资本运作☆ ◇002022 科华生物 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2004-07-05│ 11.12│ 1.91亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-04-13│ 15.77│ 3.09亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-02-28│ 6.75│ 1694.25万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-08-28│ 5.72│ 82.94万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-07-28│ 100.00│ 7.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-09-01│ 2.57│ 4369.00万│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│正邦科技 │ ---│ ---│ ---│ 28.25│ -4.32│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│集采及区域检测中心│ 8250.00万│ 0.00│ 3193.78万│ 38.71│ ---│ 2027-06-30│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│化学发光生产线建设│ 3.10亿│ 738.75万│ 1.86亿│ 59.85│ ---│ 2027-06-30│
│项目（调整） │ │ │ │ │ │ │
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│研发项目及总部运营│ 2.19亿│ 0.00│ 2.20亿│ 100.28│ ---│ ---│
│提升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1.27亿│ 0.00│ 1.23亿│ 97.38│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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唐伟国 1100.50万 2.14 41.02 2020-07-29
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合计 1100.50万 2.14
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海科华生│科华（西安│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│物工程股份│）生物工程│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海科华生│科华（西安│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│物工程股份│）生物工程│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海科华生│科华（西安│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│物工程股份│）生物工程│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海科华生│科华（西安│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│物工程股份│）生物工程│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-09-16│其他事项
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上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年8月3日召开第十届董
事会第二十二次会议、2026年8月19日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于<2026
年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2026年员工持股计划管理办法>的议案》及
《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划有关事项的议案》，同意公司实施
2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。具体内容详见公司于2026年8月4日、
2026年8月20日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司2026年员工持股计划的实
施进展情况公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划的股票来源为回购专用证券账户已回购的A股普通股。
公司于2023年10月27日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式
回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股
权激励或员工持股计划，回购资金总额为不低于人民币10000万元（含）且不超过人民币20000
万元（含），回购股份的价格为不超过人民币11元/股（含）。回购股份期限为自董事会审议
通过回购股份方案之日起12个月内。具体详见公司于2023年10月30日披露的《关于以集中竞价
方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-089）、《回购报告书》（公告编号：2023
-090）。
公司于2024年10月29日披露《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：20
24-095），公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为1369
6600股，占公司总股本的2.66%。
二、本员工持股计划账户开立、股份认购、股票过户情况
（一）账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本员工持
股计划专用证券账户，证券账户名称为“上海科华生物工程股份有限公司-2026年员工持股计
划”，证券账户号码为“0899580126”。
（二）本员工持股计划的股份认购情况
本员工持股计划实际筹集资金总额为35200262元，以“份”作为认购单位，每份份额为1
元，本员工持股计划的合计份额为35200262份。本员工持股计划的资金来源为参加对象自筹出
资，包括但不限于参加对象合法薪酬、自有资金以及通过法律法规允许的其他方式取得的资金
。本员工持股计划购买公司回购的股份13696600股，占公司目前总股本的2.66%。
本员工持股计划首次授予的参加对象均为公司（含子公司）核心员工，不存在单独或合计
持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女参与。本次员工持股计划实际
募集的资金总额、实际认购总份额以及实际参与人数均未超过公司2026年第一次临时股东会审
议通过的实施上限。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就本员工持股计划认购情况出具了《上海科华生物工
程股份有限公司验资报告》（容诚验字【2026】200Z0212号）。
（三）本员工持股计划的股票过户情况
