资本运作☆ ◇001328 登康口腔 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-03-27│ 20.68│ 8.26亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 1.66亿│ 0.00│ 1.44亿│ 86.84│ ---│ ---│
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│智能制造升级建设项│ 2.20亿│ 1606.80万│ 1.17亿│ 53.28│ ---│ 2026-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│全渠道营销网络升级│ 3.70亿│ ---│ 3.81亿│ 102.86│ ---│ ---│
│及品牌推广建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│口腔健康研究中心建│ 3500.00万│ 675.51万│ 3657.77万│ 104.51│ ---│ 2026-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│数字化管理平台建设│ 3500.00万│ 510.23万│ 2724.60万│ 77.85│ ---│ 2026-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │重庆新智文旅有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │重庆卓越实业发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │重庆机电控股集团机电工程技术有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │重庆通用工业(集团)有限责任公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │重庆机电控股（集团）公司、重庆轻纺控股（集团）公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东、公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │代收代付 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │重庆农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供存款业务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-22 │
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│关联方 │重庆轻纺控股（集团）公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │代收代付 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-22 │
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│关联方 │重庆农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供存款业务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-22 │
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│关联方 │重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-25 │
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│关联方 │重庆机电控股集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东间接控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 根据重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“登康口腔”或“公司”）经营发│
│ │展需要，为进一步提高公司整体资金管理水平及资金使用效率，公司拟与重庆机电控股集团│
│ │财务有限公司（以下简称“机电财务公司”）签订《金融服务框架协议》，本协议有效期为│
│ │自协议生效之日起两年，机电财务公司为登康口腔及其控股的公司（以下简称“各附属企业│
│ │”）提供存款、授信及其他金融服务业务。 │
│ │ 机电财务公司为公司间接控股股东重庆机电控股（集团）公司（以下简称“机电集团”│
│ │）间接控股的单位，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定，本 │
│ │次交易构成关联交易。公司于2025年10月24日召开了第八届董事会第四次会议，以7票同意 │
│ │、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与关联财务公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易│
│ │的议案》，其中关联董事向志勇、李江一回避表决。公司2025年独立董事专门会议第一次会│
│ │议已审议通过该议案，独立董事靳景玉、黎明、郭强一致同意本议案。 │
│ │ 本议案尚需公司股东会审批，关联股东重庆轻纺控股（集团）公司需在股东会上对本议│
│ │案回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方基本信息 │
│ │ 企业名称重庆机电控股集团财务有限公司 │
│ │ 机电财务公司是公司间接控股股东机电集团间接控股的企业，属于《深圳证券交易所股│
│ │票上市规则》规定的关联方。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-09-16│其他事项
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1.本次股东会无否决议案或修改议案的情况；
2.本次股东会上没有新提议案提交表决；
3.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况；
4.本次股东会采取现场方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（一）会议召开时间
1.现场会议召开时间：2026年9月15日（星期二）14:30。
2.网络投票时间：
（1）深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月15日9:15—9:25，9:
30—11:30和13:00—15:00；
（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月15日9:15-15:00。
（二）会议召开和表决方式
本次股东会采取现场方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（三）召集人
重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（四）现场会议召开地点
公司办公楼一楼报告厅（重庆市两江新区海尔路389号）。
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2026-09-08│其他事项
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间接控股股东重庆渝富控股集团有限公司（以下简称“渝富集团”）的一致行动人重庆重
百科技集团股份有限公司（以下简称“重百集团”）持有重庆登康口腔护理用品股份有限公司
（以下简称“公司”）股份2987700股（占本公司总股本比例1.74%），计划自本公告披露之日
起十五个交易日后的三个月内（即2026年10月8日至2027年1月7日）以集中竞价交易方式和大
宗交易方式合计减持股份不超过2987700股（占公司总股本比例的1.74%），其中采用集中竞价
交易减持的股份数量上限为1721700股（占公司总股本比例的1.00%），采用大宗交易减持的股
份数量上限为1266000股（占公司总股本比例的0.74%）。
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2026-08-21│其他事项
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根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《重庆登康口腔护
理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，为进一步增强公司利润分
配的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性
，便于投资者形成稳定的回报预期，重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”
）根据实际情况，制定了公司未来三年（2026～2028）分红回报规划，具体如下：
一、股东分红回报规划制定考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业发展战略、社会资金成本、外部融资环境
等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投
资资金需求、银行信贷等情况，平衡股东的短期利益和长期利益，对利润分配作出制度性安排
，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的连续性和
稳定性。
二、股东分红回报规划制定原则
