资本运作☆ ◇001206 依依股份 更新日期：2026-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-05-06│ 44.60│ 9.75亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│菏泽开发区乔贝瑞博│ 1000.00│ ---│ 47.62│ ---│ -13.36│ 人民币│
│股权投资合伙企业（│ │ │ │ │ │ │
│有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│卫生材料及一次性卫│ 3.86亿│ 0.00│ 2.91亿│ 75.49│ 8563.46万│ 2023-06-30│
│生用品生产项目——│ │ │ │ │ │ │
│宠物垫项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 2.02亿│ 2.02亿│ 2.02亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│卫生材料及一次性卫│ 1.14亿│ 0.00│ 1.13亿│ 98.94│ 3484.51万│ 2022-12-21│
│生用品生产项目——│ │ │ │ │ │ │
│宠物尿裤项目 │ │ │ │ │ │ │
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│卫生材料及一次性卫│ 2.54亿│ 0.00│ 6665.20万│ 100.00│ ---│ ---│
│生用品生产项目——│ │ │ │ │ │ │
│卫生护理材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.20亿│ 0.00│ 2.21亿│ 100.34│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 0.00│ 2.02亿│ 2.02亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-02-11 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │杭州高爷家有好多猫宠物食品有限责│标的类型 │股权 │
│ │任公司100%股权、天津市依依卫生用│ │ │
│ │品股份有限公司发行股份及支付现金│ │ │
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│买方 │天津市依依卫生用品股份有限公司、彭瀚、杭州瀚川生物科技有限责任公司、闻光凯、杭州│
│ │光芮企业管理有限责任公司、董小松、章学晃、张加林、张思渊、王智斌、符强、陈芷琪、│
│ │乔晓琦、陈中栋、杭州高爷家与小伙伴企业管理有限责任公司、樟树市众鑫金鼎投资管理中│
│ │心（有限合伙）、宿迁拓博资产管理合伙企业（有限合伙）、孔李波、舒理、毛科杰等19名│
│ │交易对方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │彭瀚、杭州瀚川生物科技有限责任公司、闻光凯、杭州光芮企业管理有限责任公司、董小松│
│ │、章学晃、张加林、张思渊、王智斌、符强、陈芷琪、乔晓琦、陈中栋、杭州高爷家与小伙│
│ │伴企业管理有限责任公司、樟树市众鑫金鼎投资管理中心（有限合伙）、宿迁拓博资产管理│
│ │合伙企业（有限合伙）、孔李波、舒理、毛科杰等19名交易对方、天津市依依卫生用品股份│
│ │有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │本次交易天津市依依卫生用品股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向彭瀚、杭州│
│ │瀚川生物科技有限责任公司、闻光凯、杭州光芮企业管理有限责任公司、董小松、章学晃、│
│ │张加林、张思渊、王智斌、符强、陈芷琪、乔晓琦、陈中栋、杭州高爷家与小伙伴企业管理│
│ │有限责任公司、樟树市众鑫金鼎投资管理中心（有限合伙）、宿迁拓博资产管理合伙企业（│
│ │有限合伙）、孔李波、舒理、毛科杰等19名交易对方购买其合计持有的杭州高爷家有好多猫│
│ │宠物食品有限责任公司100%股权。 │
│ │ 公司于2026年2月10日召开的第四届董事会第六次会议，审议通过《关于终止发行股份 │
│ │及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》，本议案已经公司第四届董事会审计委员│
│ │会2026年第一次会议、第四届董事会战略委员会2026年第一次会议、第四届董事会独立董事│
│ │专门会议2026年第一次会议审议通过。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │高福忠、卢俊美、周丽娜 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”或“天津依依”）于2025年10月24日│
│ │召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司放弃参股公司优先认购权暨关联交易│
│ │的议案》，公司的参股公司北京荷牧生物科技有限公司（以下简称“荷牧生物”）根据业务│
│ │发展需要，拟引入北京临空兴融二期股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“临空兴融│
│ │二期”）进行增资，增资额为2,500万元（其中拟新增注册资本人民币71.6830万元），公司│
│ │及公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理高福忠先生与公司持股5%以上股东、董事、│
│ │副总经理卢俊美女士作为荷牧生物股东，拟放弃上述增资优先认购权，该事项同时构成关联│
│ │交易。 │
│ │ 一、放弃优先认购权暨关联交易事项 │
│ │ （一）放弃优先认购权事项 │
│ │ 公司现持有荷牧生物5.2261%的股权，荷牧生物为公司的参股公司。现临空兴融二期以2│
│ │,500万元认缴出资额对荷牧生物进行股权增资。本次增资完成后，荷牧生物注册资本由人民│
│ │币1,187.0701万元增加至人民币1,258.7531万元，其余增资金额计入资本公积。根据《公司│
│ │法》相关规定，荷牧生物拟吸引新进投资人或新增注册资本的，公司作为荷牧生物股东，有│
│ │权按同等条件优先认购保持其股权比例的数量的新增注册资本（以下简称“优先认购权”）│
│ │。公司同意荷牧生物此次增资事项，同时基于公司综合情况决定放弃本次对荷牧生物的优先│
│ │认购权，本次对应放弃优先认购权所涉金额130.6525万元。本次增资完成后，公司持有荷牧│
│ │生物的股权比例将由增资前的5.2261%变更为4.9285%，仍为公司参股公司，不涉及合并报表│
│ │范围变更。 │
│ │ （二）构成关联交易说明 │
│ │ 公司董事、董事会秘书、财务总监周丽娜女士系本次交易标的荷牧生物的董事，荷牧生│
│ │物为公司的关联方。公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理高福忠先生、公司持股5%│
│ │以上股东、董事、副总经理卢俊美女士同步放弃本次对荷牧生物的优先认购权。根据《深圳│
│ │证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联 │
│ │交易》等相关规定，公司将本次放弃优先认购权事项审慎认定为关联交易。 │
│ │ （三）审议及表决情况 │
│ │ 公司于2025年10月24日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司放弃参股│
│ │公司优先认购权暨关联交易的议案》，关联董事高福忠先生、高健先生、卢俊美女士、周丽│
│ │娜女士对上述议案回避表决；该事项已经独立董事专门会议审议通过。该事项在公司董事会│
│ │审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组│
│ │管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）名称：高福忠 │
│ │ 关联关系：高福忠为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，系公司关联自然人│
│ │ 高福忠不是失信被执行人。 │
│ │ （二）名称：卢俊美 │
│ │ 关联关系：卢俊美为公司持股5%以上股东、董事、副总经理，系公司关联自然人 │
│ │ 卢俊美不是失信被执行人。 │
│ │ （三）名称：周丽娜 │
│ │ 关联关系：周丽娜为公司董事、董事会秘书、财务总监，系公司关联自然人 │
│ │ 周丽娜不是失信被执行人。 │
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│公告日期 │2025-08-22 │
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│关联方 │高福忠、卢俊美、周丽娜 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”或“天津依依”）于2025年8月21日 │
│ │召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司放弃参股公司优先认购权暨关联交易│
│ │的议案》，公司的参股公司北京荷牧生物科技有限公司（以下简称“荷牧生物”）根据业务│
│ │发展需要，拟引入大庆嘉拓壹号创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“大庆嘉拓│
│ │壹号”）和天津长青集团有限公司（以下简称“长青集团”）进行增资，增资额为9,400万 │
│ │元（其中拟新增注册资本人民币269.5280万元），公司及公司控股股东、实际控制人、董事│
│ │长兼总经理高福忠先生与公司持股5%以上股东、董事、副总经理卢俊美女士作为荷牧生物股│
│ │东，拟放弃上述增资优先认购权，该事项同时构成关联交易。 │
│ │ 一、放弃优先认购权暨关联交易事项 │
│ │ （一）放弃优先认购权事项 │
│ │ 公司现持有荷牧生物6.7613%的股权，荷牧生物为公司的参股公司。现大庆嘉拓壹号以6│
│ │,400万元认缴出资额对荷牧生物进行股权增资；长青集团以3,000万元认缴出资额对荷牧生 │
│ │物进行股权增资。本次增资完成后，荷牧生物注册资本由人民币917.5421万元增加至人民币│
│ │1,187.0701万元，其余增资金额计入资本公积。根据《公司法》相关规定，荷牧生物拟吸引│
│ │新进投资人或新增注册资本的，公司作为荷牧生物股东，有权按同等条件优先认购保持其股│
│ │权比例的数量的新增注册资本（以下简称“优先认购权”）。公司同意荷牧生物此次增资事│
│ │项，同时基于公司综合情况决定放弃本次对荷牧生物的优先认购权，本次对应放弃优先认购│
│ │权所涉金额635.5622万元。本次增资完成后，公司持有荷牧生物的股权比例将由增资前的6.│
│ │7613%变更为5.2261%，仍为公司参股公司，不涉及合并报表范围变更。 │
│ │ （二）构成关联交易说明 │
│ │ 公司董事、董事会秘书、财务总监周丽娜女士系本次交易标的荷牧生物的董事，荷牧生│
