资本运作☆ ◇001210 金房能源 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-07-16│ 28.01│ 5.65亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金房星晟投资（海南│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -7.39│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│平江大唐环保科技有│ 999.99│ ---│ 100.00│ ---│ -77.83│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京金房中能新能源│ 510.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金房热能（洛浦）有│ 490.00│ ---│ 100.00│ ---│ -0.95│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金房供热（和田）有│ 20.00│ ---│ 100.00│ ---│ -7.65│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│航投泰阳（海南）能│ 0.00│ ---│ 10.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│源科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京正道量子科技有│ ---│ ---│ 10.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│烟气综合优化节能改│ 8739.33万│ 834.57万│ 4048.33万│ 83.29│ 594.09万│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│烟气综合优化节能改│ 4860.28万│ 834.57万│ 4048.33万│ 83.29│ 594.09万│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│供热运营服务管理项│ 1.01亿│ 67.75万│ 9112.66万│ 90.36│ 2301.94万│ ---│
│目（二期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│供热运营服务管理项│ 1.86亿│ 67.75万│ 9112.66万│ 90.36│ 2301.94万│ ---│
│目（二期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心暨供热运营│ 1.51亿│ 36.25万│ 3017.29万│ 98.73│ ---│ ---│
│管控平台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心暨供热运营│ 3056.24万│ 36.25万│ 3017.29万│ 98.73│ 0.00│ ---│
│管控平台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│乌鲁木齐热力集团合│ 6974.24万│ 206.10万│ 6497.25万│ 93.16│ 254.78万│ ---│
│同能源管理项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│乌鲁木齐热力集团合│ 0.00│ 206.10万│ 6497.25万│ 93.16│ 254.78万│ ---│
│同能源管理项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│综合能源技术研发及│ 0.00│ 444.23万│ 844.04万│ 14.55│ ---│ 2028-07-31│
│产业化基地建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│和田地区化工基地建│ 1.38亿│ 4077.80万│ 4077.80万│ 29.58│ 0.00│ 2027-09-30│
│设项目（配套蒸汽热│ │ │ │ │ │ │
│源供应）项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.40亿│ 200.00│ 1.40亿│ 100.05│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│和田地区化工基地建│ 0.00│ 4077.80万│ 4077.80万│ 29.58│ ---│ 2027-09-30│
│设项目（配套蒸汽热│ │ │ │ │ │ │
│源供应）项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │转让比例(%) │10.46 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│2.53亿 │转让价格(元)│15.42 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│1640.27万 │转让进度 │拟转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │杨建勋、魏澄、付英、丁琦 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │富强资产管理有限公司（代表“富强资产管理有限公司-量子动力-R”QFI账户）、能敬资本│
│ │管理有限公司（代表“能敬资本管理有限公司-联合动力工业有限公司-R”QFI专户） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │转让比例(%) │10.46 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│2.53亿 │转让价格(元)│15.42 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│1640.27万 │转让进度 │拟转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │杨建勋、魏澄、付英、丁琦 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │富强资产管理有限公司（代表“富强资产管理有限公司-量子动力-R”QFI账户）、能敬资本│
│ │管理有限公司（代表“能敬资本管理有限公司-联合动力工业有限公司-R”QFI专户） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-16 │交易金额(元)│1.53亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │天津市城科智能热力有限公司100%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │金房能源集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │天津南开城市服务国有资本投资运营有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年6月22日召开第五届董事会第 │
│ │五次临时会议，审议通过了《关于公司<参与竞拍天津市城科智能热力有限公司100%股权>的│
