资本运作☆ ◇002003 伟星股份 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 26.85│ 2.58亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2004-06-04│ 7.37│ 1.45亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2006-09-20│ 9.06│ 1.32亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2008-11-24│ 4.25│ 2620.18万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2010-01-27│ 3.25│ 1110.58万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2010-07-08│ 3.05│ 838.12万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2011-02-17│ 7.33│ 3.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-10-10│ 6.56│ 2046.72万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-01-12│ 4.97│ 1860.77万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-05-05│ 12.09│ 2.23亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-07-15│ 6.39│ 8243.10万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-07-19│ 4.47│ 2231.42万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-09-18│ 2.95│ 5259.85万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-11-29│ 4.44│ 9768.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-09-19│ 9.05│ 11.82亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-10-21│ 5.12│ 9943.04万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-12-05│ 5.12│ 296.96万│
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【2.股权投资】
截止日期:2016-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京中捷时代航空科│ 15300.00│ ---│ 51.00│ ---│ 1239.60│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产9.7亿米高档拉 │ 4.20亿│ 2235.54万│ 4.16亿│ 99.00│ 501.10万│ ---│
│链配套织带搬迁及服│ │ │ │ │ │ │
│饰辅料技改项目（一│ │ │ │ │ │ │
│期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产2.2亿米高档拉 │ 3.28亿│ 1285.05万│ 9680.88万│ 29.55│ ---│ ---│
│链扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│越南服装辅料生产项│ 3.02亿│ ---│ 2.97亿│ 98.34│ 750.65万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.32亿│ ---│ 1.32亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │伟星集团有限公司子公司、公司联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东子公司、公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │伟星集团有限公司子公司、公司联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东子公司、公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │商品购销 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │伟星集团有限公司子公司、公司联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东子公司、公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │劳务服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │伟星集团有限公司子公司、公司联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东子公司、公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │伟星集团有限公司子公司、公司联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东子公司、公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │商品购销 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │伟星集团有限公司子公司、公司联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东子公司、公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │劳务服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
伟星集团有限公司 1.04亿 8.76 34.45 2026-01-08
章卡鹏 2705.85万 6.64 --- 2015-10-23
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.31亿 15.40
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-08 │质押股数(万股) │7000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │23.15 │质押占总股本(%) │5.89 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │伟星集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国工商银行股份有限公司临海支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-06 │质押截止日 │2035-12-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月06日伟星集团有限公司质押了7000.0万股给中国工商银行股份有限公司临海│
│ │支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江伟星实│伟星实业( │ 0.0000│美元 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│业发展股份│孟加拉)有 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-18│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年8月17日（星期一）14:45
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具
体时间为2026年8月17日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系
统投票的具体时间为2026年8月17日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：浙江省临海市崇和路238号远洲国际大酒店二楼会议厅。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长蔡礼永先生。
7、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
8、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计377名，代表公司股份641,598,145股，占公
司有表决权股份总数的53.97%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表12名，代表公
司股份471,956,221股，占公司有表决权股份总数的39.70%；通过网络投票出席会议的股东365
名，代表公司股份169,641,924股，占公司有表决权股份总数的14.27%；出席本次会议的中小
股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）367名，代表公司股份170,114,134股，占公司有表决权股份总数的14.31%。
公司部分董事出席了会议，董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了会议，浙江天册律
