资本运作☆ ◇001306 夏厦精密 更新日期：2025-08-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-11-07│ 53.63│ 7.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-07-09│ 38.79│ 3299.48万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│拓远惠达 │ 3000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 2.90│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│夏厦新加坡 │ 355.43│ ---│ 100.00│ ---│ -16.58│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产30万套新能源汽│ 2.00亿│ 5765.58万│ 1.37亿│ 68.39│ ---│ 2025-12-31│
│车驱动减速机构项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产40万套新能源汽│ 1.80亿│ 2972.89万│ 1.31亿│ 72.63│ ---│ 2025-08-31│
│车三合一变速器技术│ │ │ │ │ │ │
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产7.2万套工业机 │ 1.20亿│ 7915.45万│ 8904.49万│ 74.20│ ---│ 2025-08-31│
│器人新结构减速器技│ │ │ │ │ │ │
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│夏厦精密研发中心项│ 6000.00万│ 2746.44万│ 2821.56万│ 47.03│ ---│ 2025-08-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金及偿还│ 1.90亿│ 1.62亿│ 1.73亿│ 91.17│ ---│ ---│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江夏厦精│夏拓智能 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│密制造股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江夏厦精│夏拓智能 │ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江夏厦精│夏拓智能 │ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江夏厦精│夏拓智能 │ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江夏厦精│夏拓智能 │ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江夏厦精│夏拓智能 │ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江夏厦精│夏拓智能 │ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江夏厦精│夏拓智能 │ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江夏厦精│夏拓智能 │ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│密制造股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江夏厦精│夏拓智能 │ 50.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江夏厦精│夏拓智能 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│密制造股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-07-31│其他事项
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限制性股票上市日期：2025年8月1日限制性股票授予价格：38.79元/股限制性股票授予数
量：85.06万股限制性股票登记人数：107人授予的股票来源：公司向激励对象定向发行公司A
股普通股股票本次限制性股票授予登记完成后，公司控股股东宁波夏厦投资控股有限公司（以
下简称“夏厦控股”）及其一致行动人宁波振鳞企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“
宁波振鳞”）、夏挺持有公司股份数量不变，占公司总股本的比例稀释至73.98%，被动触及1%
整数倍。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司有关规则的规定，浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”
）完成了2025年限制性股票激励计划的首次授予登记工作。
一、2025年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年6月12日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计
划有关事项的议案》，同日，公司召开第二届监事会第十一次会议审议通过相关议案，公司第
二届董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划相关事项发表明确同意的核查意见。
2、2025年6月13日，公司在内部OA系统对激励对象名单和职务进行了公示，公示时间为自
2025年6月13日起至2025年6月23日止，在公示期间，公司董事会薪酬与考核委员会及人事行政
部未收到对本次拟激励对象提出的任何异议。董事会薪酬与考核委员会对激励计划授予激励对
象名单进行了核查。具体内容详见公司于2025年6月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
披露的《董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单
的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-029）。
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2025-07-10│其他事项
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浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月9日召开第二届董事会
第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计
划相关事项的议案》，现将有关事项公告如下：
一、2025年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年6月12日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计
划有关事项的议案》，同日，公司召开第二届监事会第十一次会议审议通过相关议案，公司第
二届董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划相关事项发表明确同意的核查意见。
2、2025年6月13日，公司在内部OA系统对激励对象名单和职务进行了公示，公示时间为自
2025年6月13日起至2025年6月23日止，在公示期间，公司董事会薪酬与考核委员会及人事行政
部未收到对本次拟激励对象提出的任何异议。董事会薪酬与考核委员会对激励计划授予激励对
象名单进行了核查。具体内容详见公司于2025年6月24日在巨潮资讯网(www.cinnfo.com.cn)上
披露的《董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单
的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-029）。
3、2025年6月30日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<202
5年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励
计划有关事项的议案》。并本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
于2025年7月1日披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖
公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-032）。
4、2025年7月9日，公司分别召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会
议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首
次授予限制性股票的议案》，公司第二届董事会薪酬与考核委员会对此发表了明确同意的核查
意见。
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2025-07-10│其他事项
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根据2025年第二次临时股东大会授权，浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司