│ │议案》。同意公司使用自有资金通过天津交易集团参与竞拍天津南开城市服务国有资本投资│
│ │运营有限公司（以下简称"南开国有资本投资"）持有的天津市城科智能热力有限公司（以下│
│ │简称"城科智能热力"）100%股权。 │
│ │ 2026年6月24日，公司成功竞拍城科智能热力100%股权，并取得《竞价结果通知书》。 │
│ │本次竞拍成交价格为15322.06万元。 │
│ │ 公司成功竞拍城科智能热力100%股权，近日，城科智能热力已完成股权转让的工商变更│
│ │登记，并取得天津市南开区市场监督管理局核发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │交易金额(元)│1.27亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │金房能源集团股份有限公司8257025 │标的类型 │股权 │
│ │股无限售流通股（占公司总股本的5.│ │ │
│ │27%） │ │ │
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│买方 │富强资产管理有限公司（代表“富强资产管理有限公司-量子动力-R”QFI专户） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │杨建勋 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1.近日，金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股股东、实际│
│ │控制人杨建勋及其一致行动人魏澄、付英、丁琦与富强资产管理有限公司（代表“富强资产│
│ │管理有限公司-量子动力-R”QFI专户）（以下简称“富强资产”）、能敬资本管理有限公司│
│ │（代表“能敬资本管理有限公司-联合动力工业有限公司-R”QFI专户）（以下简称“能敬资│
│ │本”）分别签署了《股份转让协议》（以下简称“转让协议”）。其中：（1）杨建勋拟通 │
│ │过协议转让方式向富强资产转让其持有的公司8257025股无限售流通股（占公司总股本的5.2│
│ │7%）；（2）魏澄、付英、丁琦拟通过协议转让方式向能敬资本转让合计持有的公司8145670│
│ │股无限售流通股（占公司总股本的5.19%）。 │
│ │ （一）本次协议转让的基本情况 │
│ │ 近日，公司收到控股股东、实际控制人及其一致行动人的通知，获悉其与富强资产、能│
│ │敬资本分别签署了《股份转让协议》。 │
│ │ 杨建勋将其持有的公司8257025股无限售流通股（占公司总股本的5.27%）转让给富强资│
│ │产（127323325.5元）。 │
│ │ 魏澄、付英、丁琦将合计持有的公司8145670股无限售流通股（占公司总股本的5.19%）│
│ │转让给能敬资本（），其中魏澄转让3316145股（占公司总股本的2.11%）（51134955.9元）│
│ │，付英转让2787427股（占公司总股本的1.78%）（42982124.34元），丁琦转让2042098股（│
│ │占公司总股本的1.30%）（31489151.16元）。 │
│ │ 本次交易合计转让公司16402695股，转让价格为15.42元/股。股份转让总价款合计人民│
│ │币25292.96万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │交易金额(元)│5113.50万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │金房能源集团股份有限公司3316145 │标的类型 │股权 │
│ │股（占公司总股本的2.11%） │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │能敬资本管理有限公司（代表“能敬资本管理有限公司-联合动力工业有限公司-R”QFI专户│
│ │） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │魏澄 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1.近日，金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股股东、实际│
│ │控制人杨建勋及其一致行动人魏澄、付英、丁琦与富强资产管理有限公司（代表“富强资产│
│ │管理有限公司-量子动力-R”QFI专户）（以下简称“富强资产”）、能敬资本管理有限公司│
│ │（代表“能敬资本管理有限公司-联合动力工业有限公司-R”QFI专户）（以下简称“能敬资│
│ │本”）分别签署了《股份转让协议》（以下简称“转让协议”）。其中：（1）杨建勋拟通 │
│ │过协议转让方式向富强资产转让其持有的公司8257025股无限售流通股（占公司总股本的5.2│
│ │7%）；（2）魏澄、付英、丁琦拟通过协议转让方式向能敬资本转让合计持有的公司8145670│
│ │股无限售流通股（占公司总股本的5.19%）。 │
│ │ （一）本次协议转让的基本情况 │
│ │ 近日，公司收到控股股东、实际控制人及其一致行动人的通知，获悉其与富强资产、能│
│ │敬资本分别签署了《股份转让协议》。 │
│ │ 杨建勋将其持有的公司8257025股无限售流通股（占公司总股本的5.27%）转让给富强资│
│ │产（127,323,325.5元）。 │
│ │ 魏澄、付英、丁琦将合计持有的公司8145670股无限售流通股（占公司总股本的5.19%）│
│ │转让给能敬资本，其中魏澄转让3316145股（占公司总股本的2.11%）（51,134,955.9元），│
│ │付英转让2787427股（占公司总股本的1.78%）（42,982,124.34元），丁琦转让2042098股（│
│ │占公司总股本的1.30%）（31,489,151.16元）。 │
│ │ 本次交易合计转让公司16402695股，转让价格为15.42元/股。股份转让总价款合计人民│
│ │币25292.96万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │交易金额(元)│4298.21万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │金房能源集团股份有限公司2787427 │标的类型 │股权 │
│ │股（占公司总股本的1.78%） │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │能敬资本管理有限公司（代表“能敬资本管理有限公司-联合动力工业有限公司-R”QFI专户│
│ │） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │付英 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1.近日，金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股股东、实际│
│ │控制人杨建勋及其一致行动人魏澄、付英、丁琦与富强资产管理有限公司（代表“富强资产│
│ │管理有限公司-量子动力-R”QFI专户）（以下简称“富强资产”）、能敬资本管理有限公司│
│ │（代表“能敬资本管理有限公司-联合动力工业有限公司-R”QFI专户）（以下简称“能敬资│
│ │本”）分别签署了《股份转让协议》（以下简称“转让协议”）。其中：（1）杨建勋拟通 │
│ │过协议转让方式向富强资产转让其持有的公司8257025股无限售流通股（占公司总股本的5.2│
