资本运作☆ ◇001373 翔腾新材 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-05-22│ 28.93│ 4.42亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│光电薄膜器件生产项│ 3.01亿│ 5304.91万│ 1.44亿│ 59.62│-1203.21万│ 2025-12-05│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 1.26亿│ 49.46万│ 397.55万│ 3.15│ 0.00│ 2026-05-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 7500.00万│ 900.00万│ 6900.00万│ 92.00│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会于2026年5月18日
下午2:50在南京市栖霞区广月路十月公社科技创业园S01栋五楼会议室召开。会议采取现场投
票和网络投票相结合的方式。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月18日9:15～9:25、9:30
～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月
18日9:15～15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长张伟先生主持，会议的召集、召开与表决程序符
合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的规定。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东22人，代表股份38924676股，占公司有
表决权股份总数的56.6697%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份35470073股，占公司
有表决权股份总数的51.6402%。通过网络投票的股东19人，代表股份3454603股，占公司有表
决权股份总数的5.0295%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东19人，
代表股份3454603股，占公司有表决权股份总数的5.0295%。其中：通过现场投票的中小股东0
人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东19人，代表
股份3454603股，占公司有表决权股份总数的5.0295%。公司董事和董事会秘书出席了本次股东
会，其他高级管理人员以及见证律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对如下提案进行了表决，本次会议的提案
对中小股东的表决进行了单独计票。
提案1.00《关于2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意38924176股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9987%；反对500股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。中小股东总表决情况：
同意3454103股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9855%；反对500股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0145%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
提案2.00《关于2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意38923676股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9974%；反对1000股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。中小股东总表决情况：
同意3453603股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9711%；反对1000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0289%；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
提案3.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意38923676股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9974%；反对1000股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。中小股东总表决情况：
同意3453603股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9711%；反对1000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0289%；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
提案4.00《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》总表决情况：
同意38923676股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9974%；反对1000股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。中小股东总表决情况：
同意3453603股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9711%；反对1000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0289%；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
提案5.00《关于2026年董事薪酬与考核方案的议案》
总表决情况：
同意38923676股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9974%；反对1000股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。中小股东总表决情况：
同意3453603股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9711%；反对1000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0289%；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
近日，江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“翔腾新材”）收
到股东上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“祥禾涌原”）、上海泷新私
募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海泷新”）、深圳市南山区涌泉私募创业投
资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“南山涌泉”）和上海涌月创业投资合伙企业（有限
合伙）（以下简称“上海涌月”）（出于谨慎及维护投资者利益，四家基金按照一致行动关系
进行减持）出具的《股份减持情况的告知函》，上述股东2026年4月27日减持公司股份593686
股，占公司总股本的0.86%。本次权益变动后，上述股东合计持有公司股份数从4714850股减少
至4121164股，合计持股比例从6.86%减少至6%，权益变动后的上述股东合计持股比例触及1%的
整数倍。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届董事会
第十三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）为公司2026年度审计机构，聘期一年
。该议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
天衡会计师事务所具备从事证券服务业务资格。该所担任公司2025年度审计机构期间，遵
循《中国注册会计师独立审计准则》及审计相关规则规定，切实履行了审计机构职责，较好地
完成了公司委托的相关工作。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的
审计服务，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天衡会计师事务所为公司2026年度审计
机构。
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年11月4日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室