师事务所见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
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2026-08-01│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会。经公司第九届董事会第十一次（临时）会议审议，同意召
开2026年第一次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律法规、深圳证
券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年8月17日（星期一）14:45
（2）网络投票时间：通过深交所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月17日9:15-9:2
5，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月17日9
:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2026年8月12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省临海市崇和路238号远洲国际大酒店二楼会议厅。
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2026-08-01│其他事项
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1、业务概况：为有效规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩和股东权
益的不利影响，确保公司资产安全，公司拟以自有资金开展外汇套期保值业务，前述业务的最
高合约金额不超过15000万美元（或等值外币），预计动用的交易保证金和权利金（包括为交
易而提供的担保物的价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为
不超过3000万元人民币（或等值外币）。
2、已履行及拟履行的审议程序：2026年7月31日，公司第九届董事会第十一次（临时）会
议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
3、风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行
以投机为目的的外汇交易，所有业务均以正常生产经营为基础，但在实施过程中可能面临汇率
波动风险、内部操作风险、履约风险、政策风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、外汇套期保值业务概述
（一）交易目的
作为国内服饰辅料行业的龙头企业，多年来公司持续推进全球化战略，国际业务和境外资
产占比呈持续增长态势，主要以美元等外币进行计价和结算。为有效防范外汇市场风险，降低
汇率波动对公司经营业绩和股东权益的不利影响，确保公司资产安全，公司拟开展以生产经营
为基础，以合法、审慎、安全、有效为原则的外汇套期保值业务。
（二）交易品种
公司拟开展的外汇套期保值业务交易品种包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、外汇
掉期、外汇期权、货币掉期、利率互换（利率掉期）及上述产品的组合业务。公司优先选择结
构简单、流动性好、风险可控的基础性外汇衍生工具。
（三）交易规模及资金来源
公司拟开展的外汇套期保值业务的最高合约金额不超过15000万美元（或等值外币），预
计动用的交易保证金和权利金（包括为交易而提供的担保物的价值、预计占用的金融机构授信
额度、为应急措施所预留的保证金等）为不超过3000万元人民币（或等值外币）。
公司开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金。
（四）交易期限及授权事项
本次外汇套期保值业务的授权期限自股东会审议通过之日起不超过12个月。上述额度在授
权期限内可循环使用，但任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不
超过该额度。
在上述额度及期限内，公司董事会提请股东会授权董事长或其授权代理人负责外汇套期保
值业务的具体实施和管理，并在授权范围内签署相关协议及文件。
（五）交易对方
公司开展外汇衍生品交易业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇
衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进
行交易。
二、审议程序
2026年7月31日，公司第九届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于开展外汇套
期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
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2026-05-08│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无新增、变更及否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2026年5月7日（星期四）14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时
间为2026年5月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年5月7日9:15至15:00的任意时间。
（2）会议召开地点：浙江省临海市崇和路238号远洲国际大酒店二楼会议厅。
（3）会议召开方式：以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司副董事长郑阳先生。
（6）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。2、会
议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计505名，代表公司股份742513399股，占公司
有表决权股份总数的62.4544%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表14名，代表公
司股份463302107股，占公司有表决权股份总数的38.9693%；通过网络投票出席会议的股东491
名，代表公司股份279211292股，占公司有表决权股份总数的23.4850%；出席本次会议的中小
股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）495名，代表公司股份279683702股，占公司有表决权股份总数的23.5248%。
公司部分董事、高级管理人员出席或列席了会议，浙江天册律师事务所见证律师出席了本
次会议。
二、提案审议表决情况
1、本次股东会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。
2、本次会议按照议程逐项审议，形成表决结果如下：
（1）审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。
表决结果：同意742136907股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9493%；反对776
06股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0105%；弃权298886股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的0.0403%。
其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意279307210股，占出席本次会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的99.8654%；反对77606股，占出席本次会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的0.0277%；弃权298886股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的0.1069%。
（2）审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》。
表决结果：同意742047207股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9372%；反对769
06股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0104%；弃权389286股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的0.0524%。
（3）审议通过了《公司2025年度报告》及摘要。
表决结果：同意742042307股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9366%；反对818
06股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0110%；弃权389286股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的0.0524%。
（4）审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》。
表决结果：同意742038707股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9361%；反对824