│ │物为公司的关联方。公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理高福忠先生、公司持股5%│
│ │以上股东、董事、副总经理卢俊美女士同步放弃本次对荷牧生物的优先认购权。根据《深圳│
│ │证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联 │
│ │交易》等相关规定，公司将本次放弃优先认购权事项审慎认定为关联交易。 │
│ │ （三）审议及表决情况 │
│ │ 公司于2025年8月21日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司放弃参股 │
│ │公司优先认购权暨关联交易的议案》，关联董事高福忠先生、卢俊美女士、周丽娜女士对上│
│ │述议案回避表决；该事项已经独立董事专门会议审议通过。该事项在公司董事会审批权限范│
│ │围内，无需提交公司股东会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》│
│ │规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）名称：高福忠 │
│ │ 关联关系：高福忠为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，系公司关联自然人│
│ │ （二）名称：卢俊美 │
│ │ 关联关系：卢俊美为公司持股5%以上股东、董事、副总经理，系公司关联自然人 │
│ │ （三）名称：周丽娜 │
│ │ 关联关系：周丽娜为公司董事、董事会秘书、财务总监，系公司关联自然人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津市依依│河北依依科│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│卫生用品股│技发展有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津市依依│河北依依科│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│卫生用品股│技发展有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津市依依│河北依依科│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│卫生用品股│技发展有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津市依依│河北依依科│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│卫生用品股│技发展有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-07-09│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月8日下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7
月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2026年7月8日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议
室。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：公司董事长高福忠先生。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
等的规定。
根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东
会表决权。截至股权登记日，公司总股本为184,893,808股，公司回购专用证券账户中持有公
司股份1,647,387股，在计算股东会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份
。
（1）出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共180人，代
表公司股份数为104,615,579股，占公司有表决权股份总数57.0901%。
（2）现场会议出席情况：现场出席本次股东会的股东和股东代表共7人，代表公司股份数
为104,039,135股，占公司有表决权股份总数的56.7755%。
（3）网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股
东共173人，代表公司股份数为576,444股，占公司有表决权股份总数的0.3146%。
（4）中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小股东（或代理人）共173人，代表公司
股份数为576,444股，占公司有表决权股份总数的0.3146%。其中现场出席0人，代表公司股份
数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票173人，代表公司股份数为576,4
44股，占公司有表决权股份总数的0.3146%。
（5）出席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师
。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意104,545,891股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9334%；反对23,50
0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0225%；弃权46,188股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0442%。其中，中小投资者表决结果为：同意506,7
56股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的87.9107%；反对23,500股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份的4.0767%；弃权46,188股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的8.0126%。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上同意通过。
2、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意104,543,391股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9310%；反对24,50
0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0234%；弃权47,688股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0456%。其中，中小投资者表决结果为：同意504,2
56股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的87.4770%；反对24,500股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份的4.2502%；弃权47,688股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的8.2728%。
3、审议通过《关于修订<董事离职管理制度>的议案》
表决结果：同意104,544,891股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9324%；反对24,00
0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0229%；弃权46,688股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0446%。其中，中小投资者表决结果为：同意505,7
56股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的87.7372%；反对24,000股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份的4.1635%；弃权46,688股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的8.0993%。
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2026-06-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-05-08│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月7日下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5
月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2026年5月7日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议
室。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：公司董事长高福忠先生。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
等的规定。
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2026-04-17│其他事项
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一、制定本规划的原则
1、积极回报投资者，并兼顾公司的可持续发展；
2、充分考虑和听取股东（特别是中小股东）的意见和诉求；
3、处理好短期利益及长远发展的关系，公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围
，不得损害公司持续经营能力；
4、进一步增强公司利润分配特别是现金分红的透明度，以便投资者形成稳定的回报预期
；
5、保持利润分配政策的连续性和稳定性；
6、严格遵循相关法律、法规和《公司章程》对利润分配的有关规定。
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2026-04-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》
、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《天津
市依依卫生用品股份有限公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，