（5）经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企业管理咨询；财政资金项目
预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得
许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（6）首席合伙人：郭澳
（7）统一社会信用代码：913200000831585821
（8）人员信息：截至2025年末，合伙人数量：85人，注册会计师人数：338人，其中签署
过证券业务审计报告的注册会计师人数：210人。
（9）财务信息：2025年度业务收入（经审计）为49572.28万元，其中审计业务收入（经
审计）43980.19万元，证券业务收入（经审计）15967.65万元。
（10）客户情况：2025年度审计上市公司客户92家：主要行业为计算机、通信和其他电子
设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料及化学制品制造业、通用设备制造业、专用设
备制造业。审计收费总额8338.18万元，本公司同行业上市公司审计客户为12家。
2、投资者保护能力
2025年末，天衡会计师事务所计提职业风险基金2182.91万元，购买的职业保险累计赔偿
限额为10000.00万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；近三年未因执业行为
在相关民事诉讼中承担民事责任。
3、诚信记录
天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施（警
示函）7次、自律监管措施5次、纪律处分2次。
从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次（涉及4人）、监督管理措施
（警示函）10次（涉及20人）、自律监管措施5次（涉及11人）、纪律处分3次（涉及6人）。
（二）项目信息
2、诚信记录
天衡会计师事务所拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年未
因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处
罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分。
3、独立性
天衡会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影
响独立性的情形。
4、审计收费
基于天衡会计师事务所承担的责任和需要投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的
经验和级别相对应的收费率及投入的工作时间等因素，确定2026年度审计费用拟为60万元（包
括内部控制审计10万元）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、投资种类公司及子公司拟使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财
产品。
2、投资额度
公司及子公司拟使用不超过2.5亿元人民币的部分暂时闲置自有资金购买理财产品。使用
期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述期限范围内，额度可循环滚动使用。
期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。
3、特别风险提示
本次以部分暂时闲置自有资金进行现金管理，严格控制风险，选择安全性高、流动性好的
理财产品；虽然公司购买安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大
，因此不排除该项投资因受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。敬请投资者
注意投资风险。
江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届董事会
第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公
司及下属子公司在确保不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过2.5亿元人
民币的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内
有效，在前述期限范围内，额度可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的
收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。具体情况如下：
（一）投资主体
公司及子公司。
（二）投资目的
公司及子公司计划在不影响正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理
，可以提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（三）投资额度
公司及子公司拟使用不超过2.5亿元人民币的部分暂时闲置自有资金购买理财产品。在投
资期限范围内，额度可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再
投资的相关金额）不超过上述额度。
（四）投资品种
公司及子公司将拟使用部分暂时闲置自有资金严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》的风险控制规定，充分利用自有闲置资金，合理布
局安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，拟进行投资的品种包括并不限于：银行、券商
、资产管理公司、信托公司等金融机构发行的保本收益产品、低风险债券、银行理财产品、券
商资管计划、券商收益凭证、委托理财、信托产品等；产品类型包括不限于：保本型、固定收
益型、浮动收益型、预计收益型等。
（五）投资期限及授权
投资期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在额度范围内，董事会授权董事长
行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务负责人组织实施。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“翔腾新材”）拟不进行2025年度利
润分配，现将2025年度利润分配预案的基本情况公告如下：
一、审议程序
（一）公司于2026年4月23日召开了第二届董事会第十三次会议，会议审议了《关于2025
年度利润分配预案的议案》，董事会表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次利润分配议
案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2026）00680号审计报告，江苏
翔腾新材料股份有限公司2025年度实现净利润-32231005.33元，归属于上市公司股东的净利润
为-34662592.20元,根据《公司法》和《公司章程》规定计提法定公积金0.00元，加计以前年
度归属于母公司的未分配利润240397855.33元，并扣减本年度利润分配4121213.28元，合并口
径本年度可供股东分配的利润为201614049.85元。
母公司2025年度实现净利润-24508636.07元,根据《公司法》和《公司章程》规定计提法
定公积金0.00元,加计以前年度未分配利润89502378.13元，并扣减本年度利润分配4121213.28
元，本年度可供股东分配的利润60872528.78元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市
公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2025年度
归属于上市公司股东的净利润为负，公司2025年度拟不进行现金分红，不送红股，亦不进行资
本公积金转增股本。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月18日14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月13日
7、出席对象：
（1）截至2026年5月13日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司股东；（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：南京市栖霞区广月路十月公社科技创业园S01栋五楼会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司治理准则
》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬
水平，制定2026年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案。
现将具体情况公告如下：
一、适用范围
公司现任董事、高级管理人员。
二、适用期限
本方案适用于2026年度。
三、薪酬管理机构
公司董事会薪酬与考核委员会为薪酬管理核心执行机构，负责制定董事、高级管理人员的