2026年9月15日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票已于2026年9月14日全部通过非交易
过户至“上海科华生物工程股份有限公司-2026年员工持股计划”专用证券账户，过户股数136
96600股，占公司目前总股本的2.66%。
本员工持股计划的存续期为60个月，自公司股东会审议通过本员工持股计划之日起算。本
员工持股计划首次受让的标的股票自公司公告完成首次受让标的股票过户之日起分批解锁，锁
定期分别为12个月、24个月、36个月，解锁比例分别为40%、30%、30%。
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2026-09-16│其他事项
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近日，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股子公司苏州天隆
生物科技有限公司（以下简称“苏州天隆”）收到国家药品监督管理局颁发的医疗器械注册证
（体外诊断试剂）。
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2026-09-16│其他事项
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1、限制性股票首次授予登记数量：1700.00万股；
2、限制性股票首次授予登记人数：6人；
3、限制性股票首次授予登记的上市日：2026年9月17日；
4、限制性股票首次授予价格：2.57元/股；
5、股票来源：公司定向增发A股普通股。
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月1日召开第十届董事会
第二十四次会议，审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股
票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第
1号——业务办理》以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关规定，公司完成了2
026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）限制性股票首次授予登记工作，现将
相关情况公告如下：
一、本激励计划简述以及已履行的审议程序
（一）本激励计划的简述
1、激励方式：限制性股票
2、股票来源：公司定向增发A股普通股。
3、授予数量：本激励计划授予总量2000.00万股，约占本激励计划公告之日公司股本总额
的3.89%。其中，首次授予1700.00万股，约占本激励计划公告之日公司股本总额的3.30%，约
占本激励计划授予总量的85.00%；预留授予300.00万股，约占本激励计划公告之日公司股本总
额的0.58%，约占本激励计划授予总量的15.00%。
4、授予对象：本激励计划首次授予的激励对象不超过6人，包括公司董事、高级管理人员
，不包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母
、子女。
5、本激励计划的有效期、解除限售安排
（1）本激励计划的有效期为自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限
制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过60个月。
（2）本激励计划首次授予限制性股票的限售期为自限制性股票授予登记完成之日起12个
月、24个月、36个月。若预留授予的限制性股票于2026年9月30日（含）之前授予，则预留授
予限制性股票的限售期为自限制性股票预留授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月；若
预留授予的限制性股票于2026年9月30日（不含）之后授予，则预留授予限制性股票的限售期
为自限制性股票预留授予登记完成之日起12个月、24个月。
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2026-09-08│其他事项
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近日，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司苏州天隆生物科
技有限公司收到国家药品监督管理局颁发的医疗器械注册证（体外诊断试剂）。
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2026-09-04│其他事项
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上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年8月3日召开第十届董
事会第二十二次会议、2026年8月19日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于<2026
年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2026年员工持股计划管理办法>的议案》及
《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划有关事项的议案》。具体内容详见
公司于2026年8月4日、2026年8月20日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司2026年员工持股计划的实
施进展情况公告如下：
一、本次员工持股计划证券账户开户情况
截至本公告披露日，公司2026年员工持股计划的证券账户已经开立完成，具体情况如下：
1、账户名称：上海科华生物工程股份有限公司-2026年员工持股计划
2、账户号码：0899580126
3、开户时间：2026年8月26日
截至本公告披露日，公司2026年员工持股计划尚未持有公司股票。公司将持续关注本次员
工持股计划的实施进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
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2026-09-02│其他事项
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上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）2026年限制性股票激励计划（以下
简称“本激励计划”）规定的限制性股票首次授予条件已经成就，根据2026年第一次临时股东
会的授权，公司于2026年9月1日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向2026
年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会认为本激励计划规定的
首次授予条件已经成就，同意确定授予日为2026年9月1日，向符合授予条件的6名激励对象授
予1700.00万股限制性股票，授予价格为2.57元/股。
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2026-09-02│其他事项
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上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中信证券股份有限公司
（以下简称“中信证券”）出具的《关于更换保荐代表人的函》。公司公开发行可转换公司债
券项目的保荐代表人石坡先生因工作安排调整原因，中信证券委派保荐代表人邵才捷女士（简