06股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0111%；弃权392286股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的0.0528%。
其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意279209010股，占出席本次会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的99.8303%；反对82406股，占出席本次会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的0.0295%；弃权392286股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的0.1403%。
（5）审议通过了《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意741784707股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9019%；反对159
506股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0215%；弃权569186股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的0.0767%。
其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意278955010股，占出席本次会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的99.7395%；反对159506股，占出席本次会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的0.0570%；弃权569186股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的0.2035%。
（6）审议通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
因本提案涉及全体董事、高级管理人员的薪酬，关联股东章卡鹏先生和张三云先生及其一
致行动人伟星集团有限公司、郑阳先生、谢瑾琨先生、梁洪燕女士、章仁马先生、沈利勇先生
、林娜女士和黄志强先生等已回避表决，蔡礼永先生、张云先生、张玉明先生和黄伟先生未参
与本次股东会投票表决，因此本提案的有效表决权股份总数为279683702股。
表决结果：同意278954910股，占本提案有效表决权股份总数的99.7394%；反对224806股
，占本提案有效表决权股份总数的0.0804%；弃权503986股，占本提案有效表决权股份总数的0
.1802%。
其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意278954910股，占出席本次会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的99.7394%；反对224806股，占出席本次会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的0.0804%；弃权503986股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的0.1802%。
注：若相关数据合计数与各分项数值之和在尾数上存在差异，系由计算中四舍五入造成。
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2026-04-25│其他事项
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2026年4月24日，公司董事会收到公司工会通知：因内部工作调整，职工代表董事沈利勇
先生辞去第九届董事会职工代表董事，公司职工代表大会选举梁洪燕女士担任第九届董事会新
的职工代表董事。具体事项如下：
一、原职工代表董事离任情况
4月24日，公司董事会收到职工代表董事沈利勇先生提交的书面辞职报告。因工作调整，
沈利勇先生申请辞去职工代表董事一职，辞去上述职务后，其仍在公司担任财务总监。根据《
中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，沈利勇先生的辞职未导致公司董事会成员
人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职申请自送达公司董事会之日
起生效。
截至本公告披露日，沈利勇先生持有8,544,461股公司股票，将继续遵守《上市公司董事
和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则《》深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。公司董事会对沈利
勇先生在担任职工代表董事期间所做出的贡献表示衷心感谢！
二、公司职工代表大会决议及新的职工代表董事任职情况
因内部工作调整，公司工会于近期召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同
意选举梁洪燕女士担任公司第九届董事会职工代表董事；该事宜现已公示结束，公司工会未收
到相关异议反馈，梁洪燕女士的职工代表董事任职正式生效，其任期为2026年4月24日起至公
司第九届董事会届满之日止。梁洪燕女士简历附后。
梁洪燕女士符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规和制度规定的董事任
职的资格及条件；公司第九届董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事，
总计不超过公司董事会总人数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
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2026-04-17│其他事项
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2026年4月15日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于“质量回报双提升”行
动方案的议案》。
一、“质量回报双提升”行动方案具体内容
为深入贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”以及国务院
常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市
场、稳信心”等重要会议精神和决策部署，公司积极响应深圳证券交易所关于深入开展“质量
回报双提升”专项行动的倡议，结合自身发展战略、经营情况和财务状况，围绕深耕主业、转
型升级、优化治理体系、股东回报等方面，特制定“质量回报双提升”行动方案。
公司是面向全球的中国服饰辅料行业领军企业，也是中国钮扣与拉链行业首家上市公司。
自1988年创立以来，公司始终专注于服饰辅料主业，目前主营钮扣、拉链、金属制品、塑胶制
品、织带、绳带和标牌等服饰及箱包辅料，广泛应用于全球各类中高档品牌服装以及鞋帽、箱
包、家纺、户外、体育用品等领域。公司采取直营销售的模式，通过自主建立的营销网络和强
大的服务保障体系为全球客户提供专业、优质的一站式（全程）服饰辅料供应，旗下“SAB”
品牌享誉业内，已成为全球众多知名服饰品牌的战略合作伙伴。经过几十年的发展，公司在研
发与技术、智造与规模、营销与服务、品质与品牌、企业文化与管理团队等方面形成了较强的
综合竞争优势。面对宏观环境与行业周期的多重变化，在“长期可持续发展”核心价值观的引
领下，公司坚守“辅成大业”的使命，审时度势、因势创变，始终保持稳健发展态势。自2004
年上市以来，公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润年复合增长率分别为13.09%、16.7
5%，展现出较高的经营质量和强大的抗风险能力。
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2026-04-17│其他事项
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2026年4月15日，公司第九届董事会第九次会议审议了《关于2026年度董事、高级管理人
员薪酬方案的议案》，因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意提
交公司2025年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合行业发展态势、公司中长期规划及公司经营
管理实际需要，并参照行业及周边地区的薪酬水平，公司特制定本方案。具体如下：
（一）适用对象
公司全体董事、高级管理人员。
（二）本方案适用期限
本方案适用期限为2026年度。实施期间若有重大变化，可根据公司需求并严格按照规定的
审议流程调整方案。
（三）薪酬方案
1、公司董事薪酬方案
（1）独立董事
公司独立董事津贴：每人每年8.00万元（含税）。
（2）非独立董事
公司不设非独立董事津贴。在公司领取薪酬的非独立董事按其在公司担任的具体岗位和职
务、在实际工作中的履职能力以及对公司的作用与贡献领取薪酬。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员依据其在公司担任的工作岗位、行政职务以及在实际工作中的履职情况
和工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。
3、具体计薪标准
在公司领薪的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪
酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，具体如下：
薪酬构成：基本薪资+绩效薪酬
基本薪资：不超过2025年度的薪酬总额*50%
绩效薪酬：根据当年的业绩情况，从公司当年实现的扣非后归母净利润提取不超过2%的金
额进行奖励。
