资本运作☆ ◇001219 青岛食品 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-09-30│ 17.20│ 3.57亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│青岛华琨生物科技有│ 1304.91│ ---│ 34.00│ ---│ -886.53│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能化工厂改扩建项│ 2.24亿│ 74.71万│ 946.39万│ 4.23│ ---│ 2026-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 8550.83万│ 81.43万│ 587.99万│ 6.88│ ---│ 2026-10-31│
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│营销网络及信息化建│ 4831.06万│ 665.44万│ 1561.08万│ 32.31│ ---│ 2026-10-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │青岛钟表总公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方支付应由公司承担的费用 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │青岛汇泉海洋科技开发有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │控股子公司向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │青岛华通都市产业园投资运营（集团）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │青岛华创智能数字信息科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │青岛华琨生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │青岛华琨生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售原材料、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │青岛华通国有资本投资运营集团有限公司及其子公司、孙公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其子公司、孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │青岛汇泉海洋科技开发有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │控股子公司向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │青岛华通都市产业园投资运营（集团）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │青岛华创智能数字信息科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │青岛华琨生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │青岛华琨生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售原材料、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青岛华通国有资本投资运营集团有限公司及其子公司、孙公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其子公司、孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
该事项尚需提交2026年第二次临时股东会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》
（证监许可[2021]2383号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通
股（A股）2220万股，每股发行价格为人民币17.20元，募集资金总额为人民币381840000.00元
，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额为人民币357326924.03元。上述募集资金已全部到
位，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年10月13日出具《青岛食品股份有
限公司验资报告》（毕马威华振验字第2100962号）审验确认。
上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和使用均符合《
上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定和要求。
二、募集资金使用情况
截至2026年6月30日，公司按照计划已使用的募集资金为3095.46万元。
2.募集资金账户余额与尚未投入的募集资金差额3771.03万元，为使用募集资金进行现金
管理的投资收益、银行利息并扣除了银行手续费后的金额。
三、本次募投项目延期的具体情况
根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在
项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，公司决定将募投项
目进行延期。
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2026-08-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-08-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第十一届董事会第七
次会议，审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2026年
第二次临时股东会审议。
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2026-05-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议时间：2026年5月20日（星期三）14:00。网络投票时间：2026年5月20日，其中
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日上午9:15-9:25，9:
30-11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年5月20日9:15—15:00的任意时间。
2.现场会议地点：青岛食品股份有限公司会议室（山东省青岛市李沧区四流中支路2号）
。
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
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2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德
勤华永”）
2.原聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
毕马威华振”）
3.根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）关于会
计师事务所轮换的监管要求，为严格遵循国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8
年的规定，公司原聘任的毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服
务满8年，圆满完成了各项审计工作。为确保公司治理的规范性和审计独立性，经履行公开选
聘程序，公司拟聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机
构和内部控制审计机构。
公司已就拟变更公司会计师事务所相关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，原聘
任的会计师事务所已确认就本次拟变更公司会计师事务所事宜无异议。
4.尚需履行的审批程序：本次拟变更公司会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东
会审议。
青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第十一届董事会第六
次会议，审议通过了《关于拟变更公司会计师事务所的议案》，同意聘任德勤华永为公司2026
年度审计机构。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德
勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业
。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。
德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准
从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业
务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来
一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生，2025年末合伙人人数为214人，从业人员共6133人，
注册会计师共1161人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。
德勤华永2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业务收入为人民
币33.52亿元，证券业务收入为人民币6.60亿元。德勤华永为61家上市公司提供2024年年报审
计服务，审计收费总额为人民币1.97亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造
业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业。德勤
华永提供审计服务的上市公司中与青岛食品股份有限公司同行业客户共24家。
2.投资者保护能力
德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三
年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会
等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到行政监管措施一次，受到证券交
易所自律监管措施两次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，两名从业人员受到行政监管措
施各一次，四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定，上述事项并不
影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及拟签字注册会计师谭磊先生，2005年起成为注册会计师，2003年开始从事上
市公司审计，2026年开始在德勤华永执业。谭磊先生近三年签署或复核多家上市公司审计报告
。谭磊先生拟自2026年开始代表德勤华永为公司提供审计专业服务。
项目质量复核人吴杉女士，2008年成为注册会计师，2003年开始在德勤华永执业并开始从
事上市公司审计，长期从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作。吴杉女士曾为多
家上市公司提供审计专业服务或执行质量控制复核，具备相应专业胜任能力。吴杉女士拟自20
26年开始代表德勤华永为公司提供审计专业服务。
拟签字注册会计师孙安妮女士，2020年起成为注册会计师，2020年开始在德勤华永执业并
开始从事上市公司审计。孙安妮女士近三年签署或复核多家上市公司审计报告。孙安妮女士拟
自2026年开始代表德勤华永为公司提供审计专业服务。
2.诚信记录
以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督
管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的
情形。
4.审计收费
本期审计费用是以德勤华永合伙人及其他各级别员工在本次审计工作中所耗费的时间成本
为基础并考虑专业服务所承担的责任和风险等因素而确定。2026年度审计收费为人民币94.5万
元，其中年报审计费用人民币84.5万元，内部控制审计费用人民币10万元。
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为毕马威华振，该所已连续8年为公司提供审计服务，对公司2025
