资本运作☆ ◇001285 瑞立科密 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-09-19│ 42.28│ 17.56亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2026-07-24│ 45.45│ 1600.00万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│瑞立科密大湾区汽车│ 8.81亿│ 2700.68万│ 2.01亿│ 22.81│ ---│ 2028-06-30│
│智能电控系统研发智│ │ │ │ │ │ │
│造总部 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未明确用途的超募│ 2.34亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 3.08亿│ 118.31万│ 118.31万│ 0.38│ ---│ 2028-09-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化建设项目 │ 8278.62万│ 51.76万│ 205.25万│ 2.48│ ---│ 2028-09-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.50亿│ 3002.21万│ 2.50亿│ 100.01│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-07-24 │交易金额(元)│1600.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │武汉瑞立科德斯汽车电子有限责任公│标的类型 │股权 │
│ │司16.00%股权、广州瑞立科密汽车电│ │ │
│ │子股份有限公司发行股份 │ │ │
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│买方 │广州瑞立科密汽车电子股份有限公司、程毅 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │程毅、广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 │
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│交易概述 │广州瑞立科密汽车电子股份有限公司拟通过发行股份的方式购买程毅持有的武汉瑞立科德斯│
│ │汽车电子有限责任公司16.00%股权，交易价格1,600万元。 │
│ │ 截至本公告披露日，程毅持有的标的公司16.00%股权已全部过户登记至公司名下，标的│
│ │公司已就股权变更事项办理完毕变更登记手续。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │长春万康汽车零部件有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司的总经理系其法定代表人、实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务或服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │瑞立集团有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │瑞立集团有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │智驾汽车科技（宁波）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料及设备 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │瑞立集团有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │长春万康汽车零部件有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司的总经理系其法定代表人、实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │瑞立集团有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务或服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │瑞立集团有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │智驾汽车科技（宁波）股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │瑞立集团有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州瑞立科│广州瑞立智│ 1.39亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│密汽车电子│科汽车电子│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-09-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月10日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月1
0日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2026年09月10日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：广州市黄埔区永安大道163号瑞立科密大湾区汽车智能电控系统研
发智造总部1号楼9楼多媒体智能会议室（901）
5、会议召集人：公司第五届董事会
6、会议主持人：公司董事长张晓平先生
7、本次会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股
票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章等相关规定。
8、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共196人，代表股份104190607
股，占上市公司有表决权总股份的57.7137%。
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份96823438股，占上市公司有表
决权总股份的53.6328%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共192人，代表股份7367169股，占上市公司有表决权股份总数的4.08
09%。
9、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者194人，代表股份7487169股，占上市公司有表决权总股
份的4.1473%。
其中：通过现场投票的中小投资者2人，代表股份120000股，占上市公司有表决权总股份0
.0665%。通过网络投票的中小投资者192人，代表股份7367169股，占上市公司有表决权总股份
的4.0809%。
10、公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司其他部分高级管理人员列席了本次会议
。上海市锦天城律师事务所律师出席本次股东会对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意
见书。
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2026-08-26│其他事项
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一、审议程序
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第五届
董事会第八次会议，审议通过了《关于2026年半年度资本公积金转增股本预案的议案》，该议
案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、分配基准：2026年半年度。
2、经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2026年6月30日，上市公司合并报表
“资本公积”科目余额1767214298.01元。经综合考虑公司未来业务发展需要以及股东投资回