历附后）接替工作，担任公司公开发行可转换公司债券项目的保荐代表人，继续履行持续督导
职责。此次变更后，公司公开发行可转换公司债券项目的保荐代表人为洪立斌先生和邵才捷女
士。公司董事会对石坡先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感谢！
邵才捷女士，保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信证券投资银行管理委员会总监。自
从事投资银行业务以来，曾负责或参与的项目主要有：联影医疗IPO、科美诊断IPO、澳华内镜
IPO、金域医学再融资、神州细胞再融资等，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市
保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
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2026-08-25│其他事项
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近日，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司科华（西安）生
物工程有限公司收到陕西省药品监督管理局颁发的医疗器械注册证（体外诊断试剂）。
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2026-08-20│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年8月19日（星期三）14:50
（2）网络投票时间：2026年8月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年8月19日的交易时
间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年8月19日9:15-15:00期间的任意时间。
2、召开地点：上海市徐汇区钦州北路1189号公司会议室
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2026-08-14│对外担保
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一、担保情况概述
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“保证人”）于2026年3月9日召开
第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2026年度向金融机构融资和为子公司提供担保
的议案》，公司及全资、控股子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称“子公司”）
拟向金融机构申请不超过人民币100000万元(含本数)的融资额度及人民币80000万元（含本数
）的并购和项目贷款融资额度，并为负债率70%以下的子公司提供担保总额不超过人民币20000
万元（含本数）的连带责任担保。具体详见公司于2026年3月10日在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度向金
融机构融资和为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-009）。
近日，公司向招商银行股份有限公司南京分行（以下简称“招商银行”）出具了《最高额
不可撤销担保书》（编号125XY260603T00006502），公司为控股子公司南京源恒生物工程有限
公司（以下简称“南京源恒”或“授信申请人”）与招商银行签订的《授信协议》（编号125X
Y260603T000065）对应的4000万元授信额度内提供的贷款及其他授信本金余额之和以及相关利
息、罚息、复利、违约金、迟延履行金等费用提供连带保证责任，且公司对授信申请人的担保
责任不超过授信申请人在招商银行敞口用信余额的51.50%，最高担保金额为人民币2060万元。
二、被担保对象的基本情况
1、公司名称：南京源恒生物工程有限公司
2、统一社会信用代码：913201063023969799
3、成立日期：2014年11月11日
4、注册地址:南京市鼓楼区燕江路201号2幢2101室、2104室
5、法定代表人：王静
6、注册资本：1000万元人民币
7、经营范围：医疗器械销售；医疗器械技术开发，技术服务，技术转让；五金交电，百
货，仪器仪表，建筑装潢材料，电脑软硬件销售；机械设备租赁；自营和代理各类商品及技术
的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第
三类医疗器械租赁；药品批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；专用
设备修理；仪器仪表修理；会议及展览服务；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构：公司通过全资子公司上海科尚医疗设备有限公司持有南京源恒51.5099%股
权，叶海燕女士持有南京源恒33.4913%股权，南京源昌企业管理合伙企业（有限合伙）持有南
京源恒14.9988%股权（叶海燕女士持有南京源昌企业管理合伙企业（有限合伙）50.01%份额）
。
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2026-08-06│其他事项
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近日，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家药品监督管理局颁
发的医疗器械注册证（体外诊断试剂）。
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2026-08-04│其他事项
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上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月3日召开第十届董事会
审计委员会第十六次会议、第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事
务所的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务
所”）为公司2026年度审计机构，本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。本次续
聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师
事务所管理办法》[财会（2023）4号]的规定。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
1、基本信息
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于19
88年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会
计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10
层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
（1）人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1,507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
（2）业务规模
