资本运作☆ ◇001317 三羊马 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-11-18│ 16.00│ 2.75亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-10-26│ 100.00│ 2.04亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│重庆绿电交通建设发│ 0.00│ ---│ 10.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│三羊马运力提升项目│ 1.50亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金 │ 1.50亿│ 1.50亿│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│偿还银行借款 │ 6000.00万│ ---│ 5375.65万│ 100.00│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金 │ ---│ 1.50亿│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-23 │交易金额(元)│634.67万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理│标的类型 │股权 │
│ │有限公司27.20%股权 │ │ │
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│买方 │三羊马（重庆）物流股份有限公司 │
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│卖方 │重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 │
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│交易概述 │重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司（以下简称"国际物流枢纽公司"）拟通过重庆联合│
│ │产权交易所公开挂牌转让其持有的重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司（以下简称│
│ │"长嘉纵横"、"目标公司"、"标的公司"）27.20%股权，但不转让前述股权享有的长嘉纵横未│
│ │来可以获得的重庆渝物兴物流产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）超额收益。三羊│
│ │马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）持有长嘉纵横1.60%股权，系长嘉纵横参 │
│ │股股东。2025年2月10日、2025年2月27日，公司分别召开第三届董事会第二十七次会议、20│
│ │25年第一次临时股东大会，审议通过《关于拟公开竞价参与受让参股公司部分股权暨关联交│
│ │易的议案》，同意公司使用自有资金以竞价金额不超过人民币6,000,000.00元参与受让不超│
│ │过长嘉纵横11.20%股权项目公开竞价。 │
│ │ 2025年10月13日至2025年11月7日，长嘉纵横27.2%股权项目在重庆联合产权交易所进行│
│ │信息披露。挂牌期满后，公司收到重庆联合产权交易所《交易结果通知书（受让方）》，以│
│ │挂牌协议方式确定公司为该项目的受让方，受让长嘉纵横27.2%股权，成交价格为人民币634│
│ │.67万元。2025年11月12日，公司与国际物流枢纽公司签订了《股权转让协议》（以下简称"│
│ │协议"）。 │
│ │ 协议的主要内容 │
│ │ （一）交易双方 │
│ │ 转让方（以下简称甲方）：重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 │
│ │ 受让方（以下简称乙方）：三羊马（重庆）物流股份有限公司 │
│ │ （二）交易标的：甲方持有的重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司27.20%股权│
│ │（对应注册资本为544万元，以下简称"股权"），转让完成后，甲方不持有目标公司股权。 │
│ │ 近日，重庆市沙坪坝区市场监督管理局已对重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公│
│ │司申请的股东信息变更予以核准。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │邱东缙 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股份的自然人股东关系密切的家庭成员 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │重庆主元汽车科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │重庆主元汽车科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-29 │
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│关联方 │邱红阳 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ 为更好地支持三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）发展，满足公司│
│ │日常经营、业务发展及重要事项（包括但不限于可转债赎回资金储备）资金需求，公司控股│
│ │股东、实际控制人邱红阳先生拟向公司提供最高额不超过人民币2.5亿元的无息财务资助。 │
│ │本次财务资助以借款方式提供，借款额度在有效期限内可循环使用，并可提前还款。上述借│
│ │款期限为自公司收到相应借款之日起6个月，如借款到期后公司仍有借款需求，借款方同意 │
│ │在借款到期后展期，自收到公司申请展期的书面通知之日起，上述借款期限自动展期6个月 │
│ │。上述借款不计收利息，无需公司提供任何形式的担保。 │
│ │ 2025年9月28日，公司召开第四届董事会第五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，│
│ │审议通过《关于接受控股股东无息财务资助暨关联交易的议案》，同意公司接受控股股东、│
│ │实际控制人邱红阳先生提供的最高额不超过人民币2.5亿元的无息财务资助，授权董事长在 │
│ │上述额度和期限内行使决策权并组织办理相关事项。详情请见同日公司在巨潮资讯网（http│
│ │://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-0│
│ │82）。 │
│ │ 2025年9月28日，公司2025年第3次独立董事专门会议对本次交易事项进行了事前认可。│
│ │本次财务资助暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本议案无需提交股东会审议。 │
│ │ 二、交易对方的基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 邱红阳：男，中国籍，无境外永久居留权，身份证号：51100219**********。 │
│ │ （二）截至2025年6月30日，邱红阳先生及其一致行动人合计持有公司5,040万股股份，│
│ │占公司总股本的62.96%，邱红阳先生为公司控股股东、实际控制人。根据《深圳证券交易所│
│ │股票上市规则》的相关规定，本次财务资助构成关联交易。 │
│ │ （三）邱红阳先生不是失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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邱红阳 1087.50万 13.59 21.68 2025-10-22
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合计 1087.50万 13.59
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-10-22 │质押股数(万股) │437.50 │
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│质押占所持股(%) │8.72 │质押占总股本(%) │5.47 │
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│股东名称 │邱红阳 │
