资本运作☆ ◇001400 江顺科技 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-04-15│ 37.36│ 4.90亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江阴一合乙巳创业投│ 2000.00│ ---│ 41.25│ ---│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│铝型材精密工模具扩│ 2.01亿│ 1170.03万│ 1.17亿│ 66.26│ ---│ 2026-12-31│
│产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│铝挤压成套设备生产│ 2.35亿│ 68.31万│ 4685.93万│ 49.60│ ---│ 2026-12-31│
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 1.25亿│ 0.00│ 1.09亿│ 100.01│ ---│ ---│
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│年产5200套海上直驱│ 0.00│ 2643.14万│ 3095.94万│ 27.95│ ---│ 2027-12-31│
│风力发电机定子支架│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-16 │交易金额(元)│1.11亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │天长江顺精密机械科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江顺精密机械装备科技江阴有限公司 │
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│卖方 │天长江顺精密机械科技有限公司 │
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│交易概述 │江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月4日召开第二届董 │
│ │事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金逐级向子公司增资以实施募集资金投资│
│ │项目的议案》，为了便于募集资金管理并促进募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）│
│ │顺利实施，同意公司使用募集资金27030.68万元向全资子公司江顺精密科技（湖州）有限公│
│ │司（以下简称“江顺湖州”）增资以实施募投项目，同意公司使用募集资金11077.79万元（│
│ │含利息收入、扣除银行手续费的净额，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）向全│
│ │资子公司江顺精密机械装备科技江阴有限公司（以下简称“江顺装备”）增资，再由江顺装│
│ │备使用募集资金11077.79万元（含利息收入、扣除银行手续费的净额，具体金额以实际结转│
│ │时募集资金专户余额为准）向下属全资子公司天长江顺精密机械科技有限公司（以下简称“│
│ │江顺天长”）增资以实施募投项目。 │
│ │ 近日，江顺湖州、江顺装备、江顺天长已完成工商变更登记手续，并取得了换发的营业│
│ │执照。 │
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│公告日期 │2025-12-16 │交易金额(元)│1.11亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江顺精密机械装备科技江阴有限公司│标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏江顺精密科技集团股份有限公司 │
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│卖方 │江顺精密机械装备科技江阴有限公司 │
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│交易概述 │江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月4日召开第二届董 │
│ │事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金逐级向子公司增资以实施募集资金投资│
│ │项目的议案》，为了便于募集资金管理并促进募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）│
│ │顺利实施，同意公司使用募集资金27030.68万元向全资子公司江顺精密科技（湖州）有限公│
│ │司（以下简称“江顺湖州”）增资以实施募投项目，同意公司使用募集资金11077.79万元（│
│ │含利息收入、扣除银行手续费的净额，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）向全│
│ │资子公司江顺精密机械装备科技江阴有限公司（以下简称“江顺装备”）增资，再由江顺装│
│ │备使用募集资金11077.79万元（含利息收入、扣除银行手续费的净额，具体金额以实际结转│
│ │时募集资金专户余额为准）向下属全资子公司天长江顺精密机械科技有限公司（以下简称“│
│ │江顺天长”）增资以实施募投项目。 │
│ │ 近日，江顺湖州、江顺装备、江顺天长已完成工商变更登记手续，并取得了换发的营业│
│ │执照。 │
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│公告日期 │2025-12-16 │交易金额(元)│2.70亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江顺精密科技（湖州）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏江顺精密科技集团股份有限公司 │
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│卖方 │江顺精密科技（湖州）有限公司 │
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│交易概述 │江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月4日召开第二届董 │
│ │事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金逐级向子公司增资以实施募集资金投资│
│ │项目的议案》，为了便于募集资金管理并促进募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）│
│ │顺利实施，同意公司使用募集资金27030.68万元向全资子公司江顺精密科技（湖州）有限公│
│ │司（以下简称“江顺湖州”）增资以实施募投项目，同意公司使用募集资金11077.79万元（│
│ │含利息收入、扣除银行手续费的净额，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）向全│
│ │资子公司江顺精密机械装备科技江阴有限公司（以下简称“江顺装备”）增资，再由江顺装│
│ │备使用募集资金11077.79万元（含利息收入、扣除银行手续费的净额，具体金额以实际结转│
│ │时募集资金专户余额为准）向下属全资子公司天长江顺精密机械科技有限公司（以下简称“│
│ │江顺天长”）增资以实施募投项目。 │
│ │ 近日，江顺湖州、江顺装备、江顺天长已完成工商变更登记手续，并取得了换发的营业│
│ │执照。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-07-15 │
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│关联方 │江阴电工合金股份有限公司 │
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│关联关系 │公司独立董事担任财务总监的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托理财 │
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│交易详情 │一、现金管理已履行的审议程序 │
│ │ 江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江顺科技”）于2026年4 │
│ │月27日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现│
│ │金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变或变│
│ │相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，│
│ │使用不超过人民币19,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全 │
│ │性高、低风险、流动性好的保本型理财产品，有效期自董事会审议通过之日起12个月内，在│
│ │前述额度和决议有效期内，额度可循环滚动使用。公司保荐人发表了明确同意的意见。具体│
│ │内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 │