容诚会计师事务所经审计的2025年度收入总额为291,008.44万元，其中审计业务收入263,
719.56万元，证券期货业务收入139,069.64万元。容诚会计师事务所共承担557家上市公司202
5年年报审计业务，审计收费总额57,550.23万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和
信息技术服务业、批发和零售业、建筑业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管
理业等多个行业。其中，与公司同行业（制造业）的上市公司审计客户家数为416家。
2、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐
视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北
京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含
）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任
。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程
序中。
2026年3月16日，福建省厦门市中级人民法院就红相股份有限公司（以下简称“红相股份
”）证券虚假陈述责任纠纷案[（2025）闽02民初735号、（2025）闽02民初736号]作出一审判
决，判决：原告（红相股份投资者）主张损失中的合理部分，由红相股份承担全部赔偿责任，
容诚会计师事务所在25%范围内承担连带赔偿责任。容诚会计师事务所收到判决书后已提起上
诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚2次、行政监管措施12次、自律监管措施13次、纪律处分5次、自律处分1次。
108名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚5次（共3个项目）、行政监管措施20次、行业惩戒1次、纪律处分11次、自律监管措施1
0次、自律处分1次。
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2026-08-04│其他事项
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上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月3日召开第十届董事会
第二十二次会议，审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，现将本次股
东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-07-29│其他事项
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1、“科华转债”到期兑付数量：2235726张
2、“科华转债”到期兑付金额：236986956.00元（含税及最后一期利息）
3、“科华转债”到期兑付资金发放日：2026年7月28日
4、“科华转债”摘牌日：2026年7月28日
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可［2020］970号”文核准，公司于2020年7月28日公
开发行了738.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额73800.00万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]731号”文同意，公司73800.0
0万元可转债于2020年8月20日起在深交所挂牌交易，债券简称“科华转债”，债券代码“1281
24”。
（三）可转债转股期限
根据有关规定和《上海科华生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）约定，本次发行的“科华转债”转股期自可转债发行结束之
日（2020年8月3日）满六个月后的第一个交易日（2021年2月3日）起至可转债到期日（2026年
7月27日）止。
“科华转债”于2026年7月23日开始停止交易，2026年7月27日为最后转股日。自2026年7
月28日起，“科华转债”在深圳证券交易所摘牌。
二、“科华转债”到期兑付情况
根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转债期满后5个交易日内，公司将按债券面
值的106%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。“科华转债”到期合计兑
付106元人民币/张（含税及最后一期利息）。
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的数据，“科华转债”到期兑付情况具体
如下：
1、“科华转债”到期兑付数量：2235726张
2、“科华转债”到期兑付金额：236986956.00元（含税及最后一期利息）
3、“科华转债”到期兑付资金发放日：2026年7月28日
4、“科华转债”摘牌日：2026年7月28日
“科华转债”自2021年2月3日起进入转股期，截至2026年7月27日（最后转股日），累计
共有24815张可转债已转为公司股票，累计转股数量为119281股。本次到期未转股的剩余“科
华转债”张数为2235726张，到期兑付总金额为236986956.00元（含税及最后一期利息），已
于2026年7月28日兑付完毕。
三、“科华转债”摘牌情况
“科华转债”摘牌日为2026年7月28日。自2026年7月28日起，“科华转债”停止转股并在
深圳证券交易所摘牌。
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2026-07-21│其他事项
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近日，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司科华（西安）生
物工程有限公司收到陕西省药品监督管理局颁发的医疗器械注册证。
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2026-07-21│其他事项
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
1、“科华转债”到期日和兑付登记日：2026年7月27日（星期一）
2、“科华转债”到期兑付价格：106元人民币/张（含税及最后一期利息）
3、“科华转债”到期兑付资金发放日：2026年7月28日
4、“科华转债”摘牌日：2026年7月28日
5、“科华转债”最后交易日：2026年7月22日
6、“科华转债”停止交易日：2026年7月23日
7、“科华转债”最后转股日：2026年7月27日
8、截至2026年7月27日收市后仍未转股的“科华转债”将被强制赎回；本次赎回完成后，
“科华转债”将在深圳证券交易所摘牌。特此提醒“科华转债”持有人注意在转股期内转股。
9、在停止交易后、转股期结束前（即2026年7月23日至2026年7月27日），“科华转债”
持有人仍可以依据约定的条件，将“科华转债”转换为公司股票，目前转股价格为20.64元/股
。
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可［2020］970号”文核准，公司于2020年7月28日公
开发行了738.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额73,800.00万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]731号”文同意，公司73,800.
