东权益所需。
3、回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额本次回购股份的资金
总额不低于人民币5000万元(含)，且不超过人民币10000万元（含）；本次回购股份的价格为
不超过人民币12.5元/股（含），未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日股票交易均
价的150%；按回购资金总额上限10000万元及回购价格上限12.5元/股测算，预计回购股份为80
0.00万股，占公司已发行总股本的1.08%；按回购资金总额下限5000万元及回购价格上限12.5
元/股计算，预计可回购股份为400.00万股，占公司总股本的0.54%。具体回购股份的数量以回
购期满时实际回购的股份数量为准，且回购总股份数量比例不超过公司总股本的10%。若公司
在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项，自
股价除权、除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格
、价格区间。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为：公司自有资金或自筹资金。
（六）回购股份的实施期限
回购期限自董事会审议通过本回购股份方案之日起3个月内，如果触及以下条件，则回购
期限提前届满：
1、如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回
购期限自该日起提前届满；
2、如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起
提前届满。
公司不得在下列期间内回购公司股票：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要提示：
1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月22日下午14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2026年5月22日上午9:15-9
:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
：2026年5月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2026年5月18日
3、现场会议召开地点：成都市高新区科园南路1号海特国际广场3号楼1楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、现场会议主持人：公司董事长邓珍容女士主持本次会议。
7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东416人，代表股份180342142股，占公司有表2
决权股份总数的24.3423%。
公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市中伦律师事务所薛祯律师、王和
律师列席本次会议，为本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东2人，代表股份111057881股，占公司有表决权股份总数的14.9904%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东414人，代表股份69284261股，占公司有表决权股份总数的9.3519%。
4、中小投资者投票情况
通过现场和网络投票的中小股东413人，代表股份5828161股，占公司有表决权股份总数的
0.7867%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%
。通过网络投票的中小股东413人，代表股份5828161股，占公司有表决权股份总数的0.7867%
。
三、提案审议和表决情况
本次股东会按照公司召开2025年年度股东会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。
经与会股东审议，以记名投票方式，审议并通过了以下议案:提案一《2025年度董事会工作报
告》
总表决情况：
同意178928594股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2162%；反对1346048股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7464%；弃权67500股（其中，因未投票默认弃权46
00股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0374%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
为满足生产经营和业务发展的资金需求，公司全资及控股子公司拟为四川海特高新技术股
份有限公司（以下简称“公司”）提供担保，担保用途包括但不限于：①为被担保人向银行、
金融机构、融资租赁公司及其他金融机构申请各类授信额度、项目贷款、融资租赁等业务提供
担保；②为被担保人向客户或供应商等开具公司保函或各类机构的保函提供担保；③为被担保
人履行合同、投标等提供担保；④为被担保人业务经营代为开具投标保函、履约保函、预付款
保函、质量保函等；⑤由被担保人占用担保人银行授信额度向银行申请开立银行保函；⑥为被
担保人其他因业务经营需要对外承担的责任和义务提供担保。担保方式为连带责任担保，采用
包括但不限于信用担保、资产抵押担保、支付保证金等方式。担保金额额度合计不超过20亿元
。具体额度及担保期限将以公司与银行或其他金融机构签订的合同为准。
2026年4月26日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于2026年度子公司为
母公司提供担保的议案》，同意公司全资及控股子公司为母公司提供担保，担保金额不超过20
亿元。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司
办理具体担保手续，并签署相关法律文件。本次担保的有效期为股东会审议通过之日起12个月
。
各全资及控股子公司为母公司提供担保额度如下：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提
交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：四川海特高新技术股份有限公司
2、注册资本：740860235.00元
3、住所：成都高新区科园南路1号
4、法定代表人：邓珍容
5、类型：股份有限公司
6、成立日期：1992年11月23日
7、经营范围：飞机机载无线电、仪表、电气设备的维修；开展电缆，电视设备，电子测
绘仪器方面的技术服务与咨询；批发、零售电缆，电视设备及器材（不含卫星地面接收设备）
，电子产品，交电，建筑材料（不含危险品）；经营企业自产产品及技术的出口业务；经营本
企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经
营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；航空小型发动
机维修（凭维修许可证经营）；物业管理；房屋租赁；机械设备租赁。（以上范围不含前置许
可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。
9、经查询，公司不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：担保方式为连带责任担保，采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保、
支付保证金等方式。
2、担保额度：合计不超过人民币20亿元。
3、有效期及授权：在上述额度内的具体担保事项，授权公司法定代表人或法定代表人指
定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理具体担保手续，并签署相关法律文件。担保的
内容和方式以与银行或其他金融机构签订的相关合同为准，最终实际担保总额将不超过本次授
