资本运作☆ ◇001213 中铁特货 更新日期：2025-09-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-08-27│ 3.96│ 17.28亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│物流仓储基地收购项│ 8.64亿│ 0.00│ 4.00亿│ 46.30│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│冷链物流专用车辆和│ 7.95亿│ 0.00│ 7.93亿│ 99.78│ 2393.61万│ ---│
│设备购置项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化平台建设项目│ 6911.65万│ 0.00│ 7014.49万│ 101.49│ ---│ ---│
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│冷链物流专用车辆和│ 7.95亿│ 0.00│ 7.93亿│ 99.78│ 2393.61万│ ---│
│设备购置项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化平台建设项目│ 6911.65万│ 0.00│ 7014.49万│ 101.49│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│物流仓储基地收购项│ 8.64亿│ 0.00│ 4.00亿│ 46.30│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │世铁特货（北京）国际物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │广州东铁汽车物流有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国国家铁路集团有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │东风汽车集团有限公司下属其他与公司存在关联关系的单位 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │世铁特货（北京）国际物流有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │广州东铁汽车物流有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │上海安东商品轿车铁路运输有限公司、安北商品轿车铁路运输有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国国家铁路集团有限公司其他成员单位的合营或联营企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人其他成员单位的合营或联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国国家铁路集团有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │世铁特货（北京）国际物流有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │广州东铁汽车物流有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国国家铁路集团有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │东风汽车集团有限公司下属其他与公司存在关联关系的单位 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │世铁特货（北京）国际物流有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │上海安东商品轿车铁路运输有限公司、安北商品轿车铁路运输有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国国家铁路集团有限公司其他成员单位的合营或联营企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人其他成员单位的合营或联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国国家铁路集团有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州东铁汽车物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-19│其他事项
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金波先生因工作调整原因辞去中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）职工代表董事
职务。
经公司第二届职工代表大会第七次会议表决，选举易强先生为中铁特货物流股份有限公司
第三届董事会职工代表董事（易强先生简历见附件），与其他非职工代表董事组成公司第三届
董事会，任期与公司第三届董事会一致。
在此，公司董事会谨对金波先生任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心的感谢！
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2025-09-19│其他事项
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1．本次股东会无否决议案的情形。
2．本次股东会无涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
3．本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1.中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月27日在巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）披露了《中铁特货物流股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会
的通知》。
2.会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2025年9月18日（星期四）14:30起，会期半天。
（2）网络投票时间：2025年9月18日（星期四）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月18日9:15-9:25
，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为2025年9月18日9:15-15:00的任意时间。
3.会议召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
4.现场会议地点：北京市西城区鸭子桥路24号中铁商务大厦中铁特货公司会议室。
5.会议召集人：公司第三届董事会。
6.会议主持人：公司董事长于永利先生。
7.会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》及《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法
律法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1．本次出席会议股东的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共393
人，代表公司股份数为3736747593股，占公司有表决权股份总数的84.0768%。
2．现场会议股东出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共1人，代表有效表决权的股
份3400000000股，占公司有表决权股份总数的76.5000%。3．网络投票情况：通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共392人，代表股份336747593股，占公司
有表决权股份总数的7.5768%。
4．中小股东出席情况：参加本次股东会的中小股东（或代理人）共391人，代表股份5674
7593股，占公司有表决权股份总数的1.2768%。
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2025-08-27│其他事项
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中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于
提请召开中铁特货物流股份有限公司2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年9月18
日14:30召开公司2025年第二次临时股东会。现将有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第二次临时股东会
2．股东会的召集人：公司第三届董事会
3．会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2025年8月25日经公司第三届董事
会第三次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《中铁特货
物流股份有限公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2025年9月18日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2025年9月18日（星期四）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为2025年9月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月18日9:15-15:00的任意时间。
5．会议召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式。（1）现场投票：
股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表
决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6．股权登记日：2025年9月10日（星期三）
7．出席对象：
（1）截至2025年9月10日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表
决（授权委托书格式见附件三），该股东代理人不必是公司股东。存在对本次股东会审议议案
需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东会上回避表决、放弃
表决或者不行使表决权，任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关
议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。（2）公司董事、监事和高级
管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8．现场会议地点：北京市西城区鸭子桥路24号中铁商务大厦中铁特货公司会议室。
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2025-08-27│其他事项
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一、监事会会议召开情况
中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十四次会议于2025年8月25
日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2025年8月15日以书面、通讯
方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席杨涛先生主持。会议应到监事3名，实到监事3
名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国
证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《中铁特货物流股份有限公司公司章程》（以下
简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。
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2025-08-27│其他事项
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一、审议程序
中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月25日召开第三届董事会第三次
会议，审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》，本议案已经公司第二届监
事会第十四次会议、独立董事专门会议、审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年第二次临
时股东会审议。
二、
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