00万元可转债于2020年8月20日起在深交所挂牌交易，债券简称“科华转债”，债券代码“128
124”。
（三）可转债转股期限
根据相关规定和《上海科华生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）约定，本次发行的“科华转债”转股期自可转债发行结束之
日（2020年8月3日）满六个月后的第一个交易日（2021年2月3日）起至可转债到期日（2026年
7月27日）止。
二、“科华转债”到期赎回及兑付方案
根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转债期满后5个交易日内，公司将按债券面
值的106%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。“科华转债”到期合计兑
付106元人民币/张（含税及最后一期利息）。
三、“科华转债”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》规定，上市公
司在可转债转股期结束的20个交易日前应当至少发布3次提示性公告，提醒投资者可转债将在
转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。“科华转债”到期日为2026年7月27日，
根据规定，最后一个交易日为2026年7月22日，最后一个交易日可转债简称为“Z华转债”。“
科华转债”将于2026年7月23日开始停止交易。
在停止交易后、转股期结束前（即2026年7月23日至2026年7月27日），“科华转债”持有
人仍可以依据约定的条件将“科华转债”转换为公司股票，目前转股价格为20.64元/股。
四、“科华转债”到期日及兑付登记日
“科华转债”到期日及兑付债券登记日为2026年7月27日，到期兑付对象为截至2026年7月
27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全
体“科华转债”持有人。
五、“科华转债”到期兑付价格及资金发放日
“科华转债”到期兑付价格为106元/张（含税及最后一期利息），到期兑付资金发放日为
2026年7月28日。
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2026-07-15│其他事项
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近日，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司西安天隆科技有
限公司收到国家药品监督管理局颁发的医疗器械注册证。 以上新产品医疗器械注册证的取
得，丰富了公司产品线，将对公司业务发展具有正面影响。
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
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2026-07-04│其他事项
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近日，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海市药品监督管理局
颁发的医疗器械注册证（体外诊断试剂）。
以上新产品医疗器械注册证的取得，丰富了公司产品线，将对公司业务发展具有正面影响
。公司目前尚无法预测上述产品对公司未来营业收入的影响，敬请投资者注意投资风险。
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2026-07-02│其他事项
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近日，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股子公司苏州天隆
生物科技有限公司（以下简称“苏州天隆”）分别收到上海市药品监督管理局、国家药品监督
管理局颁发的医疗器械注册证（体外诊断试剂）。
以上新产品医疗器械注册证的取得，丰富了公司产品线，将对公司业务发展具有正面影响
。
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2026-05-14│其他事项
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近日，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司苏州天隆生物科
技有限公司收到国家药品监督管理局颁发的医疗器械注册证（体外诊断试剂）。
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2026-05-13│其他事项
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近日，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司西安天隆科技有
限公司收到国家药品监督管理局颁发的医疗器械注册证。 以上新产品医疗器械注册证的取
得，丰富了公司产品线，将对公司业务发展具有正面影响。
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2026-05-12│其他事项
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近日，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海市药品监督管理局
颁发的医疗器械注册证（体外诊断试剂）。
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2026-05-09│其他事项
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一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月8日（星期五）14:50
（2）网络投票时间：2026年5月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日的交易时间
，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年5月8日9:15-15:00期间的任意时间。
2、召开地点：上海市徐汇区钦州北路1189号公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、主持人：董事长李明先生
5、召开方式：本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开6、本次会议的召集
、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海科华生物工程股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
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2026-05-07│其他事项
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近日，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司科华（西安）生
物工程有限公司收到陕西省药品监督管理局颁发的医疗器械注册证。以上新产品医疗器械注册
证的取得，丰富了公司产品线，将对公司业务发展具有正面影响。
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2026-04-24│其他事项
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近日，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司科华（西安）生
物工程有限公司收到陕西省药品监督管理局颁发的医疗器械注册证（体外诊断试剂）。
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2026-04-17│其他事项
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为进一步明确和完善上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）对股东分红回
报的原则和决策机制，增强利润分配机制的透明度和可操作性，切实保护中小股东的合法权益
，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等
法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《上海科华生物工程股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）的相关规定，在充分考虑公司实际经营情况以及未来发展需要的
基础上，特制定公司《未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）》（以下简称“本规划
”）。
一、本规划的考虑因素
