资本运作☆ ◇001338 永顺泰 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-11-02│ 6.82│ 7.94亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│永顺泰农业发展有限│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广麦4期扩建项目 │ 4.25亿│ 6.41万│ 2.60亿│ 61.22│ 663.81万│ 2022-09-30│
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│年产13万吨中高档啤│ 3.70亿│ 137.08万│ 2.92亿│ 78.87│ 1040.16万│ 2023-06-30│
│酒麦芽项目 │ │ │ │ │ │ │
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│以节余资金永久补流│ ---│ ---│ 2.44亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │粤海集团财务有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易基本情况 │
│ │ 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“永顺泰”）于2025年7月14日召 │
│ │开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于审议公司与粤海集团财务有限公司续签│
│ │〈金融服务协议〉的关联交易的议案》，同意公司与粤海集团财务有限公司（以下简称“粤│
│ │海财务公司”）续签《金融服务协议》，协议有效期1年（详见公司于2025年7月16日披露的│
│ │《关于公司与粤海集团财务有限公司续签<金融服务协议>的关联交易公告》,公告编号：202│
│ │5-022）。根据上述决议，该协议于2025年7月25日正式签订。鉴于该协议即将到期，公司拟│
│ │与粤海财务公司续签《金融服务协议》。 │
│ │ 公司于2026年7月22日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司与 │
│ │粤海集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易的议案》。为进一步提高资金使用│
│ │水平和效益，拓宽融资渠道，降低融资成本和财务费用，公司拟与粤海财务公司续签《金融│
│ │服务协议》，协议有效期为1年，由粤海财务公司在经营范围内为永顺泰或其控股子公司提 │
│ │供金融服务，主要包括担保业务、电子商业汇票承兑、贴现业务、结算业务、存款业务及贷│
│ │款业务。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司与粤海财务公司属于受同一法人广│
│ │东粤海控股集团有限公司控制的关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 公司于2026年7月14日以现场及通讯方式召开了第二届董事会审计委员会第三十七次会 │
│ │议，会议审议通过了《关于公司与粤海集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易│
│ │的议案》（2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避）。表决该议案时，根据相关规定，关联│
│ │委员冯庆春先生已回避表决。上述议案同日提交公司第二届董事会独立董事2026年第二次专│
│ │门会议审议，独立董事全票同意将该议案提交公司董事会审议。 │
│ │ 公司于2026年7月22日以现场及通讯方式召开了第二届董事会第二十九次会议，会议审 │
│ │议通过了《关于公司与粤海集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易的议案》（│
│ │6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避）。表决该议案时，根据相关规定，关联董事强威先│
│ │生、冯庆春先生、周涛先生已回避表决。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-│
│ │交易与关联交易》《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》《粤海永顺泰集团股份有限公司关│
│ │联交易管理办法》的有关规定，本次关联交易属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审│
│ │议。 │
│ │ （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。│
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 关联方名称：粤海集团财务有限公司 │
│ │ 公司与粤海财务公司的实际控制人均为广东粤海控股集团有限公司，根据《深圳证券交│
│ │易所股票上市规则》规定，粤海财务公司为永顺泰的关联法人，故本次交易构成关联交易。│
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│粤海永顺泰│宝麦公司 │ 3154.12万│人民币 │--- │--- │一般保证│是 │否 │
│集团股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│粤海永顺泰│广麦公司、│ 2649.08万│人民币 │--- │--- │一般保证│是 │否 │
│集团股份有│秦麦公司、│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │昌麦公司、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │宝麦公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-23│重要合同
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一、关联交易概述
（一）本次关联交易基本情况
粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“永顺泰”）于2025年7月14日召开
了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于审议公司与粤海集团财务有限公司续签〈金
融服务协议〉的关联交易的议案》，同意公司与粤海集团财务有限公司（以下简称“粤海财务
公司”）续签《金融服务协议》，协议有效期1年（详见公司于2025年7月16日披露的《关于公
司与粤海集团财务有限公司续签<金融服务协议>的关联交易公告》,公告编号：2025-022）。
根据上述决议，该协议于2025年7月25日正式签订。鉴于该协议即将到期，公司拟与粤海财务
公司续签《金融服务协议》。
公司于2026年7月22日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司与粤
海集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易的议案》。为进一步提高资金使用水平
和效益，拓宽融资渠道，降低融资成本和财务费用，公司拟与粤海财务公司续签《金融服务协
议》，协议有效期为1年，由粤海财务公司在经营范围内为永顺泰或其控股子公司提供金融服
务，主要包括担保业务、电子商业汇票承兑、贴现业务、结算业务、存款业务及贷款业务。
（二）关联关系
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司与粤海财务公司属于受同一法人广东
粤海控股集团有限公司控制的关联法人，本次交易构成关联交易。
（三）审议程序
公司于2026年7月14日以现场及通讯方式召开了第二届董事会审计委员会第三十七次会议
，会议审议通过了《关于公司与粤海集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易的议