予的担保额度，担保的有效期限以公司与银行或其他金融机构签订合同的期限为准。
四、董事会意见
本次担保的原因：为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司全资及控股子公司为
母公司提供担保，目前公司经营状况良好，资产质量优良，偿债能力较强，财务风险处于公司
可控制的范围之内，具有偿还债务的能力。
董事会认为：公司全资及控股子公司为母公司提供担保，有利于解决其经营与发展资金需
要，符合公司发展战略；公司生产经营情况良好，偿还银行贷款信用良好，具有较强偿债能力
。以上担保不存在与《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
相违背的情形。因此，董事会同意全资及控股子公司为母公司提供担保，并提交公司股东会审
议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
被担保人安胜（天津）飞行模拟系统有限公司资产负债率99.62%；被担保人天津宜捷海特
通用航空服务有限公司资产负债率91.98%；北京宜捷海特通用航空服务有限公司资产负债率96
.81%；被担保人海特高新（上海）技术有限公司资产负债率71.68%；海南海特腾云航空器材技
术有限公司资产负债率894.15%。
担保金额占公司最近一期经审计净资产94.35%；请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
1、为促进四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司和控股子公
司经营发展，根据其业务发展和资金使用规划，2026年公司拟为全资子公司及控股子公司共计
15家子公司提供担保额度，担保用途包括但不限于：①为被担保人向银行、金融机构、融资租
赁公司及其他金融机构申请各类授信额度、项目贷款、融资租赁等业务提供担保；②为被担保
人向客户或供应商等开具公司保函或各类机构的保函提供担保；③为被担保人履行合同、投标
等提供担保；④为被担保人业务经营代为开具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等
；⑤由被担保人占用担保人银行授信额度向银行申请开立银行保函；⑥为被担保人其他因业务
经营需要对外承担的责任和义务提供担保。担保方式为连带责任担保，采用包括但不限于信用
担保、资产抵押担保、支付保证金等方式。
本次担保不构成关联担保。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》和《深圳证
券交易所股票上市规则》等相关规定，基于谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况及经营情
况，对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生资产减值的资产计提减值准备；公
司根据依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对符合财务核销确认条件的资产进
行核销。
（一）计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司会计政策等相关规定，为
了更加客观、公正的反映公司当期财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司对合并报表范
围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备。
（二）本次资产减值准备的资产范围、金额
1、坏账准备
公司采用预期信用损失模型进行信用风险评估并计提坏账准备，本期计提应收款项坏账准
备-281.47万元。
公司资产负债表日按存货成本与可变现净值孰低计量，按存货项目的成本高于其可变现净
值的差额计提存货跌价准备。本年度公司计提存货跌价准备1245.88万元，主要为原材料跌价
准备。
3、无形资产减值准备
资产负债表日，公司对现有无形资产进行清查，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试
，预计资产的可变现净值低于其账面价值时，计提减值准备。经测试，2025年计提无形资产减
值损失金额共计1194.31万元。
二、本次拟核销坏账情况
根据《企业会计准则》和《公司章程》等相关规定，公司根据依法合规、规范操作、逐笔
审批、账销案存的原则，决定对截止2025年12月31日已全额计提坏账准备的应收款项共计776.
91万元进行核销。
本年核销的应收款项主要是客户的应收账款，核销金额合计776.91万元，账龄多为5年以
上，因与客户进行债务重组，故对上述款项予以核销。截至2025年12月31日，上述应收款项已
计提坏账准备776.91万元，本次核销资产对报告期间损益无影响。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开第九届董事
会第七次会议，审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意继续聘任信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度审计机构。现将相关情
况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务相关审计资格，具备为上
市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作期间，严格遵守中国注册会
计师审计准则的要求，遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，其出具的报告客观、真
实地反映公司的实际情况，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权
益。
经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2026年度审计机构，聘期一年。
本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含
统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永
中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环
境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出
一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告
投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，
本案尚在二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作
出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元
。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审
判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元
。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次
。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：庄瑞兰女士，1994年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市
公司审计，2009年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复
核的上市公司超过5家。
拟担任项目质量复核合伙人：王需如先生，1996年获得中国注册会计师资质，2000年开始
从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年
签署和复核的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：夏静女士，2019年获得中国注册会计师资质，2016年开始从事上市公