报情况，公司拟定2026年半年度资本公积金转增股本预案为：不派发现金股利，不送红股，以
最新的总股本180530219股为基数，以资本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增4.5股，
合计转增81238598股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额，转增后公司
总股本将增加至261768817股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为
准）。
3、在资本公积金转增股本方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生
变动的，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，公司将按照分
配比例不变的原则对分配总额进行调整。
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2026-08-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
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2026-07-11│其他事项
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近日，2025年度国家科学技术奖励大会在北京人民大会堂召开。广州瑞立科密汽车电子股
份有限公司（以下简称“公司”）作为主要完成单位之一参与完成的“高安全、高容错、高能
效智能电动底盘关键技术及产业化”项目（以下简称“项目”或“本项目”）荣获2025年度国
家科学技术进步奖二等奖。该奖项是公司继2019年度荣获国家科学技术进步奖二等奖之后再度
获得国家科学技术进步奖二等奖。
本项目聚焦智能电动底盘技术，在机电复合线控制动、制动可靠性冗余设计、制动力精准
控制等方面形成关键技术突破，构建了覆盖智能电动底盘核心技术的系统化技术体系，有助于
提升我国在该领域的技术自主能力，填补国内相关技术空白。
国家科学技术进步奖由国务院设立，是科技领域最具权威性和影响力的奖项之一。本次获
奖是对公司持续研发能力及技术创新水平的肯定。公司将继续加大科技创新力度，强化创新性
引领性技术与产品攻关，发挥企业创新研发主体作用，提升科技成果转化能力，进一步增强产
业竞争力，推动公司实现高质量、可持续发展。
本次获奖事项将对公司未来发展产生积极作用，但对公司未来业绩的影响尚存在不确定性
，且对公司短期业绩无重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-06-30│收购兼并
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一、交易及投资情况概述
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日与龚宝良、潘东升、徐
凡钢、杨晓枫签署了《嘉兴安行鼎睿创业投资合伙企业（有限合伙）合伙份额转让协议》，公
司拟受让龚宝良、徐凡钢、潘东升、杨晓枫分别持有的嘉兴安行鼎睿创业投资合伙企业（有限
合伙）（以下简称“安行鼎睿”、“合伙企业”或“基金”）64.50%、16.12%、9.67%、9.67%
的财产份额（分别对应认缴出资为2000.00万元、500.00万元、300.00万元、300.00万元，实
缴出资人民币1000.00万元、250.00万元、150.00万元、150.00万元），受让款合计金额为152
5.14万元，并与上海睿笕创业投资管理有限公司共同签署《嘉兴安行鼎睿创业投资合伙企业（
有限合伙）之合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。该合伙企业总认缴出资额为人民币3101
.00万元，公司作为有限合伙人，以自有资金认缴受让的合伙企业份额（对应的认缴金额为310
0.00万元，其中已实缴出资金额为1550.00万元），占合伙企业认缴出资总额的99.97%。
本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等的
规定，本次交易事项无需提交董事会和股东会审议。
二、交易对方的基本情况
1、龚宝良
身份证号：3102231965********
地址：上海市闵行区虹许路
2、徐凡钢
身份证号：3101101958********
地址：上海市虹口区衡水路
3、潘东升
身份证号：3210881981********
地址：上海市杨浦区靖宇南路
4、杨晓枫
身份证号：3102251961********
地址：上海市浦东新区张江碧波路
经核查，龚宝良、徐凡钢、潘东升、杨晓枫四人不是失信被执行人，与公司不存在产权、
业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜
的其他关系。
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2026-06-30│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议时间：2026年6月29日（星期一）下午14:30网络投票的时间：通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月29日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:
30，下午13:00-15:00。通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月29日（星期一）上
午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：广州市黄埔区永安大道163号瑞立科密大湾区汽车智能电控系统研
发智造总部1号楼9楼多媒体智能会议室（901）
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2026-06-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-05-26│对外投资
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一、对外投资概述
（一）本次对外投资的基本情况
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）为更好地借助专业机构的专业
能力及资源优势，进一步拓宽投资渠道，持续提升公司可持续发展能力，公司拟与上海恒旭创
领私募基金管理有限公司、上海恒屹皓管理咨询合伙企业（有限合伙）、浙江甬元财通富浙高
端装备产业股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波市甬元投资基金有限公司、余姚市舜欣投资
有限公司、上海汽车集团金控管理有限公司、国泰君安证裕投资有限公司、南京华泰洋河股权
投资母基金（有限合伙）、上海毓恬冠佳科技股份有限公司共同签署《宁波甬元隽昇股权投资
合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），参与投资宁波甬元隽昇
股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波甬元隽昇基金”），该基金规模为11.6亿元
，投资方向主要围绕新能源汽车相关或可应用于新能源汽车的产业以及新能源产业延伸的泛科
技制造赛道。公司参与投资有利于带动主营业务发展并延伸产品应用领域，与公司战略方向相
契合，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资2000万元，占合伙企业认缴出资总额的1.7%。
（二）本次对外投资的决策与审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》等规则及《公司章程》的规定，本次投资事项无需提交公司董事会
及股东会审议。本次交易不构成关联交易或同业竞争，不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
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2026-05-08│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议时间：2026年5月7日（星期四）下午14:30
网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月7
日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过互联网投票系统投票的具