”）于2025年7月9日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过
了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意首次授予107名激励对象85.06万股限
制性股票，首次授予限制性股票的授予日为2025年7月9日。现将有关事项公告如下：
一、2025年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）2025年限制性股票激励计划简述
本激励计划已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过，主要内容如下：
1、标的股票种类：激励工具为限制性股票。
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
3、激励对象：本激励计划首次授予的激励对象调整后总人数不超过107人，为公司公告本
激励计划时在公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员及核心骨干人员。
4、授予价格：本激励计划授予限制性股票的首次及预留授予调整后价格为38.79元/股，
即满足授予条件后，激励对象可以每股38.79元的价格购买公司股票。
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2025-04-24│其他事项
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浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第二届董事
会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案
》，同意公司结合目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容
、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“年产30万套新能源汽车驱动减速机
构项目”达到预定可使用状态日期调整为2025年12月31日。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江夏厦精密制造股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可〔2023〕1892号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股
）股票15,500,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币53.63元，截至2023年11月13日止
，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）股票15,500,000股，应募集资金总额831,2
65,000.00元，减除发行费用（不含增值税）人民币81,308,502.06元后，募集资金净额为749,
956,497.94元。
上述募集资金已于2023年11月13日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审
验，并出具天健验〔2023〕600号《验资报告》。
公司已将募集资金存放于本次发行开立的募集资金专项账户，并与保荐人、存放募集资金
的商业银行签署募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
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2025-04-24│对外担保
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（一）担保基本情况
浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司XIASHAVIETNAMCOMPANY
LIMITED（以下简称“夏厦越南”）因业务发展需要，拟向交通银行股份有限公司宁波镇海支
行申请740万美元（折合人民币约5420万元）的综合授信额度，并由公司为夏厦越南提供连带
责任保证担保。具体情况如下：
（二）已经履行的审议程序
公司于2025年4月22日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通
过《关于为全资子公司夏厦越南提供担保的议案》，同意公司为夏厦越南上述授信提供连带责
任保证担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保无需提交股
东大会审议。
交通银行股份有限公司宁波镇海支行与公司及夏厦越南不存在关联关系。
二、被担保人基本情况
英文名称：XIASHAVIETNAMCOMPANYLIMITED
成立时间：2024年8月23日
注册编号：3703240811
法定代表人：夏挺
注册资本：VND128447500000（折合510万美元）注册地址：越南平阳省土龙木市和富坊平
阳工业服务都市联合区富新工业园区（C-X16）
2、股权结构：
3、最近一年及一期主要财务数据：
夏厦越南不存在对外担保、抵押事项。
4、其他说明
经公司查询，夏厦越南不是失信被执行人。
董事会意见
因业务发展需要，董事会同意公司为全资子公司夏厦越南向交通银行股份有限公司宁波镇
海支行申请740万美元（折合人民币约5420万元）的综合授信额度，并由公司为夏厦越南提供
连带责任保证担保。董事会认为本次担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，其经营状
况稳定、资信情况良好，且公司对其拥有绝对控制权，公司可以及时掌控其经营情况、资信情
况及履约能力，风险均在可控范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对其担保不会
对公司产生不利影响。
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2025-04-24│对外担保
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（一）担保基本情况
根据整体融资安排，浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公
司宁波夏拓智能科技有限公司（以下简称“夏拓智能”)申请银行授信提供连带责任保证，合
计担保额度不超过人民币8000万元。具体情况如下：
担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限自公司股东大会审议通过该事项之
日起至2025年年度股东大会召开之日止。公司董事会提请股东大会授权公司管理层，在上述担
保额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件，公司董事会不再逐笔形成决议。
（二）已经履行的审议程序
2025年04月22日，公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了
《关于2025年度为全资子公司宁波夏拓智能科技有限公司提供担保额度的议案》。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：宁波夏拓智能科技有限公司
统一社会信用代码：91330211062922369D
成立日期：2013年3月12日
法定代表人：夏挺
注册资本：5000万元人民币
注册地点：浙江省宁波市镇海区九龙湖镇龙庄路877号（一照多址）经营范围：一般项目
：智能基础制造装备制造；智能控制系统集成；软件开发；信息技术咨询服务；数控机床制造
；金属切削机床制造；金属加工机械制造；轴承、齿轮和传动部件制造；金属工具制造(除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在：宁波市
镇海区九龙湖镇长石东街1-6幢)
2、股权结构：公司持有夏拓智能100%股权，夏拓智能为公司全资子公司。
3、最近一年及一期主要财务数据：
截至2024年12月31日，夏拓智能经审计的资产总额为23340.68万元，负债总额为16291.86
万元，净资产为7048.82万元，2024年营业收入为10554.35万元，利润总额为892.46万元，净
利润为813.59万元。截至2025年3月31日，夏拓智能未经审计的资产总额为19885.60万元，负
债总额为12602.33万元，净资产为7283.27万元，2025年第一季度营业收入为3164.47万元，利
润总额为258.55万元，净利润为234.46万元。夏拓智能不存在对外担保、抵押事项。
4、其他说明
经公司查询，夏拓智能不是失信被执行人。
四、董事会意见
董事会同意公司为全资子公司夏拓智能银行借款提供不超过人民币8000万元的担保额度。
董事会认为本次担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，其经营状况稳定、资信情况良
好，且公司对其拥有绝对控制权，公司可以及时掌控其经营情况、资信情况及履约能力，风险
均在可控范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对其担保不会对公司产生不利影响
。
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2025-04-24│其他事项
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浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月22日召开第二届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计
