资本运作☆ ◇001382 新亚电缆 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-03-11│ 7.40│ 4.01亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│电线电缆智能制造项│ 2.74亿│ 1630.63万│ 1662.19万│ 6.07│ 0.00│ 2027-02-28│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发试验中心建设项│ 3457.67万│ 30.85万│ 110.54万│ 3.20│ 0.00│ 2027-02-28│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设项目 │ 3086.10万│ 412.64万│ 1213.72万│ 39.33│ 0.00│ 2027-02-28│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1.00亿│ 0.00│ 6163.31万│ 100.01│ 0.00│ 2025-06-30│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陈家锦、陈志辉、范云瑜、陈伟杰、罗毅琳、陈强、赵杨 │
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│关联关系 │通过一致行动协议共同控制公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第二届董事会第 │
│ │十六次会议，审议通过了《关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，同意公│
│ │司向银行申请不超过人民币20.00亿元（含本数）的综合授信额度，有效期为自股东会审议 │
│ │通过之日起一年，在授权期限内，授信额度可循环使用；同意公司接受控股股东、实际控制│
│ │人及其配偶为公司向银行申请综合授信额度提供总额不超过人民币20.00亿元（含本数）的 │
│ │担保，有效期为自股东会审议通过之日起一年。上述议案尚需提交公司股东会审议，现将有│
│ │关情况公告如下： │
│ │ 一、授信融资事项概述 │
│ │ 2026年4月17日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于申请综合授信额度 │
│ │并接受关联方提供担保的议案》，为满足公司生产经营和业务发展需要，扩充融资渠道，提│
│ │升运营能力，公司拟向银行申请不超过人民币20.00亿元（含本数）的综合授信额度，授信 │
│ │方式包括但不限于信用、抵押、质押或担保，业务种类范围包括但不限于贷款、汇票承兑、│
│ │汇票贴现、开立保函、开立信用证、信用证项下进口押汇等，具体金额及业务品种以实际签│
│ │署合同约定为准。有效期为自股东会审议通过之日起一年，在授权期限内，授信额度可循环│
│ │使用。 │
│ │ 二、关联交易概述 │
│ │ 2026年4月17日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于申请综合授信额度 │
│ │并接受关联方提供担保的议案》，其中关联董事陈家锦、陈志辉、陈伟杰回避表决，表决情│
│ │况为4票同意、0票反对、0票弃权。公司控股股东、实际控制人及其配偶拟为公司向银行申 │
│ │请综合授信额度提供总额不超过人民币20.00亿元（含本数）的担保（实际担保金额及担保 │
│ │期限以担保人与银行签订的协议为准），担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保。有效│
│ │期为自股东会审议通过之日起一年。本次担保为无偿担保，公司无需支付担保费用，也无需│
│ │提供反担保。 │
│ │ 上述事项尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东须回避表决。│
│ │董事会提请股东会授权公司董事会根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理借款相│
│ │关具体事宜，同时授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理相关手│
│ │续，及签署相关法律文件。 │
│ │ 上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 三、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 1、陈家锦，男，中国国籍，拥有香港居民身份证，无境外永久居留权。身份证号码：4│
│ │418021988********，住所：广东省清远市，公司控股股东、实际控制人、董事长； │
│ │ 2、陈志辉，男，中国国籍。无境外永久居留权。身份证号码：4418021986********， │
│ │住所：广东省广州市，公司控股股东、实际控制人、董事、总经理； │
│ │ 3、范云瑜，女，中国国籍。无境外永久居留权。身份证号码：4418021990********， │
│ │住所：广东省广州市； │
│ │ 4、陈伟杰，男，中国国籍，无境外永久居留权。身份证号码：4418021988********， │
│ │住所：广东省清远市，公司控股股东、实际控制人、董事； │
│ │ 5、罗毅琳，女，中国国籍，无境外永久居留权。身份证号码：4418021988********， │
│ │住所：广东省清远市； │
│ │ 6、陈强，男，中国国籍，无境外永久居留权。身份证号码：4418021986********，住 │
│ │所：广东省清远市，公司控股股东、实际控制人、董事； │
│ │ 7、赵杨，女，中国国籍，无境外永久居留权。身份证号码：1201101991********，住 │
│ │所：广东省清远市。 │
│ │ （二）与公司的关联关系 │
│ │ 陈强与陈伟杰为胞兄弟关系，二人与陈家锦、陈志辉为堂兄弟关系，四人通过一致行动│
│ │协议共同控制公司，陈志辉与范云瑜、陈伟杰与罗毅琳、陈强与赵杨为夫妻关系，根据《深│
│ │圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述主体为公司的关联方，本次交易构成关联交│
│ │易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-09-11│其他事项
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本次股东会未出现否决提案的情形。