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2026-04-17│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会。经公司第九届董事会第九次会议审议，同意召开2025年度
股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律法规、深圳证
券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年5月7日（星期四）14:30。
（2）网络投票时间：通过深交所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月7日9:15-9:25
，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月7日9:1
5至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2026年4月28日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司股东。
本次股东会审议《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》时，关联股东需回
避表决。关联股东不可接受其他股东委托投票，但股东授权有明确投票意见的除外。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省临海市崇和路238号远洲国际大酒店二楼会议厅。
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2026-04-17│其他事项
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一、审议程序
2026年4月15日，公司第九届董事会第九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果
审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，本利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审
议。
（一）本次现金分红预案不触及其他风险警示情形
其他说明：公司最近三年（2023-2025年）累计现金分红总额1,703,111,841.85元，占最
近三年（2023-2025年）平均净利润的268.48%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规
则》第9.8.1（九）条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2026-04-17│其他事项
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本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）符合财
政部、国务院国资委、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）印发的《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。2026年4月15日，公
司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》，拟续聘天健会
计师事务所为公司2026年度审计机构。具体情况如下：
（一）机构信息
投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基
金和购买职业保险。截至2025年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承
担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责
任的情况如下：
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所履
行能力产生任何不利影响。
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2026-03-03│其他事项
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1、经营业绩情况
报告期，公司始终坚持以“可持续发展”为核心，紧扣“转型升级”和“投入产出”两条
主线，立足客户需求，持续强化核心竞争力，加速全球化布局和海外拓展，积极应对行业景气
度和宏观环境变化，最终实现公司的健康发展。2025年度，公司实现营业总收入478702.99万
元，较上年同期增长2.41%；实现营业利润78064.14万元，较上年同期下降8.42%；实现利润总
额77672.47万元，较上年同期下降8.29%；实现归属于上市公司股东的净利润64163.82万元，
较上年同期下降8.38%。报告期，公司营业收入同比略有增长，但营业利润、利润总额、归属
于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润、基本每股收
益（元/股）等同比有所下滑，主要系一方面受汇率波动导致汇兑净损失明显增加，以及因募
集资金投入增加及利率下行等导致利息收入减少的综合影响，使得财务费用大幅增加；另一方
面因固定资产增加导致折旧上升以及其他固定费用增加，使得本年度营业总成本增长压力高于
营业收入增长幅度。
2、财务状况
截至2025年12月31日，公司总资产678056.10万元，较期初增长7.79%；归属于上市公司股
东的所有者权益456083.52万元，较期初增长4.74%。
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2026-01-08│股权质押
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近日，公司接到控股股东伟星集团有限公司（以下简称“伟星集团”）的通知，获悉伟星
集团所持有公司的部分股份发生解除质押及再质押的行为。
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2025-12-31│其他事项
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根据公司2025年第二次临时股东会的授权，2025年12月25日，公司第九届董事会第八次（
临时）会议审议通过了《关于变更注册资本并修改公司章程相关条款的议案》，决定将注册资
本变更为1188889653元，同时修改《公司章程》相应条款等，具体详见公司于2025年12月26日
刊载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）的相关公告。近日，公司已完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监
督管理局换发的统一社会信用代码为91330000722765769J的《营业执照》；除上述变更外，公
司《营业执照》的其他登记事项不变。
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2025-12-26│其他事项
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1、本次符合解除限售条件的激励对象共计157人，可解除限售的限制性股票数量为845.91
万股，占公司股本总额的0.71%；
2、本次限制性股票解除限售在经相关监管部门审核登记并办理完毕解除限售手续、上市
流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。
公司第九届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于第五期股权激励计划第四个限售
期解除限售条件成就的议案》，同意为第五期股权激励计划的157名激励对象合计持有的845.9
1万股限制性股票办理解除限售事宜。
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2025-12-17│其他事项
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1、本次授予的限制性股票数量为58万股，占授予前公司股本总额的0.05%；
2、本次授予的激励对象人员合计2人，授予价格（调整后）为5.12元/股；
3、本次授予的限制性股票上市日：2025年12月19日；
4、本次限制性股票授予登记完成后，公司股权分布仍具备上市条件，也不会导致公司控
股权发生变化。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所及中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，公司已完成第六期股权激励计划（
以下简称“本激励计划”）暂缓授予部分限制性股票的授予登记工作。
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年9月26日，公司第九届董事会第四次（临时）会议审议通过了《公司第六期股权
激励计划（草案）》及摘要等相关议案。本激励计划拟采取限制性股票的激励形式，拟授予的
限制性股票数量为2300万股，占公司总股本的1.97%；其中首次授予的限制性股票数量为2000
万股，占公司总股本的1.71%；预留300万股限制性股票，占本激励计划拟授出权益总数的13.0
4%，占公司总股本的0.26%。本激励计划首次授予的激励对象共计197人，授予价格为5.22元/
股。公司董事会薪酬与考核委员会就实施本激励计划发表了意见；浙江天册律师事务所（以下
简称“浙江天册”）就本激励计划的合规性出具了法律意见书；上海荣正企业咨询服务（集团
）股份有限公司（以下简称“荣正咨询”）就公司实施本激励计划出具了独立财务顾问报告。
2、2025年9月27日至2025年10月7日，公司在内部对本激励计划首次授予的激励对象姓名