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│质押方 │红塔证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-10-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年10月20日邱红阳质押了437.50万股给红塔证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-11 │质押股数(万股) │650.00 │
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│质押占所持股(%) │12.96 │质押占总股本(%) │8.12 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │邱红阳 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-10-09 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年10月09日邱红阳质押了650万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│三羊马（重│重庆主元多│ 8388.92万│人民币 │2024-01-25│2031-09-26│连带责任│否 │是 │
│庆）物流股│式联运有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│三羊马（重│重庆主元多│ 3360.00万│人民币 │2021-12-10│2031-09-26│连带责任│否 │是 │
│庆）物流股│式联运有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三羊马（重│重庆主元多│ 3150.00万│人民币 │2021-10-19│2031-09-26│连带责任│否 │是 │
│庆）物流股│式联运有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三羊马（重│三羊马数园│ 1000.00万│人民币 │2025-08-27│2027-08-26│连带责任│否 │是 │
│庆）物流股│科技（重庆│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│三羊马（重│三羊马数园│ 1000.00万│人民币 │2025-08-08│2026-08-04│连带责任│否 │是 │
│庆）物流股│科技（重庆│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三羊马（重│重庆主元多│ 997.95万│人民币 │2023-05-19│2031-09-26│连带责任│否 │是 │
│庆）物流股│式联运有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│三羊马（重│重庆主元多│ 807.12万│人民币 │2023-12-14│2031-09-26│连带责任│否 │是 │
│庆）物流股│式联运有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│三羊马（重│重庆主元多│ 682.47万│人民币 │2023-08-30│2031-09-26│连带责任│否 │是 │
│庆）物流股│式联运有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│三羊马（重│重庆主元多│ 679.21万│人民币 │2022-11-22│2031-09-26│连带责任│否 │是 │
│庆）物流股│式联运有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│三羊马（重│重庆主元多│ 642.00万│人民币 │2023-04-17│2031-09-26│连带责任│否 │是 │
│庆）物流股│式联运有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│三羊马（重│重庆主元多│ 557.27万│人民币 │2023-07-17│2031-09-26│连带责任│否 │是 │
│庆）物流股│式联运有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三羊马（重│重庆主元多│ 553.36万│人民币 │2023-06-16│2031-09-26│连带责任│否 │是 │
│庆）物流股│式联运有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│三羊马（重│重庆主元多│ 447.20万│人民币 │2023-03-09│2031-09-26│连带责任│否 │是 │
│庆）物流股│式联运有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│三羊马（重│重庆主元多│ 415.61万│人民币 │2022-10-31│2031-09-26│连带责任│否 │是 │
│庆）物流股│式联运有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-09-08│其他事项
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三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议2026
年9月7日审议通过《关于选举董事长的议案》《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，具
体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会第
十三次会议决议公告》（公告编号：2026-051）。现将相关情况公告如下：
一、选举董事长情况
为健全公司法人治理结构，规范公司运作，董事会选举何昱（简历附后）为公司第四届董
事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。依据相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，董事长何昱为代表公司执行公司
事务的董事，担任公司的法定代表人。
二、补选董事会专门委员会委员情况
根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《战略发展委员会工作细则》《
审计委员会工作细则》的相关规定，公司原董事长、董事任敏辞职后，其担任的战略发展委员
会主任委员、审计委员会委员资格自动丧失。
为规范战略发展委员会、审计委员会的组织和行为，董事会补选董事长何昱为战略发展委
员会委员、补选独立董事宋夏虹为审计委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第四届
董事会届满之日止。
根据公司《战略发展委员会工作细则》第五条“战略发展委员会设主任委员一名，由公司
董事长担任，负责召集和主持委员会会议”的规定，由董事长何昱担任战略发展委员会主任委
员。
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2026-09-08│其他事项
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本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会审议通过修改公司章程议案。本次股东会
未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月07日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月0
7日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2026年09月07日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号公司会议室。
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2026-08-27│其他事项
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三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆主元多式联运有
限公司（以下简称“主元联运”）为了更加便利的开展招投标工作，对其公司名称进行了变更
，相关工商变更登记手续已办理完毕，取得了重庆市沙坪坝区市场监督管理局换发的《营业执
照》，主要情况如下：
变更后的工商登记基本情况
1、公司名称：三羊马主元多式联运(重庆)有限公司
2、统一社会信用代码：91500106MA606PJ93N
3、企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4、法定代表人：邱红阳
5、成立日期：2018年12月06日