本次股东会审议通过分红、转增方案。
本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年9月10日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月10
日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年9月10日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：清远市清城区沙田工业区广东新亚光电缆股份有限公司办公楼会
议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长陈家锦先生
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表178人，代表股份296469000股，
占公司有表决权股份总数的71.9585%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股份296030000股，占公司有表
决权股份总数的71.8519%。
参加网络投票的股东173人，代表股份439000股，占公司有表决权股份总数的0.1066%。
（2）中小股东出席的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授权委托代表173人，代表股份439000股
，占公司有表决权股份总数的0.1066%。
其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占公司有表决权
股份总数的0.0000%。
参加网络投票的中小股东173人，代表股份439000股，占公司有表决权股份总数的0.1066%
。
（3）其他人员出席情况
公司董事、高级管理人员、董事会秘书、见证律师列席会议。
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2026-08-25│其他事项
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广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）作为线缆制造领域的重要参与者，为
认真践行中央金融工作会议提出的“大力提高上市公司质量”及国务院常务会议指出的“要大
力提升上市公司质量和投资价值”的相关要求，积极响应深圳证券交易所关于深入开展深市公
司“质量回报双提升”专项行动的倡议，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，制定“质
量回报双提升”行动方案。
本行动方案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，具体举措如下：一、深耕主业
发展，提升经营质量
公司是一家专业从事电线电缆研发、生产和销售的企业，主要产品为电力电缆、电气装备
用电线电缆及架空导线等。公司紧扣“以技术求发展，以质量创品牌，向管理争效益”的经营
理念，秉持“产品与服务并重，质量至上，客户至上”的企业宗旨，深耕核心主业。
公司凭借稳定可靠的产品质量、良好的生产工艺制造能力、丰富的项目经验、快速响应客
户的服务能力等竞争优势，在行业内形成了较强的竞争力和品牌影响力，特别是在华南地区具
有较高的知名度，公司品牌“新亚SHINE”2009年被评为“中国驰名商标”，公司现已获评“
工信部绿色供应链管理企业”“广东省制造业500强”“中国线缆行业综合实力百强企业”，
品牌硬实力持续提升。
公司业务根基扎根华南区域，并加速向外拓展西南、华中市场等区域，已搭建起电网基建
、轨道交通、大型建工、清洁能源、高端智能制造装备多赛道客户体系。公司与国家电网、南
方电网保持超过15年业务合作，服务中国建筑、中铁建工、中国能源、伯恩光学、大族激光等
客户，产品应用于特高压输电工程、武广高铁等国家级重点基建项目。2025年公司国家电网中
标规模实现重大突破，中标金额达17.46亿元。
展望未来，公司将把握行业发展机遇，引进国内外先进的生产、检测设备，稳步推进募投
项目落地投产，进一步巩固公司核心产品的行业地位，不断提升企业核心竞争力，持续提升企
业盈利水平，驱动企业长期稳健、高质量发展，力求成为国内一流的电线电缆供应商。
二、强化科技创新，加快发展新质生产力
公司以新质生产力培育激活创新增长引擎，通过“数字化转型、技术攻坚、绿色升级、人
才支撑”协同发力，推动产业高质量发展。公司建成省级“先进级智能工厂”的企业，通过融
合云技术、大数据与远程监造构建全流程数字化协同体系，实现从“制造”到“智造”的跨越
。此外，公司深化与高校产学研合作，通过博士工作站吸纳高端人才，持续完善科研体系。
公司是全国电线电缆标准化技术委员会、全国裸电线标准化技术委员会的成员单位、中国
电力企业联合会会员单位，截至2026年6月30日累计斩获156项专利（含80项发明专利），公司
被广东省工业和信息化厅评为广东省创新型中小企业、广东省先进级智能工厂。2025年公司自
主研发的聚丙烯绝缘电缆等四项新产品通过权威鉴定达到国际先进水平，“节能型铝合金导线
制造关键技术与应用”项目荣获2019年广东省科技进步二等奖。2026年“基于共混改性环保型
聚丙烯绝缘电缆关键技术及产业化”项目更是荣获广东省质量发展促进会科学技术奖“三等奖
”，以共混改性等技术突破推动产品绝缘材料环保化，环保型矿物绝缘电缆等产品获评省级名
优高新技术产品，以持续创新筑牢核心竞争力。
未来，公司将始终坚持稳中求进，通过技术改造、工艺优化、产学研交流合作等方式，不
断完善研发流程及管理制度，提升技术成果转化及产品解决方案的能力，全面推动传统制造模
式转型升级，提升装备自动化水平与绿色制造能力，进一步提高生产效率和产品质量，让技术
创新赋能企业高质量发展。
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2026-08-25│其他事项
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一、审议程序
广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开第二届董事会
第十八次会议，审议通过了《关于2026年半年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司
股东会审议。
二、2026年半年度利润分配方案的基本情况
根据公司2026年半年度财务报告（未经审计），公司2026年1-6月实现归属于公司的净利
润44505481.72元，加年初未分配利润467041970.32元，减去本期计提的法定盈余公积4450548
