资本运作☆ ◇002022 科华生物 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Technogenetics S.P│ 11547.43│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│.A. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│正邦科技 │ ---│ ---│ ---│ 29.36│ 2.41│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│集采及区域检测中心│ 8250.00万│ 29.00万│ 2891.98万│ 35.05│ ---│ 2026-06-30│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│化学发光生产线建设│ 3.10亿│ 1911.29万│ 1.54亿│ 49.70│ ---│ 2026-06-30│
│项目（调整） │ │ │ │ │ │ │
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│研发项目及总部运营│ 2.19亿│ 0.00│ 2.20亿│ 100.28│ ---│ ---│
│提升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1.27亿│ 0.00│ 1.23亿│ 97.38│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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唐伟国 1100.50万 2.14 41.02 2020-07-29
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合计 1100.50万 2.14
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-07-15 │质押股数(万股) │2400.00 │
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│质押占所持股(%) │25.04 │质押占总股本(%) │4.67 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │珠海保联投资控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-07-13 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-01-13 │解押股数(万股) │2400.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年07月13日珠海保联投资控股有限公司质押了2400.0万股给中信证券股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月13日珠海保联投资控股有限公司解除质押2400.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海科华生│Technog en│ 1.18亿│人民币 │--- │--- │质押 │是 │否 │
│物工程股份│etics S.P.│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│A. │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-28│其他事项
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1、交易概况：为适应上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）国际贸易业
务的发展，规避外汇市场风险，减小汇率大幅波动对公司生产经营的影响，公司及全资、控股
子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称“子公司”）拟开展远期结售汇、外汇掉期
、利率互换及其他外汇衍生产品等外汇套期保值业务，主要外币币种为美元、欧元等与公司及
子公司经营所使用的主要结算货币相同的币种。公司及子公司开展的外汇套期保值业务预计在
任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民币10000万元，动用的交易保证金和权利金上
限预计不超过等值人民币1000万元。有效期限自董事会审议通过之日起12个月内。
2、已履行的审议程序：公司于2025年4月24日召开第十届董事会审计委员会第七次会议及
第十届董事会第十二次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议
案》，该议案无需提交股东大会审议。3、风险提示：公司及子公司进行外汇套期保值业务遵
循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，以规避和防范汇率风险为目的，但外汇套期保
值业务也会存在一定的汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险及客户违约风险，敬请投
资者注意投资风险。
一、外汇套期保值业务概述
1、投资目的：随着公司国际贸易业务的发展需求，国际化布局深入推进，跨境业务及外
汇结算交易持续增加。为进一步提高公司应对外汇市场波动风险的能力，更好的规避和防范因
外汇汇率及外汇利率大幅波动对公司造成的不利影响，合理优化财务费用，增强公司财务稳健
性，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
2、交易金额、期限：根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司开展的外汇套期
保值业务预计在任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民币10000万元，动用的交易保
证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急
措施所预留的保证金等）预计不超过等值人民币1000万元。有效期限自董事会审议通过之日起
12个月内。在上述有效期限及额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（
含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
3、交易方式：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的
主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、欧元等，交易对手方为银行等金融机构。公
司及子公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、利率互换及其他外汇衍生
产品等业务。
4、资金来源：公司及子公司的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
5、董事会授权及授权期限：根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上海科华生物工
程股份有限公司章程》等有关规定，本次外汇套期保值业务在董事会审议权限内，无需提交股
东大会审议。鉴于外汇套期保值业务与公司及子公司的经营密切相关，提请董事会授权公司董