司审计，2011年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公
司1家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，无受到证券交易场所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
项目合伙人庄瑞兰女士近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行
业主管部门的行政处罚，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处
分等情况。受到证监会及其派出机构行政监督管理措施情况如下：
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
本期审计费用将按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作
量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
1、投资种类：具有合法经营资格的银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发
行的安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品以及其他根据公
司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。
2、投资金额：不超过人民币5亿元（含本数）。
3、特别风险提示：公司选择现金理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济
的影响较大，不排除该项投资受到市场波动及其他不可抗力的影响。敬请广大投资者注意投资
风险。
一、投资情况概述
四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟使用不超过人民币5亿元
（含本数）的自有资金投资具有合法经营资格的银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融
机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品以及其他
根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。具体情况如下：
（一）投资目的
以股东利益最大化为原则，在投资风险可控以及确保不影响公司正常生产经营的前提下，
提高资金使用效率，增加公司投资收益。
（二）投资额度
公司及公司子公司拟使用额度不超过人民币5亿元的自有资金进行现金管理，在上述额度
和有效期限内，资金可循环滚动使用。超过额度需要及时提交公司权利决策机构审批。
（三）投资方式
为控制风险，公司投资品种为银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安
全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品以及其他根据公司内部
决策程序批准的理财对象及理财方式。
（四）投资期限
授权期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
（五）资金来源
公司的自有资金。
（六）实施方式
在上述额度范围和有效期内，公司董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件
，公司财务负责人组织实施，财务部门负责具体操作。
（七）关联关系
公司与拟购买投资产品的金融机构无关联关系。
二、审议程序
2026年4月26日召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于使用自有资金进行现金管
理的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次事项无
需提交公司股东会审批。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开第九届董事
会第七次会议，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东会
审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开第九届董事
会第七次会议，因全体董事对《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》回避表决
，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议审议
通过的《关于召开2025年年度股东会的议案》，公司决定于2026年5月22日（星期五）14:00召
开2025年年度股东会。现将召开本次会议有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东会会议召开符合《公司法》、《上市公司股
东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月22日14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2026年5月22日上午9:15-9
:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
：2026年5月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票
可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月18日（星期一）
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：四川省成都市高新区科园南路1号海特国际广场3号楼1楼会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│诉讼事项
──────┴──────────────────────────────────
1、案件所处的诉讼阶段：两起案件均已向法院提起诉讼；
2、上市公司所处的当事人地位：四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或
“海特高新”）均为原告；
3、对公司损益产生的影响：成都海威华芯科技有限公司（以下简称“华芯科技”）为公
司联营企业，公司作为华芯科技股东享有的股东权利无法正常行使，严重损害了公司作为华芯
科技股东的利益。青岛海岳控股有限公司（以下简称“海岳控股”）、青岛海岳产业投资有限
公司（以下简称“海岳产投”）（海岳控股及海岳产投，以下合并简称“青岛海岳”）及马晓
力等相关人员不配合公司聘请的会计师事务所基于集团财务报表审计目的实施相关程序的事宜
，预计将对公司2025年度审计工作造成重大但不广泛的影响；
4、依当前工商登记，公司持股华芯科技31.41%股权，根据《关于拟计提资产减值准备的
公告》（公告编号2026-002），公司拟对相关资产计提减值准备及预计投资损失；
5、2025年度报告披露工作正常推进，预计不存在延期披露的情形。
一、本次诉讼的基本情况
青岛海岳作为华芯科技的股东，所派驻的董事及其他高级管理人员，在履职过程中存在严
重损害华芯科技合法利益的行为，不仅直接侵害了华芯科技的经营权益与资产安全，也导致公
司作为上市公司在对华芯科技开展年度审计工作受到影响。公司已就华芯科技股东青岛海岳及
马晓力等人损害股东利益责任纠纷及侵害股东知情权纠纷提起诉讼。现将有关诉讼事项公告如
下：
诉讼一（损害股东利益责任纠纷）:
1、案件当事人：
原告：四川海特高新技术股份有限公司；
被告一：马晓力，系海岳产投法定代表人，海岳控股委派华芯科技董事；
被告二：青岛海岳控股有限公司，曾用名深圳正威金融控股有限公司（以下简称“正威金
控”）；
被告三：青岛海岳产业投资有限公司；
被告四：刘杏村，系海岳控股法定代表人，海岳控股委派华芯科技董事；
被告五：孙丽丽，系华芯科技财务总监；
被告六：王丽卿，系海岳控股委派华芯科技董事；
被告七：肖书强，系海岳控股委派华芯科技董事；
2、受理机构：四川自由贸易试验区人民法院；
