资本运作☆ ◇001319 铭科精技 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-04-26│ 14.89│ 4.75亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│清远铭科 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│清远铭科汽车（新能│ 3.04亿│ 3245.64万│ 1.60亿│ 52.82│ 576.27万│ 2025-11-05│
│源）零部件产业基地│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 7138.24万│ 687.99万│ 5213.14万│ 73.03│ 0.00│ 2025-11-05│
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│补充营运资金 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.01亿│ 100.00│ 0.00│ 2023-05-22│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-12 │交易金额(元)│6671.70万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广岛技术（南京）汽车部件有限公司│标的类型 │股权 │
│ │80%股权 │ │ │
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│买方 │铭科精技（香港）有限公司 │
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│卖方 │HIROTEC CORPORATION │
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│交易概述 │铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司铭科精技（香港）有限公司│
│ │（以下简称“铭科精技（香港）”）拟以自有资金6,671.7万元人民币收购HIROTEC CORPORA│
│ │TION（日本广岛）持有的广岛技术（南京）汽车部件有限公司（以下简称“南京广岛”）80│
│ │%股权。本次交易完成后，公司将持有南京广岛80%的股权，南京广岛将成为公司的控股子公│
│ │司。 │
│ │ 近日，南京广岛已完成工商变更登记手续，取得了南京市江宁区市场监督管理局换发的│
│ │《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │夏慧茹 │
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│关联关系 │公司控股股东的配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │夏录荣、夏慧茹 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、董事及配偶 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │上海春杭物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事的近亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │东莞市塘厦丁守钰货运服务部 │
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│关联关系 │公司董事的近亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │东莞市登凯模具五金有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事的近亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │浙江格朗吉斯盛安铝业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司合营子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │浙江格朗吉斯盛安铝业有限公司 │
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│关联关系 │公司合营子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料等 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │浙江格朗吉斯盛安铝业有限公司 │
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│关联关系 │公司合营子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │浙江格朗吉斯盛安铝业有限公司 │
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│关联关系 │公司合营子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购的劳务服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │浙江格朗吉斯盛安铝业有限公司 │
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│关联关系 │公司合营子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │夏慧茹 │
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│关联关系 │公司控股股东的配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │夏录荣、夏慧茹 │
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│关联关系 │公司控股股东、董事及配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │上海春杭物流有限公司 │
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│关联关系 │公司董事的近亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │东莞市塘厦丁守钰货运服务部 │
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│关联关系 │公司董事的近亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │东莞市登凯模具五金有限公司 │
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│关联关系 │公司董事的近亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │浙江格朗吉斯盛安铝业有限公司 │
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│关联关系 │公司合营子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │浙江格朗吉斯盛安铝业有限公司 │
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│关联关系 │公司合营子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │浙江格朗吉斯盛安铝业有限公司 │
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│关联关系 │公司合营子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │浙江格朗吉斯盛安铝业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司合营子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购的劳务服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │浙江格朗吉斯盛安铝业有限公司 │
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│关联关系 │公司合营子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品等 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│铭科精技控│重庆铭科 │ 1000.00万│人民币 │2022-01-01│2025-01-01│连带责任│否 │是 │
│股股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-02│其他事项
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铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025年10月29日召开了职工代表大会选
举职工董事，完成了职工董事的选举事项；于2025年8月25日召开第二届董事会第十三次会议
、2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关
议事规则的议案》。具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-025）
。公司已于近日完成相应的工商变更登记及《公司章程》备案工作。本次备案的事项主要为《
公司章程》和公司高级管理人员的信息变更备案。除上述事项外，公司《营业执照》记载的其
他工商登记事项未发生变更。
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2025-10-30│其他事项
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铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开2025年第一次临
时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。根据修订后的《公司
章程》规定，公司董事会由七名董事组成，其中职工代表董事一名。公司于2025年10月29日召
开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举赵克非先生为公司第二届董事会职工代表
董事，任期自职工代表大会选举之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。赵克非先生原为
公司第二届董事会董事，本次职工代表大会选举完成后，变更为职工代表董事，公司第二届董
事会及各专门委员会构成成员不变。本次职工代表大会选举完成后，公司第二届董事会中兼任
公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合
相关法律法规的要求。附件：赵克非先生简历截至本公告披露日，赵克非先生未持有公司股份
，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系。不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》规定的不得担任上市公司董事的情形。最近三年内未受到中国证
监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见情形，
不属于失信被执行人。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-29│其他事项
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铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“铭科精技”或“东莞铭科”）已于20
25年10月28日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，
同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，对募投项目“清远铭
科汽车（新能源）零部件产业基地项目”和“研发中心建设项目”达到预计可使用状态的日期
延长至2026年11月05日。本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无
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