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，在保证公司正常
经营发展的前提下，充分考虑公司股东（尤其是中小股东）、独立董事和审计委员会的意见和
诉求，采取现金、股票，现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配利润，在符合《
公司章程》有关实施现金分红的具体条件的情况下，公司优先采用现金分红的利润分配方式。
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2026-08-21│其他事项
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重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月19日召开的第八
届董事会第八次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经公司控股股东重庆轻纺控股
（集团）公司提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名秦红星先生（简历
详见附件）为第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事
会任期届满之日止。
经股东会选举成为公司独立董事后，秦红星先生将担任公司第八届董事会战略、ESG与科
技创新委员会委员、第八届董事会提名委员会主任委员职务，任期与其独立董事职务任期一致
。本次补选完成后，兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公
司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一。
秦红星先生尚未取得独立董事培训证明，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得
深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人
声明与承诺》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事候选人秦红星先生的任职资格须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公
司股东会审议。
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2026-08-21│其他事项
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重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议决定
于2026年9月15日（星期二）下午14:30在公司办公楼一楼报告厅（重庆市两江新区海尔路389
号）召开公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。现就召开本次会议相关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-05-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会无否决议案或修改议案的情况；
2.本次股东会上没有新提议案提交表决；
3.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况；
4.本次股东会采取现场方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（一）会议召开时间
1.现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）14:30。
2.网络投票时间：
（1）深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15—9:25，9:
30—11:30和13:00—15:00；
（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15-15:00。
（二）会议召开和表决方式
本次股东会采取现场方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（三）召集人
重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（四）现场会议召开地点
公司办公楼一楼报告厅（重庆市两江新区海尔路389号）。
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2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议决定
于2026年5月15日（星期五）下午14:30在公司办公楼一楼报告厅（重庆市两江新区海尔路389
号）召开公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。现就召开本次会议相关事项通
知如下：
1.现场会议时间：2026年5月15日14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年5月15日9:15—15:00期间的任意时间。
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2026-04-23│其他事项
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特别提示：
1.公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所无异议；
2.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。重庆登康口腔护理用品股份有
限公司（简称“公司”）于2026年4月21日召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“信永中和”）为公司提供2026年度财务报表与内部控制审计服务，该事项尚需提交公司股
东会审议。现将有关事项说明如下：一、拟续聘会计师事务所资质及过去合作情况
信永中和具备证券、期货相关业务执业资质，具有丰富的上市公司审计工作经验，且是公
司2025年度审计机构。在过去的审计服务工作中，信永中和严格遵循相关法律、法规和政策，
遵照独立、客观、公正的执业准则，公允地发表了审计意见。
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日（京财会许可〔2011〕0056号）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
2.人员信息
截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
3.业务规模
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为
25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家
，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通
运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批
发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行
业上市公司审计客户家数为255家。
4.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年在职业行为相关民
事诉讼中承担民事责任的情况：
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作
出一审判决（（2021）京74民初111号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票
的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。信永中和已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（2）江苏扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院
作出一审判决（（2023）苏05民初1736号），判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金额为0.
07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一
审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15
余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
5.诚信记录
截至2025年12月31日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督
管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）拟签字项目合伙人：陈芳芳女士，2000年获得中国注册会计师资质，1999年开始从
事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签
署和复核的上市公司超过5家。
（2）拟担任质量复核合伙人：侯黎明先生，2004年获得中国注册会计师资质，2006年开
始从事上市公司审计，2014年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署和复核的上市公司超过5家。
（3）拟签字注册会计师：宋晋平先生，2003年获得中国注册会计师资格，2009年开始从