及职务进行了公示，截至公示期满，公司未收到员工对本激励计划激励对象提出的异议；公司
董事会薪酬与考核委员会对激励对象主体资格的合法、有效性进行了核查并发表意见，相关内
容详见公司于2025年10月10日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司董事
会薪酬与考核委员会关于第六期股权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意
见》。
3、2025年10月15日，公司2025年第二次临时股东会审议通过第六期股权激励计划及相关
事项,同时授权董事会在法律法规允许的范围内全权办理本激励计划相关事宜。
4、根据股东会的授权，2025年10月21日，公司第九届董事会第五次（临时）会议审议通
过了关于调整本激励计划首次授予激励对象名单以及首次授予相关事项的议案，决定将本激励
计划的首次授予激励对象由197名调整为196名，首次授予的限制性股票数量2000万股保持不变
；并同意以5.22元/股的价格授予194名激励对象（公司副总经理林娜女士和董事会秘书黄志强
先生暂缓授予）合计1942万股限制性股票，首次授予日为2025年10月21日。公司董事会薪酬与
考核委员会对前述事项进行了核查并出具意见；浙江天册和荣正咨询就前述事项分别出具了法
律意见书和独立财务顾问报告。
5、根据股东会的授权和本激励计划关于授予价格的调整方法，公司第九届董事会第六次
（临时）会议审议通过了关于调整本激励计划限制性股票授予价格（含预留）的事项，决定将
授予价格（含预留）从5.22元/股调整为5.12元/股。公司董事会薪酬与考核委员会对前述事项
进行了核查并出具意见；浙江天册和荣正咨询也就前述事项分别出具了法律意见书和独立财务
顾问报告。经深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，19
42万股限制性股票的上市日为2025年11月11日。
6、根据股东会的授权，2025年12月5日，公司第九届董事会第七次（临时）会议审议通过
了《关于向第六期股权激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，同意向两名暂
缓授予的激励对象合计授予58万股限制性股票，暂缓授予的授予日为2025年12月5日。公司董
事会薪酬与考核委员会对前述事项进行了核查并出具意见；浙江天册和荣正咨询也就前述事项
分别出具了法律意见书和独立财务顾问报告。
二、暂缓授予部分限制性股票授予登记情况
1、暂缓授予的授予日：2025年12月5日。
2、暂缓授予的数量：58万股。
3、授予价格：5.12元/股。
4、暂缓授予登记人数：2人。
5、股票来源：公司向激励对象定向发行普通股股票。
6、本次授予登记的激励对象名单及分配情况：
7、本激励计划的有效期、暂缓授予限制性股票的限售期和暂缓授予限制性股票的解除限
售安排
（1）有效期：本激励计划有效期为自限制性股票上市日起至激励对象获授的限制性股票
全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过65个月。
（2）暂缓授予限制性股票的限售期：本激励计划限售期分别为自激励对象获授限制性股
票上市日起17个月、29个月和41个月。
（3）暂缓授予限制性股票的解除限售安排：本激励计划暂缓授予的限制性股票将分三次
解除限售。
限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条
件的激励对象持有的限制性股票由公司按本激励计划规定回购注销。
四、本次授予股份认购资金的验资情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司此次授予股份的认购资金进行审验并出具了天
健验〔2025〕431号验资报告，核心内容为：经我们审验，截至2025年12月5日止，贵公司已收
到两名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计2969600.00元，计入实收股本人民币
伍拾捌万元整（￥580000.00），计入资本公积（股本溢价）人民币贰佰叁拾捌万玖仟陆佰元
整（￥2389600.00）。截至2025年12月5日，变更后的注册资本为人民币1188889653.00元，累
计实收股本为人民币1188889653.00元。
五、本激励计划暂缓授予部分股份的上市日
本激励计划暂缓授予的授予日为2025年12月5日，暂缓授予部分股份的上市日为2025年12
月19日。
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2025-12-06│其他事项
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公司第九届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于向第六期股权激励计划暂缓授予
的激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2025年12月5日为授予日，向两名激励对象授予
合计58万股限制性股票。具体情况如下：
一、股权激励计划简述及履行的程序
1、2025年9月26日，公司第九届董事会第四次（临时）会议审议通过了《公司第六期股权
激励计划（草案）》及摘要等相关议案。公司第六期股权激励计划（以下简称“本激励计划”
）拟采取限制性股票的激励形式，拟授予的限制性股票数量为2300万股，占公司总股本的1.97
%；其中首次授予的限制性股票数量为2000万股，占公司总股本的1.71%；预留300万股限制性
股票，占本激励计划拟授出权益总数的13.04%，占公司总股本的0.26%。本激励计划首次授予
的激励对象共计197人，授予价格为5.22元/股。公司董事会薪酬与考核委员会就实施本激励计
划发表了意见；浙江天册律师事务所（以下简称“浙江天册”）就本激励计划的合规性出具了
法律意见书；上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司（以下简称“荣正咨询”）就公司
实施本激励计划出具了独立财务顾问报告。
2、2025年9月27日至2025年10月7日，公司在内部对本激励计划首次授予的激励对象姓名
及职务进行了公示，截至公示期满，公司未收到员工对本激励计划激励对象提出的异议；公司
董事会薪酬与考核委员会对激励对象主体资格的合法、有效性进行了核查并发表意见，相关内
容详见公司于2025年10月10日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司董事
会薪酬与考核委员会关于第六期股权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意
见》。
3、2025年10月15日，公司2025年第二次临时股东会审议通过第六期股权激励计划及相关
事项,同时授权董事会在法律法规允许的范围内全权办理本激励计划相关事宜。
4、根据股东会的授权，2025年10月21日，公司第九届董事会第五次（临时）会议审议通
过了《关于调整第六期股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》，决定将本激励计划的首
次授予激励对象由197名调整为196名，首次授予的限制性股票数量2000万股保持不变；审议通
过了《关于第六期股权激励计划限制性股票首次授予相关事项的议案》，同意以5.22元/股的
价格授予194名激励对象（公司副总经理林娜女士和董事会秘书黄志强先生暂缓授予）合计194
2万股限制性股票，首次授予的授予日为2025年10月21日。
公司董事会薪酬与考核委员会对前述事项进行了核查并出具意见；浙江天册和荣正咨询也
就前述事项分别出具了法律意见书和独立财务顾问报告。
5、根据股东会的授权和本激励计划关于授予价格的调整方法，公司第九届董事会第六次
（临时）会议审议通过了关于调整本激励计划限制性股票授予价格（含预留）的事项，决定将
授予价格（含预留）从5.22元/股调整为5.12元/股。公司董事会薪酬与考核委员会对前述事项
进行了核查并出具意见；浙江天册和荣正咨询也就前述事项分别出具了法律意见书和独立财务
顾问报告。经深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，19
42万股限制性股票的上市日为2025年11月11日。
6、根据股东会的授权，2025年12月5日，公司第九届董事会第七次（临时）会议审议通过
了《关于向第六期股权激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，同意向两名暂
缓授予的激励对象合计授予58万股限制性股票，暂缓授予的授予日为2025年12月5日。公司董
事会薪酬与考核委员会对前述事项进行了核查并出具意见；浙江天册和荣正咨询也就前述事项
分别出具了法律意见书和独立财务顾问报告。
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2025-11-07│其他事项
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1、本次授予的限制性股票数量为1,942万股，占授予前公司股本总额的1.66%；
2、本次授予的激励对象人员合计194人，首次授予价格（调整后）为5.12元/股；
3、本次授予的限制性股票上市日：2025年11月11日；
4、本次限制性股票授予登记完成后，公司股权分布仍具备上市条件，也不会导致公司控
股权发生变化。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所及中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，公司已完成第六期股权激励计划（
以下简称“本激励计划”）限制性股票首次授予登记工作。
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年9月26日，公司第九届董事会第四次（临时）会议审议通过了《公司第六期股权
激励计划（草案）》及摘要等相关议案。本激励计划拟采取限制性股票的激励形式，拟授予的
限制性股票数量为2,300万股，占公司总股本的1.97%；其中首次授予的限制性股票数量为2,00
0万股，占公司总股本的1.71%；预留300万股限制性股票，占本激励计划拟授出权益总数的13.
