资本运作☆ ◇001325 元创股份 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-12-09│ 24.75│ 3.97亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│生产基地建设项目 │ 4.00亿│ ---│ ---│ ---│ 1.18亿│ 2026-06-30│
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│技术中心建设项目 │ 2513.17万│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2026-12-31│
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│补充流动资金项目 │ 6000.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2026-06-30│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-22│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开日期和时间：2026年5月21日下午14:00；
网络投票时间：2026年5月21日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为2026年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2026年5月21日9:15至15:00的任意时间。
2、召开地点：浙江省台州市三门县海润街道旗海路55号元创科技股份有限公司会议室
3、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：元创科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、主持人：董事长王文杰
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会
规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》及《公司章程》的
有关规定。
7、会议出席情况：
参加本次股东会表决的现场股东和网络投票的股东（或股东代理人，下同）共计81人，代
表股份53590141股，占公司股份总数（78400000股）的比例为68.3548%。
其中，出席现场会议的自然人股东4人，非自然人股东代表1人，代表公司股份53468836股
，占公司股份总数的68.2000%。参加网络投票的股东共76人，代表股份121305股，占公司股份
总数的比例为0.1547%。
参加本次股东会表决的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体情况出席现场会议和参加网络投票的
中小投资者共79人，代表股份126505股，占公司股份总数的比例为0.1614%。
8、公司全体董事、高级管理人员和浙江天册律师事务所的林慧律师和汤明亮律师出席了
本次股东会。
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2026-05-22│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的、交易品种、交易工具、交易对手、交易金额：为了规避主要原材料、产品
价格波动对公司生产经营造成的不良影响，控制经营风险，元创科技股份有限公司（以下简称
“公司”）拟以自有资金进行期货套期保值业务。公司拟开展的商品期货套期保值业务交易品
种为主要原材料之一的天然橡胶，交易场所仅限于境内合法运营的期货交易所及经监管批准的
境内期货公司。根据实际业务需要，本次拟开展的商品期货套期保值业务使用的交易保证金上
限不超过人民币1300万元（含本数），任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币10000万
元（含本数）。
2、已履行的审议程序：2026年5月21日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关
于开展期货套期保值业务的议案》。该事项无需提交公司股东会审议。
3、风险提示：公司开展期货套期保值业务可能存在价格波动风险、资金风险、技术风险
、操作风险、政策风险等，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险，敬请投
资者注意投资风险。
一、业务情况概述
1、目的：公司主要产品为农用履带、工程履带以及履带板，公司生产主要原材料之一为
天然橡胶，天然橡胶受宏观形势、货币政策及产业供需等诸多因素的影响，价格波动频繁。为
了规避主要原材料、产品价格波动对公司生产经营造成的不良影响，控制经营风险，公司拟以
自有资金进行期货套期保值业务，有效控制因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品
成本的相对稳定，降低原材料价格波动对公司经营业绩的影响。
2、交易金额及期限：本次拟开展的商品期货套期保值业务使用的交易保证金上限不超过
人民币1300万元（含本数），任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币10000万元（含本
数）。
期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在有效期限内，额度可循环使用。
如单笔交易的存续期超过了有效期限，则期限自动顺延至该笔交易终止时止。
3、交易方式：本次拟开展的商品期货套期保值业务交易品种天然橡胶，交易场所仅限于
境内合法运营的期货交易所及经监管批准的境内期货公司。
4、资金来源：本次拟开展的商品期货套期保值业务的资金来源为公司自有资金或自筹资
金，不涉及使用募集资金。
二、审议程序
2026年5月21日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于开展期货套期保值业
务的议案》。该事项无需提交公司股东会审议。本次交易不涉及关联交易。
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2026-05-22│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：为防范和降低汇率波动给公司经营带来的风险，增强财务稳健性，元创科
技股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展外汇衍生品套期保值交易业务。
2、交易品种及交易工具：包括但不限于远期结售汇、期权、互换、掉期等产品或上述产
品的组合。衍生品的基础标的包括汇率、利率、货币等其他标的。
3、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资
格的商业银行。
4、交易金额及期限：公司拟使用自有资金开展额度不超过8,000万美元（其他外币全部折
算为美元）的外汇衍生品交易业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供
的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币
5,000万元（其他外币全部折算为人民币）。该额度自董事会审议通过之日起12个月内可以循
环使用，交易期限内任一时点的交易金额（含上述交易产生收益进行再投资的相关金额）不应
超过上述额度。
5、已履行的审议程序：2026年5月21日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关
于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。该事项无需提交公司股东会审议。
6、风险提示：公司开展外汇衍生品套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投
机性、套利性的交易操作，但仍可能存在市场风险、流动性风险、履约风险、操作风险、法律
风险等，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险，敬请投资者注意投资风险
。
一、交易情况概述
1、交易目的：公司出口业务以自营出口为主，主要采用美元、欧元、英镑等外币进行结
算，随着公司业务规模的扩大，出口业务整体呈增长趋势。受国际政治、经济等不确定因素影
响，当贸易结算货币汇率出现大幅波动，汇兑损益会对公司经营业绩产生一定的影响。为了有
效规避外汇市场风险，增强公司财务稳健性，公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易
业务，尽可能降低汇兑损失对公司经营带来的负面影响。
2、交易金额及期限：公司拟使用自有资金开展额度不超过8,000万美元（其他外币全部折
算为美元）的外汇衍生品交易业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供
的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币
5,000万元（其他外币全部折算为人民币）。该额度自董事会审议通过之日起12个月内可以循
环使用，交易期限内任一时点的交易金额（含上述交易产生收益进行再投资的相关金额）不应
超过上述额度。
3、交易方式：公司外汇衍生品套期保值业务交易对手为经国家外汇管理局和中国人民银
行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的商业银行。本次拟开展的外汇衍生品交易包括但
不限于远期结售汇、期权、互换、掉期等产品或上述产品的组合。衍生品的基础标的包括汇率
