资本运作☆ ◇001209 洪兴股份 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-07-08│ 29.88│ 6.41亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产900万套家居服 │ 3.07亿│ 0.00│ 6503.79万│ 74.55│ 1262.00万│ ---│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│粤港澳大湾区数字创│ 2.20亿│ 0.00│ 2.20亿│ 100.01│ 0.00│ 2024-11-30│
│意设计产业园（洪兴│ │ │ │ │ │ │
│股份数字创意设计总│ │ │ │ │ │ │
│部基地）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│粤港澳大湾区数字创│ 0.00│ 0.00│ 2.20亿│ 100.01│ ---│ 2024-11-30│
│意设计产业园（洪兴│ │ │ │ │ │ │
│股份数字创意设计总│ │ │ │ │ │ │
│部基地）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息化管理系统及物│ 1.52亿│ 1180.00万│ 1.42亿│ 93.79│ ---│ 2024-07-31│
│流中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络扩建及推广│ 8214.62万│ 89.29万│ 8219.39万│ 100.06│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.11│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │郭少君 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租关联方房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │郭少君 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租关联方房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-31│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司截止2025年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性
原则，对公司及下属子公司的各类资产进行全面检查和减值测试，依据《企业会计准则》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司会计政策等
相关制度的规定，对公司2025年第三季度合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过公司及下属子公司对2025年7-9月存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产
减值测试后，计提2025年7-9月各项资产减值准备共计人民币1714.90万元。
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2025-10-31│其他事项
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广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月14日召开的第三届董事会
第五次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，现决定于2025年11月17
日（星期一）召开公司2025年第二次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2025年11月17日（星期一）下午14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2025年11月12日（星期三）
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2025-08-29│其他事项
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关
规定，广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司2025年半年度计提资产减值
准备的情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司截止2025年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性
原则，对公司及下属子公司的各类资产进行全面检查和减值测试，依据《企业会计准则》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司会计政策等
相关制度的规定，对公司截至2025年6月30日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准
备。
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2025-08-29│其他事项
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广东洪兴实业股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第四次会议于2025年8月28日16:
00在公司会议室采用通讯表决方式召开。会议通知已于2025年8月18日通过书面、电话、电子
邮件等方式送达各位监事。参加会议的应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席
钟泽华主持，公司董事会秘书列席会议。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程
》的规定，会议合法有效。
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2025-08-14│其他事项
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广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“公司”）因实际运营管理需要，于近日搬迁至新
办公地址，现将公司新办公地址变更情况公告如下：
变更前办公地址：
广州市越秀区天河路45号粤能大厦4楼；邮政编码510030
变更后办公地址：
广州市白云区鹤龙街道鹤瑞路6号洪兴大厦；邮政编码510440除上述变更事项外，公司注
册地址、公司投资者联系电话、传真号码、投资者邮箱、公司网址等其他联系方式保持不变，
敬请广大投资者注意。
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2025-05-13│其他事项
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特别提示：
广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、董事会秘书兼财
务总监刘根祥先生、副总经理程胜祥先生出具的股份减持计划告知文件。
1、持有公司股份170453股（占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本比例0.13%）
的董事、董事会秘书兼财务总监刘根祥先生拟在本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月
内以集中竞价方式减持公司股份不超过42613股（占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总
股本比例0.03%）。
2、持有公司股份189392股（占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本比例0.15%）
的副总经理程胜祥先生拟在本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减
持公司股份不超过47348股（占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本比例0.04%）
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2025-04-30│其他事项
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关