.17元，减去2025年度利润分配现金股利30900000.00元，2026年6月末未分配利润为476196903
.87元。
为积极回报公司股东，亦保障公司生产经营的正常运作和稳定发展，公司2026年半年度利
润分配方案定为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股
派发现金股利0.30元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。以截至董事会审议本议案前
一交易日（2026年8月20日）公司总股本412000000股为基数进行测算，预计派发现金红利1236
0000.00元（含税）。
若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化的，公司将
按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
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2026-08-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-05-29│其他事项
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广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月28日召开第二届董事会
第十七次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点及内部投资结构的议案》，同意
对“电线电缆智能制造项目”实施地点及内部投资结构进行调整。该议案在董事会决策权限范
围内，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东新亚光电缆股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可〔2025〕35号），公司获准向社会公开发行人民币普通股股票6200
0000.00股，每股发行价格为人民币7.40元，募集资金总额为人民币458800000.00元，扣除各
项发行费用合计人民币58087213.69元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币4007127
86.31元。上述募集资金已于2025年3月17日到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
本次公开发行新股募集资金到位情况进行了审验，并于2025年3月17日出具了容诚验字[2025]5
18Z0032号《验资报告》。
根据公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资
金投资项目及公司第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入
募集资金金额的议案》。
公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，不足部分公司将使用自有资金或通过自筹资
金方式补足。
二、募集资金使用情况
截至2025年12月31日，募集资金的具体使用情况详见公司在指定信息披露媒体披露的《20
25年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-006）。
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2026-05-21│其他事项
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一、高级管理人员离任情况
广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理贾金
平先生提交的辞职报告，贾金平先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不在公
司担任其他任何职务，其原定任期至公司第二届董事会届满之日，根据《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定
，贾金平先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，贾金平先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，
其所负责的相关工作已顺利交接，其离任不会影响公司生产经营活动的正常进行。
贾金平先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对贾金平先生在任期间对公
司作出的贡献表示衷心的感谢！
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2026-05-13│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
（一）会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月12日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月12日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月12日9:15至15:00的任意时间。
2、会议地点：清远市清城区沙田工业区广东新亚光电缆股份有限公司办公楼会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
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2026-04-21│对外担保
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特别提示：
1、本次担保为无偿担保，公司无需支付担保费用，也无需提供反担保。
2、本次担保属于关联担保，尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联
股东须回避表决。
广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第二届董事会
第十六次会议，审议通过了《关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，同意公
司向银行申请不超过人民币20.00亿元（含本数）的综合授信额度，有效期为自股东会审议通
