资本运作☆ ◇001255 博菲电气 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-09-20│ 19.77│ 3.31亿│
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│股权激励和授予 │ 2025-05-29│ 12.98│ 1666.63万│
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│增发 │ 2025-09-02│ 27.68│ 1.38亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-12-16│ 12.98│ 872.26万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│株洲时代电气绝缘有│ 1720.00│ ---│ 10.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产35,000吨轨道交│ 2.71亿│ 2450.85万│ 2.76亿│ 101.54│ 1300.82万│ 2025-06-29│
│通和新能源电气用绝│ │ │ │ │ │ │
│缘材料建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 6000.00万│ 4.46万│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ 2025-06-29│
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│年产7万吨电机绝缘 │ 1.38亿│ 4544.71万│ 4544.71万│ 33.04│ ---│ 2028-05-31│
│材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-06 │交易金额(元)│3852.25万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │浙江博菲新能源科技有限公司100%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │海宁经开产业园区开发建设有限公司 │
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│卖方 │浙江博菲电气股份有限公司 │
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│交易概述 │浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"或"转让方"）将持有的全资子公司浙江博菲新│
│ │能源科技有限公司（以下简称"博菲新能源"或"标的公司"）100%股权（以下简称"标的股权"│
│ │）全部转让给海宁经开产业园区开发建设有限公司（以下简称"海宁经开公司"或"受让方"）│
│ │，本次股权转让交易价款为人民币38,522,517.26元。 │
│ │ 截至本公告披露日，海宁经开公司已根据《股权转让协议》的相关约定支付股权转让款│
│ │3,274.41万元，剩余股权转让款577.84万元尚未支付，剩余款项尚未达到付款时点，公司将│
│ │按照合同约定督促海宁经开公司履行剩余付款义务。公司已经完成博菲新能源的股权交割，│
│ │并配合海宁经开公司完成所有工商变更登记手续。 │
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│公告日期 │2025-08-28 │交易金额(元)│1720.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │株洲时代电气绝缘有限责任公司10% │标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │浙江博菲电气股份有限公司 │
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│卖方 │株洲时代新材料科技股份有限公司 │
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│交易概述 │一、概述 │
│ │ 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第三届董事会 │
│ │第十二次会议审议通过了《关于公司拟以公开摘牌方式收购时代绝缘10%股权暨关联交易的 │
│ │议案》，同意公司使用自有资金以公开摘牌方式参与时代绝缘10%股权转让项目，株洲时代 │
│ │电气绝缘有限责任公司（以下简称“时代绝缘”）将成为公司的全资子公司。具体内容详见│
│ │公司在2025年3月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及 │
│ │巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟以公开摘牌方式收购时代绝缘10%股权暨│
│ │关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。现将该交易事项进展情况披露如下： │
│ │ 二、进展情况 │
│ │ 2025年4月14日，公司与株洲时代新材料科技股份有限公司签订《产权交易合同》，公 │
│ │司出资1720.00万元自株洲时代新材料科技股份有限公司收购其持有的株洲时代电气绝缘有 │
│ │限责任公司10%的股权。 │
│ │ 近日,公司全资子公司时代绝缘已完成工商注册登记手续，并取得了由株洲市渌口区市 │
│ │场监督管理局核发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-01 │
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│关联方 │株洲时代新材料科技股份有限公司及其附属公司 │
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│关联关系 │该公司属于重要子公司持股10%以上股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-01 │
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│关联方 │株洲时代新材料科技股份有限公司及其附属公司 │
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│关联关系 │该公司属于重要子公司持股10%以上股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-01 │
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│关联方 │浙江博菲新能源科技有限公司 │
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│关联关系 │该公司属于公司原全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-01 │
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│关联方 │株洲时代新材料科技股份有限公司及其附属公司 │
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│关联关系 │该公司属于重要子公司持股10%以上股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-01 │
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│关联方 │株洲时代新材料科技股份有限公司及其附属公司 │
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│关联关系 │该公司属于重要子公司持股10%以上股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │嘉兴博菲控股有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、本次对外投资概述 │
│ │ 1.投资的主要内容 │
│ │ 公司拟以自有资金与公司控股股东博菲控股共同投资海宁启源，其中公司和博菲控股拟│
│ │分别出资2,338.28万元和1,079.28万元，用于海宁启源的经营活动。 │
│ │ 2.关联关系介绍 │
│ │ 2025年12月26日，公司实际控制人、董事长陆云峰经海宁启源股东会选聘担任海宁启源│
│ │董事；同日，陆云峰经海宁启源董事会选举为海宁启源董事长。根据《深圳证券交易所股票│
│ │上市规则》的相关规定，海宁启源为公司的关联方，公司向海宁启源出资构成关联交易。 │
│ │ 博菲控股系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，博菲控│
│ │股为公司的关联方，公司与博菲控股共同向海宁启源出资构成关联交易。 │
│ │ 3.董事会审议情况 │
│ │ 公司第三届董事会第二十五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关 │
│ │于与关联人共同投资暨关联交易的议案》，关联董事陆云峰、凌莉回避表决。 │
│ │ 本次关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，该议案无需提交公司股│
│ │东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。│
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│公告日期 │2026-01-06 │
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│关联方 │浙江博菲新能源科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │一、本次财务资助概述 │
│ │ 1.公司于2025年9月29日及2025年10月24日分别召开第三届董事会第二十次会议及2025 │
│ │年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司出售全资子公司股权的议案》。公司拟将│
│ │持有的全资子公司博菲新能源100%股权全部转让给海宁经开公司，本次股权转让交易价款为│
│ │人民币3,852.25万元。具体详见公司于2025年10月9日刊登于《证券时报》《上海证券报》 │
│ │和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司出售全资子公司股权的公告》（公告编 │
│ │号：2025-078）。 │
│ │ 截至2025年12月31日，公司已经完成博菲新能源的股权交割，并配合海宁经开公司完成│
│ │所有工商变更登记手续，博菲新能源已将经审计的截至2025年6月30日所欠公司及合并范围 │
│ │内的其他子公司往来款7,334.18万元全部清偿完毕，且公司为博菲新能源提供的最高额担保│
│ │已解除。 │
│ │ 本次交易完成后，博菲新能源将不再纳入公司合并报表范围。鉴于博菲新能源2025年7 │
│ │月1日至完成股权交割期间，仍为公司全资子公司，公司为支持其日常运营提供了日常经营 │
│ │性借款，在本次股权转让完成后，公司被动形成对外提供财务资助，其实质为公司对原全资│