│ │7%）；（2）魏澄、付英、丁琦拟通过协议转让方式向能敬资本转让合计持有的公司8145670│
│ │股无限售流通股（占公司总股本的5.19%）。 │
│ │ （一）本次协议转让的基本情况 │
│ │ 近日，公司收到控股股东、实际控制人及其一致行动人的通知，获悉其与富强资产、能│
│ │敬资本分别签署了《股份转让协议》。 │
│ │ 杨建勋将其持有的公司8257025股无限售流通股（占公司总股本的5.27%）转让给富强资│
│ │产（127,323,325.5元）。 │
│ │ 魏澄、付英、丁琦将合计持有的公司8145670股无限售流通股（占公司总股本的5.19%）│
│ │转让给能敬资本，其中魏澄转让3316145股（占公司总股本的2.11%）（51,134,955.9元），│
│ │付英转让2787427股（占公司总股本的1.78%）（42,982,124.34元），丁琦转让2042098股（│
│ │占公司总股本的1.30%）（31,489,151.16元）。 │
│ │ 本次交易合计转让公司16402695股，转让价格为15.42元/股。股份转让总价款合计人民│
│ │币25292.96万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │交易金额(元)│3148.92万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │金房能源集团股份有限公司2042098 │标的类型 │股权 │
│ │股（占公司总股本的1.30%） │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │能敬资本管理有限公司（代表“能敬资本管理有限公司-联合动力工业有限公司-R”QFI专户│
│ │） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │丁琦 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1.近日，金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股股东、实际│
│ │控制人杨建勋及其一致行动人魏澄、付英、丁琦与富强资产管理有限公司（代表“富强资产│
│ │管理有限公司-量子动力-R”QFI专户）（以下简称“富强资产”）、能敬资本管理有限公司│
│ │（代表“能敬资本管理有限公司-联合动力工业有限公司-R”QFI专户）（以下简称“能敬资│
│ │本”）分别签署了《股份转让协议》（以下简称“转让协议”）。其中：（1）杨建勋拟通 │
│ │过协议转让方式向富强资产转让其持有的公司8257025股无限售流通股（占公司总股本的5.2│
│ │7%）；（2）魏澄、付英、丁琦拟通过协议转让方式向能敬资本转让合计持有的公司8145670│
│ │股无限售流通股（占公司总股本的5.19%）。 │
│ │ （一）本次协议转让的基本情况 │
│ │ 近日，公司收到控股股东、实际控制人及其一致行动人的通知，获悉其与富强资产、能│
│ │敬资本分别签署了《股份转让协议》。 │
│ │ 杨建勋将其持有的公司8257025股无限售流通股（占公司总股本的5.27%）转让给富强资│
│ │产（127,323,325.5元）。 │
│ │ 魏澄、付英、丁琦将合计持有的公司8145670股无限售流通股（占公司总股本的5.19%）│
│ │转让给能敬资本，其中魏澄转让3316145股（占公司总股本的2.11%）（51,134,955.9元），│
│ │付英转让2787427股（占公司总股本的1.78%）（42,982,124.34元），丁琦转让2042098股（│
│ │占公司总股本的1.30%）（31,489,151.16元）。 │
│ │ 本次交易合计转让公司16402695股，转让价格为15.42元/股。股份转让总价款合计人民│
│ │币25292.96万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京北燃金房能源投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京北燃金房能源投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │受托管理资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京北燃金房能源投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京北燃金房能源投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │受托管理资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金房能源集│贵州长久惠│ 4352.80万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│晟新能源科│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │技有限责任│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-08-21│委托理财
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为提高暂时闲置自有资金的使用效率，金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）
于2026年8月20日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司<使用部分暂时闲置自有
资金进行现金管理>的议案》。同意公司在确保不影响公司正常生产经营的情况下，使用不超
过40000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品或理财产品
，使用期限自审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用
。现将具体情况公告如下：（二）投资额度及期限
公司拟使用总额不超过40000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自第五届
董事会第六次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
（四）投资期限
自公司第五届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式
公司董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内全权行使现金管理投资决策权并签署相
关合同文件，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
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2026-06-30│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
会议开始时间：2026年6月29日下午14:00网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网
络投票的具体时间为2026年06月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月29日9:15至15:00的任意时间。
2.会议召开地点：北京市海淀区马甸西路月季园20号楼公司会议室。
3.会议召开方式：本次股东会采用现场方式召开，现场投票与网络投票结合的方式进行投
票。