│ │于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-017）。 │
│ │ 二、关联交易基本概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 公司全资子公司江顺精密科技（湖州）有限公司（以下简称“湖州模具”）将闲置募集│
│ │资金购买的3,000.00万元大额存单转让给关联方江阴电工合金股份有限公司（以下简称“电│
│ │工合金”），交易价款为大额存单本金和利息及其他派生收益共计3,045.98万元。 │
│ │ （二）交易方关联关系 │
│ │ 刘云为电工合金的财务总监，在公司担任独立董事，刘云为公司关联董事，电工合金为│
│ │公司关联法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易│
│ │。 │
│ │ （三）本次交易的审议程序 │
│ │ 2026年7月14日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，以6票同意、0票反对、0票弃│
│ │权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期转让大额存单暨关联交易的议│
│ │案》，关联董事刘云回避表决。公司第二届董事会第二十三次会议召开前，公司召开2026年│
│ │第一次独立董事专门会议，以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案，同意提交公 │
│ │司董事会审议。 │
│ │ 截至目前，公司连续十二个月内与同一个关联人累计已发生的关联交易金额未达到公司│
│ │最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易│
│ │适用连续十二个月累计计算原则，在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，│
│ │不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 三、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称：江阴电工合金股份有限公司 │
│ │ 电工合金为公司独立董事刘云担任财务总监的企业，电工合金为公司的关联法人。 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │江阴中奕达轻合金科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │江阴鑫源轻合金特种材料有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │江阴鑫裕装潢材料有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │肇庆市江源锻造金属结构有限公司 │
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│关联关系 │其法定代表人为公司董事长兼总经理的弟弟 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方委托加工 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │江阴鑫源轻合金特种材料有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │江阴鑫裕装潢材料有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │江苏嘉斯顿大宅配家居有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │一、关联交易基本概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江顺精密机械装│
│ │备科技江阴有限公司（以下简称“江顺装备”）拟将位于江阴市周庄镇庙墩路6号面积为6,0│
│ │00平方米的闲置厂房出租给江苏嘉斯顿大宅配家居有限公司（以下简称“嘉斯顿大宅配”）│
│ │使用，租金为60万元/年（含税），租赁期限为2026年1月1日至2028年12月31日，租金合计 │
│ │为180.00万元。 │
│ │ （二）交易方关联关系 │
│ │ 嘉斯顿大宅配为公司实际控制人张理罡配偶杨美花控制的企业，嘉斯顿大宅配为公司的│
│ │关联法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）本次交易的审议程序 │
│ │ 2025年12月30日，公司召开第二届董事会第十九次会议，以6票同意、0票反对、0票弃 │
│ │权审议通过了《关于对外出租房产暨关联交易的议案》，关联董事张理罡回避表决。公司第│
│ │二届董事会第十九次会议召开前，公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过了本议案，│
│ │全体独立董事同意提交公司董事会审议。 │
│ │ 截至目前，公司连续十二个月内与同一个关联人累计已发生的关联交易金额未达到公司│
│ │最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易│
│ │适用连续十二个月累计计算原则，在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，│
│ │不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称：江苏嘉斯顿大宅配家居有限公司 │
│ │ 关联关系说明 │
│ │ 嘉斯顿大宅配为公司实际控制人张理罡配偶杨美花控制的企业，嘉斯顿大宅配为公司的│
│ │关联法人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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陈继忠 70.00万 1.17 31.11 2025-10-17
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合计 70.00万 1.17
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-10-17 │质押股数(万股) │--- │
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│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
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│股东名称 │陈继忠 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │江阴信联融资担保有限公司 │
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│质押起始日 │2023-10-18 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2025-10-15 │解押股数(万股) │152.75 │
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│质押说明 │--- │
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│解押说明 │2025年10月15日陈继忠解除质押152.75万股 │
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│公告日期 │2025-08-28 │质押股数(万股) │120.00 │
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│质押占所持股(%) │11.33 │质押占总股本(%) │2.00 │
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│股东名称 │雷以金 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │陈力皎 │
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│质押起始日 │2025-08-25 │质押截止日 │2026-08-21 │
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│实际解押日 │2026-08-20 │解押股数(万股) │168.00 │
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│质押说明 │2025年08月25日雷以金质押了120.0万股给陈力皎 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年08月20日雷以金解除质押168.0万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江苏江顺精│江顺湖州、│ 2.00亿│人民币 │2021-03-16│2031-03-16│质押 │否 │否 │
│密科技集团│江顺装备、│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│江顺机电 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏江顺精│江顺机电 │ 4050.00万│人民币 │2024-02-05│2027-02-04│连带责任│否 │否 │