体时间为：2026年5月7日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：广州市黄埔区永安大道163号瑞立科密大湾区汽车智能电控系统研
发智造总部1号楼9楼多媒体智能会议室（901）
3.会议召集人：公司第五届董事会
4.会议主持人：公司董事长张晓平先生
5.会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
6.本次会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章等相关规定。
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2026-04-28│对外担保
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一、担保情况概述
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第五届
董事会第五次会议，审议通过了《关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同
意公司2026年度为全资子公司提供总额不超过人民币10000.00万元的担保额度，以上担保额度
不等于公司的实际担保发生额，最终以实际签订的担保合同为准。担保范围包括但不限于申请
综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保种类包括保证
、抵押、质押等。
在上述额度范围内，公司及全资子公司因业务需要办理上述担保范围内的业务，无需另行
召开董事会或股东会审议。
本次担保额度有效期限为自公司审议该议案的董事会决议通过之日起至审议下一年度相应
担保额度的董事会决议或股东会决议通过之日止。公司董事会授权公司管理层负责担保事项的
具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关
规定，本次为全资子公司提供担保额度预计事项无需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：胜赛思精密压铸(扬州)有限公司
统一社会信用代码：91321000776406200G
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)公司住所：扬州市江都区张纲工
业园
法定代表人：黄万义
注册资本：12414.75万元人民币
成立日期：2005年06月30日
经营范围：汽车、摩托车、电信及其他设备铝压铸件的铸造和生产、铝压铸模具的设计和
制造，提供自产产品售后服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与公司关系：胜赛思精密压铸(扬州)有限公司为
公司全资子公司，公司持有其100%股权。
胜赛思精密压铸(扬州)有限公司不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及子公司与业
务相关方共同协商确定，实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。具体担保金额、担保期
限以实际签署的担保协议为准。
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2026-04-15│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月7日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月7日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月7日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
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2026-04-15│其他事项
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一、审议程序
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第五届
董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司
股东会审议。
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2026-04-15│其他事项
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规
定，本次事项无需提交股东会审议。
（一）本次计提信用与资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，为了更加客观
、真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，按照
《企业会计准则》和公司相关会计处理规定，公司对期末合并报表中应收票据、应收账款、应
收款项融资、其他应收款、存货及合同资产等相关资产进行了充分的评估和分析，认为上述资
产中的部分资产存在一定减值迹象，并计提了相应的资产减值准备。
（二）本次计提信用与资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
公司对2025年合并财务报表范围内相关资产计提信用与资产减值准备总额为4,895.52万元
，占公司2025年经审计归属于上市公司股东净利润的比例为14.70%。公司计提信用与资产减值
准备明细如下表：
本次计提信用与资产减值准备拟计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。
（三）本次计提信用与资产减值准备事项履行的审批程序
公司上述计提信用与资产减值准备事项已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议、第
五届董事会第四次会议审议通过。
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2026-04-15│其他事项
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广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第五届
董事会第四次会议，审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案
》以及《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》，以上议案已
经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议。其中，《关于确认董事2025年度薪酬
及制定2026年度薪酬方案的议案》因涉及在公司任职董事的薪酬，基于谨慎性原则，在公司任
职的董事的薪酬予以回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、2025年度公司董事及高级管理人员薪酬情况
在公司任职的非独立董事和高级管理人员，综合其履职情况、个人绩效考核结果、公司业
绩水平等因素确定其薪酬，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成；独立董事根据公司2022年第二
次临时股东大会决议审议通过的《关于第四届董事会独立董事薪酬方案的议案》以及2025年第
二次临时股东会审议通过的《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》所约定的标准领取独立
董事津贴。
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2026-04-15│其他事项
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广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第五届
董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司年度审计机构，负责公司2026
年度的审计工作。本议案尚需提交公司股东会审议通过，现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年12月19日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
（5）执行事务合伙人/首席合伙人：高峰