6、住所：重庆市沙坪坝区土主镇月台路16号附8号
7、经营范围：一般项目:道路普通货运、道路货运专用运输(以上两项须取得相关行政许
可或审批后方可从事经营);国际货运代理；联运服务；货物运输代理；仓储服务(不含危险化
学品)；物流信息咨询服务；包装服务；企业管理咨询:货物及技术进出口；利用互联网零售汽
车及其零配件:汽车及零配件维修服务；机械设备租赁；汽车销售;汽车租赁(须取得相关行政
许可或审批后方可从事经营);二手车经纪:再生资源回收(须取得相关行政许可或审批后方可从
事经营);洗车服务；停车服务；房屋租赁:物业管理，新能源汽车整车销售，新能源汽车换电
设施销售，汽车零配件批发，汽车零配件零售，新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(
不含危险废物经营)，汽车装饰用品销售，国内货物运输代理，润滑油销售，供应链管理服务
，进出口代理，建筑材料销售，金属材料销售，金属矿石销售，煤炭及制品销售(除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
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2026-08-22│仲裁事项
──────┴──────────────────────────────────
三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）及相关人员于今日收到中国证券
监督管理委员会重庆监管局（以下简称“重庆证监局”）下发的行政监管措施决定书《关于对
三羊马(重庆)物流股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2026〕27号）及《关于对三
羊马(重庆)物流股份有限公司邱红阳、任敏、孙杨、祝竞鹏采取监管谈话措施的决定》（〔20
26〕28号），现将相关内容公告如下：
一、行政监管措施决定书的具体内容
（一）中国证券监督管理委员会重庆监管局《关于对三羊马(重庆)物流股份有限公司采取
出具警示函措施的决定》（〔2026〕27号）
“三羊马（重庆）物流股份有限公司：
经查，我局发现你公司（统一社会信用代码：915001067784797538)存在以下违规行为。
2025年度，你公司部分海洋运输业务错误适用总额法核算收入，导致2025年一季报、半年
报、三季报多记营业收入7067.02万元、1.78亿元、2.81亿元。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(2021年修订）以及《上市公司信息披露
管理办法》(2025年修订）第三条第一款的相关规定。依据《上市公司信息披露管理办法》(20
21年修订）第五十二条第三项和《上市公司信息披露管理办法》(2025年修订）第五十三条第
三项的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的行政监管措施，并将相关情况记入证券期货
市场诚信档案。你公司应当认真吸取教训，加强相关法律法规学习，采取有效措施完善财务核
算及信息披露内控机制，切实提高财务信息披露质量。
如对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定之日起60日内向中国证券监督管理委员会
提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。
复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”（二）中国证券监督管理委员会重庆监管
局《关于对三羊马(重庆)物流股份有限公司邱红阳、任敏、孙杨、祝竞鹏采取监管谈话措施的
决定》（〔2026〕28号）“邱红阳、任敏、孙杨、祝竞鹏：
经查，我局发现三羊马（重庆）物流股份有限公司（统一社会信用代码：91500106778479
7538,以下简称公司）存在以下违规行为。
2025年度，公司部分海洋运输业务错误适用总额法核算收入，导致2025年一季报、半年报
、三季报多记营业收入7067.02万元、1.78亿元、2.81亿元。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(2021年修订）以及《上市公司信息披露
管理办法》(2025年修订）第三条第一款的相关规定。公司时任董事长邱红阳、任敏，时任总
经理孙杨，财务负责人祝竞鹏未履行勤勉尽责义务，对上述问题负主要责任。
依据《上市公司信息披露管理办法》(2021年修订）第五十二条第二项和《上市公司信息
披露管理办法》(2025年修订）第五十三条第二项的规定，我局决定对你们采取监管谈话的行
政监管措施，并将相关情况记入证券期货市场诚信档案。现要求邱红阳、任敏、孙杨、祝竞鹏
于2026年8月26日携带身份证件到重庆证监局（重庆市渝中区五一路99号广发银行大厦37楼）
接受监管谈话。
如对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定之日起60日内向中国证券监督管理委员会
提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。
复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
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2026-08-21│对外担保
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特别提示：
1.三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议20
26年8月19日审议通过《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》，同意为控股子公司三
羊马(辽宁)国际物流有限公司（以下简称“辽宁国际物流”“被担保人”）履行其与客户签订
的日常经营合同和协议以及向客户出具的函件在最高本金20000万元限额内（大写：贰亿元整
）向客户提供连带责任保证。
2.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公
司章程》等规定，该事项无需提交股东会审议。
3.本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为320000万元（均系公司为控股子公
司提供担保），敬请广大投资者充分关注相关风险。
一、担保事项概述
鉴于公司控股子公司辽宁国际物流为客户提供仓储、运输、通关等相关业务，为支持辽宁
国际物流的日常经营业务开展及提高公司决策效率，保证辽宁国际物流完全履行其与客户签订
的日常经营合同和协议以及向客户出具的函件（以下统称“主合同”）所约定的义务，在确保
规范运作和风险可控的前提下，公司拟为辽宁国际物流履行其与客户签订的主合同在最高本金
20000万元限额内（大写：贰亿元整）向客户提供连带责任保证。
公司第四届董事会第十二次会议2026年8月19日以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《
关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》，同意为辽宁国际物流上述主合同在最高本金20
000万元限额内（大写：贰亿元整）向客户提供连带责任保证。
授权董事长在本次核定的担保额度内，根据辽宁国际物流具体业务开展和主合同签署情况
审批具体的担保事宜，并签署与担保事宜有关的法律文件，不再另行召开董事会，但如有新增
的除外。本次担保额度预计有效期自2026年7月1日起至2026年12月31日止。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司
章程》等规定，事项无需提交股东会审议。
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2026-08-21│其他事项
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一、调整职工董事的情况
因工作需要，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
结合公司第四届董事会组成人员实际，经公司第七届职工代表大会第四次会议2026年8月19日
审议，一致同意调整公司第四届董事会职工代表董事，现职工代表董事邵强自公司2026年第二
次临时股东会审议通过《关于增补非独立董事的议案》之日起离任，不再担任职工代表董事职
务；选举柳艳（简历附后）为公司职工代表董事，自邵强离任之日起就任，任期自就任之日起
至公司第四届董事会任期届满止。
本次调整的职工代表董事柳艳符合《公司法》《公司章程》中有关董事任职的资格和条件
。本次调整第四届董事会职工代表董事事项完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