事长或其授权的管理层在上述额度和有效期限内行使相关决策权、签署相关法律文件，授权财
务部门实施具体相关事宜。
二、审议程序
公司于2025年4月24日召开第十届董事会审计委员会第七次会议及第十届董事会第十二次
会议，分别审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》。该事项不构成关
联交易。
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2025-04-28│其他事项
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上海科华生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)为真实反映公司的财务状况及经营成
果，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则
，对公司2024年度合并报表范围内的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相
应减值准备。
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至2024年12月
31日的资产和财务状况，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查
和减值测试，并根据减值测试结果对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间
经对合并报表范围内的各类资产进行全面清查和减值测试后，公司2024年度计提各类信用
减值损失和资产减值损失合计41,893.74万元。
2、2024年度归属于母公司所有者的净利润为负，以绝对值计算。
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。
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2025-04-28│其他事项
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一、审议程序
1、董事会审议情况
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第十届董事
会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度利润分配预案的
议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司于2025年4月24日召开第十届监事会第八次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议
通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。经审议，监事会认为：公司2024年度利润分配
预案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法
》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（以下
简称“《现金分红指引》”）等法律法规及公司利润分配政策，符合公司实际情况和发展需要
，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2024年度利润分配预
案。
3、本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
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2025-04-23│其他事项
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近日，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司科华（西安）生
物工程有限公司收到陕西省药品监督管理局颁发的医疗器械注册证。
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2025-04-09│重要合同
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特别提示：
1、本次签署的投资合作协议属于双方基于合作意愿而达成的框架性、意向性约定，后续
具体的合作事宜尚需进一步协商确定，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“科华生物
”或“公司”）将根据后续进展情况，按照相关法律法规及《上海科华生物工程股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，及时履行相应的审批程序和信息披露义务
。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险；
2、本协议为后续双方推进具体项目合作的基础，对公司本年度及后续年度的财务状况和
经营成果的影响尚存在不确定性；
3、截至本公告披露日，公司最近三年未披露过框架协议。
一、协议签署概况
2025年4月8日，公司与西安经济技术开发区管委会签署了《医疗设备及检测试剂生产基地
和医疗产业孵化创新中心项目投资合作协议》。公司拟在西安经济技术开发区投资医疗设备及
检测试剂生产基地和医疗产业孵化创新中心项目，项目用地约90亩，分为两期建设：一期为医
疗设备及检测试剂生产基地项目，用地约50亩，主要生产化学发光产品、医疗设备及检测试剂
；二期为医疗产业孵化创新中心项目，用地需求约40亩。
本协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。后续公司将根据项目相关进展情况，严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关
规定，及时履行相应的审批程序和信息披露义务。
二、交易对手方介绍
1、名称：西安经济技术开发区管委会
2、关联关系：公司与西安经济技术开发区管委会不存在关联关系
3、类似交易情况：最近三年公司与西安经济技术开发区管委会未发生类似交易
西安经济技术开发区成立于1993年，总规划面积165平方公里，由中心区、高铁新城、泾
渭新城、渭北新城区域组成。西安经济技术开发区是国家级经济技术开发区，聚焦先进制造业
和外向型经济发展聚集区，目前已形成了汽车、新能源、新材料、电子信息、高端装备等主导
产业集群。2024年综合发展水平位居全国国家级经济技术开发区第一方阵。
三、协议的主要内容
甲方：西安经济技术开发区管委会
乙方：上海科华生物工程股份有限公司
（一）合作内容
乙方在甲方区域内投资医疗设备及检测试剂生产基地和医疗产业孵化创新中心项目，项目
用地约90亩，分为两期建设：一期为医疗设备及检测试剂生产基地项目，用地约50亩，在2025
年年底前完成征地工作并动工建设，主要生产化学发光产品、医疗设备及检测试剂，项目建成
达产后，预计可形成年7200万人份检测试剂，3000台套检测设备产品生产能力。二期为医疗产
业孵化创新中心项目，用地需求约40亩。
（二）合作保障
1、乙方同意在西安经济技术开发区设立独立法人公司，投资建设科华生物医疗设备及检
测试剂生产基地和医疗产业孵化创新中心项目。乙方项目的规划、设计及建设，应符合西安经
济技术开发区总体规划和相关法律法规要求。
2、甲方同意为乙方项目在甲方高铁新城范围内，提供一期约50亩土地的基础上，预留约4
0亩土地资源用于乙方二期项目建设，并在项目建设审批、环保、安全等方面提供全方位服务