04%，占公司总股本的0.26%。本激励计划首次授予的激励对象共计197人，授予价格为5.22元/
股。公司董事会薪酬与考核委员会就实施本激励计划发表了意见；浙江天册律师事务所就本激
励计划的合规性出具了法律意见书；上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司就公司实施
本激励计划出具了独立财务顾问报告。
2、2025年9月27日至2025年10月7日，公司在内部对本激励计划首次授予的激励对象姓名
及职务进行了公示，截至公示期满，公司未收到员工对本激励计划激励对象提出的异议；公司
董事会薪酬与考核委员会对激励对象主体资格的合法、有效性进行了核查并发表意见，相关内
容详见公司于2025年10月10日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司董事
会薪酬与考核委员会关于第六期股权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意
见》。
3、2025年10月15日，公司2025年第二次临时股东会审议通过第六期股权激励计划及相关
事项,同时授权董事会在法律法规允许的范围内全权办理本激励计划相关事宜。
4、根据公司2025年第二次临时股东会的授权，2025年10月21日，公司第九届董事会第五
次（临时）会议审议通过了关于调整本激励计划首次授予激励对象名单以及首次授予相关事项
，决定将本激励计划的首次授予激励对象由197名调整为196名，首次授予的限制性股票数量2,
000万股保持不变；并同意以5.22元/股的价格授予194名激励对象（公司副总经理林娜女士和
董事会秘书黄志强先生暂缓授予）合计1,942万股限制性股票，首次授予日为2025年10月21日
。公司董事会薪酬与考核委员会对前述事项进行了核查并出具意见；浙江天册律师事务所和上
海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司就前述事项分别出具了法律意见书和独立财务顾问
报告。
5、根据公司2025年第二次临时股东会的授权和本激励计划关于授予价格的调整方法，公
司第九届董事会第六次（临时）会议审议通过了关于调整本激励计划限制性股票授予价格（含
预留）的事项，决定将授予价格（含预留）从5.22元/股调整为5.12元/股。公司董事会薪酬与
考核委员会对前述事项进行了核查并出具意见；浙江天册律师事务所和上海荣正企业咨询服务
（集团）股份有限公司也就前述事项分别出具了法律意见书和独立财务顾问报告。
二、限制性股票首次授予登记情况
1、首次授予日：2025年10月21日。
2、首次授予数量：1,942万股。
3、授予价格：5.12元/股。
4、首次授予登记人数：194人。
5、股票来源：公司向激励对象定向发行普通股股票。
6、首次授予登记的激励对象名单及分配情况：
7、本激励计划的有效期、首次授予部分限售期和解除限售安排
（1）本激励计划有效期为自限制性股票上市日起至激励对象获授的限制性股票全部解除
限售或回购注销完毕之日止，最长不超过65个月。
（2）本激励计划首次授予部分限售期分别为自激励对象获授限制性股票上市日起17个月
、29个月和41个月。
（3）本激励计划首次授予的限制性股票将分三次解除限售，解除限售期及各期解除限售
时间安排如下表：
限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条
件的激励对象持有的限制性股票由公司按本激励计划规定回购注销。
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2025-10-29│价格调整
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2025年10月28日，公司第九届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于调整第六期股
权激励计划限制性股票授予价格（含预留）的议案》，决定对第六期股权激励计划（以下简称
“本激励计划”）限制性股票授予价格（含预留）进行调整。具体情况如下：
一、股权激励计划简述及履行的程序
1、2025年9月26日，公司第九届董事会第四次（临时）会议审议通过了《公司第六期股权
激励计划（草案）》及摘要等相关议案。本激励计划拟采取限制性股票的激励形式，拟授予的
限制性股票数量为2300万股，占公司总股本的1.97%；其中首次授予的限制性股票数量为2000
万股，占公司总股本的1.71%；预留300万股限制性股票，占本激励计划拟授出权益总数的13.0
4%，占公司总股本的0.26%。本激励计划首次授予的激励对象共计197人，授予价格为5.22元/
股。公司董事会薪酬与考核委员会就实施本激励计划发表了意见；浙江天册律师事务所就本激
励计划的合规性出具了法律意见书；上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司就公司实施
本激励计划出具了独立财务顾问报告。
2、2025年9月27日至2025年10月7日，公司在内部对本激励计划首次授予的激励对象姓名
及职务进行了公示，截至公示期满，公司未收到员工对本激励计划激励对象提出的异议；公司
董事会薪酬与考核委员会对激励对象主体资格的合法、有效性进行了核查并发表意见，相关内
容详见公司于2025年10月10日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司董事
会薪酬与考核委员会关于第六期股权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意
见》。
3、2025年10月15日，公司2025年第二次临时股东会审议通过第六期股权激励计划及相关
事项，同时授权董事会在法律法规允许的范围内全权办理本激励计划相关事宜。
4、因有激励对象岗位变动，已不再适合成为本激励计划激励对象；根据股东会的授权，
公司第九届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于调整第六期股权激励计划首次授予激
励对象名单的议案》，决定将本激励计划的首次授予激励对象由197名调整为196名，首次授予
的限制性股票数量2000万股保持不变。公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予的激励对象名
单进行了核查并出具意见；浙江天册律师事务所和上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公
司就公司向激励对象授予限制性股票事项分别出具了法律意见书和独立财务顾问报告。
5、因公司于2025年10月23日发布了《公司2025年中期权益分派实施公告》，将以2025年1
0月29日为股权登记日，向全体股东实施每10股派发现金红利1.00元(含税)的2025年中期现金
分红方案；根据公司2025年第二次临时股东会的授权和第六期股权激励计划关于授予价格的调
整方法，公司第九届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于调整第六期股权激励计划限
制性股票授予价格（含预留）的议案》，决定对本激励计划限制性股票授予价格（含预留）进
行相应调整，将授予价格（含预留）从5.22元/股调整为5.12元/股。
二、本次调整的原因及相关情况
公司于2025年10月23日发布了《公司2025年中期权益分派实施公告》，将以2025年10月29
日为股权登记日，向全体股东实施每10股派发现金红利1.00元(含税)的2025年中期现金分红方
案。
根据公司第六期股权激励计划关于授予价格的调整方法相关规定，若在本激励计划公告日
至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、
股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。因此，公司决定