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2026-08-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计，公司已就业绩预告有关事项与公司20
26年度审计会计师事务所进行了预沟通，双方在本报告期业绩预告方面不存在重大分歧。
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2026-07-11│其他事项
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一、原合同概述
2025年7月24日，三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司三
羊马智人科技（重庆）有限公司（以下简称“智人科技”）与国内某汽车专用零部件公司（以
下简称“客户”）签署了《产品采购合同》（以下简称“原合同”），约定由智人科技按客户
订单要求，向客户独家供应原合同项下指定车型的传感器类产品。合同期限自2025年7月24日
起至2030年7月24日止。具体内容详见公司2025年7月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上披露的《关于控股孙公司签订日常经营合同的公告》（公告编号：2025-057）。
二、原合同解除情况
鉴于原合同项下相关车型属客户特种车辆，受市场终端客户各种因素、成本和竞争压力影
响，预计该车型终端市场存在较大不确定性。经双方友好协商，一致认为原合同后续已无继续
履行的必要，决定解除原合同。2026年7月9日，双方签署了《<产品采购合同>解除协议》（以
下简称“解除协议”），约定原合同自2026年7月8日解除，双方互不承担解除合同相关的赔偿
责任和违约责任。
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2026-07-08│其他事项
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三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月9日披露了《关于控
股子公司部分银行账户资金被冻结的公告》（公告编号：2026-031），公司控股子公司重庆主
元多式联运有限公司（以下简称“主元联运”）与重庆黄金建设（集团）有限公司因建设工程
合同纠纷，重庆黄金建设（集团）有限公司向重庆市沙坪坝区人民法院提起诉讼并申请财产保
全，重庆市沙坪坝区人民法院作出执行裁定书公司于近日获悉上述公告中的重庆农村商业银行
账户已解除冻结，账户已恢复正常使用。
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2026-06-09│其他事项
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三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月5日获悉，公司控股
子公司重庆主元多式联运有限公司（以下简称“主元联运”）在重庆农村商业银行和中信银行
重庆科学城支行的部分资金被重庆市沙坪坝区人民法院（以下简称“沙区法院”）冻结，合计
冻结资金为人民币5137058.33元。
经公司核实，本次主元联运部分银行账户资金被沙区法院冻结系主元联运与重庆黄金建设
（集团）有限公司建设工程合同纠纷所致，重庆黄金建设（集团）有限公司向沙区法院申请财
产保全，沙区法院作出执行裁定书（2026）渝0106执保6512号，准予以12100000元为限，对主
元联运财产予以保全。2026年6月8日，主元联运收到沙区法院保全结果告知书（2026）渝0106
执保6512号，主元联运上述银行账户资金被沙区法院冻结，冻结资金为5137058.33元，保全期
限一年，自2026年6月5日起算。
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2026-05-27│其他事项
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三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”“发行人”）2026年2月6日披露《
部分公司股东减持股份预披露公告》（公告编号：2026-012）：公司首次公开发行股票前持有
公司股份的公司前任监事邱红刚，持有公司股份250000股、占公司总股本0.29%，自减持计划
公告之日起15个交易日之后的3个月内（2026年3月10日至2026年6月9日），以集中竞价方式、
大宗交易方式或其他深圳证券交易所认可的合法方式，计划减持公司股份不超过250000股，即
不超过公司总股本的0.29%。减持计划以所持有的首次公开发行前已发行股份解除限售为前提
。
公司近日收到公司前任监事邱红刚（以下简称“减持股东”“减持主体”）出具的《股东
减持股份实施情况告知函》，获悉：公司前任监事邱红刚已减持250000股、占公司总股本0.29
%，本次股份减持计划已实施完毕。
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2026-05-19│其他事项
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一、特别提示
1.会议不涉及否决提案的情况。
2.会议不涉及变更以往股东会决议的情况。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议通知：三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月24日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告
编号：2026-023）。
2.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月18日14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2026年5月18日9:15—9:25
；9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月18日9:15至15:00期间的任
意时间。
3.会议召开方式：会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4.现场会议地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号公司会议室。
5.会议召集人：董事会
6.会议主持人：董事长
7.会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规
则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
（二）股东出席情况
1.出席会议股东的总体情况：通过现场和网络投票的股东80人，代表股份50351300股，占
公司有表决权股份总数的58.8451%。
（1）现场投票情况：通过现场投票的股东2人，代表股份50213375股，占公司有表决权股
份总数的58.6839%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东78人，代表股份137925股，占公司有表决权股
份总数的0.1612%。
2.中小股东出席会议情况：通过现场和网络投票的中小股东78人，代表股份137925股，占
公司有表决权股份总数的0.1612%。
（1）现场投票情况：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份
总数的0.0000%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的中小股东78人，代表股份137925股，占公司有表决
权股份总数的0.1612%。
（三）董事、高级管理人员出席或列席情况
公司董事出席会议，董事会秘书列席会议，高级管理人员列席会议。
（四）见证律师出席情况
上海市汇业（重庆）律师事务所律师刘传琦，余牧韩出席并见证会议。
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2026-04-24│其他事项
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为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和
可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，董事会根据《公司法
》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的要求，结合公司经
营盈利能力、发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制订了《山东得
利斯食品股份有限公司未来三年股东回报规划（2026—2028年）》（以下简称“本规划”），