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2026-06-26│收购兼并
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一、对外投资概述
金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日召开第五届董事会第
五次临时会议，审议通过了《关于公司<参与竞拍天津市城科智能热力有限公司100%股权>的议
案》。同意公司使用自有资金通过天津交易集团参与竞拍天津南开城市服务国有资本投资运营
有限公司（以下简称“南开国有资本投资”）持有的天津市城科智能热力有限公司（以下简称
“城科智能热力”）100%股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在
公司董事会审批范围内，无需提交公司股东会审议。本次投资事项不涉及关联交易，也不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《
关于公司参与竞拍天津市城科智能热力有限公司100%股权的公告》。
二、交易进展情况
2026年6月24日，公司成功竞拍城科智能热力100%股权，并取得《竞价结果通知书》。本
次竞拍成交价格为15322.06万元。
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2026-06-23│收购兼并
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一、对外投资概述
金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日召开第五届董事会第
五次临时会议，审议通过了《关于公司<参与竞拍天津市城科智能热力有限公司100%股权>的议
案》。同意公司使用自有资金通过天津产权交易中心有限公司参与竞拍天津南开城市服务国有
资本投资运营有限公司（以下简称“南开国有资本投资”）持有的天津市城科智能热力有限公
司（以下简称“城科智能热力”）100%股权。
最终交易金额以竞价结果确定，交易能否达成存在一定的不确定性。如公司被确认为最终
受让方，交易完成后，城科智能热力将成为公司全资子公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在
公司董事会审批范围内，无需提交公司股东会审议。本次投资事项不涉及关联交易，也不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方基本情况
公司名称：天津南开城市服务国有资本投资运营有限公司统一社会信用代码：91120104MA
CC7W742G公司类型：有限责任公司(国有独资)注册资本：23576万人民币法定代表人：穆怀胜
成立日期：2023年3月23日住所：天津市南开区向阳路街道红日南路59号经营范围：许可项目
：投资管理；房地产开发经营；工程造价咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管
理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；以自有资金从事投资活动；
创业空间服务；科技中介服务；非居住房地产租赁；物业管理；自有资金投资的资产管理服务
；招投标代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）控股股
东及实际控制人：天津市南开区人民政府国有资产监督管理委员会
关联关系或其他利益说明：公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上股东
、董事、高级管理人员与交易对方不存在关联关系。
南开国有资本投资公司不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1.基本情况
企业名称：天津市城科智能热力有限公司统一社会信用代码：91120104MAK56JW30R注册地
址：天津市南开区汾水道16号（标准地址）法定代表人：邱实
成立日期：2026年1月6日注册资本：1000万人民币公司类型：有限责任公司(法人独资)经
营范围：许可项目：供暖服务；工程造价咨询业务；特种设备安装改造修理。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）一般项目：热力生产和供应；供冷服务；节能管理服务；合同能源管理；新兴能源技术
研发；制冷、空调设备销售；电气设备修理；仪器仪表修理；电气设备销售；非居住房地产租
赁；劳务服务（不含劳务派遣）；信息技术咨询服务；环保咨询服务；资源循环利用服务技术
咨询；智能仪器仪表销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2.完成收购前后股东情况：
收购前股东情况
收购后股东情况
3.标的公司经营情况及财务状况
主要财务数据
4.标的股权的评估情况
根据云估中盛（天津）房地产土地资产评估有限公司的评估，截至2026年4月30日，城科
智能热力总资产评估价值为34472.02万元，总负债评估价值为24999.96万元，净资产评估价值
为9472.06万元，转让标的对应评估值为9472.06万元。
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2026-06-13│其他事项
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金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理
、董事会秘书付英女士的辞任报告，为促进和保障公司董事会秘书高效履职，付英女士决定辞
去公司副总经理职务，付英女士辞去副总经理职务后，仍担任公司董事、董事会秘书等职务。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，付英女士的辞任报告自送达公司董事会之日
起生效。付英女士作为副总经理的原定任期至公司第五届董事会届满之日为止，其辞任不会对
公司的正常运作及经营管理产生影响。辞任后，其仍将继续遵守《公司法》、《证券法》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法
律法规的相关规定。付英女士在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责。在推进公司战略
实施、深化合规经营管理、促进公司稳健发展及优化对外投资布局等方面做出卓越贡献。
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2026-06-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-04-25│股权转让
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一、本次股东股份转让的基本情况
2026年1月4日，金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股股
东、实际控制人杨建勋及其一致行动人魏澄、付英、丁琦与富强资产管理有限公司（代表“富
强资产管理有限公司-量子动力-R”QFI专户）（以下简称“富强资产”）、能敬资本管理有限
公司（代表“能敬资本管理有限公司-联合动力工业有限公司-R”QFI专户）（以下简称“能敬
资本”）分别签署了《股份转让协议》（以下简称“转让协议”）。其中：（1）杨建勋拟通
过协议转让方式向富强资产转让其持有的公司8257025股无限售流通股（占公司总股本的5.27%