结合公司实际情况，拟定2026年中期分红安排如下：
一、2026年中期分红安排
1、中期分红的前提条件
（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。
2、中期分红金额上限
以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数量）为
基数，派发现金红利总金额不超过当期归属于上市公司股东净利润（以合并报表、母公司报表
中可供分配利润孰低的原则）。
为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润分配
的条件下制定具体的中期分红方案。
二、相关审批程序及相关意见
2026年中期分红安排事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2025
年年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-17│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月07日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月07
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月07日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月28日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2026年4月28日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室。
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2026-04-17│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。天津市依依卫生用品股份有限公
司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于
续聘公司2026年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2026年度审计机构及内部控制审计机构。该议案尚需
提交公司2025年年度股东会审议通过，现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1、机构情况
大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址
为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并
于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英
国、新加坡等48家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批
获得H股企业审计资格，拥有超过30年的证券业务从业经验。
2、人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信从业人员总数3914人，其中合伙人
182人，注册会计师1053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务信息
2024年度业务收入15.75亿元，为超过10000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入
13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资
产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业
，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理
业。本公司同行业上市公司审计客户146家。
4、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。
近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼
金额共计581.51万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
5、诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施
及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政
监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：余骞
拥有注册会计师执业资质。2010年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009
年开始在大信执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司北京先进数通信
息技术股份公司、石家庄通合电子科技股份有限公司、石家庄科林电气股份有限公司等公司审
计报告。未在其他单位兼职。拟签字注册会计师：吴微微
拥有注册会计师执业资质。2020年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2020
年开始在大信执业，2022年开始为本公司提供审计服务，签署的上市公司审计报告有天津市依
依卫生用品股份有限公司年度审计报告、北京中科国通环保工程技术股份有限公司年度审计报
告、安徽广艺园林股份有限公司年度审计报告、青海金瑞矿业发展股份有限公司尽调审计报告
。未在其他单位兼职。拟安排项目质量复核人员：郭颖涛
拥有注册会计师执业资质。2012年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2016
年开始在大信执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有：
湖南景峰医药股份有限公司、包头明天科技股份有限公司等年报审计。未在其他单位兼职。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益
，定期轮换符合规定。
4、审计收费
2025年度大信的审计报酬是90万元，其中年度财务审计费用为70万元，年度内控审计费用
为20万元。2026年公司审计收费将根据审计工作量和市场价格情况等与大信协商确定具体报酬
。
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2026-04-17│其他事项
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一、审议程序
天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开了第四届
董事会第七次会议，以14票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年
度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）利润分配预案的具体内容
1、分配基准：2025年度
2、经大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）审计，公司2025年度合
并报表实现归属于上市公司股东的净利润为183019300.42元，提取法定盈余公积14785876.77
元，加上合并报表期初未分配利润为452142642.86元，减去报告期内已派发的2024年度、2025
年半年度的现金股利112349003.81元（其中：2024年年度利润分配68177502.77元，2025年半
年度利润分配44171501.04元），截至2025年12月31日，公司合并报表累计可供投资者分配利
润为508027062.70元。母公司实现净利润147858767.65元，提取法定盈余公积14785876.77元
，加上母公司期初未分配利润为333922210.74元，减去报告期内已派发的现金股利112349003.
81元，截至2025年12月31日，母公司累计可供投资者分配利润为354646097.81元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以
母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、
母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。因此，截至2025年12月31
日公司可供投资者分配利润为354646097.81元。以上财务数据经大信审计。
为了更好地回报股东，在符合相关法律法规和《公司章程》利润分配政策规定，保证公司
正常运营和长远发展的前提下，公司董事会拟定公司2025年度利润分配预案为：拟以2025年12
月31日公司总股本184893808股减去公司回购专户持有的股份后的数量184017121股为基数，向
全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。现金分红来
源为自有资金。共预计分配现金股利55205136.30元。
若在分配预案披露后至分配方案实施期间因股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等
事项导致公司总股本或可参与分配的股本基数发生变化的，则以未来实施本次分配方案时股权
登记日的公司总股本扣除当时公司回购专户上已回购股份后的股本为基数进行利润分配，分配
比例保持不变。
如本次利润分配预案获得股东会审议通过，本年度累计现金分红总额为139860403.96元，
其中2025年半年度现金分红总额为44171501.04元，第三季度现金分红总额为40483766.62元。
公司本次利润分配金额占当期合并报表归属于上市公司股东净利润的30.16%，占公司合并报表
当期期末可供分配利润的10.87%，现金分红占本次利润分配总额的100%，符合《公司章程》规
定的利润分配政策。本年度以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购注销金额
为0.00元，本年度累计现金分红和股份回购注销总额占本年度归属于上市公司股东的净利润的
比例为76.42%。
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2026-04-17│其他事项
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天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实中共中央政治局会议
提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司
质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合中国证
监会关于市值管理的相关意见，为维护公司全体股东的利益，增强投资者信心，促进公司长远