具体内容如下：
一、公司制定股东回报规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、股东意愿和要求、外
部融资成本和融资环境，并结合公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，平
衡股东的短期利益和长期回报，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司利
润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
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2026-04-24│其他事项
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三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2026
年4月22日审议通过《关于续聘2026年年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“会计师事务所”“天健”）为公司2026年年度审计机构，同时
提请股东会授权董事长根据公司2026年年度的审计要求和审计范围与会计师事务所协商确定相
关的审计费用。议案事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为公司提供审计工作的资质和专业能力
，能够满足公司审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业
准则，公允地发表审计意见，切实履行了审计机构应尽的职责，按时完成了公司审计工作。为
保持公司审计工作的稳定性、连续性，根据审计委员会的建议，公司拟续聘天健为公司2026年
年度审计机构，同时提请股东会授权董事长根据公司2026年年度的审计要求和审计范围与会计
师事务所协商确定相关的审计费用。
（一）机构信息
2.投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业
保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿
元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法
》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理
措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业
行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未
受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：赵兴明，2006年成为注册会计师，2005年开始从事上市公
司审计，2012年开始在天健执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核审计
报告所涉及的上市公司超过5家。
签字注册会计师：倪意，2000年起成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，2012
年开始在天健执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署审计报告所涉及的上市公司
为1家。
项目质量复核人员：盛伟明，2003年起成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，
2003年开始在本所天健执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署和复核审计报告所
涉及的上市公司超过5家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
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2026-04-24│其他事项
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一、审议程序
三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议2026年
4月22日以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2025年年度利润分配预案的议案》，
鉴于公司2025年度亏损，未达到《公司章程》规定的现金分红条件，为保障公司持续发展、平
稳运营，维护公司及全体股东特别是中小股东的长远利益，结合公司实际情况，董事会决定20
25年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
议案事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、2025年年度利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度（以下简称“报告期”）母公司实
现净利润503301.44元，截止报告期末母公司未分配利润212710324.03元。合并报表实现归属
于母公司所有者的净利润-8536869.03元，合并报表截止报告期末公司未分配利润227219302.3
5元。
根据《公司章程》关于现金分红条件的规定：公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损
、提取公积金后所余的税后利润）为正值，并且现金流充裕，实施现金分红后不影响公司的持
续经营；公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
由于2025年度公司亏损，未达到《公司章程》规定的现金分红条件，董事会在综合考虑公
司经营发展规划、财务状况、资金需求、股东合理回报等因素的基础上，为保障公司持续发展
、平稳运营，维护公司及全体股东特别是中小股东的长远利益，董事会制订的利润分配预案为
：公司2025年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案综合考虑了与利润分配相关的因素，兼顾公司可持续发展与投资者的合
理回报，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》
《未来三年（2023—2025年）股东分红回报规划》等关于利润分配的相关规定。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-02-06│其他事项
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三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事长任敏、前任
监事邱红刚（以下简称“减持股东”“减持主体”）出具的《减持计划告知函》，依据有关规
定，现将有关情况公告如下：
1.公司首次公开发行股票前持有公司股份的公司董事长任敏，持有公司股份84375股、占
公司总股本0.10%，自减持计划公告之日起15个交易日之后的3个月内（2026年3月10日至2026
年6月9日），以集中竞价方式、大宗交易方式或其他深圳证券交易所认可的合法方式，计划减
持公司股份不超过21093股，即不超过公司总股本的0.02%、不超过自身持股的25.00%。减持计
划以所持有的首次公开发行前已发行股份解除限售为前提。
2.公司首次公开发行股票前持有公司股份的公司前任监事邱红刚，持有公司股份250000股
、占公司总股本0.29%，自减持计划公告之日起15个交易日之后的3个月内（2026年3月10日至2
026年6月9日），以集中竞价方式、大宗交易方式或其他深圳证券交易所认可的合法方式，计
划减持公司股份不超过250000股，即不超过公司总股本的0.29%。减持计划以所持有的首次公
开发行前已发行股份解除限售为前提。
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2026-02-03│其他事项
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一、特别提示
1.会议不涉及否决提案的情况。
2.会议不涉及变更以往股东会决议的情况。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议通知：三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）2026年1月17日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-004）。
2.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月2日14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2026年2月2日9:15—9:25