│密科技集团│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏江顺精│江利贸易 │ 2000.00万│人民币 │2024-12-03│2029-12-03│连带责任│否 │否 │
│密科技集团│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏江顺精│江顺机电 │ 2000.00万│人民币 │2025-03-26│2026-12-31│连带责任│否 │否 │
│密科技集团│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏江顺精│江顺装备 │ 1350.00万│人民币 │2024-03-15│2027-03-14│连带责任│否 │否 │
│密科技集团│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏江顺精│江顺装备 │ 1000.00万│人民币 │2023-03-14│2027-03-12│连带责任│否 │否 │
│密科技集团│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏江顺精│江顺装备 │ 1000.00万│人民币 │2025-01-09│2026-01-08│连带责任│是 │否 │
│密科技集团│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-09-03│其他事项
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一、概况
江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月7日召开2026年第
一次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，同意补选郭恩
宇先生为公司第二届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满
之日止。
截至公司2026年第一次临时股东会通知发出之日，郭恩宇先生尚未取得深圳证券交易所认
可的独立董事培训证明。根据深圳证券交易所的有关规定，郭恩宇先生已书面承诺报名参加深
圳证券交易所组织的最近一期独立董事资格培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事
资格证书。具体内容详见公司于2026年6月22日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）上的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-029）。
近日，公司收到独立董事郭恩宇先生的通知，其已经按照相关规定参加了深圳证券交易所
举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发
的《上市公司独立董事培训证明》。
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2026-08-25│其他事项
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一、审议程序
江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第二届
董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》。公司于2026
年5月18日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股
本预案暨2026年度中期现金分红授权安排的议案》，同意授权董事会根据实际情况决定公司20
26年度中期（半年度或三季度）利润分配事宜，因此本议案无需提交公司股东会审议。
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2026-08-22│股权质押
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江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东雷以金先生的通
知，获悉雷以金先生将所持有本公司的部分股份办理了解除质押手续。
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2026-07-08│其他事项
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1、本次股东会未出现议案被否决的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年7月7日（星期二）14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月
7日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2026年7月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、召开地点：江阴市周庄镇玉门西路19号公司会议室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
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2026-07-08│其他事项
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江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日召开第二届
董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，同意提
名郭恩宇先生为公司第二届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于2026年6月22日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（2026-0
29）。
郭恩宇先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，公司于2026年7月7日召
开的2026年第一次临时股东会审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，同意
选举郭恩宇先生为公司第二届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第二届董
事会任期届满之日止。原独立董事张莉女士的书面辞职报告自同日起生效。
截至本公告披露日，张莉女士已按照公司有关规定完成了离任交接工作。张莉女士未持有
本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司谨向张莉女士在公司任职独立董事期
间的勤勉尽职及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
本次补选独立董事后，公司第二届董事会成员中，兼任高级管理人员以及由职工代表担任
的董事会人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事未低于公司董事总数的三分之一
，且不存在任期超过六年的情形，符合相关法律法规及深圳证券交易所的规定。
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2026-06-22│银行授信
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江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日召开第二届
董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司及子公司2026年度申请综合授信额度的议
案》。本次事项尚需提交公司股东会审议。现将具体事宜公告如下：
一、已审议通过的2026年度综合授信额度及担保额度情况
公司分别于2026年4月27日召开第二届董事会第二十一次会议、2026年5月18日召开2025年
年度股东会，审议通过了《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度暨为子公司提供担保
额度的议案》。为满足生产经营和发展的需要，同意公司及公司全资子公司、控股子公司（以
下统称“子公司”）向银行申请综合授信业务，授信额度总计不超过人民币8.00亿元整（最终
以实际审批的授信额度为准）。上述授信额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行出具决
议。为保障上述综合授信业务的顺利实施，同意公司在2026年度为子公司提供总额度不超过10
000.00万元的担保。具体内容详见公司于2026年4月28日披露在巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于公司及子公司2026年度申请综合
授信额度暨为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-014）。
二、本次调整综合授信情况
为了满足公司及子公司日常经营所需资金和业务发展需要，公司及子公司拟增加授信额度
不超过人民币4.00亿元整（最终以实际审批的授信额度为准），调整后，公司及子公司拟向银
行申请综合授信额度总计不超过12.00亿元（最终以实际审批的授信额度为准）。综合授信业