健康可持续发展，制定了“质量回报双提升”行动方案，具体方案如下：
一、持续聚焦主业，提升经营质量
公司以一次性卫生护理用品及无纺布的研发、生产和销售为主要业务，一次性卫生护理用
品包括宠物卫生护理用品和个人卫生护理用品。宠物卫生护理用品包括宠物垫、宠物尿裤、宠
物清洁袋、宠物湿巾、宠物垃圾袋等，个人卫生护理用品包括卫生巾、护理垫、纸尿裤等。多
年来，公司始终专注于“宠物卫生护理”领域的细分赛道，坚持高质量、高标准、稳健发展的
战略定位，凭借敏锐的市场洞察力和极强的产品迭代研发创新能力，全力驱动宠物卫生护理产
业的消费升级。坚持以质量为基石，以客户为中心，提升宠物主“精细化、家人陪伴式”养宠
的消费体验，积极向社会传导“爱宠、爱己、爱生活”的养宠观念，努力推进科学、文明养宠
社会氛围的长效构筑。作为国内宠物卫生护理用品领域的先行者，公司始终坚定步伐，努力向
“成为宠物卫生护理用品的引领者，致力打造完美宠物卫生护理用品”的奋斗征程稳步迈进。
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2026-04-17│其他事项
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天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开第四届董
事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议，于2026年4月16日召开第四届董事会第七次会议，
审议通过《关于公司2026年度非独立董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年度高级管理人员
薪酬方案的议案》《关于公司第四届独立董事津贴标准的议案》，其中《关于公司2026年度非
独立董事薪酬方案的议案》《关于公司第四届独立董事津贴标准的议案》尚需提交股东会审议
，现将有关情况公告如下：根据《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》《董事会薪酬与考
核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司董事、高级管理人员2025年度履行相应职责的
情况，为强化公司董事、高级管理人员薪酬激励作用，拟定了公司2026年度董事、高级管理人
员薪酬方案：
一、适用范围
公司董事（含独立董事、职工代表董事，下同）、高级管理人员。
二、薪酬期间
非独立董事（含职工代表董事，下同）、高级管理人员薪酬期间：2026年1月1日至2026年
12月31日；
独立董事薪酬期间：与第四届独立董事任期一致。
三、薪酬方案
1、公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案
公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、其他福利和中长期激励收
入等组成。基本薪酬根据具体工作内容及所承担的责任、风险、压力、市场薪资行情等因素确
定；绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础，绩效薪酬占
比原则上不低于基础薪酬与绩效薪酬总额的50%；中长期激励由公司根据经营情况和市场变化
，可以对董事、高级管理人员采取股权激励、员工持股计划等长期激励措施。参与公司日常经
营，并领取薪酬的非独立董事及高级管理人员，根据其在公司所担任的管理职务及绩效考核结
果确定薪酬。在公司任职的非独立董事不另行领取董事津贴。
2、公司独立董事津贴标准
公司独立董事津贴均为6万元/年（税前），按任职月份发放，上述津贴所涉及的个人所得
税由公司代扣代缴。
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2026-04-11│股权回购
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天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第三届董
事会第十九次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资
金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）用于股权激励或员工持股计划。
本次回购资金总额上限为4000万元（含），回购资金总额下限为2000万元（含）。回购股份的
价格为不超过人民币26.00元/股，若按照回购股份价格上限26.00元/股测算，本次回购股份数
量区间为769230股至1538461股，占公司目前总股本比例的区间为0.4160%至0.8321%。具体回
购数量以回购期满或回购完成时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司董事会
审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年4月12日在指定信息
披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第十九次会议决
议公告》（公告编号：2025-011）、《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编
号：2025-012）。
鉴于公司已实施完毕2024年度权益分派方案，公司回购股份价格上限由26.00元/股调整为
25.63元/股。具体内容详见公司于2025年8月2日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《关
于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2025-051）。
公司已于2025年9月3日实施完毕2025年半年度权益分派实施方案，公司回购股份价格上限
由25.63元/股调整为25.39元/股，具体内容详见公司于2025年9月2日在指定信息披露媒体及巨
潮资讯网披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2025-057）。
公司已于2026年2月2日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整回购股份价
格上限的议案》，将本次回购股份价格上限由25.39元/股调整为40.00元/股，回购股份价格上
限调整生效日期为2026年2月4日。公司已于2026年2月4日实施完毕2025年第三季度权益分派方
案，公司回购股份价格上限将由40.00元/股调整为39.78元/股，回购股份价格上限调整生效日
期为2026年2月4日（权益分派除权除息日），具体内容详见公司于2026年2月3日在指定信息披
露媒体及巨潮资讯网披露的《关于调整回购股份价格上限暨回购股份进展公告》（公告编号：
2026-012）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》（以下简称“《回购指引》”）等有关规定，回购股份已实施完毕的，应当在两个交易
日内披露回购结果公告。截至2026年4月10日，本次股份回购事项已实施完成，现将有关内容
公告如下：
一、公司回购股份的具体情况
2025年4月16日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式实施了首次股份回购，回购
公司股份100000股，占公司总股本的0.05%，最高成交价为16.65元/股，最低成交价为16.59元
/股，成交总金额为1663400.00元（不含交易费用）。并于2025年4月17日披露了《关于首次回
购公司股份的公告》（公告编号：2025-014）。回购实施期间，公司在每个月的前3个交易日
内公告截至上月末的回购进展情况。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
截至2026年4月10日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份共计12831
00股，占公司目前总股本的0.69%，最高成交价为25.56元/股，最低成交价为16.59元/股，累
计成交总金额为28843060.72元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，
回购价格未超过回购方案调整后的上限39.78元/股（含），本次回购符合相关法律法规的要求
，符合既定的回购股份方案。公司本次回购方案已实施完毕。
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2026-02-11│其他事项
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天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日召开第四届董
事会第六次会议，审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议
案》及《关于公司与交易对方签署相关终止协议的议案》，同意公司终止发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金，并与标的公司交易对方签署《发行股份及支付现金购买资产协议之
终止协议》。现将有关事项公告如下：
一、本次交易的基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金的方式向彭瀚、杭州瀚川生物科技有限责任公司、闻光凯
、杭州光芮企业管理有限责任公司、董小松、章学晃、张加林、张思渊、王智斌、符强、陈芷
琪、乔晓琦、陈中栋、杭州高爷家与小伙伴企业管理有限责任公司、樟树市众鑫金鼎投资管理
中心（有限合伙）、宿迁拓博资产管理合伙企业（有限合伙）、孔李波、舒理、毛科杰等19名
交易对方购买其合计持有的杭州高爷家有好多猫宠物食品有限责任公司100%股权，同时向不超
过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计
不构成关联交易，不构成重大资产重组及重组上市。
二、公司在推进本次交易期间的相关工作
在筹划及推进本次交易期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所（
以下简称“深交所”）的有关规定，组织相关各方积极开展本次交易的各项工作。在筹划及推
进本次交易期间，公司及时履行信息披露义务，并充分提示广大投资者注意投资风险。公司本
次交易主要历程如下：
1、公司于2025年10月14日披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金事项的停牌公告》（公告编号：2025-062），根据深交所的相关规定，经公司申请，公司股
票自2025年10月14日（星期二）开市起停牌。停牌期间，公司积极组织各方推进本次交易的相
关工作，并定期发布停牌进展公告。具体内容详见公司于2025年10月21日披露的《关于筹划发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-064）。
2、公司于2025年10月24日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于<天津市依依卫生用