过之日起一年，在授权期限内，授信额度可循环使用；同意公司接受控股股东、实际控制人及
其配偶为公司向银行申请综合授信额度提供总额不超过人民币20.00亿元（含本数）的担保，
有效期为自股东会审议通过之日起一年。上述议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公
告如下：
一、授信融资事项概述
2026年4月17日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于申请综合授信额度并
接受关联方提供担保的议案》，为满足公司生产经营和业务发展需要，扩充融资渠道，提升运
营能力，公司拟向银行申请不超过人民币20.00亿元（含本数）的综合授信额度，授信方式包
括但不限于信用、抵押、质押或担保，业务种类范围包括但不限于贷款、汇票承兑、汇票贴现
、开立保函、开立信用证、信用证项下进口押汇等，具体金额及业务品种以实际签署合同约定
为准。有效期为自股东会审议通过之日起一年，在授权期限内，授信额度可循环使用。
二、关联交易概述
2026年4月17日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于申请综合授信额度并
接受关联方提供担保的议案》，其中关联董事陈家锦、陈志辉、陈伟杰回避表决，表决情况为
4票同意、0票反对、0票弃权。公司控股股东、实际控制人及其配偶拟为公司向银行申请综合
授信额度提供总额不超过人民币20.00亿元（含本数）的担保（实际担保金额及担保期限以担
保人与银行签订的协议为准），担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保。有效期为自股东
会审议通过之日起一年。本次担保为无偿担保，公司无需支付担保费用，也无需提供反担保。
上述事项尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东须回避表决。董
事会提请股东会授权公司董事会根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理借款相关具
体事宜，同时授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理相关手续，及
签署相关法律文件。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、关联交易主要内容
公司拟向银行申请不超过人民币20.00亿元（含本数）的综合授信额度，授信方式包括但
不限于信用、抵押、质押或担保，业务种类范围包括但不限于贷款、汇票承兑、汇票贴现、开
立保函、开立信用证、信用证项下进口押汇等，具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准
。有效期为自股东会审议通过之日起一年，在授权期限内，授信额度可循环使用。
公司控股股东、实际控制人及其配偶拟为公司向银行申请综合授信额度提供总额不超过人
民币20.00亿元（含本数）的担保（实际担保金额及担保期限以担保人与银行签订的协议为准
），担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保。有效期为自股东会审议通过之日起一年。本
次担保为无偿担保，公司无需支付担保费用，也无需提供反担保。
董事会提请股东会授权公司董事会根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理借款
相关具体事宜，同时授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理相关手
续，及签署相关法律文件。
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2026-04-21│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。广东新亚光电缆股份有限公司（
以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟
续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“容诚会计师事务所”）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。
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2026-04-21│其他事项
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广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开的第二届董事
会第十六次会议，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，现将具体事宜公告如下
：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月12日14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月12日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月7日
7、出席对象：
（1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：清远市清城区沙田工业区广东新亚光电缆股份有限公司办公楼会议室。
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2026-04-21│其他事项
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一、审议程序
广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第二届董事会
第十六次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司股东
会审议。
二、2025年年度利润分配方案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现净利润100387849.37元，
提取法定盈余公积10038784.94元，截至2025年12月31日，累计可供分配利润为467041970.32
元。
为保障公司生产经营的正常运作和稳定发展，公司2025年度利润分配方案定为：以
公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.