年度财务报告和内部控制的审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事
务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，国有企业连续聘任同一会计师
事务所原则上不超过8年，毕马威华振已连续8年为公司提供审计服务，根据制度要求，特开展
变更公司2026年度审计机构的事项。2026年4月，经履行公开选聘程序，公司拟聘任德勤华永
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司就变更公司会计师事务所相关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已
明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153
号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，积极沟通做好后续相关配合工
作。
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2026-04-30│其他事项
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青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第十一届董事会第六
次会议，决定于2026年5月20日召开公司2025年年度股东会，本次提交股东会的议案已经公司
第十一届董事会第五次会议、第十一届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026
年4月17日、2026年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。现将本
次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月20日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年05月13日
7.出席对象：
（1）截至2026年5月13日（星期三）15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在
册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司全体董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：山东省青岛市李沧区四流中支路2号青岛食品股份有限公司会议室。
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2026-04-17│委托理财
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青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第十一届董事会第五
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了提高资金使用
效率，在确保不影响公司正常经营、资金安全的前提下，公司及其子公司拟使用不超过70,000
万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险及中低风险
投资理财产品。购买理财产品额度的使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年
度股东会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。具体公告如下：
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
1.投资目的
在确保不影响公司正常经营、资金安全的前提下，公司及其子公司拟使用部分闲置自有资
金进行现金管理，提高资金使用效率。
2.现金管理额度
公司及其子公司拟使用不超过70,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，其中拟使
用不超过50,000万元人民币用于购买银行发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，拟使
用不超过20,000万元人民币用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险理财产品
，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。
3.现金管理期限
自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。购买安全性高、流
动性好的低风险、中低风险投资理财产品的期限不得超过12个月。
4.投资产品范围
公司使用部分闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险及中低风险投资理
财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司保
本型收益凭证及国债逆回购等）。为控制风险，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票
及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托
产品。
5.资金来源
公司部分闲置自有资金。
6.实施方法
董事会授权公司董事长行使该项投资决策权及签署有关法律文件，财务负责人负责具体办
理相关事宜。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第十一届董事会第五
次会议，审议了《关于公司拟购买董责险并授权公司经理层办理相关事宜的议案》。为进一步
完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员及相关责任主体在
各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，公司拟购买董
事、高级管理人员责任保险（以下简称“董责险”）。具体方案如下：
一、保险方案
1.投保人：青岛食品股份有限公司
2.被保险人：公司及全体董事、高级管理人员和相关责任主体
3.赔偿限额：人民币5,000万元
4.保险费：不超过15万元（具体以最终签订的保险合同为准）
5.保险期限：1年（后续每年可续保或重新投保）
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2026-04-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第十一届董事会第五
次会议，审议通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2025年年度报告〉
及其摘要的议案》《关于2025年度利润分配预案的议案》《2025年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》《关于2026年度日常关联交易预计的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于公司及全资子公司
向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司拟购买董责险并授权公司经理层办理相关事宜的
议案》九项议案。上述议案均需提交公司2025年年度股东会审议，具体内容详见在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
根据相关法律、法规、规范性文件的要求以及《公司章程》规定，本次提交董事会审议的
相关事项尚需提交公司股东会审议批准。基于总体工作安排，公司决定暂不召开年度股东会，
待其他相关工作准备完成后，公司董事会将视情况另行提请召开2025年年度股东会，审议上述
需要公司股东会审议批准的相关事项。
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2026-04-17│银行授信
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2026年4月16日，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第五
次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如
下：
公司为满足公司及全资子公司日常经营和业务发展需要，预计公司及公司合并报表范围内
的子公司向银行申请综合授信额度总额不超过人民币5亿元，用于办理包括但不限于固定资产
贷款、流动资金贷款、承兑汇票、国内信用证、票据贴现、专项贷款等综合授信业务。上述授
信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度以银行审批的授信额度为准，具体融资金额将
视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准，在授信期限内，授信额
度可循环使用。
董事会授权公司董事长行使该事宜决策权及签署有关法律文件，财务负责人负责具体办理
相关事宜，根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自20
25年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
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2026-04-01│其他事项
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青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开第十一届董事会第四
次会议，审议通过了《关于聘任独立董事的议案》，公司董事会同意提名尹美群女士、霍中彦
先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满暨聘任独立董事的公告》（公告编号：2026-00
3）。
经深圳证券交易所审核无异议后，公司于2026年3月31日召开2026年第一次临时股东会，
审议通过上述议案，同意选举尹美群女士、霍中彦先生为公司第十一届董事会独立董事，并由
尹美群女士接任管建明先生担任的公司第十一届董事会审计委员会委员及主任、董事会薪酬与
考核委员会委员，由霍中彦先生接任张平华先生担任的公司第十一届董事会薪酬与考核委员会
委员及主任、董事会提名委员会委员、董事会战略与ESG委员会委员。任期自2026年第一次临
时股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
本次变更后，公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计不超过公司董事总数的二分之一。
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2026-04-01│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2026年3月31日（星期二）14：00。
网络投票时间：2026年3月31日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2026年3月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月31日9:15—15:00的任意时间。
2、现场会议地点：青岛食品股份有限公司会议室（山东省青岛市李沧区四流中支路2号）
。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第十一届董事会
5、会议主持人：董事长苏青林先生
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
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2026-03-14│其他事项
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青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开第十一届董事会第四
次会议，决定于2026年3月31日召开公司2026年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年03月31日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月31
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年03月31日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
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