品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》及相关
议案，并于2025年10月27日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了
《天津市依依卫生用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相
关公告。同时，经申请，公司股票（证券简称：依依股份，证券代码：001206）于2025年10月
27日（星期一）开市起复牌。
3、公司于2025年11月26日、2025年12月26日、2026年1月24日披露了《关于发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金预案后的进展公告》（公告编号：2025-074、2025-077、2026
-008）。
三、本次交易终止的原因
自公司筹划并披露本次交易事项以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积
极组织交易各相关方推进本次交易工作。自工作推进以来，公司聘请的中介机构开展了各项工
作，财务顾问完成了初步尽职调查工作、会计师完成了对标的公司基准日的初步审计工作、律
师完成了对标的公司股权及合法合规情况的梳理工作、评估师完成了基准日标的公司估值的初
步评估工作。由于标的公司在2025年双十一活动中对猫砂的销售模式进行了调整，以及2025年
下半年以来推广猫粮新品的前期投入，导致标的公司2025年经营情况与本次交易筹划期初的预
期发生了一定变化，从而导致公司与交易对方未能就本次交易估值等核心商业条款达成一致意
见，为切实维护上市公司和广大投资者长期利益，经公司与交易各相关方友好协商、认真研究
和充分论证，基于审慎性考虑，决定终止本次交易事项，并与交易对方签署相关终止协议。
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2026-01-27│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况；
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月26日下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1
月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2026年1月26日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议
室。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：公司董事长高福忠先生。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
等的规定。
根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东
会表决权。截至股权登记日，公司总股本为184893808股，公司回购专用证券账户中持有公司
股份876687股，在计算股东会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。
（1）出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共198人，代
表公司股份数为108318680股，占公司有表决权股份总数的58.8634%。
（2）现场会议出席情况：现场出席本次股东会的股东和股东代表共7人，代表公司股份数
为104039135股，占公司有表决权股份总数的56.5377%。
（3）网络投票出席情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
的股东共191人，代表公司股份数为4279545股，占公司有表决权股份总数的2.3256%。
（4）中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小股东和股东代表共191人，代表公司股
份数为4279545股，占公司有表决权股份总数的2.3256%。其中现场出席0人，代表公司股份数
为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票191人，代表公司股份数为4279545
股，占公司有表决权股份总数的2.3256%。
（5）出席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师
。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议案》表决结果：
同意108252820股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9392%；反对49900股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.0461%；弃权15960股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有
效表决权股份总数的0.0147%。其中，中小投资者表决结果为：同意4213685股，占出席会议中
小股东所持有效表决股份的98.4611%；反对49900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的1.1660%；弃权15960股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的0.3729%。
2、审议通过《关于公司及全资子公司向金融机构申请新增综合授信额度并
由公司为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意108248720股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9354%；反对50900股
，占出席会议有效表决权股份总数的0.0470%；弃权19060股（其中，因未投票默认弃权0股）
，占出席会议有效表决权股份总数的0.0176%。其中，中小投资者表决结果为：同意4209585股
，占出席会议中小股东所持有效表决股份的98.3652%；反对50900股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的1.1894%；弃权19060股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的0.4454%。
3、审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配预案》
表决结果：同意108259420股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9453%；反对36500股
，占出席会议有效表决权股份总数的0.0337%；弃权22760股（其中，因未投票默认弃权0股）
，占出席会议有效表决权股份总数的0.0210%。其中，中小投资者表决结果为：同意4220285股
，占出席会议中小股东所持有效表决股份的98.6153%；反对36500股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的0.8529%；弃权22760股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的0.5318%。
4、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意108235220股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9229%；反对59600股
，占出席会议有效表决权股份总数的0.0550%；弃权23860股（其中，因未投票默认弃权0股）
，占出席会议有效表决权股份总数的0.0220%。其中，中小投资者表决结果为：同意4196085股
，占出席会议中小股东所持有效表决股份的98.0498%；反对59600股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的1.3927%；弃权23860股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的0.5575%。
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2026-01-09│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：（1）现场会议时间：2026年01月26日14:00（2）网络投票时间：通过深圳
证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月26日9:15至15:00的
任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月20日
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2026-01-09│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，增强
财务稳健性，天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟开展外
汇衍生品套期保值业务。
2、交易品种及交易工具：主要包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期
权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生品业务。
3、交易场所：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品业务经营资质的银行等金融机构。
4、交易金额：公司及全资子公司本次拟开展的外汇衍生品套期保值业务预计任一交易日
持有的最高合约价值不超过2.50亿美元（按照2026年1月7日中行折算价汇率，折合人民币约17
5467.50万元），签订相关协议需要缴纳一定比例的保证金，缴纳的保证金比例根据具体协议
确定。授权期限为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月，交易金额在上述期
限范围内可滚动实施，但期限内任一时点的交易金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金
额）不超过2.50亿美元。
5、审议程序：本次公司及全资子公司外汇衍生品套期保值业务已经公司第四届董事会第
四次会议审议通过，该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。本次额度生效后，公
司2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业
务的议案》中尚未使用的额度自动失效。
6、风险提示：公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险