务包括但不限于借款、承兑汇票、信用证、保函、备用信用证、贸易融资、保理等品种。上述
授信额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行出具决议。上述授信额度不等于公司及子公
司的实际融资金额，在此额度内，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。
本次除增加公司及子公司2026年度综合授信额度外，公司拟在2026年度为子公司提供的担
保额度不发生变动。
为提高决策效率和保证业务办理手续的及时性，公司董事会提请股东会授权公司管理层在
授信额度、担保额度内签署融资、借款、授信及担保协议，在调剂事项发生时确定调剂对象及
调剂额度，授权期限为自公司股东会决议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
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2026-06-22│其他事项
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1、交易目的、交易品种、交易工具、交易对方和交易金额：为有效防范和控制汇率波动
对江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营业绩的影响，更好地规避和
防范汇率波动风险，增强公司财务稳健性，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，交易品种
包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权等外汇衍生品业务。交易对方为经
监管机构批准、具有外汇套期保值经营资质的银行等金融机构。拟开展的外汇套期保值业务资
金额度不超过2000万美元，该额度有效期自董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在决议
有效期内可循环滚动使用，额度使用期限内任一时点的交易余额不超过已审议额度。
2、审议程序：该事项已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，该事项在公司董
事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。
3、风险提示：公司及公司子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不以投机为目的
进行衍生品交易，所有交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和
防范汇率、利率风险为目的。但是进行该业务也存在市场风险、流动性风险、履约风险等，公
司将积极落实内部控制制度和风险防范措施。敬请投资者充分关注投资风险。
一、外汇套期保值业务情况概述
（一）开展外汇套期保值业务的目的
近年来，公司持续推进海外业务拓展，外汇收支规模不断增长，公司外币结算业务日益频
繁，基于外汇市场波动性增加，为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，更好地规
避和防范汇率波动风险，增强公司财务稳健性，公司及公司子公司拟开展外汇套期保值业务。
公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯
以盈利为目的的投机和套利交易。
（二）交易金额及交易期限
根据公司及子公司外汇收支情况及日常经营业务需求，拟开展外汇套期保值业务的资金额
度不超过2000万美元。该额度有效期自董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在决议有效
期内可循环滚动使用，额度使用期限内任一时点的交易余额不超过已审议额度。
（三）交易方式及交易品种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务交易对手为经监管机构批准、具有外汇套期保值
经营资质的银行等金融机构。上述金融机构与公司不存在关联关系。公司及子公司拟开展的外
汇套期保值业务交易币种为美元，交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、
外汇期权等外汇衍生品业务。
（四）资金来源
公司及子公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资
金。
（五）授权事项
为提高外汇套期保值业务办理效率，董事会同意在前述交易额度范围内授权公司管理层负
责审批并签署相关协议及文件等，由公司财务部在上述额度及期限范围内办理外汇套期保值业
务的具体操作，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月。
二、审议程序
公司于2026年6月18日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于开展外汇套
期保值业务的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第7号——交易与关联交易》和公司《外汇套期保值业务管理制度》等相关规定，本
次开展外汇套期保值业务事项不构成关联交易，在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司
股东会审议。
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2026-06-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月7日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月7日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年7月7日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年7月1日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2026年7月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东会，或在网络投票时间内参加网络投票。不能亲自出席股
东会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东（授权委托书见附件2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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2026-05-19│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现议案被否决的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年5月18日（星期一）14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月
18日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2026年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、召开地点：江阴市周庄镇玉门西路19号公司会议室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召集人：董事会
6、主持人：公司董事长张理罡
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等法律法规和《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共77人，代表股份46860320
股，占公司有表决权股份总数的78.1005%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共5人，代表股份41242501股，占公司有表决权
股份总数的68.7375%；通过网络投票的股东共72人，代表股份5617819股，占公司有表决权股
份总数的9.3630%。
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2026-04-28│对外担保
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江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届
董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度暨为子公
司提供担保额度的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、授信情况及担保情况概述
为满足生产经营和发展的需要，公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称“子公司
”）拟向银行申请综合授信业务，授信额度总计不超过人民币8.00亿元整（最终以实际审批的
授信额度为准）。综合授信业务包括但不限于借款、承兑汇票、信用证、保函、备用信用证、
贸易融资、保理等等品种。上述授信额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行出具决议。
上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，在此额度内，具体融资金额将视公司及子