薪酬与考核方案，向董事会提出薪酬相关建议；审查董事、高级管理人员的履行职责情况并对
其进行年度考核；评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬的追索扣回程序；
对公司薪酬制度执行情况进行监督。
四、薪酬方案
（一）独立董事：公司给予独立董事每人每年固定津贴11万元人民币（税前），按季度平
均发放。独立董事行使职权所必需的费用由公司承担，不另行发放其他薪酬。独立董事不参与
公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）外部非独立董事：未在公司担任除董事和专门委员会有关职务外其他职务的外部非
独立董事，公司可结合经营规模、经营情况、行业惯例、所在地区薪酬水平和岗位职责、重要
性等因素核定其年度津贴标准和发放方式。外部非独立董事行使职权所必需的费用由公司承担
，外部非独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（三）内部董事、高级管理人员：薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成。
其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
1、基本薪酬：根据公司经营规模、经营情况、行业特性、公司员工工资水平和岗位职责
、重要性等因素确定。基本薪酬按月发放。
2、绩效薪酬：包括平时绩效薪酬、年度绩效薪酬、专项奖励等。平时绩效薪酬依据个人
工作业绩的平时考核结果确定，随基本薪酬发放；年度绩效薪酬以经审计的财务数据为考核基
础，结合公司整体实现效益情况及个人年度工作业绩完成情况综合确定，在绩效评价工作完成
和年度报告披露后发放；专项奖励是针对特定项目、重大贡献或临时性突出表现设置的特殊奖
励、项目奖励等，依据公司相关制度单独评定和发放。
3、中长期激励：包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及公司根据实际情况发放的
中长期专项奖金、激励或奖励等。具体方案由公司另行制定。
内部董事同时兼任高级管理人员的，薪酬发放标准按公司高级管理人员薪酬的相关制度执
行，不再另行发放董事薪酬或津贴；兼任公司其他职务的，根据具体职务由公司管理层绩效考
核后领取薪酬，公司不再另行发放董事薪酬或津贴。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、基本情况
（1）交易目的：根据江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司发展
战略以及业务发展需要，为进一步规避外汇市场风险，公司及子公司拟与银行等金融机构开展
外汇套期保值业务，有利于降低汇率波动对公司生产经营、成本控制的不良影响，减少汇兑损
失。
（2）交易品种：公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括但不限于远期结售汇、外汇
互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。
（3）交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值交易业务经
营资格的金融机构。
（4）交易金额：根据公司及子公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行的外
汇套期保值业务规模不超过2000万美元或其他等值货币，动用的交易保证金和权利金不超过10
00万元人民币或其他等值货币。交易期限自董事会批准之日起12个月内有效，期限内额度可滚
动循环使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易
完成时终止。
2、已履行的审议程序
公司及子公司本次拟开展外汇套期保值业务事项不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》和《金融衍生品交易业务管理制度》等相关规定，本次开展外汇套期保值业务已
经2026年4月23日召开的第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会第十三次会议
审议通过，额度在董事会的审批权限内，无需提交股东会审议。
3、风险提示
公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有外汇套期保值业务
均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，不
得进行以投机为目的的交易，但外汇套期保值业务的操作仍存在一定的风险。敬请投资者注意
投资风险。
一、开展外汇套期保值业务事项的概述
1、投资目的
根据公司及子公司发展战略以及业务发展需要，为进一步规避外汇市场风险，公司及子公
司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，有利于降低汇率波动对公司生产经营、成本控
制的不良影响，减少汇兑损失。上述外汇套期保值业务不影响公司主营业务的发展，不涉及大
额资金占用，对公司资金使用不产生重大影响。
2、交易金额
根据公司及子公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规
模不超过2000万美元或其他等值货币，动用的交易保证金和权利金不超过1000万元人民币或其
他等值货币。
以上额度为公司及子公司对未来十二个月内外汇套期保值业务额度进行的合理预计，期限
内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）和保证金、权利金金额将
不超过已审议额度，期限内额度可滚动循环使用。
3、交易方式
公司及子公司的外汇套期保值业务使用币种为公司生产经营所使用的主要结算货币，包括
但不限于美元等。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括但不限于远期结售汇、外汇互换
、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。交易对手为有外汇衍生品交易业务经
营资质的银行等金融机构。
4、授权及交易期限
鉴于外汇套期保值业务与公司的业务经营密切相关，公司董事会授权公司董事长审批日常
外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，并授权财务部为日常执行机构，行
使外汇套期保值业务管理职责。交易期限自董事会批准之日起12个月内有效。如单笔交易的存
续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易完成时终止。
5、资金来源
公司本次业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
公司及子公司本次拟开展外汇套期保值业务事项不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》和《金融衍生品交易业务管理制度》等相关规定，本次开展外汇套期保值业务已
经2026年4月23日召开的第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会第十三次会议
审议通过，额度在董事会的审批权限内，无需提交股东会审议。
2026年4月23日，公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于开展外汇
套期保值业务的议案》，审计委员会认为公司及子公司根据实际业务开展外汇套期保值业务系
基于实际业务需求，有利于规避或防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司的影响。公司开展
外汇套期保值业务的相关决策程序和审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存
在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司及子公司开展外汇套期
保值业务规模不超过2000万美元或其他等值货币，动用的交易保证金和权利金不超过1000万元
人民币或其他等值货币，交易期限自董事会批准之日起12个月内有效，期限内额度可滚动循环
使用，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易完成时
终止。
2026年4月23日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业
务的议案》，董事会认为公司开展外汇套期保值业务，有利于降低汇率波动对公司生产经营、
成本控制的不良影响，减少汇兑损失。同时，公司已制定了《金融衍生品交易业务管理制度》
。公司开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律法规及《公司章程》的规定，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同
意公司及子公司开展外汇套期保值业务规模不超过2000万美元或其他等值货币，动用的交易保
证金和权利金不超过1000万元人民币或其他等值货币，交易期限自董事会批准之日起12个月内
有效，期限内额度可滚动循环使用，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效
期自动顺延至单笔交易完成时终止。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
|