、利率、货币等其他标的。
4、资金来源：公司的自有资金，不涉及募集资金。公司开展外汇套期保值业务需要缴纳
一定比例的保证金，公司可以使用自有货币资金，或以金融机构对公司的授信额度来抵减保证
金。
二、审议程序
2026年5月21日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品套期
保值业务的议案》。该事项无需提交公司股东会审议。本次交易不涉及关联交易。
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2026-04-24│其他事项
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元创科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
监管指引第3号——上市公司现金分红》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》《公司未来三年（2026年—2028年）股东回报规划》等有关规定，为
提升投资者回报水平，与广大投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展
的前提下，公司拟通过增加分红频次方式进一步增强投资者获得感。为简化分红程序，公司董
事会拟提请股东会授权董事会制定并实施公司2026年中期分红方案。具体情况如下：
（一）中期分红条件
公司进行2026年度中期分红的，应同时满足下列条件：
1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正且累计未分配利润为正。
2、公司现金流能够满足公司正常经营活动及持续发展的资金需要。
（二）中期分红的金额上限
公司2026年度中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润的100%。
（三）中期分红的授权
为简化中期分红程序，提高决策效率，公司董事会拟提请股东会批准授权，在同时满足上
述分红条件和金额上限的情况下制定2026年度中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润
分配；如决定进行利润分配，制定并实施具体的利润分配方案等。上述授权事项，除有关法律
、法规及《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长具体决
策并安排实施。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止
。
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2026-04-24│其他事项
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为进一步规范和完善元创科技股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配政策，建立
持续、稳定、科学的分红决策和监督机制，强化回报股东意识，积极回报投资者，公司依照《
上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等文件要求以及《元创科技股份有限公司章程
》（以下简称“公司章程”）的规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上
，制定了未来三年（2026年-2028年）股东回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下
：
一、制定本规划考虑的因素
本规划的制定着眼于公司的战略目标和可持续发展，基于对投资规划、企业经营实际、社
会资金成本、外部经营环境、股东意愿和要求等因素的分析，充分考虑了投资者的合理投资回
报、公司发展阶段、发展目标、盈利水平、现金流量状况、项目投资资金需求等重要因素，建
立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利
润分配政策的连续性和稳定性。
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2026-04-24│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所是否符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。元创科技股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司“）于2026年4月22日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过
了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“中汇会计师事务所”）为公司2026年度审计机构，本议案尚需提交公司2025年年度股东会
审议，现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
中汇会计师事务所于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证
券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。事务所名称：中汇会计
师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室首席合伙人：高峰
上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人上年度末（2025年12月31日）注册会计
师人数：688人上年度末（2025年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
：312人
最近一年（2025年度）经审计的收入总额：100457万元最近一年（2025年度）审计业务收
入：87229万元最近一年（2025年度）证券业务收入：47291万元上年度（2024年年报）上市公
司审计客户家数：205家上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额16963万元上年度（2024年年报）本公司同
行业上市公司审计客户家数：5家
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为
相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次
、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到
证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
4、审计收费
公司2025年度审计收费90万元，其中年报审计收费75万元，内控审计收费15万元。
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司的所处行业、业务规模和会计处理复杂程
度等多方面因素，综合考虑审计工作需配备的审计人员情况、投入时间等，与中汇会计师事务
所协商确定2026年度审计费用。
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2026-04-24│银行授信
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元创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会第十六
次会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东
会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟申请授信额度的情况
为满足经营发展需要，公司拟向商业银行申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，授信
种类包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、出
口信贷等业务。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际授信额度以各家银行最终实际
审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。
授信额度有效期为自2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止，
授信额度在有效期内可循环使用。
二、对公司的影响
公司此次申请授信额度是为了满足公司日常经营和业务发展的需要，符合相关法律法规，
不会对公司的财务状况产生不良影响，也不存在损害公司、股东利益的情形。
以上申请授信额度事项尚需提交2025年年度股东会审议批准后方可实施。为提高决策效率
，董事会提请股东会授权董事长在上述综合授信额度内决定相关事宜并签署合同、协议等各项
法律文件。
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2026-04-24│其他事项
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元创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月22日召开了第三
届董事会第十六次会议，同意公司于2026年5月21日（星期四）召开2025年年度股东会。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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1、元创科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：以公司现有