规定，广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司2025年一季度计提资产减值
准备的情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司截止2025年3月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性
原则，对公司及下属子公司的各类资产进行全面检查和减值测试，依据《企业会计准则》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司会计政策等
相关制度的规定，对公司截至2025年3月31日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准
备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过公司及下属子公司对截至2025年3月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查
和资产减值测试后，计提2025年一季度各项资产减值准备共计人民币1624.49万元。
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2025-04-24│其他事项
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为了健全广东洪兴实业股份有限公司(以下简称“公司”)科学、持续、稳定的分红决策机
制，增加股利分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《
上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》以及《广东洪兴实业股份有限公司章程》(以下简称“《公司
章程》”)的有关规定，结合公司的实际情况，特制定《广东洪兴实业股份有限公司未来三年
（2025年-2027年）股东分红回报规划》。
一、规划的制定原则
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司当年的
实际经营情况和可持续发展。公司制定或调整股东分红回报规划时应符合《公司章程》有关利
润分配政策的相关条款。
公司牢固树立回报股东的意识，严格依照《公司法》《证券法》和公司章程的规定，健全
现金分红制度，保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性，保证现金分红信息披露的真实
性。
二、规划制定的考虑因素
本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环
境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目
投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的
基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排
，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
三、规划的制定周期
公司董事会应根据股东大会制定或修改的利润分配政策以及公司未来盈利和现金流预测情
况每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》。当公司外部经营环境发生重大变化或现有利润
分配政策影响公司可持续经营时，应对公司的分红回报规划作出适当且必要的修改和调整，由
公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前外部经济环境、盈利规模、现金流量状况、
发展所处阶段、预计重大投资及资金需求等因素综合考量，提出未来分红回报规划调整方案。
分红回报规划的调整应以股东权益保护为出发点，在调整方案中详细论证和说明原因，并严格
履行相关决策程序。
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2025-04-24│其他事项
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广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月22日召开了
第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2025年审计机构的议案》，拟续聘广东司农
会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“司农会计师事务所”）为公司2025年度审计机构，该
议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印
发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将
有关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2020年11月25日。司农会计师事务所组织
形式：合伙企业（特殊普通合伙）；统一社会信用代码91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东
省广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。
截至2024年12月31日，司农会计师事务所从业人员346人，合伙人32人，注册会计师148人
，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师73人。2024年度，司农会计师事务所收入总额为
人民币12253.49万元，其中审计业务收入为10500.08万元、证券业务收入为6619.61万元。
2024年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为36家，主要行业有：制造业（21）
；信息传输、软件和信息技术服务业（5）；电力、热力、燃气及水生产和供应业（1）；交通
运输、仓储和邮政业（1）；房地产业（1）；建筑业（1）；水利、环境和公共设施管理业（1
）；采矿业（1）；科学研究和技术服务业（1）；批发和零售业（1）；租赁和商务服务业（1
）；教育（1）；审计收费总额3933.60万元。
2、投资者保护能力
截至2024年12月31日，司农会计师事务所已提取职业风险基金773.38万元，购买的职业保
险累计赔偿限额为人民币5000万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任
。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为
受到监督管理措施2次、自律监管措施1次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政
处罚，10名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施13人次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：周锋，合伙人，从事证券服务业务超过15年。2010年成为注册会计师
。2008年开始从事上市公司审计，2021年1月开始在司农会计师事务所执业，2023年开始为本
公司提供审计服务；近三年签署7家上市公司的审计报告。现任司农会计师事务所合伙人。从
业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从
事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
拟签字注册会计师：林泽琼，从事证券服务业务超过20年。2010年成为注册会计师，2002
年7月开始从事上市公司审计，2022年1月开始在司农会计师事务所执业，2023年开始为本公司
提供审计服务；近三年签署4家上市公司的审计报告。现任司农会计师事务所高级经理。从业
期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事
证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：刘火旺，合伙人，2000年成为注册会计师，1999年起从事上市公司
审计，2022年开始在司农会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务；现任司农会
计师事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组
审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人周锋最近三年受到行政监管措施两次，除此之外未因执业行为受到刑事
处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。拟签字注册会计师林泽琼最近三