案》（2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避）。表决该议案时，根据相关规定，关联委员冯
庆春先生已回避表决。上述议案同日提交公司第二届董事会独立董事2026年第二次专门会议审
议，独立董事全票同意将该议案提交公司董事会审议。
公司于2026年7月22日以现场及通讯方式召开了第二届董事会第二十九次会议，会议审议
通过了《关于公司与粤海集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易的议案》（6票
同意，0票反对，0票弃权，3票回避）。表决该议案时，根据相关规定，关联董事强威先生、
冯庆春先生、周涛先生已回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交
易与关联交易》《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》《粤海永顺泰集团股份有限公司关联交
易管理办法》的有关规定，本次关联交易属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
关联方名称：粤海集团财务有限公司
公司与粤海财务公司的实际控制人均为广东粤海控股集团有限公司，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》规定，粤海财务公司为永顺泰的关联法人，故本次交易构成关联交易。
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2026-07-14│其他事项
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（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未与会计师事务所进行预
沟通，未经注册会计师预审计。
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2026-05-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
第一条为规范粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“永顺泰”或“公司”）及子公司
的投资行为，实现投资决策与管理规范化、制度化和科学化，依照《中华人民共和国公司法》
等法律、法规的相关规定，并结合《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》《粤海永顺泰集团股
份有限公司股东会议事规则》《粤海永顺泰集团股份有限公司董事会议事规则》等公司制度，
依据国家、地方相关投资管理规定，制定本规定。
第二条本规定适用于永顺泰及子公司。本规定所称子公司是指公司的全资子公司；本规定
所称项目投资主体，是指实际开展投资活动的公司或子公司。
第三条本规定所称主业是指由公司发展战略和规划确定，并经上级主管单位确认的主要经
营业务；非主业是指主业以外的其他经营业务。
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2026-05-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议时间：2026年5月15日（星期五）下午15:00，会期半天；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5
月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间：2026年5月15日9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：中国广州市黄埔区金华西街1号公司六楼会议室。
3、会议召开和表决方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长强威先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公
司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《粤海永顺泰集团股份有限
公司章程》的规定。
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2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，为真实反映
公司截至2025年12月31日的资产价值和财务状况，基于谨慎性原则，公司及下属各子公司对各
类应收款项、存货等资产进行了全面清查和减值测试，拟对存在减值迹象的相关资产/负债计
提减值准备。
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2026-04-21│其他事项
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粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2026
年4月17日审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》，同意召开本次股东会，现
将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-21│其他事项
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一、审议程序
粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“上市公司”）于2026年4
月17日召开的第二届董事会第二十七次会议、第二届董事会独立董事2026年第一次专门会议审
议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度
股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。
2、经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025年度公司归属于上市公司
股东的净利润为236704045.15元（人民币，下同），公司（母公司）2025年度实现净利润2639
20724.80元，依照《中华人民共和国公司法》和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定，提取法定盈余公积金26392072.48元，加上年初结转的未分
配利润230125156.80元，减去2025年度分配2024年度的现金股利150519250.20元，公司可供分
配利润为317134558.92元。公司不存在需要弥补亏损的情况。截至2025年12月31日，公司总股
本为501730834股。
3、根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规
定，结合公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划以及公司实际生产经营情
况与未来发展前景，公司2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日公司总股本501730834
股为基数，每10股派发现金股利2.40元（含税），预计总计派发现金红利120415400.16元，剩
余未分配利润196719158.76元结转至下一年度。
2025年度不送红股，不进行资本公积转增股本。
4、公司2025年度累计现金分红总额：如本方案获得股东会审议通过，2025年公司现金分
红总额为120415400.16元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为50.87%。
公司2025年度不存在以现金为对价，采取集中竞价、要约方式实施股份回购的情形。
5、若利润分配预案披露后至实施前，公司总股本发生变化的，公司按照“现金分红总额
固定不变”的原则调整分配比例并在权益分派实施公告中披露。
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2026-02-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议时间：2026年1月30日（星期五）下午15:00，会期半天；（2）网络投票时