；9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年2月2日9:15至15:00期间的任
意时间。
3.会议召开方式：会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4.现场会议地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号公司会议室。
5.会议召集人：董事会
6.会议主持人：董事长
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2026-01-23│其他事项
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三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）2025年12月25日披露《部分公司
股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-117）：
公司首次公开发行股票前持有的公司股份的公司前任董事和高级管理人员李刚全，持有公
司股份63281股、占公司总股本0.07%，自减持计划公告之日起15个交易日之后的3个月内，以
集中竞价方式、大宗交易方式或其他深圳证券交易所认可的合法方式，计划减持公司股份不超
过63281股，即不超过公司总股本的0.07%。减持计划以所持有的首次公开发行前已发行股份解
除限售为前提。
公司近日收到公司前任董事和高级管理人员李刚全（以下简称“减持股东”“减持主体”
）出具的《股东减持股份实施情况告知函》，获悉：公司前任董事和高级管理人员李刚全本次
减持计划已实施完毕。
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2026-01-23│其他事项
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一、交易概述
重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司（以下简称“国际物流枢纽公司”）公开挂牌转
让其持有的重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司（以下简称“长嘉纵横”）27.20%股
权，三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）持有长嘉纵横1.60%股权，系长
嘉纵横参股股东。2025年2月10日、2025年2月27日，公司分别召开第三届董事会第二十七次会
议、2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于拟公开竞价参与受让参股公司部分股权暨关
联交易的议案》；2025年9月28日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于拟提
高公开竞价参与受让参股公司股权比例暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金不超过人
民币800万元参与受让长嘉纵横不超过27.20%（含本数）股权项目公开竞价。详情请见公司于2
025年2月11日、2025年2月28日、2025年9月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《第三届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2025-008）、《关于拟公开
竞价参与受让参股公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-011）、《2025年第一
次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-013）、《第四届董事会第五次会议决议公告》
（公告编号：2025-082）、《关于拟公开竞价参与受让参股公司部分股权暨关联交易的进展公
告》（公告编号：2025-083）。
2025年10月13日至2025年11月7日，长嘉纵横27.20%股权项目在重庆联合产权交易所进行
信息披露。挂牌期满后，确定公司为该项目的受让方，2025年11月12日，公司与国际物流枢纽
公司签订了《股权转让协议》，受让长嘉纵横27.20%股权，成交价格为人民币634.67万元。详
情请见公司于2025年11月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公
开竞价参与受让参股公司部分股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-107）。
二、工商变更登记情况
近日，重庆市沙坪坝区市场监督管理局已对重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司
申请的股东信息变更予以核准。
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2026-01-17│其他事项
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该议案尚需提交股东会审议通过。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准三羊马（重庆）物流股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可〔2021〕3114号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公
开发行人民币普通股（A股）20010000股，每股发行价格为16.00元，募集资金总额为32016000
0.00元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额274537320.76元。
本次募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年11月24日出具《
验资报告》（天健验〔2021〕8-31号）审验确认。
2021年12月公司、申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）分别与中信银行股份
有限公司重庆分行、重庆银行股份有限公司文化宫支行、重庆农村商业银行股份有限公司沙坪
坝支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、公司全资子公司重庆主元多式联运有
限公司（以下简称“主元联运”）、申港证券分别与重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支
行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、浙商银行股份有限公司重庆分行签订《募集资
金专户存储三方监管协议》。
《募集资金专户存储三方监管协议》明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券
交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2025年3月25日，公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕，募集资金账户已全部完成
销户。
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2026-01-17│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月2日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月2日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月2日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年1月28日
7、出席对象：
（1）于2026年1月28日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）依据相关法律规则应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号公司会议室。
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2026-01-10│其他事项
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一、概述
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1981号批复同意，三羊马（重庆）物流股份