│ │子公司日常经营性借款的延续。截至2025年12月31日，上市公司合并报表范围内（不包括博│
│ │菲新能源）对博菲新能源被动形成财务资助金额合计196.00万元（最终被动财务资助金额以│
│ │审计为准）。 │
│ │ 股权交割完成后博菲新能源属于国有控股企业，前述被动形成财务资助金额将于博菲新│
│ │能源出具审计报告并履行国有控股企业相关付款规定后偿还，预计最晚期限不迟于2026年3 │
│ │月31日。 │
│ │ 上述被动形成的财务资助不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上│
│ │市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。 │
│ │ 2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 │
│ │号--交易与关联交易》《企业会计准则第36号--关联方披露》等相关规定，上述交易完成后│
│ │博菲新能源为公司关联法人，故公司向博菲新能源提供财务资助属于关联交易。 │
│ │ 3.公司第三届董事会第二十四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《 │
│ │关于公司出售全资子公司股权后被动形成财务资助暨关联交易的议案》，该议案尚需提交公│
│ │司2026年第一次临时股东会审议。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务│
│ │，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江博菲电│浙江博菲新│ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│能源科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-21│其他事项
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特别提示
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的事项。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）14:50；（2）网络投票时间：2026年
5月20日（星期三）；
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月20日9:15—9：25，
9：30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年5
月20日9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议地点：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路16号公司会议室。
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
4.股东会召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长陆云峰先生。
6.会议召开的合法、合规性：经第三届董事会第二十七次会议审议通过，公司召开2025年
年度股东会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
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2026-04-29│对外担保
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特别提示：担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。
浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事会第
二十七次会议，审议通过了《关于公司对子公司2026年度担保额度预计的议案》。本议案尚需
提交公司股东会审议，因公司担保预计额度超过公司最近一期经审计总资产的30%，需经出席
会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。现将相关事项公告如下：
（一）本次担保的基本情况
为满足公司及子公司日常生产经营需要和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，公
司拟为子公司浙江博菲重能电气有限公司、株洲时代电气绝缘有限责任公司、浙江博菲绿能科
技有限公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度或其他商定的融资方式以及向供应商采购
付款提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币60000万元。对外担保额度有效期为公司202
5年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
（二）本次担保的基本情况
2026年4月27日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，皆全票审议通过了《关于公司
对子公司2026年度担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
担保事项的主要内容
公司拟为子公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度或其他商定的融资方式以及向供
应商采购付款等情形提供连带责任担保，总额度不超过60000万元，上述担保额度在决议有效
期内可循环滚动使用，担保金额以实际签署担保合同或协议为准。每笔担保金额及期限等条款
以最终签订的具体合同为准。公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担
保事项，控制公司财务风险。
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2026-04-29│其他事项
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特别提示：本次续聘审计机构符合财政部、国务院国资委、中国证券监督管理委员会印发
的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事会第
二十七次会议，审议通过了《关于拟续聘公司2026年度审计机构的议案》，鉴于立信会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在2025年度的审计工作中勤勉尽责，遵循独立、
客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，为公司提高经营管理水平做出了
贡献。公司同意拟续聘立信为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具.有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户66家。
2.投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
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2026-04-29│其他事项
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一、本次计提资产减值准备及信用减值准备情况概述
为真实、准确反映浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年12月31日
的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计
政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对各类资产进行了全面检查和减值测试
，对截至2025年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。2025年1-12月公司计
提资产减值准备及信用减值准备合计13954926.17元。
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2026-04-29│银行授信
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浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事会第
二十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，
本议案尚需提交公司股东会审议，本次向银行申请综合授信额度具体情况如下：
为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内的子公司2026年度
拟向银行申请综合授信额度总计不超过16亿元人民币（在不超过总授信额度范围内，最终以授
信银行实际审批的授信额度为准），授信期限为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年
度股东会召开之日止，授信期间内授信额度可循环滚动使用。综合授信方式包括但不限于贸易
融资授信、流动资金贷款授信、银承授信、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务
。公司及子公司可以自有土地、房产、机器设备等资产在有关业务项下对债权人（贷款银行）
所负债务提供担保，具体内容以本公司与债权人（贷款银行）签订的担保合同为准。具体融资
金额将视公司运营资金的实际需求来确定（最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准），
融资期限以实际签署的合同为准。
公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行办理相关授权额度
申请事宜，并签署相应法律文件。
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2026-04-29│其他事项
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浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事会第
二十七次会议,审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》，同意召开公司2025年
年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
2.股东会召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2026-04-29│其他事项
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浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事会第
二十七次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票
相关事宜的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、概述
根据
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