3、案件所处的诉讼阶段：已向法院提交诉讼。
诉讼二（股东知情权纠纷）：
1、案件当事人：
原告：四川海特高新技术股份有限公司；
被告一：成都海威华芯科技有限公司；
被告二：马晓力，系海岳产投法定代表人，海岳控股委派华芯科技董事；
被告三：孙丽丽，系华芯科技财务总监；
2、受理机构：四川自由贸易试验区人民法院；
3、案件所处的诉讼阶段：已向法院提交诉讼。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月13日召开第九届董事
会第六次会议，审议通过了《关于高级管理人员变动及变更证券事务代表的议案》，现将相关
内容公告如下：
一、变更财务总监的情况
因工作变动，邓媛媛女士不再担任财务总监、副总经理职务，继续在公司担任其他职务。
截止本公告披露日，邓媛媛女士除因参加公司2025年员工持股计划间接持有公司股份外，未通
过其他方式直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对邓
媛媛女士担任财务总监、副总经理期间对公司发展所做出的贡献表示诚挚感谢。
经总经理提名、董事会提名委员会和审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任张晨女士
为公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之
日止。同时张晨女士不再担任董事会秘书职务。
张晨女士，具备履职所需的专业素质和工作能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
二、变更董事会秘书的情况
经董事长提名、董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任刘恒先生为公司董事会
秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。同时
刘恒先生不再担任证券事务代表职务。
刘恒先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。联系方式如下：
办公电话：028-85921029
邮箱地址：board@haitegroup.com
通讯地址：四川省成都市高新区科园南一路9号
三、变更证券事务代表的情况
经董事长提名、董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任彭鑫程先生为公司证券
事务代表（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
彭鑫程先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法
》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。联系方式如下：
办公电话：028-85921029
邮箱地址：board@haitegroup.com
通讯地址：四川省成都市高新区科园南一路9号
张晨女士，1992年12月生，西南财经大学硕士学历，博士在读，取得美国注册管理会计师
、注册会计师专业阶段、中级会计师、深交所董事会秘书资格证书。2019年7月至2021年8月任
深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司财务管培生；2021年8月至今，历任公司财务会计、财务
副经理、财务副总监、董事会秘书，现任公司财务总监。
张晨女士除因参加公司2025年员工持股计划间接持有公司股份外，未通过其他方式直接或
间接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控
股股东及实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担
任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经
查询不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
刘恒先生，1983年1月生，加拿大滑铁卢大学精算科学与统计学荣誉双学士，美国特许金
融分析师（CFA）资格及其相关的ESG投资证书、北美精算师协会（SOA）资格、深交所董事会
秘书资格。2008年7月至2014年7月担任阳光资产管理股份有限公司合规监察、资产与负债管理
岗；2015年7月至2023年4月担任深圳哈德斯通资本管理有限公司投资总监；2023年5月至2026
年1月任公司证券事务代表；现任公司董事会秘书。
刘恒先生除因参加公司2025年员工持股计划间接持有公司股份外，未通过其他方式直接或
间接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控
股股东及实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担
任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经
查询不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
彭鑫程先生，1992年5月生，毕业于电子科技大学机械设计制造及其自动化专业，获学士
学位，持有法律职业资格。曾任职于信息产业电子第十一设计研究院、一盏资本。自2021年5
月加入公司，任投资部经理；现任证券事务代表。
彭鑫程先生除因参加公司2025年员工持股计划间接持有公司股份外，未通过其他方式直接
或间接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、
控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得
担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
经查询不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据未经会计师事务所审计，公司就本次业绩预告有关事项与会计师事务所
进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、概述
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）结合内外部环境因素综合考虑，根
据《企业会计准则第8号-资产减值》及相关会计政策规定进行减值测试，初步判断持有的成都
海威华芯科技有限公司（以下简称“华芯科技”）股权及其他部分资产存在减值迹象。基于谨
慎性原则，公司拟对相关资产计提减值准备及预计投资损失。
二、拟计提资产减值准备及预计投资损失的说明
（1）华芯科技股权投资
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，长期股权投资于资产负债表日存在减
值迹象的，公司将进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按
其差额计提减值准备。根据测算，本报告期公司拟计提华芯科技股权减值准备及预计投资损失
约4.6亿元。
（2）飞机资产
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，资产可收回金额低于其账面价值的，
应当进行减值测试，计提资产减值准备。根据测算，本报告期公司拟计提飞机资产减值准备约
1.1亿元。
（3）投资性房地产
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，采用成本模式计量的投资性房地产，
在资产负债表日存在减值迹象的，公司将进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额
低于其账面价值的，按其差额计提减值准备。根据测算，本报告期公司拟计提投资性房地产减
值准备约0.5亿元。
三、对公司的影响
本次资产减值及预计投资损失对归属于上市公司股东的净利润影响金额约为6.2亿元，最
终金额将由公司聘请的评估机构和会计师事务所进行评估和审计后确定。
本事项不会对公司核心业务的盈利能力、增长潜力及现金流造成影响。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|