（6）截至2025年12月31日，中汇会计师事务所拥有合伙人117名、注册会计师688名，其
中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师278人。
（7）中汇会计师事务所2024年度经审计的收入总额为101,434万元，其中审计业务收入89
,948万元，证券业务收入45,625万元。2024年度为205家上市公司提供年报审计服务，上市公
司主要行业为制造业-电气机械及器材制造业、制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业、
信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业、制造业-专用设备制造业、制造业
-医药制造业等，审计收费16,963万元，其中公司同行业上市公司审计客户14家。
中汇会计师事务所已购买累计赔偿限额为30,000万元的职业保险，职业风险基金计提或职
业保险购买符合相关规定。中汇会计师事务所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
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2026-04-15│银行授信
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广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第五届
董事会第四次会议，审议通过了《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
》，具体情况如下：
一、本次申请综合授信额度的基本情况
根据实际经营需要，2026年度公司及控股子公司拟向合作银行申请不超过（含）人民币10
亿元的综合授信额度，综合授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承
兑汇票、票据贴现业务、保理、保函及开立信用证等。
各银行综合授信额度有效期、具体综合授信额度、综合授信品类及其他条款以公司与各银
行最终签订的协议为准，授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银
行与公司实际发生的融资金额为准。综合授信额度在总额度范围内可以在不同银行间进行调整
，公司及控股子公司皆可以使用本次申请的综合授信额度。
为提高工作效率，及时办理资金融通业务，由董事会授权公司法定代表人或法定代表人指
定的授权代理人在总额度内全权处理公司及控股子公司向银行申请综合授信额度相关的一切事
务，由此产生的法律、经济责任由公司承担。
上述综合授信额度及授权事项自董事会审议通过之日起至下一年度审议授信额度的年度董
事会或股东会召开之日止，在授权期限内，授信额度可循环使用。
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2026-04-01│其他事项
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广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开第五届
董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任沈
诗白女士为公司董事会秘书，任期与公司第五届董事会一致。具体内容详见公司于2025年12月
5日在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员
和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-019）。
近日，沈诗白女士已取得了深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书任职培训证明，其
任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》等规定的董事会秘书任职条件。
董事会秘书的联系方式：
联系电话：020-82260533
传真号码：020-32057002
电子信箱：stock@kormee.com
通讯地址：广州经济技术开发区科学城南翔支路1号
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2026-03-31│其他事项
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广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买程毅先生持有
的武汉瑞立科德斯汽车电子有限责任公司16%股权（以下简称“本次交易”）。
公司于近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理广州瑞立科密
汽车电子股份有限公司发行股份购买资产申请文件的通知》（深证上审〔2026〕54号）。深交
所根据相关规定对公司报送的发行股份购买资产暨关联交易申请文件进行了核对，认为申请文
件齐备，决定予以受理。
本次交易尚需通过深交所审核并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，最终能否
通过审核、取得注册，以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。
公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，
本次交易的有关信息均以公司在指定信息披露媒体刊登的公告为准。
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2026-03-19│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议时间：2026年3月18日（星期三）下午14:30网络投票的时间：通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月18日（星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:
30，下午13:00-15:00。通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月18日（星期三）上
午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：广州市黄埔区永安大道163号瑞立科密大湾区汽车智能电控系统研
发智造总部1号楼9楼多媒体智能会议室（901）
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2026-03-03│委托理财
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广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”“瑞立科密”）于2025年10月27
日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议，通过《关于使用部分闲置自有
资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营、保证资金流动性及安全性
前提下，使用额度不超过人民币80,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期
限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使
用。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分
闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-009）。
为进一步提高公司资金使用效率，公司于2026年3月2日召开第五届董事会第三次会议，审
议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经
营、保证资金流动性及安全性前提下，增加使用最高不超过人民币40,000万元（含本数）的闲
置自有资金进行现金管理，增加后闲置自有资金现金管理额度为不超过人民币120,000万元（
含本数），使用期限自股东会审议通过之日起至2026年10月26日有效。在上述额度和期限内，
资金可循环滚动使用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司最近一次股东会予以
审议。现将相关事项公告如下：