）；（2）魏澄、付英、丁琦拟通过协议转让方式向能敬资本转让合计持有的公司8145670股无
限售流通股（占公司总股本的5.19%）。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《
关于控股股东、实际控制人及其一致行动人拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告
》及《简式权益变动报告书》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律的规定，为顺利完
成本次股份转让标的股份的交割，经充分友好协商，各方一致同意对原协议的部分条款进行修
订。
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2026-04-25│其他事项
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金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到业绩承诺方的业绩补偿款。
具体情况如下：
一、业绩承诺补偿情况概述
2026年3月16日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于<公司控股子公司
业绩承诺完成情况>的议案》。广州泰阳能源科技有限公司2023年度、2024年度、2025年度经
审计的扣除非经常性损益前后较低的净利润分别为680.54万元、341.18万元、714.11万元，累
积三年净利润总额1735.83万元，未完成业绩承诺。
经公司与承诺方协商，已就相关业绩补偿事项达成解决方案，并签署《业绩补偿协议》，
补偿金额为244.17万元。具体内容请您详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上披露的《关于控股子公司业绩承诺完成情况的公告》。
二、业绩补偿履行情况
近日，公司已收到上述业绩补偿款，承诺方已遵照约定及时履行了相应义务。
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2026-04-09│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
会议开始时间：2026年4月8日上午10:00网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网
络投票的具体时间为2026年04月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月08日9:15至15:00的任意时间。
2.会议召开地点：北京市海淀区马甸西路月季园20号楼公司会议室。
3.会议召开方式：本次股东会采用现场方式召开，现场投票与网络投票结合的方式进行投
票。
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2026-03-17│其他事项
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一、授信情况概述
2026年3月16日，金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第
二次会议，审议通过了《关于公司<2026年度向银行等金融机构申请融资额度>的议案》，为保
证公司业务和项目建设的顺利开展，董事会同意公司及控股子公司根据实际运营和融资需求，
于2026年度向相关金融机构申请总额度不超过5亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金
贷款、银行保函、进出口贸易融资、商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票及国内信用证融资、应
收账款融资、应付账款融资、项目贷款等业务。本次融资额度属于综合授信额度，不需要提供
担保及抵押或质押物。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
上述授权有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止
，该授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。
二、融资协议主要内容
本次授权公司融资额度事项，截至本公告日，具体协议尚未签订。
三、董事会意见
董事会认为：本次向银行等金融机构申请融资额度，是为了满足公司运营的实际需要，以
及适应当前融资机构业务中的审核要求，能够提高公司融资的效率，符合公司战略需要，同意
上述提供融资额度事项。同时，董事会提请股东会审议通过此次融资额度事项后，授权公司管
理层在有效期内签署相关的融资额度协议。
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2026-03-17│其他事项
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金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开第五届董事会第
二次会议，审议通过了《关于公司<董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》。根据《公司章程
》的规定，结合2026年公司经营预算目标，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，参照行业、
地区薪酬水平，公司审核了2025年度董事、高级管理人员薪酬情况，并制定了2026年度公司董
事、高级管理人员的薪酬方案，具体情况如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2025年度股东会审议通过后至下次股东会审议通过该事项时止。
三、薪酬标准
1.公司董事薪酬方案
（1）公司非独立董事在公司担任职务的，按照所担任的职务领取薪酬，不再单独领取董
事津贴。未在公司担任职务的非独立董事，领取董事津贴20万元/年。根据岗位和职责，按照
公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（2）独立董事津贴标准为12万元/年。
2.公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司所担任的具体职务结合公司未来发展战略，进行相应调整
，按照公司规定领取薪酬。高级管理人员薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬两部分构成。其中，
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，绩效薪酬根据其在公司担任的具
体管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结
果为准。
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2026-03-17│其他事项
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金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开了第五届董事会
第二次会议，审议通过了《关于公司<确认核销应收账款>的议案》。
为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的资产、财务状况及经营