有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日向不特定对象发行了210.00万张可转换公司
债券，募集资金总额为人民币21000.00万元。2025年9月16日，公司召开第四届董事会第四次
会议，审议通过《关于提前赎回“三羊转债”的议案》，详情请见2025年9月17日公司在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回三羊转债的公告》（公告编号2025-072
）。2025年10月25日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于“三羊转债”
赎回结果的公告》，根据中登公司提供的数据，截至赎回登记日（2025年10月16日）收市后，
“三羊转债”已累计转股5525798股，公司总股本因“三羊转债”转股累计增加5525798股，公
司总股本由80040000股变更为85565798股。详情请见2025年10月25日公司在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的《关于三羊转债赎回结果的公告》（公告编号2025-099）。根据以上
股本变动情况，公司对《公司章程》中的相关条款进行了修订。2025年12月31日，公司召开20
25年第四次临时股东会，审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>和章程附件的议案》
，同意公司注册资本变更为85565798.00元，并对《公司章程》中的相关条款进行修订，授权
董事会，由董事会转授权公司董事长及其授权人士依法办理本次修订《公司章程》所涉及的工
商登记备案等事项。详情请见2026年1月5日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《2025年第四次临时股东会决议公告》（公告编号2026-001）。
近日，公司完成了变更注册资本并修订《公司章程》的工商登记备案手续，并取得了重庆
市沙坪坝区市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册资本已变更为捌仟伍佰伍拾陆万伍
仟柒佰玖拾捌元整（小写：85565798.00元）。
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2026-01-05│其他事项
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一、特别提示
1.会议不涉及否决提案的情况。
2.会议不涉及变更以往股东会决议的情况。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议通知：三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）2025年12月16日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》
（公告编号：2025-110）。
2.会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月31日14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年12月31日9:15—9:2
5；9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年12月31日9:15至15:00期间的
任意时间。
3.会议召开方式：会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4.现场会议地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号公司会议室。
5.会议召集人：董事会
6.会议主持人：董事长
7.会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规
则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
（二）股东出席情况
1.出席会议股东的总体情况：通过现场和网络投票的股东141人，代表股份50479509股，
占公司有表决权股份总数的58.9950%。（1）现场投票情况：通过现场投票的股东2人，代表股
份50234375股，占公司有表决权股份总数的58.7085%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东139人，代表股份245134股，占公司有表决权股
份总数的0.2865%。
2.中小股东出席会议情况：通过现场和网络投票的中小股东139人，代表股份245134股，
占公司有表决权股份总数的0.2865%。
（1）现场投票情况：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份
总数的0.0000%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的中小股东139人，代表股份245134股，占公司有表决
权股份总数的0.2865%。
（三）董事、高级管理人员出席或列席情况
公司董事出席会议，董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。
（四）见证律师出席情况
上海市汇业（重庆）律师事务所律师刘传琦，余俊豪出席并见证会议。
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2025-12-25│其他事项
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三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司前任董事和高级管
理人员李刚全（以下简称“减持股东”“减持主体”）出具的《减持计划告知函》，依据有关
规定，现将有关情况公告如下：
公司首次公开发行股票前持有的公司股份的公司前任董事和高级管理人员李刚全，持有公
司股份63281股、占公司总股本0.07%，自减持计划公告之日起15个交易日之后的3个月内，以
集中竞价方式、大宗交易方式或其他深圳证券交易所认可的合法方式，计划减持公司股份不超
过63281股，即不超过公司总股本的0.07%。减持计划以所持有的首次公开发行前已发行股份解
除限售为前提。
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2025-12-16│委托理财
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为提高自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，三羊马（重庆
）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议2025年12月12日审议通过
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司和下属公司（具体包括三羊马（重庆）
物流股份有限公司东瑾分公司、成都新津红祥汽车运输有限公司、定州市铁达物流有限公司、
重庆主元多式联运有限公司、三羊马数园科技（重庆）有限公司、三羊马科技（北京）有限公
司、科赛捷（重庆）物流有限公司、三羊马纵横科技（重庆）有限公司等，以及在2026年度内
新增公司财务并表的分子公司）拟使用额度（指授权期限内任一时点投资本金总额）不超过人
民币100000000.00元闲置自有资金进行现金管理。额度内的资金可循环滚动使用，取得的收益
可进行再投资。授权董事长在额度内行使决策权，授权财务负责人组织办理相关事项。授权期
限为股东会审议通过之日起12个月。具体情况如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的及资金来源
为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，在不影响公司
正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金，购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，
以提高资金收益。
（二）理财产品种类
为控制风险，投资品种为安全性高、流动性强、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金
融机构发布的理财产品，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》中所明确的股票及其衍生品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产
品及其他与证券相关的投资行为。
（三）投资额度
公司和下属公司（具体包括三羊马（重庆）物流股份有限公司东瑾分公司、成都新津红祥