公司运营资金的实际需求确定。
为保障上述综合授信业务的顺利实施，公司拟在2026年度为子公司提供总额度不超过1000
0.00万元的担保。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承
兑汇票、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连
带责任保证、抵押、质押等。上述担保额度为新增担保，不包含以往年度存续的担保余额。上
述担保额度不等于公司的实际担保发生额，实际担保额以最终签订的担保合同等法律文件为准
。上述担保额度可在子公司之间进行调剂，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内的业
务，无需另行召开董事会或股东会审议。预计的担保额度可循环使用，上述担保额度在任一时
点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。为提高决策效率和保证业务办理手续的及
时性，公司董事会提请股东会授权公司管理层在授信额度、担保额度内签署融资、借款、授信
及担保协议，在调剂事项发生时确定调剂对象及调剂额度，授权期限为自公司2025年年度股东
会决议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
三、被担保人基本情况
1、江苏江顺精密机电设备有限公司
2、江顺精密机械装备科技江阴有限公司
3、江苏江利进出口贸易有限公司
经查询，上述被担保方均不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，公司及子公司尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为公司预计提
供的担保额度。公司及子公司将根据实际融资需求，在股东会审议通过的担保额度内与银行协
商授信事宜，具体担保种类、方式、期限、金额以最终签署的相关文件为准。
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2026-04-28│其他事项
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江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届
董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，公司董事会
同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为公司
2026年度财务报告审计机构以及内部控制审计机构，聘期一年。本次续聘符合财政部、国务院
国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4
号）的规定。本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1、机构信息
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A首席合伙人：赵焕琪
截止2025年12月31日,北京德皓国际合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师人数165人。
2025年度收入总额为40109.58万元(经审计，下同)，审计业务收入为32890.81万元，证券
业务收入为18700.69万元。审计2025年上市公司年报客户家数129家，主要行业：制造业，信
息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和
零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为87家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业
风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3、诚信记录
截止2025年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、
行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三
年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业
惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在我所执业期间）。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：孙广友，1998年10月成为注册会计师，1997年7月开始从事上市公司
审计，2024年12月开始在北京德皓国际执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上
市公司审计报告数量4家，复核上市公司审计报告数量6家，签署新三板审计报告数量1家，复
核新三板审计报告数量1家。拟签字注册会计师：陈凯琳，2018年4月成为注册会计师，2015年
12月开始从事上市公司审计，2024年5月开始在北京德皓国际执业，2025年开始为公司提供审
计服务；近三年签署上市公司审计报告数量2家，复核上市公司审计报告数量0家，签署新三板
审计报告数量0家，复核新三板审计报告数量0家。拟安排的项目质量控制复核人员：王鹏练，
2006年4月成为注册会计师，2007年1月开始从事上市公司审计，2024年12月开始在北京德皓国
际执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量0家，复核上市
公司审计报告数量5家以上，签署新三板审计报告数量2家，复核新三板审计报告数量5家以上
。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业
行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违
反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终
的审计收费。
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度公司的业务规模、所处行业和会计处
理复杂程度等多方面因素与审计机构协商确定审计费用并签署相关服务协议等。
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2026-04-28│其他事项
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江苏江顺精密科技集团股份有限公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十一次会议
，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会
成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”，公司对第二届董事会审计委员会部分委
员进行调整，董事、总经理张振峰先生不再担任第二届董事会审计委员会委员职务。为保障审
计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公
司章程》的相关规定，公司董事会同意选举职工董事施红福先生为审计委员会委员，任期自公
司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
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2026-04-28│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：稳健型、低风险、流动性高的理财产品。
2、投资金额：不超过人民币20000.00万元（含本数）的闲置自有资金，在前述额度和决
议有效期内，额度可循环滚动使用。
3、风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项理财受到市场波动的影响，
面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期、本金损失等风险；相关工作人员的操作
及监督管理风险。敬请广大投资者注意投资风险。
江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江顺科技”）于2026年4月2
7日召开第二届董事会第二十一次会议，同意公司及全资子公司拟使用不超过人民币20000.00
万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起12个月内，在
前述额度和决议有效期内，额度可循环滚动使用。现将相关情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
在确保不影响公司正常生产经营，并有效控制风险的前提下，公司及全资子公司拟使用闲
置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率，增加资金收益，保持资金流动性。
（二）投资额度
公司及全资子公司拟使用不超过20000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，
在公司董事会决议的有效期内该等资金额度可滚动使用。
（三）投资期限
使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。单笔投资产品期限最长不超过12个月。
（四）投资品种