成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，结
合公司实际情况，公司对各类资产进行了清查，拟对相关资产进行核销。现将相关情况公告如
下：
一、本次资产核销具体金额及原因
本次核销项目为应收账款，金额5025511.73元，核销的主要原因是上述收款项逾期5年以
上仍无法收回、通过对欠费形成过程和欠费数据进行核查，针对非连续欠费，非年度全额欠费
情况且已经超过诉讼时效的欠费，公司虽已全力追讨，但确认无法收回的应收账款。本次核销
应收账款金额已经审计机构审计。
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2026-03-17│其他事项
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一、审议程序
金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开第五届董事会第
二次会议，审议通过《关于公司〈2025年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》，本
议案尚需提交公司年度股东会审议。
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2026-03-17│其他事项
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金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开第五届董事会第
二次会议，审议通过了《关于<公司控股子公司业绩承诺完成情况>的议案》。现就承诺完成情
况说明如下：
一、广州泰阳能源科技有限公司业绩承诺完成情况
2023年4月27日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于<使用自有资金收
购股权>的议案》，公司以现金2695.38万元收购广东雅景工程有限公司持有的广州泰阳能源科
技有限公司（以下简称“广州泰阳”）50.10%股权。2023年7月，公司与相关方签订了《股权
转让协议》及《合作协议》。具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网上披露的《
关于使用自有资金收购股权的公告》（公告编号：2023-025）及《关于使用自有资金收购股权
进展签订<股权转让协议>暨完成工商登记变更的公告》（公告编号：2023-042）。
1.业绩承诺情况
根据公司与陈向阳签订的《合作协议》，陈向阳向公司承诺：广州泰阳能源科技有限公司
2023年、2024年、2025年净利润分别不低于人民币600万元、660万元、720万元，三年业绩承
诺总额为人民币1980万元（业绩承诺），净利润以扣非前后孰低为准。若广州泰阳公司累积三
年净利润总额超额完成业绩承诺，则公司同意由广州泰阳公司给予陈向阳经营奖励，即超出上
述业绩承诺的部分，广州泰阳公司按照30%比例给予陈向阳超额业绩奖励（例如，如果广州泰
阳公司累积三年净利润总额为人民币2280万元，广州泰阳公司应向陈向阳给予超额业绩奖励人
民币90万元）。若2023年、2024年、2025年经审计广州泰阳公司累积三年净利润总额未达到业
绩承诺，则公司有权要求陈向阳于2025年度审计报告出具之日就未完成部分向公司给予现金补
偿（例如，如果广州泰阳公司累积三年净利润总额为人民币1800万元，陈向阳应向公司给予现
金补偿人民币180万元）。如果陈向阳无法进行现金补偿或者现金补偿不足，公司有权要求陈
向阳以其持有的广州泰阳公司股权进行偿付，陈向阳偿付股权份额为“累计未完成业绩比例*1
5%”，并以15%广州泰阳公司股权为上限。
2.广州泰阳公司业绩承诺完成情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对广州泰阳公司财务报表进行了审计，并对业绩承诺
完成情况出具了鉴证报告。经审计，广州泰阳公司2023年度、2024年度、2025年度经审计的扣
除非经常性损益前后较低的净利润分别为680.54万元、341.18万元、714.11万元，累积三年净
利润总额1735.83万元，未完成业绩承诺。
3.业绩承诺未完成的原因
2025年度，广州泰阳公司实现净利润714.11万元，较上年同期增长85.87%，扣非后净利润
715.61万元，较上年同期增长109.74%。广州泰阳积极响应公司整体战略部署，大力推进业务
区域拓展战略的实施，持续加大市场开拓的投入力度，积极探寻新的市场机遇与业务增长点。
目前，整体情况向好，2025年度业绩有所增长。但受困于前期业绩压力，广州泰阳公司未能完
成整体业绩承诺。
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2026-03-17│其他事项
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经金房能源集团股份有限公司（以下简称“
公司”）第五届董事会第二次会议审议通过，提请召开2025年度股东会，会议决定采取现场会
议及网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月08日10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月08
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月08日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年03月31日
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2026-03-17│其他事项
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金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开了第五届董事会
第二次会议，审议通过了《关于公司<续聘2026年度会计师事务所>的议案》，同意聘请天健会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2026年度审计机构。本议案尚需提
交公司2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
1.基本信息
（1）机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）组织形式：特殊普通合伙
（3）首席合伙人：钟建国
（4）成立日期：2011年7月18日
（5）注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
（6）上年度末合伙人数量：250人
（8）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：954人
（11）2024年证券业务收入：14.65亿元
（12）2024年上市公司审计客户家数：756家
（14）2024年上市公司审计涉及主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研
究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务
服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年存在执业行为相关民事诉讼
，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼
中被判定需承担民事责任的情况如下：上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对
其履行能力产生任何不利影响。
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2026-03-17│其他事项
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金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开了第五届董事会
第二次会议，审议通过了《关于公司<2025年度计提减值准备>的议案》。现将具体情况公告如
下：
一、计提减值准备情况概述
1.计提减值准备的具体情况
为真实、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果、本着谨慎性原则，公司根据
《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定要求对可能发生减值迹象的资产进行了充分分析
及评估，本着谨慎性原则，对相关资产计提了减值准备。
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2026-03-17│其他事项
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金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司监管指引第
3号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平
，结合公司实际情况，拟定2026年中期分红安排如下：
一、2026年中期分红方案
公司董事会提请股东会授权董事会，在授权范围内经董事会审议通过，可进行中期分红。
授权内容及范围包括但不限于：
1.中期分红的前提条件：（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流
可以满足正常经营和持续发展的需求。
2.中期分红金额上限：不超过当期归属于上市公司股东的净利润的100%。
授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。
上述事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议
。
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2026-03-17│增发发行
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金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开公司第五届董事
会第二次会议，审议通过了《关于提请<公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票>的议案》，同意提请股东会授权董事会及董事会授权人士以简易程序向特定对象发行融资
总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为公司2025年度股
东会通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
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2026-01-23│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
会议开始时间：2026年1月22日下午14:00网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网
络投票的具体时间为2026年01月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月22日9:15至15:00的任意时间。
2.会议召开地点：北京市海淀区马甸西路月季园20号楼公司会议室。
3.会议召开方式：本次股东会采用现场方式召开，现场投票与网络投票结合的方式进行投
票。
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2026-01-23│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文
件以及《公司章程》的相关规定，金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年
1月22日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议表决，同意选举许振江先生（简历详见附
件）为公司第五届董事会职工代表董事，与公司2026年第二次临时股东会选举产生的董事共同
组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之
日止。
许振江先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规
、规范性文件以及《公司章程》有关董事任职资格和条件的相关规定。
本次职工代表董事选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表
担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规
定。
特此公告。
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2026-01-22│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
会议开始时间：2026年1月21日下午14:00网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网
络投票的具体时间为2026年01月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月21日9:15至15:00的任意时间。
2.会议召开地点：北京市海淀区马甸西路月季园20号楼公司会议室。
3.会议召开方式：本次股东会采用现场方式召开，现场投票与网络投票结合的方式进行投
票。
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2026-01-21│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
以区间数进行业绩预告
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，但公司
已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，且不存在分歧。
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2026-01-07│其他事项
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经金房能源集团股份有限公司（以下简称“
公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过，提请召开2026年第二次临时股东会，会议决定
采取现场会议及网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：（1）现场会议时间：2026年01月22日14:00（2）网络投票时间：通过深圳