本规划的制定着眼于对股东的合理回报和公司的可持续发展，在综合考虑公司实际情况、
发展目标、社会资金成本、外部融资环境、现金流量状况、重大资金支出安排等因素的基础上
，建立对股东持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司制定本规划，应在符合相关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《公司
章程》的前提下，既要重视股东合理的投资回报，又要兼顾公司的长远利益及公司可持续发展
的需要。
三、本规划的具体内容
（一）利润分配形式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式进行利润分配。
公司在进行利润分配时，具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。
（二）利润分配的间隔期
公司在符合相关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《公司章程》规定的利
润分配条件的情况下，公司原则上每年度进行利润分配。有条件的情况下公司可以进行中期利
润分配。
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2026-04-17│其他事项
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上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第十届董事
会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项
目（以下简称“募投项目”）“集采及区域检测中心建设项目”“化学发光生产线建设项目（
调整）”达到预定可使用状态的日期延期至2027年6月30日，该事项无需提交公司股东会审议
。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海科华生物工程股
份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]970号）核准，公司于2020年7
月28日向社会公开发行了738万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额738000000.00元
。
本次公开发行可转换公司债募集资金总额为738000000.00元，扣除承销保荐费用、律师费
、审计及验资费用、资信评级费、信息披露费用、发行手续费及其他费用后，募集资金净额为
718529590.53元。募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了
信会师报字【2020】第ZA15985号《验资报告》。
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2026-04-17│其他事项
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上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第十届董事
会第二十次会议，审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，因关联
董事回避表决，非关联董事人数不足三人，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议；并以6
票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬
方案的议案》，关联董事李明先生、苗保刚先生、梁佳明先生对该议案回避表决。前述两项议
案已在提交董事会审议前先行提交第十届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议。现将相关
事项公告如下：
一、董事、高级管理人员2025年度薪酬
2025年度，在公司担任其他职务的非独立董事和高级管理人员根据其所担任的职务，按公
司相关薪酬规定领取薪酬；未在公司担任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴；
独立董事实行固定津贴制，按月发放。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬具体情况详见公
司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”第四部分之“3、董事、高级管理人
员薪酬情况”。其中，年度绩效薪酬部分在年度报告披露后，根据董事会薪酬与考核委员会作
出的年度绩效考核结果进行发放。
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2026-04-17│其他事项
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1、交易概况：为适应上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）国际业务的
发展，规避外汇市场风险，减小汇率大幅波动对公司生产经营的影响，公司及全资、控股子公
司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称“子公司”）拟开展远期结售汇、外汇掉期、利
率互换及其他外汇衍生产品等外汇套期保值业务，主要外币币种为美元、欧元等与公司及子公
司经营所使用的主要结算货币相同的币种。公司及子公司开展的外汇套期保值业务预计在任一
交易日持有的最高合约价值不超过等值人民币10,000万元，动用的交易保证金和权利金上限预
计不超过等值人民币1,000万元。有效期限自董事会审议通过之日起12个月内。
2、已履行的审议程序：公司于2026年4月15日召开第十届董事会审计委员会第十四次会议
及第十届董事会第二十次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的
议案》，该议案无需提交股东会审议。3、风险提示：公司及子公司进行外汇套期保值业务遵
循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，以规避和防范汇率风险为目的，但外汇套期保
值业务也会存在一定的汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险及客户违约风险，敬请投
资者注意投资风险。
一、外汇套期保值业务概述
1、投资目的：随着公司国际业务的发展需求，国际化布局深入推进，跨境业务及外汇结
算交易持续增加。为进一步提高公司应对外汇市场波动风险的能力，更好的规避和防范因外汇
汇率及外汇利率大幅波动对公司造成的不利影响，合理优化财务费用，增强公司财务稳健性，
公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
2、交易金额、期限：根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司开展的外汇套期
保值业务预计在任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民币10,000万元，动用的交易保
证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急
措施所预留的保证金等）预计不超过等值人民币1,000万元。有效期限自董事会审议通过之日
起12个月内。在上述有效期限及额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额
（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
3、交易方式：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的
主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、欧元等，交易对手方为银行等金融机构。公
司及子公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、利率互换及其他外汇衍生
产品等业务。
4、资金来源：公司及子公司的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
5、董事会授权及授权期限：根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上海科华生物工程
股份有限公司章程》等有关规定，本次外汇套期保值业务在董事会审议权限内，无需提交股东
会审议。鉴于外汇套期保值业务与公司及子公司的经营密切相关，提请董事会授权公司董事长
或其授权的管理层在上述额度和有效期限内行使相关决策权、签署相关法律文件，授权财务部
门实施具体相关事宜。
二、审议程序
公司于2026年4月15日召开第十届董事会审计委员会第十四次会议及第十届董事会第二十
次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》。该事项不构成
关联交易。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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