使用部分闲置自有资金投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品，包括但不限于银行定
期存款、结构性存款、大额存单等产品。公司仅购买安全性高、流动性好的理财产品，风险可
控。
（五）资金来源
本次用于现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金。在进行具体投资操作时，公司
将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影响到公司日常经营活动。
（六）实施方式
公司董事会授权经营管理层在额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，包括但不限
于：选择合格专业的理财机构、产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同、协议及相关
文件等。公司财务部负责组织实施。该授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（七）信息披露
公司将依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义
务。
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2026-04-28│其他事项
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一、审议程序
1、江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二
届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案暨
2026年度中期现金分红授权安排的议案》。2、本利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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董事会薪酬与考核委员会审议董事薪酬议案时，全体委员回避表决，一致同意提交公司董
事会审议。
一、公司董事、高级管理人员2025年薪酬情况
根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2025-12-31│资产租赁
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（一）本次交易的基本情况
江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江顺精密机械装备
科技江阴有限公司（以下简称“江顺装备”）拟将位于江阴市周庄镇庙墩路6号面积为6000平
方米的闲置厂房出租给江苏嘉斯顿大宅配家居有限公司（以下简称“嘉斯顿大宅配”）使用，
租金为60万元/年（含税），租赁期限为2026年1月1日至2028年12月31日，租金合计为180.00
万元。
（二）交易方关联关系
嘉斯顿大宅配为公司实际控制人张理罡配偶杨美花控制的企业，嘉斯顿大宅配为公司的关
联法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
（三）本次交易的审议程序
2025年12月30日，公司召开第二届董事会第十九次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权
审议通过了《关于对外出租房产暨关联交易的议案》，关联董事张理罡回避表决。公司第二届
董事会第十九次会议召开前，公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过了本议案，全体独
立董事同意提交公司董事会审议。截至目前，公司连续十二个月内与同一个关联人累计已发生
的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则
》等相关规定，本次交易适用连续十二个月累计计算原则，在公司董事会审批权限内，无需提
交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
1、基本情况
公司名称：江苏嘉斯顿大宅配家居有限公司
统一社会信用代码：91320281MADD5AKH3F
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：杨美花
注册资本：1000.00万元
成立日期：2024年3月13日
注册地址：无锡市江阴市周庄镇庙墩路6号
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；国营贸易管理货物的进出口（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一
般项目：家居用品制造；家居用品销售；家具制造；家具零配件生产；家具安装和维修服务；
家具零配件销售；家具销售；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器
安装服务；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；五金产品研发；工艺美术品及礼仪
用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；技术玻
璃制品制造；日用玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；日用玻璃制品销售；隔热和隔音材料制
造；隔热和隔音材料销售；普通玻璃容器制造；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑
材料销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑装饰材料销售；专业设
计服务；门窗制造加工；金属门窗工程施工；室内木门窗安装服务；门窗销售；厨具卫具及日
用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；卫生洁具销售；搪瓷制品销售；灯具销售；照明器具
销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；日用木制品销售（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）主要股东和实际控制人：杨美花。
2、经营及发展状况
嘉斯顿大宅配主营全铝定制家具。
3、主要财务数据
2024年度，嘉斯顿大宅配的营业收入为587.62万元，净利润为-489.43万元；截止2024年1
2月31日总资产为1017.52万元，净资产为510.57万元。2025年1-9月，嘉斯顿大宅配的营业收
入为1279.60万元，净利润为-437.09万元；截止2025年9月30日总资产为4018.81万元，净资产
为73.48万元。（以上数据未经审计）
4、关联关系说明
嘉斯顿大宅配为公司实际控制人张理罡配偶杨美花控制的企业，嘉斯顿大宅配为公司的关
联法人。
5、履约能力
嘉斯顿大宅配不是失信被执行人，其信誉良好，具备履行合同义务的能力。
三、关联交易标的基本情况
租赁合同的交易标的为公司全资子公司江顺装备位于江阴市周庄镇庙墩路6号的闲置厂房
，面积为6000平方米，该房产产权清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，亦不涉及
诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，且不存在其他妨碍房屋出租的情况。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易定价政策和定价依据依照公平公正的原则，参考周边租赁市场价格确定。各
方根据自愿、平等、互惠原则签署交易协议，交易价款根据约定的价格和实际租赁面积计算。
五、关联交易协议的主要内容
甲方（出租方）：江顺精密机械装备科技江阴有限公司乙方（承租方）：江苏嘉斯顿大宅
配家居有限公司
1、租赁期限：2026年1月1日至2028年12月31日。
2、租金：厂房租金按年租折算6000平方，每平方100元合计60.00万元/年，合计180.00万
元。
3、结算方式：转账结算。
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2025-12-20│其他事项
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一、监事离任情况
江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开2025年
第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司组织架构、增加董事会席位暨修订<公司章
程>的议案》，公司不再设置监事会。同日，公司召开职工代表大会，同意免去漆兵恒先生职
工代表监事职务。施红福先生、黄晴女士、漆兵恒先生不再担任公司监事，但仍继续在公司担
任其他职务。截至本公告披露日，上述监事均未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的
承诺事项。公司对各位监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
二、增补独立董事及选举职工代表董事情况
公司于2025年12月19日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于增补公司第二
届董事会独立董事的议案》。为进一步完善和优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和