一、本次增加闲置自有资金现金管理额度的基本情况
1、投资目的
为提高自有资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营发展资金需求的情况下，合理
利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资额度及期限
公司及子公司拟增加使用最高不超过人民币40,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现
金管理，增加后闲置自有资金现金管理额度为不超过人民币120,000万元（含本数），使用期
限自股东会审议通过之日起至2026年10月26日有效，在上述额度及其有效期范围内，资金可循
环滚动使用。
3、投资品种
在保证资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金购买银行或其他金融机构的安
全性高、流动性好的现金管理产品。在额度及其有效期范围内，公司董事会提请股东会授权公
司管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务部负责具体实施事宜。
4、资金来源
本次使用闲置自有资金购买理财产品的资金来源于公司自有资金。
5、关联关系说明
公司和子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
6、决策及实施方式
在前述额度及使用期限范围内，公司董事会提请股东会授权管理层行使决策权，具体事项
由公司财务部负责组织实施。
7、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关
联交易》等相关要求及时履行信息披露义务。
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2026-03-03│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月18日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月18日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年3月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年3月11日
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2026-02-09│其他事项
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广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开的第五
届董事会第二次会议及2026年1月14日召开的2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于申
请办理一照多址并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2025年12月30日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请办理一照多址并修订<公司章程>的公告
》（公告编号：2025-024）。
近日，公司已完成工商变更登记和章程备案手续，并取得了广州市市场监督管理局换发的
《营业执照》，现将有关情况公告如下：
工商登记基本信息
统一社会信用代码：914401017348944025
名称：广州瑞立科密汽车电子股份有限公司
法定代表人：黄万义
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：2001年12月29日
注册资本：壹亿捌仟零壹拾柒万捌仟壹佰捌拾肆元（人民币）
住所：广州经济技术开发区科学城南翔支路1号
经营范围：工程和技术研究和试验发展；汽车零配件零售；信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务）；技术进出口；以自有资金从事投资活动；汽车零部件及配件制造；货物进出口
；汽车零配件批发；摩托车零配件制造；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；摩托车
零部件研发。
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2026-01-15│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议时间：2026年1月14日（星期三）下午14:30网络投票的时间：通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月14日（星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:
30，下午13:00-15:00。通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月14日（星期三）上
午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：广州经济技术开发区科学城南翔支路1号广州瑞立科密汽车电子股
份有限公司A栋205会议室
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2025-12-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月14日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月14日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年1月9日
7、出席对象：
（1）截至2026年1月9日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州经济技术开发区科学城南翔支路1号广州瑞立科密汽车电子股份有限公
司A栋205会议室
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2025-12-19│其他事项
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广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开的第四
届董事会第十五次会议及2025年12月4日召开的2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于
变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司
于2025年11月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本
、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订并制定公司治理制度的公告》（公告
编号：2025-013）。
一、工商变更情况
近日，公司已完成工商变更登记和章程备案手续，并取得了广州市市场监督管理局换发的
《营业执照》，变更后的《营业执照》具体登记信息如下：统一社会信用代码：914401017348
944025
名称：广州瑞立科密汽车电子股份有限公司
法定代表人：黄万义
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：2001年12月29日
注册资本：壹亿捌仟零壹拾柒万捌仟壹佰捌拾肆元（人民币）住所：广州经济技术开发区
科学城南翔支路1号经营范围：工程和技术研究和试验发展；汽车零配件零售；信息咨询服务
（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；以自有资金从事投资活动；汽车零部件及配件制
造；货物进出口；汽车零配件批发；摩托车零配件制造；摩托车及零配件批发；摩托车及零配
件零售；摩托车零部件研发。
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2025-12-05│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议时间：2025年12月4日（星期四）下午14:30
网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月
4日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过互联网投票系统投票的