原则，不做以投机、套利为目的的交易操作，但仍可能存在市场风险、流动性风险、履约风险
和其他风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、开展外汇衍生品套期保值业务概述
1、交易目的
随着公司及全资子公司海外业务的发展，会涉及大量外币业务，汇率波动将对公司经营业
绩产生一定的影响。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，公司
及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增
强财务稳健性，有利于加强公司及全资子公司的外汇风险管控能力，公司合理安排资金，不存
在影响公司主营业务发展的情况。
2、交易金额
公司及全资子公司本次拟开展的外汇衍生品套期保值业务预计任一交易日持有的最高合约
价值不超过2.50亿美元（按照2026年1月7日中行折算价汇率，折合人民币约175467.50万元）
，签订相关协议需要缴纳一定比例的保证金，缴纳的保证金比例根据具体协议确定。授权期限
为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月，交易金额在上述期限范围内可滚动
实施，但期限内任一时点的交易金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过2.50
亿美元。
3、交易方式
公司及全资子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务，主要包括但不限于远期结售汇、外
汇互换、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生品业务
。所有业务均在经有关政府部门批准、具有外汇衍生品业务经营资质的银行等金融机构开展。
本次外汇衍生品套期保值业务的交易对方不涉及关联方。
本次外汇衍生品套期保值业务授权期限为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起
12个月，交易金额在审批期限范围内可滚动实施。
5、资金来源
公司及全资子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务资金来源为公司自有资金和使用一定
比例的银行授信额度，不涉及募集资金。
二、审议程序
本次外汇衍生品套期保值业务已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，根据相关法律
法规的要求，公司本次外汇衍生品套期保值业务尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
三、开展外汇衍生品套期保值业务的风险分析
公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做以投
机、套利为目的的交易操作，但同时也会存在一定的风险，具体如下：
1、市场风险：衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益；在外汇衍
生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、流动性风险：外汇衍生品以公司及全资子公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收
支相匹配，以保证在交割时有足额资金供结算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日资金需
求。
3、履约风险：公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的交易对手均为信用良好
且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险较低。
4、其他风险：在开展相关业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充
分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
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2026-01-09│对外担保
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特别提示：本次被担保的子公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。
天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“依依股份”或“公司”）于2026年1月8日
召开第四届董事会第四次会议，其中董事会以赞成14票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通
过了《关于公司及全资子公司向金融机构申请新增综合授信额度并由公司为子公司提供担保的
议案》。本次担保事项不涉及关联交易，尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟申请的综合授信额度情况概述
为促进公司及全资子公司的长远发展，满足日常生产经营和业务发展需要，保证充足的资
金来源，公司及全资子公司河北依依科技发展有限公司（以下简称“河北依依”）拟向金融机
构申请综合授信额度不超过人民币4.20亿元（含），使用期限自股东会审议通过之日起不超过
12个月。在上述额度及期限内，授信额度可循环滚动使用，公司董事会授权公司经营管理层负
责办理相关事宜，由财务部负责具体实施。
以上综合授信额度不等于实际发生的融资金额，实际融资金额以公司及河北依依与合作金
融机构实际发生的融资金额为准。公司经营管理层将根据实际情况择优选择金融机构，并确定
具体融资金额，且金额不超过上述融资额度，融资方式、利率、期限等以签订的具体融资合同
约定为准。
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2026-01-09│其他事项
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天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月8日召开了第四届董
事会第四次会议，以14票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年第
三季度利润分配预案》，该议案尚需提交股东会审议。现将分配预案公告如下：
一、2025年第三季度利润分配预案基本情况
（一）利润分配预案的具体内容
公司2025年前三季度合并实现净利润156701052.60元，归属于母公司股东的净利润为1567
01052.60元。未提取法定盈余公积，加上合并报表期初未分配利润为452142642.86元，减去报
告期内已派发的2024年度和2025年半年度的现金股利112349003.81元（其中2024年度利润分配
68177502.77元，2025年半年度利润分配44171501.04元），截至2025年9月30日，公司合并报
表累计可供投资者分配利润为496494691.65元。母公司实现净利润125835544.44元，未提取法
定盈余公积，加上母公司报表期初未分配利润为333922210.74元，减去报告期内已派发的现金
股利112349003.81元，截至2025年9月30日，母公司累计可供投资者分配利润为347408751.37
元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以
母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、
母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。因此，截至2025年9月30
日公司可供投资者分配利润为347408751.37元。以上财务数据未经审计。
为了更好地回报股东，在符合相关法律法规和《公司章程》利润分配政策规定，保证公司
正常运营和长远发展的前提下，公司董事会拟定公司2025年第三季度利润分配预案为：拟以20
25年9月30日公司总股本184893808股减去公司回购专户持有的股份后的数量为基数，向全体股
东每10股派发现金红利2.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。现金分红来源为自
有资金。截至本公告披露日，公司回购专户持有的股份为876687股，按公司总股本184893808
股减去公司回购专户持有的股份后的股本184017121股为基数进行测算，共预计分配现金股利4
0483766.62元。
公司本次利润分配金额占2025年前三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的25.84%，
占2025年前三季度合并报表期末可供分配利润的8.15%，现金分红占本次利润分配总额的100%
，符合《公司章程》规定的利润分配政策。
若在利润分配预案披露后至利润分配方案实施期间因股权激励授予行权、可转债转股、股
份回购等事项导致公司总股本或可参与分配的股本基数发生变化的，则以未来实施本次分配方
案时股权登记日的公司总股本扣除届时公司回购专户上已回购股份后的股本为基数进行利润分
配，分配比例保持不变。
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2026-01-09│委托理财
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天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月8日召开第四届董事
会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资
子公司在不影响日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前提下，使用额度不超过人民币5.
50亿元（含5.50亿元）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起
不超过12个月（含12个月）。在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。该议案在董事会权
限范围内，无需提交股东会审议。本事项不涉及关联交易。现将具体事宜公告如下：
一、投资概况
（一）投资目的
在不影响公司及全资子公司正常经营及风险可控的前提下，合理利用闲置自有资金进行现
金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）资金来源
公司闲置自有资金，不存在使用募集资金或银行信贷资金从事该业务的情形。
（三）投资品种
公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟通过银行
、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险（风险等级不超过R3）且收益相
对固定的理财产品。
（四）投资额度及期限
公司及全资子公司本次拟使用不超过5.50亿元（含5.50亿元）的闲置自有资金进行现金管