事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签
署的上市公司3家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业
务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2026年度审计费用含税总额83.3万元，其中财务报告审计费用为53万元，内部控制审计等
费用为30.3万元。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作
量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。与2025年度审计费用相同。若2026年
度审计，公司纳入合并范围会计主体增加导致审计相关工作量增加，则由公司与信永中和协商
确定适当调增。董事会提请股东会授权董事会及其授权人士与信永中和签署相关协议文件。
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2026-04-23│其他事项
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一、审议程序
重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第八
届董事会第七次会议，全票审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，该议案尚
需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
1.分配基准：2025年度。
2.经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表净利润为人民
币181077979.98元，母公司净利润为人民币180243454.49元。根据《公司法》和《重庆登康口
腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司累计提取的
法定盈余公积已达到注册资本的50%，故本年度不再计提其余的法定盈余公积。截至2025年12
月31日，公司合并报表期末可供分配利润为人民币253794168.59元，母公司期末可供分配利润
为人民币252062871.94元。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相
关规定，结合公司2025年经营情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前
提下，公司董事会提议2025年度利润分配方案为：以2025年12月31日总股本172173800股为基
数，向全体股东每10股派发现金红利8.50元（含税），共计需派发现金红利146347730.00元，
母公司结余的累计未分配利润105715141.94元结转至以后年度分配。本次利润分配不送红股，
不进行资本公积转增股本。
3.2025年度累计现金分红总额：如本方案获得股东会审议通过，2025年公司现金分红总额
为146347730.00元，占本年度归属于母公司股东净利润的比例为80.82%。
2025年度公司未进行股份回购事宜。
4.在利润分配方案公告后至实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励、发行新股等原
因而发生变动的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为利润分配的股本基数，按照
现金分红总额不变的原则进行相应调整。
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2026-04-23│其他事项
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重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开的第八
届董事会第七次会议审议了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，本方案尚
需公司2025年年度股东会审议通过后生效。根据《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》
，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，2026年度董事、高级管理人员
薪酬方案如下：
一、适用对象
（一）所有董事，包括内部非独立董事、外部非独立董事、独立董事。
内部非独立董事：是指在公司担任高级管理人员或实际承担公司经营管理职责（包括但不
限于董事长、职工董事）的非独立董事；
外部非独立董事：是指不在公司担任除董事和董事会专门委员会外的其他职务的非独立董
事；
独立董事：是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要
股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
（二）高级管理人员：是指由董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以
及董事会认定的其他高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案自本次董事会审
议通过后实施，董事及高级管理人员的薪酬方案期限均为2026年1月1日至2026年12月31日。
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2026-02-11│其他事项
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1.本次股东会无否决议案或修改议案的情况；
2.本次股东会上没有新提议案提交表决；
3.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况；
4.本次股东会采取现场方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（一）会议召开时间
1.现场会议召开时间：2026年2月10日（星期二）14:30。
2.网络投票时间：
（1）深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月10日9:15—9:25，9:
30—11:30和13:00—15:00；
（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月10日9:15-15:00。
（二）会议召开和表决方式
本次股东会采取现场方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
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2026-01-22│委托理财
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重要内容提示：
1.投资种类：安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的投资产品，包括但
不限于定期存款和结构性存款等产品。
2.投资金额：使用不超过人民币12亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，自
公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内公司可根据产品
期限在可用资金额度内滚动使用。
3.特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的
变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险
，敬请广大投资者注意投资风险。
重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月21日召开的第八
届董事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案
尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。为提高公司资金的使用效率，在确保不影响公司
正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币12亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金
管理。具体情况公告如下：
（一）现金管理目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，提高公司
资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益。
（二）现金管理额度
本次拟使用合计不超过人民币12亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述资金额度
可滚动使用，即期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不
应超过现金管理额度。
（三）资金来源
公司进行现金管理所使用的资金为公司自有资金，资金来源合法合规。
（四）决议有效期
自股东会审议通过之日起不超过12个月。
（五）现金管理品种和期限
为控制风险，公司运用暂时闲置自有资金进行现金管理的品种为安全性高、流动性好的固
定收益类或承诺保本的标的，具体品种包括保本型银行结构性存款类产品、保本型稳健收益型
理财产品、证券公司保本型证券收益凭证类产品、国债逆回购等保本型标的，不得购买股票及
其衍生产品；且现金管理产品期限不应超过12个月。
（六）实施方式
在上述额度、期限范围内，董事会提请股东会授权公司管理层行使现金管理决策权并签署
相关法律文件，具体事项由公司财务部组织实施。
（七）收益分配方式