对本激励计划限制性股票授予价格（含预留）进行调整，具体调整方式如下：派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须为正数。
根据以上公式，公司本激励计划限制性股票授予价格（含预留）为：
P＝P0-V=5.22元/股-0.10元/股=5.12元/股
根据公司2025年第二次临时股东会授权，本次调整经公司董事会审议通过即可，无需提交
股东会审议。
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2025-10-22│其他事项
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公司第九届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于第六期股权激励计划限制性股票
首次授予相关事项的议案》，同意以2025年10月21日为首次授予的授予日，向公司194名激励
对象首次授予合计1942万股限制性股票。具体情况如下：
一、股权激励计划简述及履行的程序
1、2025年9月26日，公司第九届董事会第四次（临时）会议审议通过了《公司第六期股权
激励计划（草案）》及摘要等相关议案。公司第六期股权激励计划（以下简称“本激励计划”
）拟采取限制性股票的激励形式，拟授予的限制性股票数量为2300万股，占公司总股本的1.97
%；其中首次授予的限制性股票数量为2000万股，占公司总股本的1.71%；预留300万股限制性
股票，占本激励计划拟授出权益总数的13.04%，占公司总股本的0.26%。本激励计划首次授予
的激励对象共计197人，授予价格为5.22元/股。公司董事会薪酬与考核委员会就实施本激励计
划发表了意见；浙江天册律师事务所就本激励计划的合规性出具了法律意见书；上海荣正企业
咨询服务（集团）股份有限公司就公司实施本激励计划出具了独立财务顾问报告。
2、2025年9月27日至2025年10月7日，公司在内部对本激励计划首次授予的激励对象姓名
及职务进行了公示，截至公示期满，公司未收到员工对本激励计划激励对象提出的异议；公司
董事会薪酬与考核委员会对激励对象主体资格的合法、有效性进行了核查并发表意见，相关内
容详见公司于2025年10月10日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司董事
会薪酬与考核委员会关于第六期股权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意
见》。
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2025-10-22│其他事项
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2025年10月21日，公司第九届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于调整第六期股
权激励计划首次授予激励对象名单的议案》，决定对第六期股权激励计划（以下简称“本激励
计划”）首次授予激励对象名单进行调整。具体情况如下：
一、股权激励计划简述及履行的程序
1、2025年9月26日，公司第九届董事会第四次（临时）会议审议通过了《公司第六期股权
激励计划（草案）》及摘要等相关议案。本激励计划拟采取限制性股票的激励形式，拟授予的
限制性股票数量为2300万股，占公司总股本的1.97%；其中首次授予的限制性股票数量为2000
万股，占公司总股本的1.71%；预留300万股限制性股票，占本激励计划拟授出权益总数的13.0
4%，占公司总股本的0.26%。本激励计划首次授予的激励对象共计197人，授予价格为5.22元/
股。公司董事会薪酬与考核委员会就实施本激励计划发表了意见；浙江天册律师事务所（以下
简称“浙江天册”）就本激励计划的合规性出具了法律意见书；上海荣正企业咨询服务（集团
）股份有限公司（以下简称“荣正咨询”）就公司实施本激励计划出具了独立财务顾问报告。
2、2025年9月27日至2025年10月7日，公司在内部对本激励计划首次授予的激励对象姓名
及职务进行了公示，截至公示期满，公司未收到员工对本激励计划激励对象提出的异议；公司
董事会薪酬与考核委员会对激励对象主体资格的合法、有效性进行了核查并发表意见，相关内
容详见公司于2025年10月10日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司董事
会薪酬与考核委员会关于第六期股权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意
见》。
3、2025年10月15日，公司2025年第二次临时股东会审议通过第六期股权激励计划及相关
事项,同时授权董事会在法律法规允许的范围内全权办理本激励计划相关事宜。
4、因有激励对象岗位变动，已不再适合成为本激励计划激励对象；根据股东会的授权，
公司第九届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于调整第六期股权激励计划首次授予激
励对象名单的议案》，决定将本激励计划的首次授予激励对象由197名调整为196名，首次授予
的限制性股票数量2000万股保持不变。公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予的激励对象名
单进行了核查并出具意见；浙江天册和荣正咨询就公司向激励对象授予限制性股票事项分别出
具了法律意见书和独立财务顾问报告。
二、本次调整的原因及相关情况
因有激励对象岗位变动，已不再适合成为本激励计划激励对象；根据《上市公司股权激励
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定的要求
和公司股东会的授权，公司第九届董事会第五次（临时）会议决定将本激励计划的首次授予激
励对象由197名调整为196名，首次授予的限制性股票数量2000万股保持不变。除前述调整之外
，不涉及其他内容变更，与公司2025年第二次临时股东会审议通过的激励计划一致。
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2025-10-16│其他事项
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1、本次股东会无新增、变更及否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2025年10月15日（星期三）14:30开始。
网络投票时间：2025年10月15日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交
易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：202
5年10月15日9:15-15:00。
（2）会议召开地点：浙江省临海市崇和路238号远洲国际大酒店二楼会议厅。
（3）会议召开方式：以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：蔡礼永先生。
（6）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计412名，代表公司股份737,612,768股，占公
司有表决权股份总数的63.1037%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表15名，代表
公司股份474,727,511股，占公司有表决权股份总数的40.6135%；通过网络投票出席会议的股
东397名，代表公司股份262,885,257股，占公司有表决权股份总数的22.4902%；出席本次会议
的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）401名，代表公司股份266,247,607股，占公司有表决权股份总数的22.7778%。
公司董事、部分高级管理人员出席或列席了会议，浙江天册律师事务所见证律师出席了本
次会议。