理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月（含12个月），在上述期限和额度范
围内资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金
额）不超过投资额度。
（五）实施方式
在额度范围和有效期内，提请董事会授权公司经营管理层负责办理相关事宜，并由财务部
负责具体实施。
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2025-11-29│对外投资
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一、对外投资概述
天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）基于对国际形势与市场趋势的深
度研判，为实施全球化战略布局，公司以自有资金2100万美元在柬埔寨投资设立全资子公司“
柬埔寨千宠科技有限公司”（英文名称：CambodianQianchongTechnologyCo.,Ltd.，以下简称
“柬埔寨千宠”）。
公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《天津市依依卫生用品股份
有限公司章程》《天津市依依卫生用品股份有限公司对外投资管理制度》等规章制度的相关规
定，本次对外投资事项无需提交董事会、股东会审议。
近日，公司已就本次投资设立境外全资子公司事宜办理了相关注册登记手续，于11月27日
取得了由柬埔寨商业部颁发的《营业执照》。
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2025-11-01│其他事项
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一、对外投资概述
天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）与北京方圆金鼎投资管理有限公
司（以下简称“方圆金鼎”）于2025年10月16日签署了《北京方圆金鼎投资管理有限公司（作
为普通合伙人）与所有有限合伙人之共青城金谈创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（
以下简称“合伙协议”）和《共青城金谈创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议
》（以下简称“补充协议”），约定共同投资共青城金谈创业投资合伙企业（有限合伙）（以
下简称“合伙企业”）。
该基金计划总规模为15654.00万元人民币，公司作为有限合伙人拟出资7020.00万元人民
币，占合伙企业44.8448%份额。具体内容详见公司于2025年10月17日披露的《关于与专业投资
机构共同投资的公告》（公告编号：2025-063）。
二、进展情况
近日公司收到方圆金鼎的通知，根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行
办法》等相关法律、法规的要求，合伙企业已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取
得《私募投资基金备案证明》，主要内容如下：基金名称：共青城金谈创业投资合伙企业（有
限合伙）
备案编码：SBHY41
管理人名称：北京方圆金鼎投资管理有限公司
托管人名称：上海浦东发展银行股份有限公司
备案日期：2025年10月30日
公司将按照相关法律法规的要求，对合伙企业的后续进展情况及时履行信息披露义务。
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2025-10-27│其他事项
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发行股份及支付现金购买资产基本情况
（一）发行股份的种类、面值及上市地点本次发行股份购买资产的发行股票种类为境内上
市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，上市地为深交所。
（二）发行方式和发行对象
本次发行股份购买资产采用向特定对象发行股票的方式。发行对象为全部或部分交易对方
。
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为：彭瀚、瀚川生物、闻光凯、杭州光芮、
董小松、章学晃、张加林、张思渊、王智斌、符强、陈芷琪、乔晓琦、陈中栋、小伙伴、众鑫
金鼎、宿迁拓博、孔李波、舒理、毛科杰等19名交易对方。
（三）定价基准日和发行价格
1、定价基准日
本次交易中，发行股份及支付现金购买资产涉及的发行股份定价基准日为上市公司审议本
次交易相关事项的第四届董事会第三次会议决议公告日。2、发行价格及调整机制
根据《重组管理办法》第四十六条规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的
百分之八十。市场参考价为本次发行股份及支付现金购买资产的董事会决议公告日前20个交易
日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。交易均价的计算公式为：董事会
决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日上市公司股票
交易总额／决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易总量。
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2025-10-27│其他事项
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天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”或“天津依依”）于2025年10月24
日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司放弃参股公司优先认购权暨关联交易
的议案》，公司的参股公司北京荷牧生物科技有限公司（以下简称“荷牧生物”）根据业务发
展需要，拟引入北京临空兴融二期股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“临空兴融二期
”）进行增资，增资额为2500万元（其中拟新增注册资本人民币71.6830万元），公司及公司
控股股东、实际控制人、董事长兼总经理高福忠先生与公司持股5%以上股东、董事、副总经理
卢俊美女士作为荷牧生物股东，拟放弃上述增资优先认购权，该事项同时构成关联交易。
（一）放弃优先认购权事项
公司现持有荷牧生物5.2261%的股权，荷牧生物为公司的参股公司。现临空兴融二期以250
0万元认缴出资额对荷牧生物进行股权增资。本次增资完成后，荷牧生物注册资本由人民币118
7.0701万元增加至人民币1258.7531万元，其余增资金额计入资本公积。根据《公司法》相关
规定，荷牧生物拟吸引新进投资人或新增注册资本的，公司作为荷牧生物股东，有权按同等条
件优先认购保持其股权比例的数量的新增注册资本（以下简称“优先认购权”）。公司同意荷
牧生物此次增资事项，同时基于公司综合情况决定放弃本次对荷牧生物的优先认购权，本次对
应放弃优先认购权所涉金额130.6525万元。本次增资完成后，公司持有荷牧生物的股权比例将
由增资前的5.2261%变更为4.9285%，仍为公司参股公司，不涉及合并报表范围变更。
（二）构成关联交易说明
公司董事、董事会秘书、财务总监周丽娜女士系本次交易标的荷牧生物的董事，荷牧生物
为公司的关联方。公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理高福忠先生、公司持股5%以上
股东、董事、副总经理卢俊美女士同步放弃本次对荷牧生物的优先认购权。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》
等相关规定，公司将本次放弃优先认购权事项审慎认定为关联交易。
（三）审议及表决情况
公司于2025年10月24日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司放弃参股公
司优先认购权暨关联交易的议案》，关联董事高福忠先生、高健先生、卢俊美女士、周丽娜女
士对上述议案回避表决；该事项已经独立董事专门会议审议通过。该事项在公司董事会审批权
限范围内，无需提交公司股东会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
（一）名称：高福忠
身份证号码：120*************18
住所地：天津市西青区*********
关联关系：高福忠为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，系公司关联自然人
高福忠不是失信被执行人。
（二）名称：卢俊美
身份证号码：120*************29
住所地：天津市西青区*********
关联关系：卢俊美为公司持股5%以上股东、董事、副总经理，系公司关联自然人
卢俊美不是失信被执行人。
（三）名称：周丽娜
身份证号码：211*************26住所地：天津市西青区*********关联关系：周丽娜为
公司董事、董事会秘书、财务总监，系公司关联自然人周丽娜不是失信被执行人。
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2025-10-27│其他事项
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天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份及支付现金
的方式取得杭州高爷家有好多猫宠物食品有限责任公司全部股权并募集配套资金（以下简称“
本次交易”）。
公司于2025年10月24日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于<天津市依依卫生用品股份有限公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案
，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告及文件。
鉴于本次交易的相关审计、评估工作尚未完成，公司决定暂不召开股东会审议本次交易相
关议案。在相关审计、评估工作完成后，公司董事会将再次召开会议审议本次交易相关事项，
并依法定程序召集股东会审议本次交易的相关议案。
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2025-10-17│对外投资
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一、与专业投资机构共同投资概述
（一）基本情况
为促进天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”或“依依股份”）长远发展
，充分借助专业投资机构的专业资源在投资领域的广泛布局及资源整合能力，持续完善公司宠
物行业的投资布局，公司与北京方圆金鼎投资管理有限公司（以下简称“方圆金鼎”）于2025
年10月16日签署了《北京方圆金鼎投资管理有限公司（作为普通合伙人）与所有有限合伙人之