有效性，综合考虑治理规范要求并结合具体实际，公司董事会席位由5名增加至7名，同意增补
张莉女士（简历详见附件）为第二届董事会独立董事。同日，公司召开职工代表大会，选举施
红福先生（简历详见附件）为公司第二届职工代表董事。上述两位董事的任期自公司股东大会
、职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。
选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总人数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关
法律法规及《公司章程》等的规定。
三、备查文件
附件：个人简历
张莉女士，1972年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2012年2月至2017年11
月任无锡信捷电气股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2018年4月至2022年12月任无
锡帝科电子股份有限公司副总经理、董事会秘书；2022年12月至今任江阴市辉龙科技股份有限
公司副总经理、财务总监、董事会秘书。
截至本公告披露日，张莉女士未直接或间接持有公司股份，与公司持股5%股东、实际控制
人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张莉女士不存在《公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定
的不得担任公司独立董事的情形；张莉女士最近三年未受过中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单
。
施红福先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年7月至2005
年5月，任无锡邦得机械有限公司车间主任；2005年5月至2008年7月，任伊格尔机械密封（无
锡）有限公司制造科长；2008年8月至2015年1月，任无锡巨力重工股份有限公司生产部长；20
15年2月至今任公司机电事业部制造总监；2020年12月至2025年12月，任公司监事会主席。
截至本公告披露日，施红福先生未直接或间接持有公司股份，与公司持股5%股东、实际控
制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；施红福先生不存在《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中
规定的不得担任公司董事的情形；最近三年未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在
证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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2025-12-16│其他事项
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一、增资情况
江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月4日召开第二届
董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金逐级向子
公司增资以实施募集资金投资项目的议案》，为了便于募集资金管理并促进募集资金投资项目
顺利实施，同意公司使用募集资金27,030.68万元向全资子公司江顺精密科技（湖州）有限公
司（以下简称“江顺湖州”）增资以实施募投项目，同意公司使用募集资金11,077.79万元（
含利息收入、扣除银行手续费的净额，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）向全资
子公司江顺精密机械装备科技江阴有限公司（以下简称“江顺装备”）增资，再由江顺装备使
用募集资金11,077.79万元（含利息收入、扣除银行手续费的净额，具体金额以实际结转时募
集资金专户余额为准）向下属全资子公司天长江顺精密机械科技有限公司（以下简称“江顺天
长”）增资以实施募投项目。增资完成后，江顺湖州的注册资本由1,000.00万元变更为5,000.
00万元，江顺装备注册资本由1,900.00万元变更为3,000.00万元，公司仍持有江顺湖州、江顺
装备100.00%股权；江顺天长注册资本由1,000.00万元变更为3,000.00万元，江顺装备仍持有
江顺天长100.00%股权。本议案已经公司于2025年11月21日召开的2025年第三次临时股东大会
审议通过。具体内容详见公司于2025年11月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于使用募集资金逐级向子公司增资以实施募集资金投资项目的公告》（公告编号
：2025-044）。
二、进展情况
近日，江顺湖州、江顺装备、江顺天长已完成工商变更登记手续，并取得了换发的营业执
照，相关登记信息如下：
（一）江顺精密科技（湖州）有限公司工商登记信息
1、公司名称：江顺精密科技（湖州）有限公司
2、统一社会信用代码：91330502MA2D497E8T
3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4、注册资本：伍仟万元整
5、法定代表人：张理罡
6、成立日期：2020年7月1日
7、注册地址：浙江省湖州市吴兴区高新区东道湾路98号（自主申报）
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；模具制造；模具销售；金属成形机床制造；通用零部件制造；机械设备销售；五金产品
制造；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）。
（二）江顺精密机械装备科技江阴有限公司工商登记信息
1、公司名称：江顺精密机械装备科技江阴有限公司
2、统一社会信用代码：91320281666397999J
3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4、注册资本：3,000万元整
5、法定代表人：张理罡
6、成立日期：2007年9月5日
7、注册地址：江阴市周庄镇玉门西路19号（一照多址）
8、经营范围：一般项目：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件
制造；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售
；轴承制造；轴承销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；轴承、
齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控
制系统装置销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；气体、液体分离及纯净设
备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；钢压延加工；有色金属压延加工；金属结构制造；
金属结构销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；货物进出口；技术进出
口；进出口代理；海上风电相关装备销售；海上风电相关系统研发；冶金专用设备制造；冶金
专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（三）天长江顺精密机械科技有限公司工商登记信息
1、公司名称：天长江顺精密机械科技有限公司
2、统一社会信用代码：91341181MAEDP3XC7X
3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4、注册资本：叁仟万圆整
5、法定代表人：张理罡
6、成立日期：2025年3月5日
7、注册地址：安徽省滁州市天长市安徽滁州高新技术产业开发区纬一路999号
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；机械零件、零部件加工；机
械零件、零部件销售；城市轨道交通设备制造；轨道交通工程机械及部件销售；轨道交通专用
设备、关键系统及部件销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；风力发电机组
及零部件销售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造
；齿轮及齿轮减、变速箱销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；普
通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；金属结构制造；金属结构销售；
货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限
制的项目）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
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2025-12-04│其他事项
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江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开第二届
董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构、增加董事会席位暨修订<公司章