75元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。以截至董事会审议本议案前一交易日（2026
年4月16日）公司总股本412000000股为基数进行测算，预计派发现金红利30900000.00元（含
税）。
若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化的，公司将
按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
如本方案获得股东会审议通过，2025年度公司累计现金分红总额为30900000.00元（含税
），占2025年度公司净利润的比例为30.78%。
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2026-04-21│其他事项
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广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第二届董事会
第十六次会议，审议了《关于董事薪酬方案的议案》《关于高级管理人员薪酬方案的议案》，
其中《关于董事薪酬方案的议案》尚需提交公司股东会审议。现将公司董事及高级管理人员20
26年度薪酬方案有关情况公告如下：
一、董事2026年度薪酬方案
（一）适用范围
本方案适用于公司董事，包括但不限于非独立董事、独立董事以及职工代表董事。
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日，如适用期限内有新的薪酬方案通过的，则本薪酬方案自
动失效。
（三）薪酬方案
1.非独立董事
在公司担任具体职务、分管具体业务的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪
酬管理制度、考核和激励方案执行，并在公司领取额外的董事固定津贴。在公司不担任具体职
务、不分管具体业务的非独立董事，仅领取董事固定津贴。董事固定津贴不参与绩效考核。
2.独立董事和职工代表董事
（1）独立董事
固定津贴7.2万元/年/人（税前），按月平均发放，独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩
的绩效考核；
（2）职工代表董事
按其实际工作岗位领取薪酬，另领取董事固定津贴。
（四）其他规定
1.董事薪酬方案经公司2025年年度股东会审议通过后生效，至新的董事薪酬方案通过后自
动失效。
2.董事的薪酬均为税前金额，公司将按照有关规定，代扣代缴个人所得税、社会保险及公
积金费用、按照国家或公司规定应由个人承担的其他费用后，剩余部分发放给个人。
3.董事因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，基本薪酬按其实际任期计算发放
，绩效薪酬按其实际任期内考核结果计算发放。
4.公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事绩效薪酬和中长期
激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。公司董事违反义务给公司造成损失，或者对
财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停
止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中
长期激励收入进行全额或部分追回。
二、高级管理人员2026年度薪酬方案
（一）适用范围
本方案适用于公司全体高级管理人员，包括但不限于总经理、副总经理、财务负责人、董
事会秘书及《公司章程》规定的其他高管人员。
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日，如适用期限内有新的薪酬方案通过的，则本薪酬方案自
动失效。
（三）薪酬方案
高管薪酬总额由基本薪酬+绩效薪酬两部分构成，绩效薪酬占薪酬总额原则上不低于50%。
绩效薪酬为当期支付+延期支付，绩效薪酬延期部分分成两部分支付，其中一部分绩效薪酬在
次年一季度支付，另一部分则在公司年度报告披露、绩效评价完成后发放。
绩效薪资采取定期预发与按年结算相结合的方式，定期结算一定比例，待年度考核结果确
定后，按照扣除预发部分后的差额予以结算，多退少补，若绩效薪资结算额低于预发额的，可
从未发绩效薪资中等额扣除。
（四）其他规定
1.高管因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，基本薪酬按其实际任期计算发放
，绩效薪酬按其实际任期内考核结果计算发放。
2.因违法违规、失职渎职给公司造成损失的，扣减全部未发放绩效薪酬，并追究相应责任
。
3.公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对高级管理人员绩效薪酬
和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。高级管理人员违反义务给公司造成
损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节
轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的
绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
4.高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照有关规定，代扣代缴个人所得税、社会
保险及公积金费用、按照国家或公司规定应由个人承担的其他费用后，剩余部分发放给个人。
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2025-12-02│对外担保
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广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第二届董事会