与便利条件，力争一期项目早日建成投产，二期项目尽快实施。
3、乙方确保按照项目投资计划，按进度开工建设和竣工投产。项目投产运营后，乙方配
合甲方相关职能部门做好经济指标统计报送工作，确保各项资料的准确性和真实性。
4、甲乙双方充分发挥各自资源优势，积极引进国内、国际知名体外诊断试剂、医疗检验
仪器、医疗器械等方面的上下游企业，共同在甲方所在地打造医疗产业孵化创新中心和产业聚
集区。
5、本协议为双方项目投资合作的框架性协议，具体投资项目合作的权利义务双方另行签
订项目投资协议予以约定。
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2025-04-07│对外担保
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一、担保情况概述
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月10日召开第十届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度向金融机构融资和为子公司提供担保的议案》，
公司及全资、控股子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称“子公司”）拟向金融机
构申请不超过人民币100000万元(含本数)的融资额度及人民币80000万元（含本数）的并购和
项目贷款融资额度，并为子公司提供担保总额不超过人民币20000万元（含本数）的连带责任
担保。具体详见公司于2025年2月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度向金融机构融资和为子公司
提供担保的公告》（公告编号：2025-009）。
近日，公司与中国银行股份有限公司西安经济技术开发区支行（以下简称“中国银行”）
签署了编号为2025年陕中银经普惠保字072号的《保证合同》，公司为全资子公司科华（西安
）生物工程有限公司（以下简称“西安科华”）与中国银行之间签署的编号为2025年陕中银经
普惠借字072号的《流动资金借款合同》项下500万元借款及其利息、违约金、赔偿金等费用提
供连带责任保证担保。
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2025-03-11│其他事项
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近日，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司苏州天隆生物科
技有限公司收到国家药品监督管理局颁发的医疗器械注册证（体外诊断试剂）。
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2025-02-11│对外担保
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上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月10日召开第十届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度向金融机构融资和为子公司提供担保的议案》，
公司及全资、控股子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称“子公司”）拟向金融机
构申请不超过人民币100000万元(含本数)的融资额度及人民币80000万元（含本数）的并购和
项目贷款融资额度，并为子公司提供担保总额不超过人民币20000万元（含本数）的连带责任
担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上海科华生物工程股份有限公司章程》等有
关规定，该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如
下：
一、公司向金融机构融资
（一）金融机构融资额度
公司及子公司2025年度计划以信用、抵押、质押、担保等形式向金融机构申请新增/延续
合计总额不超过人民币100000万元(含本数)的融资额度，用于包括但不限于短期流动资金贷款
、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保函、信用证、融资租赁、保理等业务，
具体业务品种、融资额度和期限以金融机构最终批复为准。上述融资额度有效期限自前次融资
额度的授权到期之日起12个月内（即2025年3月21日至2026年3月20日），融资期限内额度可循
环使用。
公司及子公司拟为上述融资中的部分融资业务提供担保，担保额不超过人民币20000万元
（含本数，包括公司对子公司的担保、子公司之间的担保等）。
（二）并购和项目贷款融资额度
公司2025年度拟向金融机构申请新增/延续不超过人民币80000万元（含本数）的并购和项
目贷款融资额度，有效期限自前次融资额度的授权到期之日起12个月内（即2025年3月21日至2
026年3月20日），融资担保方式包括持有标的公司股权质押等，具体以实际签署的合同为准。
截至本公告披露日，公司无存量并购和项目贷款。
（三）授权事项
公司董事会授权公司董事长或管理层在上述融资额度内调整和确定申请融资的金融机构及
其额度，并签署上述融资额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、开
户、销户等有关的申请书、合同、协议等文件），并授权公司财务部门根据公司的资金需求情
况分批次向相关金融机构办理有关融资手续。
二、担保额度预计情况
为支持公司及子公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述融资事宜顺利进行，公司
及子公司拟为下述被担保对象提供担保总额不超过人民币20000万元（含本数，包括公司对子
公司的担保、子公司之间的担保等）的连带责任担保。
担保额度有效期限自前次预计担保额度的授权到期之日起12个月内（即2025年3月21日至2
026年3月20日）。
在上述总担保额度内，子公司担保额度可调剂给其他子公司使用（子公司资产负债率均为
70%以下）。公司董事会授权公司董事长或管理层在上述总担保额度内根据实际情况调配担保
金额、签署上述总担保额度内办理担保事项的各项法律文件，并授权公司财务部门办理有关担
保手续。
本次担保不构成关联担保。
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2025-01-22│其他事项
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近日，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司西安天隆科技有
限公司收到国家药品监督管理局颁发的医疗器械注册证（体外诊断试剂）。
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2025-01-15│股权质押
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上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东珠海保联投资
控股有限公司（以下简称“珠海保联”）通知，获悉其所质押的公司股份已全部解除质押。
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2025-01-02│其他事项
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近日，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家药品监督管理局颁