师事务所（特殊普通合伙)（以下简称“天健所”）为公司2025年度财务及内部控制审计机构
，聘期为一年。该议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层根据20
25年公司实际业务情况和市场情况等与天健所协商确定审计费用。
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2025-04-24│其他事项
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浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开公司第二届
董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
为完善公司管理体系及治理结构，进一步提升公司管理水平和运营效率，结合公司战略规
划及业务发展需要，公司对组织架构进行调整，并授权公司经营管理层负责组织架构调整后的
具体实施等相关事宜。
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2025-04-24│其他事项
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浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第二届董事
会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议了《关于2025年公司董事薪酬方案的议
案》、《关于2025年公司高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于2025年公司监事薪酬方案的
议案》。
为进一步规范公司董事、监事及高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、
监事及高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司法》《上
市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况及行业
、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定2025年度公司董监高薪酬方案如下：
一、适用对象：公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。
二、适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日。
三、董事、高级管理人员薪酬标准经薪酬与考核委员会确认，根据2024年度公司董监高薪
酬情况，结合地区、行业薪酬水平，2025年拟确定董监高薪酬方案如下：
1、公司非独立董事，按照其所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平
，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。
2、公司独立董事采用津贴制，2025年公司独立董事津贴为10万元/年（税前）。
3、关于公司非董事高级管理人员薪酬，公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职
务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领
取薪酬。
4、关于监事薪酬，公司监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务，参照同行
业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取
监事津贴。未在公司担任实际工作岗位的监事，不领取薪酬。
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2025-04-24│银行授信
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浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月22日召开第二届董事
会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额
度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、向银行申请综合授信额度的情况
为促进公司持续稳健发展，结合公司融资情况，为进一步节约资金成本，公司及子公司拟
向银行等金融机构申请不超过人民币12亿元的综合授信额度，在不超过总授信额度范围内，最
终以各银行实际核准的信用额度为准。授信期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用。
上述授信有效期自本次2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。授信品种主要包括借
款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁等，上述拟申请综合授信额度合计8.8亿元
，授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准。另外3.2亿元的综合授信额度，由公司
及子公司在当年适时安排向其他银行等金融机构申请，不再对单一银行出具相关决议，授信额
度最终以授信银行实际审批的授信额度为准。
董事会提请股东大会授权公司管理层在上述授信额度内，自主决定以公司自身或子公司的
名义与各金融机构签署授信融资的有关法律文件，并授权公司董事长或其授权人与各金融机构
签署上述授信融资额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合
同以及其他法律文件）。
二、对公司的影响
公司拟向不存在关联关系的银行等金融机构申请综合授信额度，是为了满足公司发展和生
产经营的需要，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益。目前，公司经营状况良好，具备
良好的偿债能力，本次向银行申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公
司、股东利益的情形。
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2025-04-24│其他事项
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浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月22日召开第二届董事
会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案
》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
（一）公司董事会审议情况
2025年04月22日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预
案的议案》，董事会认为：公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、未来发展
前景和资金规划，符合《公司法》《证券法》《公司章程》等对于利润分配的相关规定，充分
体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。同意将本次利润分配预案提交公
司股东大会审议。
（二）公司监事会审议情况
2025年04月22日，公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案
的议案》，监事会认为：公司本次利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，
充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发
展规划，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的发展规划。同意将本次
利润分配预案提交公司股东大会审议。
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2025-04-04│对外投资
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1、拟购买土地使用权情况：浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）根据
发展战略规划，拟通过参与竞拍方式取得宁波市“镇海区ZH08-04-02-55-a地块”的国有建设
用地使用权，并在取得上述国有土地使用权后投资建设“智能传动系统核心零部件产业化及装
备协同开发建设项目”（暂定名称，以有关部门最终备案名称为准）。该土地用途为一类工业
用地，土地面积约为53371平方米（土地具体位置、土地面积和交易金额等以实际出让文件为
准）。
2、拟投资项目：智能传动系统核心零部件产业化及装备协同开发建设项目。
3、拟投资金额与周期：项目计划总投资不超过10亿元（含土地出让金），具体以实际投
资金额为准；预计项目投资建设周期3年。
风险提示：
1、本次拟购买土地使用权需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通过招
标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交面积、价格及取
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