间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月30日上午9:15-9:25
，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：202
6年1月30日9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：中国广州市黄埔区金华西街1号公司六楼会议室。
3、会议召开和表决方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长强威先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公
司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《粤海永顺泰集团股份有限
公司章程》的规定。
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2025-12-29│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1.投资种类：仅限于最低风险等级、具有保本性质的理财产品。
2.投资金额：公司及子公司拟使用额度不超过6亿元人民币（或等值外币）的闲置自有资
金进行委托理财，在额度及期限范围内可循环使用，但任一时点的交易金额不得超过投资额度
。
3.特别风险提示：委托理财受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，投资收益具
有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“永顺泰”）于2025年12月26日召开
了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金开展委托理财
的议案》，同意公司（含子公司，下同）2026年使用闲置自有资金委托理财总额不超过人民币
6亿元（或等值外币），在总额度范围内可循环使用，投资期限自2026年1月1日至2026年12月3
1日，在该期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过
上述总额度。委托理财的产品范围是收益较优、最低风险等级的具有保本性质的产品。董事会
授权公司管理层具体实施相关事宜。
一、委托理财概述
1.委托理财目的
在不影响正常运营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，降低财务费用
，提高闲置自有资金使用效率和现金资产收益。
2.委托理财金额及期限
2026年使用闲置自有资金委托理财总额不超过人民币6亿元（或等值外币），在总额度范
围内可循环使用，投资期限自2026年1月1日至2026年12月31日，在该期限内任一时点的交易金
额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过年度委托理财总额度。
3.投资方式
仅限于购买最低风险等级、具有保本性质的理财产品。
4.资金来源
公司闲置自有资金。
二、审议程序
公司于2025年12月26日以现场及通讯方式召开了第二届董事会第二十三次会议，会议审议
通过了《关于2026年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》，同意公司2026年使用闲置自
有资金委托理财总额不超过人民币6亿元（或等值外币），在总额度范围内可循环使用，投资
期限自2026年1月1日至2026年12月31日，在该期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益
进行再投资的相关金额）不应超过上述总额度。董事会授权公司管理层具体实施相关事宜。本
次委托理财事项已经公司第二届董事会独立董事2025年第五次专门会议和第二届董事会战略委
员会第九次会议审议通过。
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2025-12-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1.投资种类：公司为了满足业务发展的需要，防范和减小汇率风险，提前锁定财务成本，
以套期保值为目的开展金融衍生品业务，保持外汇风险管控原则不变，不以投机和非法套利为
目的。公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务涉及品种为金融机构提供的普通远期、窄区
间远期、封顶远期、期权和掉期等产品。
2.投资金额：公司及子公司2026年度拟开展的外汇衍生品交易业务累计发生额不超过人民
币17亿元（或等值外币），额度使用期限自2026年1月1日至2026年12月31日，期限内任一时点
的外汇衍生品交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度，衍
生产品的期限不超过12个月。
3.特别风险提示：在外汇衍生品交易业务开展过程中可能存在市场风险、流动性风险、履
约风险、操作风险及法律风险，敬请投资者注意投资风险。
粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“永顺泰”或“公司”）第二届董事会第二十三
次会议审议通过《关于公司及子公司2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及
子公司2026年度拟开展的外汇衍生品交易业务累计发生额不超过人民币17亿元（或等值外币）
，额度使用期限自2026年1月1日至2026年12月31日，衍生产品的期限不超过12个月，董事会授
权公司管理层具体实施相关事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》等相
关规定，本次事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、开展外汇衍生品交易业务概述
1、投资目的：公司的主营业务是以大麦为原料加工生产成麦芽进行销售，根据2026年的
业务预算，采购90%以上为进口，销售约25-33%为出口、其余均为内销，进口需支付的美元与
出口收到的美元相抵后仍有大量的美元购汇需求。为防范人民币汇率波动风险，公司及子公司
拟开展外汇衍生品交易业务，适时购买银行外汇衍生产品，以控制外汇风险，锁定人民币兑换
为外币所需支付的金额。
2、投资金额：公司及子公司2026年度拟开展的外汇衍生品交易业务累计发生额不超过人
民币17亿元（或等值外币），额度使用期限内任一时点的外汇衍生品交易金额（含前述交易的
收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。
3、投资方式：金融机构提供的普通远期、窄区间远期、封顶远期、期权和掉期等产品，
衍生产品的期限不超过12个月。
4、交易期限：额度使用期限自2026年1月1日至2026年12月31日。
5、资金来源：公司及子公司自有资金。
6、授权：董事会授权公司管理层具体实施相关事宜。
二、审议程序
公司第二届董事会第二十三次会议和第二届董事会战略委员会第九次会议审议通过了《关
于公司及子公司2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》等相关规定，本次事项在董事会决策权限范围内
，无需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月30日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月30日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年1月26日
7、出席对象：
（1）于本次股东会股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，因故不能出席的股东可书面委托代理
人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：中国广州市黄埔区金华西街1号公司六楼会议室
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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