发的医疗器械注册证（体外诊断试剂）。
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2024-12-20│其他事项
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近日，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司科华（西安）生
物工程有限公司收到陕西省药品监督管理局颁发的医疗器械注册证。
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2024-12-19│其他事项
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近日，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司西安天隆科技有
限公司收到国家药品监督管理局颁发的医疗器械注册证（体外诊断试剂）。
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2024-12-17│其他事项
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近日，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司西安天隆科技有
限公司收到国家药品监督管理局颁发的医疗器械注册证。
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2024-12-06│对外投资
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一、投资概述
为承接陕西省高性能诊断医疗器械创新中心项目，顺应医疗器械高端化、智能化的产业重
点发展方向，整合各方优势资源，提高综合竞争力，上海科华生物工程股份有限公司(以下简
称“公司”)控股子公司西安天隆科技有限公司(以下简称“西安天隆”)及其全资子公司西安
华伟科技有限公司(以下简称“西安华伟”)、公司全资子公司科华（西安）生物工程有限公司
(以下简称“西安科华”)拟以自有资金共同投资6800万元设立陕西高性能诊断科技有限公司（
最终以市场监管部门登记核准为准）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上海科华生物工程股份有限公司章程》等相关
规定，公司及合并报表范围内子公司近12个月累计对外投资（含本次投资设立子公司事项，具
体对外投资情况详见附件列表）金额已达到公司最近一期经审计净资产10%，本次投资设立子
公司事项需提交董事会审议，无需提交公司股东大会审议。公司于2024年12月5日召开第十届
董事会第十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立子公司的议案
》，同意本次投资设立子公司事项。
本次投资设立子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、拟设立公司情况
1、拟注册公司名称：陕西高性能诊断科技有限公司
2、法定代表人：苗保刚
3、企业类型：有限责任公司
4、注册资本：人民币6800万元
5、公司住所：陕西省西安市经济技术开发区高铁新城尚林路4266号6号楼
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；人工智能双创服务平台；软件开发；机械设备研发；生物化工产品技术研发；专用化学
产品制造（不含危险化学品）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；仪器仪表制造；
机械设备租赁；第一类医疗器械生产；工业自动控制系统装置制造；实验分析仪器制造；电子
测量仪器制造；专用设备修理；仪器仪表修理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；
仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；专用化学产品销售（不含危险化学
品）；工业自动控制系统装置销售；电子测量仪器销售；实验分析仪器销售。(除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)7、持股比例及出资方式：西安天隆以现金方
式出资人民币4556万元，占注册资本的67%；西安科华以现金方式出资人民币1972万元，占注
册资本的29%；西安华伟以现金方式出资人民币272万元，占注册资本的4%。
上述内容最终以市场监管部门登记核准为准。
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2024-11-21│其他事项
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近日，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海市药品监督管理局
颁发的医疗器械注册证（体外诊断试剂）。
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2024-11-09│其他事项
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1、拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚
会计师事务所”）；
2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华
会计师事务所”）；
3、拟变更会计师事务所的原因：根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》[财会（2023）4号]的规定，为更好地保证审计工作
的审慎性、独立性与客观性，综合考虑上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）
业务发展和未来审计的需要，公司拟聘请容诚会计师事务所为公司2024年度财务报表和内部控
制的审计机构。公司已就拟变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了沟通，各方均
已明确知悉本事项并确认无异议。
4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》[财会（2023）4号]的规定。
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于19
88年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会
计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外
经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
（1）人员信息
截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其
中745人签署过证券服务业务审计报告。
（2）业务规模
容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287224.60万元，其中审计业务收入27487
3.42万元，证券期货业务收入149856.80万元。
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