年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立
案调查。
项目质量控制复核人刘火旺最近三年受到行政监管措施一次，除此之外未因执业行为受到
刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。
3、独立性
司农会计师事务所及拟签字项目合伙人周锋、拟签字注册会计师林泽琼、项目质量控制复
核人刘火旺不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计服务收费是以司农会计师事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计
算，对于司农会计师事务所2025年度的审计费用，将提请股东大会授权公司经营管理层与司农
会计师事务所协商确定。
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2025-04-24│其他事项
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一、审议程序
广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开了第三届董事会
第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了关于《2024年度利润分配预案》的议案，
本议案尚需提请公司股东大会审议。
二、2024年度利润分配预案基本情况
（一）利润分配预案的具体内容
根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2025]24008650015号标准无保留意
见的审计报告，公司2024年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为80274325.46元，母公
司实现净利润为-26291844.20元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和
《公司章程》的规定，本年度不提取法定盈余公积金。
根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，2024年末公司可供分配的利润为1143
84830.21元。
根据有关法规及《公司章程》规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司2024年
度利润分配预案为：
公司以实施利润分配方案的股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户上已回购股份为分
配基数，向全体股东每10股派发现金2.00元（含税），本次利润分配不送红股，不进行资本公
积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配
和资本公积金转增股本的权利，截至本公告日，公司回购专户上已回购股份2927940股，扣除
后公司参与分红的总股本为128594780股，以此为分配基数测算，预计共计派发现金25718956.
00元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例32.04%。
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2025-02-15│其他事项
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广东洪兴股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，公司根据《公司
法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》等有关规定，进行监事会的换届选举。公司监
事会将由3名监事组成，包括2名非职工代表监事和1名职工代表监事。
公司于2025年2月14日召开2025年度临时职工代表大会，经参会职工代表审议表决，选举
钟泽华先生为公司第三届监事会职工代表监事。钟泽华先生将与公司2025年第一次临时股东大
会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。
附件：第三届监事会职工代表监事简历
钟泽华先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年2月出生。毕业于湖北大学，本
科学历。2011年至2016年，在汕头市潮阳区抽纱公司任业务部经理；2017年加入公司至今，负
责公司行政工作。2018年11月至今任公司监事会主席。
钟泽华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事
、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的
情形。
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2025-02-07│股权回购
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截至2025年2月6日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股
份2927940股，占公司目前总股本的2.2262%，最高成交价为15.20元/股，最低成交价为13.09
元/股，成交总金额为41920670.60元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。鉴于公司回购股
份金额已超过回购股份方案中回购总金额下限且未达到回购总金额上限，公司本次股份回购方
案已实施完毕。
一、回购方案基本情况
广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月7日召开第二届董事会第十
次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司拟使用自有资金以集中竞价交易
方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于股权激励或公司员工持股计划。本次
回购的资金额度不低于人民币4000万元（含）且不超过人民币7000万元（含），回购股份的种
类为无限售条件的A股流通股，回购股份价格不超过27元/股（含）。回购期限为自董事会审议
通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月8日、2024年2月24日在指
定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：202
4-005）、《回购报告书》（公告编号：2024-009）。
二、回购股份的实施情况
截至本公告披露日，本次回购股份期限已届满，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股
份实施情况公告如下：
本次回购股份实际回购时间区间为2024年2月29日至2025年2月6日。截至2025年2月6日，
公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2927940股，占公司目
前总股本的2.2262%，最高成交价为15.20元/股，最低成交价为13.09元/股，成交总金额为419
20670.60元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。鉴于公司回购股份金额已超过回购股份方
案中回购总金额下限且未达到回购总金额上限，本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关
法律法规的要求，公司本次回购股份方案已实施完毕。
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2025-01-17│其他事项
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根据广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议决议，
本人朱少波被提名为公司第三届董事会独立董事候选人。截至公司2025年第一次临时股东大会
通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》等相关规定，为更好地规范履行独立董事职责，本人承诺如下：本人
将报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董
事培训证明。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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