共青城金谈创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）和《共青城
金谈创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），约定
共同投资共青城金谈创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。
该基金计划总规模为15654.00万元人民币，公司作为有限合伙人拟出资7020.00万元人民
币，占合伙企业44.8448%份额。
（二）审批程序
本次对外投资，不构成关联交易和同业竞争，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》等相
关规定，本次交易已经公司总经理办公会议审议通过，未达到公司董事会、股东会的审批权限
。公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员均不参与本次投
资，也不在合伙企业中担任职务。本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2025-09-13│其他事项
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鉴于公司2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一个锁定期即将届满，
解锁条件已经成就，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指
导意见》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
相关规定。
一、本次员工持股计划批准及实施情况
1、公司分别于2024年8月15日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次
会议，于2024年9月2日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2024年员
工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》。
2、2024年9月12日，公司完成了2024年员工持股计划的非交易过户，过户数量为1,543,50
0股，并于2024年9月14日披露了《关于2024年员工持股计划非交易过户完成的公告》。
上述相关内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
二、本次员工持股计划首次授予部分第一个锁定期解锁条件成就的说明
根据《天津市依依卫生用品股份有限公司2024年员工持股计划》的规定，本员工持股计划
首次受让的标的股票分三批次解锁，解锁时点分别为自公司公告首次受让部分最后一笔标的股
票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分
别为40%、30%、30%。各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩考核指标和持有人绩效考核结
果计算确定。
（一）公司层面业绩考核结果
本员工持股计划首次受让部分第一个解锁期对应的公司层面业绩考核如下表所示：
（二）个人层面绩效考核结果
根据《天津市依依卫生用品股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》，在公司层面业
绩考核达标后，需对持有人个人进行考核，个人层面解锁比例按下表考核结果确定：
本员工持股计划首次授予部分实际参与对象总人数为61人。经公司审查：本员工持股计划
首次授予部分61名持有人2024年个人层面绩效考核结果均为优秀，个人层面解锁系数为100%，
不存在因个人考核结果等原因未达到解锁条件的情形，也不存在持有人在本员工持股计划首次
授予部分第一批次对应锁定期届满前离职的情形。因此，本员工持股计划首次授予部分第一个
解锁期对应个人层面解锁比例为100%。
综上，本员工持股计划首次授予部分第一个锁定期对应解锁比例为100%，根据《天津市依
依卫生用品股份有限公司2024年员工持股计划》，本次可解锁数量为617,400股，其中符合解
锁条件的股份数量为617,400股，占公司目前总股本的0.33%。
三、本员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满后的后续安排
本员工持股计划首次授予部分第一个锁定期将于2025年9月13日届满，公司2024年员工持
股计划管理委员会将在符合《天津市依依卫生用品股份有限公司2024年员工持股计划》及《天
津市依依卫生用品股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》等规定的情况下，根据本员工
持股计划安排和届时市场行情，将择机出售本次解锁的股票，并在依法扣除相关税费及计划应
付款项后按照持有人所持份额占持股计划总份额的比例进行分配。
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2025-08-22│其他事项
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天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”或“天津依依”）于2025年8月21
日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司放弃参股公司优先认购权暨关联交易
的议案》，公司的参股公司北京荷牧生物科技有限公司（以下简称“荷牧生物”）根据业务发
展需要，拟引入大庆嘉拓壹号创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“大庆嘉拓壹号
”）和天津长青集团有限公司（以下简称“长青集团”）进行增资，增资额为9400万元（其中
拟新增注册资本人民币269.5280万元），公司及公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理
高福忠先生与公司持股5%以上股东、董事、副总经理卢俊美女士作为荷牧生物股东，拟放弃上
述增资优先认购权，该事项同时构成关联交易。
（一）放弃优先认购权事项
公司现持有荷牧生物6.7613%的股权，荷牧生物为公司的参股公司。现大庆嘉拓壹号以640
0万元认缴出资额对荷牧生物进行股权增资；长青集团以3000万元认缴出资额对荷牧生物进行
股权增资。本次增资完成后，荷牧生物注册资本由人民币917.5421万元增加至人民币1187.070
1万元，其余增资金额计入资本公积。根据《公司法》相关规定，荷牧生物拟吸引新进投资人
或新增注册资本的，公司作为荷牧生物股东，有权按同等条件优先认购保持其股权比例的数量
的新增注册资本（以下简称“优先认购权”）。公司同意荷牧生物此次增资事项，同时基于公
司综合情况决定放弃本次对荷牧生物的优先认购权，本次对应放弃优先认购权所涉金额635.56
22万元。本次增资完成后，公司持有荷牧生物的股权比例将由增资前的6.7613%变更为5.2261%
，仍为公司参股公司，不涉及合并报表范围变更。
（二）构成关联交易说明
公司董事、董事会秘书、财务总监周丽娜女士系本次交易标的荷牧生物的董事，荷牧生物
为公司的关联方。公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理高福忠先生、公司持股5%以上
股东、董事、副总经理卢俊美女士同步放弃本次对荷牧生物的优先认购权。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》
等相关规定，公司将本次放弃优先认购权事项审慎认定为关联交易。
（三）审议及表决情况
公司于2025年8月21日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司放弃参股公
司优先认购权暨关联交易的议案》，关联董事高福忠先生、卢俊美女士、周丽娜女士对上述议
案回避表决；该事项已经独立董事专门会议审议通过。该事项在公司董事会审批权限范围内，
无需提交公司股东会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，无需经过有关部门批准。
（一）名称：高福忠
身份证号码：120*************18
住所地：天津市西青区*********
关联关系：高福忠为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，系公司关联自然人
高福忠不是失信被执行人。
（二）名称：卢俊美
身份证号码：120*************29
住所地：天津市西青区*********
关联关系：卢俊美为公司持股5%以上股东、董事、副总经理，系公司关联自然人
卢俊美不是失信被执行人。
（三）名称：周丽娜
身份证号码：211*************26住所地：天津市西青区*********关联关系：周丽娜为
公司董事、董事会秘书、财务总监，系公司关联自然人周丽娜不是失信被执行人。
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2025-08-22│其他事项
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天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开了第四届
董事会第二次会议，以14票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年半年
度利润分配预案》，根据公司2024年年度股东大会审议通过的《关于2025年中期分红安排的议
案》的授权，本次利润分配预案无需提交股东会审议。现将分配预案公告如下：
一、2025年半年度利润分配预案基本情况
（一）利润分配预案的具体内容
公司2025年半年度合并实现净利润102203855.87元，归属于母公司股东的净利润为102203
855.87元。未提取法定盈余公积，加上合并报表期初未分配利润为452142642.86元，减去报告
期内已派发的2024年度的现金股利68177502.77元，截至2025年6月30日，公司合并报表累计可
供投资者分配利润为486168995.96元。母公司实现净利润76986633.95元，未提取法定盈余公
积，加上合并报表期初未分配利润为333922210.74元，减去报告期内已派发的现金股利681775
02.77元，截至2025年6月30日，母公司累计可供投资者分配利润为342731341.92元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以
母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、
母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。因此，截至2025年6月30
日公司可供投资者分配利润为342731341.92元。以上财务数据未经审计。
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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