第十五次会议，审议通过了《关于以部分自有专利权追加质押担保的议案》，同意公司以部分
自有的专利权为公司向银行申请出具保函追加质押担保，最高质押金额不超过人民币2000万元
，质押期限不超过12个月，在有效期内上述额度可循环使用。现将具体内容公告如下：
一、授信融资基本情况
公司于2025年4月17日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第五次会议，并于202
5年5月12日召开2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司申请综合授信额度并接受关
联方提供担保的议案》，2025年公司拟向银行申请综合授信额度为不超过20.00亿元人民币（
含本数），授信方式为信用、抵押或担保，业务种类范围包括但不限于贷款、汇票承兑、汇票
贴现、开立保函、开立信用证、信用证项下进口押汇等，具体金额及业务品种以实际签署合同
约定为准，在授权期限内，授信额度内可循环使用。具体内容详见公司于2025年4月21日在指
定信息披露媒体披露的《关于关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》（公告
编号：2025-015）。
二、本次追加质押担保情况
公司于2025年12月1日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以部分自有专
利权追加质押担保的议案》，同意公司以部分自有的专利权为公司向银行申请出具保函追加质
押担保，最高质押金额不超过人民币2000万元，质押期限不超过12个月，在有效期内上述额度
可循环使用。具体用于质押的自有专利权及其他具体事宜由公司与银行共同协商确定，以正式
签订的协议或合同为准。
公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理相关手续以
及签署相关法律文件。
本次以部分自有专利权追加质押担保事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等
有关规定，本事项在董事会决策权限内，无需提交股东会审议。
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2025-10-14│重要合同
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特别提示：
1、广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）计划在清远市清城
区辖区内使用自有及自筹资金，投资建设绿色环保电缆产业项目（以下简称“本项目”）。在
本次项目投资协议约定的经营期限内，项目计划投资总额约为2.98亿元人民币。项目运作的具
体金额以后续实际结算为准，存在不确定性。
2、本项目投资协议由协议签约双方按照平等互利、共同发展的原则商定，并将在公司董
事会审议通过相关议案后正式签署。本投资协议涉及的项目具体实施尚需取得相关政府部门的
审核批准，相关投资项目进度、收益等存在不确定性。协议能否按照约定内容执行尚存在一定
的不确定性。后续工作的实施与开展，尚需协议双方进一步落实和推进。
3、本次拟投资建设绿色环保电缆产业项目尚处于前期的筹划阶段，投资协议中涉及项目
的各项数据均为初步规划或估计数据，未来存在一定的不确定性，受到行业、市场等因素影响
，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。
4、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
5、公司将根据项目的进展情况及时履行相关的决策程序和信息披露义务，敬请广大投资
者谨慎投资，审慎决策并注意投资风险。
一、对外投资概述
公司于2025年10月13日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟签署项目投
资协议暨对外投资的议案》，同意公司与清远市清城区人民政府签署《招商引资项目投资协议
》（以下简称“投资协议”），在清远市清城区使用自有及自筹资金投资建设绿色环保电缆产
业项目，项目计划总投资额约为2.98亿元人民币。项目选址于清远市清城区沙田工业区紧邻广
东新亚光电缆股份有限公司旁，规划用地面积约为82.0257亩（以实际供地为准）。
本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围
内，无需提交股东会批准。
公司将根据项目的进展情况及时履行相关的决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨
慎投资，审慎决策并注意投资风险。
二、交易对方的基本情况
1、交易对方名称：清远市清城区人民政府
2、单位性质：地方政府机关
3、法定代表人：庄志辉
4、办公地址：清远市清城区行政文化中心大楼
5、关联关系说明：公司与清远市清城区人民政府不存在关联关系
6、清远市清城区人民政府不属于失信被执行人，履约能力良好
三、投资项目概况
1、项目名称：绿色环保电缆产业项目（以最终备案为准）
2、项目投资内容：主要新建35kV及以下电线电缆、特种电缆等产品车间约27000㎡，配建
中高压电线电缆及特种电缆等产品生产线，并建设物流区及道路、停车场等其它配套工程
3、项目计划投资金额约为2.98亿元人民币，以上金额为预估金额，以实际结算金额为准
，该投资金额不构成公司对此项目的承诺投资金额
4、项目用地位置、面积：项目选址于清远市清城区沙田工业区紧邻广东新亚光电缆股份
有限公司旁，规划用地面积约为82.0257亩（以实际供地为准）
5、项目实施主体：本公司
6、资金来源：自有及自筹资金
7、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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