具体时间为：2025年12月4日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：广州经济技术开发区科学城南翔支路1号广州瑞立科密汽车电子股
份有限公司A栋205会议室
3.会议召集人：公司第四届董事会
4.会议主持人：公司董事长张晓平先生
5.会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
6.本次会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章等相关规定。
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2025-12-05│其他事项
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根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等有关规定，为完善广州瑞立科密
汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，保证公司董事会的规范运作，公司
于2025年12月4日召开了2025年第一次职工代表大会。经职工代表大会会议表决，同意选举向
升先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通
过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
向升先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于董事任职的资格和条件，并将按
照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。本次选举完成后，向升先生与公司2025年第
二次临时股东会选举产生的8位非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，公司董事会中兼
任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符
合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
附件：
第五届董事会职工代表董事简历向升先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
大专学历。向升先生于2000年10月至2010年5月，历任东莞诺基亚移动通讯有限公司SMT主管、
SMT工程师、SMT高级工程师；2010年6月至2018年7月，任法雷奥汽车内部控制（深圳）电子有
限公司SMT事业部经理（统管整个事业部的计划、设备、品质、采购、生产、工程管理工作）
，2018年7月至今，现任公司总经理助理兼制造、品质部经理（获得六西格玛黑带大师）。
向升先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、
高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施
，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三年内未受到中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；经查询，向升先生不属于失信被执行人，符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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2025-11-19│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：（1）现场会议时间：2025年12月04日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月04
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月04日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月28日
7、出席对象：
（1）截至2025年11月28日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州经济技术开发区科学城南翔支路1号广州瑞立科密汽车电子股份有限公
司A栋205会议室
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2025-10-28│委托理财
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广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第四届
董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议，通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金
管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营、保证资金流动性及安全性前提下，使用
额度不超过人民币80,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审
议通过之日起12个月内有效，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。现将有关
事项公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，合理利用闲置
自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资金额及期限
拟使用额度不超过人民币80,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用
。
3、投资品种
在保证资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金购买银行或其他金融机构的安
全性高、流动性好的现金管理产品。在额度及其有效期范围内，公司董事会授权公司管理层在
额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务部负责具体实施事宜。
4、资金来源
本次使用闲置自有资金购买理财产品的资金来源于公司自有资金。
5、关联关系说明
公司和子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
6、决策及实施方式
在前述额度及使用期限范围内，公司董事会授权管理层行使决策权，具体事项由公司财务
部门负责具体实施。
7、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关
联交易》等相关要求及时履行信息披露义务。
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2025-09-29│其他事项
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（一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所主板
（二）上市时间：2025年9月30日
（三）股票简称：瑞立科密
（四）股票代码：001285
（五）本次公开发行后总股本：18017.8184万股
（六）本次公开发行股票数量：4504.4546万股，均为新股，无老股转让
（七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：40623291股
（八）本次上市的有流通限制及限售安排的股票数量：139554893股
（九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和限售安排：本次发行最终战略
配售数量为354.7776万股，其中发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配
售股份数量为354.7776万股，约占本次发行股份数量的7.88%。发行人的高级管理人员和核心
员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划承诺本次获配股票限售期为12个月。限售期届
满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关
规定
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