自有资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足公司日常经营所需的流动资金。
二、信息披露
上述额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，在授权期限内，若公司所购买具体理财
产品在现金管理目的、现金管理额度、资金来源、现金管理品种和期限、实施方式等方面均符
合前述要求，则公司将不再单独披露购买具体理财产品的公告（但出现产品发行主体财务状况
恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时除外）。公司将依据深圳证券交易所的相关规
定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买情况。
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2026-01-22│其他事项
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重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议决定
于2026年2月10日（星期二）下午14:30在公司办公楼一楼报告厅（重庆市两江新区海尔路389
号）召开公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。现就召开本次会议相关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）会议召开的合法合规性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法
》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间
1.现场会议时间：2026年02月10日14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月10日9:
15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026年02月10日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026年02月04日
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2025-12-09│其他事项
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为建设高效敏捷的数字化、智能化旅游观光工厂，满足市场差异化需求，公司积极投资开
展“智改数转”并围绕口腔健康大健康主业开展投资布局，努力增强企业的核心竞争力，助推
登康口腔实现更高质量发展。结合“十五五”规划及自身经营发展的实际需要，特编制2026年
度投资计划。
2026年度，公司投资计划涉及的重大固定资产投资项目（含部分募投项目）及股权投资项
目共计6项，计划投资总金额约11324.00万元，其中固定资产投资约6324.00万元，股权投资约
5000.00万元。相关内容如下：
1.持续开展智慧登康建设项目，以大数据智能化等现代信息技术为引擎，切实推动企业全
面实现营销互联网化、研发数字化、生产智能化、管理信息化的转型升级。
2.持续开展口腔健康研究中心建设等相关募投项目。提升公司口腔健康研究装备水平，增
强口腔护理产品研发能力，以及通过互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术的深入应用
，驱动企业进行业务模式、组织流程、商业模式的重构和创新等。
3.在稳步拓展口腔护理市场基础上，重点围绕口腔大健康及口腔优质细分领域投资布局，
着力打造口腔大健康生态链，努力成为世界领先的专业口腔健康与美丽产业引领者。
该投资计划为公司2026年度投资预算规划，不构成公司承诺。以上项目的具体实施情况与
公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，在具体实施中公司会根据项目进度等情况适当调整
，存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-11-13│其他事项
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1.本次股东会无否决议案或修改议案的情况；
2.本次股东会上没有新提议案提交表决；
3.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况；
4.本次股东会采取现场方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（一）会议召开时间
1.现场会议召开时间：2025年11月12日（星期三）14:30。
2.网络投票时间：
（1）深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日9:15—9:25，9
:30—11:30和13:00—15:00；
（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日9:15-15:00。
（二）会议召开和表决方式
本次股东会采取现场方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（三）召集人
重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
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2025-10-25│重要合同
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一、关联交易概述
根据重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“登康口腔”或“公司”）经营发展
需要，为进一步提高公司整体资金管理水平及资金使用效率，公司拟与重庆机电控股集团财务
有限公司（以下简称“机电财务公司”）签订《金融服务框架协议》，本协议有效期为自协议
生效之日起两年，机电财务公司为登康口腔及其控股的公司（以下简称“各附属企业”）提供
存款、授信及其他金融服务业务。
机电财务公司为公司间接控股股东重庆机电控股（集团）公司（以下简称“机电集团”）
间接控股的单位，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定，本次交
易构成关联交易。公司于2025年10月24日召开了第八届董事会第四次会议，以7票同意、0票反
对、0票弃权审议通过了《关于与关联财务公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》
，其中关联董事向志勇、李江一回避表决。公司2025年独立董事专门会议第一次会议已审议通
过该议案，独立董事靳景玉、黎明、郭强一致同意本议案。
本议案尚需公司股东会审批，关联股东重庆轻纺控股（集团）公司需在股东会上对本议案
回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重
组上市，不需要经过有关部门批准。
（二）服务原则
1.登康口腔及各附属企业有权根据自己的业务需求，自主选择提供金融服务的金融机构、
服务项目、数额及交易时间以灵活有效地部署及管理财务资源，提高资金收益，并无任何从机
电财务公司获取金融服务的义务。
2.机电财务公司承诺，于本协议有效期内机电财务公司向登康口腔及各附属企业提供金融
服务的条件，不逊于国内主要商业银行（指中国工商银行、中国银行、中国农业银行、中国建
设银行，下同）同期向登康口腔及各附属企业提供同种类型金融服务的条件。
3.登康口腔和机电财务公司的合作应严格遵循中国证监会、深圳证券交易所等有关机构对
上市公司的相关制度要求和规定。
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2025-10-25│其他事项
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重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议决定
于2025年11月12日（星期三）下午14:30在公司办公楼一楼报告厅（重庆市江北区海尔路389号
）召开公司2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。现就召开本次会议相关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会
的议案》，本次股东会召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《重庆登康口腔护理
用品股份有限公司章程》《股东会议事规则》等的规定。
（四）会议时间
1.现场会议时间：2025年11月12日14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日9:
15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2025年11月05日
（七）出席对象：
1.截至2025年11月5日下午收市时，登记于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出
具的本公司股东名册的全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；
2.公司董事、高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师；
4.根据相关法规应当出席本次股东会的其他人员。
（八）会议地点：公司办公楼一楼报告厅（重庆市江北区海尔路389号）。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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