二、提案审议表决情况
1、本次股东会提案采用现场表决、网络投票的方式进行表决。
2、本次会议按照议程，形成表决结果如下：
（1）审议通过了《公司2025年中期现金分红预案》。
表决结果：同意737,347,182股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9640%；反对1
36,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0186%；弃权128,686股，占出席本次会议
有效表决权股份总数的0.0174%。
其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意265,982,021股，占出席本次会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的99.9003%；反对136,900股，占出席本次会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0514%；弃权128,686股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决
权股份总数的0.0483%。
（2）审议通过了《公司第六期股权激励计划（草案）》及摘要。
表决结果：同意675,341,437股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.4762%；反对3
,370,304股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4964%；弃权186,086股，占出席本次会
议有效表决权股份总数的0.0274%。
其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意262,691,217股，占出席本次会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的98.6642%；反对3,370,304股，占出席本次会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的1.2659%；弃权186,086股，占出席本次会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的0.0699%。
本议案已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（3）审议通过了《公司第六期股权激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意675,365,537股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.4797%；反对3
,370,904股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4965%；弃权161,386股，占出席本次会
议有效表决权股份总数的0.0238%。
其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意262,715,317股，占出席本次会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的98.6733%；反对3,370,904股，占出席本次会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的1.2661%；弃权161,386股，占出席本次会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的0.0606%。
本议案已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（4）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理第六期股权激励计划相关事宜的议案
》。
表决结果：同意675,362,237股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.4792%；反对3
,374,104股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4970%；弃权161,486股，占出席本次会
议有效表决权股份总数的0.0238%。
其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意262,712,017股，占出席本次会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的98.6721%；反对3,374,104股，占出席本次会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的1.2673%；弃权161,486股，占出席本次会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的0.0606%。
本议案已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.9对关联股东的定义，议案2-4的表决相关股东
均已回避。
（5）审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
表决结果：同意736,950,218股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9102%；反对4
70,564股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0638%；弃权191,986股，占出席本次会议
有效表决权股份总数的0.0260%。
本议案已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
注：若相关数据合计数与各分项数值之和在尾数上存在差异，系由计算中四舍五入造成。
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2025-09-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2、会议召集人：公司第九届董事会。经公司第九届董事会第四次（临时）会议审议，同
意召开2025年第二次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律法规、深圳证
券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年10月15日（星期三）14:30开始；
（2）网络投票时间：2025年10月15日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2025年10月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025年10月15日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025年10月9日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司股东。关联股东不可接受其他股东委托投票，但股东授权有明确投票意见的
除外。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省临海市崇和路238号远洲国际大酒店二楼会议厅。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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