证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月22日9:15至15:00的
任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年01月16日
7.出席对象：（1）于2026年1月16日（股权登记日）下午收市时，在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：北京市海淀区马甸西路月季园20号楼公司会议室
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2026-01-06│股权转让
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重要内容提示：
1.近日，金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股股东、实
际控制人杨建勋及其一致行动人魏澄、付英、丁琦与富强资产管理有限公司（代表“富强资产
管理有限公司-量子动力-R”QFI专户）（以下简称“富强资产”）、能敬资本管理有限公司（
代表“能敬资本管理有限公司-联合动力工业有限公司-R”QFI专户）（以下简称“能敬资本”
）分别签署了《股份转让协议》（以下简称“转让协议”）。其中：（1）杨建勋拟通过协议
转让方式向富强资产转让其持有的公司8257025股无限售流通股（占公司总股本的5.27%）；（
2）魏澄、付英、丁琦拟通过协议转让方式向能敬资本转让合计持有的公司8145670股无限售流
通股（占公司总股本的5.19%）。
2.本次交易不涉及要约收购，不涉及关联交易。
3.本次交易不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响
。
4.本次交易转让双方将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等关于股东减持限
制、信息披露、减持额度的规定。本次交易受让方承诺过户登记手续完成后的十二个月内不减
持本次协议转让所受让的公司股份。
5.本次交易需经深圳证券交易所进行合规性审核后，方能在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司办理股份协议转让过户手续，是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资
者注意投资风险。
（一）本次协议转让的基本情况
近日，公司收到控股股东、实际控制人及其一致行动人的通知，获悉其与富强资产、能敬
资本分别签署了《股份转让协议》。杨建勋将其持有的公司8257025股无限售流通股（占公司
总股本的5.27%）转让给富强资产。
魏澄、付英、丁琦将合计持有的公司8145670股无限售流通股（占公司总股本的5.19%）转
让给能敬资本，其中魏澄转让3316145股（占公司总股本的2.11%），付英转让2787427股（占
公司总股本的1.78%），丁琦转让2042098股（占公司总股本的1.30%）。本次交易合计转让公
司16402695股，转让价格为15.42元/股。股份转让总价款合计人民币25292.96万元。
截至本公告日，上述股份尚未办理过户登记，上述协议转让变动前后，交易各方持股情况
如下：
本次定价符合《上市公司收购管理办法》和《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务
办理》等相关规定。本次权益变动未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
（二）本次协议转让的交易背景和目的
本次协议转让系引入认可公司长期价值和看好未来发展的投资者，便于上市公司后续借助
战略股东的产业资源和资金优势，丰富上市公司产业投资布局。
（三）本次协议转让尚需履行的审批
本次交易尚需经深圳证券交易所进行合规性审核后，方能在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司办理股份协议转让过户手续。
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2025-12-31│其他事项
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经金房能源集团股份有限公司（以下简称“
公司”）第四届董事会第十九次临时会议审议通过，提请召开2026年第一次临时股东会，会议
决定采取现场会议及网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月21日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月21
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月21日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年01月15日
7.出席对象：
（1）于2026年1月15日（股权登记日）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、高级管理人员；（3）公司聘请
的律师。
8.会议地点：北京市海淀区马甸西路月季园20号楼公司会议室
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2025-12-31│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
会议开始时间：2025年12月30日下午14:00网络投票时间：2025年12月30日，其中通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月30日上午9:15-9:25,9:30-11:
30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月3
0日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；
2.会议召开地点：北京市海淀区马甸西路月季园20号楼公司会议室。
3.会议召开方式：本次股东会采用现场方式召开，现场投票与网络投票结合的方式进行投
票。
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2025-12-13│其他事项
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经金房能源集团股份有限公司（以下简称“
公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过，提请召开2025年第二次临时股东会，会议决定
采取现场会议及网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月30日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月30日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025年12月24日
7.出席对象：
（1）于2025年12月24日（股权登记日）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：北京市海淀区马甸西路月季园20号楼公司会议室
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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