程>的议案》《关于增补公司第二届董事会独立董事的议案》。为进一步完善和优化公司治理
结构，提高董事会决策的科学性和有效性，综合考虑治理规范要求并结合具体实际，公司拟将
董事会席位由5名增加至7名，新增1名独立董事及1名职工代表董事，职工代表董事将由公司职
工代表大会选举产生，增补独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。现将增补独立董事情况
公告如下：
一、关于增补独立董事的情况
为保障董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件及《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关
规定，经公司董事会提名委员会审查、董事会审议通过，董事会同意提名张莉女士（简历见附
件）为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事
会届满时止。张莉女士已取得上海证券交易所的独立董事资格证书，符合《公司法》等相关法
律法规要求的任职条件。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提请股东
大会审议。
议案《关于调整公司组织架构、增加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》的表决通过是
议案《关于增补公司第二届董事会独立董事的议案》表决结果生效的前提条件。待公司股东大
会审议通过增加董事会席位和增补独立董事后，该独立董事将与公司职工代表大会选举出的职
工董事，共同进入第二届董事会，上述人员的增加不会造成独立董事人数比例低于公司董事会
成员三分之一的情形，亦不会造成兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过
董事总数的二分之一的情形。
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2025-10-25│其他事项
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江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第二届
董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司
股东大会审议。
鉴于公司的整体工作安排需要，全体董事一致同意择期召开临时股东大会，公司将在股东
大会召开前以公告形式发出关于召开股东大会的通知，具体的会议时间、地点、议案内容等信
息以另行公告的股东大会通知为准。
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2025-10-25│其他事项
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1、拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“北京德皓国际”）。
2、原聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
立信中联”）。
3、变更会计师事务所的原因：为进一步提升江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下
简称“公司”）审计工作的独立性和客观性，充分保障公司审计工作安排，更好地适应公司未
来业务发展，基于审慎性原则以及公司对审计服务的需求，根据《国有企业、上市公司选聘会
计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）及公司《会计师事务所选聘制度》的相关规定，
经履行公开招标选聘程序并根据评估结果，公司拟变更2025年度审计机构，聘任北京德皓国际
为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
4、公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项不存在异议。本议案尚需提交
公司股东大会审议。
5、本次拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
（一）机构信息
1、机构信息
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A首席合伙人：杨雄
截至2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数140人。
2024年度收入总额为43,506.21万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收入为29,24
4.86万元，证券业务收入为22,572.37万元。审计2024年上市公司年报客户家数125家，主要行
业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。
本公司同行业上市公司审计客户家数为8家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业
风险基金计提与职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3、诚信记录
截至2024年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、
行政监管措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有30名从业人员近三年因执业行为
受到行政监管措施22次（其中21次不在本所执业期间）、自律监管措施6次（均不在本所执业
期间）。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：孙广友，1998年10月成为注册会计师，1997年7月开始从事上市公司
审计，2024年12月开始在北京德皓国际执业，2025年拟开始为本公司提供审计服务。近三年签
署上市公司审计报告4家。
拟签字注册会计师：陈凯琳，2018年4月成为注册会计师，2016年1月开始从事上市公司审
计，2024年5月开始在北京德皓国际执业，2025年拟开始为公司提供审计服务。近三年签署上
市公司审计报告数量2家。
拟安排的项目质量复核人员：王鹏练，2006年4月成为注册会计师，2007年1月开始从事上
市公司审计，2024年12月开始在北京德皓国际执业，2025年拟开始为贵公司提供审计服务，近
三年复核上市公司审计报告数量5家以上。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业
行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违
反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终
的审计收费。
根据公司年报审计的具体工作量及市场价格水平，经公开招标定价，本期审计费用拟定为
合计135.68万元（含税），其中，年度财务审计费用103.88万元，内部控制审计费用31.80万
元。
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所立信中联已连续4年为本公司提供审计服务。此期间立信中联坚持
独立审计原则，工作勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正地反映公司财务状况、
经营成果和现金流情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权
益。立信中联为公司2024年度财务报告及内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。公司不
存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
为进一步提升公司审计工作的独立性和客观性，充分保障公司审计工作安排，更好地适应
公司未来业务发展，基于审慎性原则以及公司对审计服务的需求，根据《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等相关规定，经履行公开招标
选聘程序并根据评估结果，公司拟聘任北京德皓国际为公司2025年度财务报告审计机构以及内
部控制审计机构，聘期一年。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司就本次变更会计师事务所事项已与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事
务所均已确认就本次变更会计师事务所事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会
计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟
通做好后续相关配合工作。
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2025-10-17│股权质押
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江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东陈继忠先生的通
知，获悉陈继忠先生将所持有本公司的部分股份办理了解除质押手续。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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