汽车运输有限公司、定州市铁达物流有限公司、重庆主元多式联运有限公司、三羊马数园科技
（重庆）有限公司、三羊马科技（北京）有限公司、科赛捷（重庆）物流有限公司、三羊马纵
横科技（重庆）有限公司等，以及在2026年度内新增公司财务并表的分子公司）拟使用额度（
指授权期限内任一时点投资本金总额）不超过人民币100000000.00元闲置自有资金进行现金管
理。额度内的资金可循环滚动使用，取得的收益可进行再投资。
（四）授权期限
授权期限为股东会审议通过之日起12个月。
（五）投资决策和实施方式
事项已经董事会审议通过，尚需提交股东会审议。
授权董事长在额度内行使决策权，授权财务负责人组织办理相关事项。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。
（七）关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会
构成关联交易。
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2025-12-16│银行授信
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特别提示：
三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议2025年
12月12日审议通过《关于2026年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议案》，主要内
容包括：2026年度公司和下属公司（具体包括三羊马（重庆）物流股份有限公司东瑾分公司、
成都新津红祥汽车运输有限公司、定州市铁达物流有限公司、重庆主元多式联运有限公司、三
羊马数园科技（重庆）有限公司、三羊马科技（北京）有限公司、科赛捷（重庆）物流有限公
司、三羊马纵横科技（重庆）有限公司等，以及在2026年年度内新增公司财务并表的分子公司
）拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过3000000000.00元人民币的综合授信额
度。同意用公司和下属公司资产为相关授信进行担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保
方式，包括但不限于公司为公司自身和下属公司、下属公司为下属公司自身和公司、下属公司
为公司其他下属公司等担保、对外担保类型）。同意接受包括公司控股股东、实际控制人邱红
阳及其配偶易国勤在内的关联方为相关授信进行无偿担保（包括但不限于保证、抵押、质押等
担保方式）。
事项尚需提交股东会审议。关联股东需回避表决。
事项所涉公司和下属公司为公司和公司财务并表的分子公司，事项涉及综合授信额度、用
公司和下属公司资产为相关授信进行担保、关联方为相关授信进行无偿担保，公司敬请广大投
资者充分关注相关风险。
一、议案审议情况
公司第四届董事会第八次会议2025年12月12日审议通过《关于2026年度公司和下属公司向
金融机构申请综合授信的议案》：
2026年度公司和下属公司（具体包括三羊马（重庆）物流股份有限公司东瑾分公司、成都
新津红祥汽车运输有限公司、定州市铁达物流有限公司、重庆主元多式联运有限公司、三羊马
数园科技（重庆）有限公司、三羊马科技（北京）有限公司、科赛捷（重庆）物流有限公司、
三羊马纵横科技（重庆）有限公司等，以及在2026年年度内新增公司财务并表的分子公司）拟
向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过3000000000.00元人民币的综合授信额度，
用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、银行承兑汇票及票据贴现、国际/国内贸易融
资、融资租赁、资产池业务、票据池业务、银行承兑汇票质押业务、信用证等各种业务的需要
，具体授信品种以相关合同为准。以上授信额度不等于公司和下属公司的实际融资金额，实际
融资金额以金融机构与公司和下属公司实际发生的融资金额为准。在取得相关金融机构的综合
授信额度后，公司和下属公司视实际经营需要在授信条件内办理流动资金贷款等有关业务。最
终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由公司和下属公司与金融机
构协商确定。同意公司和下属公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请授信时，授权董事长
在额度内行使决策权、授权财务负责人组织办理相关事项。
同意用公司和下属公司资产为相关授信进行担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保
方式，包括但不限于公司为公司自身和下属公司、下属公司为下属公司自身和公司、下属公司
为公司其他下属公司等担保、对外担保类型）。同意公司为公司自身、下属公司为下属公司自
身提供担保时，根据申请授信情况，授权董事长在额度内行使决策权、授权财务负责人组织办
理相关事项，或者依据董事会相关决议执行；同意公司为全资子公司重庆主元多式联运有限公
司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过500000000.00元人民币的担保额
度，同意公司为全资子公司三羊马数园科技（重庆）有限公司向银行、融资租赁公司等金融机
构申请综合授信提供不超过200000000.00元人民币的担保额度，同意公司为控股子公司三羊马
纵横科技（重庆）有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过100000
000.00元人民币的担保额度，根据申请授信情况，授权董事长在额度内行使决策权、授权财务
负责人组织办理相关事项，或者依据董事会相关决议执行；同意公司和下属公司提供前述对外
担保以外的其他对外担保时（仅指对合并报表范围子公司），授权董事会依据有关规定办理对
外担保事宜。
同意公司和下属公司向重庆农村商业银行沙坪坝支行、中信银行股份有限公司重庆分行、
上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、招商银行股份有限公司重庆分行、兴业银行股份有
限公司重庆分行、重庆银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司沙坪坝支行、浙商银行
股份有限公司重庆分行、恒丰银行股份有限公司重庆分行、中国工商银行股份有限公司重庆沙
坪坝支行、中国光大银行股份有限公司重庆分行、平安银行股份有限公司重庆分行、中国民生
银行股份有限公司重庆分行、华夏银行股份有限公司重庆分行、中国农业银行股份有限公司重
庆江北支行、交通银行股份有限公司重庆市分行申请授信时，授权董事长在额度内行使决策权
、授权财务负责人组织办理相关事项，同意向前述金融机构外的其他金融机构申请授信时，授
权董事会依据有关规定办理授信事宜。
同意对2026年度内新增公司财务并表的非全资子公司向金融机构申请综合授信时，依照中
国证监会、深圳证券交易所的相关法律规则，以及公司和下属公司的《公司章程》的有关规定
办理相关事项。
同意接受包括公司控股股东、实际控制人邱红阳及其配偶易国勤在内的关联方为相关授信
进行无偿担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式），实际担保金额、期限和担保人
以最终签订的担保合同为准。
事项尚需提交股东会审议。关联股东需回避表决。
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2025-12-16│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
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2025-12-13│其他事项
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三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）2025年11月11日披露《部分公司
股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-106）：
公司首次公开发行股票前持有的公司股份的公司前任董事和高级管理人员张侃，持有公司
股份113062股、占公司总股本0.13%，自减持计划公告之日起15个交易日之后的3个月内，以集
中竞价方式、大宗交易方式或其他深圳证券交易所认可的合法方式，计划减持公司股份不超过
113062股，即不超过公司总股本的0.13%。减持计划以所持有的首次公开发行前已发行股份解
除限售为前提。
公司近日收到公司前任董事和高级管理人员张侃（以下简称“减持股东”“减持主体”）
出具的《股东减持股份实施情况告知函》，获悉：公司前任董事和高级管理人员张侃本次减持
计划已实施完毕。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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