总股本78,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6.10元（含税），不送红
股，不进行资本公积金转增股本。
2、若本次利润分配预案公告后至实施前，公司因股权激励行权、股份回购等原因导致股
本总额发生变化的，公司将按照每股分配比例不变的原则调整分配总额。
3、公司披露的现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可
能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年04月22日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度利润
分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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元创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会第十六
次会议，审议了《关于确认2025年度董事薪酬及2026年度薪酬方案的议案》基于谨慎性原则，
全体董事对该议案回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议；审议通过了《关于
确认2025年度高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。
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2026-04-24│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：通过银行、证券公司等稳健型金融机构购买安全性较高、流动性好、风险
可控的低风险理财产品，包括但不限于大额存单、结构性存款、理财产品、国债逆回购等无风
险或低风险理财产品。
2、投资金额：使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行委托理财，期限自本次董事会
审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用。
3、特别风险提示：公司使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品是公司在风险可控的
前提下提高闲置资金使用效率的理财方式，风险较低，但投资过程中受宏观经济形势、财政及
货币政策、汇率等因素的影响，收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
元创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会第十六
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，现将相关事项公告
如下：
一、委托理财情况概述
1、委托目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，在不影响公司正常经营、有效
控制投资风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财。
2、委托理财额度及期限
公司拟使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行委托理财，期限自本次董事会审议通
过之日起12个月内有效，可循环滚动使用，期限内任一时点的委托理财金额（含相关投资收益
进行再投资的金额）不超过前述总额度。
3、投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格筛选，通过银行、证券公司等稳
健型金融机构购买安全性较高、流动性好、风险可控的低风险理财产品，包括但不限于大额存
单、结构性存款、理财产品、国债逆回购等无风险或低风险理财产品。公司投资的委托理财产
品，不得用于股票及其衍生产品和以证券投资为目的的高风险投资。
4、实施方式
本次委托理财事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。上述事项经董事
会审议通过后，董事会授权公司董事长在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署合同或
协议文件。
5、资金来源
本次委托理财的资金为公司闲置自有资金，不使用银行信贷资金直接或间接进行投资。
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2026-04-14│其他事项
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元创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月5日、2026年1月23日分别召开
了第三届董事会第十一次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册资
本、公司类型的议案》《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，公司于近期完成了
工商变更登记及章程备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的新营业执照。
统一社会信用代码：91331022148101158Y
名称：元创科技股份有限公司
注册资本：柒仟捌佰肆拾万元整
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：1991年04月09日
法定代表人：王文杰
住所：浙江省台州市三门县海润街道旗海路55号
经营范围：橡胶履带、挖掘机履带、挖掘机履带板、收割机履带、收割机配件、工程机械
履带、三角带、同步带、输送带、密封件、机械零部件研发、制造、销售；金属制品、电子元
件、电机制造、销售；新材料研发；模具的研发、加工、销售；货物进出口。
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2026-04-09│其他事项
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元创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月18日完成首次公开发行股票（
IPO）并在深圳证券交易所主板上市，已依法在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露全部招
股说明书、上市公告书、发行结果等公告文件，所有已公开披露信息均真实、准确、无误，不
存在任何信息披露差错。
元创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月办理完成首次公开发行新股初
始登记业务，在业务办理过程中，因经办单位提交的初始登记数据偏差，导致中国结算深圳分
公司完成的部分股东股份数量登记结果与实际情况不符。现调整部分初始登记证券账户股份数
量。
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2026-04-04│其他事项
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元创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月03日召开了第三届董事会第十
五次会议，审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》《关于调整公司组织
架构的议案》。具体情况如下：
一、关于选举代表公司执行公司事务的董事的情况
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《
公司章程》等相关规定，同意选举王文杰先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法
定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本次选举通过后，
公司法定代表人未发生变更。王文杰先生简历详见附件。
二、关于调整公司组织架构的情况
为进一步推进公司业务发展，强化公司规范管理，提高公司运营效率和管理水平，根据《
中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，同意对公司组织架构进行调整。
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2026-01-24│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年1月23日15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月23日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月23日9:15至15:00的任意时间。
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2026-01-06│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年0
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